最新提示☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.2275│ -0.1544│ -0.0122│ -0.0821│
│每股净资产(元) │ 1.3619│ 1.4357│ 1.5775│ 1.5897│
│加权净资产收益率(%) │ -15.4200│ -10.2100│ -0.7700│ -5.0400│
│实际流通A股(万股) │ 116590.97│ 116590.97│ 116590.97│ 116590.97│
│限售流通A股(万股) │ 13145.54│ 13145.54│ 13145.54│ 13145.54│
│总股本(万股) │ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│
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│●最新公告:2024-11-15 20:01 海南海药（000566）：第十一届董事会第十八次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-11-13 01:00 海南海药因信息披露违规等违规行为被证监会责令改正(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):80472.72 同比增(%):-35.76；净利润(万元):-29518.89 同比增(%):-1102.58 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-10-20,公司股东户数58387,减少4.71% │
│●股东人数:截止2024-10-10,公司股东户数61274,减少1.51% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-01投资者互动:最新5条关于海南海药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 海南华同实业有限公司 截至2020-05-14累计质押股数：17219.47万股 占总股本比：12.89% 占其持股比:57│
│.98% │
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【主营业务】
药品及医疗器械研发、生产和销售为主。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.0520│ -0.0440│ 0.0170│ 0.0800│
│每股未分配利润(元) │ -1.8492│ -1.7761│ -1.6339│ -1.6217│
│每股资本公积(元) │ 2.1647│ 2.1647│ 2.1647│ 2.1647│
│营业收入(万元) │ 80472.72│ 59343.44│ 36302.34│ 147858.07│
│利润总额(万元) │ -30866.22│ -21222.59│ -2067.77│ -11857.44│
│归属母公司净利润(万) │ -29518.89│ -20030.94│ -1584.23│ -10648.86│
│净利润增长率(%) │ -1102.58│ -2198.34│ -439.26│ -1113.52│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.2275│ -0.1544│ -0.0122│
│2023 │ -0.0821│ -0.0189│ 0.0074│ 0.0036│
│2022 │ 0.0081│ -0.0520│ -0.0146│ -0.0136│
│2021 │ -1.1989│ -0.3832│ -0.2907│ -0.1165│
│2020 │ -0.4472│ 0.0144│ 0.0399│ -0.0757│
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【2.互动问答】
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│11-01 │问：关于贵司与海药地产的一审判决，如果海药地产以股权的形式偿还了债务，那海药地产现有的负债以及现有地│
│ │产项目海药花园所遗留的问题会如何处置 │
│ │ │
│ │答：您好，本案的判决尚未生效，公司已在积极准备执行方案，将在案件判决正式生效后马上启动，具体情况请关│
│ │注公司后续的相关公告。谢谢！ │
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│11-01 │问：董秘您好。请问贵公司代理的新西兰产“晶洁扶”，有何进展何时可以在大陆市场买到定价多少钱在澳洲市场│
│ │大概8~9刀，在国内如何定价 │
│ │ │
│ │答：您好，公司正在制定符合中国市场的价格政策，预计年底即可在中国大陆市场买到。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-01 │问：公司订单充足吗能保证准时交付吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司正常开展生产经营活动，产能可以满足目前的订单需求。谢谢！ │
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│11-01 │问：问10月20日盘后股东人数。谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2024年10月20日，公司股东户数为58,387。 │
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│11-01 │问：请问截止2024年10月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2024年10月20日，公司股东户数为58,387。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-15 20:01│海南海药（000566）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召
开。本次会议于 2024 年 11月 15 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。
公司董事长王建平先生由于工作安排原因，无法现场出席主持本次董事会，王建平先生以通讯表决方式参与本次会议。根据《公司章程
》的规定由公司半数以上董事共同推举王俊红董事主持本次会议。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于刘悉承先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会相应专门委员会职务，为保障公司董事会的正常运行，2024年 11 月 15日
召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，会议审议通过选举文敏先生为公
司第十一届董事会非独立董事。同时为了保证第十一届董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》、董事会各专门委员会
议事规则的有关规定，董事会对四个专门委员会成员进行调整，调整后董事会各专门委员会组成如下：
（一）战略委员会
战略委员会召集人：董事长王建平先生
战略委员会委员：独立董事魏玉林先生、独立董事陆涛先生、董事刘畅先生、董事赵月祥先生
（二）提名委员会
提名委员会召集人：独立董事陆涛先生
提名委员会委员：董事长王建平先生、独立董事胡秀群女士、独立董事魏玉林先生、董事王俊红女士
（三）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会召集人：独立董事魏玉林先生
薪酬与考核委员会委员：独立董事陆涛先生、独立董事胡秀群女士、董事封多佳先生、董事文敏先生
（四）审计委员会
审计委员会召集人：独立董事胡秀群女士
审计委员会委员：董事赵月祥先生、独立董事魏玉林先生、董事封多佳先生、独立董事陆涛先生
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要求；上述董事会专门委员会委员任期与第十一届董事会任期一致
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/fe123ae3-dcef-4239-9ef1-259a615251fb.PDF
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2024-11-15 19:59│海南海药（000566）：2024 年第二次临时股东大会决议公告
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海南海药（000566）：2024 年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/16deabd3-2a30-4cdb-80a4-dd6972b4f4ff.PDF
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2024-11-15 19:59│海南海药（000566）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：海南海药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《海南海药股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京中伦（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均符合真实、准确、完整的要求，有关
副本、复印件等材料与原始材料一致。
本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意
见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司第十一届董事会提议并召集。2024年10月29日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召
开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意于2024年11月15日召开公司2024年第二次临时股东大会。
公司于2024年10月31日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》等媒体公告了《关于召开2024年第
二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会
议人员资格、会议登记事项等相关事项。本次股东大会股权登记日为2024年11月8日。
公司本次股东大会的议案《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，且
公司已于2024年8月22日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网公告了《第十一届董事会第十三次会议决议公告》。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2024年11月15日下午15：00，本次股东大会现场会议于海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室召开。因公司董
事长王建平先生无法到会主持本次股东大会会议，经公司半数以上董事共同推举公司董事王俊红女士主持会议。
本次股东大会网络投票时间为2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:
15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任
意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》《海南海药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
（一）出席会议人员资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1 名，持有公司有表决权的股份数共计 400,660,181 股，占截至股权登记日
公司有表决权的股份总数的30.8826%，有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。
本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 1,092 名，持有公司有表决权的股份数共计 11,6
94,187 股，占截至股权登记日公司有表决权的股份总数的 0.9014%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易
所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及
《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3．其他人员
除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议；其中，公司董事
长王建平、监事张增富、监事周亚东、销售总监王建鹏因工作原因请假未出席会议。本所律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司第十一届董事会负责召集。本所律师认为，本次股东大会由董事会召集符合《公司法》《股东大会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的议案
根据《股东大会通知》，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。
上述议案公司董事会已经于《股东大会通知》中列明，并分别于2024年8月22日在深圳证券交易所官方网站和巨潮资讯网公告，本
次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》列明及公告的议案内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取现场记名投票方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议
事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决
计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果，会议主持人当场公布了表决结
果。
（三）本次股东大会的表决结果
经核查，本次股东大会的表决结果如下：
1.《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
同意410,266,557股，占出席会议有表决权股份总数的99.4937%；反对1,588,913股，占出席会议有表决权股份总数的0.3853%；弃
权498,898股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1210%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意9,606,376股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的82.1466
%；反对1,588,913股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的13.5872%；弃权498,898股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的4.2662%。
根据表决情况，本次股东大会审议的议案已获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《
公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所负责人及见证律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/e9869036-b363-49ed-8477-c91176ac6e2c.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-13 01:00│海南海药因信息披露违规等违规行为被证监会责令改正
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证券之星消息，11月13日海南海药公开信息显示，海南海药股份有限公司因信息披露违规,未依法履行其他职责被中国证券监督管
理委员会海南监管局责令改正。详细违规行为如下：一是公司子公司重庆天地药业有限责任公司2023年个别销售业务不具有商业实质,
收入确认缺乏依据,导致你公司相关定期报告披露的财务数据不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简
称《管理办法》)第三条第一款的规定。
https://stock.stockstar.com/RB2024111300000387.shtml
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2024-11-12 20:09│海南海药最新公告：收到海南证监局行政监管措施决定书
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海南海药公告，公司于2024年11月12日收到海南证监局《关于对海南海药股份有限公司采取责令改正措施的决定》。经查，公司存
在以下问题：1.子公司重庆天地药业有限责任公司2023年个别销售业务不具有商业实质，收入确认缺乏依据，导致公司相关定期报告披
露的财务数据不准确。2.公司与间接控股股东新兴际华医药控股有限公司存在人员共用的情况，公司独立性存在缺陷，对相关情况的披
露与实际不符。
https://stock.stockstar.com/RB2024111200033955.shtml
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2024-11-07 21:07│海南海药(000566)拟与西恩尤斯等就ECMO配套产品开展合作 加快布局高端医疗器械领域
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智通财经APP讯，海南海药(000566.SZ)发布公告，公司与海口国家高新技术产业开发区管理委员会下属子公司海口高新区国科产业
控股有限公司(简称“海口国科”)、德国费森尤斯集团子企业XeniosAG(简称“西恩尤斯”)拟就ECMO(体外膜肺氧合)配套的长效、短效
膜式氧合器、动静脉插管等产品开展合作，为推进三方签署正式的合资协议，目前各方拟先期签署《初始合资合同》，以促进其他未确
定事项的协商...
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1208205.html
【5.最新异动】
●交易日期:2024-11-07 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.05 成交量(万股):41586.48 成交额(万元):243339.97
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 9705.32│ 8816.57│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 3136.96│ 1887.97│
│国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 3009.16│ 9.80│
│机构专用 │ 2400.69│ 1197.42│
│中信建投证券股份有限公司安徽分公司 │ 2256.99│ 1003.58│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 9705.32│ 8816.57│
│广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 │ 8.49│ 3643.24│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 3136.96│ 1887.97│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1487.59│ 1869.96│
│国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 │ 1312.74│ 1472.29│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-10-25 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):1.01 成交量(万股):18190.45 成交额(万元):90827.39
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 3792.56│ 989.93│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 922.38│ 989.21│
│中银国际证券股份有限公司海南分公司 │ 787.99│ 40.07│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 775.86│ 259.70│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 754.06│ 627.06│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 │ 504.91│ 1496.34│
│深股通专用 │ 3792.56│ 989.93│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 922.38
|
