最新提示☆ ◇000070 ST特信 更新日期：2025-03-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0049│ -0.0029│ 0.0157│ -0.3097│
│每股净资产(元) │ 2.1217│ 2.1140│ 2.1331│ 2.1177│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2300│ -0.1400│ 0.7400│ -14.2700│
│实际流通A股(万股) │ 88859.62│ 88859.62│ 88857.86│ 88857.86│
│限售流通A股(万股) │ 1174.86│ 1174.86│ 1176.61│ 1176.61│
│总股本(万股) │ 90034.48│ 90034.48│ 90034.48│ 90034.48│
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│●最新公告:2025-03-11 18:54 ST特信（000070）：2025年第一次临时股东大会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-02-24 09:50 异动快报：ST特信（000070）2月24日9点46分触及涨停板(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-23 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-42000万元至-33000万元，与上年同期相比变动幅度为-54.14%至-21.11% │
│。扣非后净利润-49000.00万元至-38000.00万元，与上年同期相比变动幅度为-49.87%--16.23%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):353893.91 同比增(%):0.41；净利润(万元):442.39 同比增(%):122.95 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数48279,减少1.26% │
│●股东人数:截止2025-02-20,公司股东户数48897,减少2.52% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-03-04投资者互动:最新3条关于ST特信公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
通信材料（光纤预制棒、光纤、光缆）生产销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-28
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1620│ -0.0130│ -0.1920│ 0.2460│
│每股未分配利润(元) │ -0.4854│ -0.4932│ -0.4746│ -0.4903│
│每股资本公积(元) │ 1.6699│ 1.6699│ 1.6699│ 1.6699│
│营业收入(万元) │ 353893.91│ 239254.44│ 106970.54│ 493728.97│
│利润总额(万元) │ 6659.42│ 3851.25│ 2814.15│ -19892.93│
│归属母公司净利润(万) │ 442.39│ -258.99│ 1417.91│ -27248.21│
│净利润增长率(%) │ 122.95│ 82.99│ 236.88│ -2141.22│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0049│ -0.0029│ 0.0157│
│2023 │ -0.3097│ -0.0221│ -0.0177│ -0.0123│
│2022 │ 0.0157│ 0.0868│ 0.1096│ 0.0084│
│2021 │ -0.7505│ -0.0280│ 0.0152│ 0.0141│
│2020 │ 0.0140│ -0.0194│ -0.0501│ -0.0815│
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【2.互动问答】
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│03-04 │问：董秘您好，请问贵公司截止2025年2月28日的股东人数为多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年2月28日持有公司股份人数为48,279名。谢谢关注！ │
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│03-04 │问：尊敬的董秘您好：请问贵司截止到2月28日的最新股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年2月28日持有公司股份人数为48,279名。谢谢关注！ │
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│03-04 │问：尊敬的董秘您好，请问一下截止到2月28日公司股东户数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年2月28日持有公司股份人数为48,279名。谢谢关注！ │
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│02-28 │问：董秘，您好，请问截止到昨天，公司持股股东数量是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，证券登记结算公司定期下发公司股东人数。截至2025年2月20日持有公司股份人数为48,89│
│ │7名。谢谢关注！ │
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│02-28 │问：伴随着行业回暖，同行业公司股票市值都在稳步创新高的情况下，特发信息的股价甚至还没回到去年被ST前的│
│ │。请问公司对自己的发展前景是不是不够乐观否则为什么不在现在的价格去增持回购市值维护执行的如此不堪！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，目前公司经营稳定，资金充足，公司将持续夯实资产整体效益。就您提到的增持、回购的│
│ │建议，公司将结合各方情况，进行评估。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-28 │问：尊敬的董秘，特发信息做为深国资控股的信息产业龙头，为啥对最近的deepseek这些智能概念信息这么不敏感│
│ │，至今都没有相关对接的方案，是不是公司最近内部出现什么问题 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，目前公司经营稳定。本公司向部分智算企业提供连接器件模块，同时请投资者理性分析，│
│ │防范概念炒作，注意投资风险。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-27 │问：眼下股票市场科技股走强，但是公司的股价涨幅至今仍然遥遥落后于同类型公司，公司的行业十强是不是有水│
│ │分或者是公司的科技属性含量本来就很低 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司近日在以“‘纤’无边界，数智未来”为主题的2024年APC全球光纤光缆大会上获“2│
│ │024年中国光通信最具综合竞争力企业十强”、“2024年中国光纤光缆最具竞争力企业十强”以及“2024年中国光 │
│ │传输与网络接入设备最具竞争力企业十强”等荣誉；公司是深圳市首批国家级高新技术企业之一，是纤缆行业多项│
│ │国家标准、行业标准和国军标的制订者之一。谢谢关注！ │
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│02-25 │问：尊敬的董秘您好，请问截止到2月20号的股东户数 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年2月20日持有公司股份人数为48,897名。谢谢关注！ │
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│02-25 │问：尊敬的董秘您好：请问贵司截止到2025年2月20日的最新股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年2月20日持有公司股份人数为48,897名。谢谢关注！ │
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│02-18 │问：您好，我是一名普通市民，很关注城市空气污染问题。想请问贵公司在日常生产活动中，有没有采取过一些防│
│ │范空气污染的措施我们居民都希望生活在一个空气清新的城市里，想听下贵公司的看法 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司始终坚持绿色低碳的发展理念，高度重视环境保护和节能减排工作。如，公司位于东│
│ │莞市的光通信产业园区充分利用厂房屋顶，建成寮步最大的分布式光伏发电系统，总装机容量3.6 兆瓦；公司子公│
│ │司常州特发华银利用园区可装光伏屋顶面积投资建设的分布式光伏发电系统，总装机容量3兆瓦。目前两个项目的 │
│ │发电系统均已投入使用，环保效益显著。谢谢关注！ │
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│02-14 │问：董秘您好！作为投资者，想了解一下最新的股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年2月10日持有公司股份人数为50,160名。谢谢关注！ │
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│02-14 │问：董秘您好，请问公司截止2025年2月10日的股东人数为多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年2月10日持有公司股份人数为50,160名。谢谢关注！ │
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│02-14 │问：尊敬的董秘您好：请问贵司截止到2025年2月10日的最新股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年2月10日持有公司股份人数为50,160名。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-03-11 18:54│ST特信（000070）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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北京大成（深圳）律师事务所
www.dentons.cn
深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A栋 3层、4层、12层（邮编：518026）3F&4F&12F, Block A, Shenzhen Internatio
nal Innovation Center, No.1006 ShennanBoulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.ChinaTel: +86 755 2622 4888/49
99 Fax: +86 755 2622 4100/4000
北京大成（深圳）律师事务所
关于深圳市特发信息股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书致：深圳市特发信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件
的要求，北京大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢
烨蔓律师、陈曦律师参加公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披
露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025年 2月 20日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次
临时股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025年 2月 24 日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》进行
了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025年 3月 11 日 14∶50，本次股东大会于广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B栋 18 楼公司会
议室召开，由公司董事长【李宝东】先生主持本次股东大会。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2025年3月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2025年3月11日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《深圳市特发信息股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）、《深圳市特发信息股份有限公司公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.截至2025年3月06日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的该公司全体普通股股东
。上述该公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是该公司股
东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共【498】人，代表股份合计【347467373】股，占公司总股本【900344760】股的
【38.5927】%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共【3】人，所代表股份共计【335853293
】股，占公司总股份的【37.3027】%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东【495】人，代表股份【11614080】股，占上市公司总股份
的【1.2900】％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计【496】人，代表股份【11842380】股，占公司总股份的【1.3153】%。其中现场出席【1
】人，代表股份【228300】股；通过网络投票【495】人，代表股份【11614080】股。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深
交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本
次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
1. 非累积投票提案：关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案；上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露
，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数
和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共一项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权
（股）
1.00《关于续聘会计 现场投票情况 335853293 0 0
师事务所及确认审计 网络投票情况 10107902 1286878 219300
费用的议案》 合计 345961195 1286878 219300
其中中小投资者投 10336202 1286878 219300
票情况
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司
章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/053982e1-9bff-4b33-919e-14dc49cfe55a.PDF
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2025-03-11 18:54│ST特信（000070）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2025年 3 月 11 日 下午 14：50；
网络投票起止时间：2025年 3 月 11 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00
-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11日上午 9：15-下午 15：00 期间的任意
时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2号特发信息港大厦 B栋 18楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2025 年 3 月 6日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计498 人,代表股份 347,467,373.00 股，占公司总股本的38.5927% 。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 2 人，代表 3名股东，代表股份 335,853,293.00 股，占公司总股本的37.3027%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 495 人,代表股份 11,614,080 股，占公司总股本的 1.2900%。
公司董事长、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议。
公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下议案：
1、提案名称：
提案序号 议案名称
提案 1 关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
议 同意 反对 弃权 表
案 决
序 结
号 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 股数/票数 占比注 1 果
提 345,961,195.00 9 9.5665% 1,286,878.00 0 .3704% 219,300.00 0 .0631% 通
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