最新提示☆ ◇000524 岭南控股 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2200│ 0.2000│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.4218│ 3.3832│ 3.3544│ 3.1737│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1700│ 6.8700│ 6.2100│ 1.8800│
│实际流通A股(万股) │ 67000.01│ 67000.01│ 66997.51│ 66997.51│
│限售流通A股(万股) │ 20.85│ 20.85│ 23.35│ 23.35│
│总股本(万股) │ 67020.86│ 67020.86│ 67020.86│ 67020.86│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-06-25 19:14 岭南控股（000524）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-01 21:57 岭南控股与阳西县政府牵手合作，聚力打造阳西农文旅融合发展标杆工程(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):92292.75 同比增(%):1.23；净利润(万元):2658.29 同比增(%):8.88 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.8元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数36168,增加15.11% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数31421,减少2.78% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-07-23投资者互动:最新2条关于岭南控股公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.1390│ 0.5570│ 0.4470│ 0.1890│
│每股未分配利润(元) │ 0.1986│ 0.1590│ 0.1438│ 0.0008│
│每股资本公积(元) │ 1.8059│ 1.8059│ 1.8138│ 1.8138│
│营业收入(万元) │ 92292.75│ 430903.23│ 326983.56│ 192563.30│
│利润总额(万元) │ 3125.04│ 20641.21│ 16505.18│ 5339.09│
│归属母公司净利润(万) │ 2658.29│ 15014.71│ 13522.77│ 3981.53│
│净利润增长率(%) │ 10.25│ 118.12│ 136.09│ 45.68│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2024 │ 0.2200│ 0.2000│ 0.0600│ 0.0360│
│2023 │ 0.1000│ 0.0900│ 0.0400│ 0.0130│
│2022 │ -0.2700│ -0.1400│ -0.1500│ -0.1130│
│2021 │ -0.1900│ -0.1500│ -0.1400│ -0.0830│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│07-23 │问：您好，请介绍下控股子公司海南特区国际旅行社有限公司在海南的业务情况 │
│ │ │
│ │答：感谢您的提问。公司控股子公司海南特区国际旅行社有限公司（以下简称“海南特区国际”）深耕海南本土多│
│ │年，对当地旅游资源具有一定的掌控能力和采购优势，是一家拥有出境游、国内游、入境游等旅行社业务经营许可│
│ │证的全资质旅行社，其经营团队在目的地服务、出入境游等业务方面具备丰富的经验和坚实的业务能力。目前，海│
│ │南特区国际已成为海南省旅行协会及中国旅行社协会等多个协会会员单位，入选“海南标志性品牌企业行业10强”│
│ │，依托海南自由贸易港政策优势，致力成为卓越的综合旅游服务商。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-23 │问：“感谢贵公司之前的详细回复。想进一步请教，目前对接的欧洲市场是否涵盖欧盟27个成员国” │
│ │ │
│ │答：感谢您的提问。公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）主要经营国内游│
│ │、出境游、入境游等业务。出境游方面，欧洲地区（含欧盟27个成员国）一直是广之旅出境游业务的主要目的地之│
│ │一，广之旅欧洲游特色线路丰富多样，致力于为游客提供多元化国际旅行选择。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-21 │问：请问贵公司在2023年是否与欧盟国家的企业产生合作关系或者是否进军欧洲市场 │
│ │ │
│ │答：感谢您的提问。公司主营业务包括商旅出行（旅行社）业务、住宿（酒店）业务及其他旅游产业链相关业务。│
│ │其中，商旅出行业务的核心企业广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）主要运营国内游、出│
│ │境游、入境游等业务。出境游业务方面，欧洲地区一直是广之旅出境游业务的主要目的地之一；入境游业务方面，│
│ │广之旅通过充分整合粤港澳大湾区优质资源，拓展欧洲入境粤港澳大湾区系列团队业务，成功开拓欧洲入境市场。│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-11 │问：每年7月13至7月15出中报预告，今年会提前吗公司酒店应该用广东自酿白酒，用百花造百花酒，用百果造百果│
│ │酒 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注和建议。公司如发生按照相关法律法规的规定需披露半年度业绩预告的情形，公司将及时履行信│
│ │息披露义务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-07 │问：你好，听说贵公司最近与阳西文旅进行合作，主要有哪些方面的合作 │
│ │ │
│ │答：感谢您的提问。2025年7月，公司与阳西县人民政府达成战略合作，双方将围绕文旅产业发展、乡村振兴等领 │
│ │域展开深度合作。依托公司旅游产业运营整合平台的优势，聚力打造阳西农文旅融合发展标杆工程、品牌项目，为│
│ │阳西县推进农文旅融合发展试点提供有力支撑。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-03 │问：广之旅是公司控股子公司吗如果是劳烦董秘科普一下业务，谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的提问。公司是一家集商旅出行（旅行社）业务、住宿（酒店）业务及其他旅游产业链相关业务为一体│
│ │的综合性旅游集团。公司商旅出行业务的核心企业是公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简│
│ │称“广之旅”）。广之旅是国内旅行社行业的领先企业，主要经营国内游、出境游、入境游，兼营国际国内航空票│
│ │务代理、景区开发与运营管理、目的地营销、旅游汽车租赁、信息技术咨询服务等业务，具备强大的品牌影响力。│
│ │广之旅定位于中高端市场，致力于打造全球卓越的综合旅游服务商。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-03 │问：全运会开幕式定于2025年11月9日在广州举行，请问公司能为全运会做些什么是否受益于全运会劳烦董秘具体 │
│ │科普一下，谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的提问。公司依托"体育+旅游"创新模式，充分发挥“吃住行游购娱”全产业链优势，不仅以赛事热点 │
│ │激活大湾区文旅消费新动能，更从全产业链视角深度挖掘岭南文化、湾区精神等特色内涵，推动文化传承与创新发│
│ │展。商旅出行业务方面，控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）推出贯穿十五运│
│ │全周期的“3+1”精品文旅矩阵，围绕赛事、运动、体验策划“赛事风向标”“丈量全世界”“花样运动体验”三 │
│ │大主题，推出“体育+旅游”系列产品上千条线路，覆盖出境、跨省及粤港澳三大产品市场，满足全年龄层游客需 │
│ │求；此外，广之旅与广州广播电视台开展“全运文旅项目”战略合作，以“体育赋能文旅、媒体链接价值”为核心│
│ │，以“创新文旅产品”为纽带，将文化、体育与旅游深度融合，为大湾区全运会注入创新动能。住宿业方面，公司│
│ │整合旗下酒店资源为全运会提供了多元化的服务支持，子公司广州岭南国际酒店管理有限公司及旗下多家酒店参与│
│ │了全运会特许商品的推广，如广州花园酒店、东方宾馆等成为全运会官方特许零售店，销售以吉祥物“喜洋洋”“│
│ │乐融融”和会徽为主要元素的特许商品，通过文旅融合、文化体验等方式，进一步提升了游客的全运会参与感和体│
│ │验感。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-27 │问：你好，粤超开在广东，对公司的业绩是否带来正向增长 │
│ │ │
│ │答：感谢您的提问。公司的主营业务为商旅出行（旅行社）业务、住宿（酒店）业务及其他旅游产业链相关业务，│
│ │公司致力于多业融合，通过持续探索“旅游+”“酒店+”“+旅游”“+酒店”新业态，培育新经济增长点，促进旅│
│ │游、酒店业务与商业、体育等业态融合发展，提升旅游主业经营质效。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 19:14│岭南控股（000524）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 15:30 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年6 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13
:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长王亚川先生
6、会议地点：
会议现场地点为四会岭南东方酒店二楼翡翠厅。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共 472 人，代表股份数量为 497,213,185 股，占公司有表决权股份总数
的 74.1878%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份数量为402,684,188 股，占公司有表决权股份总数的 60.0834%。
（2）通过网络投票的股东共 468 人，代表股份数量为 94,528,997 股，占公司有表决权股份总数的 14.1044%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席会议，其中独立董事沈洪涛女士与文吉女士采用视频方式出
席本次会议。广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）审议通过关于分公司出租物业暨关联交易的议案；
表决情况：
同意 94,313,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7722%；反对 177,900 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1882%；弃权 37,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396%。
其中，中小股东同意 26,496,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 28.0295%；反对 177,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1882%；弃权 37,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0396%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案属关联交易。由于广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简
称“岭南集团”）为我公司控股股东，持有我公司股份 302,382,302 股，因此，出席本次股东大会并且与上述关联交易有利害关系的
关联股东岭南集团及其关联企业广州市东方酒店集团有限公司（持有股份 100,301,686 股）在本次股东大会上回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
（二）审议通过关于全资子公司合作经营暨关联交易的议案。
表决情况：
同意 94,302,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7605%；反对 174,100 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1842%；弃权 52,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0553%。
其中，中小股东同意 26,484,959 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 28.0178%；反对 174,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1842%；弃权 52,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0553%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案属关联交易。由于岭南集团为我公司控股股东，持有我公司
股份 302,382,302股，因此，出席本次股东大会并且与上述关联交易有利害关系的关联股东岭南集团及其关联企业广州市东方酒店集团
有限公司（持有股份 100,301,686股）在本次股东大会上回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东中天律师事务所
2、律师姓名：韩必东、钟扬飞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程
的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e3d21f88-cbab-4d93-969d-733116a71132.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 19:14│岭南控股（000524）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：广州岭南集团控股股份有限公司
广东中天律师事务所（以下简称“本所”）接受广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师担任公
司 2025 年第二次临时股东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜
出具本法律意见书。
公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书
面文件、副本文件，有关副本文件或复印件与原件一致。
为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会的下列文件：
1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)；
2、公司于 2025 年 6 月 9 日召开的董事会十一届十七次会议决议；
3、2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
；
4、出席本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书；
5、本次股东大会的会议文件。
本律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》、其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范
及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集及召开程序
1、本次股东大会依据 2025 年 6 月 9 日召开的董事会十一届十七次会议所形成的决议召集, 召集人资格合法有效。公司于 2025
年 6 月 10 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，通知载明了
会议召开的时间、地点、会议表决方式、会议提案、出席对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式、有权出席本次会议股东的股
权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票表决或网络投票表决中的一种表决
方式。
现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 15:30 开始网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13
:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 25日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
会议现场地点为四会岭南东方酒店二楼翡翠厅。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会召开的时间、地点和内容与本次股东大会的通知一致。本次股东大会由公司董事长王亚川先生主持，会议记录已由出
席会议的全体董事签名。
经本律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程
》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东
根据股东大会的通知，本次股东大会的出席股东为 2025 年 6 月 20 日下午 15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名（及股东授权委托书），出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份数量
为 402,684,188股，占公司有表决权股份总数的 60.0834%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东共 468 人，代表股份数量为 94,528,997 股，占公司有
表决权股份总数的 14.1044%，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
综合以上两种投票，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 472人，代表股份数量为497,213,185股，占公司有表决权股份总
数的74.1878%。
经本律师核查，本次股东大会不存在既参加现场投票表决又参加网络投票表决的股东。
2、出席会议的其他人员
经本律师核查，出席本次股东大会的人员除股东及股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，其中独立董事
沈洪涛女士与文吉女士采用视频方式出席本次会议。
经本律师核查，出席或列席本次股东大会的人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东大会，符合法律、法规、规
范性文件及公司章程的规定。公司的股东之授权代表均已获得合法有效的授权在本次股东大会上审议议案并进行表决。
三、关于本次股东大会表决程序及提案
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式进行。由出席现场会议的股东（及授权代表）和参加网络投票的股东
以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票和监票，当场宣布了表决结
果。
本律师认为，公司本次股东大会的现场和网络表决是根据有关法律、法规及公司章程的有关规定进行的，会议表决程序合法有效。
2、本次股东大会的提案
本次股东大会对下列提案进行了表决：
（1）审议通过关于分公司出租物业暨关联交易的议案；表决情况：
同意 94,313,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7722%；反对 177,900 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1882%；弃权 37,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396%。
其中，中小股东同意 26,496,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 28.0295%；反对 177,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1882%；弃权 37,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0396%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案属关联交易。由于广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简
称“岭南集团”）为公司控股股东，持有公司股份 302,382,302股，因此，出席本次股东大会并且与上述关联交易有利害关系的关联股
东岭南集团及其关联企业广州市东方酒店集团有限公司（持有股份 100,301,686 股）在本次股东大会上回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
（2）审议通过关于全资子公司合作经营暨关联交易的议案。表决情况：
同意 94,302,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7605%；反对 174,100 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1842%；弃权 52,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0553%。
其中，中小股东同意 26,484,959 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 28.0178%；反对 174,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1842%；弃权 52,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0553%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案属关联交易。由于岭南集团为公司控股股东，持有公司股份
302,382,302股，因此，出席本次股东大会并且与上述关联交易有利害关系的关联股东岭南集团及其关联企业广州市东方酒店集团有限
公司（持有股份100,301,686 股）在本次股东大会上回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
四、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公
司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。
本律师同意将本法律意见书仅供公司 2025年第二次临时股东大会之目的使用，本律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他
|