最新提示☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2025-12-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按10-24股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.7244│ 0.6130│ 0.3255│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.9721│ 8.9021│ 8.8584│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 8.1500│ 6.8600│ 3.7200│
│实际流通A股(万股) │ 203075.55│ 203067.90│ 201850.55│ 201843.80│
│限售流通A股(万股) │ 152.13│ 152.13│ 73.83│ 80.13│
│总股本(万股) │ 203227.68│ 203220.03│ 201924.38│ 201923.93│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股,期权行权│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-12-11 17:24 柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-04 16:50 柳工(000528)：已向客户提供可用于河道、水上船用挖掘机等作业设备(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):2575978.27 同比增(%):12.71；净利润(万元):145759.22 同比增(%):10.37 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派2.729996元(含税) 股权登记日:2025-06-25 除权派息日:2025-06-26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数100825,增加26.20% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数79890,增加29.79% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-04投资者互动:最新1条关于柳 工公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-12-16召开2025年12月16日召开3次临时股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
工程机械、建筑机械、工程车辆、农业机械等产品及零部件的研发、制造、销售和服务
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按10-24股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.3180│ 0.2270│ -0.0680│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.5538│ 4.4990│ 4.4810│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.2703│ 3.2526│ 3.2475│
│营业收入(万元) │ ---│ 2575978.27│ 1818103.96│ 914899.77│
│利润总额(万元) │ ---│ 154201.84│ 139023.52│ 80235.40│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 145759.22│ 122994.01│ 65719.70│
│净利润增长率(%) │ ---│ 10.37│ 25.05│ 32.00│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股,期权行权│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.7244│ 0.6130│ 0.3255│
│2024 │ 0.6824│ 0.6789│ 0.5041│ 0.2552│
│2023 │ 0.4448│ 0.4235│ 0.3146│ 0.1615│
│2022 │ 0.3093│ 0.2994│ 0.2452│ 0.1300│
│2021 │ 0.5100│ 0.5200│ 0.4500│ 0.2500│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-04 │问：贵司是否有一些水路两栖装备，可以跨越海洋进入美国 │
│ │ │
│ │答：您好！公司长期深耕装备制造行业，核心产品包括以装载机、挖掘机为主的工程机械设备及以预应力、工业车│
│ │辆、农业机械等为主的非工程机械设备，致力于向包括北美区域在内全球客户提供具有核心竞争力的产品组合方案│
│ │，目前公司已向客户提供可用于河道、水上船用挖掘机等作业设备。暂无水陆两栖装备。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-03 │问：1.请问贵司上一交易日同意的《公司关于子公司不再纳入合并报表范围的议案》是否涉及子公司股权变更，如│
│ │涉及能否披露。 │
│ │2.如不涉及股权变更，对有关子公司是否还实际控制。 │
│ │ │
│ │答：您好！关于该董事会议案，公司于2025年11月29日同步披露了《关于控股子公司不再纳入合并报表范围暨被动│
│ │形成对外财务资助的公告》，根据股权调整和交易的安排，公司不再支付对江汉建机的部分溢价投资款并通过资本│
│ │公积转增股本以及小股东增资（公司同步放弃优先认购权）的方式，对江汉建机的持股比例从由51.0004%降至34.5│
│ │893%。同时，江汉建机其他股东签署一致行动协议。本次股权结构调整后，江汉建机不再纳入公司合并报表范围，│
│ │具体信息请您关注上述公告。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-03 │问：董秘您好，目前打了将近4年的俄乌战争，预计双方近期将非常有可能，在美国的积极斡旋之下，实现停火， │
│ │签订和平协议。停战之后，俄乌战争中被损毁的大量的楼房，道路，还有基础设施需要清理和修建，可能潜在需要│
│ │大量的工程设备。请问贵公司在俄罗斯，乌克兰有没有布局销售或者服务公司或者设备仓库，以便在双方停战以后│
│ │，可以在当地大量开展相关战后重建业务，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司的业务已覆盖180多个海外国家和地区，在您提及的地区均有完善的营销及服务网络布局，并能快 │
│ │速响应市场需求。公司将密切关注该区域的局势变化，适时有针对性的调整营销和运营策略，公司已做好充分的市│
│ │场准备，积极推进全球化战略。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-03 │问：请问10月31日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！根据公司2025年第三季度报告，截至2025年9月30日，公司普通股股东总数为100,825户。公司将按照监│
│ │管规定在定期报告中披露股东户数信息，请关注公司定期报告。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-03 │问：您好！近日在公司公众号看到两条信息：11 月 26–27 日全球经销商年会“现场签约意向订单总额达 60 亿 │
│ │元”；“截至目前，今年海外销售额已达 160 亿元人民币”。上述两条信息是否属实若属实，根据公司最新适用 │
│ │的《自愿性信息披露管理制度》或《董事会议事规则》，单笔或累计达到多少金额/比例才需要对外披露销售或订 │
│ │单信息是否因为未达到披露门槛而选择仅在公众号发布 │
│ │ │
│ │答：您好！公司本次“11.26全球客户节”是公司新总部入驻之后的首届客户节，在新展场上，公司围绕十五五新 │
│ │战略展示了一系列能够为客户创造长远价值的产品技术与升级版的全面解决方案，吸引了超过1200名海外客户嘉宾│
│ │参与，规模创下历史新高，也为公司海外业务的高质量发展带来新的契机。本次宣传的订单仅是意向金额，尚未形│
│ │成实质订单，公司将结合客户需求，推动订单的逐步落地。未来公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。│
│ │非常感谢您对公司的关注和建议，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-03 │问：董秘您好！公司公众号显示海外销售额160亿、签订60亿意向订单。请问：1）公司自愿性披露标准为何该订单│
│ │远超法定要求未公告，是基于意向协议性质还是其他考虑2）该订单是否属实盼复。 │
│ │ │
│ │答：您好！公司本次11.26全球客户节是公司新总部入驻之后的首届，在新展场上，公司围绕十五五新战略展示了 │
│ │一系列能够为客户创造长远价值的产品技术与升级版的全面解决方案，吸引了超过1200名海外客户嘉宾参与，规模│
│ │创下历史新高，也为公司海外业务的高质量发展带来新的契机。本次宣传的订单仅是意向金额，尚未形成实质订单│
│ │，公司将结合客户需求，推动订单的逐步落地。未来公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。非常感谢您│
│ │对公司的关注和建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-27 │问：公司在俄罗斯、乌克兰有哪些业务布局目前两地销售情况怎么样预计是否受益俄乌停战重建 │
│ │ │
│ │答：您好！公司的业务已布局180多个海外国家和地区，北方特区是公司的优势区域，市场地位和份额处于领先位 │
│ │置。公司将密切关注该区域的局势变化，适时有针对性的调整营销和运营策略，并做好充分的市场准备，积极推进│
│ │全球化布局。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-27 │问：请问董秘，最近10个交易日有9个交易日股价有较大跌幅，与前期市场期望严重背离，前期也是涨少跌多，严 │
│ │重影响投资者信心及公司形象，是否后续有相关措施提振广大股东信心 │
│ │ │
│ │答：您好！公司根据《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等制度规范及国有企业监管相│
│ │关要求，制定并发布了公司《市值管理制度》《市值管理工作细则》等制度文件以及《2026-2030年市值管理规划 │
│ │》，在市值管理制度与战略体系的指导下持续开展多层次的市值管理工作，通过提升产品技术的领先性、扩大收入│
│ │和盈利规模、优化资产财务质量、合规透明信息披露、丰富资本运作以及优化投资者关系等多措并举，公司有信心│
│ │有能力保障未来市值与营收利润规模的同步增长，为股东创造长期的价值回报。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-27 │问：请问董秘，公司所在的工程机械有反内卷吗 │
│ │ │
│ │答：您好！今年政府工作报告、中央财经委员会会议以及工信部等多次发声“反内卷”并出台政策指引，明确引导│
│ │中国制造业从低水平、非理性的价格竞争转向依靠技术创新、品质提升和服务优化的高质量竞争。这为公司及所在│
│ │行业企业创造了一个更为规范和有利的竞争环境。柳工作为工程机械行业风向标，率先倡导和坚决执行“价值”竞│
│ │争，并与多家头部品牌一同行动，致力于引导行业优质生态，共同推动我国装备制造业走向高质量发展轨道。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-20 │问：请问贵公司有市值管理吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司根据《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等制度规范及国有企业监管相│
│ │关要求，制定并发布了公司《市值管理制度》《市值管理工作细则》等制度文件以及《2026-2030年市值管理规划 │
│ │》，在市值管理制度与战略体系的指导下持续开展多层次的市值管理工作，通过提升产品技术的领先性、扩大收入│
│ │和盈利规模、优化资产财务质量、合规透明信息披露、丰富资本运作以及优化投资者关系等多措并举，公司有信心│
│ │有能力保障未来市值与营收利润规模的同步增长，为股东创造长期的价值回报。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-20 │问：在深证年涨30%的背景下柳工逆势下跌5%！董事会不需要向股东们解释一下公司遇到什么问题了吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司董事会与管理层始终致力于提升公司价值和股东回报，严格遵守信息披露监管要求，保障信息的合│
│ │规透明与投资者的充分知悉权。目前公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重要事项。未来公司将围绕“全│
│ │面解决方案、全面数智化、全球化”的新“三全”战略，构建土方机械核心业务，矿山机械、工业车辆和预应力等│
│ │成长业务及农机、新技术和产业金融等新兴业务的三大核心增长引擎实现业绩成长，并加强投资者关系管理，向市│
│ │场清晰传递公司的经营发展和未来增长逻辑。谢谢！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:24│柳 工（000528）：柳 工：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 29 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《柳工关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-90），并于 2025 年 12 月 5 日披露了《柳工关于 2
025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-94），公司将于 2025 年 12 月 16 日召开 2025
年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:15；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 16 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 16 日 9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间：2025 年 12 月 16 日 9:15～9:25；9:30~11:30 和 13:00～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2025 年 12月 11 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2025年12月11日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司关于子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助 非累积投票提案 √
的议案
2.00 公司关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 公司关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案 非累积投票提案 √
4.01 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对与公 非累积投票提案 √
司控股股东广西柳工集团有限公司及其下属企业发生的关
联交易事项）
4.02 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对与合 非累积投票提案 √
资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事
项）
4.03 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对参股 非累积投票提案 √
公司湖北江汉建筑工程机械有限公司发生的关联交易事
项）
4.04 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对与合 非累积投票提案 √
资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项）
4.05 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（对与合 非累积投票提案 √
资公司广西威翔机械有限公司发生的关联交易事项）
4.06 关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案（向除上 非累积投票提案 √
述关联方外的其他关联方发生的关联交易事项）
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、提案 2.00 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。
4、提案 4.00 所涉事项，股东会就关联交易事项进行表决时，相关关联股东须回避表决。
5、上述提案已经公司第十届董事会第六次（临时）会议、第十届董事会第七次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2025
年 11 月 29 日、12 月 5 日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12月 15日 8:30～11:30，14:30～17:30。
2、登记地点：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书
和委托人身份证办理登记手续。（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办
理登记手续。（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东会。
4、其他事项：
（1）会议联系方式：
会议联系人：邓旋、张耀桃
联系电话：0772-3887266、0772-3886509
传真：0772-3691147
电子信箱：stock@liugong.com。
地址：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各
项费用自理；
（3）出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到
入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件 1。
五、备查文件
1．柳工第十届董事会第六次（临时）会议决议；
2．柳工第十届董事会第七次（临时）会议决议；
3．关于增加广西柳工机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函；
4．提案股东大股东广西柳工集团有限公司单独持股百分之一以上的证明文件；
5．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4d80cc97-2e25-4910-a433-ea8029633dcb.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 17:31│柳 工（000528）：柳 工：第十届董事会第七次（临时）会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 1日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第七次（临
时）会议的通知，会议于 2025 年 12 月 4日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事长郑津
先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案》
1. 同意公司全资子公司柳工机械香港有限公司（简称“柳工香港”）优先股发行方案。公司与柳工香港、中非发展基金有限公司
（简称“中非基金”）签署《优先股认购协议》和《股东协议》，柳工香港向中非基金发行不低于 7 股且不超过 20 股（每股面值 5,
000,000 美元）可赎回、累计分红的优先股，交易金额不高于 1亿美元；公司与中非基金签署《保证协议》，对柳工香港在《优先股认
购协议》和《股东协议》项下的金钱支付义务（包括但不限于分红款、回购价款、违约赔偿等）提供不超过 1.5462 亿美元（约合人民
币 10.98 亿元，该金额为测算值，以优先股全部发行后 8年届满时回购为假设）的连带保证担保。
2. 同意授权公司副总裁邓涛先生签署相关文件。
3. 同意将本议案提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会及审计委员会审议通过。
表决情况为：11 票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于对子公司发行优先股提供
担保的公告》 （公告编号：2025-92）。二、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》
1. 同意公司 2026 年度日常关联交易额度 23.40 亿元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 16.88
亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 6.52 亿元。2026 年预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审
计净资产 175.69 亿元的 13.32%。
2. 同意将本议案提交公司股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并全票通过。关联董事在审议该议案（含子议案）时进行了相应的回避
表决。
|