资本运作☆ ◇688819 天能股份 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-05│ 41.79│ 47.30亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天银储能投资 │ 23000.00│ ---│ 46.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│储能科技 │ 21000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 10.00亿│ ---│ 10.01亿│ 100.06│ ---│ ---│
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│全面数字化支撑平台│ 7286.95万│ 991.65万│ 4357.42万│ 59.80│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖州南太湖基地年产│ 13.93亿│ 2.04亿│ 12.36亿│ 88.72│ ---│ ---│
│10GWh锂电池项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型高能量铅蓄电池│ 3.25亿│ ---│ 3.25亿│ 99.99│ 65.60亿│ ---│
│信息化智能制造产业│ │ │ │ │ │ │
│化升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色智能制造技术改│ 2.62亿│ ---│ 1.72亿│ 65.74│ 1.38亿│ ---│
│造建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能蓄电池二期项│ 4.00亿│ 3803.05万│ 4.00亿│ 100.00│ 7.23亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大锂电研发平台建设│ 1.40亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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│年产912万KVAh铅酸 │ 2.53亿│ ---│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│蓄电池技术装备升级│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高能动力锂电池电芯│ 8.53亿│ ---│ 3.04亿│ 100.01│ ---│ ---│
│及PACK项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天能钠离子电池试验│ 1200.00万│ 57.31万│ 228.29万│ 19.02│ ---│ ---│
│线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产912万KVAh铅酸 │ 1.31亿│ ---│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│蓄电池技术装备升级│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大容量高可靠性起动│ 4.34亿│ ---│ 5162.72万│ 100.00│ ---│ ---│
│启停电池建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全面数字化支撑平台│ 3.13亿│ 991.65万│ 4357.42万│ 59.80│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高能动力锂电池电芯│ 3.04亿│ ---│ 3.04亿│ 100.01│ ---│ ---│
│及PACK项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国家级技术中心创新│ 1.56亿│ ---│ 1034.78万│ 100.00│ ---│ ---│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖州南太湖基地年产│ ---│ 2.04亿│ 12.36亿│ 88.72│ ---│ ---│
│10GWh锂电池项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能蓄电池二期项│ ---│ 3803.05万│ 4.00亿│ 100.00│ 7.23亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大锂电研发平台建设│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天能钠离子电池试验│ ---│ 57.31万│ 228.29万│ 19.02│ ---│ ---│
│线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天能建设发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持股80%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济源市万洋冶炼（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司49%股权的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天能建设发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持股80%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │天能控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天能资源循环科技有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持股100%的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中创资源循环利用创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接持股70%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长兴长顺塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人配偶的亲属持股10% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽和鼎机电设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控制企业的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天能建设发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持股80%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天能新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接持股49.29%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港市云海电源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司及其管理层合计持股其35%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天能融资租赁（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接及间接持股75%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江畅通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股10%并担任执行董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天能科技材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天能资源循环科技有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持股100%的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济源市万洋冶炼（集团）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司49%股权的少数股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天能控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天能建设发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持股80%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽和鼎机电设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控制企业的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港市云海电源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司及其管理层合计持股其35%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江昊杨物产管理有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │下属子公司为过去12个月内实际控制人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长兴远鸿机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东之执行董事亲属担任执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长兴天科科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属持股100%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │孟州志兴塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人配偶的亲属持股10% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │长兴长顺塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人配偶的亲属持股10% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江畅通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股10%并担任执行董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济源市万洋冶炼（集团）有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司49%股权的少数股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天能科技材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天能资源循环科技有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持股100%的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江天能建设发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接持股80%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│本公司、天│ 50.00亿│人民币 │2025-05-09│2026-05-08│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│能电源、天│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司、天能│能物资、天│ │ │ │ │ │ │ │
│电源、天能│能芜湖、动│ │ │ │ │ │ │ │
│物资、天能│力能源、天│ │ │ │ │ │ │ │
│芜湖、动力│能马鞍山、│ │ │ │ │ │ │ │
│能源、天能│江苏特种、│ │ │ │ │ │ │ │
│马鞍山、江│天能贵州、│ │ │ │ │ │ │ │
│苏特种、天│天能安徽、│ │ │ │ │ │ │ │
│能贵州、天│安徽中能、│ │ │ │ │ │ │ │
│能安徽、安│安徽轰达、│ │ │ │ │ │ │ │
│徽中能、安│天能江苏、│ │ │ │ │ │ │ │
│徽轰达、天│江苏新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│能江苏、江│、江苏科技│ │ │ │ │ │ │ │
│苏新能源、│、湖州新能│ │ │ │ │ │ │ │
│江苏科技、│源、赫克力│ │ │ │ │ │ │ │
│湖州新能源│、昊杨科技│ │ │ │ │ │ │ │
│、赫克力、│、天能精工│ │ │ │ │ │ │ │
│昊杨科技、│、天旺能源│ │ │ │ │ │ │ │
│天能精工、│、天能河南│ │ │ │ │ │ │ │
│天旺能源、│、天能汽电│ │ │ │ │ │ │ │
│天能河南、│、天能江西│ │ │ │ │ │ │ │
│天能汽电、│ │ │ │ │ │ │ │ │
│天能江西 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│本公司、天│ 20.00亿│人民币 │2025-03-28│2027-03-26│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│能电源、天│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司、天能│能物资、湖│ │ │ │ │ │ │ │
│电源、天能│州新能源、│ │ │ │ │ │ │ │
│物资、湖州│天能新能 │ │ │ │ │ │ │ │
│新能源、天│ │ │ │ │ │ │ │ │
│能新能 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电源、│天能电源、│ 20.00亿│人民币 │2025-02-24│2026-01-03│连带责任│否 │未知 │
│天能物资 │天能物资 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能电源 │ 13.00亿│人民币 │2025-02-28│2028-02-23│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电源、│天能电源、│ 10.00亿│人民币 │2025-02-24│2026-01-03│连带责任│否 │未知 │
│天能物资 │天能物资 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能电源 │ 9.00亿│人民币 │2025-03-19│2030-03-19│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能电源 │ 6.60亿│人民币 │2025-07-24│2026-07-16│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能电源 │ 6.00亿│人民币 │2025-02-24│2026-03-28│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能电源 │ 4.00亿│人民币 │2025-12-17│2028-12-17│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能电源 │ 4.00亿│人民币 │2025-11-12│2029-11-12│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能贵州 │ 2.70亿│人民币 │2025-09-17│2028-09-16│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能马鞍山│ 2.50亿│人民币 │2025-09-04│2026-10-03│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能江苏 │ 2.00亿│人民币 │2025-11-28│2026-11-21│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│江苏新能源│ 2.00亿│人民币 │2025-05-26│2026-05-26│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能江西 │ 2.00亿│人民币 │2025-08-28│2026-08-28│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能江苏 │ 1.50亿│人民币 │2025-05-26│2026-05-26│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能江苏 │ 1.30亿│人民币 │2025-08-27│2030-08-27│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电源 │天能江苏 │ 1.30亿│人民币 │2025-08-27│2030-08-27│连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能江苏 │ 1.20亿│人民币 │2025-02-06│2026-02-28│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能江苏 │ 1.20亿│人民币 │2025-09-18│2030-09-18│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│江苏特种 │ 1.20亿│人民币 │2025-09-18│2030-09-18│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能马鞍山│ 1.20亿│人民币 │2025-03-25│2028-03-25│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能安徽 │ 1.02亿│人民币 │2025-01-17│2026-01-17│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能江苏 │ 1.00亿│人民币 │2025-06-28│2026-06-16│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天能电池集│天能电源 │ 1.00亿│人民币 │2025-12-12│2028-12-12│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天能电池集│江苏科技 │ 6000.00万│人民币 │2025-09-18│2030-09-18│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天能电池集│天能贵州 │ 6000.00万│人民币 │2025-01-13│2030-01-17│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天能电池集│江苏科技 │ 5000.00万│人民币 │2025-05-26│2026-05-26│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天能电池集│安徽轰达 │ 5000.00万│人民币 │2025-04-28│2026-03-28│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天能电池集│安徽中能 │ 5000.00万│人民币 │2025-04-28│2026-03-28│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│天能电池集│江苏新能源│ 4800.00万│人民币 │2025-09-18│2030-09-18│连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月1日，2025年8月28日
召开公司第三届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于注册发行公
司债券的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册向专业投资者公开发行的面值
总额不超过人民币20亿元（含）的科技创新公司债券。具体内容详见公司在指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2025年8月2日披露的《关于拟申请注册发行公司
债券的公告》（公告编号：2025-034）。
2026年1月，公司收到中国证监会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司向专业投
资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可[2026]40号）。
2026年5月6日和2026年6月25日，公司分别完成2026年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第一期）和科技创新公司债券（第二期）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2026年5月7日披露的《天能电池集团股份有限公
司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：
2026-017），及于2026年6月26日披露的《天能电池集团股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》（公告编号：2026-020）。
2026年7月29日，公司完成2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）
发行工作（以下简称“本期债券”），本期债券（债券简称：26天能K3，代码：245760.SH）
实际发行规模6.60亿元，认购倍数为1.4倍，期限3年，票面利率1.78%，发行价格100元/张。
经核查，公司董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券
的认购，本期债券主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与本期债券合计认购0.00亿元
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月1日，2025年8月28日
召开公司第三届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于注册发行公
司债券的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册向专业投资者公开发行的面值
总额不超过人民币20亿元（含）的科技创新公司债券。具体内容详见公司在指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2025年8月2日披露的《关于拟申请注册发行公司
债券的公告》（公告编号：2025-034）。2026年1月，公司收到中国证监会出具的《关于同意
天能电池集团股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可
[2026]40号）。
2026年5月6日，公司完成2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发
行。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2026
年5月6日披露的《天能电池集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债
券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2026-017）。
2026年6月25日，公司完成2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
发行工作，（以下简称“本期债券”）发行工作，本期债券（债券简称：26天能K2，代码：24
5530.SH）实际发行规模3.40亿元，认购倍数为1.23倍，期限3年，票面利率1.60%，发行价格1
00元/张。
经核查，公司董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券
的认购，本期债券主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与本期债券合计认购0.30亿元
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月1日，2025年8月28日
召开公司第三届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于注册发行公
司债券的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会申请注册向专业投资者公开发行的面值
总额不超过人民币20亿元（含）的科技创新公司债券。具体内容详见公司在指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2025年8月2日披露的《关于拟申请注册发行公司
债券的公告》（公告编号：2025-034）。
2026年1月，公司收到中国证监会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司向专业投
资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可[2026]40号）
2026年5月6日，公司完成2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（
以下简称“本期债券”）发行工作，本期债券（债券简称：26天能K1，代码：245180.SH）实
际发行规模10亿元，认购倍数为3.16倍，期限3年，票面利率1.58%，发行价格100元/张。
经核查，公司董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券
的认购，本期债券主承销商中信证券股份有限公司及其关联方参与本期债券合计认购0.00亿元
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月29日
（二）股东会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟向关联方天能融资租赁
（上海）有限公司（以下简称“天能租赁”）开展融资租赁业务，交易额度合计不超过4000万
元，上述额度在股东会审议通过起12个月内有效。
单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协议约定为准，其中租
赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协商确定。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次关联交易事项尚需提交股东会审议。
一、关联交易概述
公司于2026年03月27日召开第三届董事会第七次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃
权、1票回避的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司
及下属子公司向关联方天能租赁开展融资租赁业务，交易额度合计不超过4000万元，单笔融资
租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协议约定为准，其中租赁利率将在参
照市场平均租赁利率水平基础上协商确定。关联董事张天任先生对本次议案回避了表决。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联方或与不同关联方之间的交易标的
类别相关的关联交易达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议
。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称：天能融资租赁（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人：翁天芳
注册资本：30000万元
成立时间：2020年1月17日
统一社会信用代码：91120116MA06XUHW4X
（三）与公司的关联关系
天能租赁的控股股东为公司控股股东天能控股集团有限公司控制的企业浙江长兴天能产融
控股有限公司，其实际控制人为公司实际控制人、董事长张天任先生。天能租赁属于《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的控股股东控制的其他法人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
已履行及拟履行的审议程序天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3
月24日召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2026年3月27日召开第三届董事会
第七次会议，审议通过了《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，同意公
司及子公司在董事会审议通过后的12个月内开展与生产经营相关产品的套期保值业务及外汇的
套期保值业务，此事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司开展的商品期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机
为目的，有利于稳定公司的正常生产经营，但商品期货和外汇套期保值业务操作仍存在一定的
市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者理性投资、注意投资
风险。
一、交易情况概述
1.1商品期货的情况概述
（一）交易目的
公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分
利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不进行投机交易，有利于提升公司整体防
御风险能力，增强财务稳定性。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金交易上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过50,0
00万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过150,000万元人民币，在上述额度
内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司开展商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所、伦敦商品交易
所等，交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铅、锡、碳酸锂等
品种，交易工具为标准期货合约。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》的有关规定。
（五）交易期限
自董事会审议通过后12个月内有效。
1.2外汇的情况概述
（一）交易目的
随着公司海外业务规模的不断扩大，且多采用外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损
益对公司的经营业绩会造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司
造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟与银行等金融机构适度开
展外汇套期业务。本次开展外汇套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方
式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行外汇套期保值业务预计动用的保证金和权利金交易上限（包括为交易
而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过2,50
0万美金或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元或其他等值外币
，该额度在审批期限内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
主要与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机
构进行交易，交易品种主要为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于美元、欧元等币种。主要通
过外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互换、外汇期货等外汇衍生品及其组合等
金融工具进行。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与
关联交易（2025年3月修订）》的有关规定。
（五）交易期限
自董事会审议通过后12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年3月24日召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，于2026年3月27日
召第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的
议案》，同意公司及子公司在董事会审议通过后的12个月内开展与生产经营相关产品的套期保
值业务及外汇的套期保值业务，此事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份
余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则
》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度天能电池集团股份有限公司（以下
简称“公司”）归属于上市公司普通股股东的净利润为1591464569.42元（人民币，下同），
截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润3473053778.28元。经公司第三届董事会第七
次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户
中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）。截至2026年2月28日，公司总股
本为972100000股，以扣减公司回购专用证券账户中2241999股为基数，以此计算合计拟派发现
金红利533421900.55元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润
的33.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额25122785.70元（
不含交易佣金等费用），现金分红和股份回购金额合计558544686.25元，占本年度归属于上市
公司普通股股东净利润的比例为35.10%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并
注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计5334219
00.55元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例33.52%。本年度不进行资本公
积金转增股本，不送红股。
截止2026年2月28日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份2241999股，不参与本次利
润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣减公
司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大
资产重组股份回购注销、股权激励行权等事项发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）天能电池集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续
聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中汇”）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设于杭州，系原具有证券
、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末注册会计师人数：688人上年度
末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人最近一年（2024年）收入总额（经
审计）：101434万元最近一年审计业务收入（经审计）：89948万元最近一年证券业务收入（
经审计）：45625万元上年度（2024年度）上市公司审计客户家数：205家本公司同行业上市公
司审计客户家数：21家上年度上市公司审计客户前五大主要行业：（1）制造业-电气机械及器
材制造业（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（3）信息传输、软件和信息技术
服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-专用设备制造业（5）制造业-医药制造业上年度
上市公司审计收费：16963万元2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
根据财政部对注册会计师职业责任保险的相关规定，中汇所购买的注册会计师职业责任保
险符合其对从事上市公司、金融企业等高风险审计业务的会计师事务所的投保要求，中汇的累
计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、独立性和诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
公司2025年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币170万元（不含税），其中财
务报告审计费为106万元（不含税），内部控制的审计费为64万元。审计收费主要基于会计师
事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。
公司2026年度财务报告及内部控制的审计收费将以2025年度财务报告及内部控制的审计收
费为基础，由公司董事会提请股东会授权经营管理层按照市场公允合理的定价原则以及审计服
务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。
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2026-03-28│对外担保
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一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）申请综合授信额度并提供担保的基本情况
为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“天能股份”）及子公司拟在本议案经2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，向银行等
金融机构申请总额不超过人民币420亿元的综合授信额度，并新增为公司合并报表范围内的子
公司及控股子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币260亿
元的担保额度。
该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）及控股子公司
之间进行调剂。
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2026-03-28│其他事项
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为深入贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护全体股东权益，基于对公司未
来发展前景的坚定信心及内在价值的充分认可，天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"
）于2025年3月制定并实施了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》。2025年，面对复杂严
峻的市场环境，公司上下凝心聚力、迎难而上，在经营效益、市场竞争力等方面取得显著提升
。同时，公司持续加强市值管理，有效维护投资者权益，保持股价稳定运行。为巩固既有成果
，推动公司可持续高质量发展再上新台阶，公司特制定《2026年度"提质增效重回报"行动方案
》，具体内容如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
2025年，全球能源转型进程持续加快，行业政策体系日益完善。在此背景下，公司始终坚
守“奉献绿色能源，缔造美好生活”的核心使命，以坚定的战略定力统筹推动各项业务高质量
发展。经营方面，公司在持续巩固铅蓄电池核心业务、夯实行业竞争优势的同时，加快锂电业
务的突破步伐，并加大对固态电池、钠电池、氢燃料电池等新兴能源板块的研发与培育力度，
逐步构建多元协同的能源产品体系。2025年，公司实现营业总收入457.92亿元，归母净利润15
.91亿元，为企业长远发展奠定了坚实基础。
展望未来，公司将继续坚定聚焦主业发展，以“质的有效提升和量的合理增长”为核心目
标，全面推动经营质量的跨越式升级。在主营改善方面，我们将依托铅蓄电池业务的“压舱石
”作用，通过智能化改造与精益生产，进一步挖掘成本控制与效率提升的潜力，巩固并扩大现
有市场的领先优势；同时，全力推动锂电业务实现规模化效益，加速突破核心技术瓶颈，优化
产品结构与客户矩阵，提升高附加值产品的营收占比。对于固态电池、钠电池、氢燃料电池等
前沿领域，公司将建立更为灵活的研发转化机制，加速从技术储备向产业化落地的进程，构建
梯次清晰、协同发展的能源产品矩阵。在海外拓展方面，我们将把全球化布局作为提升质量的
关键增量，紧抓海外能源转型机遇，系统性地完善海外市场战略布局。通过推进产能本地化建
设及深化国际营销网络，持续提升在全球价值链中的地位，并积极推动技术与服务输出，以更
高质量、更可持续的方式，将“绿色能源”的使命书写在世界舞台。
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2026-03-28│其他事项
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天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以现场结合通讯方式
召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026
年度薪酬方案的议案》《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。相关董事
回避议案表决，并同意将《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》提交公司
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月29日14点00分
召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月29日至2026年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内，公司实现营业总收入4579235.62万元，较上年同期增长1.67%，实现归属于上
市公司股东的净利润159062.96万元，较上年同期增长2.32%；实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润109899.87万元，较上年同期增长0.09%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产4453145.15万元，同比增长0.55%；归属于上市公司股东的所有者
权益1706646.43万元，同比增长7.41%；归属于上市公司股东的每股净资产17.56元，同比增长
7.40%。
3、影响经营业绩的主要因素
（1）营业收入及归属于上市公司股东的净利润增长报告期内，在全球能源结构转型与绿
色低碳发展的宏观背景下，新能源产业保持快速增长态势。公司积极把握市场机遇，持续深化
锂电池业务的战略布局，通过技术创新、产能优化及供应链协同，有效提升了产品竞争力与市
场响应能力。锂电池业务产销规模稳步扩大，客户结构进一步优化，整体运营质量与盈利能力
均得到增强，带动公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续、健康的增长。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因报告期内，公司无增减变动幅
度达30%以上的主要财务数据和指标。
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2026-01-09│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求
和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高余额
不超过人民币120亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性
较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、
委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，使用期限为自本次董事会审
议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，选择安全性高、流动性较
好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委
托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为商业银行、信托公
司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。
董事会授权公司董事长在上述额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
括但不限于选择优质合作银行、选择理财产品品种、明确理财金额、期间、签署合同或协议等
。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第三届董事会第六
次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在
不影响主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币120亿元（
含本数）的自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品。本
议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2025-11-29│其他事项
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一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张敖根先生、
周建中先生、胡敏翔先生递交的书面辞职报告。上述离任董事中，胡敏翔兼任公司高级管理人
员，辞去董事职务后，仍将继续担任公司财务总监和董事会秘书职务；张敖根先生和周建中先
生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天能电池集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先
生的辞职报告待公司补选出新任董事之日起生效。
（二）离任对公司的影响
张敖根先生由于担任战略与可持续发展委员会委员及审计委员会委员职务，其辞任将会导
致战略与可持续发展委员会及审计委员会成员低于公司规定的最低人数，因此在改选出的新的
战略与可持续发展委员会委员及审计委员会委员就任前，张敖根先生仍应当继续履行董事、董
事会战略与可持续发展委员及审计委员会委员的职责。
周建中先生、胡敏翔先生的辞任自公司新任董事补选完成后生效。截至本公告披露日，周
建中先生未持有公司股份，胡敏翔先生间接持有公司195058股。
张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生在董事会任期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范
运作发挥了积极作用。公司及董事会谨向张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生在任期间为公
司所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事的情况
根据《公司章程》、《天能电池集团股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公
司第三届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6人（其中包含一名职工代表董事），独立
董事3人。
鉴于张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生离任，经董事会提名且提名委员会资格审查通
过，公司于2025年11月28日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三
届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨勇先生、俞国潮先生为第三届董事会非独立董事候
选人（简历见附件）。
三、选举职工代表董事的情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构
、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司董事会拟设职工代表董事一名，公司于20
25年11月28日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举陈笑先生(简历附后)为公
司第三届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过取消监事会及
修订《公司章程》之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。陈笑先生当选公司职工代表董
事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：候选人简历
杨勇先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，本科学历，农
化专业。2013年加入公司，2013年6月至2015年6月，任天能电池集团（安徽）有限公司总经理
助理；2015年7月至2017年11月，任天能电池集团（江苏）有限公司副总经理；2017年11月至
今，任天能电池集团股份有限公司煤山基地负责人；2022年1月至今，任天能电池集团（马鞍
山）新能源科技有限公司总经理；2025年8月至今，任浙江天能汽车电池有限公司总经理；202
5年10月至今，任公司铅蓄电池事业部总裁。
杨勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最
近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在
被列为失信被执行人的情形。
截止目前，杨勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事
、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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