最新提示☆ ◇000566 海南海药 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ -0.1220│ -0.0527│ -1.1756│ -0.2275│
│每股净资产(元) │ 0.2824│ 0.3521│ 0.4049│ 1.3619│
│加权净资产收益率(%) │ -35.5300│ -14.2000│ -117.8800│ -15.4200│
│实际流通A股(万股) │ 116589.47│ 116590.97│ 116590.97│ 116590.97│
│限售流通A股(万股) │ 13147.04│ 13145.54│ 13145.54│ 13145.54│
│总股本(万股) │ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│ 129736.51│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-09-11 20:19 海南海药（000566）：2025年第四次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-27 02:19 图解海南海药中报：第二季度单季净利润同比增长51.24%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):45027.50 同比增(%):-24.12；净利润(万元):-15830.71 同比增(%):20.97 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-08-20,公司股东户数81411,增加0.10% │
│●股东人数:截止2025-08-10,公司股东户数81328,减少7.14% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-09投资者互动:最新1条关于海南海药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 海南华同实业有限公司 截至2020-05-14累计质押股数：17219.47万股 占总股本比：12.89% 占其持股比:57│
│.98% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
药品及医疗器械研发、生产和销售为主。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ 0.0250│ -0.0030│ -0.0140│ -0.0520│
│每股未分配利润(元) │ -2.9193│ -2.8500│ -2.7973│ -1.8492│
│每股资本公积(元) │ 2.1568│ 2.1568│ 2.1568│ 2.1647│
│营业收入(万元) │ 45027.50│ 20659.78│ 99070.15│ 80472.72│
│利润总额(万元) │ -16854.11│ -7682.25│ -156116.39│ -30866.22│
│归属母公司净利润(万) │ -15830.71│ -6836.55│ -152520.09│ -29518.89│
│净利润增长率(%) │ 20.97│ -331.54│ -1332.27│ -1102.58│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ -0.1220│ -0.0527│
│2024 │ -1.1756│ -0.2275│ -0.1544│ -0.0122│
│2023 │ -0.0821│ -0.0189│ 0.0074│ 0.0036│
│2022 │ 0.0081│ -0.0520│ -0.0146│ -0.0136│
│2021 │ -1.1989│ -0.3832│ -0.2907│ -0.1165│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-09 │问：请问和西恩尤斯的合作有否更新进展，是否已经签订了正式的合资合同 │
│ │ │
│ │答：您好，相关进展请查阅公司近期披露的《关于初始合资合同的进展公告》，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-05 │问：贵公司自2023年以来一直处于亏损状态，每股净资产仅0.28元，请问：1、贵公司在今年下半年将采取哪些措 │
│ │施来实现扭亏为盈，有没有退市风险；2、海南全岛封关的日期越来越近，在封关之前是否有进行资产重组的意愿 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会持续做好各项经营工作，提高企业盈利能力。（1）持续聚焦市场开拓。优化品牌建设和渠道覆 │
│ │盖，提升终端医疗机构和零售渠道覆盖率；通过开展学术推广、天猫和抖音达人直播带货、电商等模式，全力以赴│
│ │拓市场，助力产品全终端渠道的市场准入和上量；（2）不断开拓新领域，打造新增长点。大健康领域，在公司红 │
│ │宝太和胶囊、健阳片等产品的基础上，加快新西兰AFT保健食品落地销售；（3）加快非主业资产处置，回笼资金；│
│ │聚焦主业提效，精细化管控成本。（4）高度关注药品集采工作，积极响应相关政策。如有相关资产重组事项公司 │
│ │将会根据相关规定及时披露，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-26 │问：请问董秘，截止8月20日，公司股东户数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月20日，公司股东户数为81,411。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-26 │问：请问截止8.20日股东户数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月20日，公司股东户数为81,411。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-26 │问：董秘您好！今年五月份，公司公告与马来西亚爱康集团签订战略合作框架协定以来，一直没有后续进展的消息│
│ │，双方具体合作方式和权利义务等，是否已协商好 │
│ │ │
│ │答：您好，如有相关进展公司将会及时披露，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-20 │问：派恩加滨（抗癫痫新药）：全球研发进度第二，仅次于Xenon公司，IIa期数据即将读出。是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好，目前靶向KCNQ通道抗癫痫创新药全球进展最快的为加拿大Xenon公司的XEN1101，我公司临床进度仅次该│
│ │公司。公司正在开展派恩加滨Ⅱa期临床研究，如有相关进展公司将会及时披露，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-20 │问：董秘您好，今天您回复公司正在积极推进加快非主业资产的处置，回笼资金。请问非主业资产的处置，主要是│
│ │处置哪方面的资产，能否详细说明呢 │
│ │ │
│ │答：您好，具体可查阅公司披露的定期报告，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-20 │问：你好董秘！翻阅您的答投资者提问，自2月底公司延迟一年解决同业竞争以来，4月7日，您回答积极推动解决 │
│ │同业竞争，4月10日“尽快推动”，5月14日“加快推动、尽快推动”，6月3日“加快推动”，6月9日“积极推动”│
│ │，6月26日“积极推动”，7月8日“加快推动”，7月18日“尽快推动”，8月5日“尽快推动”，我就想问下，延迟│
│ │解决同业竞争以来，过了快半年了，在各种推动下，什么时候能完成注入优质资产的承诺 │
│ │ │
│ │答：我们衷心感谢各位投资者的持续关注，公司管理层始终将履行承诺视为企业经营发展的核心工作之一，如有新│
│ │进展公司会及时披露。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 20:19│海南海药（000566）：2025年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月11日下午15：00
网络投票时间：2025年9月11日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月11日9:15～15:00期间的任意时间。
2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第十一届董事会
5、现场会议主持人：公司第十一届董事会独立董事胡秀群女士
公司董事长王建平先生由于工作安排原因，无法出席 2025 年第四次临时股东大会，经公司半数以上董事共同推举公司独立董事胡
秀群女士主持本次会议。
6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会，北京大成(海口)律师事务所见证律师对本次股
东大会进行见证，并出具法律意见书。
7、公司已于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的
通知》，本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加现场会议和网络投票的股东 275 人，代表股份 408,289,551 股，占上市公司总股份的 31.4707%。其中：参加现场会议的
股东 1人，代表有效表决权股份 400,660,181股，占上市公司总股份的 30.8826%。通过网络投票的股东 274 人，代表股份 7,629,370
股，占上市公司总股份的 0.5881%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份7,629,370 股，占上市公司总股份的 0.5881%。其中
：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 274 人，代表股份 7,629,370 股，占上
市公司总股份的 0.5881%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
4、北京大成(海口)律师事务所指派律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
提案 提案名称 同意票数 占出席会议有 其中：中 中小投资者同意票 是否
编码 效表决权股份 小投资者 数占出席会议中小 当选
总数的比例 同意票数 投资者有效表决权
股份总数的比例
1.01 选举潘贵豪先生为公 405,384,858 99.2886% 4,724,677 61.9275% 是
司第十一届董事会非
独立董事
1.02 选举张然女士为公司 405,338,540 99.2772% 4,678,359 61.3204% 是
第十一届董事会非独
立董事
上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，潘贵豪先生、张然女士当选为公司第
十一届董事会非独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京大成(海口)律师事务所的初月平律师、田腾飞律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召
集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《海南海药股份有限公司章程》《海南海药股份有限公司股东大
会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
六、备查文件
（一）海南海药股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
（二）北京大成(海口)律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/27b59c4d-cecf-4806-bdbc-b0076171b55d.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 20:19│海南海药（000566）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
关于海南海药股份有限公司2025年第四次临时股东大会
的法律意见书
致：海南海药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证
券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京大成（海口）律
师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2025年第四次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，
并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的事项及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资
料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。公司第十一届董事会第二十七次会议于2025年 8月 25日审议通过了《关于召开 2025年第四次
临时股东大会的议案》。公司于 2025 年 8 月 27 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上
海证券报》《证券日报》等媒体进行了相关公告，详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会
议登记事项等相关事项。本次股东大会股权登记日为 2025年 9月 4日。
公司于2025年8月27日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网公告了本次股东大会的有关议案。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025年 9月 11日下午 15:00，本次股东大会现场会议于海南省海口市秀英区南海大道 192号海药工业园公司会议室召开。公司董
事长王建平先生由于工作安排原因，无法出席 2025年第四次临时股东大会，经公司半数以上董事共同推举公司独立董事胡秀群女士主
持本次会议。
本次股东大会网络投票时间为 2025年 9月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 11日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 9月 11日 9:15-15:0
0期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律
、行政法规、规范性文件及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《海南海药股份有限公司股东大会议事规则
》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
通过现场投票的股东1人，代表股份400,660,181股，占上市公司总股份的30.8826%。
本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东274人，代表股份7,629,370股，占公司有表决权股份总数的0.5881％
。
通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查
。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3.公司董事、监事和高级管理人员
除王建平董事长、潘贵豪总经理、王巍副总经理、苗秀峰总会计师因工作原因请假未出席会议，张增富监事会主席因个人原因请假
未出席会议外，公司其他董事、监事、董事会秘书现场或通过视频参会方式出席了本次会议；公司其他高级管理人员现场或通过视频参
会方式列席了本次会议。
4.本所律师
本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合有关法律行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对
本次股东大会的议案进行审议、表决。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司第十一届董事会负责召集。本所律师认为，本次股东大会由董事会召集符合《公司法》《股东会规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
1.00《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举潘贵豪先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举张然女士为公司第十一届董事会非独立董事
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。
本次股东大会按《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并
根据深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场
表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共一项，采取累积投票制选举公司非独立董事，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会
审议议案表决结果如下：
1.00《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
1.01选举潘贵豪先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意票数：405,384,858票 ,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2886%；
中小股东总表决情况：
同意票数：4,724,677票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的61.9275%；潘贵豪先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东
大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的半数，潘贵豪先生当选为公司董事会非独立董事。
1.02选举张然女士为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意票数：405,338,540票 ,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2772%；
中小股东总表决情况：
同意票数：4,678,359票,占出席本次股东会有效表决权股份总数的61.3204%；张然女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的半数，张然女士当选为公司董事会非独立董事。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《海南海药股
份有限公司章程》《海南海药股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6b503df9-e833-4b65-b986-613ebacd4871.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:05│海南海药
|