最新提示☆ ◇000419 通程控股 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 00:00 通程控股（000419）：2024年一季度报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-25 19:05 通程控股(000419)发一季度业绩，净利润3823.53万元，同比 │
│增长27.06%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):44350.34 同比增(%):-9.85；净利润(万元):3823.5│
│3 同比增(%):27.06 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.2元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数27027,减少0.34% │
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数26987,减少0.15% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-23投资者互动:最新1条关于通程控股公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-06-21召开2024年6月21日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
百货的零售与批发。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0703│ 0.2384│ 0.2173│ 0.1868│
│每股净资产(元) │ 6.0843│ 5.8557│ 5.9170│ 5.9634│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1800│ 4.1600│ 3.6800│ 3.1800│
│每股经营现金流(元) │ -0.4040│ 0.4670│ 0.4930│ 0.3300│
│每股未分配利润(元) │ 2.5087│ 2.4384│ 2.4339│ 2.5535│
│每股资本公积(元) │ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│ 0.7679│
│营业收入(万元) │ 44350.34│ 199721.44│ 145604.02│ 98868.09│
│利润总额(万元) │ 6731.56│ 18436.47│ 16895.82│ 14276.94│
│归属母公司净利润(万) │ 3823.53│ 12960.63│ 11811.96│ 10156.25│
│净利润增长率(%) │ 27.06│ -11.08│ -25.26│ -19.30│
│实际流通A股(万股) │ 54358.27│ 54358.27│ 54329.98│ 54329.98│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 28.28│ 28.28│
│总股本(万股) │ 54358.27│ 54358.27│ 54358.27│ 54358.27│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0703│
│2023 │ 0.2384│ 0.2173│ 0.1868│ 0.0554│
│2022 │ 0.2681│ 0.2908│ 0.2315│ 0.0905│
│2021 │ 0.2547│ 0.2281│ 0.1566│ 0.0361│
│2020 │ 0.3332│ 0.3052│ 0.1758│ 0.0339│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-23 │问：请问在2023年度财务报告中，投资性房地产增加的1.329亿主要涵盖哪些资 │
│ │产该资产是否主要为通程国际大酒店 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，本期增加的投资性房地产为根据会计准则要求，将公司│
│ │整体出租的且短期内不会改变资产用途的资产（同升湖山庄酒店和湘民仓库资产│
│ │）从固定资产转为投资性房地产并以成本法进行核算。既不会对公司损益带来影│
│ │响，同时报表科目更符合列报要求。具体情况请查问财务报告附注部分相关内容│
│ │。感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：马上24第一季报告都要来了，23年报呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司2023年度报告将于2024年4月20日在《证券时报》 │
│ │及《巨潮资讯网》上予以披露，请您届时查阅。感谢您对公司的关注！ │
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│04-19 │问：公司股价（前复权）已经低于1997年收盘价，为何不回购呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注，请以公司在指定信息披露媒体上│
│ │的公告信息为准。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：网上看到通程商业广场黄金促销广告，请问公司商场里有黄金产品业务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司商业百货旗下门店有黄金珠宝、首饰的在销业务。│
│ │谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：请问截止到2024年4月12日，公司股东帐户是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，该类似问题已回复，请参考前述回复。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：请问旗下是否有销售黄金珠宝等业务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司商业百货旗下门店有黄金珠宝的在销业务。谢谢您│
│ │的关注！ │
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│04-15 │问：问截止2024年4月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截止2024年4月10日，公司股东总户数为26987户。谢谢│
│ │您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-10 │问：公司作为长沙文旅集团的唯一上市平台，和南京文旅集团的南京商旅（去年│
│ │更名）比较类似，为了公司今后更好的发展，建议公司更名为长沙商旅 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注和建议！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：请问公司今年的分红比例还能保持在50%以上吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司年度利润分配方案将根据公司实际情况及《公司章│
│ │程》关于现金分红的政策，对股东回报规划进行综合制订。具体情况请关注公司│
│ │董事会审议通过的年度利润分配方案。谢谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-29 │问：根据长沙银行最新公告显示的财务数据与公司披露的不一致，请问哪个是对│
│ │的 │
│ │截至 2023 年 9 月 30 日，通程控股资产总额为 74.10 亿元，负债 │
│ │总额为 36.23 亿元，所有者权益为 37.88 亿元，2023 年三季度营业 │
│ │总收入 15.60 亿元，净利润 1.60 亿元（未经审计）。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，请您以公司在指定信息披露媒体上披露的定期报告数据│
│ │为准。谢谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│通程控股（000419）：2024年一季度报告
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通程控股（000419）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/59802746-ffed-4d04-b4ee-823b2598d43d.PDF
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2024-04-26 00:00│通程控股（000419）：董事会决议公告
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通程控股（000419）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/e63d0610-f1b5-4fef-8be5-c62ce04e1153.PDF
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2024-04-26 00:00│通程控股（000419）：通程控股召开2023年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，第八届监事会第五次会议审议通过了提请2023年度
股东大会审议的相关议案。
公司第八届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，会议决定召开公司2023年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2024年6月21日（星期五）下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年6月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年6月21日9:15至2024年6月21日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年6月14日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2024年6月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、提示公告：公司将于2024年6月19日就本次股东大会发布提示公告。
9、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大酒店五楼国际会议中心。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
提案编码 提案名称 备注（该列打勾
的栏目可以投
票）
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2023年年度报告》 √
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √
6.00 《关于续聘2024年度公司财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于续聘2024年度公司内控审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》 √
9.00 《公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》 √
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
11.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
11.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
11.07 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 √
11.08 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制 √
度>的议案》
11.09 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
12.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，详细内容请参见公司 2024 年 4 月20 日刊登
在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、上述议案1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12由公司第八届董事会第五次会议提交；议案3由公司第八届监事会第五次会议
提交。
2、上述议案10为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、本次股东大会仅选举一名独立董事，议案12不适用累积投票制。
4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议非审议事项（非表决事项）
公司2023年度股东大会将听取公司独立董事作2023年度独立董事述职报告。
具体内容详见2024年4月20日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司独立董事2023年度述职报告》
四、现场股东大会会议登记事项
1.登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。
（1）自然人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见
附件2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件3）。
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证
券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件3）。
（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在2024年6月20日下午5:00前送达公司），并通过电
话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024年6月19日-2024年6月20日上午8:30～12:00 下午14:00～17:30
3、登记地点：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司证券研发部。
4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
5、联系人：杨格艺 文启明
6、联系电话：0731-85534994
五、参加网络投票的具体说明
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请
见附件 1--参加网络投票的具体操作流程。
网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/bf050dcd-418f-43f6-98ea-2abadf077916.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-25 19:05│通程控股(000419)发一季度业绩，净利润3823.53万元，同比增长27.06%
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智通财经APP讯，通程控股(000419.SZ)发布2024年第一季度报告，营业收入4.43亿元，同比减少10.72%。归属于上市公司股东的
净利润3823.53万元，同比增长27.06%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1474.7万元，同比减少42.56%。基本每股
收益0.0703元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1110262.html
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:47│图解通程控股(000419)年报：第四季度单季净利润同比增193.42%
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证券之星消息，通程控股2023年年报显示，公司主营收入21.33亿元，同比上升0.11%；归母净利润1.3亿元，同比下降11.08%；
扣非净利润1.2亿元，同比上升29.08%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入5.77亿元，同比上升0.16%；单季度归母净利润11
48.67万元，同比上升193.42%；单季度扣非净利润808.33万元，同比上升161.98%；负债率35.06%，投...
https://stock.stockstar.com/RB2024042000001215.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19 22:55│通程控股(000419)发布2023年度业绩，净利润1.3亿元，下降11.08%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，通程控股(000419.SZ)发布2023年年度报告，该公司营业收入为19.97亿元，同比增长0.60%。归属于上市公司股
东的净利润为1.3亿元，同比减少11.08%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.2亿元，同比增长29.08%。基本每股
收益为0.2384元。此外，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1105939.html
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-07 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-6.74 成交量(万股):6731.86 成交额(万元):25509.64
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│国投证券股份有限公司浙江分公司 │ 757.54│ 0.34│
│中信建投证券股份有限公司上海长宁天山西路证券营业部│ 756.29│ 1.22│
│机构专用 │ 689.71│ 706.38│
│中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 │ 610.64│ 0.00│
│机构专用 │ 539.15│ 608.86│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券营业部 │ 89.34│ 1053.35│
│机构专用 │ 205.28│ 1037.37│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 101.18│ 960.29│
│机构专用 │ 95.81│ 769.02│
│机构专用 │ 689.71│ 706.38│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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