最新提示☆ ◇000409 云鼎科技 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按04-22股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0474│ 0.1396│ 0.1216│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.2790│ 2.2326│ 2.2074│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.0600│ 6.3500│ 5.5600│
│实际流通A股(万股) │ 42334.32│ 42334.32│ 42333.35│ 42335.82│
│限售流通A股(万股) │ 25464.73│ 25492.73│ 25510.70│ 25299.23│
│总股本(万股) │ 67799.05│ 67827.05│ 67844.05│ 67635.05│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-05-15 19:21 云鼎科技（000409）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-13 16:02 云鼎科技(000409)2025年6月13日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):30855.70 同比增(%):-20.55；净利润(万元):3146.54 同比增(%):-33.24 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数58786,增加16.08% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数112621,增加91.58% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-03投资者互动:最新1条关于云鼎科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-11-03 解禁数量:15327.93(万股) 占总股本比:22.61(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-02-02 解禁数量:400.62(万股) 占总股本比:0.59(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-11-23 解禁数量:68.97(万股) 占总股本比:0.10(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-02-02 解禁数量:400.62(万股) 占总股本比:0.59(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-11-22 解禁数量:68.97(万股) 占总股本比:0.10(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-02-02 解禁数量:412.76(万股) 占总股本比:0.61(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-11-22 解禁数量:71.06(万股) 占总股本比:0.10(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
信息化技术服务业务，煤气化专业技术服务业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按04-22股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.3480│ 0.2710│ -0.0200│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -0.4730│ -0.5193│ -0.5385│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.8247│ 1.8256│ 1.8100│
│营业收入(万元) │ ---│ 30855.70│ 135086.07│ 82989.72│
│利润总额(万元) │ ---│ 3370.50│ 14088.69│ 10171.42│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3146.54│ 9274.35│ 8079.56│
│净利润增长率(%) │ ---│ -33.24│ 50.11│ 115.79│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0474│
│2024 │ 0.1396│ 0.1216│ 0.1094│ 0.0697│
│2023 │ 0.0930│ 0.0564│ 0.0513│ 0.0353│
│2022 │ 0.0468│ 0.0329│ 0.0179│ 0.0051│
│2021 │ 0.0344│ 0.0314│ 0.0313│ 0.0106│
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【2.互动问答】
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│06-03 │问：能否详细介绍公司AI产品对煤矿化工行业的安全隐患排查预警的技术，有何区别其他竞争对手的优势 │
│ │ │
│ │答：您好！公司针对煤矿行业开发了采煤转载装运智能监管系统、掘进安全质量智能监管系统、辅助运输智能监管│
│ │系统等涵盖煤矿安全生产各个环节的监管系统；针对化工行业开发了重大危险源、人员行为及特殊作业等智能监管│
│ │系统。公司开发的相关智能监管系统基于工业大模型技术底座和海量行业数据基础，具备准确率高、场景适应性强│
│ │、国产自主可控等优势，可提供实时监控、智能分析、风险预警和事件处置业务闭环能力，为企业提供安全隐患排│
│ │查预警方案。 │
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│05-27 │问：贵公司有没有机器人技术 │
│ │ │
│ │答：您好！公司暂未自主生产机器人产品。公司的业务及产品具体情况详见公司于2025年4月9日披露的《2024年年│
│ │度报告》中第三节、”二、报告期内公司从事的主要业务”。感谢您的关注。 │
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│05-27 │问：贵公司适配鸿蒙系统吗推出了哪些产品 │
│ │ │
│ │答：您好！公司开发的部分软硬件产品适配煤矿鸿蒙系统，目前已有《基于矿鸿的煤矿智能瓦斯巡检系统》《基于│
│ │矿鸿的终端设备管理系统V1.0》等6款软件产品取得软件著作权，多参数便携仪、工控屏、流量控制器等9款硬件产│
│ │品通过矿鸿认证，相关产品对公司经营业绩未产生重大影响。 │
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│05-27 │问：国务院《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》中提出资源持有权、加工使用权和产品经营权│
│ │“三权分置”的中国特色数据产权制度框架。明确“建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度”。就数据的产│
│ │权、收益分配以及安全治理等方面提出制度构建方案，请问贵司在给大股东的服务项目中产生的数据资源是否有相│
│ │关流通、使用与价值分配的相关约定，公司未来对于数据资源的开发利用有何规划 │
│ │ │
│ │答：您好！公司作为一家数智化解决方案提供商，严格遵循国家相关法律法规以及国务院《关于构建数据基础制度│
│ │更好发挥数据要素作用的意见》的要求，确保数据资源的合法、合规流通和使用。 │
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│05-27 │问：有消息称，山东国资为解决同业竞争问题，准备将贵公司划入浪潮集团，是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好！公司未收到相关信息。如涉及相关信息公司将及时履行信息披露义务，请以公司在巨潮资讯网发布的公│
│ │告为准。 │
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│05-27 │问：请问贵公司股价持续下行，贵公司是否在积极运作，保证中小股东的利益，是否在做市值管理 │
│ │ │
│ │答：您好！公司始终严格遵守监管要求，致力于通过提升经营效率、加强投资者沟通等合规举措维护股东利益。 │
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【3.最新公告】
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2025-05-15 19:21│云鼎科技（000409）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2025年 5 月 15 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号
高新万达 J3 写字楼公司二楼会议中心召开。本次会议通知于 2025年 5月 9日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表
达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人（其中毕方庆
先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的
召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法
规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于李兰明先生任期届满，已辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，为完善公
司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意补选刘成
安先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第十一届董事会审计委员会委员和第十一届董事会提名委员会委员,任期自
公司董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外，公司第十一届董事会各专门委员会其他成员不
变。
详情请见公司同日披露的《关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/b0fe6fe3-0dd7-4305-b715-de30c7a052fa.PDF
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2025-05-15 19:17│云鼎科技（000409）：关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告
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一、独立董事变更情况
云鼎科技股份有限公司（“公司”）独立董事李兰明先生任期届满，已向董事会申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委
员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名刘成安先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司于 2025年 5月 15
日召开 2024年年度股东大会，审议通过刘成安先生担任公司第十一届董事会独立董事，任期自公司 2024年年度股东大会审议通过之日
起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
二、补选公司第十一届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《中华
人民共和国公司法》《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2025年 5月 15日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议
通过补选刘成安先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第十一届董事会审计委员会委员和第十一届董事会提名委员会
委员，任期自公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外，公司第十一
届董事会各专门委员会其他成员不变。
本次补选完成后，公司第十一届董事会各专门委员会组成人员如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 刘 健 刘 波、王立才、钱 旭、曹 克
审计委员会 王丽君 毕方庆、曹 克、刘成安
薪酬与考核委员会 刘成安 钱 旭、曹 克、王丽君
提名委员会 钱 旭 刘 健、曹 克、刘成安
三、备查文件
（一）公司 2024 年年度股东大会决议；
（二）公司第十一届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c6231ffc-8a5d-44d0-8d47-d0c889ff8552.PDF
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2025-05-15 19:14│云鼎科技（000409）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 15 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼二楼会议中心。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》
”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 238,957,898 股，占公司总股份的 35.2450%。
通过网络投票的股东 589 人，代表股份 58,770,016 股，占公司总股份的8.6683%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 3,636,069股，占公司总股份
的 0.5363%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
总体表决情况：
同意 296,901,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7226％；反对 636,627 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.2138％；弃权 189,352 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0636％。
其中中小股东表决情况：
同意 2,810,090 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.2837％；反对 636,627 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的17.5087％；弃权 189,352 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2076％。
表决结果：通过。
（二）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
总体表决情况：
同意 296,896,935 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7209％；反对 632,227 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.2124％；弃权 198,752 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0668％。
其中中小股东表决情况：
同意 2,805,090 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1462％；反对 632,227 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的17.3877％；弃权 198,752 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4661％。
表决结果：通过。
（三）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
总体表决情况：
同意 296,885,390 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7170％；反对 648,527 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.2178％；弃权 193,997 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0652％。
其中中小股东表决情况：
同意 2,793,545 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.8287％；反对 648,527 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的17.8359％；弃权 193,997 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3354％。
表决结果：通过。
（四）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年年度财务报告》的议案
总体表决情况：
同意 296,890,239 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7186％；反对 641,727 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.2155％；弃权 195,948 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0658％。
其中中小股东表决情况：
同意 2,798,394 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.9621％；反对 641,727 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的17.6489％；弃权 195,948 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3890％。
表决结果：通过。
（五）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案
总体表决情况：
同意 296,896,539 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7208％；反对 643,578 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.2162％；弃权 187,797 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0631％。
其中中小股东表决情况：
同意 2,804,694 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.1353％；反对 643,578 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的17.6998％；弃权 187,797 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.1648％。
表决结果：通过。
（六）关于讨论审议公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案总体表决情况：
同意 296,877,439 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7143％；反对 658,027 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.2210％；弃权 192,448 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0646％。
其中中小股东表决情况：
同意 2,785,594 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.6100％；反对 658,027 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的18.0972％；弃权 192,448 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2927％。
表决结果：通过。
（七）关于公司购买 2025 年度董监高责任险的议案
总体表决情况：
同意 296,886,790 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7175％；反对 639,427 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.2148％；弃权 201,697 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0677％。
其中中小股东表决情况：
同意 2,794,945 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.8672％；反对 639,427 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的17.5857％；弃权 201,697 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5471％。
表决结果：通过。
（八）关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案
总体表决情况：
同意 296,892,039 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7192％；反对 632,627 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.2125％；弃权 203,248 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0683％。
其中中小股东表决情况：
同意 2,800,194 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.0116％；反对 632,627 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的17.3987％；弃权 203,248 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5898％。
表决结果：通过。
（九）关于公司与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
总体表决情况：
同意 58,248,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5728％；反对 641,078 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 1.0849％；弃权202,297 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3423％。
其中中小股东表决情况：
同意 2,792,694 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.8053％；反对 641,078 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的17.6311％；弃权 202,297 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.5636％。
本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为 238,635,898 股。
表决结果：通过。
（十）关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
总体表决情况：
同意 296,873,235 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7129％；反对 641,127 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.2153％；弃权 213,552 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0717％。
其中中小股东表决情况：
同意 2,781,390 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.4944％；反对 641,127 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的17.6324％；弃权 213,552 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8732％。
表决结果：通过。
上述董事获选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次股东大会除审议通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事所作的2024年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
（二）律师姓名：毛碧敏、高丽娟
（三）结论性意见：本所律
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