最新提示☆ ◇000045 深纺织Ａ 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0412│ 0.1800│ 0.1558│ 0.0867│
│每股净资产(元) │ 5.8689│ 5.8277│ 5.7806│ 5.7115│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7000│ 3.0600│ 2.7200│ 1.5200│
│实际流通A股(万股) │ 45700.08│ 45700.08│ 45702.18│ 45702.18│
│限售流通A股(万股) │ 2.10│ 2.10│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│ 50652.18│
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│●最新公告:2025-06-11 17:12 深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》修订对比表(详见后) │
│●最新报道:2025-05-26 09:45 异动快报：深纺织Ａ（000045）5月26日9点44分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):77793.21 同比增(%):2.18；净利润(万元):2086.43 同比增(%):0.42 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.71元(含税) 股权登记日:2025-05-27 除权派息日:2025-05-28 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数35067,增加8.69% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数32264,减少4.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5410│ 0.4570│ 0.3300│ 0.0230│
│每股未分配利润(元) │ 0.5794│ 0.5382│ 0.5175│ 0.4484│
│每股资本公积(元) │ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│ 3.8727│
│营业收入(万元) │ 77793.21│ 333528.30│ 252209.26│ 162338.42│
│利润总额(万元) │ 3294.96│ 15288.39│ 13649.81│ 7788.52│
│归属母公司净利润(万) │ 2086.43│ 8937.11│ 7890.16│ 4389.41│
│净利润增长率(%) │ 0.42│ 12.75│ 18.50│ 20.90│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0412│
│2024 │ 0.1800│ 0.1558│ 0.0867│ 0.0410│
│2023 │ 0.1600│ 0.1315│ 0.0717│ 0.0259│
│2022 │ 0.1400│ 0.1116│ 0.0838│ 0.0348│
│2021 │ 0.1100│ 0.1608│ 0.1509│ 0.0842│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-11 17:12│深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》修订对比表
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深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/25a4ca0a-3f78-4a7c-b6c3-f67faad3fd86.PDF
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2025-06-11 17:12│深纺织Ａ（000045）：《董事会战略规划委员会工作条例》
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（经第八届董事会第三十九次会议修订并实施）二〇二五年六月十一日董事会战略规划委员会工作条例
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投
资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，持续优化公司 ESG（环境、社会和公司治理）治理架构，提升公司 ESG 绩效，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市纺织（集团
）股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，公司董事会设立战略规划委员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会战略规划委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 重要事项进行
研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略规划委员会成员由不少于三名董事组成。
第四条 战略规划委员会设召集人一名，由董事长担任。战略规划委员会召集人负责召集和主持战略规划委员会会议。
第五条 战略规划委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任，在任职期间，除非出现《公司法
》、公司《章程》及相关规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格
，并由董事会根据本制度第三条至第四条之规定补足委员人数。
第六条 战略规划委员会因委员辞职或免职或其他原因导致人数低于规定人数的，在公司董事会增补新的委员之前，战略规划委员
会暂停行使本条例的职权。
第三章 职责权限
第七条 战略规划委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提供建议；
（二）了解行业的发展趋势，收集市场发展、竞争状况、法规管制等方面的重大变化，为审核公司战略目标和举措提供决策依据；
（三）协调董事会全体成员，就公司整体战略目标和方向达成一致；
（四）积极与总经理协调，参与战略规划流程，了解其进程，对关键战略议题提出建议；
（五）组织董事会战略决策会议，公司战略决策介绍和培训；
（六）向董事会介绍总经理提案，就总经理的战略发展提案提出意见，协助董事会作出批准或否决的决策；
（七）对公司投资项目进行分析，为董事会决策提供建议；
（八）决定主要业绩指标并定期追踪，监督公司短期业绩，审阅财务数据和相关的关键业绩指标，提出质询；
（九）协助董事会持续推动公司 ESG 发展，负责对公司 ESG 重要事项进行研究并提出咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政
策等，重点关注、研究并审议的议题包括但不限于应对气候变化、污染防治、员工健康与福利、员工发展与多元化、优化产品及服务质
量、数据安全及隐私保护、供应链管理、商业道德等，以促进公司高质量、可持续发展；
（十）董事会授权的其他事项。
第八条 战略规划委员会负责提出、审核、质询相关议题，报董事会会议批准；公司投资发展、经营管理相关部门定期向战略委员
会汇报公司战略、投资和ESG 发展的重大举措及执行情况；公司总经理、各下属公司经理负责接受战略规划委员会的质询。
第四章 通知与召开
第九条 战略规划委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可以委托其他一名委员主持。
第十条 战略规划委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委
员半数以上通过。
第十一条 战略规划委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本条例的规定。
第十二条 战略规划委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十三条 战略规划委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十四条 战略规划委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，在得到董事会同意后，有关费用由公司承担。
第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得泄露有关信息。
第五章 附则
第十六条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司《章程》和《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订本条例
，报董事会审议通过。
第十七条 本条例解释权归公司董事会。
第十八条 本条例自董事会决议通过之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/7256645c-2520-4c41-8897-96f340657bc0.PDF
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2025-06-11 17:11│深纺织Ａ（000045）：第八届董事会第三十九次会议决议公告
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深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八
届董事会第三十九次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，
实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
以 9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略规划委员会工作条例>的议案》。
同意公司在董事会战略规划委员会原有职责基础上增加 ESG 管理相关职责内容，并依据现行法律、法规和规范性文件要求，结合
公司实际对《董事会战略规划委员会工作条例》进行修订。内容详见 2025 年 6 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司《董事会战略规划委员会工作条例》《<董事会战略规划委员会工作条例>修订对比表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/92648701-b07c-4b73-9baf-93eec701eabd.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-26 09:45│异动快报：深纺织Ａ（000045）5月26日9点44分触及涨停板
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5月26日，深纺织Ａ盘中涨停，股价报11.13元，上涨9.98%，所属光学光电子行业整体上扬。当日液晶面板、深圳本地股及超高清
视频概念均上涨，主力资金净流出78.04万元，游资资金净流入685.41万元，市场情绪较为活跃。
https://stock.stockstar.com/RB2025052600004549.shtml
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2025-05-14 15:12│深纺织A(000045)：公司暂未部署DeepSeek
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格隆汇5月14日丨深纺织A(000045.SZ)在互动平台表示，公司暂未部署DeepSeek。
https://www.gelonghui.com/news/5003327
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2025-04-29 06:06│深纺织A（000045）2025年一季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大
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深纺织A发布2025年一季报，营业总收入7.78亿元，同比上升2.18%，归母净利润2086.43万元，同比上升0.42%。公司应收账款体量
较大，达899.25%。毛利率15.45%，同比增20.69%，净利率3.73%，同比减8.9%。公司现金资产健康，但ROIC为3.34%，资本回报率不强
。公司计划综合考虑更名事宜，并研究股份回购及收购其他公司的预案。
https://stock.stockstar.com/RB2025042900006349.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-11-05 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):0.80 成交量(万股):10443.84 成交额(万元):122174.06
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 3743.68│ 1652.45│
│国元证券股份有限公司芜湖分公司 │ 1626.37│ 1.18│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 1179.54│ 1328.80│
│机构专用 │ 1056.37│ 1180.21│
│国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 │ 1010.84│ 591.48│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 3743.68│ 1652.45│
│机构专用 │ 730.08│ 1427.30│
│中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 │ 0.68│ 1421.80│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 1179.54│ 1328.80│
│机构专用 │ 1056.37│ 1180.21│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-10-31 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):4.95 成交量(万股):10260.31 成交额(万元):134614.58
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 │ 1828.64│ 31.58│
│中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 │ 1446.98│ 5098.81│
│机构专用 │ 1271.18│ 1051.23│
│国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 │ 1177.45│ 926.24│
│西南证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 │ 1163.23│ 14.13│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 │ 1446.98│ 5098.81│
│中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 │ 22.92│ 4833.24│
│中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 │ 7.02│ 2964.45│
│中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 │ 830.16│ 2352.60│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 190.82│ 1525.35│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2022-08-23 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对深圳市纺织(集团)股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/LSD000045174960.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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