最新提示☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-26 00:00 东北制药（000597）：董事会议事规则(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 00:02 东北制药(000597)：一季度净利润5763.39万元 同比下降17.7│
│2%(详见后) │
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│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):194026.07 同比增(%):-17.58；净利润(万元):5763│
│.39 同比增(%):-17.72 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数60656,减少2.19% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数62014,减少0.97% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│拟增减持:暂无数据 │
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│●股东大会:2024-05-14召开2024年5月14日召开1次临时股东大会 │
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│●限售解禁:2024-07-26 解禁数量:3709.50(万股) 占总股本比:2.60(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
│●限售解禁:2024-11-07 解禁数量:472.00(万股) 占总股本比:0.33(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
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【主营业务】
医药及其相关业务。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0400│ 0.2500│ 0.1532│ 0.0940│
│每股净资产(元) │ 3.5400│ 3.4905│ 3.3708│ 3.2325│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1500│ 7.6500│ 4.7700│ 2.9300│
│每股经营现金流(元) │ 0.0660│ 0.4110│ 0.2270│ 0.1850│
│每股未分配利润(元) │ 0.7494│ 0.7091│ 0.6146│ 0.5554│
│每股资本公积(元) │ 1.7360│ 1.7268│ 1.7254│ 1.7139│
│营业收入(万元) │ 194026.07│ 824317.50│ 640393.30│ 450638.58│
│利润总额(万元) │ 11643.46│ 48817.21│ 30364.22│ 19404.68│
│归属母公司净利润(万) │ 5763.39│ 35845.84│ 21977.99│ 13488.62│
│净利润增长率(%) │ -17.72│ 2.34│ 71.52│ 19.80│
│实际流通A股(万股) │ 137426.37│ 137426.37│ 137403.03│ 133828.53│
│限售流通A股(万股) │ 5483.95│ 5483.95│ 6028.60│ 9603.10│
│总股本(万股) │ 142910.33│ 142910.33│ 143431.63│ 143431.63│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2023 │ 0.2500│ 0.1532│ 0.0940│ 0.0490│
│2022 │ 0.2500│ 0.0939│ 0.0835│ 0.0510│
│2021 │ 0.0700│ 0.0189│ 0.0450│ 0.0290│
│2020 │ 0.0100│ 0.0006│ 0.0430│ -0.0200│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-26 00:00│东北制药（000597）：董事会议事规则
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东北制药（000597）：董事会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8a5f6544-3cb3-4577-b93b-84f96f2d0844.PDF
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2024-04-26 00:00│东北制药（000597）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特
设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择制定标准和程序，并向董事
会提出建议。
本细则所称董事是指公司担任董事及独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《
公司章程》规定的其他人员。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述三至五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重
提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事及高级管理人员的当选条件、
选择程序，形成提案后提交董事会审议。
第十条 董事及高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行沟通，研究公司对新董事及高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事及高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事及高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事及高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事前一个月，提名委员会向董事会提出董事候选人的建议和相关材料；在聘任新的高级管理人员前，提名委
员会向董事会提出新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据公司管理与发展需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员
因故不能出席，可委托其他一名委员主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不
少于十年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本细则经公司董事会审议通过后生效，修改亦同。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条 自本细则生效之日起，原《东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》自行废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3303465c-1ede-4e23-89f7-97444800d7ba.PDF
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2024-04-26 00:00│东北制药（000597）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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东北制药（000597）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4b4f0581-67a3-4818-a6e3-93d8533b4c66.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-26 00:02│东北制药(000597)：一季度净利润5763.39万元 同比下降17.72%
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格隆汇4月26日丨东北制药(000597.SZ)公布2024年一季度报告，报告期营业收入19.40亿元，同比下降17.58%；归属于上市公司
股东的净利润5763.39万元，同比下降17.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2984.09万元，同比下降32.96%；基
本每股收益0.040元
https://www.gelonghui.com/news/4747184
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2024-04-01 20:00│东北制药(000597)2024年4月1日投资者关系活动主要内容
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1.问题：辽宁方大集团实业有限公司成为公司实际控制人后，公司在经营管理理念上的一些重大变化主要在哪些方面？
答复：自 2018 年辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）成为公司控股股东以来，不断为公司输入成熟先进的市
场化管理模式，充分激发公司发展活力。公司一直致力于通过精细化管理节降成本费用，通过实施精细化管理提升产品盈利能力，进
而提高公司整体运营质量。
2.问题：现在公司维生素 C 产品的产能、开工率还有这几年成本的变化趋势能否介绍一下？
答复：目前公司生产装置正常运行，生产节奏紧凑。新厂区投产以来，折旧费用要比之前在老厂区有所增加。
3.问题：请拆分一下原料药板块收入的情况，原料药成本未来是否有拆分空间？
答复：原料药部分，除维生素 C 系列外，还有吡拉西坦、氯霉素等系列，除了供应公司用来制剂外，也会有部分外销。成本方
面，公司的新厂区折旧比从前是上升的，制造费用方面提升了一块，所以公司通过合理排产，充分利用产能，精细化管理的方式管控
成本。原材料的采购价格方面，快速跟随市场的行情变化而变化，通过精细化管理，采购质量高价格低的原料来保证产品的成本优势
。
4.问题：请问股权激励费用对过去两年报表的影响情况，公司未来还会不会再做新一期股权激励？
答复：公司自 2018 年以来实施过两次股权激励，其实大家也可以看到，剔除摊销这些股权激励的影响之后，公司的利润对比原
来会有一定的增长。如果把最近这次股权激励费用拿掉的话，我们 2023 年度的净利润还会增加。是否会继续进行股权激励，可能还
要结合市场以及公司的具体情况而定。
5.问题：请谈一谈研发费用的后续判断。
答复：简单的说，公司主要的研发投入就是在医药制造。由于医药商业部分的收入占整个上市公司合并报表比例也不低，因此研
发费用从整体看，占比就偏低了。包括公司医药商业和药房是没有研发的。所以实际上，如果只考虑公司医药制造收入这部分，这个
研发费用的比例其实是不低的。公司现有研发人员 700余人，计划未来还将有所增加，以满足公司布局新赛道的需要。
6.问题：按板块拆分，原料药利润看上去是不赚钱的，后续这部分会有利润改善吗？
答复：近年来，原料药的市场逻辑发生了一些变化，但是股份公司（母公司）还是盈利的，消化了新厂区搬迁大幅度上升的折旧
费用，刚才也提到了随着产能逐渐释放，折旧下降，产量提升，原料药板块未来可期。另外，公司也在积极寻找新的原料药品种，以
丰富公司的产品线，还是要看市场的容量和趋势，这是一个总体的判断。公司对于投资相对比较谨慎，对于投资回报的测算比较细致
，未来，公司也将在新品研发、上市方面加大力度，打造多个利润增长点。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-02/1219500841.PDF
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2024-03-30 01:49│图解东北制药(000597)年报：第四季度单季净利润同比减37.56%
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证券之星消息，东北制药2023年年报显示，公司主营收入82.43亿元，同比下降6.42%；归母净利润3.58亿元，同比上升2.34%；
扣非净利润2.62亿元，同比上升131.6%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入18.39亿元，同比下降17.87%；单季度归母净利
润1.39亿元，同比下降37.56%；单季度扣非净利润9272.0万元，同比上升1757.54%；负债率66.22%，投...
https://stock.stockstar.com/RB2024033000002861.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │2019-11-04 │处罚披露日 │2023-01-18 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │公司于2018年11月至2019年6月期间滥用在中国左卡尼汀原料药市场的支配地 │
│ │位，实施了以不公平的高价销售左卡尼汀原料药行为，违反《中华人民共和国│
│ │反垄断法》（以下简称《反垄断法》)，构成滥用市场支配地位以不公平的高 │
│ │价销售商品行为。 │
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│处罚决定 │根据修改前的《反垄断法》以及《行政处罚法》规定，辽宁省市场监督管理局│
│ │对公司从轻处罚，拟对公司处2018年度中国境内销售额百分之二的罚款，共计│
│ │13300.44万元。 │
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【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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