最新提示☆ ◇000065 北方国际 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-03股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1707│ 1.0500│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.2595│ 9.1387│ 8.8801│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.7200│ 11.7100│ 8.5900│
│实际流通A股(万股) │ 97496.23│ 97338.33│ 92855.73│ 90585.80│
│限售流通A股(万股) │ 9642.36│ 9642.36│ 9642.36│ 9642.36│
│总股本(万股) │ 107138.59│ 106980.69│ 102498.09│ 100228.16│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-11 19:24 北方国际（000065）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-06-11 20:01 北方国际(000065)：拟注销深圳分公司(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):364962.26 同比增(%):-27.22；净利润(万元):17687.64 同比增(%):-32.97 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.49元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数40160,增加1.47% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数52855,增加31.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-13投资者互动:最新2条关于北方国际公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-06-27召开2025年6月27日召开4次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、
大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-03股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.3120│ 0.6370│ -0.4560│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 6.0798│ 6.1731│ 6.0450│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.1892│ 1.9962│ 1.8919│
│营业收入(万元) │ ---│ 364962.26│ 1907992.54│ 1412163.62│
│利润总额(万元) │ ---│ 21138.63│ 116150.31│ 87251.30│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 17687.64│ 104951.25│ 75751.34│
│净利润增长率(%) │ ---│ -32.97│ 14.32│ 9.70│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1707│
│2024 │ 1.0500│ 0.7600│ 0.5400│ 0.2634│
│2023 │ 0.9200│ 0.6900│ 0.5000│ 0.1936│
│2022 │ 0.6700│ 0.5700│ 0.4600│ 0.1354│
│2021 │ 0.7300│ 0.6400│ 0.3600│ 0.0871│
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【2.互动问答】
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│06-13 │问：董秘您好！请问我国对非洲53个建交国实施零关税政策，对于公司业务开展是否产生积极影响谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，我国对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税旨在为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利│
│ │。公司主要在海外从事工程业务，该政策对公司业务暂无直接影响。从长期来看，该政策有助于增强中非经贸关系│
│ │，提升非洲国家整体经济活力和发展预期，从而可能间接带动当地基础设施建设需求，为公司在非洲区域的业务拓│
│ │展营造更有利的外部环境。公司将密切关注相关政策变化，并积极评估其对非洲市场发展趋势的影响，持续深耕区│
│ │域布局，提升服务能力和市场竞争力。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-13 │问：贵公司是否有国际物流服务相关业务 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司在南部非洲开展跨境物流运输业务，在蒙古及中蒙口岸从事货物仓储物流业务，子公司北方│
│ │物流主要从事综合国际货运代理业务。感谢您的关注。 │
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│06-06 │问：尊敬的公司领导，请问贵司在哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，塔吉克斯坦，土库曼斯坦，乌兹别克斯坦有没有做│
│ │过工程项目，或者其他业务 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司近年来大力开发中亚市场并取得成效。目前正在执行的乌兹别克斯坦钢轨供货项目于2023年│
│ │首届中国-中亚峰会期间签署，合同金额11.74亿元人民币，此批钢轨用于乌兹别克斯坦既有线路改造和未来中吉乌│
│ │铁路等新项目建设，将更好地服务于中欧班列的顺利通行和中国-中亚地区的基础设施互联互通。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问：请问公司2025年4月1日公告的北方车辆有对外出口销售无人机，请问该无人机产品是大股东北方工业生产的吗│
│ │谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，子公司北方车辆拥有民用无人机的出口资质，目前仅开展了无人机编队表演服务业务。感谢您的│
│ │关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-26 │问：尊敬的董秘，请问公司出口的军工产品有哪些品类另外关于公司提到的有出口无人机，请问是否是军用和民用│
│ │这两类无人机呢谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司不涉及军工产品的出口业务；子公司北方车辆拥有民用无人机的出口资质，同时开展了无人│
│ │机编队表演的服务业务。感谢您的关注。 │
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│05-20 │问：董秘您好，网传公司在2009年与俄罗斯建设者协会等，就建造莫斯科维亚家庭休闲疗养院工程总承包项目开展│
│ │合作的协议，以及与伊热弗斯克玻璃股份有限责任公司签署建设浮法玻璃厂的承包合同协议书、与俄罗斯达吉斯坦│
│ │共和国政府签署建设苏尔古特里海有限公司水泥厂的承包合同协议书等。请问此消息是否属实未来俄乌签订和平协│
│ │议后，如何把握战后重建的重大机遇 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，以上项目协议均为公司过往签订的意向性协议，签订后未生效，至今尚无实质性进展。公司未来│
│ │会持续关注“一带一路”沿线的市场机会。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-17 │问：董秘您好，中办专门发文强调城市更新，请问公司是否有供热业务是否有地下管网的相关建设能力 │
│ │ │
│ │答：您好，公司在国内工程领域承接了市政供热管线改造等EPC总承包项目，具备地下管网的相关建设能力。感谢 │
│ │您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-17 │问：董秘您好，请问贵司是否有装配、物流业务 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司在南非开展重型卡车散件组装业务，在南部非洲开展跨境物流运输业务，在蒙古及中蒙口岸│
│ │从事货物仓储物流业务，另外子公司北方物流主要从事综合国际货运代理业务。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-11 19:24│北方国际（000065）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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公司决定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2025 年第四次临时股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2025年6月27日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月27日9:15至15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络
方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月23日
7、出席对象
（1）凡2025年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点
北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融 √
服务协议》的议案
2.00 关于审议《购买董监高责任险》的议案 √
特别提示：
1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
2、上述议案已经公司九届九次董事会、九届十一次董事会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日、2025 年 6 月 12
日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《九届九次董事会决议公告》《关于公司与兵工财
务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》《九届十一次董事会决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》。
3、提案 1.00 为关联交易提案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决
。
三、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件
须提供原件）
(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；
(4) 登记时间：2025 年 6 月 25 日 14:00-17:00
(5) 登记地点：北方国际董事会办公室
2、联系方式
(1) 联系人：王碧琪
(2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
(3) 联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票
。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
备查文件：
九届十一次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（例：采用等额选举，应选非独立董事人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30和 13:00 至 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cni
nfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/1b6965a4-123c-4efa-b7cc-ec388fc1f3e2.PDF
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2025-06-11 19:24│北方国际（000065）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
北方国际（000065）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/316bad2a-fcd9-4c8d-9c6a-cc0ef3b35907.PDF
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2025-06-11 19:24│北方国际（000065）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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北方国际（000065）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e9b223a0-03f0-4ee9-81d4-ceea7709c2d8.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-11 20:01│北方国际(000065)：拟注销深圳分公司
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格隆汇6月11日丨北方国际(000065.SZ)公布，公司于2025年6月11日召开九届十一次董事会，审议了关于《注销北方国际合作股份
有限公司深圳分公司》的议案。公司拟依照《公司法》《公司章程》等相关规定，依法定程序注销北方国际合作股份有限公司深圳分公
司(简称“深圳分公司”)。本次注销深圳分公司出于北方国际的业务发展需求考虑，以实现围绕北方国际主责主业进行良性发展的目的
。
https://www.gelonghui.com/news/5019206
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2025-05-27 14:59│北方国际(000065)：不涉及军工产品的出口业务
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇5月27日丨北方国际(000065.SZ)在互动平台表示，公司不涉及军工产品的出口业务；子公司北方车辆拥有民用无人机的出口
资质，同时开展了无人机编队表演的服务业务。
https://www.gelonghui.com/news/5010939
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2025-05-26 17:16│北方国际成功签约埃及亚历山大阿布基尔地铁车辆项目
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北方国际与埃及签署亚历山大阿布基尔地铁车辆项目合同，内容包括21列地铁车辆及维保服务，是其在埃及的首个项目，标志着公
司拓展北非市场的重要里程碑，有助于完善全球化布局并推动中埃“一带一路”合作。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=949010
【5.最新异动】
●交易日期:2025-02-19 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.01 成交量(万股):15164.73 成交额(万元):170423.72
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东亚前海证券有限责任公司上海分公司 │ 6941.74│ 647.40│
│深股通专用 │ 6927.89│ 4841.39│
│恒泰证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 │ 3425.45│ 27.71│
│中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 │ 3264.82│ 3383.53│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 2975.94│ 2571.76│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 6927.89│ 4841.39│
│中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 │ 3264.
|