最新提示☆ ◇000070 特发信息 更新日期：2026-11-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.1438│ 0.0698│ -0.0106│ -0.5504│ 0.0089│ 0.0062│
│每股净资产(元) │ 1.3031│ 1.2217│ 1.1113│ 1.1256│ 1.6746│ 1.6757│
│加权净资产收益率(%│ 11.8300│ 5.9800│ -1.1300│ -39.5300│ 0.5300│ 0.3700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 85671.70│ 85671.70│ 88867.89│ 88867.89│ 88867.89│ 88867.89│
│限售流通A股(万股) │ 1167.59│ 1167.59│ 1166.59│ 1166.59│ 1166.59│ 1166.59│
│总股本(万股) │ 86839.29│ 86839.29│ 90034.48│ 90034.48│ 90034.48│ 90034.48│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-11-02 18:34 特发信息（000070）：2026年第四次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-11-03 14:58 智慧文博新地标！特发信息承建深圳前海博物馆智能化工程顺利竣工(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):392769.39 同比增(%):23.38；净利润(万元):12691.74 同比增(%):1487.24 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-09-30,公司股东户数152782,增加22.25% │
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数124975,增加6.67% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-10投资者互动:最新1条关于特发信息公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
公司立足光通信领域，深耕光纤光缆、智能终端等业务领
【最新财报】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.9940│ 0.6110│ 0.2540│ 0.1240│ -0.3900│ -0.3300│
│每股未分配利润(元)│ -1.3965│ -1.4711│ -1.4985│ -1.4879│ -0.9285│ -0.9312│
│每股资本公积(元) │ 1.5449│ 1.5449│ 1.6699│ 1.6699│ 1.6699│ 1.6699│
│营业收入(万元) │ 392769.39│ 235512.28│ 82983.40│ 441654.31│ 318352.26│ 197232.16│
│利润总额(万元) │ 39773.77│ 18578.94│ 2004.24│ -32483.27│ 14570.59│ 10198.87│
│归属母公司净利润( │ 12691.74│ 6206.67│ -953.50│ -49559.12│ 799.61│ 560.41│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 1487.24│ 1007.52│ 36.67│ -23.11│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.1438│ 0.0698│ -0.0106│
│2025 │ -0.5504│ 0.0089│ 0.0062│ -0.0167│
│2024 │ -0.4471│ 0.0049│ -0.0029│ 0.0157│
│2023 │ -0.3097│ -0.0221│ -0.0177│ -0.0123│
│2022 │ 0.0158│ 0.0868│ 0.1096│ 0.0084│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-10 │问：近日广东省发改委发文鼓励上市公司建立健全常态化分红机制，强化国有控股上市公司市值管理。公司股价相│
│ │较6月份高位跌幅已经超过6成了，一面是公司业绩持续改善，一面却是公司股价严重超跌，鉴于此种情况，请公司│
│ │尽快制定市值管理的方案并付诸于行动，不要放任要国有资产无情流失，不要让广大投资者看不到希望！谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司二级市场股价波动受经济周期、经营环境、发展预期、市场偏好以及行业板块整体走│
│ │势等多重因素影响。公司管理层高度重视市值管理，一方面持续扎实做好经营管理，夯实内在价值；另一方面将严│
│ │格遵循监管相关规定，统筹研究价值维护相关举措。如有相关重大事项，公司将及时履行信息披露义务。谢谢关注│
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-30 │问：公司目前在手订单排到了什么时候 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司生产经营正常。具体经营情况请查看公司披露的定期报告及临时公告。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-30 │问：目前公司客户订单需求如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司生产经营正常。具体经营情况请查看公司披露的定期报告及临时公告。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-30 │问：目前公司供应链稳定情况如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司生产经营正常。具体经营情况请查看公司披露的定期报告及临时公告。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-30 │问：为应对全球日益增长的AI建设需求，公司除了在唐山新建光纤预制棒项目外，有无其它积极举措，请详细介绍│
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司持续关注行业情况变化并结合自身业务布局积极推进相关工作。一是线缆板块把握人│
│ │工智能基础设施增长机遇，积极拓展互联网厂商算力业务。在国内业务保持稳定的同时，依托越南本地化建厂降低│
│ │贸易成本，持续扩大产能布局、丰富产品结构，高端连接器实现本地化量产。二是智慧服务板块持续完善“产品—│
│ │工程—运维”服务平台，聚焦数字基础设施建设与数字化转型服务，提供从规划设计、建设施工到运营维护的一体│
│ │化解决方案，再造业务流程，强化联动效能，实现提质增效。三是深化产学研协同攻关，公司与中国科学院深圳先│
│ │进技术研究院等共建联合实验室，推进光纤传感、空芯光纤等相关技术研发，持续做好相关技术储备。四是依托品│
│ │牌优势，充分发挥销售平台作用，整合市场资源，积极拓展国内外市场，向客户推广多品类产品。其他具体措施请│
│ │关注公司披露的定期报告及临时公告，公司提示广大投资者注意投资风险，审慎决策，谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-29 │问：董秘您好 │
│ │1、MPO 相关业务收入，今年下半年是否实现增长MPO 产品收入在所属业务板块内，业务权重是否有所提升公司 MP│
│ │O 产品在技术规格上，是否可适配下一代 1.6T 光模块的应用 │
│ │2、公司自研 MT 插芯是否可适配高密度超薄 MPO 产品，适配下一代 1.6T 光互联场景 │
│ │3、中天科技，致尚科技，杰普特今年MPO都大幅增长，且披露的大额的未来订单，公司MPO订单有变化吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司在研的MT插芯可适配高密度超薄MPO产品；具体经营情况请查看公司披露的定期报告 │
│ │及临时公告。公司提示广大投资者注意投资风险，审慎决策，谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-29 │问：您好，请问贵公司在编制2025年年度报告、特别是“管理层讨论与分析”等文字章节时，是否使用过DeepSeek│
│ │、豆包等生成式人工智能工具（包括使用内部系统集成的生成式AI功能），来辅助信息搜集、文字起草、修改或润│
│ │色如有，烦请说明主要使用环节；如未使用，也烦请明确说明。谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司严格遵循相关法律法规和监管规则开展定期报告编制工作，报告由公司相关部门结合│
│ │公司实际情况撰写，并履行内部复核审批程序，确保信息披露内容真实、准确、完整。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-29 │问：留意到公司近年经营现金流有所改善，请问公司后续有无通过处置低效资产、优化负债结构、降低财务费用和│
│ │运营成本的具体举措请详细介绍，针对性回答！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，得益于现金流精细化管控等多项管理举措，近年来公司经营性现金流情况持续改善，公司│
│ │将通过做强主业、优化融资结构、严控低效资本开支等方式持续改善负债水平，降低财务成本。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-29 │问：请问公司在唐山的光纤预制棒建设项目目前到什么进展了请针对性回答问题！！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的控股子公司唐山唐兴纬业科技有限公司投资项目备案信息为“生产光纤预制棒项目│
│ │”，目前尚未投产。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-29 │问：请问公司高速光缆、MPO连接器是否有持续研发投入管理层有无迭代更高规格、适配下一代超大规模算力集群 │
│ │的互联产品的研发计划 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司将根据经营需要合理安排高速光缆、高端MPO光连接器的研发支出，同时密切关注算 │
│ │力互联行业发展动态变化。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-29 │问：公司除了为美国科技巨头康宁公司有代工业务外，是否还有其他国内外知名光纤或通信巨头的稳定合作订单请│
│ │直面问题 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司按规范要求披露合作方信息。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-19 │问：请问贵公司当前核心竞争力在哪些方面 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司在光通信行业深耕30余年，已经具有稳定的行业地位。“特发信息”品牌已成为国内│
│ │光纤光缆产品研发和生产领域的知名品牌。公司连续多年获得“中国光通信最具综合竞争力企业10强”“中国光纤│
│ │光缆最具竞争力企业10强”“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强”等荣誉。电力光缆产品在国网、南│
│ │网中标量综合排名前列，应用于算力、数据中心设备的高端MPO光连接器市场份额位居行业前列。公司是深圳市首 │
│ │批国家级高新技术企业之一，是纤缆行业多项国家标准、行业标准和国军标的制订者之一。公司充分发挥销售平台│
│ │优势，整合市场资源，拓展客户平台的产品销售种类，在国内和海外市场双重发力，在中国移动、中国电信、中国│
│ │联通三大运营商以及国家电网、南方电网保持主流供应商地位。其他竞争力情况请查阅公司披露的定期报告及临时│
│ │公告。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-19 │问：三季度业绩增长还是下滑 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司将于2026年10月30日披露2026年第三季度报告，相关经营数据请您届时查阅第三季度│
│ │报告对应章节。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-19 │问：请问贵公司唐山的“生产光纤预制棒项目”预计何时投产请针对性地回答问题！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的控股子公司唐山唐兴纬业科技有限公司投资项目备案信息为“生产光纤预制棒项目│
│ │”，目前尚未投产。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-19 │问：有公开消息提及贵公司为康宁提供光纤拉丝代工服务，同时采购康宁光纤生产高速光缆与MPO连接器。能否说 │
│ │明：1，与康宁的合作是否稳定可持续2，高速光缆、MPO连接器业务目前主要客户、产能以及营收占比大概情况请 │
│ │直面问题，谢谢，辛苦了！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司按规范要求披露合作方信息。具体经营情况请查阅公司披露的定期报告及临时公告。│
│ │谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-19 │问：公司作为深圳国资委旗下通信企业，近年经营现金流有所改善，请问管理层有无明确的降负债、优化财务结构│
│ │的计划有无考虑通过回购、分红等方式提升投资者信心谢谢，辛苦！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，得益于现金流精细化管控等多项管理举措，近年来公司经营性现金流情况持续改善，公司│
│ │将通过做强主业、优化融资结构、严控低效资本开支等方式持续改善负债水平，降低财务成本。在股东回报方面，│
│ │公司管理层高度重视投资者信心与市值管理，将严格遵循监管规则，积极评估、研究股份回购等市值管理措施的实│
│ │施可行性。如有相关重大事项，公司将严格按照监管规定及时履行信息披露义务。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-19 │问：请问公司有无计划扩大为康宁的提供的光纤拉丝代工产能以满足算力领域的光纤需求 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司按规范要求披露合作方信息。公司生产经营正常，将根据市场需求动态调整生产节奏│
│ │。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-19 │问：公司高速互联产品（MPO、高速光缆）是否已进入国内头部AI算力服务商、大型数据中心厂商的供应链目前国 │
│ │内产业拓展进度如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司应用于算力、数据中心设备的高端MPO光连接器市场份额位居行业前列。公司持续关 │
│ │注市场机会。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-15 │问：董秘您好，咨询MPO问题： │
│ │公司 MPO 产线整体进展如何，越南基地 MPO 产能占公司 MPO 总产能大致比例超薄高密度 MPO 是否已批量供货上│
│ │半年海外业务高增，是否代表产品已通过海外头部客户认证并进入其供应链，高端 MT 插芯供应可匹配当前出货越│
│ │南 MPO 产线目前产能释放处于什么阶段，后续有无提升空间行业由 800G 向 1.6T 迭代，公司高端 MPO 能否把握│
│ │本次算力建设红利 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司高端MPO光连接器产线正常运转；公司按规范要求披露合作方信息；公司持续关注行 │
│ │业动态变化及市场机会，具体经营情况请查看公司披露的定期报告及临时公告。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-15 │问：您好： │
│ │请介绍下公司MPO情况 ，越南产能占MPO 总产能大致比例超薄高密度 MPO 是否已批量供货上半年海外业务高增， │
│ │是代表MPO已通过海外头部客户认证并进入其供应链高端 MT 插芯供应可匹配当前出货越南 MPO 产线目前产能释放│
│ │处于什么阶段，后续有无提升空间行业由 800G 向 1.6T 迭代，公司高端 MPO 能否把握本次算力建设红利致尚科 │
│ │技获得大额MPO订单，公司有这样订单吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司的高端MPO光连接器可应用于算力、数据中心设备等场景；公司按规范要求披露合作 │
│ │方信息；公司持续关注行业动态变化及市场机会，具体经营情况请查看公司披露的定期报告及临时公告。谢谢关注│
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-15 │问：截止9月30日，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司将于2026年10月30日披露2026年第三季度报告，截至2026年9月30日的股东人数请您 │
│ │届时查阅第三季度报告相关章节。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 18:34│特发信息（000070）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 2日 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026年11月2日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月
2日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
（3）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋 18 楼公司会议室。
（5）股权登记日：2026 年 10 月 28 日。
（6）召集人：公司董事会。
（7）主持人：董事长李宝东先生。
（8）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 837 人，代表股份 339,055,657 股，占公司有表决权股份总数的 39.0440
%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表 1人，代表 2名股东，代表股份 335,624,993 股，占公司有表决权股份总数的 38.6490%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 835 人，代表股份 3,430,664 股，占公司有表决权股份总数的 0.3951%。
公司董事及高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所刘嘉丽律师、陈曦律师出席了会议并
出具了法律意见书。
注：本公告如出现总项与分项百分比例数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入计数原因造成，下同。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
案 类 股数（股 比例 股数（ 比例 股数 比例 股数 比例 结果
编 ） 股） （股 （股
码 ） ）
1.0 关于控股子公司开展 总表决 338,443, 99.819 504,388 0.1488 107,4 0.031 0 0.000 通过
0 外汇套 情 869 6% % 00 7% 0%
期保值业务的议案 况
其中， 2,818,87 82.167 504,388 14.702 107,4 3.130 0 0.000
中小 6 1% 3% 00 6% 0%
股东的
表
决情况
三、律师出具的法律意见
本次股东会业经北京大成（深圳）律师事务所刘嘉丽律师、陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股
东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.深圳市特发信息股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/0aebcaf7-e71d-4238-8dc6-ec71cf046264.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 18:34│特发信息（000070）：2026年第四次临时股东会法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
北京大成（深圳）律师事务所www.dachenglaw.com
深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A栋 12 层、20 层、21 层、26 层（邮编：518026）12F&20F&21F&26F, Block A, S
henzhen International Innovation Center, No.1006 ShennanBoulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.ChinaTel: +8
6 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000致：深圳市特发信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券
监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025.03.28 实施）（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求，北京大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘
嘉丽律师、陈曦律师参加公司 2026 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见
，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料
一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、
副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。
基于前述，本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 10 月 14 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2026
年第四次临时股东会的议案》。2026年 10月 16日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市特发信
息股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），决定于 2026 年 11 月 2日召开本次
股东会。上述通知公告载明了本次股东会的召开地点、召开时间、会议召集人、出席对象、审议事项及《公司章程》规定的其他应当载
明的内容。董事会作为本次股东会召集人，已就本次股东会的召开作出决议，并于会议召开的十五日前以公告形式通知了股东。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026 年 11 月 2日 14∶50，本次股东会于广东省深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦 B栋 18 楼公司会议室召开，由
公司董事长【李宝东】先生主持本次股东会。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2026年11月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2026年11月2日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《深圳市特发信息股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《深圳市特发信息股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.截至2026年10月28日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的该公司全体普通股股东
。上述该公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共【837】人，代表股份合计【339,055,657】股，占公司有表决权股份总数【868,
392,949】的【39.0440】%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东及股东授权代表【1】人,代表【2】名股东，所代表股
份共计【335,624,993】股，占公司有表决权股份总数的【38.6490】％。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东【835】人，代表股份【3,430,664】股，占公司有表决权股
份总数的【0.3951】％。3.中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者和股东代表共计【835】人，代表股份【3,430,664】股，占公司有表决权股份总数的【0.3951】％。其
中现场出席【0】人，代表股份【0】股；通过网络投票【835】人，代表股份【3,430,664】股。注：本法律意见书如出现总项与分项百
分比例数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入计数原因造成。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人资格、出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所
网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东
会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案为非累积投票议
案，具体：
1.00 关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案；
《股东会通知》中列明并披露上述议案，且公司于2026年10月16日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》公告
了具体提案内容。本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程
》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票(说明：现场参会的唯二股东委派的代理人为同一自然人，现场推举该名股东代
理人作为股东代表，和律师一起计票、监票），并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决统计结果。会议主持人当场公布了现场表决和网络投票的结
果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共【一】项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案一：《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
1.00 《关于控股子公 现场投票情况 335,624,993 0 0
司开展外汇套期保值 网络投票情况 2,818,876 504,388 107,400
业务的议案》 合计 338,443,869 504,388 107,400
其中中小投资者投 2,818,876 504,388 107,400
票情况
该项议案，同意总股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8196%；反对总股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1488%；弃权
总股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0317%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/23f72304-e7dd-4623-ad9f-dc4e2bfbe58e.PDF
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2026-10-30 00:00│特发信息（000070）：2026年三季度报告
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特发信息（000070）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/debd4998-eaf5-4518-aee7-8f7c6733846e.PDF
【4.最新报道】
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2026-11-03 14:58│智慧文博新地标！特发信息承建深圳前海博物馆智能化工程顺利竣工
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特发信息下属企业承建的前海博物馆智能化工程于2026年10月通过验收并进入试运行。该项目覆盖安防监控、环境监测等20余套系
统，打造一体化智慧管控平台，保障文物安全与场馆高效运营。此举是特发信息深耕智慧文博赛道的又一实践，展示了公司在数字技术
赋能文化地标建设方面的实力，将进一步助力粤港澳大湾区文化高质量发展。...
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=1992512
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2026-10-31 11:38│特发信息（000070）2026年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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特发信息（000070）发布2026年三季报，实现营收39.28亿元同比增长23.38%，归母净利润1.27亿元大增1487.24%。单三季度净利6
485.07万元，同比飙升2611.17%。公司盈利能力显著提升，毛利率与净利率分别增长26.06%和147.46%，三费占比下降，经营性现金流
同比大增354.7%，每股收益达0.14元。尽管近期业绩亮眼，但历史数据显示公司ROIC...
https://stock.stockstar.com/RB2026103100024766.shtml
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2026-10-30 01:43│图解特发信息三季报：第三季度单季净利润同比增长2611.17%
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特发信息2026年三季报显示，前三季度营收39.28亿元，同比增长23.38%；归母净利润1.27亿元，同比大增1487.24%。第三季度单
季表现尤为亮眼，营收15.73亿元，同比增长29.84%；归母净利润6485.07万元，同比激增2611.17%；扣非净利润亦增长2932.1%。当前
公司负债率为73.81%，毛利率23.98%。整体来看，公司业务规模持续扩张，盈利能力显著...
https://stock.stockstar.com/RB2026103000004079.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2026-06-23 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.00 成交量(万股):13750.05 成交额(万元):342421.07
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 18264.65│ 6406.04│
│国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 │ 12175.46│ 344.28│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 10414.47│ 1918.74│
│机构专用 │ 10370.05│ 2724.53│
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 6362.19│ 3245.11│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 │ 126.84│ 11203.51│
│国新证券股份有限公司北京分公司 │ 0.00│ 6687.23│
│深股通专用 │ 18264.65│ 6406.04│
│华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 │ 14.58│ 5056.47│
│华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 │ 560.28│ 3621.55│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2026-06-23 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.00 成交量(万股):17730.79 成交额(万元):432982.33
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 27427.07│ 6722.03│
│国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 │ 12293.85│ 355.45│
│开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 │ 12176.15│ 1924.89│
│东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 │ 11721.10│ 34.93│
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 11417.14│ 3245.11│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 │ 10230.89│ 11206.25│
│深股通专用 │ 27427.07│ 6722.03│
│国新证券股份有限公司北京分公司 │ 6092.62│ 6687.23│
│华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 │ 16.40│ 5162.49│
│华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 │ 668.62│ 4555.02│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2026-04-16 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.01 成交量(万股):21254.85 成交额(万元):427134.45
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 23927.50│ 8183.18│
│国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 │ 12912.96│ 225.41│
│机构专用 │ 12159.63│ 9676.91│
│机构专用 │ 11173.62│ 6523.93│
│机构专用 │ 10525.59│ 1857.32│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 12159.63│ 9676.91│
│深股通专用 │ 23927.50│ 8183.18│
│机构专用 │ 11173.62│ 6523.93│
│国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 │ 1938.15│ 3836.81│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 1231.81│ 2611.01│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-11-12 │ 17354.63│ 3869.41│ 0.00│ 0.00│ 17354.63│
│2026-11-11 │ 16224.70│ 3243.09│ 0.00│ 0.00│ 16224.70│
│2026-11-10 │ 15667.16│ 1638.97│ 0.00│ 0.00│ 15667.16│
│2026-11-09 │ 15470.81│ 1755.33│ 0.00│ 0.00│ 15470.81│
│2026-11-06 │ 15406.26│ 1116.00│ 0.00│ 0.00│ 15406.26│
│2026-11-05 │ 16430.93│ 2609.47│ 0.00│ 0.00│ 16430.93│
│2026-11-04 │ 16182.85│ 2300.21│ 0.00│ 0.00│ 16182.85│
│2026-11-03 │ 16234.10│ 1559.22│ 0.00│ 0.00│ 16234.10│
│2026-11-02 │ 16828.01│ 2069.31│ 0.00│ 0.00│ 16828.01│
│2026-10-30 │ 17014.71│ 1955.98│ 0.00│ 0.00│ 17014.71│
│2026-10-29 │ 17364.19│ 1228.65│ 0.00│ 0.00│ 17364.19│
│2026-10-28 │ 18080.05│ 2279.72│ 0.00│ 0.00│ 18080.05│
│2026-10-27 │ 18094.85│ 2402.51│ 0.00│ 0.00│ 18094.85│
│2026-10-26 │ 17646.91│ 1578.13│ 0.00│ 0.00│ 17646.91│
│2026-10-23 │ 17882.34│ 2575.15│ 0.00│ 0.00│ 17882.34│
│2026-10-22 │ 18750.17│ 1757.83│ 0.00│ 0.00│ 18750.17│
│2026-10-21 │ 19233.57│ 1845.66│ 0.00│ 0.00│ 19233.57│
│2026-10-20 │ 19690.65│ 1600.84│ 0.00│ 0.00│ 19690.65│
│2026-10-19 │ 21055.84│ 1817.31│ 0.00│ 0.00│ 21055.84│
│2026-10-16 │ 21506.60│ 2266.68│ 0.00│ 0.00│ 21506.60│
│2026-10-15 │ 22150.23│ 1863.69│ 0.00│ 0.00│ 22150.23│
│2026-10-14 │ 22996.95│ 2595.38│ 0.00│ 0.00│ 22996.95│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│立案日期 │2023-05-07 │处罚披露日 │2024-07-06 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │信披违法违规 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │深圳市特发信息股份有限公司，蒋勤俭先生、杨洪宇先生、李增民先生、张大军先生、陈传荣先生、易宗湘先│
│ │生、王凌女士、刘颖先生： │
│ │ 深圳市特发信息股份有限公司（下称特发信息或上市公司）涉嫌信息披露违法违规一案，已由我局调查完│
│ │毕，我局依法拟对你们作出行政处罚，并拟对蒋勤俭、陈传荣、易宗湘采取市场禁入措施。现将我局拟作出行│
│ │政处罚及市场禁入所根据的事实、理由、依据以及你们享有的权利予以告知。 │
│ │ 2015年4月8日，特发信息与陈传荣等4名深圳东志科技有限公司（后更名为深圳特发东智科技有限公司， │
│ │下称特发东智）股东签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，以支付现金和发行股份方式购买特发东智10│
│ │0%股权。同日，特发信息与特发东智3名自然人股东签订《利润补偿协议》，3名自然人股东承诺特发东智2015│
│ │年至2017年三年累积净利润总额不低于14,298万元，陈传荣单独补充承诺特发东智2018年、2019年、2020年净│
│ │利润均不低于5,860万元。2015年11月4日，特发东智完成股权变更，成为特发信息全资子公司。自2015年11月│
│ │30日起，特发信息将特发东智纳入合并报表范围。 │
│ │ 经查，特发东智为完成业绩承诺，通过跨期调节营业成本、虚构业务等方式，虚增收入、虚增或虚减营业│
│ │成本和利润。具体违法事实如下： │
│ │ 一、2015年至2019年，特发东智通过少计或延迟入账客售料采购款、跨期调节营业成本的方式虚减或虚增│
│ │营业成本。其中2015年至2018年分别虚减营业成本1,039.33万元、9,173.46万元、5,624.61万元、1,162.92万│
│ │元，2019年虚增营业成本6,494.77万元。 │
│ │ 二、2019年，特发东智通过伪造采购订单和相关物流单据等方式，虚构与深圳市友华通信技术有限公司、│
│ │中国移动通信集团终端有限公司销售业务，虚增营业收入32,755.30万元、营业成本28,368.59万元，虚增利润│
│ │总额4,386.71万元。 │
│ │ 特发东智上述行为导致特发信息2015年度至2018年度利润总额分别虚增1,039.33万元、9,173.46万元、5,│
│ │624.61万元、1,162.92万元，2019年度利润总额虚减2,108.06万元，占当期披露利润总额的比例分别为8.17% │
│ │、34.74%、16.58%、3.29%、5.33%。特发信息披露的2015年至2019年年度报告存在虚假记载。 │
│ │ 上述违法事实，有相关公告、财务资料、采购订单、物流单据、相关合同、情况说明、询问笔录等证据证│
│ │明。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我│
│ │局决定： │
│ │ 一、对深圳市特发信息股份有限公司给予警告，并处以800万元罚款； │
│ │ 二、对蒋勤俭给予警告，并处以400万元罚款； │
│ │ 三、对陈传荣给予警告，并处以350万元罚款； │
│ │ 四、对易宗湘给予警告，并处以200万元罚款； │
│ │ 五、对杨洪宇、李增民给予警告，并分别处以150万元罚款； │
│ │ 六、对张大军、王凌、刘颖给予警告，并分别处以100万元罚款。 │
│ │ 鉴于当事人蒋勤俭、陈传荣、易宗湘的违法行为情节较为严重，依据《证券法》第二百二十一条和《证券│
│ │市场禁入规定》（证监会令第115号）第三条第一项和七项、第四条、第五条规定，我局决定：对蒋勤俭采取1│
│ │0年证券市场禁入措施，对陈传荣采取8年证券市场禁入措施，对易宗湘采取6年证券市场禁入措施。自我局宣 │
│ │布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事│
│ │、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公│
│ │司董事、监事、高级管理人员职务 │
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【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2024-05-10 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对深圳市特发信息股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018F6BC1A84A3FE8A8A9C67EC8DD3F.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2025-07-08 │变更日期 │2025-07-09 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│变更类型 │摘帽 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│变更原因 │--- │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2024-05-13 │变更日期 │2024-05-14 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│变更类型 │戴帽 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│变更原因 │其他状况异常的情形 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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