资本运作☆ ◇688811 有研复材 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-03-30│ 6.41│ 7.65亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-租赁、专利转让等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │南京驰韵科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持股 30.41% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-专利许可 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │南京驰韵科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持股 30.41% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │湖南文昌新材科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │南京驰韵科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持股 30.41% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │南京驰韵科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持股 30.41% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-专利许可 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-租赁等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其所属公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东及其所属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │南京驰韵科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持股 30.41% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-02 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、控股股东及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月22日
（二）股东会召开的地点：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料（
廊坊）有限公司综合楼202会议室
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2026-06-03│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
一、对外担保概述
有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）全资孙公司北京有研特材科技
有限公司（以下简称“北京特材”）向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行申请700万元
授信额度，授信期限为1年，由其股东暨公司全资子公司厦门火炬特种金属材料有限公司（以
下简称“厦门火炬特材”）提供连带责任担保，担保金额不超过1,000万元。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通
过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连
带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。公司于2026年6月1日召开了第一届董事会第二
十次会议，审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，本次担保额度预计有效期为
自董事会审议通过之日起12个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》
等规定，本议案无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京有研特材科技有限公司
成立日期：2017年1月10日
注册资本：人民币100万元
注册地址：北京市西城区新街口外大街2号9号楼一层101房间
法定代表人：温军国
经营范围：技术开发、技术服务；销售金属材料：技术进出口、货物进出口、代理进出口
。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司合并持有其100%股权。被担保方北京特材为公司全资孙公司，信用状况良
好，不属于失信被执行人。
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2026-06-02│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；
拟支付2025年度审计费用80万元（其中年度财务报告审计费用65万元，年度内部控制报告
审计费用15万元）。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立日期：20
12年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
根据相关法律法规的规定，前述事项不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他
业务。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：苏俊超先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公
司审计，2018年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司1家。
项目质量复核合伙人：苗策先生，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2018年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
签字注册会计师：张建彪先生，2020年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，近三年签署上市公司1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业
务对独立性的要求》对独立性要求的情形。4、审计收费
根据公司经营发展及年度审计工作需要，拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构，2026
年度审计费用预计为80万元，其中财务报告审计费用65万元，内部控制审计费用15万元。
根据公司与信永中和签订的年度财务报表审计合同（FK-26-03-0280）和年度内部控制审
计合同（FK-26-03-0281）约定，拟支付2025年度审计费用80万元，其中年度财务报告审计费
用65万元，年度内部控制审计费用15万元。2025年度，信永中和为公司提供审计服务过程中，
能够坚持独立审计原则，熟悉公司业务及行业特点，保持审计团队稳定，有利于提高审计效率
，降低沟通成本。
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2026-06-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月22日14点00分
召开地点：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路有研金属复合材料（廊坊）有限公司
综合楼202会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-02│银行授信
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有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第一届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体
内容如下：
一、综合授信额度基本情况
2026年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币19,000万元综合授信
额度。综合授信项下的业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易
融资、信用证、保函、票据池业务、资产池业务等，具体的授信额度以银行实际审批为准。授
信期限内，额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视
公司生产经营的实际资金需求而确定。
二、本次申请综合授信额度的目的和影响
本次申请综合授信额度系基于公司及相关所属公司生产经营、固定资产投资、项目建设和
日常营运资金需求作出的安排，有利于保障公司经营发展所需资金，符合公司整体发展规划，
不会对公司正常经营产生重大不利影响。
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2026-06-02│其他事项
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重要内容提示：
每10股分配比例：拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
截至2025年12月31日，有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）2025年
度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为68900255.29元，母公司报表中期末未分配利润
为71363780.98元。
基于对公司持续经营和长远发展的考虑，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董
事会决议，公司拟定2025年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。截至2026年4月30日，公司总股
本为501673605股，以此计算合计拟派发现金红利21070291.41元（含税）。2025年度公司未进
行股份回购，现金分红和回购注销金额合计21070291.41元（含税），占公司2025年度合并报
表归属于上市公司股东
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