最新提示☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0350│ -0.0157│ -0.2000│ -0.0662│
│每股净资产(元) │ 1.0796│ 1.1006│ 1.1158│ 1.2430│
│加权净资产收益率(%) │ -3.1800│ -1.4800│ -16.5700│ -6.0700│
│实际流通A股(万股) │ 271629.70│ 271623.39│ 271623.39│ 268602.44│
│限售流通A股(万股) │ 8.07│ 14.38│ 14.38│ 3035.33│
│总股本(万股) │ 271637.77│ 271637.77│ 271637.77│ 271637.77│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 神州高铁（000008）：第十五届董事会第十三次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-02 17:34 神州高铁(000008)2025年9月2日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):57218.90 同比增(%):8.58；净利润(万元):-9496.89 同比增(%):45.60 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-20,公司股东户数98775,减少4.79% │
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数103748,增加0.26% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-29投资者互动:最新2条关于神州高铁公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
轨道交通运营安全、维护业务。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-27
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0240│ -0.0200│ 0.1340│ -0.0450│
│每股未分配利润(元) │ -0.9214│ -0.9018│ -0.8865│ -0.7519│
│每股资本公积(元) │ 0.9722│ 0.9722│ 0.9722│ 0.9644│
│营业收入(万元) │ 57218.90│ 22291.12│ 208201.24│ 108963.78│
│利润总额(万元) │ -8896.13│ -3423.92│ -53628.42│ -19389.36│
│归属母公司净利润(万) │ -9496.89│ -4262.59│ -54530.87│ -17985.63│
│净利润增长率(%) │ 45.60│ 12.33│ 34.16│ -23.69│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0350│ -0.0157│
│2024 │ -0.2000│ -0.0662│ -0.0643│ -0.0179│
│2023 │ -0.3100│ -0.0534│ -0.0308│ -0.0121│
│2022 │ -0.3100│ -0.0645│ -0.0310│ -0.0189│
│2021 │ -0.5500│ -0.0360│ -0.0548│ -0.0317│
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【2.互动问答】
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│09-29 │问：请问公司技术是否原本在行业内原来技术优势随着技术发展跟不上步伐了看到（招标编号：HFYH-2025-0901-0│
│ │1） 南京景曜智能科技有限公司比子公司还优势10万元报价，排在第二名。另外公司是否计划和其它机器人公司或│
│ │者类似宇树机器人一样公司 │
│ │进行多方面的技术交流合作，这样巩固在行业的技术优势。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！产品中标结果存在不确定性，公司将持续加大智能检测、数据服务、绿色低碳方向的研发投入，│
│ │并积极寻求相关技术合作交流。感谢您的建议和关注。 │
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│09-29 │问：请问公司的经营活动是否接受国资委“一利五率”指标的考核 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司根据上级业绩考核要求，结合国资委 “一利五率” 指标，制定年度组织绩效考核指标，覆│
│ │盖经营业绩、重点战略事项、安全环保及专项工作等考核指标。感谢您的关注。 │
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│09-25 │问：截止2025年9月20日，公司股东人数多少今年有什么研发项目提升机器人性能吗让自己的检测技术提升！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年9月20日，公司股东人数为98,775；涉及研发项目情况可以关注公司年度报告。感谢 │
│ │您的关注。 │
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│09-23 │问：请问截止到9月20号股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年9月20日，公司股东人数为98,775，感谢您的关注。 │
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│09-16 │问：贵公司您好，之前发现贵公司的出口目的国主要位于一带一路国家，请问这是否包括欧盟成员国 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司国际业务占比较低，目前无上述国家的业务合作，感谢您的关注。 │
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│09-16 │问：请问公司9月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年9月10日，公司股东人数为103,748，感谢您的关注。 │
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│09-16 │问：截止2025年9月10日，公司的股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年9月10日，公司股东人数为103,748，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│神州高铁（000008）：第十五届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十三次会议于2025年9月28日以通讯方式召开。会议通知于202
5年9月22日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、
方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<神州高铁贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>的议案》
为深入贯彻落实“两个一以贯之”的重要指示要求，进一步规范公司“三重一大”事项决策行为、强化执行监督、防范决策风险,
推动制度优势更好转化为治理效能，根据相关法律法规，结合上级单位管理要求及公司实际，同意修订《神州高铁贯彻落实“三重一大
”决策制度实施办法》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于修订<神州高铁治理主体决策权责清单>的议案》
为进一步提升公司治理水平，明确各治理主体的决策权责边界，确保公司决策的科学性、高效性和合规性，根据相关法律法规及《
公司章程》规定，结合上级单位管理要求及公司实际，同意修订《神州高铁治理主体决策权责清单》，规范公司党委会、股东会、董事
会等治理主体的职责与权限，促进公司治理结构的完善与运行效率的提升。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第十五届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/8f936cd0-676d-4e70-b9aa-b108e9ac8777.PDF
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2025-09-12 18:19│神州高铁（000008）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）会议召开时间：2025 年 9月 12日（星期五）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2025 年 9月 12日 9:15-15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长孔令胜。
6、会议通知等相关内容详见公司 2025 年 8月 27 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 637 名，合计持有公司 1,091,824,976 股股份，占公司有表决权股份总数的 40.1942％，其中现场出
席会议的股东代表 2名，合计持有公司 712,526,099 股股份，占公司有表决权股份总数的 26.2307％，通过网络投票方式出席会议的
股东 635 名，合计持有公司 379,298,877 股股份，占公司有表决权股份总数的 13.9634％。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东
”）634名，代表公司有表决权股份数29,298,877股，占上市公司有表决权股份总数的1.0786％。
3、公司部分董事、监事、全体高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意
见。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票 是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过
1 《关于选举第十五届董 1,089,462,43 99.7836％ 1,582,940 0.1450％ 779,600 0.0714％ 是
事 6
会非独立董事的议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
2、中小股东表决情况
序 议案名称 赞成票 反对票 弃权票
号
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
1. 《关于选举第十五届董事会 26,936,337 91.9364％ 1,582,940 5.4027％ 779,600 2.6609％
非独立董事的议案》
此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例。
上述议案内容详见公司 2025 年 8月 27日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：王韶华、陈魏。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章
程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．公司2025年第三次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/22276820-4961-4be3-ab64-1ba35087d756.PDF
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2025-09-12 18:19│神州高铁（000008）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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致：神州高铁技术股份有限公司
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络
投票相结合的方式，现场会议于 2025年 9月 12日在北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦16 层公司会议室召开。北京市天
元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《神州高
铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格
、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第十二次会议决议公告》《神州高铁技术股份有
限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资
料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开、参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证
，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2025年 8月 25日召开第十五届董事会第十二次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2025年 8月 27日通过指定信息披露
媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会
议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 9月 12 日 14点 30分在北京市海淀
区高梁桥斜街 59 号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室召开，由董事长孔令胜主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通
过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30
-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 637人，共计持有公司有表决权股份 1,091,824,976 股，占
公司有表决权股份总数的40.1942％，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含
股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 712,526,099 股，占公司有表决权股份总数的26.2307%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 635人，共计持有公司有表决权股份
379,298,877股，占公司有表决权股份总数的 13.9634％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以
下简称“中小投资者”）634人，代表公司有表决权股份数 29,298,877 股，占公司有表决权股份总数的1.0786％。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事会秘书及部分董事、监事现场出席了会议，高级管理人员列席了会议，本所律师现场参加
会议并进行见证。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的
资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同现场进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况
，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于选举第十五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意1,089,462,436股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7836%；反对1,582,940股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.1450%；弃权779,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0714%。其中，中小投资者投票
情况为：同意26,936,337股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.9364%；反对1,582,940股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.4027%；弃权779,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6609%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/da8291ca-0127-44f3-9c16-781dffeace5d.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-02 17:34│神州高铁(000008)2025年9月2日投资者关系活动主要内容
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1.公司净利润同比减亏45.60%，请问是哪些措施带来了盈利能力的改善
回复：公司通过全面预算管理、费用压降、应收账款管控等多重举措，实现了经营效率的提升。上半年销售费用、管理费用、财务
费用合计同比下降超过10%，坏账计提金额也大幅减少。未来公司将继续推进精益运营，进一步优化成本结构，提升整体盈利水平。
2.公司现金流状况有所改善，具体是如何实现的？
回复：公司通过加强全面预算管理和现金流专项管控，优化资金使用效率，上半年经营活动现金流量净额同比改善64.65%。同时，
公司主动压缩借款规模，优化债务结构，进一步提升资金使用效率和财务稳健性。
3.公司在“新基建”、“设备更新”等政策背景下有哪些布局？
回复：神州高铁紧密围绕国家“新基建”、大规模设备更新等政策导向，积极拓展在高铁、城轨、货运专线等领域的市场机会。目
前已覆盖全国多数高铁检修基地和城轨线路，具备较强的市场基础和响应能力。未来公司将进一步加强与国铁、城轨客户的合作，推动
智能装备和运维服务的落地应用。
4.公司在研发方面有哪些新进展？是否有新产品或技术突破？
回复：神州高铁始终坚持创新驱动，2025上半年共获得25项专利授权，其中发明专利6项。子公司南京拓控、武汉利德等分别在省
级科技奖项和平台认定方面取得突破。公司也将继续加大在智能检测、数据服务、绿色低碳等方向的研发投入，巩固行业技术领先地位
。
5.关注到公司上半年营业收入实现了增长，请问主要得益于哪些业务板块的贡献？
回复：公司主营业务包括轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大核心板块。公司营业收入主要来自两大业务板块，其
中，轨道交通运营检修装备板块作为公司的基石业务，2025年上半年实现营业收入4.92亿元，占公司总营收的86.06%；轨道交通运营维
保服务板块实现营业收入0.73亿元，占比12.73%。两大板块的稳健增长为公司整体业绩提供了有力支撑。
6.如何评价公司改革的效果？
回复：近年来，公司围绕战略的发展规划、结合内外部的环境变化，推进了业务整合、组织架构调整、人员结构优化和薪酬绩效管
理等一系列改革措施，在加强资源整合、开拓市场业务、提升管理规范、控制成本费用等多方面取得了一定成果，进一步夯实了基础，
符合公司整体经营发展需要。谢谢！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-02/1224634496.PDF
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2025-08-27 09:53│图解神州高铁中报：第二季度单季净利润同比增长58.44%
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