最新提示☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2026-10-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1100│ 0.2100│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.5597│ 4.4976│ 4.3851│ 4.2681│ 3.8907│ 3.7288│
│加权净资产收益率(%│ 5.7300│ 2.5500│ 5.1100│ 5.6300│ 3.7000│ 1.9100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 444110.12│ 444111.62│ 444111.62│ 373754.87│ 373754.55│ 373731.42│
│限售流通A股(万股) │ 7.13│ 5.63│ 5.63│ 5.63│ 5.63│ 28.27│
│总股本(万股) │ 444117.25│ 444117.25│ 444117.25│ 373760.50│ 373760.18│ 373759.68│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-10-12 19:11 中金岭南（000060）：第十届董事会第八次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-09-24 15:40 中金岭南(000060)2026年9月24日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):4213326.51 同比增(%):35.62；净利润(万元):114201.52 同比增(%):104.35 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 10派0.55元(含税) 股权登记日:2026-07-08 除权派息日:2026-07-09 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-09-30,公司股东户数230557,增加0.49% │
│●股东人数:截止2026-08-31,公司股东户数229430,减少1.29% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-10-19投资者互动:最新2条关于中金岭南公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
铜、铅、锌等有色金属的采、选、冶，并综合回收金、银、镓、锗、铟、硒、碲、铋、铂、钯、铑等稀有稀散稀贵金属（简称“三稀
”金属）的国际化全产业链资源公司
【最新财报】 ●2026三季报预约披露时间:2026-10-28
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0670│ -0.2210│ 0.5430│ 0.5440│ 0.1930│ -0.0750│
│每股未分配利润(元)│ 2.1895│ 2.1008│ 1.9874│ 2.3925│ 2.3170│ 2.3275│
│每股资本公积(元) │ 1.1882│ 1.1882│ 1.1882│ 0.6271│ 0.3227│ 0.1546│
│营业收入(万元) │ 4213326.51│ 1901372.55│ 6047464.88│ 4845929.11│ 3108879.27│ 1607211.41│
│利润总额(万元) │ 147134.69│ 60951.81│ 112092.14│ 110371.41│ 75297.84│ 36680.84│
│归属母公司净利润( │ 114201.52│ 50360.67│ 80175.61│ 84087.85│ 55883.96│ 27302.53│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 104.35│ 84.45│ -25.89│ 5.18│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ 0.2600│ 0.1100│
│2025 │ 0.2100│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0700│
│2024 │ 0.2900│ 0.2100│ 0.1500│ 0.0600│
│2023 │ 0.1800│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0900│
│2022 │ 0.3300│ 0.2800│ 0.2300│ 0.0900│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│10-19 │问：请问截止2026年10月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。 │
│ │为保证全体投资者平等、一致地获悉公司股东信息，公司在每月末股东名册取得后，通过深交所互动易统一回复当│
│ │月末的在册股东总数。 │
│ │您所查询的 2026 年 10 月 10 日并非固定时点。公司目前可提供的最新数据为：截至 2026 年 9 月 30 日，公 │
│ │司在册股东总数为 230,557 户。2026 年 10 月末的股东总数，公司将在取得相应股东名册后及时在互动易披露。│
│ │公司相关信息均以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的正式公告为准。 │
│ │感谢您的关注与支持！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-19 │问：董秘你好：请问公司拍得阳春尧垌多金属矿探矿权多年，现今勘探工作进度如何，能披露一下相关信息吗谢谢│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！ │
│ │您所关注的矿权为公司于 2022 年底通过广东省自然资源厅公开挂牌方式竞得的 "广东省阳春市尧垌铜多金属矿普│
│ │查" 探矿权。 │
│ │目前该探矿权处于普查阶段，公司正按照矿产资源勘查的相关规定和工作程序，有序推进勘查实施方案等前期工作│
│ │，并将根据勘查进展及评审情况，统筹安排后续勘查投入。 │
│ │需要说明的是，矿产资源勘查一般需依次经历普查、详查、勘探等阶段，工作周期较长，且勘查成果存在不确定性│
│ │。截至目前，该探矿权尚处于普查阶段，未形成探明资源储量，相关成果有待进一步勘查验证。后续公司将持续推│
│ │进相关工作，如达到信息披露标准，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，及时履行信息披露义务│
│ │。公司相关信息均以正式披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策、审慎投资。 │
│ │感谢您对公司的关注与支持！ │
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│10-16 │问：董秘国庆快乐。关键时刻果断回购注销方式分红。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注和宝贵建议。公司始终高度重视股东回报，严格执行《未来三年（│
│ │2024—2026 年）股东回报规划》，持续通过现金分红等方式回报全体股东。2025 年度，公司每 10 股派发现金红│
│ │利 0.55 元，合计派现约 2.44 亿元，已于 2026 年 7 月实施完毕。 关于您提及的股份回购及注销事项，涉及公│
│ │司资金安排、资本结构、经营发展和市场情况等多方面因素，公司将结合自身实际情况审慎研究，如有相关计划将│
│ │严格按照法律法规及监管规则要求，及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ │
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│10-13 │问：董事长董秘你们好。由于冒顶事故影响是不是出业绩预减报告 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！ │
│ │2026 年 8 月 1 日，公司下属凡口铅锌矿井下采场进路发生冒顶事故后，公司立即启动应急预案，全力配合事故 │
│ │调查工作，并按照韶关市应急管理局下发的停产通知要求，对凡口铅锌矿实施全面停产整改，相关情况公司已于 2│
│ │026 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露《关于发生安全事故的公告》（公告编号：2026-064）。目前凡口铅锌矿已按│
│ │要求完成整改并经上级安全监管部门逐级验收，于 2026 年 9 月 17 日起恢复生产，相关进展公司已依规履行信 │
│ │息披露义务。 │
│ │公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。若公司经营业绩达到业绩预告或业│
│ │绩快报的法定披露标准，公司将第一时间通过巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布正式公告。本次事故及停产整改│
│ │对公司经营业绩的具体影响，请以公司后续披露的定期报告为准。 │
│ │公司后续将全力保障生产经营平稳有序，切实维护全体股东利益。感谢您对公司的关注！ │
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│10-13 │问：董秘你好。万侯矿什么时候投产 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： 您好！感谢您对公司万侯矿项目的关注。 │
│ │根据公司已披露的定期报告及公开信息，万侯矿项目当前进展如下： │
│ │1.2025年11月已完成首采区全部勘探工作，目前勘探报告正处于评审备案阶段。 │
│ │2.2026年公司将推进万侯矿首采区“探转采”相关工作，力争年内取得采矿许可证，为万侯矿后续的开发建设奠定│
│ │坚实基础。 │
│ │3.同时，公司已同步启动首采区的矿山建设规划与设计工作，围绕水枧坪区段的矿体分布特征、资源赋存状态以及│
│ │开采技术条件，科学制定开采方案、选矿工艺流程和配套设施建设计划，确保矿山投产后能够实现资源的高效利用│
│ │与经济效益的最大化。 │
│ │所有相关经营信息请以公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布的正式公告为准。再次感谢您对公司的关注与支│
│ │持！ │
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│10-08 │问：请问董秘我们下游客户有铜覆板企业和mlcc企业吗是有还是没有或者说涉及商业机密不便透露 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！ 根据公司最新的公开披露信息，公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司专注于高端 │
│ │复合金属材料、高性能电池锌合金材料、重金属防腐材料、储能材料、高精度铜合金板带等领域的研发与制造，其│
│ │复合金属材料包括铜银、铜镍、铜钢、铜铝等复合带，其高性能粉体材料类产品主要包括电池锌粉、银粉等金属粉│
│ │体及相关浆料产品。相关产品的具体应用场景由下游客户依据自身需求进行适配和决定。 │
│ │截至目前，公司不涉及铜覆板、MLCC（多层陶瓷电容器）的生产及相关业务。 公司所有信息均以在巨潮资讯网及 │
│ │公司指定信息披露媒体刊登的正式公告为准。请勿轻信非官方渠道发布的相关信息，敬请广大投资者理性投资，注│
│ │意投资风险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-08 │问：截止9.24号，股东人数有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！ 感谢您对公司的关注。截至 2026 年 9 月 30日，公司在册股东总数为 230557户。感│
│ │谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-30 │问：致董秘：万董你好在之前铜覆板的回复中你说到我们的铜基复合带可以作为“金属基覆铜板”中的金属基板来│
│ │使用，是不是可以这么认为我们不生产铜覆板但是我们生产铜覆板的材料。以及我们生产的各类粉材是不是也可以│
│ │理解为我们不生产mlcc但是可以为生产mlcc的企业如风华高科等提供mlcc的材料 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！ │
│ │根据公司公开披露信息，公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司专注于高端复合金属材料、高性能电池锌合金材│
│ │料、重金属防腐材料、储能材料、高精度铜合金板带等领域的研发与制造，其复合金属材料包括铜银、铜镍、铜钢│
│ │、铜铝等复合带，其高性能粉体材料类产品主要包括电池锌粉、银粉等金属粉体及相关浆料产品，相关产品的具体│
│ │应用场景由下游客户依据需求进行适配和决定。 │
│ │截至目前，公司不涉及铜覆板、MLCC（多层陶瓷电容器）的生产及相关业务。 │
│ │公司所有信息均以在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体刊登的正式公告为准。请勿轻信非官方渠道发布的相关信│
│ │息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
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│09-30 │问：你好董秘你前次回答的：铜基复合带可以作为“金属基覆铜板”中的金属基板来使用。我是不是可以理解为铜│
│ │基复合带也是金属基覆铜板构成的一个要素。就类似航母战斗群构成的要素不仅是航母本身，也包括舰载机预警机│
│ │补给舰等等。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！ │
│ │根据公司公开披露信息，公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司专注于高端复合金属材料、高性能电池锌合金材│
│ │料、重金属防腐材料、储能材料、高精度铜合金板带等领域的研发与制造，其复合金属材料包括铜银、铜镍、铜钢│
│ │、铜铝等复合带，其高性能粉体材料类产品主要包括电池锌粉、银粉等金属粉体及相关浆料产品，相关产品的具体│
│ │应用场景由下游客户依据需求进行适配和决定。 │
│ │截至目前，公司不涉及铜覆板、MLCC（多层陶瓷电容器）的生产及相关业务。 │
│ │公司所有信息均以在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体刊登的正式公告为准。请勿轻信非官方渠道发布的相关信│
│ │息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
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│09-29 │问：董事长中秋快乐，国庆节快乐。回购注销的分红方式对长期持有的小股东有益。建议采取回购注销的方式分红│
│ │。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！ │
│ │感谢您对公司的关注和宝贵建议。公司始终高度重视股东回报，严格执行《未来三年（2024-2026 年）股东回报规│
│ │划》，持续通过现金分红等方式回报全体股东。2025 年度，公司每 10 股派发现金红利 0.55 元，合计派现约 2.│
│ │44 亿元，已于 2026 年 7 月实施完毕。 │
│ │关于股份回购注销的分红方式，公司将结合自身实际情况审慎研究。 │
│ │感谢您的建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-29 │问：请问董秘铜基复合材料包含铜覆板这个别类吗高纯化制备是否包含磷化铟二氧化诸等新材料 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者：您好！ │
│ │我公司生产铜基复合材料是双金属复合材料，不包含铜覆板这个类别，但铜基复合带可以作为“金属基覆铜板”中│
│ │的金属基板来使用。 │
│ │公司生产高纯化制品包括镓、锗、铟，不包括磷化铟。 │
│ │根据公司2025年度报告，2025年度公司生产锗精矿含锗17.24吨、二氧化锗2589公斤。 │
│ │根据公司2026年半年度报告，2026年1-6月，公司生产锗精矿含锗8.28吨、二氧化锗4.75吨。 │
│ │感谢您的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2026-10-12 19:11│中金岭南（000060）：第十届董事会第八次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 10月 12 日在 20
26 年第三次临时股东会结束后，在深圳市中国有色大厦 24楼多功能厅以现场方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9名，实到
董事 9名，达法定人数，公司董事会秘书万磊列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第八次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开公司第十届董事会第八次会议的会议通知期限，定于 2026 年 10 月 12 日在 2026 年第三次临时股东会结束后，在
深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅以现场方式召开第十届董事会第八次会议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；
补选龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会战略委员会、审计与合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并
选举董事会审计与合规管理委员会、薪酬与考核委员会召集人。
补选后公司第十届董事会四个专门委员会名单如下：
（一）战略委员会（7名）:
召集人：董事长喻鸿
委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、陈德喜、龙文滨、尤德卫
（二）提名委员会（5名）:
召集人：独立董事陈德喜
委员：郭磊、李珊、龙文滨、尤德卫
（三）薪酬与考核委员会（5名）:
召集人：独立董事尤德卫
委员：郭磊、王伟东、陈德喜、龙文滨
（四）审计与合规管理委员会（5名）:
召集人：独立董事龙文滨
委员：郭磊、李珊、陈德喜、尤德卫
龙文滨女士、尤德卫先生作为公司第十届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0a536f3d-4e04-4761-825e-16f12a0be5d4.PDF
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2026-10-12 19:09│中金岭南（000060）：中金岭南2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2026年第三次
临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果
等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
本所律师得到贵公司的如下保证，贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所
提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会会议审议的议案内容以
及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2026年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市中金岭
南有色金属股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，对本次股东会会议基本情况（会议召集人、召开日期、时间、
会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程予以公
告。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2026年 10 月 12 日下午 14:30 在深圳市福田区车公庙深南
大道 6013 号中国有色大厦24楼多功能厅召开。网络投票时间为 2026年 10月 12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026年 10月 12日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2026年 10月 12日上午 9:15至当日下午 15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。综上所述，本次股东会的召集、召开的方式符合《公司
法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员的资格
本次股东会由贵公司董事会召集，由贵公司董事长主持。
贵公司参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 943名，代表股份 1,357,610,886股，占公司股份总数的 3
0.5687%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。
其中，贵公司本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表股份 1,304,442,236股，占公司股份总数的 29.3716%
。
根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《中金岭南 2026年第三次临时股东会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证券
交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 939 名，代表股份 53,168,650股，占公司股份总数的 1.197
2%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）共 941名，代表股份 53,188
,850股，占公司股份总数的 1.1976%。
贵公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
经核查，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
（二）经核查，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议选举了两名股东代表进行计票和监票，现
场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
（三）本次股东会对议案的审议情况如下：
1.《关于拟变更第十届董事会独立董事的议案》
以累积投票方式逐项审议了以下议案：
（1）选举龙文滨女士为公司第十届董事会独立董事
此项议案的表决情况：同意 1,341,622,770 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 98.8223%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 37,200,734股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 69.940
9%。
此项议案的表决结果：通过。
（2）选举尤德卫先生为公司第十届董事会独立董事
此项议案的表决情况：同意 1,341,537,151 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 98.8160%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 37,115,115股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 69.779
9%。
此项议案的表决结果：通过。
2.《关于公司调整 2026年关联交易预计的议案》
此项议案的表决情况：同意 44,498,575股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 83.6379%；反对 8,307,310股
，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 15.6141%；弃权 397,965股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决
权股份的 0.7480%。
其中出席会议的中小股东的表决情况为：同意 44,483,575股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 83.633
3%；反对 8,307,310股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 15.6185%；弃权397,965股，占出席会议中小股东
及委托代理人所代表有效表决权股份的0.7482%。
此项议案的关联股东已经回避表决，表决结果：通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的
会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/e2c703c7-d24b-4466-aefe-93587998a736.PDF
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2026-10-12 19:09│中金岭南（000060）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2026 年 10 月 12 日下午 14:30。(2)网络投票时间：2026 年 10 月 12 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 10 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:
00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026 年 10 月 12 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长喻鸿
6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）943 名、代表股份数共 1,357,610,886 股，占 2026 年 9月30日公司
总股份 4,441,172,458 股（以下简称“公司股份总数”）的 30.5687%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 4名，代表股份数共 1,304,442,236 股，占公司股份总数的 29.3716%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 939名，代表股份数共 53,168,650 股，占公司股份总数的 1.1972%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以
外的其他股东）共 941 名，代表股份数共53,188,850 股，占公司股份总数的 1.1976%。其中通过现场投票的中小股东 2名，代表股份
数共 20,200 股，占公司股份总数的 0.0005%。通过网络投票的中小股东 939 名，代表股份数共 53,168,650 股，占公司股份总数的
1.1972%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生、李蒲林先生、李
珊女士、王伟东先生，独立董事陈德喜先生，独立董事候选人龙文滨女士，副总裁李小元先生、廖云军先生，董事会秘书万磊先生出席
或列席了本次股东会现场会议。其他董事、高级管理人员因公务未出席会议。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案一、《关于拟变更第十届董事会独立董事的议案》
此项提案的表决情况：
同意
票数 比例
1.选举龙文滨女士为公司 总表决情况 1,341,622,770 98.8223%
第十届董事会独立董事 中小股东表决情况 37,200,734 69.9409%
2.选举尤德卫先生为公司 总表决情况 1,341,537,151 98.8160%
第十届董事会独立董事 中小股东表决情况 37,115,115 69.7799%
此项提案的表决结果：2位独立董事候选人同意票均超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获
表决通过。
本次临时股东会以累积投票方式选举龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满日止。
提案二、《关于公司调整 2026 年关联交易预计的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 44,498,575 83.6379% 8,307,310 15.6141% 397,965 0.7480%
中小股东表决情况 44,483,575 83.6333% 8,307,310 15.6185% 397,965 0.7482%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通过。（关联股东
回避表决）
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2.律师姓名：戴余芳律师 车范莲律师
3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和高级管理人员签字确认并加盖董事会章的股东会决议
2.法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/444d2da3-4cb0-407c-a74b-43c77d085704.PDF
【4.最新报道】
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2026-09-24 15:40│中金岭南(000060)2026年9月24日投资者关系活动主要内容
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1、公司发展战略。
答：公司锚定打造具有全球竞争力的有色金属全产业链国际矿冶集团战略目标，构建新“一体两翼”战略布局，“一体”即筑牢资
源根基，建设掌控丰富铜铅锌资源的有色金属全产业链领军型企业；“两翼”一是升级绿色智能矿冶，强化金、银、镓、锗、铟、硒、
碲、铋、铂、钯、铑等稀有稀散稀贵金属高效回收与高纯化制备，二是壮大高端新材料产业集群，重点发展锌基材料、铜基复合材料、
高端铝材及合金制品，加快培育新质生产力；践行国企担当，全力保障国家战略性矿产资源与产业链供应链安全。
公司坚持资源强基+能力提效双轮驱动，坚持聚焦主业+改革创新协同发力，以增储上产、产业升级、技术自强、数智赋能、资本运
作为抓手，持续优化全球资源布局与现代化产业体系，深化“六维精益”管理，推动矿山、冶炼、新材料三大板块协同跃升，奋力走在
全国有色金属行业高质量发展前列。
2、公司主要业务及主要产品。
答：公司主要从事铜、铅、锌等有色金属的采、选、冶，并综合回收金、银、镓、锗、铟、硒、碲、铋、铂、钯、铑等稀有稀散稀
贵金属的国际化全产业链资源公司。年产精矿铅锌金属量 30 万吨、冶炼铅锌产品 45 万吨、阴极铜 50 万吨、铝型材 2.5 万吨、电
池锌粉 2.5 万吨、复合金属材料 8000吨。其中，电池锌粉、镍氢镍镉电池极板材料、热双金属国内市场占有率第一。公司通过一系列
收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超过千万吨，潜在价值超千亿元。
公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、阴极铜、白银、黄金、粗铜、电镓、二氧化锗、铟锭、镉锭、工业硫酸、硫磺等产品。铅金
属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌
、黄铜、电池等领域。阴极铜具有广泛的用途，可以应用于电子工业、机械工业、建筑工业、化工工业、航空航天工业和食品工业等领
域。公司其他产品包括铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带、复合金属材料热双金属、电工触头材料及元件、青铜、白铜等，
广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。
3、公司矿产资源量情况。
答：截至2025年底，公司所属矿山保有金属资源量锌704万吨，铅385万吨，铜155万吨，银 7292吨，金89吨，镍9.24万吨，镓690
吨，锗208吨，钨1.65万吨。其中国内矿山保有金属资源量锌395万吨，铅230万吨，铜23万吨，银4052吨，镓690吨，锗208吨，钨1.65
万吨。国外矿山保有金属资源量锌309万吨，铅155万吨，银3240吨，铜132万吨，金89吨，镍9.24万吨。公司将继续加大自有矿权勘查
增储力度，实现找矿突破。为公司高质量持续发展进一步夯实了矿产资源基础。
4、公司经营战略及新材料业务上的布局情况
答：公司通过内生创新与外延并购双轮驱动，已成功跻身国内高端新材料领域。公司子公司中金科技深耕有色金属先进材料领域，
是公司新材料板块的核心载体，聚焦高性能粉体材料、热双金属、储能材料等领域，拥有国家级专精特新“小巨人”资质和多项发明专
利，荣获多项国家、省市科学技术奖、科技进步奖、产品质量奖。2023 年，中金科技并购国内热双金属龙头企业佛山精密，快速切入
高端复合金属材料赛道。2024 年，公司通过控股山东中金新材料科技有限公司，进一步延伸铜精深加工链条。未来，公司将持续强化
新材料产业链协同优势，加速新质生产力培育，为股东创造长期价值。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-24/1225580797.PDF
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2026-09-15 16:46│中金岭南(000060)2026年9月15日投资者关系活动主要内容
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1、2026年上半年生产经营情况。
答：公司生产经营根据经营计划有序推进，上半年公司整体经营业绩同比实现较大幅度提升。2026年上半年实现归属于上市公司股
东的净利润11.42亿元，比上年同期增长 104.35%。
2026 年 1-6 月，公司矿山企业生产精矿铅锌金属量 11.24 万吨，同比下降 10.37%，精矿含铜 4688 吨，同比下降 14.10%。公
司冶炼企业生产铜铅锌产品 45.62 万吨，同比增长 1.86%；其中生产阴极铜 25.22 万吨，较上年同期增长 4.99%；铅锌产品 20.39
万吨，同比下降 1.76%；工业硫酸 101.86万吨，硫磺 1.71 万吨，白银 95 吨，黄金 832 千克，电镓 8.27 吨、锗精矿含锗 8.28 吨
、二氧化锗 4.75 吨、铟锭 1.79 吨、镉锭 202 吨、粗铜 1119吨。
2026 年 1-6 月，公司新材料企业生产铝型材 7734 吨；生产电池锌粉1.14 万吨；冲孔镀镍钢（铜）带 671 吨，复合材料 1084
吨，热双金属等1920 吨，青铜 4503 吨，白铜 2066 吨。
2、公司主要业务及主要产品。
答：公司主要从事铜、铅、锌等有色金属的采、选、冶，并综合回收金、银、镓、锗、铟、硒、碲、铋、铂、钯、铑等稀有稀散稀
贵金属的国际化全产业链资源公司。年产精矿铅锌金属量 30 万吨、冶炼铅锌产品 45 万吨、阴极铜 50 万吨、铝型材 2.5 万吨、电
池锌粉 2.5 万吨、复合金属材料 8000吨。其中，电池锌粉、镍氢镍镉电池极板材料、热双金属国内市场占有率第一。公司通过一系列
收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超过千万吨，潜在价值超千亿元。
公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、阴极铜、白银、黄金、粗铜、电镓、二氧化锗、铟锭、镉锭、工业硫酸、硫磺等产品。铅金
属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌
、黄铜、电池等领域。阴极铜具有广泛的用途，可以应用于电子工业、机械工业、建筑工业、化工工业、航空航天工业和食品工业等领
域。公司其他产品包括铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带、复合金属材料热双金属、电工触头材料及元件、青铜、白铜等，
广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。
3、韶关万侯多金属矿项目进展情况。
答：2026年公司持续推进万侯矿首采区“探转采”相关工作。为加快推进韶关万侯多金属矿项目建设，优化产业布局，公司于2026
年4月在韶关市武江区注册成立全资子公司韶关市中金岭南万侯有色矿业有限公司，负责统筹该项目探矿权后续勘探、探转采手续办理
、合作洽谈及矿山建设运营等具体事宜。本次投资有助于进一步强化公司矿产资源储备与保障能力，为未来业绩持续增长奠定资源基础
。
4、天堂矿探矿情况。
答：天堂矿自2025年1月勘探项目开工以来，公司迅速推进勘查工作。2025年度完成矿区地形测量、地质测量、地球化学测量及地
球物理测量等面积性普查工作，全年累计施工钻探19个，钻探进尺14750米，所有钻孔均见及厚大的铅、锌、铜、银矿体，深部还发现
斑岩型铜钼矿体。2025年底，该项目普查报告已通过专家评审，提交的资源量包括铅锌金属113万吨（达到大型规模）、铜金属23万吨
（达到中型规模），以及共伴生银金属1312吨（达到大型规模）。公司将持续加大勘查投入以进一步增加资源储量。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-15/1225564817.PDF
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2026-08-28 02:37│图解中金岭南中报：第二季度单季净利润同比增长123.36%
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中金岭南2026年中报显示，上半年营收421.94亿元，同比增长35.62%；归母净利润11.42亿元，同比大增104.35%。其中第二季度表
现尤为亮眼，单季营收231.49亿元，同比增长50.05%；单季归母净利润6.38亿元，增幅达123.36%。公司负债率为60.36%，毛利率为6.0
2%。整体业绩呈现显著增长态势，盈利能力强。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082800006013.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2026-06-23 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.99 成交量(万股):46175.44 成交额(万元):384614.06
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 20322.04│ 24985.26│
│机构专用 │ 6368.49│ 7057.21│
│机构专用 │ 5600.77│ 11979.01│
│机构专用 │ 4114.58│ 3396.17│
│机构专用 │ 2819.22│ 5826.76│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 20322.04│ 24985.26│
│机构专用 │ 5600.77│ 11979.01│
│机构专用 │ 6368.49│ 7057.21│
│机构专用 │ 2819.22│ 5826.76│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 1383.94│ 4977.32│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2026-02-02 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.00 成交量(万股):30026.24 成交额(万元):209726.49
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 14316.11│ 2331.85│
│机构专用 │ 7744.45│ 1307.59│
│招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 │ 3662.90│ 564.80│
│机构专用 │ 2966.91│ 559.30│
│机构专用 │ 2388.63│ 2193.11│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 0.00│ 5049.14│
│机构专用 │ 0.00│ 4979.10│
│光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 │ 50.07│ 4185.99│
│深股通专用 │ 14316.11│ 2331.85│
│机构专用 │ 2388.63│ 2193.11│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-10-20 │ 161166.68│ 2300.97│ 890.61│ 2.24│ 162057.29│
│2026-10-19 │ 161356.60│ 1890.69│ 970.71│ 11.71│ 162327.32│
│2026-10-16 │ 162129.61│ 2456.39│ 948.59│ 7.34│ 163078.20│
│2026-10-15 │ 162758.00│ 4422.10│ 917.35│ 1.13│ 163675.35│
│2026-10-14 │ 162646.57│ 2151.31│ 962.56│ 1.93│ 163609.13│
│2026-10-13 │ 162727.90│ 3411.77│ 1002.74│ 7.77│ 163730.64│
│2026-10-12 │ 163186.40│ 3718.34│ 964.22│ 1.93│ 164150.62│
│2026-10-09 │ 161792.68│ 2989.49│ 1019.48│ 7.02│ 162812.16│
│2026-10-08 │ 163191.20│ 3435.13│ 980.47│ 1.52│ 164171.67│
│2026-09-30 │ 161606.75│ 1726.47│ 986.78│ 0.00│ 162593.53│
│2026-09-29 │ 162341.82│ 1905.65│ 1014.77│ 1.31│ 163356.59│
│2026-09-28 │ 162582.88│ 3525.10│ 1000.83│ 4.87│ 163583.70│
│2026-09-24 │ 165146.37│ 4634.73│ 1119.73│ 7.79│ 166266.10│
│2026-09-23 │ 167780.40│ 3157.32│ 1106.83│ 2.63│ 168887.23│
│2026-09-22 │ 168095.69│ 6431.50│ 1103.29│ 0.28│ 169198.98│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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