资本运作☆ ◇688837 信诺维 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-09-03│ 27.60│ 16.83亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-24 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海信诺维生物医药有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州信诺维医药科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海信诺维生物医药有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：上海信诺维生物医药有限公司（以下简称“上海信诺维”）、山东信诺维医│
│ │药科技有限公司（以下简称“山东信诺维”）。 │
│ │ 增资金额及来源：公司拟使用募集资金向上海信诺维增资50000万元，向山东信诺维增 │
│ │资1000万元；共增资51000万元。 │
│ │ 苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第二 │
│ │届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集│
│ │资金向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子│
│ │公司上海信诺维、山东信诺维增资，以实施公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下│
│ │简称“募投项目”）中的“新药研发项目”。其中，向上海信诺维增资50000万元，向山东 │
│ │信诺维增资1000万元。 │
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│公告日期 │2026-09-24 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东信诺维医药科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州信诺维医药科技股份有限公司 │
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│卖方 │山东信诺维医药科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：上海信诺维生物医药有限公司（以下简称“上海信诺维”）、山东信诺维医│
│ │药科技有限公司（以下简称“山东信诺维”）。 │
│ │ 增资金额及来源：公司拟使用募集资金向上海信诺维增资50000万元，向山东信诺维增 │
│ │资1000万元；共增资51000万元。 │
│ │ 苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第二 │
│ │届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集│
│ │资金向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子│
│ │公司上海信诺维、山东信诺维增资，以实施公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下│
│ │简称“募投项目”）中的“新药研发项目”。其中，向上海信诺维增资50000万元，向山东 │
│ │信诺维增资1000万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-29│其他事项
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苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信诺维”）董事会于2026年10
月27日收到公司董事魏海阳先生提交的书面辞职报告。魏海阳先生因公司治理结构调整，申请
辞去公司非独立董事、董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，魏海阳先生的辞职报告自送达董事会之日起
生效。除辞任非独立董事、董事会审计委员会委员职务外，魏海阳先生担任的公司其他职务不
变。
2026年10月27日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举魏海阳先生为公司第二届董事
会职工代表董事，任期自公司本次全体职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期
届满之日止。
2026年10月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举第二届董事
会审计委员会委员的议案》。公司董事会选举职工代表董事魏海阳先生为董事会审计委员会委
员。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
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2026-10-29│其他事项
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苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表
刘绿汀女士提交的辞任报告。刘绿汀女士因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务，辞任后
仍将在公司继续担任其他职务。刘绿汀女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责
，公司及董事会对刘绿汀女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，为保障公司证券事务工作的正
常开展，公司于2026年10月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司
证券事务代表的议案》，同意聘任朱逸飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责
，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。朱逸飞先生已参加
上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并取得了董事会秘书任职资格培训证明，具备
履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任证券事务代表职责的要求，具有
良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件规定的禁止任职的情形，
其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定。证券事务代表联系方式：联系电话：0512
-89162125
电子邮箱：ir@evopointbio.com
联系地址：上海市闵行区虹桥天地5号楼办公楼三楼
附件：朱逸飞先生简历
附件：朱逸飞先生简历：
本科毕业于外交学院，获法学及英文翻译双学士学位；研究生毕业于美国哥伦比亚大学，
获理学硕士学位。
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2026-10-10│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月9日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区虹桥天地2号楼办公楼（南）L2培训室
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2026-09-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年10月9日14点30分
召开地点：上海市闵行区虹桥天地2号楼办公楼（南）L2培训室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月9日至2026年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2026-09-24│其他事项
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苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开了第二届
董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十七次会议，会议审议了《关于为公司
及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，现将有关情况说明如下：
一、购买责任险的背景及目的
为保障公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员的权益和广大投资者利益，降低公
司运营风险，完善公司风险管理体系，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司
及公司董事、高级管理人员购买责任保险。
二、购买责任险方案的主要内容
1、投保人：苏州信诺维医药科技股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同为
准）；
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）；
4、保险费用：不超过人民币40万元/年（具体以保险公司最终报价审批金额为准）；
5、保险期限：12个月，保险期满后可办理续保或重新投保；
6、授权安排：为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上
述方案范围内办理责任保险购买（含续保或者重新投保等）相关事宜，包括但不限于确定保险
公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件等。
三、审议程序
公司于2026年9月22日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第
十七次会议，审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因公司全
体董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事为本次责任保险的被保险人，属于利益相关方，基
于审慎性原则，公司全体董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事均回避表决，本次为公司及
公司董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
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2026-09-09│其他事项
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苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“信诺维”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（
以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2026〕1790号）。
发行人的股票简称为“信诺维”，扩位简称为“信诺维”，股票代码为“688837”。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（联席主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（联席主承销商）。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”
）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、银河证券统称联席主承销商。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级
市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场
情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.60元/股，发行数量为65
32.3352万股，全部为公开发行新股，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为1306.4670万股，占本次发行总数量的20.00%。
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（联席主承销商）
指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1306.4670万股，占本次发行
总数量的20.00%，初始战略配售与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为4180.7182万股，占扣除最
终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为1045.1500万股，占扣除最终战略配售
数量后发行数量的20.00%。
根据《苏州信诺维医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（
以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为
6810.20倍，超过100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模
进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数
倍，即522.6000万股）股票从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为3658.1182万股，占扣除最终战略配售数量后发行
总量的70.00%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为3291.6486万股，网下有限售期部
分最终发行股票数量为366.4696万股。网上最终发行数量为1567.7500万股，占扣除最终战略
配售数量后发行总量的30.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02202614%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年09月07日（T+2日）结束。具体情况如下
：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售
、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，
主要包括：
（1）参与科创板跟投的保荐人相关子公司；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。
（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企
业。
截至2026年08月31日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐
人（联席主承销商）已于2026年09月09日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金
额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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