最新提示☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1707│ 1.0500│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 9.3736│ 9.2595│ 9.1387│ 8.8801│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1400│ 1.7200│ 11.7100│ 8.5900│
│实际流通A股(万股) │ 97496.23│ 97338.33│ 92855.73│ 90585.80│
│限售流通A股(万股) │ 9642.36│ 9642.36│ 9642.36│ 9642.36│
│总股本(万股) │ 107138.59│ 106980.69│ 102498.09│ 100228.16│
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│●最新公告:2025-09-10 18:54 北方国际（000065）：2025年第五次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-26 17:14 北方国际(000065)2025年8月26日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):673451.36 同比增(%):-35.34；净利润(万元):30891.68 同比增(%):-42.71 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.478972元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数77268,增加46.19% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数52855,增加31.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-01投资者互动:最新2条关于北方国际公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、
大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1380│ 0.3120│ 0.6370│ -0.4560│
│每股未分配利润(元) │ 6.0463│ 6.0798│ 6.1731│ 6.0450│
│每股资本公积(元) │ 2.3116│ 2.1892│ 1.9962│ 1.8919│
│营业收入(万元) │ 673451.36│ 364962.26│ 1907992.54│ 1412163.62│
│利润总额(万元) │ 40051.00│ 21138.63│ 116150.31│ 87251.30│
│归属母公司净利润(万) │ 30891.68│ 17687.64│ 104951.25│ 75751.34│
│净利润增长率(%) │ -42.71│ -32.97│ 14.32│ 9.70│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2900│ 0.1707│
│2024 │ 1.0500│ 0.7600│ 0.5400│ 0.2634│
│2023 │ 0.9200│ 0.6900│ 0.5000│ 0.1936│
│2022 │ 0.6700│ 0.5700│ 0.4600│ 0.1354│
│2021 │ 0.7300│ 0.6400│ 0.3600│ 0.0871│
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【2.互动问答】
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│09-01 │问：董秘您好，请问截止到2025年8月28日，公司的股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！为确保对所有投资者公平、公正地披露信息，公司在定期报告或要求披露股东人数的特定事项时│
│ │按照相关规定披露股东人数信息。如需查询其他时点股东人数，请您将股东持股证明文件、身份证明文件及联系方│
│ │式发送至北方国际邮箱bfgj@norinco-intl.com，工作人员核实您的股东身份后将予以提供。感谢您的理解与支持 │
│ │。 │
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│09-01 │问：董秘您好，公司在半年报里面没有披露孟加拉燃煤电厂的并网和发电量情况，请问该项目是否面临重大风险。│
│ │孟加拉国长期外汇紧张，新闻显示孟加拉国拖欠印度电费8.7亿美元。请问公司燃煤电厂能顺利收到电费吗该燃煤 │
│ │电厂有足够的外汇购买电煤吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，相关情况公司已按照信息披露规定在定期报告中披露。如有需披露的重大进展，公司将严格依照│
│ │监管要求及时公告。感谢您的关注。 │
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│08-21 │问：董秘您好，公司是否在近期增加了军贸服务类经营项目 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司主营业务包括工程建设与服务、资源供应链、电力运营、工业制造等，不涉及军贸服务类业│
│ │务。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-20 │问：董秘你好，本次兵装与兵工整合，作为两家集团共同成立的上市平台公司，请问贵公司在此次整合中扮演什么│
│ │样的角色，是否参与了本次整合及资产注入 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，截至目前，公司未接到控股股东及实际控制人的相关通知，感谢关注。 │
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│08-15 │问：北方国际是北方工业唯一的上市平台，北方工业作为兵器工业集团旗下规模最大的军工企业，当前的证券化率│
│ │大概是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，公司不掌握相关数据，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-10 18:54│北方国际（000065）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（2025-078）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年9月10日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长纪巍先生因工作原因无法现场出席主持会议，经公司过半数董事共同推举，会议由公司董事单钧先生
主持。
6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共417人，共计持有公司有表决权股份579,660,582股，占公司股
份总数的54.1038%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769股，占公司股份总数的52
.0095%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计415人，共计持有公司有表决权股份22
,437,813股，占公司股份总数的2.0943%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下
简称“中小投资者”）415共计持有公司有表决权股份22,437,813股，占公司股份总数的2.0943%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意572,789,652股，占出席会议有表决权股份总数的98.8147%；反对6,639,930股，占出席会议有表决权股份总数的1.
1455%；弃权231,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,566,883股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3779%；反对6,639,930股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.5926%；弃权231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%
。
表决结果：通过。
2、关于审议《修订<股东会议事规则>》的议案
表决结果：同意572,786,952股，占出席会议有表决权股份总数的98.8142%；反对6,642,630股，占出席会议有表决权股份总数的1.
146%；弃权231,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,564,183股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3659%；反对6,642,630股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6046%；弃权231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%
。
表决结果：通过。
3、关于审议《修订<董事会议事规则>》的议案
表决结果：同意572,779,652股，占出席会议有表决权股份总数的98.8129%；反对6,639,930股，占出席会议有表决权股份总数的1.
1455%；弃权241,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,556,883股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3333%；反对6,639,930股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.5926%；弃权241,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0741%
。
表决结果：通过。
4、关于审议《修订<募集资金管理制度>》的议案
表决结果：同意572,785,252股，占出席会议有表决权股份总数的98.8139%；反对6,643,430股，占出席会议有表决权股份总数的1.
1461%；弃权231,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,562,483股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3583%；反对6,643,430股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%；弃权231,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0335%
。
表决结果：通过。
5、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
表决情况：同意20,004,793股，占出席会议有表决权股份总数的89.1566%；反对2,198,920股，占出席会议有表决权股份总数的9.8
001%；弃权234,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.0433%。关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避了表决
。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,004,793股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.1566%；反对2,198,920股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.8001%；弃权234,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0433%
。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师赵洁、熊境坤见证并就本公司2025年第五次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的
资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025年第五次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/150d9133-319a-4f2c-9560-76ae2c9a57da.PDF
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2025-09-10 18:54│北方国际（000065）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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北方国际（000065）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/bafc237e-3c85-4c0a-882a-6f20b773cd5e.PDF
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2025-08-21 19:44│北方国际（000065）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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公司决定于 2025年 9月 10日召开 2025 年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2025年第五次临时股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2025年9月10日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络
方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 4日
7、出席对象
（1）凡 2025年 9月 4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点
北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议《修订<公司章程>》的议案 √
2.00 关于审议《修订<股东会议事规则>》的议案 √
3.00 关于审议《修订<董事会议事规则>》的议案 √
4.00 关于审议《修订<募集资金管理制度>》的议案 √
5.00 关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联 √
方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
特别提示：
1、上述议案已经公司九届十二次董事会、九届八次监事会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、提案 1、2、3、5为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、提案 5为关联交易，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。
4、公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件
须提供原件）
(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；
(4) 登记时间：2025年 9月 8日 8:30-17:00
(5) 登记地点：北方国际董事会办公室
2、联系方式
(1) 联系人：王碧琪
(2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦 20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
(3) 联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票
。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
备查文件：
九届十二次董事会决议
九届八次监事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dad76c8d-b5b9-420f-a6e4-0b46712a65e1.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-26 17:14│北方国际(000065)2025年8月26日投资者关系活动主要内容
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投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
1、领导，您好！我来自四川大决策 请问公司签约了多个重大项目，如埃及亚历山大阿布基尔地铁车辆项目、阿布扎比 KENT营地
项目等，在建项目有孟加拉燃煤火电站 EPC 项目、波黑科曼耶山光伏项目等。请问这些项目的进展情况如何？是否存在延期或其他风
险？预计何时能够完工并产生收益？
答：投资者您好！公司在建项目最新执行情况，请详见 2025 年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析-三、主营业务分析”，感
谢您的关注。
2、请问北方国际公司的定向增发股票程序进展得怎么样了？还需要多久能够通过深交所审核通过？增发股票的定价模式能否中途
改变，换成股东大会通过之日或董事会决议之日前20 个交易日的平均价？
答：投资者您好！2025 年 7 月 3 日，公司报送的向特定对象发行股票的申请文件获深圳证券交易所受理，2025 年 8 月 7 日，
公司答复了深交所下发的《关于北方国际合作股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120026号）。公
司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经证监会同意注册后方可实施，本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深
交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 本次向特定对象发行股票方案已经董事会和股东大会审议通过
，原则上不能随意变更。此外，如定价基准日选择董事会决议公告日或股东会决议公告日，上市公司董事会决议提前应确定全部发行对
象，且发行对象需符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条相关要求。公司本次向特定对象发行股票不符合前述情形，不能
将定价基准日调整为董事会决议公告日或股东会决议公告日。 感谢您对公司的关注。
3、8 月
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