资本运作☆ ◇688981 中芯国际 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-07│ 27.46│ 525.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-19│ 20.00│ 3.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-21│ 20.00│ 4123.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-19│ 20.00│ 2.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-21│ 20.00│ 3079.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 20.00│ 2.64亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│私募基金十 │ 20000.00│ ---│ 24.84│ ---│ 1276.80│ 人民币│
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│私募基金十一 │ 10000.00│ ---│ 17.21│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十四 │ 6000.00│ ---│ 33.15│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十二 │ 4000.00│ ---│ 16.53│ ---│ 268.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金九 │ 2265.20│ ---│ 3.00│ ---│ 94.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金五 │ 1186.90│ ---│ 9.05│ ---│ 504.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金四 │ 1141.70│ ---│ 3.00│ ---│ -5306.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金六 │ 1128.30│ ---│ 10.21│ ---│ -766.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金八 │ 1012.90│ ---│ 30.12│ ---│ 586.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上市公司一 │ 802.10│ ---│ ---│ 17.80│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十三 │ 750.00│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│私募基金二 │ 357.60│ ---│ 8.92│ ---│ -1103.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金七 │ 330.10│ ---│ 16.53│ ---│ -1123.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上市公司二 │ 109.40│ ---│ ---│ 4309.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金三 │ 31.10│ ---│ 3.61│ ---│ -692.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金一 │ 11.60│ ---│ 1.27│ ---│ 561.20│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│12英寸芯片SN1项目 │ 180.00亿│ 0.00│ 180.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进及成熟工艺研发│ 70.00亿│ 0.00│ 70.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目储备资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成熟工艺生产线建设│ 97.97亿│ 0.00│ 97.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 177.19亿│ 0.00│ 177.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中芯集成电路（宁波）有限公司14.8│标的类型 │股权 │
│ │32%的股权 │ │ │
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│买方 │湖南国科微电子股份有限公司 │
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│卖方 │中芯国际控股有限公司 │
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│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中芯国际控股有限公司（│
│ │以下简称“中芯控股”）拟向湖南国科微电子股份有限公司（证券代码：300672.SZ，以下 │
│ │简称“国科微”）出售所持有的中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称“中芯宁波”或│
│ │“标的公司”）14.832%的股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-25│其他事项
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根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条，中芯国际集成电路制造有限公司
（「本公司」）特此通知，本公司谨订于2025年8月7日（星期四）举行董事会会议，旨在批准
刊发本公司截至2025年6月30日止三个月未经审计业绩公告。
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2025-07-22│其他事项
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限制性股票拟归属数量：1120.82万股（首次授予部分983.59万股、预留授予部分137.23
万股）
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予的限制性股票总量为7565.04万股，约占公司2021年科创板限制性股
票激励计划（以下简称“激励计划”）草案公告时公司股本总额790006.4794万股的0.96%。其
中首次授予6753.52万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.85%；预留811.52万股，
约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.10%。
（3）授予价格：20元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股20元/股的
价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予3944人，为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、中高级
业务管理人员、技术及业务骨干人员。预留授予1175人，为公司高级管理人员、中高级业务管
理人员、技术及业务骨干人员。
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2025-07-22│其他事项
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2025年7月21日，中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）
董事会以书面决议形式审议通过了《关于作废处理2021年科创板限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2021年科创板限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年5月19日，公司召开董事会会议审议通过了《关于公司<2021年科创板限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年科创板限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理科创板股权激励相关事宜的议
案》等议案。2、2021年6月8日至2021年6月17日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象名
单进行了公示。在公示期限内，公司个别员工向公司询问了激励对象确定规则、流程等情况。
公司就员工相关疑问进行了解释和说明，相关疑问已得到有效解决。截至公示期满，公司未收
到其他意见。2021年6月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中芯
国际集成电路制造有限公司关于公司2021年科创板限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单的公示情况说明》（公告编号：2021-024）。
3、2021年6月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于本公司<2
021年科创板限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于本公司<2021年科创板限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年科创板
限制性股票激励计划相关事宜的议案》及相关议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，
董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2021年6月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2021
年科创板限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
21-027）。
5、2021年7月19日，公司董事会以书面决议形式审议通过了《关于调整2021年科创板限制
性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
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2025-06-06│股权转让
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重要内容提示：
中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中芯国际控股有限公司
（以下简称“中芯控股”）拟向湖南国科微电子股份有限公司（证券代码：300672.SZ，以下
简称“国科微”）出售所持有的中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称“中芯宁波”或“
标的公司”）14.832%的股权。本次交易完成后，中芯控股将不再持有中芯宁波的股权。
本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，交易
各方共同协商确定。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组事项，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
2025年6月5日，中芯控股及其他部分中芯宁波股东与国科微共同签署《发行股份及支付现
金购买资产协议》（以下简称“本协议”），国科微拟以发行股份及支付现金的方式购买中芯
宁波94.366%的股权，其中包括中芯控股持有的中芯宁波14.832%的股权，具体购买方式待最终
交易价格确定后，将另行签署补充协议确定。交易完成后，中芯控股将不再持有中芯宁波的股
权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组事项。
（二）审议程序
本次交易已经公司董事会审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司
章程的相关规定，无需提交公司股东大会审议。
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2025-06-05│其他事项
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中芯国际集成电路制造有限公司（「本公司」）董事会谨此宣布，为确定有权出席并于20
25年6月27日举行的本公司应届股东周年大会（「股东周年大会」）上投票的资格，本公司将
于2025年6月24日至2025年6月27日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，在此期间将
不会办理本公司股份（「股份」）过户登记手续。为确保符合资格出席股东周年大会并于会上
投票，所有填妥的香港股份过户表格连同有关股票，必须不迟于2025年6月23日下午四时三十
分，送达本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道
东183号合和中心17楼1712–1716号铺。所有于2025年6月27日名列香港股份股东名册的香港股
份登记持有人或所有于2025年6月23日名列人民币股份股东名册的人民币股份登记持有人将有
权出席股东周年大会并于大会上投票。人民币股份登记持有人的记录日期及安排请见本公司于
上海证券交易所网站所刊载之公告。
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2025-06-05│其他事项
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股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年股东周年大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月27日14点00分
召开地点：上海市浦东新区张江路18号会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日
至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-05-09│其他事项
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中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“本公司”）根据现行《经修订及重述组织章
程大纲及细则》（以下简称“组织章程细则”）有关规定，于2025年5月8日召开董事会审议通
过了《关于董事重选的议案》，该议案尚须提交本公司2025年股东周年大会审议。现将董事重
选情况公告如下：
一、董事会成员情况
目前，本公司董事会包括三名第一类董事：鲁国庆先生、黄登山先生及吴汉明院士；三名
第二类董事：刘训峰博士、陈山枝博士及范仁达博士；三名第三类董事：杨鲁闽先生、刘明教
授及陈信元教授。
二、重选董事情况
黄登山先生及陈信元教授于2024年11月7日获委任为董事，根据组织章程细则第90条，其
将于2025年股东周年大会上退任，并均符合资格及有意愿于股东周年大会上重选连任。
两名第三类董事杨鲁闽先生及刘明教授，根据组织章程细则第92条，将于2025年股东周年
大会上退任，并均符合资格及有意愿于股东周年大会上重选连任。
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2025-05-09│其他事项
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中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“本公司”）董事会谨此宣布，独立非执行董
事刘明教授已获委任为董事会提名委员会成员，独立非执行董事范仁达博士不再担任董事会提
名委员会成员，自2025年5月8日起生效。
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2025-05-09│其他事项
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交易目的：为防范公司及下属全资或控股子公司外汇与利率风险，进一步提高应对汇率、
利率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及
子公司通过金融衍生工具开展外汇与利率相关的套期保值工作。
交易信息：公司主要通过远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、利率掉期、
利率期权等产品或产品组合，选择经监管机构批准、具有相关衍生品交易业务经营资质、信誉
良好且与公司有稳定合作关系的金融机构作为交易对手，对公司生产经营活动中所面临的汇率
与利率风险开展套期保值工作。
交易金额：公司及下属全资或控股子公司存量金融衍生品的名义总金额在任何时间点最高
不超过公司2024年度经审计净资产的50%。套期保值业务有关授信额度或保证金占用规模根据
公司实际业务的需要确定。
已履行的审议程序：2025年5月8日，公司董事会会议审议通过了《关于2025年度开展套期
保值业务的议案》，同意公司及下属全资或控股子公司在2025年度开展与生产经营相关产品的
套期保值业务。此事项尚需提交公司2025年股东周年大会审议。
特别风险提示：公司开展的套期保值业务严格锁定公司日常生产及经营的收入、成本或风
险敞口，与自身资金实力、交易处理能力和人员专业能力相适应，符合套期保值原则，不以投
机为目的。但相关套期保值业务仍面临市场、政策等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为防范公司及下属全资或控股子公司外汇汇率与利率风险，进一步提高应对外汇汇率、利
率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司通过金融衍生工具开展外汇与利率相关的
套期保值工作。
（二）交易规模
公司及下属全资或控股子公司存量金融衍生品的名义总金额在任何时间点最高不超过公司
2024年度经审计净资产的50%。套期保值业务有关授信额度或保证金占用规模根据公司实际业
务的需要确定。
（三）资金来源
开展套期保值业务资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式
筹集的资金。
（四）交易方式
拟开展套期保值业务所涉及的币种只限于公司及下属子公司生产经营所使用的主要结算货
币，包括但不限于人民币、美元、日元、欧元等。
拟开展套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、交叉货币掉期、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
（五）授权及期限
授权管理层在额度范围和有效期内开展套期保值业务并签署相关文件。授权期限为2025年
股东周年大会审议通过之日起至2026年股东周年大会日止，在该期限内可循环滚动使用交易额
度。
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2025-05-09│其他事项
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拟续聘会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司中国企业会计准则
财务报告及内部控制审计师；安永会计师事务所为公司国际财务报告准则财务报告审计师。
（一）机构信息
1.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
（1）基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中
拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师逾500人。
安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.
85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收
费总额人民币9.05亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、
软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等；本公司同行业上市公司审计客户12家。
（2）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
安永华明近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的
自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施3次。13名从业人员近三年因执业行为受到行政
处罚1次、行业协会等自律组织的自律监管措施1次、监督管理措施4次；2名从业人员因个人行
为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，前述自
律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自19
76年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银
行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一
样是独立的法律实体。自2019年10月1日起，安永香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公
众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审
计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinanc
ialServicesAuthority)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规
要求每年购买职业保险。自2020年起，香港财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港
每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三
年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及第一签字注册会计师：孟冬先生，于1998年成为注册会计师、2021年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括集成电
路、汽车及新材料等制造业和航空、港口、房地产等诸多行业。
项目高级经理及第二签字注册会计师：顾凡女士，于2015年成为注册会计师，近三年签署
1家上市公司年报。
项目质量控制复核人：张飞先生，于2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计、2021年开始为本公司提供质量控制复核服务；近三年签署/复核10家上市公司年报/内控审
计。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市公司审计经
验，客户涉及制造业、贸易与零售、化工、医药行业、房地产业等诸多行业。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2025-03-28│对外担保
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被担保人：中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公
司（以下简称“子公司”）。
本次担保金额及实际担保余额：公司预计2025年度为子公司以及子公司之间互相提供担保
新增额度合计不超过人民币（或等值外币）7000000万元。截至2025年2月28日，公司及子公司
已实际为合并报表范围内子公司提供的担保余额为人民币（或等值外币）2045739.41万元。
本次担保是否有反担保：否
本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会进行审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）根据其业务发展规划，并结合子公
司的实际需求，预计2025年度为子公司以及子公司之间互相提供担保新增额度合计不超过人民
币（或等值外币）7000000万元。
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在
总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公
司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，在新增担保额度内调剂使
用。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司2025年3月27日董事会书面决议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的
议案》。根据公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》及《对外担保管理制度》的相关要求
，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
上述担保预计额度有效期为董事会审议通过之日起12个月。
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2025-03-28│其他事项
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鉴于公司2025年仍将维持较大规模的资本支出，为保障公司正常生产经营和未来发展需要
，公司2024年度不进行利润分配（包括不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增
股本及其他形式的分配）。
本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年股东周年大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
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