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000409(云鼎科技)最新操盘提示操盘提醒

 

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最新提示☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】 【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】 【1.最新提示】 【最新提醒】 ┌─────────────────────────────────────────┐ │●最新公告:2024-03-30 00:00 云鼎科技(000409):关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有│ │限公司90%股权暨关联交易的公告(详见后) │ │●最新报道:2024-03-29 18:02 云鼎科技(000409):拟以1.43亿元向兖矿能源转让国拓科技90│ │%股权(详见后) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●业绩预告: │ │2024-01-30 预告业绩:业绩大幅上升 │ │预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为6161万元,与上年同期相比变动幅度 │ │为145.55%。扣非后净利润5926.00万元至5926.00万元,与上年同期相比变动幅度为178.92%-1│ │78.92%。 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):70286.47 同比增(%):25.73;净利润(万元):3744.1│ │1 同比增(%):122.78 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │最新分红扩股: │ │●分红:2023-06-30 不分配不转增 │ │●分红:2022-12-31 不分配不转增 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数40457,增加5.15% │ │●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数38474,增加2.60% │ │(详见股东研究-股东人数变化) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●2024-03-26投资者互动:最新1条关于云鼎科技公司投资者互动内容 │ │(详见互动回答) │ ├─────────────────────────────────────────┤ │拟增减持:暂无数据 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●股东大会:暂无数据 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │●限售解禁:2025-11-03 解禁数量:15327.93(万股) 占总股本比:22.66(%) 解禁原因:非公开 │ │发行限售 状态:预估 │ │●限售解禁:2026-02-02 解禁数量:400.62(万股) 占总股本比:0.59(%) 解禁原因:股权激励 │ │状态:预估 │ │●限售解禁:2027-02-02 解禁数量:400.62(万股) 占总股本比:0.59(%) 解禁原因:股权激励 │ │状态:预估 │ │●限售解禁:2028-02-02 解禁数量:412.76(万股) 占总股本比:0.61(%) 解禁原因:股权激励 │ │状态:预估 │ └─────────────────────────────────────────┘ 【主营业务】 信息化技术服务业务,煤气化专业技术服务业务。 【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-18 ┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │最新主要指标 │ 按02-02股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │每股收益(元) │ ---│ 0.0564│ 0.0513│ 0.0353│ │每股净资产(元) │ ---│ 2.1463│ 2.1411│ 2.1252│ │加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.6600│ 2.4200│ 1.6800│ │每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1000│ -0.1390│ -0.1450│ │每股未分配利润(元) │ ---│ -0.7057│ -0.7108│ -0.7267│ │每股资本公积(元) │ ---│ 1.8502│ 1.8502│ 1.8502│ │营业收入(万元) │ ---│ 70286.47│ 46195.63│ 25516.40│ │利润总额(万元) │ ---│ 8875.14│ 6483.23│ 4067.04│ │归属母公司净利润(万) │ ---│ 3744.11│ 3404.96│ 2346.53│ │净利润增长率(%) │ ---│ 122.78│ 273.12│ 801.18│ │实际流通A股(万股) │ 42337.70│ 42337.70│ 42337.70│ 42337.70│ │限售流通A股(万股) │ 25297.35│ 24083.35│ 24083.35│ 24083.35│ │总股本(万股) │ 67635.05│ 66421.05│ 66421.05│ 66421.05│ │最新指标变动原因 │增发新股上市│ ---│ ---│ ---│ │ │ ,股权激励│ │ │ │ └─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【近五年每股收益对比】 ┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2023 │ ---│ 0.0564│ 0.0513│ 0.0353│ │2022 │ 0.0468│ 0.0329│ 0.0179│ 0.0051│ │2021 │ 0.0344│ 0.0283│ 0.0258│ 0.0079│ │2020 │ 0.1445│ 0.0597│ 0.0587│ -0.0349│ │2019 │ -0.8888│ -0.5003│ -0.1645│ -0.0897│ └─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 【2.互动问答】 ┌─────┬───────────────────────────────────┐ │03-29 │问:董秘好:矿山作业场景地域气象复杂,低空无人机场景是否能丰富结合人工│ │ │智能产品的操作实现场地的安全监测,人机高效调度,生产数据收集等工作的开│ │ │展公司对场域内的低空空域使用有规划吗 │ │ │ │ │ │答:您好!矿山作业场景复杂,可以通过低空无人机摄影,高精度定位,数据采│ │ │集建模,人工智能分析反馈等技术手段融合,为矿山安全管理提供数据基础和运│ │ │行保障。公司长期深耕煤矿智能化领域,不断丰富矿山安全管理技术,目前公司│ │ │已开展无人机在露天矿作业场景、井工矿形变监测和雨水倒灌等场景相关应用可│ │ │行性分析。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-26 │问:请问作为华为的重要核心合作伙伴,介绍一下与华为合作的内容与未来规划│ │ │在人工智能领域的创新和领先同行的优势 │ │ │ │ │ │答:您好!公司与该合作伙伴以能源行业产业数字化和数字产业化发展为突破口│ │ │,充分整合发挥各自业务及技术创新优势,协同推动物联网、人工智能、5G等新│ │ │一代信息技术在全要素、全产业链、全价值链中的深度融合。全面启动矿鸿、人│ │ │工智能、ICT基础设施、智慧园区、智能穿戴、矿用终端、人才培养等领域合作 │ │ │。云鼎科技携手该合作伙伴,通过构建基于盘古大模型的工业化人工智能生产平│ │ │台,革新了原有的人工智能开发模式和应用体系,实现数据资产的统一规划、建│ │ │设和管理,大大降低了投资成本,提高了场景模型交付效率,缩短了从投资到生│ │ │产的周期,成功解决了大规模推广难题,最终实现从“作坊式”向“工厂式”的│ │ │转变。大模型的规模化应用有效地提升了矿山行业安全生产水平,降低了事故发│ │ │生概率,增强了企业安全自管自治能力。促进了从高危生产向本质安全、劳动密│ │ │集向精简高效、粗放管理向质量效益的三大转变,通过智能监控和智能预警替代│ │ │传统的人工管理模式,极大地提升了生产效率,减轻了员工负担,同时也减少了│ │ │安全隐患,保障了生产安全。未来,云鼎科技与该合作伙伴将进一步发挥各自产│ │ │业和技术优势,继续紧密合作,立足能源行业,拓展千行百业,在CV、NLP、多 │ │ │模态、图网络等方向联合研发高价值场景,确保人工智能技术能够在各行业各环│ │ │节得到有效应用。并持续推进矿鸿产品研发,打造鸿蒙煤矿应用新生态。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-22 │问:请问贵公司是否已经建立财务共享中心哪年建立的财务共享中心系统是由哪│ │ │个供应商提供的服务(例如用友或者浪潮) │ │ │ │ │ │答:您好!云鼎科技于2021年上线一体化经营管控平台,通过一体化经营管控平│ │ │台实现公司及子公司财务集中核算处理。一体化经营管控平台是由公司控股子公│ │ │司山能数科负责承建及运营维护。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-22 │问:你好,请问贵公司有没有研发Kimi 领域 │ │ │ │ │ │答:您好!公司暂时没有开展Kimi领域相关研究工作。当前,公司依托山东能源│ │ │集团AI训练中心开展基于矿山大模型的NLP场景开发,在矿山智能问答、文案生 │ │ │成、文档信息抽取等方面进行研究与应用。注意到近期Kimi在无损长文处理、上│ │ │下文理解等方面的突出能力,公司将保持对Kimi技术的持续关注,助力公司业务│ │ │发展。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-19 │问:董秘,您好!今天证监会提到,一是要注重国企市值管理工作,二是监督并│ │ │鼓励上市公司分红,请问,一是贵司身为山东国企,贵司公司领导层对市值管理│ │ │是否有足够的重视如有,贵司的市值为什么一直处于小市值。二是,贵司多年来│ │ │未进行现金分红等动作,贵司解释是母公司负债较高,导致无法进行分工,请问│ │ │,贵司的财报是否独立,还是需要跟母公司合并报表,还是需要贵司利润去补贴│ │ │母公司 │ │ │ │ │ │答:您好!1. 公司领导层高度重视公司市值管理,公司秉持“做好生产经营是 │ │ │最好的市值管理”理念,积极对标业内优秀企业,找差距、强弱项,持续加强新│ │ │技术、新产品的研发和应用、市场开拓等提升公司经营业绩和核心竞争力,做优│ │ │公司基本面,同时充分利用各种方式,加强市场宣传力度。 2. 根据《云鼎科技│ │ │股份有限公司章程》规定,公司实施现金分红需满足公司该年度实现盈利,且该│ │ │年度实现的可分配利润、累计可分配利润均为正值。根据《深圳证券交易所股票│ │ │上市规则》规定,上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。│ │ │同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配│ │ │利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。公司2022年末母公司(云鼎科技本│ │ │部)未分配利润为-148,209.02万元,负值金额较大,预计2023年母公司实现的 │ │ │净利润不足以弥补以前年度亏损,预计本年度达不到分红条件。公司将持续加强│ │ │新技术、新产品的研发和应用、市场开拓等提升公司经营业绩和核心竞争力,提│ │ │高公司盈利能力。欢迎您到公司实地调研或致电0531-88550409详细咨询相关情 │ │ │况。谢谢! │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-18 │问:煤矿事故一直都在,上周淮南矿业瓦斯爆炸损失惨重,人民生命财产安全受│ │ │到巨大的威胁。公司与华为合作的基于盘古大模型的AI矿山大模型研发取得了非│ │ │常好的进展和效果,但看上市公司报告,向矿山企业推广似乎不太理想。请问,│ │ │公司AI矿山大模型向集团外推广是否有阻力推广是否顺利 │ │ │ │ │ │答:您好!截至目前,公司基于盘古矿山大模型已开发了9大专业63个应用场景 │ │ │,覆盖了煤矿的安全生产以及流程制造的工艺优化等领域,并在山能集团进行推│ │ │广应用验证,经过一年多来的研发与沉淀,云鼎科技人工智能大模型不断优化,│ │ │产品逐步成熟稳定,拥有AI相关发明专利及软著20余项,目前已与华能煤业、五│ │ │沟煤矿等部分外部客户达成合作意向,市场推广在正常推进中。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-13 │问:您好,公司已经很多年没有分红了,今年有没有分红计划呢 │ │ │ │ │ │答:您好!根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司实施现金分红需满足│ │ │公司该年度实现盈利,且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积│ │ │金后的税后利润)、累计可分配利润均为正值。鉴于公司母公司未分配利润为负│ │ │值且数额较大,预计本年度达不到分红条件。公司将持续加强新技术、新产品的│ │ │研发和应用、市场开拓等提升公司经营业绩和核心竞争力,提高公司盈利能力。│ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-12 │问:董秘您好,请问贵公司在大数据方面有相关的布局吗 │ │ │ │ │ │答:您好!公司引入湖仓一体化架构,融合数据湖和数据仓技术,构建统一数据│ │ │湖,接入海量的煤矿生产数据和经营数据,结合业务需求开展数据分析应用,构│ │ │建数据应用场景。根据能源行业特性,自主研发边缘计算平台、数据轻治理平台│ │ │,并实际应用到项目建设过程中。同时基于入湖的大量数据,开展模型训练,构│ │ │建AI场景。下一步,公司将依托能源行业属性,开展化工、电力、新材料等产业│ │ │的数据采集和入湖工作,深入分析数据,充分发挥数据价值,为客户提供决策支│ │ │撑。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-12 │问:董秘您好!请问贵公司在云计算业务上有相关的布局吗 │ │ │ │ │ │答:您好!公司目前暂时没有云计算业务的相关布局。公司秉持“世界一流的数│ │ │字化行业解决方案和服务提供商”的发展愿景和“数智世界使能者”的战略定位│ │ │,着力构造矿山、化工、电力、新能源等行业数字化解决方案,为能源行业提供│ │ │集系统研发、设计、集成、运维于一体的全生命周期服务,建设一流的能源行业│ │ │数字化解决方案提供商。 公司结合能源行业智能化的发展趋势及自身优势业务 │ │ │特点,融合5G、UWB、高精度定位、惯导、自动化、AI、大数据、云计算等技术 │ │ │,打造形成完整的工业智能软硬件产品体系,以满足客户不同的定制化需求。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-12 │问:董秘您好:请问贵司在山东能源集团的风电,光伏等领域是否有业务谢谢!│ │ │ │ │ │答:您好!公司依托自主研发的工业互联网平台,结合风电、光伏等电力行业自│ │ │身特点,积极开发电力新能源领域的智能化相关产品。目前公司打造了新能源集│ │ │控运维、新能源智慧工程管控、新能源生产管理、智能移动应用系统等产品,各│ │ │业务模块可自由组合使用,同时可与其他系统进行业务上的交互集成,不断优化│ │ │电力新能源智慧运维、安全和优化等系统,持续帮助客户提升管理效益。目前公│ │ │司产品已在山东能源集团阿拉善风电、盛鲁伊锦风电、灵台新能源等单位落地应│ │ │用。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-11 │问:今年国家发改委推动,发债券支持大规模设备更新。贵司是有有能源设备的│ │ │生产,能有带来新的市场需求 │ │ │ │ │ │答:您好!公司秉持“世界一流的数字化行业解决方案和服务提供商”的发展愿│ │ │景和“数智世界使能者”的战略定位,着力构造矿山、化工、电力、新能源等行│ │ │业数字化解决方案,为能源行业提供集系统研发、设计、集成、运维于一体的全│ │ │生命周期服务,建设一流的能源行业数字化解决方案提供商。 公司结合能源行 │ │ │业智能化的发展趋势及自身优势业务特点,融合5G、UWB、高精度定位、惯导、 │ │ │自动化、AI、大数据、云计算等技术,打造形成完整的工业智能软硬件产品体系│ │ │,以满足客户不同的定制化需求。公司部分产品在煤矿安全管理要求下需要进行│ │ │周期性更新,伴随着国家出台政策加大支持能源设备更新,将会给公司发展带来│ │ │一定机遇。公司会继续努力深耕主营业务,进一步提升公司整体盈利能力及市场│ │ │竞争力。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-08 │问:董秘你好,请问贵司属不属于新质生产力范畴里如是的话请问就目前贵司业 │ │ │务布局来说到哪一步了 │ │ │ │ │ │答:您好!公司属于新质生产力范畴。公司结合能源行业智能化的发展趋势及自│ │ │身优势业务特点,融合5G、UWB、高精度定位、惯导、自动化、AI、大数据、云 │ │ │计算等技术,打造形成完整的工业智能软硬件产品体系,以满足客户不同的定制│ │ │化需求。 │ │ │ 在工业互联网平台方面,公司打造的“鼎云工业互联网平台”目前已接入│ │ │设备类型百余种,兼容工业协议31种,工业设备/产品/产线16224台,服务了130│ │ │余家企业。汇聚300余名开发者,提供了19个工业APP和60个工业模型,获得奖项│ │ │5个,相关资质证书10余个,软件著作权及专利38余项,参与或主导共23个国家/│ │ │行业标准的制定。 │ │ │ 在人工智能方面,公司基于盘古矿山大模型已开发了9大专业48个应用场 │ │ │景,覆盖了煤矿的安全生产以及流程制造的工艺优化等领域,目前拥有AI相关发│ │ │明专利及软著20余项,开拓40余个市场项目。 │ │ │ 在数据治理方面,引入湖仓一体化架构平台,构建统一数据湖,形成能源│ │ │行业“采存治用”的数据治理体系,打造数据治理团队,完成75家生产矿井、10│ │ │00余个系统的接入,基于数据湖完成数据存储、数据治理、数据资源共享,结合│ │ │业务需求形成数据应用场景。 │ │ │ 在井工矿智能化领域,公司在信息基础设备、智能地质保障、智能掘进、│ │ │智能主煤流运输、智能辅助运输、智能安全监控、智能综合管控等方面提供全体│ │ │系产品。 │ │ │ 在智能洗选煤领域,公司在传统工业自动化基础上,结合物联网、数据分│ │ │析、云计算等技术,引入精细化管理理念,通过自主研发形成以选煤厂自动化系│ │ │统为基础、智能化系统为龙头的多维度产品体系,为选煤厂客户提供选煤厂自动│ │ │化系统集成及智能化系统解决方案。 │ │ │ 在智能穿戴、矿用终端方面,开发智能化矿用系列产品。基于智能穿戴设│ │ │备开发职业健康管理系统,针对特殊作业环境职工,通过实施监测职工生命体征│ │ │、意外情况主被动告警等系统功能,实现了煤矿职业健康管理智能化、精准化;│ │ │将矿鸿系统加持到智能矿灯、手表、便携仪等设备中,借助矿鸿“软总线”、“│ │ │近场发现”等能力,实现了更加丰富、智能的交互感知,如感知周边环境信息、│ │ │端云协同、远程控制等应用场景,革新人机交互方式,提高作业效率,为人员安│ │ │全保驾护航。 │ │ │ 公司通过深化ERP系统功能应用,拓展应用范围及应用深度,为能源行业 │ │ │提供ERP系统的解决方案及专业实施、运维服务,满足客户从咨询、技术实施到 │ │ │运维完整的端到端需求。 │ │ │ 科技创新工作一直是公司长期坚持并持续投入的重点,下一步将在做强煤│ │ │矿软硬件产品、做好高精度定位导航系统、丰富矿用物联网产品体系、扩充人工│ │ │智能场景和典型应用、深化数据湖仓一体化建设、沉淀工业互联网平台基础能力│ │ │等方面持续投入和发展,积极布局新质生产力,走出一条生产要素投入少、资源│ │ │配置效率高、资源环境成本低、经济社会效益好的新增长路径。 │ ├─────┼───────────────────────────────────┤ │03-08 │问:贵公司约定购回账户目前还参与市场嘛 │ │ │ │ │ │答:您好!约定购回式交易是公司股东安徽丰原集团有限公司在证券公司办理的│ │ │相关业务,公司未进行约定购回式交易。 │ └─────┴───────────────────────────────────┘ 【3.最新公告】 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│云鼎科技(000409):关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权暨关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 云鼎科技(000409):关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权暨关联交易的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/7c8d21c7-639d-425a-b2ab-5e5b67785d8f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│云鼎科技(000409):第十一届董事会第十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 云鼎科技股份有限公司(“公司”)第十一届董事会第十一次会议于 2024年 3 月 29 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号 高新万达 J3 写字楼公司1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以邮件及当面送达的方式发出。在保障所有董事充 分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开,本次会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人(其 中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、李兰明先生以通讯方式表决)。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董 事长刘健先生主持,本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《云鼎科技股份有限公司章程 》(“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件的规定。 经投票表决,会议形成决议如下: 一、审议通过《关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦主业,公司拟向兖矿能源集团股份有限公司转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司(“国拓科技”)90%股权。 根据经山东能源集团有限公司备案的资产评估报告所载明的评估值为基准,本次交易价格为142,728,425.77 元。本次交易完成后, 公司不再持有国拓科技股权。 详情请见公司同日披露的《关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-017) 。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案涉及关联交易,关联董事刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、付明先生已回避表决。 公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,一致同意《关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程 股份有限公司90%股权暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 4 月 17 日(星期三)下午 2:00 在济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 1920 会议室,以现场投 票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会,审议公司转让国拓科技 90%股权暨关联交易事项。 详情请见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/59572183-5ec1-4203-8da9-9fced982e241.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│云鼎科技(000409):关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 云鼎科技股份有限公司(“公司”)于 2024年 3月 29日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开云鼎科技股 份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会(“本次股 东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:云鼎科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司 章程》等规定。 4.会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 17 日(星期三)14:00,会期半天。 (2)网络投票时间:2024年 4月 17日(星期三)。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4月 17 日 9:15—9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15—15:00期间的任意时间 。 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形 式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2024年 4月 11日(星期四)。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日2024年 4月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8.会议地点:山东省济南市历下区工业南路 57-1 号济南高新万达 J3 写字楼 1920会议室。 二、 会议审议事项 (一)本次股东大会提案编码表 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投 票提案 1.00 关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 90% √ 股权暨关联交易的议案 (二)提案披露情况 上述提案 1.00 已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024年 3月 3

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