最新提示☆ ◇000078 海王生物 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0120│ 0.0090│ -0.4536│ 0.0176│
│每股净资产(元) │ 0.6954│ 0.6913│ 0.6823│ 1.1538│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7500│ 1.3100│ -50.7100│ 1.5300│
│实际流通A股(万股) │ 262644.11│ 262644.11│ 262644.11│ 262644.11│
│限售流通A股(万股) │ 468.21│ 468.21│ 468.21│ 468.21│
│总股本(万股) │ 263112.33│ 263112.33│ 263112.33│ 263112.33│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 海王生物（000078）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-30 01:52 图解海王生物中报：第二季度单季净利润同比增长187.74%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):1431150.32 同比增(%):-13.95；净利润(万元):3168.17 同比增(%):-30.23 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数125586,减少1.03% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数126898,减少2.19% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-24投资者互动:最新1条关于海王生物公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 深圳海王集团股份有限公司 截至2025-06-24累计质押股数：121431.89万股 占总股本比：46.15% 占其持股│
│比:99.83% │
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│●股东大会:2025-10-24召开2025年10月24日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
医药商业、医药工业、医药研发。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-30
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0220│ 0.0180│ 0.0150│ 0.0190│
│每股未分配利润(元) │ -1.0993│ -1.1023│ -1.1113│ -0.6402│
│每股资本公积(元) │ 0.7978│ 0.7967│ 0.7967│ 0.7885│
│营业收入(万元) │ 1431150.32│ 737559.39│ 3031728.85│ 2455269.27│
│利润总额(万元) │ 13267.05│ 9075.58│ -108169.43│ 26887.81│
│归属母公司净利润(万) │ 3168.17│ 2371.58│ -119341.50│ 4621.73│
│净利润增长率(%) │ -30.23│ -44.38│ 29.38│ -47.77│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0120│ 0.0090│
│2024 │ -0.4536│ 0.0176│ 0.0173│ 0.0162│
│2023 │ -0.6423│ 0.0322│ 0.0319│ 0.0271│
│2022 │ -0.3905│ 0.0480│ 0.0414│ 0.0269│
│2021 │ 0.0355│ 0.0777│ 0.0500│ 0.0333│
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【2.互动问答】
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│09-24 │问：公司股价天天稳定在倒数80多位，请问符合公司的目前状况么若不符合，请问公司为何不加强管理，防止海王│
│ │星辰对公司的利益输送与餐食，为何不加强人员管理，董秘天天不回复信息。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司股票价格的涨跌受整大盘走势、公司经营业绩等多方面因素影响。公司与关联方海│
│ │王星辰同为医药类企业，各自业务类型不同。公司是一家集医药研发、医药制造、医药商业流通于一体的综合性医│
│ │药企业。关联方海王星辰为国内规模最大的连锁药店之一，拥有较全的业务网络和丰富的自产或代理品种。因业务│
│ │发展需要，公司向海王星辰连锁店采购、销售自产或代理产品。上述关联交易为公司日常经营行为，双方本着互惠│
│ │互利、公平公正的原则进行，是合作共赢关系，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东的利益。谢谢！ │
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│09-19 │问：贵司有同欧洲和美国医疗器械公司进行长期的合作，是否有考虑过收购兼并欧洲或者美国医疗器械公司，进行│
│ │重组，进军欧洲市场和美国市场的长远计划 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司目前没有海外业务。谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│海王生物（000078）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2025年 9月 29日，公司第九届董事局第二十七次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 10月 24日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 10月 24日（星期五）下午 14:50（2）网络投票：2025年 10月 24日（星期五）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票时间为 2025年 10月 24日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为2025年 10月 24日（星期五）9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2025年 10月 17日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至 2025年 10月 17日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1号海王银河科技大厦24楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
表一：本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案(采用等额选举)
1.00 关于董事局换届选举非独立董事的议案 应选 6 人
1.01 选举张锋先生为公司第十届董事局非独立董事 √
1.02 选举车汉澍先生为公司第十届董事局非独立董事 √
1.03 选举刘德举先生为公司第十届董事局非独立董事 √
1.04 选举张翼飞先生为公司第十届董事局非独立董事 √
1.05 选举金锐先生为公司第十届董事局非独立董事 √
1.06 选举王云雷先生为公司第十届董事局非独立董事 √
2.00 关于董事局换届选举独立董事的议案 应选 3 人
2.01 选举王焕军先生为公司第十届董事局独立董事 √
2.02 选举张巍松先生为公司第十届董事局独立董事 √
2.03 选举吴野先生为公司第十届董事局独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于第十届董事局董事津贴的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于制定及修订公司制度的议案 √作为投票对
象的子议案数：
（6）
5.01 修订《股东会议事规则》 √
5.02 修订《董事局议事规则》 √
5.03 修订《募集资金管理制度》 √
5.04 修订《关联交易管理制度》 √
5.05 修订《现金分红管理制度》 √
5.06 修订《会计师事务所选聘制度》 √
6.00 关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的 √
议案
7.00 关于担保延续构成对外担保的议案 √
（二）披露情况
议案 1至议案 5业经公司于 2025年 9月 29日召开的第九届董事局第二十七次会议审议通过；议案 6至议案 7业经公司于 2025年
8月 14日召开的第九届董事局第二十五次会议审议通过。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
（三）其他说明
1、议案 1至议案 2需采用累积投票制进行逐项表决，即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、本次应选非独立董事 6人，独立董事 3人。议案 2选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东会方可进行表决。
3、议案 4、议案 5.01和 5.02为股东会特别决议事项，需由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
4、议案 5需逐项表决通过，对议案 5（一级提案）投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
三、会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账
户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托
书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）；
2、登记时间：2025年 10月 20日-2025年 10月 22日工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00；
3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24楼海王生物董事局办公室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体
操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
邮编：518057
2、会议费用
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专
用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效
投票结果为准。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事局决议等；
2、深交所要求的其他文件。
七、授权委托书（详见附件二）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/2376a185-8a84-44eb-8c20-33d376765e70.PDF
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2025-09-30 00:00│海王生物（000078）：公司章程（2025年9月修订草案）
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海王生物（000078）：公司章程（2025年9月修订草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7b12342f-5484-44c2-9739-ab7824451059.PDF
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2025-09-30 00:00│海王生物（000078）：战略发展与研究委员会工作细则（2025年9月）
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第一条 为适应深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展需要，提高重大投资与产品研发方向的决策
效率和决策质量，加强重大决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市海王生物工程股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事局战略发展与研究委员会（以下简称“战略发展与研究委员会”
），作为负责公司长期发展战略、提高经营运行效率的专门机构。
公司董事局办公室为董事局战略发展与研究委员会工作会议组织机构，公司总裁办公会和研发事业部等相关部门为战略发展与研究
委员会日常工作执行机构。
第二条 战略发展与研究委员会是董事局按照股东会决议设立的专门决策机构，直接向董事局负责并报告工作，主要负责公司中长
期发展战略、公司治理、公共政策、品牌维护、营销规划、行政管理、重大项目投资、资本运作决策、技术创新和重大产品项目立项、
开发、转化等经营运行工作。上述事项的重大决策在提请董事局表决之前必须经过战略发展与研究委员会审定通过。
第二章 人员组成
第三条 战略发展与研究委员会成员由5-7名董事组成。
第四条 战略发展与研究委员会成员由董事局主席或董事局提名委员会提名，经董事局选举产生。
第五条 战略发展与研究委员会设主任委员（召集人）一名，由公司内部董事担任。
战略发展与研究委员会召集人负责召集和主持战略发展与研究委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委
员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事局报告，由公司董事
局指定一名委员履行战略发展与研究委员会召集人职责。
第六条 战略发展与研究委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动
失去其委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第七条 战略发展与研究委员会成员可以在任期内提出辞职。成员辞职应当向公司董事局提交书面辞职报告。
第八条 战略发展与研究委员会所涉及的公司战略规划由总裁办公会根据实际情况指定相关部门负责，研发规划由公司研发事业部
负责，上述部门负责组织委员会讨论事项所需的材料，向委员会提交议案。
第三章 职责与权限
第九条 战略发展与研究委员会由董事局按照股东会的有关决议设立，向董事局负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略、
重大投资和技术创新及重大产品项目立项、开发、转化等进行研究并提出建议。
第十条 战略发展与研究委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略、公司治理、公共政策、品牌维护、营销规划、行政管理，以及重大项目投资、资产经营项目、融资
方案、资本运作决策等重大经营运行工作规划进行研究并提出建议；
（二）对公司长期产品体系和未来的研发、产品方向等进行研究并提出建议；
（三）对以上事项的实施进行检查；
（四）公司董事局授权或者法律、行政法规、中国证券监督管理委员会或《公司章程》规定的其他事项。
第十一条 战略发展与研究委员会对董事局负责，委员会的提案提交董事局审查决定。
第十二条 战略发展与研究委员会履行职责时，公司相关部门应给予积极的配合；如有需要，战略发展与研究委员会可以聘请中介
机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十三条 战略发展与研究委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内，战略发展与研究委员会应至少召开一次定期会议。
公司董事、战略发展与研究委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略发展与研究委员会临时会议。
第十四条 战略发展与研究委员会会议原则上采用现场会议形式，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时
可以采用视频、电话或者其他方式召开。
除《公司章程》或本工作细则另有规定外，战略发展与研究委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式做出决
议，并由参会委员签字。第十五条 战略发展与研究委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于
会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知。遇特殊或紧急情况可不受前述通知时限限制。
第十六条 战略发展与研究委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；
(三)会议需要讨论的议题及有关资料；
(四)会议联系人及联系方式；
(五)会议通知的日期。
第十七条 会议通知应备附内容完整的议案。
第十八条 战略发展与研究委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等
快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十九条 战略发展与研究委员会应由过半数的委员出席方可举行。
第二十条 战略发展与研究委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十一条 战略发展与研究委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托
书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十二条 战略发展与研究委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略发展与研究委员会委员非正常原因连续多次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事局可以撤销其委员职务。
第二十三条 战略发展与研究委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。
战略发展与研究委员会委员每人享有一票表决权。
第二十四条 战略发展与研究委员会工作组成员可列席战略委员会会议。战略发展与研究委员会如认为必要，可以召集与会议议案
有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略发展与研究委员会委员对议案没有表决权。第二十五条 出席会议的委员应
本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十六条 战略发展与研究委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。如战略
发展与研究委员会会议以传真方式做出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第二十七条 战略发展与研究委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。
第二十八条 公司董事局可根据实际情况，在年度工作报告中披露战略发展与研究委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况
和决议情况等。第二十九条 战略发展与研究委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席
会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载，独立董事的意见应当在会议记录中载明。
战略发展与研究委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、委员代为出席的授权委托书、经与会委员签字确认的会议记录、决议
等，由董事局办公室保存。在公司存续期间，保存期至少十年。
第三十条 战略发展与研究委员会会议记录应至少包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三)会议议程；
(四)委员发言要点；
(五)每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；
(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十一条 战略发展与研究委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第三十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订报董事局审议通过
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