最新提示☆ ◇000576 甘化科工 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.0044│ 0.1700│ 0.1800│ 0.0800│ 0.0167│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 3.7848│ 3.7785│ 3.7839│ 3.7095│ 3.7122│ 3.6945│
│加权净资产收益率(%│ 0.1200│ 4.6300│ 4.7500│ 2.0900│ 0.4500│ 1.2800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 43381.53│ 43381.53│ 43381.53│ 43381.53│ 43385.24│ 43385.24│
│限售流通A股(万股) │ 260.30│ 260.30│ 260.30│ 260.30│ 256.58│ 256.58│
│总股本(万股) │ 43641.82│ 43641.82│ 43641.82│ 43641.82│ 43641.82│ 43641.82│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-04-30 00:00 甘化科工（000576）：第十一届董事会第十六次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-29 19:20 图解甘化科工一季报：第一季度单季净利润同比下降73.48%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):16951.72 同比增(%):75.94；净利润(万元):193.36 同比增(%):-73.48 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数39982,增加12.19% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数35639,减少5.99% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-05-15投资者互动:最新2条关于甘化科工公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 德力西集团有限公司 截至2025-03-12累计质押股数：4000.00万股 占总股本比：9.17% 占其持股比:25.63%│
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-06-10召开2026年6月10日召开2025年度股东会 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
电源及相关产品、高性能特种合金材料制品等军工产品的研发、生产、销售
【最新财报】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股经营现金流(元)│ -0.2200│ 0.1820│ 0.0260│ 0.0730│ 0.0720│ -0.1280│
│每股未分配利润(元)│ 1.0015│ 0.9970│ 1.0094│ 0.9092│ 0.8485│ 0.8318│
│每股资本公积(元) │ 1.5328│ 1.5328│ 1.5343│ 1.5612│ 1.6257│ 1.6257│
│营业收入(万元) │ 16951.72│ 50546.83│ 36114.39│ 23621.36│ 9634.70│ 39628.86│
│利润总额(万元) │ 338.04│ 10981.19│ 10455.64│ 4806.69│ 1015.41│ 1786.85│
│归属母公司净利润( │ 193.36│ 7575.79│ 7753.13│ 3379.75│ 729.01│ 2051.46│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -73.48│ 269.29│ 287.11│ 28.26│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0044│
│2025 │ 0.1700│ 0.1800│ 0.0800│ 0.0167│
│2024 │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0600│ 0.0300│
│2023 │ -0.5300│ 0.1100│ 0.0800│ 0.0500│
│2022 │ 0.2800│ 0.1667│ 0.0770│ 0.0581│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│05-15 │问：董秘您好！大股东实控人刚减持了公司股份，请问这次是否可以参与增发谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，感谢您的建议。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的授权事项尚需公司2025年度│
│ │股东会审议。若股东会审议通过，董事会将结合市场环境及公司经营情况等择机推进相关事宜。相关进展情况请关│
│ │注公司相关公告，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-15 │问：请正面回答股东变化 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司按照相关规定在定期报告中披露股东情况。如您作为公司股东需要查阅其他时点的│
│ │股东人数信息，可以向公司提供本人身份证明及持股数量等书面文件，公司经核实股东身份后予以提供，谢谢您的│
│ │关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-24 │问：董秘您好！建议公司积极收购联营企业惠风联合防务科技，做大做强军工业务。以及陆巡科技拓展业务，让公│
│ │司业务增加盈利能力提升。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，谢谢您的建议。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-24 │问：首先还是恭喜公司业绩增长，感谢领导们及员工的努力，但是股价的表现还是让股东们难受，可以为了公司发│
│ │展不分红。但还是建议公司回购注销点股份，学习美股的持续回购注销，哪怕50万或者80万也是一种态度。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，公司的发展离不开股东的理解与支持，谢谢您的建议。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-24 │问：请问公司年报披露的子公司利润是否有误 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好，经核查确认，公司《2025年度报告》披露的子公司利润无误。另提醒注意：根据《企业│
│ │会计准则》等相关规定，由于控股子公司西安甘鑫科技股份有限公司（以下简称“甘鑫科技”）2025年9月5日后才│
│ │纳入公司合并报表范围，因此在公司《2025年度报告》中涉及甘鑫科技营业收入、营业利润及净利润等财务指标列│
│ │示的均为其2025年9月至2025年12月之间的财务数据。如您有其他疑问，也可致电公司了解相关信息，谢谢您的关 │
│ │注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│甘化科工（000576）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于 2026 年 4月 24 日以书面及通讯方式发出
，会议于 2026 年 4 月 28 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜 先生主
持，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7 名，其中吕凌先生、杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方
式出席会议，公司有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1.以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2026 年第一季度报告本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的《2026年第一季度报告》。
2.以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
为保持审计工作的连续性及稳定性，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 202
6 年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并提请股东会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
3.以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于修改《公司章程》的议案
根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，同意对《公司章程》中的部分条款进行修
改。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的《关于修改<公司章程>的公告》。
4.以 7票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自
公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
本议案需提交股东会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
5.以 7票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
根据相关法律法规及规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理结构，结合公司的实际情况，同意制定《互动易平台信息发
布及回复内部审核制度》。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
6.以 7票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于召开公司 2025 年度股东会的议案
公司董事会决定于2026年 6月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。
内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十六次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/674a4def-f13a-4c9d-84af-41e3ffe8f1d1.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│甘化科工（000576）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月28 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续
聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2
026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年。现将有关事项公告如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于 2020 年 11 月 25 日；同年 12 月 31 日，
司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统
一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人
）吉争雄。
截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436 人，合伙人36人，注册会计师176 人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师92 人。
2025年度，司农会计师事务所收入总额为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入为11,740.14万元、证券业务收入为6,779.21万
元。
2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6
）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交
通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审
计收费总额5,407.17 万元。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符
合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施2次。
从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘火旺，2000年取得注册会计师资格，1999年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现
任司农会计师事务所合伙人。2011年至2019年曾为本公司提供审计服务，2023年开始再次为本公司提供审计服务；近三年签署过6家上
市公司审计报告。
拟签字注册会计师：梁剑云，2018年取得注册会计师资格，2016年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现
任司农会计师事务所经理。2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：连声柱，2015年取得注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在广东司农会计师事务所
执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从
事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2. 上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘火旺近三年受到监督管理措施（警示函）1次，除上述情况外，项目合伙人刘火旺、签字注册会计师梁剑云、项目质
量控制复核人连声柱近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
司农事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和
投入的工作量确定。董事会提请股东会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会审议意见
2026 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会审计委员会召开 2026年第二次会议，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《
关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会对司农会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等
进行了充分了解和审查，认为司农会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，其在公司 2025 年度财务审计及内
部控制审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务审计及内部控制
审计工作。为保持审计工作的连续性及稳定性，同意续聘司农会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务审计
及内部控制审计工作，聘用期一年，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十六次会议审议。
2.董事会对议案审议和表决情况
2026年 4月28日,公司召开第十一届董事会第十六次会议, 以 7票同意，0 票弃权，0 票反对通过了《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》。为保持审计工作的连续性及稳定性，同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，负责公司 2026 年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并提请股东会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计
报酬事项。
3.生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、司农会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/68a3ddc7-9fdc-4f4d-915a-fa4f51406148.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│甘化科工（000576）：关于召开公司2025年度股东会的通知
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司 2025 年度股东会。
2．会议召集人：公司董事会。
2026 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 10 日 14 时 30 分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 6月 4 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度报告及年度报告摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 公司《未来三年股东回报规划（2026-2028 非累积投票提案 √
年）》
5.00 关于 2026 年度提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于授权处置参股公司股票的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 非累积投票提案 √
定对象发行股票的议案
上述提案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告
》《2025 年度报告》《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》；在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于 2026 年
度担保额度预计的公告》《关于授权处置参股公司股票的公告》；于 2026 年 4 月30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》及《关于修改<公
司章程>的公告》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
提案 8.00、9.00 为特别决议议案，根据相关法律法规的规定，需经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上投票同意才能通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证进行登记。
（2）出席会议的法人股东法
|