最新提示☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2026-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.2247│ 0.1399│ 0.3217│ 0.2354│ 0.1902│ 0.1102│
│每股净资产(元) │ 2.5375│ 2.4758│ 2.3192│ 2.4093│ 2.2708│ 2.2720│
│加权净资产收益率(%│ 9.1800│ 5.8100│ 14.2200│ 10.3300│ 5.0000│ 4.9600│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 35930.48│ 36265.32│ 36265.32│ 36265.32│ 36265.32│ 36265.32│
│限售流通A股(万股) │ 11814.01│ 11814.01│ 11814.01│ 11814.01│ 11814.01│ 11814.01│
│总股本(万股) │ 47744.49│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
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│●最新公告:2026-09-17 17:54 泰山石油（000554）：2026年第一次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-09-15 16:32 泰山石油(000554)2026年9月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-06-30 营业收入(万元):141007.51 同比增(%):-11.21；净利润(万元):10726.13 同比增(%):17.27 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 10派0.6元(含税) │
│●分红:2025-12-31 10派0.855961元(含税) 股权登记日:2026-08-06 除权派息日:2026-08-07 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-09-10,公司股东户数53126,增加2.19% │
│●股东人数:截止2026-08-10,公司股东户数51985,增加5.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-09-15投资者互动:最新1条关于泰山石油公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
成品油批发、零售业务及非油品业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.1080│ 0.1470│ 0.2570│ 0.3340│ 0.2040│ 0.1690│
│每股未分配利润(元)│ 0.8623│ 0.7797│ 0.6332│ 0.7246│ 0.5921│ 0.5960│
│每股资本公积(元) │ 0.3460│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│营业收入(万元) │ 141007.51│ 73005.97│ 316627.25│ 239518.54│ 158809.15│ 80181.69│
│利润总额(万元) │ 14409.96│ 9088.79│ 21859.31│ 16751.26│ 12961.93│ 7201.61│
│归属母公司净利润( │ 10726.13│ 6726.78│ 15465.29│ 11319.19│ 9146.57│ 5296.57│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 17.27│ 27.00│ 55.70│ 112.32│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ ---│ 0.2247│ 0.1399│
│2025 │ 0.3217│ 0.2354│ 0.1902│ 0.1102│
│2024 │ 0.2066│ 0.1109│ 0.0747│ 0.0386│
│2023 │ 0.0726│ 0.0487│ 0.0280│ 0.0160│
│2022 │ 0.0200│ 0.0156│ 0.0090│ 0.0060│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-15 │问：请问贵公司截止9月10日最新股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国证券登记结算有限公司下发的定期持有人名册信息，截至2026年09月10日登记在册的公│
│ │司股东户数合计53126户。感谢您对公司的关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-18 │问：您好！请问截至8月10日公司股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国证券登记结算有限公司下发的定期持有人名册信息，截至2026年08月10日登记在册的公│
│ │司股东户数合计51985户。感谢您对公司的关注！ │
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【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 17:54│泰山石油（000554）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：中国石化山东泰山石油股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《中国石化山东泰山石油股份有限公司
章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾问，应公司的要求
，指派律师（以下称“本所律师”）列席公司于 2026年 9月 17日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下称“本次会议”）现场会议
，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否
符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表
述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证
、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证
，现发表法律意见如下：海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 20层（邮编 100020）Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong Sa
n Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 69
99 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN丨香港 HONG KONG丨成都 CHENGDU一、 本次会议的召集和召开程序
在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上，公司于 2026年 8月 27日刊
登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告》以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议
的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2026年 9月 17日下午 14:30在山东省泰安市东岳大街 369
号公司三楼会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 9月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 17 日上午 9:15 至下午15:
00之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由董事长王明昌先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、 出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 1名，代表有表决权股份 118,140,121股，占公司有表决权股份总数的
24.74%。前述出席本次会议现场会议的人员为本次会议股权登记日（2026年 9月 14日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议
现场会议及依法行使表决权。
三、 本次会议的表决程序和表决结果
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议议案一致。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进
行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议通知中包含的提请本次会议审议的议案及表决结
果如下：
1. 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 118,924,044股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1465%；反对 908,800股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.7577%；弃权 115,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0959%。
2. 《泰山石油股东会议事规则（2026版）》
表决结果为：同意 118,924,644股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1470%；反对 918,700股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.7659%；弃权 104,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0871%。
3. 《泰山石油董事会议事规则（2026版）》
表决结果为：同意 118,944,844股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1638%；反对 918,700股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.7659%；弃权 84,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0703%。
4. 《泰山石油董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026版）》
表决结果为：同意 118,880,544股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1102%；反对 994,400股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.8290%；弃权 72,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0608%。
其中，出席会议的中小投资者（中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）表决情况：同意 740,423 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的40.9589%；反对 994,400股，
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.0084%；弃权 72,900股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 4.0327%。
5. 《公司 2026年中期利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 118,969,544股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1844%；反对 907,600股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.7567%；弃权 70,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0589%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 829,423股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 45.8822%；
反对 907,600股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 50.2068%；弃权 70,700股，占出席本次会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 3.9110%。
前述议案第 1项、第 2项、第 3项为特别决议案，第 4项、第 5项为普通决议案。前述议案均获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关
法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/6b8bb3e4-253a-465a-b689-d84bee4e6337.PDF
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2026-09-17 17:54│泰山石油（000554）：泰山石油2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 17 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09月 17 日的 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 219 人，代表有表决权股份 119,947,844 股，占上市公司有表决权
股份总数的25.1229%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权股份118,140,121 股，占上市公司有表决权股份总数的 24.7442
%。（2）通过网络投票的股东 218 人，代表股份 1,807,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.3786%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表股份 1,807,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.3786%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%。
（2）通过网络投票的中小股东 218 人，代表股份 1,807,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.3786%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于减 总表决 118,92 99.146 908,80 0.7577 115,00 0.0959 0 通过
少注册 情况 4,044 5% 0 % 0 %
资本暨
修订公
司章程
的议案
2.00 泰山石 总表决 118,92 99.147 918,70 0.7659 104,50 0.0871 0 通过
油股东 情况 4,644 % 0 % 0 %
会议事
规则
（2026版）
3.00 泰山石 总表决 118,94 99.163 918,70 0.7659 84,300 0.0703 0 通过
油董事 情况 4,844 8% 0 % %
会议事
规则
（2026
版）
4.00 泰山石 总表决 118,88 99.110 994,40 0.829% 72,900 0.0608 0 通过
油董事 情况 0,544 2% 0 %
及高级
管理人
员薪酬
管理制 其中， 740,42 40.958 994,40 55.008 72,900 4.0327 0
度 中小股 3 9% 0 4% %
（2026 东的表
版） 决情况
5.00 公司 总表决 118,96 99.184 907,60 0.7567 70,700 0.0589 0 通过
2026 情况 9,544 4% 0 % %
年中期 其中， 829,42 45.882 907,60 50.206 70,700 3.911% 0
利润分 中小股 3 2% 0 8%
配预案 东的表
的议案 决情况
提案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决同意，获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：高巍、李北一
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有
关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
1.中国石化山东泰山石油股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；2.北京市海问律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份
有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/b7e6e519-fe7d-4a5f-a4ad-4a6b3f487289.PDF
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2026-09-17 17:54│泰山石油（000554）：泰山石油公司章程（2026版）
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泰山石油（000554）：泰山石油公司章程（2026版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/4677448f-cd37-41d0-8fc4-c8ef79d8c542.PDF
【4.最新报道】
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2026-09-15 16:32│泰山石油(000554)2026年9月15日投资者关系活动主要内容
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1.回购股份完成注销，减少注册资本，对公司股本、每股收益股东权益带来什么影响？
答:投资者您好。回购股份注销将减少公司总股本，归属于母公司股东权益相应调减，在利润规模不变前提下，有利于增厚每股收
益，提升股东每股权益。相关议案尚需股东会审议通过，后续进展公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！
2.请介绍一下公司非油销售业务26年上半年经营情况及下半年计划
答:投资者您好，2026年上半年，公司非油品相关业务营业收入约为5300万元。公司2026年下半年计划多措并举稳经营、促转型，
在筑牢油品经营基本盘的同时加快新业态布局，进一步丰富非油品业务的服务场景，依托自有加能站网络优势，挖掘非油品业务的增长
潜力。感谢您对公司的关注！
3.本次半年报推出中期分红每10股派0.6元（含税），请介绍分红考量，公司未来分红政策是否会保持稳定？
答:投资者您好。本次中期分红，基于公司上半年良好经营成果充足可分配利润，兼顾支出需求，积极回报广大股东，本次分红预
案尚需提交股东会审议。公司持续重视股东回报，将在保障生产经营前提下，根据每年盈利、现金流、投资规划综合确定分红方案。感
谢您的关注！
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-15/1225564779.PDF
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2026-08-27 02:16│图解泰山石油中报：第二季度单季净利润同比增长3.88%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
泰山石油2026年中报显示，上半年营收14.1亿元同比下降11.21%，但归母净利润达1.07亿元，同比增长17.27%。其中第二季度单季
营收6.8亿元，同比下降13.51%；单季归母净利润3999.35万元，同比增长3.88%。公司整体毛利率为20.95%，负债率保持在20.53%的较
低水平，财务费用控制在357.56万元，经营质量呈现营收承压下利润逆势增长的态势。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082700006653.shtml
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2026-05-21 19:25│泰山石油(000554)：累计回购0.7%股份 回购股份方案已实施完毕
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
泰山石油(000554)公告，截至2026年5月20日，公司已完成股份回购方案。期间以集中竞价交易累计回购334.8万股，占总股本0.70
%，成交总金额2536万元（不含费用）。回购均价7.57元/股，区间为6.19元至8.29元。实际回购资金已达方案下限且未超上限，本次回
购计划正式实施完毕。...
https://www.gelonghui.com/news/5238192
【5.最新异动】
●交易日期:2026-03-10 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-7.68 成交量(万股):8086.48 成交额(万元):77240.38
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 2705.03│ 566.81│
│机构专用 │ 2558.73│ 1171.27│
│机构专用 │ 2311.24│ 1111.45│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 1431.24│ 29.09│
│机构专用 │ 1247.20│ 781.83│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬─────────
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