最新提示☆ ◇000528 柳 工 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ 0.6789│ 0.5041│ 0.2552│ 0.4448│
│每股净资产(元) │ 8.7774│ 8.7077│ 8.6737│ 8.4205│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8400│ 5.8700│ 2.9900│ 5.4000│
│实际流通A股(万股) │ 144588.95│ 144032.55│ 141373.06│ 141294.37│
│限售流通A股(万股) │ 53830.28│ 53830.28│ 53748.48│ 53826.83│
│总股本(万股) │ 198419.23│ 197862.83│ 195121.54│ 195121.20│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2024-10-29 19:34 柳 工（000528）：柳 工：上海礼辉律师事务所关于柳 工2024年第一次临时股东大会的法 │
│律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-11-17 14:35 中国银河：给予柳工买入评级(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):2285593.17 同比增(%):8.25；净利润(万元):132062.48 同比增(%):59.82 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派1.98677元(含税) 股权登记日:2024-06-19 除权派息日:2024-06-20 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数55839,减少11.54% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数63120,增加3.43% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-20投资者互动:最新1条关于柳 工公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-03-04 解禁数量:3173.12(万股) 占总股本比:1.60(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-09-04 解禁数量:50580.90(万股) 占总股本比:25.49(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
建筑机械、农业机械、混凝土机械及工程机械的研发、生产、销售和服务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.5430│ 0.5670│ -0.0210│ 0.8350│
│每股未分配利润(元) │ 4.2658│ 4.1074│ 4.1199│ 3.8647│
│每股资本公积(元) │ 3.1741│ 3.1585│ 3.1006│ 3.0951│
│营业收入(万元) │ 2285593.17│ 1606000.51│ 793882.23│ 2751912.23│
│利润总额(万元) │ 157276.12│ 120907.88│ 64903.37│ 120924.14│
│归属母公司净利润(万) │ 132062.48│ 98353.09│ 49789.38│ 86781.15│
│净利润增长率(%) │ 59.82│ 60.20│ 58.03│ 44.80│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2024 │ ---│ 0.6789│ 0.5041│ 0.2552│
│2023 │ 0.4448│ 0.4235│ 0.3146│ 0.1600│
│2022 │ 0.3100│ 0.3000│ 0.2500│ 0.1300│
│2021 │ 0.5100│ 0.6000│ 0.5200│ 0.2800│
│2020 │ 0.9000│ 0.6700│ 0.4600│ 0.1100│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-20 │问：董秘，您好！ │
│ │ 请问当前行业恢复情况如何公司第四季度销售情况如何环比是增还是减 │
│ │ │
│ │答：您好！目前工程机械市场尤其是土石方国内需求已成功筑底，国际市场需求同比下滑且因地缘政治、贸易壁垒│
│ │等原因有较大不确定性，面对严峻复杂的市场环境，公司全力推进“三全”战略落地，坚持落实混改各项变革创新│
│ │举措，四季度以来生产经营保持了稳定发展态势，有充足信心完成全年各项预算计划目标。关于具体业绩情况请您│
│ │关注公司披露的定期报告。谢谢！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 19:34│柳 工（000528）：柳 工：上海礼辉律师事务所关于柳 工2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：广西柳工机械股份有限公司
上海礼辉律师事务所（下称“本所”）接受广西柳工机械股份有限公司（下称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（
下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（下称《股东大会规则》）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范
性文件及《广西柳工机械股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 29 日召开的
2024 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 现行有效的《公司章程》；
2. 2024 年 10 月 11 日，公司刊登于深圳证券交易所网站的《广西柳工机械股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议
决议公告》；
3. 2024 年 10 月 11 日，公司刊登于深圳证券交易所网站的《广西柳工机械股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》；
4. 2024 年 10 月 11 日，公司刊登于深圳证券交易所网站的《广西柳工机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》；
5. 2024 年 10 月 25 日，公司刊登于深圳证券交易所网站的《广西柳工机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的提示性公告》；
6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
8. 公司本次股东大会的网络投票结果；
9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
10. 其他会议文件。
本所已得到公司如下保证：公司向本所为出具本法律意见书而提供的所有原始书面材料、副本材料、复印材料、确认文件是真实、
准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符，并且一切足以
影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；上述签署文件或作出说明、陈述与确认的主
体均具有相应的权利能力和行为能力。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是
否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事
实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，保证
本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一同提交深圳证券交易所予以公开披露。除此以外
，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会涉及的相关法律
事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2024 年 10 月 10 日，公司第九届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
》，决定于 2024 年 10 月 29日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2024 年 10 月 11 日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《广西柳工机械股份有限公
司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（下称《股东大会通知》）。该《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、召
开时间、地点、股权登记日、审议事项、投票方式和出席对象等内容。
2024 年 10 月 25 日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《广西柳工机械股份有限公
司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》（下称《股东大会提示性公告》）。该《股东大会提示性公告》载明了本次股
东大会的召集人、召开时间、地点、股权登记日、审议事项、投票方式和出席对象等内容。
（二）本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 10 月 29 日下午 14:15 在广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议
室召开，该现场会议由公司副董事长黄海波先生主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 29日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》《股东大会提示性公告》中公
告的时间、地点、方式、会议审议事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 589 人，代表股份 965,867,051 股，占公
司有表决权股份总数的48.0892%。其中：
1. 根据本次股东大会股权登记日的股东名册、出席公司现场会议股东提供的持股证明和身份证明、授权代理人的授权委托书和身
份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 21人，代表股份 543,919,556股，占公司有表决权股份总数
的 27.0810%；
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会的网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 568 名，代表股份 421
,947,495 股，占公司有表决权股份总数的 21.0082%；
其中，公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）共 573
人，代表股份459,146,049 股，占公司有表决权股份总数的 22.8603%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师以现场或视频方式出席了会议，部分高级管理人员
列席了会议。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在该等参与本次股东大会网络投票的股东资格均符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的相关规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》《股东大会提示
性公告》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代
表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票结果。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 965,453,893 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9572%；反对 267,663 股，占出席
会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0277%；弃权 145,495 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.0151%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 458,732,891 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9
100%；反对 267,663 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0583%；弃权 145,495 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0317%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/40164d11-5477-47ed-93a7-80e80d7b76e5.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 19:34│柳 工（000528）：柳 工：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 10月 29日（星期二）14时 15分。
（2）网络投票时间：2024年 10月 29日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年 10月 29日 9:15~15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间：2024年 10月 29日 9:15～9:25；9:30~11:30和 13:00～15:00。
2. 召开地点：广西柳州市柳太路 1号广西柳工机械股份有限公司 106会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长曾光安先生因出差，授权副董事长黄海波先生主持本次会议。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1. 会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 589 人，代表股份 965,867,051 股，占上市公司总股份的48.0892％。
2. 现场出席会议情况
通过现场投票的股东 21 人，代表股份 543,919,556 股，占上市公司总股份的27.0810％。
3. 通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东 568 人，代表股份 421,947,495 股，占上市公司总股份的21.0082％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 573 人，代表股份 459,146,049 股，占上市公司总股份的 22.8603％。
其中：
通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 37,198,554 股，占上市公司总股份的1.8521％。
通过网络投票的中小股东 568 人，代表股份 421,947,495 股，占上市公司总股份的21.0082％。
5. 其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事及见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，董事会秘书以通讯方式出席了本次会议，部分高级管理人员列
席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的
投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）表决结果
2024 年第一次临时股东大会表决统计结果
议 议案名称 出席会议有 合计投票结果 表决
案 效表 同意 反对 弃权 结果
序 决权的股份 股数（股 占有效表 股数（股 占有效 股数 占有效
号 总数 ） 决 ） 表 （股） 表
权比例 决权比 决权比
例 例
1 关于修订《公司章程》 965,867,051 965,453,8 99.9572 267,663 0.0277 145,49 0.0151 通过
的议案 93 ％ ％ 5 ％
注 1：议案 1 需以特殊决议通过，已获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。注 2：修订后的《公司章程》详见公
司 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。（三）出席本次会议的中小股东表决情况
议案 议案名称 出席会议有 合计投票结果 表决
序 效 同意 反对 弃权 结
号 表决权的中 股数（股 占有效表 股数 占有效 股数 占有效 果
小 ） 决 （股） 表 （股） 表
股东股份总 权比例 决权比 决权比
数 例 例
1 关于修订《公司章程》 459,146,04 458,732,8 99.9100 267,66 0.0583 145,49 0.0317 通过
的议案 9 91 ％ 3 ％ 5 ％
四、律师出具的法律意见
上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效
；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东大会决议；
2. 《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f4f5ab34-18f6-47d8-8022-85eba6037fdb.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│柳 工（000528）：柳 工：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
柳 工（000528）：柳 工：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/a7311059-c37e-4d08-a4a5-9b810371c0ab.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-17 14:35│中国银河：给予柳工买入评级
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
中国银河证券股份有限公司鲁佩,彭星嘉近期对柳工进行研究并发布了研究报告《深度报告：纵横多元驰骋内外，混改变革焕然一
新》，本报告对柳工给出买入评级，当前股价为11.6元。柳工(000528)工程机械龙头厂商，盈利能力显著改善。公司是老牌工程机械厂
商，实控人为广西国资委，主要产品为包括装载机、挖掘机等在内的土石方机械，23年收入占比58%。
https://stock.stockstar.com/RB2024111700000924.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 14:20│财信证券：给予柳工买入评级
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
财信证券股份有限公司杨甫,周艺晗近期对柳工进行研究并发布了研究报告《“三全”战略推动公司竞争力持续提升》，本报告对
柳工给出买入评级，当前股价为12.47元。柳工(000528)投资要点：2024年前三季度营收持续增长，利润显著高增。
https://stock.stockstar.com/RB2024110500018702.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 11:57│国开证券：给予柳工增持评级
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
国开证券股份有限公司崔国涛近期对柳工进行研究并发布了研究报告《积极应对需求分化，市场竞争力提升》，本报告对柳工给出
增持评级，当前股价为11.99元。
https://stock.stockstar.com/RB2024103000019711.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-10-08 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-1.52 成交量(万股):20546.76 成交额(万元):251285.35
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部
|
