资本运作☆ ◇688981 中芯国际 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-07-07│ 27.46│ 525.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-19│ 20.00│ 3.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-21│ 20.00│ 4123.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-19│ 20.00│ 2.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-21│ 20.00│ 3079.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 20.00│ 2.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-23│ 20.00│ 2743.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-21│ 20.00│ 1.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十 │ 20000.00│ ---│ 24.84│ ---│ 5577.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十一 │ 10000.00│ ---│ 17.21│ ---│ 2238.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十四 │ 6000.00│ ---│ 19.02│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十二 │ 5000.00│ ---│ 20.75│ ---│ -82.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金九 │ 1764.80│ ---│ 3.00│ ---│ -312.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金五 │ 1186.90│ ---│ 9.05│ ---│ -955.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金四 │ 1141.70│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金六 │ 1128.30│ ---│ 10.21│ ---│ 1267.90│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金八 │ 1012.90│ ---│ 30.12│ ---│ -2013.80│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上市公司一 │ 802.10│ ---│ ---│ 20.40│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金十三 │ 750.00│ ---│ 15.00│ ---│ 5.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金二 │ 357.60│ ---│ 8.92│ ---│ -2023.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金七 │ 330.10│ ---│ 16.53│ ---│ -474.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金三 │ 31.10│ ---│ 3.61│ ---│ 574.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│私募基金一 │ 11.60│ ---│ 1.27│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上市公司二 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│12英寸芯片SN1项目 │ 180.00亿│ 0.00│ 180.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进及成熟工艺研发│ 70.00亿│ 0.00│ 70.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目储备资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成熟工艺生产线建设│ 97.97亿│ 0.00│ 97.97亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 177.19亿│ 0.00│ 177.19亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│265.15亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中芯北方集成电路制造（北京）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司32%股权、中芯国际集成电路制 │ │ │
│ │造有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中芯国际集成电路制造有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国家集成电路产业投资基金股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司拟向5名中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简 │
│ │称"标的公司"）股东发行股份购买其所持有的标的公司49.00%股权，具体内容如下 │
│ │ 国家集成电路产业投资基金股份有限公司交易比例32%，向该交易对方支付的总对价265│
│ │14880000元 │
│ │ 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）交易比例9%，向该交易对方支付的│
│ │总对价7457310000元 │
│ │ 北京亦庄国际投资发展有限公司交易比例5.75%，向该交易对方支付的总对价476439250│
│ │0元 │
│ │ 中关村发展集团股份有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价932163750 │
│ │元 │
│ │ 北京工业发展投资管理有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价93216375│
│ │0元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│74.57亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中芯北方集成电路制造（北京）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司9%股权、中芯国际集成电路制造│ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中芯国际集成电路制造有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、中芯国际集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司拟向5名中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简 │
│ │称"标的公司"）股东发行股份购买其所持有的标的公司49.00%股权，具体内容如下 │
│ │ 国家集成电路产业投资基金股份有限公司交易比例32%，向该交易对方支付的总对价265│
│ │14880000元 │
│ │ 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）交易比例9%，向该交易对方支付的│
│ │总对价7457310000元 │
│ │ 北京亦庄国际投资发展有限公司交易比例5.75%，向该交易对方支付的总对价476439250│
│ │0元 │
│ │ 中关村发展集团股份有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价932163750 │
│ │元 │
│ │ 北京工业发展投资管理有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价93216375│
│ │0元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│47.64亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中芯北方集成电路制造（北京）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司5.75%股权、中芯国际集成电路 │ │ │
│ │制造有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中芯国际集成电路制造有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京亦庄国际投资发展有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司拟向5名中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简 │
│ │称"标的公司"）股东发行股份购买其所持有的标的公司49.00%股权，具体内容如下 │
│ │ 国家集成电路产业投资基金股份有限公司交易比例32%，向该交易对方支付的总对价265│
│ │14880000元 │
│ │ 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）交易比例9%，向该交易对方支付的│
│ │总对价7457310000元 │
│ │ 北京亦庄国际投资发展有限公司交易比例5.75%，向该交易对方支付的总对价476439250│
│ │0元 │
│ │ 中关村发展集团股份有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价932163750 │
│ │元 │
│ │ 北京工业发展投资管理有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价93216375│
│ │0元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│9.32亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中芯北方集成电路制造（北京）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司1.125%股权、中芯国际集成电路│ │ │
│ │制造有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中芯国际集成电路制造有限公司、中关村发展集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中关村发展集团股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司拟向5名中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简 │
│ │称"标的公司"）股东发行股份购买其所持有的标的公司49.00%股权，具体内容如下 │
│ │ 国家集成电路产业投资基金股份有限公司交易比例32%，向该交易对方支付的总对价265│
│ │14880000元 │
│ │ 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）交易比例9%，向该交易对方支付的│
│ │总对价7457310000元 │
│ │ 北京亦庄国际投资发展有限公司交易比例5.75%，向该交易对方支付的总对价476439250│
│ │0元 │
│ │ 中关村发展集团股份有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价932163750 │
│ │元 │
│ │ 北京工业发展投资管理有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价93216375│
│ │0元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│9.32亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中芯北方集成电路制造（北京）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司1.125%股权、中芯国际集成电路│ │ │
│ │制造有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中芯国际集成电路制造有限公司、北京工业发展投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京工业发展投资管理有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司拟向5名中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（以下简 │
│ │称"标的公司"）股东发行股份购买其所持有的标的公司49.00%股权，具体内容如下 │
│ │ 国家集成电路产业投资基金股份有限公司交易比例32%，向该交易对方支付的总对价265│
│ │14880000元 │
│ │ 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）交易比例9%，向该交易对方支付的│
│ │总对价7457310000元 │
│ │ 北京亦庄国际投资发展有限公司交易比例5.75%，向该交易对方支付的总对价476439250│
│ │0元 │
│ │ 中关村发展集团股份有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价932163750 │
│ │元 │
│ │ 北京工业发展投资管理有限公司交易比例1.125%，向该交易对方支付的总对价93216375│
│ │0元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │中芯集成电路（宁波）有限公司14.8│标的类型 │股权 │
│ │32%的股权 │ │ │
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│买方 │湖南国科微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中芯国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中芯国际控股有限公司（以│
│ │下简称"中芯控股"）拟向湖南国科微电子股份有限公司（证券代码：300672.SZ，以下简称"│
│ │国科微"）出售所持有的中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称"中芯宁波"或"标的公司│
│ │"）14.832%的股权。 │
│ │ 自本次交易披露以来，交易各方积极推进本次交易的各项工作。由于本次交易相关事项│
│ │无法在预计时间内达成一致，经交易各方沟通协商后决定终止本次交易。2025年11月28日，│
│ │交易各方共同签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》，本次交易终止后，│
│ │中芯控股仍持有中芯宁波14.832%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中芯北方集成电路制造（北京）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司49.00%股权、中芯国际集成电路│ │ │
│ │制造有限公司发行股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中芯国际集成电路制造有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路│
│ │制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团│
│ │股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合│
│ │伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司、北京工业发展投资│
│ │管理有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中芯国际集成电路制造有限公司拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电│
│ │路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集│
│ │团股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司等5名中芯北方股东发行股份购买其所持 │
│ │有的中芯北方集成电路制造（北京）有限公司49.00%股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实科创板上市公司“提
质增效重回报”专项行动，于2025年3月27日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案
》，并于2025年8月28日发布了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告》。
2025年，公司聚焦主业发展、深化技术创新、强化内控治理，推进“产能建设上台阶、绑
定客户拓市场、降本增效优运营”，持续提升公司核心竞争力；公司亦通过优化投资者关系管
理，并将ESG治理深度融入运营与决策全过程，向资本市场积极传递公司价值。
2026年，公司将持续做优存量、挖掘增量，巩固稳健向好的增长态势，在经营管理、研发
创新、公司治理、投资者关系及践行ESG理念等方面采取积极措施，推动公司高质量发展，保
障投资者权益，进一步增强公司可持续发展韧性。
公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年度行动方案主要举措如下：
一、聚焦集成电路代工主业，深耕服务全球客户
持续夯实运营基础，经营业绩再上台阶
公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者。基
于国际化运营的理念，为全球客户服务，建立了辐射全球的服务基地与运营网络。
2025年，半导体产业链向本土化切换带来的重组效应贯穿全年。
中国本土的设计公司抢抓发展机遇，供应链份额稳步提升。公司瞄准客户细分市场产品需
求，加速验证并扩产上量，使得公司在2025年经营业绩再上新台阶，产收规模实现新跨越。公
司全年实现销售收入人民币673.23亿元，同比增长16.5%，创历史新高，继续巩固全球纯晶圆
代工企业第二位置；毛利率22%，同比提升3个百分点；折合8英寸标准逻辑月产能达到105.9万
片，较上年末新增11.1万片；年平均产能利用率达到93.5%，同比提升8个百分点。此外，公司
顺应发展需要，稳步推进中芯南方增资扩股、中芯北方少数股权收购，并协同产业链伙伴发起
成立先进封装研究院。
展望2026年，产业链海外回流、国内客户新产品替代海外老产品的效应将持续显现，为国
内半导体产业链带来持续的增长空间。公司将持续做优存量、挖掘增量，凭借在BCD、模拟、
特殊存储、MCU、中高端显示驱动等细分领域中的技术储备与领先优势、结合客户的产品布局
，巩固稳健向好的增长态势。在外部环境无重大变化的前提下，公司预计2026年销售收入增幅
高于可比同业的平均值。
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2026-03-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）根据其业务发展规划，并结合子公
司的实际需求，预计2026年度为子公司以及子公司之间互相提供担保新增额度合计不超过人民
币（或等值外币）7000000万元。除上述新增担保额度外，截至2026年2月28日，公司及其控股
子公司对外担保余额为4968430.25万元（已经汇率折算），相关担保合同期限均超过12个月。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月26日董事会书面决议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计
的议案》。根据公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》及《对外担保管理制度》的相关要
求，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。上述担保预计额度有效期为董事会审议通过之
日起12个月。
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2026-03-27│其他事项
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鉴于公司2026年仍将维持较大规模的资本支出，为保障公司正常生产经营和未来发展需要
，公司2025年度不进行利润分配（包括不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增
股本及其他形式的分配）。
本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2026年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据《开曼群岛公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板
股票上市规则》”）和中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”）现行《经修订及
重述组织章程大纲及细则》《利润分配政策》等规定，经董事会决议，公司2025年度不进行利
润分配（包括不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配）
。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。
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2026-02-11│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2025年第四季度报告期内，公司实现营业收入人民币17812.8百万元，较上年同期增长11.
9%；毛利为人民币3095.9百万元，毛利率为17.4%。
2025年度未经审计的营业收入为人民币67323.2百万元，上年营业收入为人民币57795.6百
万元，同比增加16.5%。2025年度未经审计的归属于上市公3
司股东的净利润为人民币5040.7百万元，上年归属于上市公司股东的净利润为人民币3698
.7百万元，同比增加36.3%。2025年度未经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为人民币4124.3百万元，上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民
币2645.4百万元，同比增加55.9%。
2025年度归属于上市公司股东的净利润及归属于
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