最新提示☆ ◇000035 中国天楹 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1200│ 0.1522│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.3610│ 4.3002│ 4.3368│ 4.2870│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9800│ 2.6000│ 3.3700│ 3.3500│
│实际流通A股(万股) │ 242579.41│ 242579.41│ 244990.70│ 244990.70│
│限售流通A股(万股) │ 7498.91│ 7498.91│ 7387.03│ 7387.03│
│总股本(万股) │ 250078.32│ 250078.32│ 252377.73│ 252377.73│
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│●最新公告:2025-06-10 18:54 中国天楹（000035）：2024年年度股东大会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-05-29 10:42 税务“黑天鹅”冲击利润，中国天楹去年增收降利，豪赌新能源资金受考(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):120602.07 同比增(%):-3.64；净利润(万元):10559.72 同比增(%):-47.63 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.352元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数48518,增加9.64% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数44253,增加12.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-05-28投资者互动:最新1条关于中国天楹公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 南通乾创投资有限公司 截至2024-11-28累计质押股数：24230.00万股 占总股本比：9.69% 占其持股比:66.│
│17% │
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【主营业务】
以BOO、BOT方式投资、建设、运营、维护环保基础设施项目和环保设备的研发、生产、销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1270│ 0.2620│ 0.4440│ 0.2150│
│每股未分配利润(元) │ 1.4222│ 1.3799│ 1.4074│ 1.4060│
│每股资本公积(元) │ 3.2243│ 3.2243│ 3.2392│ 3.2407│
│营业收入(万元) │ 120602.07│ 566733.62│ 426951.42│ 264883.83│
│利润总额(万元) │ 15116.80│ 46027.23│ 57806.31│ 40322.97│
│归属母公司净利润(万) │ 10559.72│ 27997.93│ 36345.76│ 36007.00│
│净利润增长率(%) │ -47.63│ -16.99│ 11.64│ 118.93│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2024 │ 0.1200│ 0.1522│ 0.1500│ 0.0800│
│2023 │ 0.1400│ 0.1363│ 0.0700│ 0.0200│
│2022 │ 0.0500│ 0.0527│ 0.0517│ 0.0179│
│2021 │ 0.2900│ 0.2210│ 0.1342│ 0.0485│
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【2.互动问答】
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│05-28 │问：董秘您好，近期网络平台上不断散播贵司如东重力储能项目建设当中有一层出现20公分偏移的传闻，如东项目│
│ │长期停滞未能投产，是否与此有关谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好!公司项目具体情况请以公司在指定媒体上公开披露的信息为准，敬请广大投资者勿轻信市场传闻，谢谢 │
│ │。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-10 18:54│中国天楹（000035）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中国天楹（000035）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/8b1c2628-4cef-4f82-b81a-eec932afb1d8.PDF
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2025-06-10 18:54│中国天楹（000035）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2025年6月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午9:15-9:25,9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室
4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于2025年4月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《中国天楹股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2025 年 6 月 3 日，公司股份总数 2,500,783,182股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 322 人，代表股份 910,998,698 股，占公司股份总数的 36.4285％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 849,173,843 股，占公司股份总数的 33.9563％。
通过网络投票的股东 312 人，代表股份 61,824,855 股，占公司股份总数的2.4722％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 314 人，代表股份 105,857,530股，占公司股份总数的 4.2330％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 44,032,675 股，占公司股份总数的 1.7608％。
通过网络投票的中小股东 312 人，代表股份 61,824,855 股，占公司股份总数的2.4722％。
3、出席、列席（包括视频通讯参会）本次股东大会的其他人员包括：公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师
。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 907,112,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5734％；反对 2,697,538 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.2961％；弃权 1,188,400 股（其中，因未投票默认弃权 102,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1305％。
中小股东总表决情况：同意 101,971,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3291％；反对 2,697,538 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 2.5483％；弃权 1,188,400 股（其中，因未投票默认弃权 102,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.
1226％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 907,112,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5734％；反对 2,692,538 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.2956％；弃权 1,193,600 股（其中，因未投票默认弃权 108,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1310％。
中小股东总表决情况：同意 101,971,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3289％；反对 2,692,538 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 2.5435％；弃权 1,193,600 股（其中，因未投票默认弃权 108,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.
1276％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 907,191,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5821％；反对 2,615,538 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.2871％；弃权 1,191,600 股（其中，因未投票默认弃权 106,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1308％。
中小股东总表决情况：同意 102,050,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4035％；反对 2,615,538 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 2.4708％；弃权 1,191,600 股（其中，因未投票默认弃权 106,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.
1257％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
4、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 907,127,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5751％；反对 3,047,038 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.3345％；弃权 823,900 股（其中，因未投票默认弃权 106,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0904％。
中小股东总表决情况：同意 101,986,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3433％；反对 3,047,038 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 2.8784％；弃权 823,900 股（其中，因未投票默认弃权 106,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.77
83％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
5、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 907,417,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6069％；反对 3,100,738 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.3404％；弃权 480,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0528％。
中小股东总表决情况：同意 102,276,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6168％；反对 3,100,738 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 2.9292％；弃权 480,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4540
％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
6、审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 907,481,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6140％；反对 2,639,938 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.2898％；弃权 876,800 股（其中，因未投票默认弃权 111,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0962％。
中小股东总表决情况：同意 102,340,792 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6779％；反对 2,639,938 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 2.4939％；弃权 876,800 股（其中，因未投票默认弃权 111,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.82
83％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
7、审议并通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 905,960,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4470％；反对 4,027,138 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.4421％；弃权 1,010,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1110％。
中小股东总表决情况：同意 100,819,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2408％；反对 4,027,138 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 3.8043％；弃权 1,010,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.
9549％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
8、审议并通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 895,937,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3467％；反对 14,496,090 股，占出席会议所有股东所
持股份的 1.5912％；弃权 565,500 股（其中，因未投票默认弃权 108,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0621％。
中小股东总表决情况：同意 90,795,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7718％；反对 14,496,090 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 13.6940％；弃权 565,500 股（其中，因未投票默认弃权 108,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5
342％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：张静、赵楠
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/af918184-d2d0-42b3-855a-7ab3754a1f48.PDF
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2025-05-26 18:15│中国天楹（000035）：关于为子公司提供担保的公告
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一、公司内部担保额度调剂情况
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 22 日召开第九届董事会第四次会议和
2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体详见公司于 2024年 4 月 30 日在《中
国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2024-22）。
为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，公司在 2023 年年度股东大会授权范围内，将全资子公司江苏天楹环保能源有
限公司 （以下简称“江苏天楹”）未使用的担保额度中 10,000.00 万元调剂至全资子公司深圳市天楹环保能源有限公司（以下简称“
深圳天楹”）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.91%。本次调剂担保额度的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 已审批的新 调剂前尚未使 本次调剂的 调剂后可用
增担保额度 用的担保额度 担保额度 担保额度
公司及子 江苏天楹 180,000.00 93,600.00 10,000.00 83,600.00
公司 深圳天楹 0 0 10,000.00 10,000.00
上述调整系公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的调整，本次担保调剂事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、公司为子公司担保情况概述
公司全资子公司深圳天楹与珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“珠海华润银行深圳分行”）签订《综合授信合同》，
珠海华润银行深圳分行向深圳天楹提供 1 亿元的综合授信额度。同时公司与珠海华润银行深圳分行签订《最高额保证合同》，担保的
主债权本金最高额折合人民币 1 亿元。本次担保事项的担保发生额在公司第九届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会批准额度
之内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市天楹环保能源有限公司
2、成立日期：2005 年 4 月 27 日
3、注册地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳富安大道 38 号
4、法定代表人：王鹏
5、注册资本：6000 万人民币
6、经营范围：焚烧可燃性生活垃圾及工业垃圾发电、售电、销售焚烧后废金属，炉渣的综合利用（取得环保验收合格后方可经营
，法律、行政法规、国务院禁止的项目除外；法律、行政法规、国务院限制的项目须取得许可后方可经营）。
7、与公司关系：系公司全资子公司，中国天楹间接持有其 100%股权。
8、信用情况：信用情况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1、担保涉及主体：
担保人：中国天楹股份有限公司
债权人：珠海华润银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳市天楹环保能源有限公司
2、被担保的主债权：担保的主债权本金最高额折合人民币壹亿元整。
3、担保范围：保证人最高额保证担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间
债务利息以及实现债权的相关费用。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
五、董事会意见
公司为深圳天楹提供担保能有效提高其融资效率，提升生产经营效益，符合公司及全体股东利益。被担保公司系公司全资子公司，
资产状况较好，经营稳定，且无不良贷款记录，同时公司对其拥有实际控制权，公司为其向金融机构申请的授信提供担保，能切实做到
有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司向相关机构申请贷款而提供的担保，没有其他对外担保，公司实际
累计对子公司担保总额为103.90 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 95.03%。公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额
及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、中国天楹第九届董事会第四次会议决议；
2、中国天楹 2023 年年度股东大会决议；
3、相关协议文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/217fcfc0-4cc3-496b-b974-58d16824d75b.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-29 10:42│税务“黑天鹅”冲击利润，中国天楹去年增收降利，豪赌新能源资金受考
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中国天楹2024年营收增长但净利下滑，主要受西班牙子公司税务补缴影响。尽管出售Urbaser后业绩大幅下滑，公司转向新能源领
域，但巨额投资加剧了偿债压力，短期内难以形成稳定收益，未来增长仍存不确定性。
https://stock.stockstar.com/SS2025052900010643.shtml
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2025-05-22 17:24│中国天楹(000035)2025年5月22日投资者关系活动主要内容
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中国天楹股份有限公司于2025年05月22日在“约调研”微信小程序举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有线上参与公司2024
年度网上业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长：严圣军先生，独立董事：刘睿智先生，董事、副总裁兼财务总监：涂海洪
先生，副总裁兼董事会秘书：陆平先生。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-22/1223633065.PDF
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2025-05-12 21:01│5月12日中国天楹发布公告，股东增持1337.21万股
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中国天楹控股股东南通乾创投资有限公司于2025年2月14日至5月12日增持公司股份0.5347%，股价同期上涨1.11%，收盘报4.54元。
增持计划已顺利完成。
https://stock.stockstar.com/RB2025051200032280.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2025-06-12 │ 43712.46│ 615.94│ 163.92│ 0.01│ 43876.38│
│2025-06-11 │ 43907.86│ 790.51│ 167.30│ 0.13│ 44075.16│
│2025-06-10 │ 43989.90│ 692.85│ 167.52│ 0.30│ 44157.42│
│2025-06-09 │ 43870.89│ 671.11│ 168.14│ 0.32│ 44039.03│
│2025-06-06 │ 44397.35│ 530.76│ 171.74│ 0.61│ 44569.09│
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