最新提示☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.0527│ -1.1756│ -0.2275│ -0.1544│
│每股净资产(元) │ 0.3521│ 0.4049│ 1.3619│ 1.4357│
│加权净资产收益率(%) │ -14.2000│ -117.8800│ -15.4200│ -10.2100│
│实际流通A股(万股) │ 116590.97│ 116590.97│ 116590.97│ 116590.97│
│限售流通A股(万股) │ 13145.54│ 13145.54│ 13145.54│ 13145.54│
│总股本(万股) │ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-07-23 19:33 海南海药（000566）：2025 年第三次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-29 13:08 海南海药荣获证券之星ESG碳路践行者奖(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:预计减亏 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为-16000万元至-12000万元，与上年同期相比变动幅度为20.12%至40.09%。 │
│扣非后净利润-17000.00万元至-14000.00万元，与上年同期相比变动幅度为-11.06%-8.54%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):20659.78 同比增(%):-43.09；净利润(万元):-6836.55 同比增(%):-331.54 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数87580,增加25.24% │
│●股东人数:截止2025-07-20,公司股东户数69930,减少11.52% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-04投资者互动:最新7条关于海南海药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-05-13公告，持股5%以上股东2025-06-04至2025-09-03通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于3892.10万股,占总股│
│本3.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 海南华同实业有限公司 截至2020-05-14累计质押股数：17219.47万股 占总股本比：12.89% 占其持股比:57│
│.98% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
药品及医疗器械研发、生产和销售为主。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-27
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ -0.0030│ -0.0140│ -0.0520│ -0.0440│
│每股未分配利润(元) │ -2.8500│ -2.7973│ -1.8492│ -1.7761│
│每股资本公积(元) │ 2.1568│ 2.1568│ 2.1647│ 2.1647│
│营业收入(万元) │ 20659.78│ 99070.15│ 80472.72│ 59343.44│
│利润总额(万元) │ -7682.25│ -156116.39│ -30866.22│ -21222.59│
│归属母公司净利润(万) │ -6836.55│ -152520.09│ -29518.89│ -20030.94│
│净利润增长率(%) │ -331.54│ -1332.27│ -1102.58│ -2198.34│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0527│
│2024 │ -1.1756│ -0.2275│ -0.1544│ -0.0122│
│2023 │ -0.0821│ -0.0189│ 0.0074│ 0.0036│
│2022 │ 0.0081│ -0.0520│ -0.0146│ -0.0136│
│2021 │ -1.1989│ -0.3832│ -0.2907│ -0.1165│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│08-04 │问：董秘你好，自从今年2月份公司公告新兴际华集团、医药控股延期一年解决同业竞争以来，现在已经进入8月了│
│ │，又过了半年。请问控股股东自2020年承诺以来，都过去五年半了，且现在的海药基本面比当初差多了，业绩也是│
│ │年年亏损。新兴际华集团当初收购时承诺的注入优质资产、解决同业竞争还会履行吗一拖再拖，希望控股股东能兑│
│ │现承诺，给长期投资海药的广大股民一个满意的回报，而不是让大家失望至极甚至巨额亏损。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司和控股股东高度重视承诺事项的履行，也始终重视投资者的建议，公司会尽快推动同业竞争承诺的│
│ │解决，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：氟菲尼硐的生产工厂开始建设了吗什么时候可投产 │
│ │ │
│ │答：您好，氟非尼酮需开展III期临床试验，具体上市时间需以临床试验进度为准，谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：氟菲尼硐属于特别品种，符合二期结束后直接上市条件，可以在二期后直接上市吗 │
│ │ │
│ │答：您好，氟非尼酮需开展III期临床试验，具体上市时间需以临床试验进度为准，谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：请问董秘：截止7月31日，股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司股东户数为87,580 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：请问截止7月25日和31日的股东户数分别是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司股东户数为87,580 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：请问截至2025年7月31日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司股东户数为87,580 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：请问董秘，截止7月30日，公司股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月31日，公司股东户数为87,580 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-31 │问：母亲肝硬化，怎么取得氟非尼酮的用药资格 │
│ │ │
│ │答：您好，氟非尼酮为治疗肝纤维化药物，入组病例Ishak分期评分为3-5分。您可以关注氟非尼酮III期临床试验 │
│ │启动后的参与机构，就近到相关机构参加筛选入组。愿您亲人康复之路平坦，健康常伴左右。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-31 │问：氟非尼酮什么时候上市 │
│ │ │
│ │答：您好，氟非尼酮需开展III期临床试验，具体上市时间需以临床试验进度为准，谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-31 │问：董秘您好：海南自贸区封关的历史性机遇，以创新药研发为核心，以国际化合作为纽带，以政策红利为杠杆，│
│ │实现从“地方龙头”向“全球药企”的跨越。请问董秘，封关会给贵司带来什么样的机遇与发展；另外在创新药方│
│ │面后续推进进度。医保局今日发布集采中选不再简单以最低报价作为参考，这对贵司后续的业绩剧增是否带来机会│
│ │。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会充分利用海南自贸港及海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策资源优势，积极开拓与国外优秀企│
│ │业的更多合作机会，通过引进海外优质产品，不断丰富公司产品管线，改善公司经营业绩的同时也为国民提供更多│
│ │产品选择。另外医保局提出的药品集采“反内卷”原则将有利于促进医药行业高质量健康发展，公司将密切关注行│
│ │业动态，提升企业和产品核心竞争力，积极参与国家药品集采，谢谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-23 │问：请问截止7月18日收盘公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月18日，公司股东户数为69,930。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-23 │问：请问董秘，截止7月20日公司股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月20日，公司股东户数为69,930。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-18 │问：请问董秘，昨天中国生物制药宣布斥资以不超过9.51亿美元收购礼新医药95.09%股权。目前大型医药公司都在│
│ │通过加速并购实现扩张，而海药的现状是年年亏损，请问公司控股股东2020年收购海药股权时曾承诺将注入优质资│
│ │产到上市公司，现如今这一承诺是否会兑现，还有效吗另外公司是否考虑通过并购国内优质医药资产来改善公司不│
│ │断恶化的基本面呢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司和控股股东高度重视承诺事项的履行，也始终重视投资者的建议，公司会积极并加快落实相关转型│
│ │措施，尽快推动同业竞争承诺的解决，公司全体员工会努力提升经营业绩、争取早日实现“扭亏为盈”并为大家创│
│ │造价值。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-16 │问：请问7月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月10日，公司股东户数为79,038。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-16 │问：请问7.10股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月10日，公司股东户数为79,038。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│07-16 │问：请问公司截止7月10日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年7月10日，公司股东户数为79,038。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-23 19:33│海南海药（000566）：2025 年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年7月23日下午15：00
网络投票时间：2025年7月23日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月23日
9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月23日9:15～15:00期间的任意时间。
2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192号海药工业园公司会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第十一届董事会
5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生
6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会，北京大成(海口)律师事务所见证律师对本次股
东大会进行见证，并出具法律意见书。
7、公司已于 2025 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的
通知》，本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加现场会议和网络投票的股东 641人，代表股份 445,000,735 股，占上市公司总股份的 34.3003%。其中：参加现场会议的
股东 1人，代表有效表决权股份 400,660,181股，占上市公司总股份的 30.8826%。通过网络投票的股东 640人，代表股份 44,340,554
股，占上市公司总股份的 3.4177%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 640 人，代表股份44,340,554 股，占上市公司总股份的 3.4177%。其
中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 640人，代表股份 44,340,554股，占
上市公司总股份的 3.4177%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
4、北京大成(海口)律师事务所指派律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
一、审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》
总表决情况：
同意 43,446,149股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 97.9829%；反对 584,305股，占出席会议所有股东所持表决权股份的
1.3178%；弃权 310,100 股（其中，因未投票默认弃权 70,000股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.6994％。
中小股东总表决情况：
同意 43,446,149股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 97.9829%；反对 584,305股，占出席会议中小股东所持表决权股份的
1.3178%；弃权 310,100 股（其中，因未投票默认弃权 70,000股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.6994%。
公司股东海南华同实业有限公司为本次关联交易的关联股东，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，已回避表决。
二、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 443,217,506 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 99.5993%；反对1,453,042 股，占出席会议所有股东所持表决权股
份的 0.3265%；弃权 330,187 股（其中，因未投票默认弃权 44,500 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的 0.0742%。
中小股东总表决情况：
同意 42,557,325 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 95.9783%；反对1,453,042 股，占出席会议中小股东所持表决权股
份的 3.2770%；弃权 330,187 股（其中，因未投票默认弃权 44,500 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.7447%。
邵蓉女士当选为公司第十一届董事会独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。选举完成后
公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京大成(海口)律师事务所的初月平律师、田腾飞律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召
集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、和《海南海药股份有限公司章程》《海南海药股份有限公司股东
大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效
。
六、备查文件
（一）海南海药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京大成(海口)律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/ce0b5b68-4c29-4c39-9ac9-7b48afb015cf.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-07-23 19:33│海南海药（000566）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
关于海南海药股份有限公司2025年第三次临时股东大会
的法律意见书
致：海南海药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京大成（海口）律
师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2025年第三次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，
并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的事项及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资
料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。公司第十一届董事会第二十六次会议于2025年 7月 7日审议通过了《关于召开 2025 年第三次
临时股东大会的议案》。公司于 2025 年 7 月 8 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海
证券报》《证券日报》等媒体进行了相关公告。详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议
登记事项等相关事项。本次股东大会股权登记日为 2025 年 7 月 16 日。
公司于2025年7月8日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网公告了本次股东大会的有关议案。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025年 7月 23日下午 15:00，本次股东大会现场会议于海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室召开。公司董
事长王建平主持了本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为 2025 年 7 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 7月 23
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 7 月 23 日 9:1
5-15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律
、行政法规、规范性文件及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《海南海药股份有限公司股东大会议事规则
》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
通过现场投票的股东1人，代表股份400,660,181股，占上市公司总股份的30.8826%。
本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 640 人，代表股份 44,340,554 股，占上市公司总股份的 3.4177%
。通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3.公司董事、监事和高级管理人员
除张增富因个人原因请假未出席会议外，公司其他董事、监事、董事会秘书现场或通过视频参会方式出席了本次会议；公司其他高
级管理人员现场或通过视频参会方式列席了本次会议。
4.本所律师
本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合有关法律行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对
本次股东大会的议案进行审议、表决。
|