最新提示☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2026-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-10股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1399│ 0.3217│ 0.2354│ 0.1902│ 0.1102│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.4758│ 2.3192│ 2.4093│ 2.2708│ 2.2720│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 5.8100│ 14.2200│ 10.3300│ 5.0000│ 4.9600│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 35930.48│ 36265.32│ 36265.32│ 36265.32│ 36265.32│ 36265.32│
│限售流通A股(万股) │ 11814.01│ 11814.01│ 11814.01│ 11814.01│ 11814.01│ 11814.01│
│总股本(万股) │ 47744.49│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│ 48079.33│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-06-23 20:37 泰山石油（000554）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部│
│门负责人的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-21 19:25 泰山石油(000554)：累计回购0.7%股份 回购股份方案已实施完毕(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):73005.97 同比增(%):-8.95；净利润(万元):6726.78 同比增(%):27.00 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.85元(含税) │
│●分红:2025-06-30 10派0.62元(含税) 股权登记日:2025-10-23 除权派息日:2025-10-24 │
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│●股东人数:截止2026-04-30,公司股东户数57782,减少11.17% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数65048,增加33.76% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-07-09投资者互动:最新1条关于泰山石油公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
成品油批发、零售业务及非油品业务
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-27
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│最新主要指标 │ 按06-10股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.1470│ 0.2570│ 0.3340│ 0.2040│ 0.1690│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 0.7797│ 0.6332│ 0.7246│ 0.5921│ 0.5960│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│ 0.3894│
│营业收入(万元) │ ---│ 73005.97│ 316627.25│ 239518.54│ 158809.15│ 80181.69│
│利润总额(万元) │ ---│ 9088.79│ 21859.31│ 16751.26│ 12961.93│ 7201.61│
│归属母公司净利润( │ ---│ 6726.78│ 15465.29│ 11319.19│ 9146.57│ 5296.57│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ 27.00│ 55.70│ 112.32│ 154.61│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.1399│
│2025 │ 0.3217│ 0.2354│ 0.1902│ 0.1102│
│2024 │ 0.2066│ 0.1109│ 0.0747│ 0.0386│
│2023 │ 0.0726│ 0.0487│ 0.0280│ 0.0160│
│2022 │ 0.0200│ 0.0156│ 0.0090│ 0.0060│
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【2.互动问答】
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│07-09 │问：什么情况下可以跨区域发展油品零售业务 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司目前核心市场为山东省泰安市，公司严格遵照信息披露规则，不存在应披露未披露事项。感│
│ │谢您的关注！ │
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│06-26 │问：你好，请问21年跟好几家企业签战略合作，都没有什么进展或者合作项目啊，对于公司股价一直跌跌不休，这│
│ │是做什么市值维护，根本没有做什么动作在维护市值，保护股民的利益，请公司做出回应，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！公司项目均按照市场化推进，存在不确定性，公司严格遵照信息披露规则，不存在应披露│
│ │未披露事项。公司持续夯实主业经营、推进综合能源转型，通过规范治理、稳定分红、股份回购等举措维护股东权│
│ │益。公司持续推进提质增效回报投资者，但股价波动受多重市场因素影响。敬请投资者理性看待市场波动，注意投│
│ │资风险。 │
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【3.最新公告】
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2026-06-23 20:37│泰山石油（000554）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公
│告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 6月 23 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第十
二届董事会非独立董事及独立董事。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长
、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。截至本公告披露日，公司董事会的换届选
举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第十二届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第十二届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（包括职工董事 1 名），独立董事 4名。具体如下：
非独立董事：王明昌先生（董事长）、孙学刚先生（副董事长）、宋克峰先生、孙勇先生、张书淼先生、董瑞海先生、王友珏先生
（职工代表董事）；
独立董事：杨青先生、高景言先生、邢志良先生、田城先生。
公司第十二届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的
情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司第十二届董事会董事中兼任公司高级管理人员数量未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律规定的
要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
上述董事个人简历具体内容详见公司2026年 5月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公
告》（公告编号：2026-20）。
二、第十二届董事会各专门委员会成员
战略与 ESG 委员会（3人）：王明昌先生（主任委员）、杨青先生、高景言先生。
提名委员会（3人）：邢志良先生（主任委员）、田城先生、孙学刚先生。
薪酬与考核委员会（3人）：高景言先生（主任委员）、邢志良先生、董瑞海先生。
审计委员会（5人）：杨青先生（主任委员）、邢志良先生、田城先生、张书淼先生、王友珏先生。
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董
事担任主任委员，审计委员会主任委员杨青先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。
上述委员任期三年，自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况
公司第十二届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表以及内部审计部
门负责人的相关议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。具体情况如下：
总经理：孙学刚先生
副总经理：宋克峰先生、孙勇先生、管振雨先生
总会计师（财务负责人）：管振雨先生（个人简历详见附件）
董事会秘书：孙建生先生（个人简历详见附件）
证券事务代表：杨新海先生（个人简历详见附件）
内审部负责人：李军先生
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。其中，孙建生先生具备履行董事会秘书职责所必需的专
业知识与相关工作经验，熟悉上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、董事会秘书联系方式
姓名：孙建生
电话：0538-6269907
传真：0538-8265450
邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com
地址：山东省泰安市东岳大街 369 号
2、证券事务代表联系方式
姓名：杨新海
电话：0538-6269605
传真：0538-8265450
邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com
地址：山东省泰安市东岳大街 369 号
五、部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第十一届董事会独立董事江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生不再担任公司独立董事职务。
截至本公告日，江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献，公司及董事
会对江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/201f2221-6f9f-4d0d-bd32-6a1b47961ec6.PDF
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2026-06-23 20:37│泰山石油（000554）：关于选举职工董事的公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月17日收到公司职工代表大会发来的《公司职工代表
大会关于选举第十二届董事会职工董事的决议》，经公司2026年第一次职工代表大会会议参会职工代表投票选举，选举王友珏先生为公
司第十二届董事会职工董事。兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的1/2。
根据《公司章程》等相关规定，王友珏先生任期与公司第十二届董事会任期一致。上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
王友珏先生个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/fb84a3f1-390b-470d-8328-6c9e2adffc94.PDF
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2026-06-23 20:36│泰山石油（000554）：第十二届董事会第一次临时会议决议公告
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中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第一次临时会议通知于 2026 年 6月 17 日向各位董事发
出，会议于2026年6月23日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 11
名，实际参加表决的董事 11 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、关于选举第十二届董事会董事长的议案
经与会董事审议表决，选举王明昌先生为公司第十二届董事会董事长。任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十二届董事会届
满之日止。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于选举第十二届董事会副董事长的议案
经与会董事审议表决，选举孙学刚先生为公司第十二届董事会副董事长。任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十二届董事会
届满之日止。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于选举第十二届董事会各专门委员会成员的议案
经董事会审议，选举第十二届董事会各专门委员会委员的成员如下：
战略与 ESG 委员会（3人）：王明昌先生（主任委员）、杨青先生、高景言先生。
提名委员会（3人）：邢志良先生（主任委员）、田城先生、孙学刚先生。
薪酬与考核委员会（3人）：高景言先生（主任委员）、邢志良先生、董瑞海先生。
审计委员会（5人）：杨青先生（主任委员）、邢志良先生、田城先生、张书淼先生、王友珏先生。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于聘任第十二届董事会高级管理人员的议案
1.经公司董事长王明昌先生提名，公司董事会提名委员会审核同意，董事会审议表决同意聘任孙学刚先生为公司总经理。
2.经公司总经理孙学刚先生提名，公司董事会提名委员会审核同意，董事会审议表决同意聘任宋克峰先生、孙勇先生、管振雨先生
为公司副总经理。
3.公司董事会提名委员会提名，审计委员会审核，公司董事会表决同意聘任管振雨先生为公司总会计师（财务负责人）。
上述高级管理人员任期自本次董事会决议聘任之日起至第十二届董事会届满之日止。董事孙学刚先生、宋克峰先生、孙勇先生兼任
公司高级管理人员，人数未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于聘任第十二届董事会董事会秘书的议案
经公司董事长王明昌先生提名，公司董事会提名委员会审核同意，董事会审议表决同意聘任孙建生先生为公司董事会秘书。任期自
本次董事会决议聘任之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于聘任第十二届董事会证券事务代表的议案
经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会同意聘任杨新海先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自
本次董事会决议聘任之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于聘任第十二届董事会内部审计部门负责人的议案
经公司董事会审计委员会审核提名，公司董事会同意聘任李军先生为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会决议聘任之日起
至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、关于与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易的议案
根据公司业务发展及实际经营情况的需要，同意公司及其下属企业和单位与实际控制人中国石油化工集团有限公司直接或者间接控
制的 5 家关联方公司预计发生提供服务、采购产品等日常关联交易的总金额不超过 484.8092 万元（以下简称“本次日常关联交易”
）。
具体内容如下表所示：
单位：人民币万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 2026 年合同签订 2026 年 1-5 月
易类别 易内容 定价原则 金额或预计金额 已发生金额
向关联 山东石油分 住宿、餐 凡政府（含地方政府 400 15.47
方提供 公司及其下 饮、会议 有定价的，执行政府
服务 属企业和单 服务等
位
关联交 关联人 关联交 关联交易 2026 年合同签订 2026 年 1-5 月
易类别 易内容 定价原则 金额或预计金额 已发生金额
山东路油油 定价；凡没有政府定 37.8092 0
气管理有限 价，但已有政府指导
公司 价的，执行政府指导
向关联 中石化安全 油库双重 价；没有政府定价和 14 0
方采购 工程研究院 预防数智 政府指导价的，执行
产品、 有限公司 化管控平 市场价（含招标价）
服务 台建设技
术服务
易捷咖啡（北 咖啡设 20 1.003886
京）有限公司 备、咖啡
原料、耗
材、器具
等特许产
品
天津中石化 化工产品 13 4.386
悦泰科技有
限公司
合计 484.8092 20.859886
董事会认为：
1、公司本次关联交易事项是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
2、公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影
响，公司不会因此对关联方形成依赖关系。
会议同意公司与上述关联人进行本次日常关联交易，授权公司管理层或其委托人士代表公司签署相关框架协议或业务合同。
公司董事张书淼先生、董瑞海先生为公司控股股东关联人，同时董事董瑞海先生为山东路油油气管理有限公司关联董事，上述董事
对本议案回避表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，
不构成应当披露的日常关联交易，为便于关联交易管理，公司基于谨慎性原则，自愿提交独立董事专门委员会及董事会审议并披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/93869fa6-3ebc-4366-b0b8-f41d96724be5.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-21 19:25│泰山石油(000554)：累计回购0.7%股份 回购股份方案已实施完毕
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泰山石油(000554)公告，截至2026年5月20日，公司已完成股份回购方案。期间以集中竞价交易累计回购334.8万股，占总股本0.70
%，成交总金额2536万元（不含费用）。回购均价7.57元/股，区间为6.19元至8.29元。实际回购资金已达方案下限且未超上限，本次回
购计划正式实施完毕。...
https://www.gelonghui.com/news/5238192
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2026-05-14 16:32│泰山石油(000554)2026年5月14日投资者关系活动主要内容
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1.对于今年新能源业务的推进公司是怎么规划的
答:尊敬的投资者您好，2026年公司将继续延拓新能源领域，推动产业链的多元化发展，持续推进充电、LNG等新能源业务布局，探
索微电网、甲醇加注等新领域，推进业态融合发展，着力构建“油气氢电服”多要素业务场景，加快推动“第二增长曲线”成型见效感
谢您对公司的关注。
2.请问什么时间公布股东会召开时间及提案？
答:尊敬的投资者您好，公司严格按照监管规定，会在股东会召开前另行发布股东会召开通知，您可以关注公司后续在巨潮资讯网
等指定信息披露渠道发布的公告获取相关信息。感谢您对公司的关注!
3.请问公司的股份回购进展如何了
答:尊敬的投资者您好，截至2026年4月30日，公司已通过集中竞价交易方式，累计实施回购股份3,341,400股，占公司公告日总股
本的0.69%，累计成交总金额为25,310,713元（不含交易费用）。感谢您对公司的关注！
4.请问去年利润增长的主要驱动因素有哪些？是否可以保持下去？
答:尊敬的投资者您好。公司利润增长的主要驱动因素：一是成品油价差优化、精准营销与资源统筹增效
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