最新提示☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2026-03-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1209│ 0.0900│ 0.0250│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.7585│ 3.7283│ 3.7491│ 3.7237│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2200│ 2.4000│ 0.6800│ 8.0200│
│实际流通A股(万股) │ 140931.60│ 140931.60│ 140654.00│ 140130.88│
│限售流通A股(万股) │ 1777.23│ 1777.23│ 2256.33│ 2779.44│
│总股本(万股) │ 142708.83│ 142708.83│ 142910.33│ 142910.33│
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│●最新公告:2026-02-13 19:41 东北制药（000597）：第十届董事会第九次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-22 20:00 东北制药(000597)2026年1月22日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):547808.51 同比增(%):-10.69；净利润(万元):17270.31 同比增(%):-16.96 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
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│●股东人数:截止2026-01-30,公司股东户数48700,增加2.74% │
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数47400,减少1.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-02-04投资者互动:最新2条关于东北制药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 辽宁方大集团实业有限公司 截至2025-07-24累计质押股数：4874.00万股 占总股本比：3.42% 占其持股比:│
│14.81% │
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│●股东大会:2026-03-04召开2026年3月4日召开1次临时股东会 │
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【主营业务】
化学制药（包括原料药和制剂）、医药商业（批发与连锁）、医药工程（设计与制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-03
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2660│ 0.0740│ -0.0220│ 0.5310│
│每股未分配利润(元) │ 0.9098│ 0.8793│ 0.9127│ 0.8873│
│每股资本公积(元) │ 1.7424│ 1.7424│ 1.7424│ 1.7424│
│营业收入(万元) │ 547808.51│ 385260.81│ 194727.76│ 750255.49│
│利润总额(万元) │ 23982.98│ 17764.48│ 6607.63│ 59391.04│
│归属母公司净利润(万) │ 17270.31│ 12917.86│ 3632.16│ 40984.85│
│净利润增长率(%) │ -16.96│ -17.62│ -36.98│ 14.34│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1209│ 0.0900│ 0.0250│
│2024 │ 0.2900│ 0.1455│ 0.1100│ 0.0400│
│2023 │ 0.2500│ 0.1532│ 0.0940│ 0.0490│
│2022 │ 0.2500│ 0.0939│ 0.0835│ 0.0510│
│2021 │ 0.0700│ 0.0189│ 0.0450│ 0.0290│
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【2.互动问答】
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│02-04 │问：请问1月31日公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，2026年1月31日为非交易日。根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2026年1月30日，持有人│
│ │数约4.87万。感谢您的关注。 │
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│02-04 │问：董秘您好！我是公司的长期投资者，为了更深入了解公司生产经营情况，计划前往厂区实地参观调研。请问公│
│ │司目前是否接受个人投资者的参观申请如果可以，需要通过什么渠道、准备哪些材料来预约谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司历来重视同投资者的关系，欢迎社会各界人士参观调研了解公司，您可提前拨打公司投资者│
│ │接待电话024-25806963联系相关事宜，公司将在法律法规及规则允许范围内同您开展真诚交流。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-02-13 19:41│东北制药（000597）：第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2026 年 2 月 8日发出会议通知，于 2026 年 2
月 13 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-
005）。
关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
本事项提交公司董事会审议前已经公司审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。
议案二：关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编
号：2026-006）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案三：关于 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于2026 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公
告编号：2026-007）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本事项提交公司董事会审议前已经公司审计委员会全票审议通过。
议案四：关于制定《东北制药集团股份有限公司金融衍生业务管理制度》的议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司金融衍生业务管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
议案五：关于 2026 年度开展金融衍生品业务的议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于2026 年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：202
6-008）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本事项提交公司董事会审议前已经公司审计委员会全票审议通过。
议案六：关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-009）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议；
3.东北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/853679d3-e6b8-45eb-8fe0-3778b8d339da.PDF
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2026-02-13 19:40│东北制药（000597）：关于2026年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示
1.投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品，国债逆回购等
。
2.投资金额：委托理财额度为人民币 7.5 亿元，在额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 13 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026
年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币 7
.5 亿元投资额度进行委托理财，授权期限为 2026 年1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度，并授权公司管理层负责具体实施事宜。现将有关情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用部分自有闲置资金进行适度的委托理财，有利于提高资金使用效
率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）投资方式
本次委托理财资金主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产
品，国债逆回购等。
（三）投资金额
委托理财额度为人民币 7.5 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度，该
额度内资金可以滚动使用。
（四）授权期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（五）资金来源
公司进行委托理财所使用资金为自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第十届董事会第九次会议、董事会审计委员会审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2.投资产品的赎回及收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流
动性风险。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《投融资管
理制度》等有关规定，加强委托理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险。
2.严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。
3.在额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏
等进行研究、论证，提出研究报告。
4.公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度
控制投资风险，保证资金安全。
5.公司审监法务部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。
6.公司董事会审计委员会、独立董事有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7.公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
本次委托理财事项在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下进行，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，且有利于
提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
五、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/13fbc496-a9eb-400c-b2fe-f485c1d77f00.PDF
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2026-02-13 19:40│东北制药（000597）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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东北制药（000597）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/81efcf20-bb33-4e66-a113-0b9f3c8d5377.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-22 20:00│东北制药(000597)2026年1月22日投资者关系活动主要内容
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东北制药集团股份有限公司于2026年1月22日在东北制药集团股份有限公司会议室举行投资者关系活动，参与单位名称及人员有中
泰证券祝嘉琦、中泰证券穆奕杉、冲积资产，上市公司接待人员有东北制药董事长：周凯,东北制药董事会秘书：宋立志东北制药财务
总监：李新,鼎成肽源总经理：王歈。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-24/1224949361.PDF
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2025-10-28 02:47│图解东北制药三季报：第三季度单季净利润同比下降14.92%
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东北制药2025年三季报显示，公司主营收入54.78亿元，同比下降10.69%；归母净利润1.73亿元，同比下降16.96%；扣非净利润1.3
2亿元，同比下降4.32%。第三季度单季收入16.25亿元，同比下降17.28%；归母净利润4352.45万元，同比下降14.92%；但扣非净利润同
比上升27.54%，显示主业盈利改善。公司毛利率35.03%，负债率58.99%，财务费用902.14万元，投资收益841.43万元。整体营收与利润
承压，但扣非盈利显著回升。
https://stock.stockstar.com/RB2025102800002200.shtml
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2025-09-07 16:54│东北制药(000597)：聘任李新为财务总监
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格隆汇9月7日丨东北制药(000597.SZ)发布公告，公司董事会同意聘任李新为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本
届董事会换届之日止。
https://www.gelonghui.com/news/5079368
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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