最新提示☆ ◇000055 方大集团 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-23 00:00 方大集团（000055）：方大集团2023年度股东大会法律意见书│
│(详见后) │
│●最新报道:2024-04-09 19:59 方大集团(000055)2024年4月9日投资者关系活动主要内容(详 │
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):429220.47 同比增(%):11.57；净利润(万元):27275│
│.82 同比增(%):-3.60 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.8元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数50570,减少1.11% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数49564,减少1.99% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-11投资者互动:最新4条关于方大集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 深圳市邦林科技发展有限公司 截至2020-03-06累计质押股数：3270.00│
│万股 占总股本比：2.91% 占其持股比:28.47% │
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│●股东大会:暂无数据 │
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【主营业务】
建筑幕墙系统、地铁屏蔽门及相关软件。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-27
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2500│ 0.1700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 5.5501│ 5.5443│ 5.4646│ 5.3705│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6700│ 4.5600│ 3.1400│ 1.2200│
│每股经营现金流(元) │ 0.2790│ -0.0190│ -0.0350│ -0.1340│
│每股未分配利润(元) │ 4.4441│ 4.4382│ 4.3597│ 4.2560│
│每股资本公积(元) │ 0.0107│ 0.0107│ 0.0107│ 0.0107│
│营业收入(万元) │ 429220.47│ 321637.31│ 207884.69│ 81521.98│
│利润总额(万元) │ 31777.64│ 31748.60│ 21358.49│ 8234.96│
│归属母公司净利润(万) │ 27275.82│ 26643.76│ 18215.53│ 7082.20│
│净利润增长率(%) │ -3.60│ 24.45│ 61.65│ 61.36│
│实际流通A股(万股) │ 67585.44│ 67585.44│ 67585.44│ 67587.62│
│限售流通A股(万股) │ 386.10│ 386.10│ 386.10│ 383.93│
│总股本(万股) │ 107387.42│ 107387.42│ 107387.42│ 107387.42│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.2500│ 0.2500│ 0.1700│ 0.0700│
│2022 │ 0.2600│ 0.2000│ 0.1000│ 0.0400│
│2021 │ 0.2100│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0700│
│2020 │ 0.3500│ 0.2000│ 0.1300│ 0.0800│
│2019 │ 0.3100│ 0.1400│ 0.1100│ 0.0600│
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【2.互动问答】
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│04-11 │问：董秘你好，咱们审计报告中应收账款账龄符合逻辑吗23年的披露错误还是22│
│ │年的错误财务报告太敷衍了事了吧 │
│ │ │
│ │答：公司应收账款及合同资产按照相同的会计政策划分账龄并计提坏账，合同资│
│ │产在达到收款条件转入应收账款后，对应应收账款的账龄按原合同资产的账龄延│
│ │续计算，故单独看应收账款的账龄会存在不连续的情况，而应收账款及合同资产│
│ │的整体账龄是延续的。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：公司是否考虑将部分分红用于回购b股，这样在公司现金支出不变的情况下 │
│ │，能更好的回报股东。 │
│ │ │
│ │答：公司历来重视股东回报，关于2023年度公司利润分配事宜，请参见公司2024│
│ │年4月2日披露的年度报告及相关公告，谢谢。 │
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│04-11 │问：请问贵公司是否已经建立财务共享中心哪年建立的是由哪个供应商提供的服│
│ │务（例如用友或者浪潮） │
│ │ │
│ │答：公司拥有完善的财务管控体系，目前运行的财务管控系统支持公司管理需求│
│ │。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：公司控股子公司方大智源终止上市了，方大智源的其余股份公司打算怎么处│
│ │理 │
│ │ │
│ │答：按相关协议约定，方大智源的相关股份已完成了处理。谢谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│方大集团（000055）：方大集团2023年度股东大会法律意见书
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方大集团（000055）：方大集团2023年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/9af3b339-08a9-4dd0-b281-ea0b6741c3e1.PDF
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2024-04-23 00:00│方大集团（000055）：2023年度股东大会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年 4月 22 日，下午 2:45
（2）网络投票时间为：2024年 4月 22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南 12路方大科技大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
总体情况 12 260,024,560 24.21%
其中：现场投票 7 259,806,329 24.19%
网络投票 5 218,231 0.02%
2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占内资股有表决权
股份总数比例
内资股总体情况 8 140,521,943 20.67%
其中：现场投票 3 140,303,712 20.64%
网络投票 5 218,231 0.03%
3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占外资股有表决权
股份总数比例
外资股总体情况 4 119,502,617 30.32%
其中：现场投票 4 119,502,617 30.32%
网络投票 0 0 0.00%
4、中小股东（代理人）出席的总体情况:
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股
份总数比例
中小股东总体情况 8 25,456,381 2.37%
其中：现场投票 4 25,246,950 2.35%
网络投票 4 209,431 0.02%
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《公司 2023年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 260,005,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074
％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.000
0％；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 25,437,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9246％；反对 19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.07
54％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2023年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 259,974,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809％；反对 19,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074
％；弃权 30,431 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.000
0％；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 25,406,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8050％；反对 19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.07
54％；弃权 30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1195％。
3、审议通过了《公司 2023年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意 259,974,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809％；反对 19,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074
％；弃权 30,431 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.000
0％；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 25,406,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8050％；反对 19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.07
54％；弃权 30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1195％。
4、审议通过了《公司 2023年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 259,974,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809％；反对 19,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074
％；弃权 30,431 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.000
0％；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 25,406,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8050％；反对 19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.07
54％；弃权 30,431股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1195％。
5、审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 260,005,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对 19,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074
％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.000
0％；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 25,437,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9246％；反对 19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.07
54％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）。
总表决情况：
同意 260,005,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对 19,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074
％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.000
0％；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,437,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9246％；反对 19,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.07
54％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请 2024年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 260,005,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074
％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.00
00％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 25,437,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9246％；反对 19,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0
754％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
以上第 6项提案为特别决议，已获得与会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、本次股东大会还听取了 2023年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、李珊
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人
的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
1、法律意见书。
2、股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/c76500ba-f2c5-462e-a7e6-e69f1c7071ed.PDF
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2024-04-02 00:00│方大集团（000055）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会
（二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。
（三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定
和要求。
（四）召开时间：
1、现场会议时间：2024年 4 月 22日（星期一）下午 2:45，会期半天
2、网络投票时间：2024年 4 月 22日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年 4月 22日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4 月 22 日 9:15—15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方
式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）A股股权登记日、B股最后交易日：2024年 4 月 11日。
B股股东应在 2024 年 4 月 11日或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象：
1、截至 2024 年 4 月 11 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本
公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式详见附件一）出席现场会议和参加表决，该股东代理
人不必为本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南 12 路方大科技大厦一楼多功能会议厅
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次会议所有的提案 √
1.00 《公司 2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《公司 2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2023年度利润分配预案》 √
6.00 《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议 √
案》（特别决议）
7.00 《关于聘请 2024年度审计机构的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023年度述职。
特别说明：
（1）以上第 6项提案为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（2）以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况
上述提案内容详见 2024年 4月 2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第七次会议决议公告》《第十
届监事会第七次会议决议公告》《2023 年年度报告》《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的公告》《关于聘请 2024年度审计
机构的公告》等相关公告中。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书（详见附件一）。
异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年 4 月 17日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区龙珠四路 2号方大城 T1栋 39层
邮政编码：518055
（四）联系方式：
联系人：郭小姐 联系电话：86（755）26788571-6622传真：86（755）26788353 邮箱：zqb@fangda.c
om
四、注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
2、会议费用：本次会议为期半天，与会
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