最新提示☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0350│ -0.0157│ -0.2000│ -0.0662│
│每股净资产(元) │ 1.0796│ 1.1006│ 1.1158│ 1.2430│
│加权净资产收益率(%) │ -3.1800│ -1.4800│ -16.5700│ -6.0700│
│实际流通A股(万股) │ 271629.70│ 271623.39│ 271623.39│ 268602.44│
│限售流通A股(万股) │ 8.07│ 14.38│ 14.38│ 3035.33│
│总股本(万股) │ 271637.77│ 271637.77│ 271637.77│ 271637.77│
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│●最新公告:2025-09-12 18:19 神州高铁（000008）：2025年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-02 17:34 神州高铁(000008)2025年9月2日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):57218.90 同比增(%):8.58；净利润(万元):-9496.89 同比增(%):45.60 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数103478,增加1.61% │
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数101836,减少4.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-03投资者互动:最新4条关于神州高铁公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
轨道交通运营安全、维护业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0240│ -0.0200│ 0.1340│ -0.0450│
│每股未分配利润(元) │ -0.9214│ -0.9018│ -0.8865│ -0.7519│
│每股资本公积(元) │ 0.9722│ 0.9722│ 0.9722│ 0.9644│
│营业收入(万元) │ 57218.90│ 22291.12│ 208201.24│ 108963.78│
│利润总额(万元) │ -8896.13│ -3423.92│ -53628.42│ -19389.36│
│归属母公司净利润(万) │ -9496.89│ -4262.59│ -54530.87│ -17985.63│
│净利润增长率(%) │ 45.60│ 12.33│ 34.16│ -23.69│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0350│ -0.0157│
│2024 │ -0.2000│ -0.0662│ -0.0643│ -0.0179│
│2023 │ -0.3100│ -0.0534│ -0.0308│ -0.0121│
│2022 │ -0.3100│ -0.0645│ -0.0310│ -0.0189│
│2021 │ -0.5500│ -0.0360│ -0.0548│ -0.0317│
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【2.互动问答】
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│09-03 │问：贵公司投资的三洋铁路段是否已经复工建设如果复工能否为贵公司带来效益转变还是贵公司选择继续追讨投资│
│ │的股权款 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！涉及三洋铁路项目相关事项请关注公司相关公告，感谢您的关注。 │
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│09-03 │问：董秘你好，请问截止到2025年8月29日，贵公司股东户数是多少谢谢啦！！！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年8月29日，公司股东人数为103,478，感谢您的关注。 │
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│09-03 │问：公司主生研发生产的机器人订单量如何下半年机器人交付情况机器人业务有望成为公司第一利润来源吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司智能化产品主要依托轨道交通运营检修装备业务板块推进，目前在部分应用场景已有订单落│
│ │地，具体经营数据请关注公司定期报告；公司也将加大在智能检测、数据服务、绿色低碳等方向的研发投入，持续│
│ │提升公司经营业绩。感谢您的关注。 │
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│09-03 │问：请问截止2025年8月31日，公司股东人数多少人 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年8月29日，公司股东人数为103,478，感谢您的关注。 │
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│08-26 │问：截止2025年8月20日，公司股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年8月20日，公司股东人数为101,836，感谢您的关注。 │
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│08-26 │问：您好！请问截至8月20日公司股东户数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年8月20日，公司股东人数为101,836，感谢您的关注。 │
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│08-19 │问：请问贵公司有新藏铁路订单吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司暂无相关业务订单，公司也将积极关注新藏铁路建设进展，寻求业务合作。感谢您的关注。│
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│08-19 │问：请问我们公司在新疆西藏的铁路线是否有产品供应或者项目 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司部分信号、检测、探伤类设备产品运用在相关铁路线。感谢您的关注。 │
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│08-19 │问：请问截止8月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年8月10日，公司股东人数为106,617，感谢您的关注。 │
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│08-19 │问：请问截止2025年8月10日，公司股东人数多少什么时候能公布一下 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年8月10日，公司股东人数为106,617，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 18:19│神州高铁（000008）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）会议召开时间：2025 年 9月 12日（星期五）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2025 年 9月 12日 9:15-15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长孔令胜。
6、会议通知等相关内容详见公司 2025 年 8月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 637 名，合计持有公司 1,091,824,976 股股份，占公司有表决权股份总数的 40.1942％，其中现场出
席会议的股东代表 2名，合计持有公司 712,526,099 股股份，占公司有表决权股份总数的 26.2307％，通过网络投票方式出席会议的
股东 635 名，合计持有公司 379,298,877 股股份，占公司有表决权股份总数的 13.9634％。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东
”）634名，代表公司有表决权股份数29,298,877股，占上市公司有表决权股份总数的1.0786％。
3、公司部分董事、监事、全体高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意
见。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票 是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过
1 《关于选举第十五届董 1,089,462,43 99.7836％ 1,582,940 0.1450％ 779,600 0.0714％ 是
事 6
会非独立董事的议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
2、中小股东表决情况
序 议案名称 赞成票 反对票 弃权票
号
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
1. 《关于选举第十五届董事会 26,936,337 91.9364％ 1,582,940 5.4027％ 779,600 2.6609％
非独立董事的议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例。
上述议案内容详见公司 2025 年 8月 27日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：王韶华、陈魏。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．公司2025年第三次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/22276820-4961-4be3-ab64-1ba35087d756.PDF
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2025-09-12 18:19│神州高铁（000008）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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致：神州高铁技术股份有限公司
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，现场会议于 2025年 9月 12日在北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦16 层公司会议室召开。北京市天
元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《神州高
铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格
、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第十二次会议决议公告》《神州高铁技术股份有
限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资
料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开、参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025年 8月 25日召开第十五届董事会第十二次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2025年 8月 27日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会
议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 9月 12 日 14点 30分在北京市海淀
区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室召开，由董事长孔令胜主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通
过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30
-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 637人，共计持有公司有表决权股份 1,091,824,976 股，占
公司有表决权股份总数的40.1942％，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含
股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 712,526,099 股，占公司有表决权股份总数的26.2307%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 635人，共计持有公司有表决权股份
379,298,877股，占公司有表决权股份总数的 13.9634％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）634人，代表公司有表决权股份数 29,298,877 股，占公司有表决权股份总数的1.0786％。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事会秘书及部分董事、监事现场出席了会议，高级管理人员列席了会议，本所律师现场参加
会议并进行见证。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的
资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同现场进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况
，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于选举第十五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意1,089,462,436股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7836%；反对1,582,940股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.1450%；弃权779,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0714%。其中，中小投资者投票
情况为：同意26,936,337股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.9364%；反对1,582,940股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.4027%；弃权779,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6609%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/da8291ca-0127-44f3-9c16-781dffeace5d.PDF
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2025-09-02 17:35│神州高铁（000008）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2025年2月26日、2025年3月14日召开董事会、股东大会，
审议通过了《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2025年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供
合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23.5亿元，对资产
负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见公司分别
于2025年2月27日、2025年3月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：
一、本次担保情况概述
公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“武汉利德”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市洪山区支行（以
下简称“邮储银行”）开展业务签署了合同，担保金额为3,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对武汉利德的担保额
度为70,000万元，本次担保后武汉利德可用担保额度为33,500万元。目前，公司对武汉利德的担保余额合计为36,500万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会 注册地点 法定代 注册资本 主营业务
信用代码 表人 （万元）
武汉利德 2002.05.20 914201007 洪山区北港工业园 王晓明 12,000 轨道交通钢轨检修装
37523543Q 备、专业维保与服务
公司直接持有武汉利德100%股权，其不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
（1）被担保人2024年度主要财务数据（经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 105,952.49 60,763.91 45,188.58 1,778.65 25,394.89 5,958.37 5,864.70
（2）被担保人2025年半年度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 或有事项涉 营业收入 利润总额 净利润
及的总额
武汉利德 90,870.51 55,515.17 35,355.34 1,182.20 5,891.78 289.63 194.44
三、担保协议主要内容
债权人 被担保人 担保人 授信担保总额 担保方式 保证期间
邮储银行 武汉利德 神州高铁 3,000 万元 连带责任保证 被担保债务的履行
期届满之日起三年
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币280,000万元，占公司最近一期经审计净资产92.38%。公司对外担保余额为人民币1
30,700万元，占公司最近一期经审计净资产43.12%，其中，子公司对外担保余额为6,300万元，占公司最近一期经审计净资产2.08%。公
司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、备查文件
神州高铁与邮储银行签署的相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/cbe59733-e094-45ac-af49-2f1ec415ea6a.PDF
【4.最新报道】
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