最新提示☆ ◇000547 航天发展 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.1100│ -1.0500│ -0.3500│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 3.1329│ 3.2462│ 3.9441│ 4.0655│
│加权净资产收益率(%) │ -3.5500│ -27.7600│ -8.6600│ -5.4400│
│实际流通A股(万股) │ 158835.07│ 158835.07│ 158835.07│ 158835.07│
│限售流通A股(万股) │ 1011.76│ 1011.76│ 1011.76│ 1011.76│
│总股本(万股) │ 159846.83│ 159846.83│ 159846.83│ 159846.83│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-08-20 18:44 航天发展（000547）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-14 20:10 航天发展：预计2025年1-6月归属净利润亏损3.4亿元至4.2亿元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为-42000万元至-34000万元，与上年同期相比变动幅度为-15.5%至6.5%。扣 │
│非后净利润-42800.00万元至-34800.00万元，与上年同期相比变动幅度为-12.50%-8.53%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):28973.33 同比增(%):-33.09；净利润(万元):-18105.49 同比增(%):-3.34 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数153883,增加2.56% │
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数150038,减少3.29% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-15投资者互动:最新5条关于航天发展公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
电磁科技工程、通信指控、网络信息安全、微系统、海洋信息装备
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-23
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.1030│ 0.0730│ -0.1470│ -0.1910│
│每股未分配利润(元) │ -0.4491│ -0.3358│ 0.3619│ 0.4834│
│每股资本公积(元) │ 3.3125│ 3.3125│ 3.3125│ 3.3125│
│营业收入(万元) │ 28973.33│ 186886.45│ 119018.92│ 86414.95│
│利润总额(万元) │ -22267.32│ -189860.81│ -67121.61│ -40341.52│
│归属母公司净利润(万) │ -18105.49│ -167272.95│ -55789.14│ -36362.37│
│净利润增长率(%) │ -3.34│ 13.07│ -6.48│ -11.17│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1100│
│2024 │ -1.0500│ -0.3500│ -0.2300│ -0.1100│
│2023 │ -1.2000│ -0.3200│ -0.2000│ -0.0700│
│2022 │ 0.0200│ 0.1300│ 0.1100│ 0.0900│
│2021 │ 0.3900│ 0.2800│ 0.2000│ 0.1200│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│08-15 │问：请问旗下南京航天国器智能装备有限公司的无人机是否参与雅下工程建设航天国器的无人机适应高原环境、载│
│ │重大、抗风能力强，同时借助集团及贵公司的通讯技术，在抗干扰、定位上有优势，并且通过无人机集群协同，也│
│ │可吊运几吨重的设备。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！目前航天国器未参与雅下工程建设。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：董秘，你好！截止8月8号（10号） 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至8月8日，公司股东户数153,883户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：请问董秘：截止8月10日，股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至8月8日，公司股东户数153,883户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年8月10日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至8月8日，公司股东户数153,883户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：董秘，你好！截止8月10号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至8月8日，公司股东户数153,883户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-08 │问：请问天目一号在这次台风“竹节草”中是否起到什么作用 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！“天目一号”星座大气廓线和海面风速数据于2024年12月31日成功进入中国气象局全球数值天气│
│ │预报业务系统，并持续推送数据。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-08 │问：请问截至2025年7月31日公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至7月31日，公司股东户数150,038户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-08 │问：请问董秘，天目一号的数据是否应用在妈祖项目中，公司是否会获益于妈祖的持续推广谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！“天目一号”的数据未应用于中国气象局发布的全民早期预警中国方案“妈祖（MAZU）”。感谢│
│ │您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-08 │问：航天国器是不是这几年连续亏损的重要参股公司如果不是，那连续亏损重要参股公司是哪家为什么这次不选择│
│ │卖亏损公司股份而是航天国器 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司参股的企业为北京锐安科技有限公司，航天国器为公司控股子公司。公司为聚焦主责主业，│
│ │整合资源优化产业结构，拟对外转让所持航天国器股权。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-08 │问：董秘 你好 截止7月31号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至7月31日，公司股东户数150,038户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-28 │问：请问公司截止7月20日股东人数，机构户数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至7月18日，公司股东户数155,148户,机构户数3,275户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-28 │问：请问截止7月20日收盘公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至7月18日，公司股东户数155,148户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-28 │问：尊敬的董秘 你好 衷心感谢你们不厌其烦回答投资者的提问。请问贵公司2025年6月30日A股股东人数是多少谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至6月30日，公司股东户数168,359户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-28 │问：请问7月20日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！截至7月18日，公司股东户数155,148户,机构户数3,275户。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-28 │问：上半年主要参股公司又是继续大额亏损，公司为什么不考虑剥离连续亏损几年的参股公司，有什么优势和价值│
│ │能够让公司一直亏损 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！非常感谢您对公司的关注及提出的宝贵建议，我们会将您的建议传达给公司管理层。有关业绩情│
│ │况请您关注公司后续披露的定期报告。感谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-28 │问：请问公司在推进资产化重组嘛如果有的话，什么时候完成完成后公司的业绩可以转亏为盈吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司未来如有需对外披露的资产运营事项，将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程│
│ │序以及信息披露义务。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-28 │问：请问公司为什么要挂牌出售航天国器股权 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司为聚焦主责主业，整合资源，优化产业结构，拟对外转让所持航天国器股权。感谢您的关注│
│ │。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:44│航天发展（000547）：公司2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1.航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易
系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 8月 20 日 9:15-9:
25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 8月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次
大会现场会议于 2025 年 8 月 20 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号十
七区 5 号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 1,322 人，代表股份415,182,620 股，占公司有表决权股份总数的 25.973
8％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 338,548,699 股，占公司有表决权股份总数的 21.1796％
；通过网络投票的股东 1,320 人，代表股份76,633,921 股，占公司有表决权股份总数的 4.7942％。公司部分董事、监事、高级管理
人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：1.审议《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立
董事的议案》
总表决情况：
同意 412,288,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3030％；反对 2,523,342 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.6078％；弃权370,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
892％。
中小股东总表决情况：
同意 73,740,079 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2238％；反对 2,523,342 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 3.2927％；弃权 370,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,800 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4835％。
该项议案获得通过。
2.《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 412,435,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3383％；反对 2,345,442 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.5649％；弃权401,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0968％。
中小股东总表决情况：
同意 73,886,679 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.4151％；反对 2,345,442 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 3.0606％；弃权 401,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5243％。
该项议案获得通过。
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 406,335,178 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8690％；反对 8,450,642 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 2.0354％；弃权396,800 股（其中，因未投票默认弃权 59,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0956％。
中小股东总表决情况：
同意 67,786,479 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4549％；反对 8,450,642 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 11.0273％；弃权 396,800 股（其中，因未投票默认弃权 59,200 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5178％。
该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 406,186,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8332％；反对 8,606,942 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 2.0730％；弃权389,300 股（其中，因未投票默认弃权 62,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0938％。
中小股东总表决情况：
同意 67,637,679 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2608％；反对 8,606,942 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 11.2312％；弃权 389,300 股（其中，因未投票默认弃权 62,900 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.5080％。
该项议案获得通过。
5.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 406,086,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8092％；反对 8,797,542 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 2.1190％；弃权298,200 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0718％。
中小股东总表决情况：
同意 67,538,179 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1309％；反对 8,797,542 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 11.4800％；弃权 298,200 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3891％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：王冠、侯镇山
3.结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《航天工业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京市中伦律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/360093e6-d584-4ade-b87a-9cddb94056f4.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 18:44│航天发展（000547）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“
本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《
证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起
予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查
和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第十届董事会第二十二次（临时）会议决定召开并由 公 司 董 事 会 召 集 。 公 司 董 事 会 于 202
5 年 8 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《航天工业发展股份有限公司关于召开2025年第二次临
时股东大会通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权
登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年8月20日在北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼如期召开，由公司董事长胡庆荣先生主持。本
次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年8月20日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深
圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计1,322人，代表股份415,182,620股，占公司有表决权股份总数的25.9738%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
|