最新提示☆ ◇000037 深南电A 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.0361│ -0.0204│ 0.0363│ -0.0757│
│每股净资产(元) │ 2.4349│ 2.4459│ 2.4643│ 2.3489│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4700│ -0.8300│ 1.4900│ -3.1800│
│实际流通A股(万股) │ 33890.82│ 33890.82│ 33890.82│ 33889.52│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 1.30│
│总股本(万股) │ 60276.26│ 60276.26│ 60276.26│ 60276.26│
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│●最新公告:2025-09-10 19:29 深南电A（000037）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见(详见后) │
│●最新报道:2025-08-23 06:09 深南电A（000037）2025年中报简析：亏损收窄，公司应收账款体量较大(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):16639.00 同比增(%):-11.45；净利润(万元):-2173.95 同比增(%):42.57 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数43890,增加8.57% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数40424,增加2.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-10投资者互动:最新3条关于深南电A公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
热电供应及有关工程承包。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1030│ -0.0490│ -0.0620│ -0.1350│
│每股未分配利润(元) │ 0.2735│ 0.2869│ 0.3073│ 0.1953│
│每股资本公积(元) │ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│ 0.6018│
│营业收入(万元) │ 16639.00│ 5841.15│ 44297.20│ 37100.90│
│利润总额(万元) │ -2498.29│ -1394.92│ 7361.52│ -5007.84│
│归属母公司净利润(万) │ -2173.95│ -1230.52│ 2190.88│ -4562.82│
│净利润增长率(%) │ 42.57│ 57.67│ 426.81│ -58.66│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.0361│ -0.0204│
│2024 │ 0.0363│ -0.0757│ -0.0628│ -0.0482│
│2023 │ 0.0069│ -0.0477│ -0.0618│ -0.0517│
│2022 │ -0.2657│ -0.2365│ -0.1561│ -0.0644│
│2021 │ -0.7291│ -0.0731│ 0.0024│ -0.0217│
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【2.互动问答】
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│09-10 │问：管理层你好，公司南朗独立储能电站（一期）项目已投产，请问二期、三期储能项目预计什么时候开工建设，│
│ │资金来源是什么，是否跟一期储能项目一样通过退役火电厂以实物资产方式出资建设谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注和建议。关于您提出的问题，现回复如下： │
│ │ 公司中山南朗独立储能电站一期工程100MW/200MWh已于2025年6月正式投入商业运营，公司将以一期项目投│
│ │产为起点，进一步深化与各方伙伴的战略合作，继续推进二三期项目开发，持续深化拓展综合能源产业布局。相关│
│ │进展若达到信息披露标准，公司将严格按照法律法规要求及时履行披露义务。 │
│ │ 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请关注公司 │
│ │在指定媒体上披露的公告。 │
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│09-10 │问：管理层你好，请问公司对于B股怎么看，有没有B转A的计划目前B股显著低估，建议公司回购B股，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注和建议。关于您提出的问题，现回复如下： │
│ │ 公司将持续密切关注市场动态以及监管部门对于B股的相关政策导向，并积极学习借鉴资本市场的成功实践│
│ │案例。后续如有相关计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 │
│ │ 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请关注公司 │
│ │在指定媒体上披露的公告。 │
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│09-10 │问：董秘你好，面对目前公司的困境:1、主要业务南山电厂无论如何努力都无法摆脱亏损且难以退出；2、公司多 │
│ │年来所谓的转型十分缓慢可谓“远水救不了近火”，参与各种基金未见成效；3、公司唯一的亮点十万平土地面临 │
│ │收储的困境与困扰……公司大股东是否有意抑或是董事会主动提请大股东对公司进行收购或资产置换重组以利公司│
│ │轻装上阵浴火重生（最大得益也是大股东），更有利于国企“保供”电力与市政建设收储，消减压力与友善舆情 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的持续关注和提出的建议。截至目前，公司无应披露而未披露的相关事项。 │
│ │ 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请关注公司 │
│ │在指定媒体上披露的公告。 │
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│08-28 │问：董秘你好，很多中小股东十分疑惑公司属下南山电厂守着10万平宝贵地产却一直做着亏损的发电业务，公司的│
│ │解释是“保供保稳”。公司是否应该摆正位置:供电是国计民生，属于政府责任行为；公司是公众企业（尽管大股 │
│ │东是国有企业），理应以为股东创造经营效益为己任，目前这种以“社会责任”为由的经营行为，是否涉嫌损害中│
│ │小股东利益有何改进措施 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注和建议。关于您提出的问题，现回复如下： │
│ │电力行业作为关系国计民生的基础性能源产业，具有严格的准入准出机制与规范运营要求。发电企业作为能源保供│
│ │的核心主体，须严格服从电网统一调度，履行能源保供社会责任，保障电力供应安全可靠。南山热电厂作为深圳市│
│ │前海片区的重要调峰电源，自成立以来已累计发电超过500亿千瓦时，为促进省市经济发展、缓解电力紧缺状况、 │
│ │保障深圳电力安全供应以及公司的经营发展做出了较大的贡献。 │
│ │近年来，受天然气价格上涨等多重外部因素影响，电厂经营面临一定压力并形成阶段性亏损，在此过程中，公司始│
│ │终积极采取措施应对，通过统筹推进安全管理强化、设备升级改造、科技创新赋能等一系列举措，持续优化运营效│
│ │能，不断提升生产效率与管理水平，相关工作已取得显著成效。当前，随着广东省容量电价调整等保障性政策的逐│
│ │步落地，南山热电厂经营压力已得到有效缓冲。 │
│ │与此同时，公司坚定推进向综合能源服务商的战略转型。近两年以来，通过投资储能产业基金、建设中山独立储能│
│ │电站、完成对四川锐南电力建设工程有限公司的补链强链并购，公司“投建运管维”一体化能力体系日趋完善，核│
│ │心竞争力持续增强。未来，公司将继续依托南山热电厂的基础优势，稳步推动其与综合能源服务转型战略协同发展│
│ │，切实维护全体股东的合法权益。 │
│ │公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请关注公司在指定媒│
│ │体上披露的公告。 │
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│08-22 │问：请问董秘，深市的苏威孚b 杭汽轮b先后都转板了，这么多例子在前，为何不考虑将b股转板，增加公司的融资│
│ │能力呢！转型和转板都这么难吗 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您对公司的关注和建议。关于您提出的问题，现回复如下： │
│ │公司将持续密切关注市场动态以及监管部门对于B股的相关政策导向，并积极学习借鉴资本市场的成功实践案例。 │
│ │后续如有相关计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 │
│ │公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请关注公司在指定媒│
│ │体上披露的公告。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-10 19:29│深南电A（000037）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见
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深南电A（000037）：2025年第一次临时股东大会见证法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5cb93a56-3bc8-4e6b-8dfa-15e1ae3483b9.PDF
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2025-09-10 19:29│深南电A（000037）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2025 年 9月 10 日（星期三）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 上午 9:15－9:25 时、9:30－1
1:30 时、下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 10 日上午 9:15 时至下午 1
5:00 时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室
（三）股权登记日：2025 年 9月 4日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共221人，代表股份 233,705,548 股，占公司有表决权股份总数的 38.77
24%。
其中：内资股股东及股东授权代表 216 人，代表股份 140,320,827股，占公司有表决权股份总数的 23.2796%；外资股股东及股东
授权代表5人，代表股份 93,384,721 股，占公司有表决权股份总数的 15.4928%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东
授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 218 人，代表股份 2,809,346 股，占公司有表决权股份总数的 0.4661%。
其中：内资股股东 214 人，代表股份 1,547,873 股，占公司有表决权股份总数的 0.2568%；外资股股东 4 人，代表股份 1,261,
473 股，占公司有表决权股份总数的 0.2093%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 218 人，代表股份 2,809,346 股，占公司有表决权股份总数的 0.4661%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,697,604 99.1408% 1,958,944 0.8382% 49,000 0.0210%
其中：A股股东 140,320,827 139,494,027 99.4108% 777,800 0.5543% 49,000 0.0349%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 801,402 28.5263% 1,958,944 69.7295% 49,000 1.7442%
(二)审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,682,004 99.1341% 1,973,644 0.8445% 49,900 0.0214%
其中：A股股东 140,320,827 139,478,427 99.3997% 792,500 0.5648% 49,900 0.0356%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 785,802 27.9710% 1,973,644 70.2528% 49,900 1.7762%
(三)审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,689,604 99.1374% 1,966,044 0.8412% 49,900 0.0214%
其中：A股股东 140,320,827 139,486,027 99.4051% 784,900 0.5594% 49,900 0.0356%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 793,402 28.2415% 1,966,044 69.9823% 49,900 1.7762%
(四)审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,671,804 99.1298% 1,973,644 0.8445% 60,100 0.0257%
其中：A股股东 140,320,827 139,468,227 99.3924% 792,500 0.5648% 60,100 0.0428%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 775,602 27.6079% 1,973,644 70.2528% 60,100 2.1393%
(五)审议通过《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉并更名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 233,705,548 231,692,904 99.1388% 1,962,344 0.8397% 50,300 0.0215%
其中：A股股东 140,320,827 139,489,327 99.4074% 781,200 0.5567% 50,300 0.0358%
B 股股东 93,384,721 92,203,577 98.7352% 1,181,144 1.2648% 0 0.0000%
中小股东 2,809,346 796,702 28.3590% 1,962,344 69.8506% 50,300 1.7905%
即日起，公司将不再设置监事会，公司原监事会成员将不再担任公司监事，公司《监事会议事规则》即行废止。公司原监事会主席
翟保军先生、职工代表监事钱文辉先生、卢引娣女士仍担任公司其他职务，非职工代表监事张铭先生、余海勇先生将不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，上述 5位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会全体监事在职期间勤
勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及
表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳
南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/f948da9c-bd6a-4080-87a0-923e4af014db.PDF
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2025-09-10 19:29│深南电A（000037）：股东会网络投票实施细则
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（经 2025 年 9月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）股东会网络投票行为，保护投资者的合法权益，根据有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，制定本细则。
第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权
提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。
公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计网
络投票和现场投票数据。第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。公司股东会现场会议应
当在深圳证券交易所交易日召开。第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
第五条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订服务协议。
第二章 网络投票的准备工作
第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明
。
第七条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深圳证券交易所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、
投票提案、提案类型等投票信息录入系统。
公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险
与损失。
公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份
数量等内容。
公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。第三章 通过深圳证券交易所交易系统投票
第八条 公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的，可以登录证券公司交易客户端，参加网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东会召开日的深圳证券交易所交易时间。
第九条 深圳证券交易所交易系统对网络投票的股东会设置专门的投票代码及投票简称。公司投票代码：360037；投票简称：南电
投票。
第四章 通过互联网投票系统投票
第十条 互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午 9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午 3∶00。
第十一条 股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密
码”后，方可通过互联网投票系统投票。
第十二条 根据相关规则的规定，需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的下列集合类账户持有人或者名义持有
人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票：
（一）持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司；
（二）持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司；
（三）持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司；
（四）合格境外机构投资者（QFII）；
（五）B股境外代理人；
（六）持有深股通股票的香港中央结算有限公司（以下简称“香港结算公司”）；
（七）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或者名义持有人。
香港结算公司参加深股通上市公司股东会网络投票的相关事项，由深圳证券交易所另行规定。
第五章 股东会表决及计票规则
第十三条 股东应当通过其股东账户参加网络投票，A股股东应当通过 A股股东账户投票；B股股东应当通过 B股股东账户投票。股
东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按 A股、B股分类）股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，可以使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该
股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效
投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资
料以股权登记日为准。
第十四条 股东通过网络投票系统对股东会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东会，按该股东所持相同类别股
份数量计入出席股东会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或者不符合本细则要求投票的提案，该股东所持表决权数按照弃权计算
。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、
约定购回式交易专用证券账户、B
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