最新提示☆ ◇000509 华塑控股 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0008│ -0.0130│ -0.0115│ 0.0013│
│每股净资产(元) │ 0.1258│ 0.1250│ 0.1265│ 0.1393│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6200│ -9.8700│ -8.6900│ 0.9300│
│实际流通A股(万股) │ 107312.48│ 107312.48│ 107312.48│ 107312.48│
│限售流通A股(万股) │ 0.32│ 0.32│ 0.32│ 0.32│
│总股本(万股) │ 107312.81│ 107312.81│ 107312.81│ 107312.81│
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│●最新公告:2025-06-18 20:49 华塑控股（000509）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2025-04-30 03:07 图解华塑控股一季报：第一季度单季净利润同比增169.46%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):19013.67 同比增(%):-17.28；净利润(万元):82.77 同比增(%):169.46 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数33000,减少2.94% │
│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数34000,增加3.03% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-24投资者互动:最新2条关于华塑控股公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-07-04召开2025年7月4日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
医疗服务、会展服务，电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0400│ 0.0510│ -0.0120│ 0.0280│
│每股未分配利润(元) │ -1.1228│ -1.1236│ -1.1221│ -1.1093│
│每股资本公积(元) │ 0.2337│ 0.2337│ 0.2337│ 0.2337│
│营业收入(万元) │ 19013.67│ 103239.59│ 71549.47│ 46130.21│
│利润总额(万元) │ 373.84│ -940.68│ -1439.07│ 530.57│
│归属母公司净利润(万) │ 82.77│ -1393.24│ -1233.17│ 137.82│
│净利润增长率(%) │ 169.46│ -210.43│ -141.47│ -95.97│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0008│
│2024 │ -0.0130│ -0.0115│ 0.0013│ 0.0003│
│2023 │ 0.0118│ 0.0277│ 0.0318│ -0.0037│
│2022 │ -0.0025│ 0.0032│ 0.0060│ 0.0017│
│2021 │ -0.0053│ 0.0019│ 0.0102│ 0.0126│
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【2.互动问答】
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│06-24 │问：尊敬的董秘您好，请问截止6月20日贵公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年6月20日，公司股东数量约为3.3万，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-24 │问：截止6月20日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年6月20日，公司股东数量约为3.3万，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-12 │问：截止6月10日股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年6月10日，公司股东数量约为3.4万，谢谢！ │
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│06-12 │问：尊敬的董秘您好，请问截止6月10日贵公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年6月10日，公司股东数量约为3.4万，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-12 │问：请问2025年6月10日股东户数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至2025年6月10日，公司股东数量约为3.4万，谢谢！ │
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│06-06 │问：董秘你好，请问截止到2025年5月31日公司股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年5月30日，公司股东数量约为3.3万，谢谢！ │
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│06-04 │问：尊敬的董秘您好，请问截止5月30号贵公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年5月30日，公司股东数量约为3.3万，谢谢！ │
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│06-04 │问：截止5月31日股东人数谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截至2025年5月30日，公司股东数量约为3.3万，谢谢！ │
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│06-04 │问：贵公司除了天玑智谷和柳林航泰各51%股权外，公司自身还有业务吗 │
│ │ │
│ │答：股份公司自身主要承担统筹管理职能，日常经营业务主要通过天玑智谷及碳索空间等子公司开展。感谢您的关│
│ │注！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-18 20:49│华塑控股（000509）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2025 年 6 月 18 日，公司十二届董事会第十九次临时会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 4 日 9:15 至2025 年 7 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 1 日。
7、会议出席/列席对象：
（1）截止 2025 年 7 月 1 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东或其代理人，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 33楼 3311 室会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举戴为民女士为非独立董事的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《分红管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《投资管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
11.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
提案 1 为选举非独立董事，本次股东会仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制。上述提案 2、提案 3、提案 4 均属于特别
决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述提案已经公司十二届董事会第
十九次临时会议、十二届监事会第十二次临时会议审议通过，具体情况详见公司于 2025 年 6 月 19 日在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、出席现场股东会会议登记方式
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，
代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人
证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的授权委托书办
理登记手续。
（3）股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年 7 月 3 日 16:00，信函、
传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
2、会议登记时间：2025 年 7 月 3 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
3、会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 33楼 3311 室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：向思函
联系电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 33 楼 3311室
邮编：610095
2、本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、十二届董事会第十九次临时会议决议；
2、十二届监事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/85076773-d773-4d38-8ff3-dad52fd4fbaa.PDF
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2025-06-18 20:49│华塑控股（000509）：董事会合规委员会工作细则（2025年修订）
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第一条 为全面加强公司合规管理，加快提升依法合规经营管理水平，提升公司治理水平，保障企业持续健康发展，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会合规委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会合规委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责指导、监督和评价公司、全资子公司、控股公司的合规管理工作
并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 董事会合规委员会成员由三名董事组成，由董事会选举产生。第四条 董事会合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 董事会合规委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人在委员内选举，并报请董事会批准。
第六条 董事会合规委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 董事会合规委员会的主要职责权限：
（一）指导、监督和评价公司、全资子公司、控股公司的合规管理工作；
（二）统筹研究和协调解决公司合规管理工作中的重大问题并向董事会提出建议；
（三）推动建立并完善公司合规管理体系；
（四）对公司合规管理部门的设置和职能提出建议；
（五）提出配置合规管理工作所需的相关资源的建议；
（六）就风险管理实施情况进行评估，提出管控建议；
（七）公司董事会授予的其他事宜。
第八条 合规委员会对董事会负责并报告工作。合规委员会的决策建议和报告应提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 公司法务风控部门负责合规委员会的日常工作，董事会办公室配合法务风控部门在合规委员会会议召开前筹备委员会会议
，组织协调其他部门准备会议议案相关材料，以便合规委员会履行职责。
第十条 合规委员会应当根据法务风控部门提交的报告及相关资料,通过会议方式对其合规管理职责范围内的事项进行审议和评价，
形成决议或建议后提交公司董事会。
第五章 议事规则
第十一条 董事会合规委员会每年根据工作需要召开会议，并于会议召开三个工作日前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人
不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 董事会合规委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。第十三条 董事会合规委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取现场或通讯表决的方式召开
。
第十四条 董事会合规委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，董事会合规委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 董事会合规委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条 董事会合规委员会会议以现场方式召开的，应当有书面会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；以通讯方式
召开会议的，董事会办公室应当整理形成会议纪要并由各委员签字，会议记录及会议纪要由公司董事会办公室保存。
第十八条 董事会合规委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本工作细则经董事会审议通过之日实施。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/31908035-0d1c-4d65-957b-b2d37fff6ca7.PDF
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2025-06-18 20:49│华塑控股（000509）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的约束激
励机制，保持核心团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定
发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以
下原则：：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；
（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）短期和长期相结合、约束和激励并重的原则。
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬；绩效薪酬是在经
营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据岗位的不同可以关联公司的资产收益率、营业收入、净利润、可持续发展绩效等业绩
指标达成情况以及个人业绩贡献。
第八条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内
的核心员工实施中长期激励。
第四章 薪酬发放
第九条 独立董事津贴按年度发放；在公司及子公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行
；在公司控股股东、实控人及其控制的子公司担任职务的公司非独立董事，按照公司控股股东、实控人及其控制的子公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬，不另外在公司领取薪酬。
第十条 公司董事和高级管理人员的薪酬及津贴，应依法缴纳个人所得税。第十一条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十二条 公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司经营业绩状况；
（二）个人绩效：包括但不限于董事、高级管理人员在战略规划、经营管理、风险控制、团队建设等方面的表现，以及个人对公司
业绩的贡献程度；
（三）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（四）岗位发生变动的个别调整；
（五）激励政策变动。
第十四条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理
人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a86f417a-489f-4edd-84e1-50b195108331.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-30 03:07│图解华塑控股一季报：第一季度单季净利润同比增169.46%
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华塑控
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