最新提示☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1707│ 1.0500│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 9.3736│ 9.2595│ 9.1387│ 8.8801│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1400│ 1.7200│ 11.7100│ 8.5900│
│实际流通A股(万股) │ 97496.23│ 97338.33│ 92855.73│ 90585.80│
│限售流通A股(万股) │ 9642.36│ 9642.36│ 9642.36│ 9642.36│
│总股本(万股) │ 107138.59│ 106980.69│ 102498.09│ 100228.16│
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│●最新公告:2025-09-20 00:00 北方国际（000065）：九届十三次董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-19 18:15 北方国际(000065)：拟在广州设立分公司(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):673451.36 同比增(%):-35.34；净利润(万元):30891.68 同比增(%):-42.71 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.478972元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数77268,增加46.19% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数52855,增加31.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-17投资者互动:最新1条关于北方国际公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、
大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-31
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1380│ 0.3120│ 0.6370│ -0.4560│
│每股未分配利润(元) │ 6.0463│ 6.0798│ 6.1731│ 6.0450│
│每股资本公积(元) │ 2.3116│ 2.1892│ 1.9962│ 1.8919│
│营业收入(万元) │ 673451.36│ 364962.26│ 1907992.54│ 1412163.62│
│利润总额(万元) │ 40051.00│ 21138.63│ 116150.31│ 87251.30│
│归属母公司净利润(万) │ 30891.68│ 17687.64│ 104951.25│ 75751.34│
│净利润增长率(%) │ -42.71│ -32.97│ 14.32│ 9.70│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2900│ 0.1707│
│2024 │ 1.0500│ 0.7600│ 0.5400│ 0.2634│
│2023 │ 0.9200│ 0.6900│ 0.5000│ 0.1936│
│2022 │ 0.6700│ 0.5700│ 0.4600│ 0.1354│
│2021 │ 0.7300│ 0.6400│ 0.3600│ 0.0871│
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【2.互动问答】
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│09-17 │问：请问贵公司有参与中俄蒙三国 东方联盟”号天然气管道项目吗！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，相关情况请以公司公告为准。公司在蒙古市场长期│
│ │开展业务，并将结合业务优势，持续关注相关领域的项目机会。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-20 00:00│北方国际（000065）：九届十三次董事会决议公告
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北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十三次董事会会议通知已于2025年9月15日以电子邮件和传
真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年9月19日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参与表决董事审议：
一、会议审议通过了《公司拟在广州设立分公司》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步推进公司业务发展，公司拟在广州设立分公司，该分公司具体情况如下：
1.分公司名称
北方国际合作股份有限公司广州分公司（暂定）
2.注册地
广东省广州市
3.经营场所
广州市黄埔区保利鱼珠南三街 5号华美国际中心 401房
4.分公司负责人
吴少坤
5.经营范围
拟登记业务为：自营和代理各类商品的货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：矿
山机械、矿山设备及零部件；工业自动控制系统装置;机械设备及零部件；电气设备及零部件；光伏设备及元器件；新能源产品（不含
危险化学品）；新能源汽车整车； 电力设备及元器件；普通机械设备安装服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广等。转口
贸易（涉及国家专项规定的除外）。
上述各项内容以当地市场监督管理部门最终登记为准。
6.管理安排
分公司按照北方国际相关管理制度，由相关职能部门进行归口和职能穿透管理。
7.存续及退出
在协同业务经营期间，分公司将保持存续。若经过研判决定分公司不再存续，将按照法律规定的注销流程进行注销。
董事会授权经营管理层具体办理该分公司在当地市场监管部门的审批和工商登记注册等相关事宜。
备查文件
九届十三次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/a45aa1bd-507e-4052-9d6c-34a17b7d0931.PDF
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2025-09-10 18:54│北方国际（000065）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2025 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（2025-078）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年9月10日下午14:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长纪巍先生因工作原因无法现场出席主持会议，经公司过半数董事共同推举，会议由公司董事单钧先生
主持。
6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共417人，共计持有公司有表决权股份579,660,582股，占公司股
份总数的54.1038%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769股，占公司股份总数的52
.0095%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计415人，共计持有公司有表决权股份22
,437,813股，占公司股份总数的2.0943%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下
简称“中小投资者”）415共计持有公司有表决权股份22,437,813股，占公司股份总数的2.0943%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意572,789,652股，占出席会议有表决权股份总数的98.8147%；反对6,639,930股，占出席会议有表决权股份总数的1.
1455%；弃权231,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,566,883股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3779%；反对6,639,930股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.5926%；弃权231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%
。
表决结果：通过。
2、关于审议《修订<股东会议事规则>》的议案
表决结果：同意572,786,952股，占出席会议有表决权股份总数的98.8142%；反对6,642,630股，占出席会议有表决权股份总数的1.
146%；弃权231,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0398%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,564,183股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3659%；反对6,642,630股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6046%；弃权231,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0295%
。
表决结果：通过。
3、关于审议《修订<董事会议事规则>》的议案
表决结果：同意572,779,652股，占出席会议有表决权股份总数的98.8129%；反对6,639,930股，占出席会议有表决权股份总数的1.
1455%；弃权241,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,556,883股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3333%；反对6,639,930股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.5926%；弃权241,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0741%
。
表决结果：通过。
4、关于审议《修订<募集资金管理制度>》的议案
表决结果：同意572,785,252股，占出席会议有表决权股份总数的98.8139%；反对6,643,430股，占出席会议有表决权股份总数的1.
1461%；弃权231,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0400%。
其中，中小投资者投票情况为：同意15,562,483股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.3583%；反对6,643,430股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.6082%；弃权231,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0335%
。
表决结果：通过。
5、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
表决情况：同意20,004,793股，占出席会议有表决权股份总数的89.1566%；反对2,198,920股，占出席会议有表决权股份总数的9.8
001%；弃权234,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.0433%。关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避了表决
。
其中，中小投资者投票情况为：同意20,004,793股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.1566%；反对2,198,920股
，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.8001%；弃权234,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0433%
。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所经办律师赵洁、熊境坤见证并就本公司2025年第五次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的
资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2025年第五次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/150d9133-319a-4f2c-9560-76ae2c9a57da.PDF
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2025-09-10 18:54│北方国际（000065）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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北方国际（000065）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/bafc237e-3c85-4c0a-882a-6f20b773cd5e.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-19 18:15│北方国际(000065)：拟在广州设立分公司
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格隆汇9月19日丨北方国际(000065.SZ)公布，为进一步推进公司业务发展，公司拟在广州设立分公司，董事会授权经营管理层具体
办理该分公司在当地市场监管部门的审批和工商登记注册等相关事宜。
https://www.gelonghui.com/news/5086838
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2025-08-26 17:14│北方国际(000065)2025年8月26日投资者关系活动主要内容
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投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
1、领导，您好！我来自四川大决策 请问公司签约了多个重大项目，如埃及亚历山大阿布基尔地铁车辆项目、阿布扎比 KENT营地
项目等，在建项目有孟加拉燃煤火电站 EPC 项目、波黑科曼耶山光伏项目等。请问这些项目的进展情况如何？是否存在延期或其他风
险？预计何时能够完工并产生收益？
答：投资者您好！公司在建项目最新执行情况，请详见 2025 年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析-三、主营业务分析”，感
谢您的关注。
2、请问北方国际公司的定向增发股票程序进展得怎么样了？还需要多久能够通过深交所审核通过？增发股票的定价模式能否中途
改变，换成股东大会通过之日或董事会决议之日前20 个交易日的平均价？
答：投资者您好！2025 年 7 月 3 日，公司报送的向特定对象发行股票的申请文件获深圳证券交易所受理，2025 年 8 月 7 日，
公司答复了深交所下发的《关于北方国际合作股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120026号）。公
司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经证监会同意注册后方可实施，本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深
交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 本次向特定对象发行股票方案已经董事会和股东大会审议通过
，原则上不能随意变更。此外，如定价基准日选择董事会决议公告日或股东会决议公告日，上市公司董事会决议提前应确定全部发行对
象，且发行对象需符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条相关要求。公司本次向特定对象发行股票不符合前述情形，不能
将定价基准日调整为董事会决议公告日或股东会决议公告日。 感谢您对公司的关注。
3、8 月 25 日，A股成交额达到 3.14 万亿，市场一片红火；而北方国际股票从 8月 18日以来，连续阴跌七个交易日，请问董事
长怎么看这个问题？采取或者准备采取一些什么措施来维护股民利益？
答：投资者您好。公司股票价格受宏观环境、行业走势和市场情绪等多方面因素影响，短期波动并不能充分反映公司的长期价值。
公司经营总体运行稳健，重点项目在有序推进。董事会及管理层将继续坚持合规经营和稳健发展，不断提升经营质量和核心竞争力，并
通过持续的信息披露和沟通，维护投资者的知情权与合法权益，以公司长期、健康的发展回报广大股东。感谢您的关注！
4、请问纪董，我们公司作为国家一带一路政策的具体践行者，如果俄乌冲突停火，在战后重建的过程中，公司能够做出哪些工作
？都有哪些优势可以发挥？目前做了哪些准备工作？谢谢！
答：感谢您的提问。作为国家“一带一路”倡议的重要践行者，公司在国际工程承包和清洁能源等方面积累了丰富经验，具备海外
项目开发、工程建设和本地化运营的全链条能力。公司一直以来重视市场开拓，密切跟踪相关市场和政策环境，积极评估潜在合作机会
，并保持必要的前期准备，以便在条件成熟时，能够快速响应国家战略需要和市场需求，为推动区域发展贡献力量。
5、请问董事长，咱们上半年业绩为什么下滑这么多？
答：感谢您的关注。公司上半年业绩同比有所下滑，主要原因是受焦煤市场价格波动等因素影响，短期内对利润带来一定压力。公
司整体经营运行稳健，经营质量逐步提升，董事会及管理层将继续推动海外重点市场拓展，不断提升经营效益和盈利能力，以长期稳健
的发展回报广大投资者。
6、另外，能不能预估一下第三季度和全度的业绩将会如何？谢谢
答：感谢您的关注。公司整体经营稳健有序，管理层将持续提升经营质量和盈利能力，并严格按照相关要求做好信息披露，请您关
注公司后续定期报告。
7、请问董事长，咱们公司会不会参与中兵重组？
答：尊敬的投资者，截至目前，公司未接到控股股东及实际控制人的相关通知，感谢关注。
8、克罗地亚塞尼风电项目上半年发电量水平如何？
答：投资者您好，克罗地亚塞尼风电项目上半年发电 2.15 亿度，较去年同期增加 28%。感谢您的提问。
9、波黑光伏项目的收益如何？
答： 投资者您好，波黑光伏项目全部投资内部收益率（税后）为9.68%，项目资本金内部收益率为 17.74%，投资回收期为 8.85年
。感谢您的关注。
10、公司有哪些正在开拓的重点市场
答：投资者您好，北方国际的市场开发以亚太、中东欧、中东、中亚等资源富集型国别，并且能够发挥集团和北方协同优势的市场
为重点。如印尼、克罗地亚、波黑、乌兹别克、阿联酋、埃及等。
11、行业以后的发展前景怎样？
答：投资者您好。“一带一路”倡议为国际工程行业提供了明确的政策支持和长期方向，尤其是在“双碳”背景下，绿色化、智能
化将成为项目管理与工程建设的新要求。同时国际工程企业竞争的专业化、国际化趋势愈发明显，具备全生命周期综合服务能力的工程
公司将会获得更多市场机会。感谢您的提问。
本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224577556.PDF
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2025-08-22 19:05│天风证券：给予北方国际买入评级
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北方国际2025年上半年营收67.35亿，同比下滑35.34%，归母净利润3.09亿，同比下滑42.71%，主要受焦煤价格下行影响。Q2单季
业绩承压，但电力运营业务增长55.2%，毛利率显著提升。随着煤炭行业“反内卷”政策推进，焦煤价格回暖，公司焦煤业务利润弹性
有望释放。在建项目如孟加拉火电站已并网，贡献运营收益。公司综合毛利率改善至13.09%，现金流持续向好。券商维持“买入”评级
，预计2025-2027年净利润为11.2亿、12.4亿、14亿，目标价13.94元。
https://stock.stockstar.com/RB2025082200037706.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-02-19 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.01 成交量(万股):15164.73 成交额(万元):170423.72
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
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│东亚前海证券有限责任公司上海分公司 │ 6941.74│ 647.40│
│深股通专用 │ 6927.89│ 4841.39│
│恒泰证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 │ 3425.45│ 27.71│
│中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 │ 3264.82│ 3383.53│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 2975.94│ 2571.76│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 6927.89│ 4841.39│
│中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 │ 3264.82│ 3383.53│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司
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