最新提示☆ ◇000559 万向钱潮 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-24 00:00 万向钱潮（000559）：关于筹划发行股份购买资产事项进展暨│
│继续停牌的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-23 20:28 万向钱潮(000559)：股票继续停牌 预计停牌时间不超过5个交│
│易日(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):1108412.64 同比增(%):-0.23；净利润(万元):6061│
│4.77 同比增(%):-1.42 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派2.7元(含税) 股权登记日:2023-05-15 除权派息日:2023-05-16 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数80844,减少5.19% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数85273,减少3.61% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-16投资者互动:最新8条关于万向钱潮公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-07召开2024年5月7日召开2次临时股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
汽车零配件及汽车总成。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-30
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 按11-06股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1830│ 0.1320│ 0.0790│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.5456│ 2.4947│ 2.7111│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 7.2100│ 5.0600│ 2.9500│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1990│ 0.1420│ 0.0150│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.5911│ 0.5396│ 0.7560│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.7580│ 0.7580│ 0.7583│
│营业收入(万元) │ ---│ 1108412.64│ 726915.30│ 352858.70│
│利润总额(万元) │ ---│ 64884.12│ 45717.61│ 26863.01│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 60614.77│ 43594.51│ 26014.12│
│净利润增长率(%) │ ---│ -1.42│ -1.88│ 0.01│
│实际流通A股(万股) │ 330362.98│ 275303.76│ 275303.76│ 275303.76│
│限售流通A股(万股) │ 16.16│ 55075.37│ 55075.37│ 55075.37│
│总股本(万股) │ 330379.13│ 330379.13│ 330379.13│ 330379.13│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.1830│ 0.1320│ 0.0790│
│2022 │ 0.2400│ 0.1860│ 0.1340│ 0.0790│
│2021 │ 0.2100│ 0.1560│ 0.1030│ 0.0500│
│2020 │ 0.1500│ 0.1070│ 0.0710│ 0.0330│
│2019 │ 0.1900│ 0.1510│ 0.1190│ 0.0810│
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【2.互动问答】
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│04-16 │问：尊敬的董秘你好！ │
│ │请问旗下投资的万向123企业，1代固态电池是否已经量产，目前是否有供货给上│
│ │游客户，占比万向123企业营收多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。万向一二三的固态电池在研发中，没有量产。截止目│
│ │前公司不存在应披露未披露的信息。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：万向123生产动力固态锂电池吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。万向一二三的固态电池在研发中。截止目前公司不存│
│ │在应披露未披露的信息。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：董秘您好，请问公司是否涉及智能驾驶、自动驾驶业务万向一二三是否涉及│
│ │固态电池业务 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司是独立的汽车零部件供应商，没有涉及智能驾驶│
│ │、自动驾驶。万向一二三的固态电池在研发中。截止目前公司不存在应披露未披│
│ │露的信息。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：您好 董秘 贵公司投资的万向123，迟迟还没有上市的消息，问一下 截至目│
│ │前，万向123盈利了没有如果没有现在财务数据是什么状态呢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。万向一二三上市工作正常推进中，后续根据公司实际│
│ │情况与监管要求择机考虑申报。截止目前公司不存在应披露未披露的信息。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：小米汽车SU7上市大定锁单爆量，请问万向是否有能力保供小米产能爬坡所 │
│ │需的传动轴等零部件 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司会持续为公司所有用户提供高品质的汽车零部件│
│ │产品。提供截止目前公司不存在应披露未披露的信息。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：请问贵公司可以为飞行汽车提供零件吗新上市的国产空中飞车公司是零件供│
│ │应商吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。目前公司的产品没有应用于飞行汽车。截止目前公司│
│ │不存在应披露未披露的信息。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：董秘，您好。近期多间电池公司公开其固态电池研发进度，并且不约而同称│
│ │固态电池最快将在2025年上市。早在2019年万向一二三和先进材料公司Ionic Ma│
│ │terials对外宣布通过联合开发协议共同开发了行业第一种创新性方法来制造全 │
│ │固态电池，并称这将加速该技术的商业化。及后万向一二三先后开发了两代固态│
│ │电池样件并通过针刺测试。请问固态电池现最新研发已到什么进度预计距离实现│
│ │量产上市还有多长时间呢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。万向一二三的固态电池在研发，距离大规模量产，技│
│ │术路线及供应链仍需进一步成熟完善。截止目前公司不存在应披露未披露的信息│
│ │。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-16 │问：公司参股的万向一二三固态电池研发阶段有无量产计划 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。万向一二三是中国最早布局固态电池的企业之一，已│
│ │制作出第一代固态电池样件，在能量密度、安全性能等方面处于行业前列。固态│
│ │电池距离大规模量产，有待技术突破及产业链的进一步完善。截止目前公司不存│
│ │在应披露未披露的信息。 │
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【3.最新公告】
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2024-04-24 00:00│万向钱潮（000559）：关于筹划发行股份购买资产事项进展暨继续停牌的公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”），因有关事项尚存在不确定
性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种
：A 股股票，证券简称：万向钱潮，证券代码：000559）自 2024 年 4 月 17 日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易
日，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-010）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作。鉴于本次交易尚存在不确定性，为保证信息披露公平，
避免造成公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：万向钱潮
，证券代码：000559）自 2024 年 4 月 24 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 5 个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。同时，公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积
极推进本次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次交易尚存在不确定性，公
司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/327565e6-3d76-47f0-9a70-c81a6f3c8d7a.PDF
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2024-04-19 00:00│万向钱潮（000559）：关于修订《公司章程》的公告
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万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第十届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于修订
〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的规定
，结合公司实际情况，公司拟对《万向钱潮股份公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。主要修订内容包括：
1、新增董事会关于专门委员会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项的规定；
2、新增关于公司党建工作的规定。
主要修订对比如下：
修订前 修订后（新增第五章第三节、第八
章）
无内容 第三节 董事会专门委员会
第一百二十四条 为促进公司董
事会工作有序、高效，加强决策机制
的规范，董事会下设审计与考核委员
会、提名与薪酬委员会、战略与投资
委员会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行职责，
提案应当提交董事会审议决定。各专
门委员会成员由董事组成，并不得少
于 3名。其中审计与考核委员会、提
名与薪酬委员会会中独立董事应占多
数并担任召集人。审计委员会的召集
人应为会计专业人士且成员不包括在
公司担任高级管理人员的董事。
第一百二十五条 审计与考核委
员会的主要职责包括：
（一）监督及评估外部审计工
作，提议聘请或者更换外部审计机
构；
（二）监督及评估内部审计工
作，负责内部审计与外部审计的协
调；
（三）审核公司的财务信息及其
披露；
（四）监督及评估公司的内部控
制；
（五）研究董事与高级管理人员
考核的标准，进行考核并提出建议；
（六）负责法律法规、公司章程
和董事会授权的其他事项。
第一百二十六条 战略与投资委
员会的主要职责是对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建
议。
第一百二十七条 提名与薪酬委
员会的主要职责包括：
（一）研究董事、高级管理人员
的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高
级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人
员人选进行审核并提出建议；
（四）研究和审查董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案。
第一百二十八条 各专门委员会
可以聘请中介机构提供专业意见，有
关费用由公司承担。
第一百二十九条 各专门委员会
人员构成设置和其工作细则由董事会
决定和制订，各专门委员会对董事会
负责。
第一百三十条 董事会及专门委
员会会议以现场召开为原则。在保证
全体参会董事能够充分沟通并表达意
见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
无内容 第八章 党委
第一百五十六条 公司党委按管
理权限由上级党组织批准设立。公司
党委在公司发挥领导作用，承担从严
管党治党责任，落实党风廉政建设主
体责任，负责保证监督党和国家的方
针政策与上级党组织决议在公司的贯
彻执行，研究讨论公司重大问题，落
实党管干部和党管人才原则，加强对
公司领导人员的监督，领导公司思想
政治工作、精神文明建设和工会、共
青团等群团组织。
第一百五十七条 公司党委设立
纪律检查委员会，负责落实党风廉政
建设监督责任，履行党的纪律审查和
纪律监督职责。
第一百五十八条 公司党委和纪
委的书记、副书记、委员的职数按照
上级党委批复设置。
第一百五十九条 公司党委实行
集体领导制度，工作应当遵循以下原
则：
（一）坚持党的领导，保证党的
理论和路线方针政策贯彻落实；
（二）坚持全面从严治党，依据
党章和其他党内法规开展工作，落实
公司党委管党治党责任；
（三）坚持民主集中制，确保公
司党委的活力和党的团结统一；
（四）坚持公司党委发挥领导作
用与董事会、经理层依法依章程行使
职权相统一，把党的主张通过法定、
民主程序转化为董事会或者经理层的
决定。
第一百六十条 公司党委讨论并
决定以下事项：
（一）学习党的路线方针政策和
国家的法律法规，上级党委和政府重
要会议、文件、决定、决议和指示精
神，研究贯彻落实措施；
（二）研究决定加强和改进党的
思想、组织、作风、反腐倡廉和制度
建设等有关工作；
（三）研究决定以公司党委名义
部署的重要工作、重要文件、重要请
示，审定下属公司党组织提请议定的
重要事项等；
（四）研究决定公司党委的年度
工作思路、工作计划、基层党组织和
党员队伍建设方面的重要事项；
（五）研究决定党风廉政建设和
反腐败工作，落实党风廉政建设主体
责任；
（六）研究决定公司职工队伍建
设、精神文明建设、文化建设、维护
和谐稳定等方面的重大问题；
（七）需公司党委研究决定的其
他事项。
第一百六十一条 公司党委参与
研究讨论以下事项：
（一）公司发展战略、中长期发
展规划；
（二）公司生产经营方针；
（三）公司重大投融资、担保事
项、资产重组、产权变动、重大资产
处置、资本运作等重大决策中的原则
性方向性问题；
（四）公司重要改革方案的制
定、修改；
（五）公司的合并、分立、变
更、解散以及内部管理机构的设置和
调整，下属公司的设立和撤销；
（六）公司的章程草案和章程修
改方案；
（七）提交职工代表大会讨论的
涉及职工切身利益的重大事项；
（八）公司在安全生产、维护稳
定等涉及公司政治责任和社会责任方
面采取的重要措施。
除新增上述条款以及涉及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司经营层相关人员
负责办理后续变更、备案等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。本次修订《公司章程
》尚需提交公司股东大会审议及市场监督管理机关核准。
二、备查文件
1、公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
2、万向钱潮股份公司公司章程（修订稿）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/df3534ba-c4ab-42fa-88fe-b8e7ac361dd5.PDF
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2024-04-19 00:00│万向钱潮（000559）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
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