最新提示☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0715│ 0.0590│ 0.0190│ 0.1800│ 0.1209│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 3.8904│ 3.8780│ 3.8930│ 3.8749│ 3.7585│ 3.7283│
│加权净资产收益率(%│ 1.8300│ 1.5100│ 0.4800│ 4.7700│ 3.2200│ 2.4000│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 140920.37│ 140920.37│ 140917.37│ 140917.37│ 140931.60│ 140931.60│
│限售流通A股(万股) │ 1772.45│ 1772.45│ 1791.45│ 1791.45│ 1777.23│ 1777.23│
│总股本(万股) │ 142692.83│ 142692.83│ 142708.83│ 142708.83│ 142708.83│ 142708.83│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-10-28 19:37 东北制药（000597）：关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公│
│告(详见后) │
│●最新报道:2026-10-31 07:39 东北制药（000597）2026年三季报简析：净利润同比下降40.89%(详见后) │
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│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):485537.26 同比增(%):-11.37；净利润(万元):10209.27 同比增(%):-40.89 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 10派0.55元(含税) 股权登记日:2026-06-22 除权派息日:2026-06-23 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-10-20,公司股东户数46800,减少2.90% │
│●股东人数:截止2026-10-09,公司股东户数48200,增加3.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-10-27投资者互动:最新2条关于东北制药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-09-02公告，董事2026-09-23至2026-12-22通过集中竞价拟减持小于等于79.88万股,占总股本0.06% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 辽宁方大集团实业有限公司 截至2025-07-24累计质押股数：4874.00万股 占总股本比：3.42% 占其持股比:│
│14.81% │
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│●股东大会:2026-11-13召开2026年11月13日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
化学制药（原料药、制剂）、医药商业（批发、连锁）、医药工程（医药设计、制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）等板块
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.1330│ -0.0520│ 0.0120│ 0.7750│ 0.2660│ 0.0740│
│每股未分配利润(元)│ 0.9790│ 0.9662│ 0.9809│ 0.9623│ 0.9098│ 0.8793│
│每股资本公积(元) │ 1.7652│ 1.7652│ 1.7651│ 1.7651│ 1.7424│ 1.7424│
│营业收入(万元) │ 485537.26│ 333297.90│ 200619.83│ 707485.33│ 547808.51│ 385260.81│
│利润总额(万元) │ 13715.51│ 9967.21│ 2812.94│ 30526.30│ 23982.98│ 17764.48│
│归属母公司净利润( │ 10209.27│ 8386.46│ 2663.11│ 26007.05│ 17270.31│ 12917.86│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -40.89│ -35.08│ -26.68│ -36.54│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.0715│ 0.0590│ 0.0190│
│2025 │ 0.1800│ 0.1209│ 0.0900│ 0.0250│
│2024 │ 0.2900│ 0.1455│ 0.1100│ 0.0400│
│2023 │ 0.2500│ 0.1532│ 0.0940│ 0.0490│
│2022 │ 0.2500│ 0.0939│ 0.0835│ 0.0510│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│10-27 │问：请问公司截止26年10月10日的最新股东数为多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，2026年10月10日为非交易日。根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2026年10月9日，持有 │
│ │人数约4.82万。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-27 │问：请问公司截止2026年10月20日的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2026年10月20日，持有人数约4.68万。感谢您的关注│
│ │。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-13 │问：董秘您好！公司80周年推出的文创水杯目前面向员工发放。作为长期持股的投资者，建议公司可面向在册股东│
│ │开放申领或者申购通道，可设置股权登记日、限定每位股东一份，凭股东身份核验领取这款80周年纪念水杯，既是│
│ │周年纪念，也能增强广大股东认同感。请问管理层是否评估该方案的可行性谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，感谢您对公司的建议！公司一贯重视对投资者的回报，从2020年开始，已连续6年进行现金分红 │
│ │，累计金额达5.37亿元。公司于2025年12月25日至28日开展了针对“栖芳源紧致焕颜精粹水”“栖芳源紧致焕颜面│
│ │膜”“栖芳源水光深润倍护面膜”自有美妆品牌的股东回馈活动。未来，公司将在“一体两翼”的战略指导下，持│
│ │续做好投资者回报工作。鉴于80周年纪念水杯并非公司主业产品，敬请理解。感谢您的关注。 │
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│10-13 │问：您好！请问截至9月底公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2026年9月30日，持有人数约4.66万。感谢您的关注 │
│ │。 │
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│10-13 │问：东药有没有可以对应鼠疫的药 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司为盐酸美他环素片的上市许可持有人，该药│
│ │品作为首选或选用药物可用于下列疾病：立克次体病，包括流行性斑疹伤寒、地方性斑疹伤寒、洛矶山热、恙虫病│
│ │和Q热；支原体属感染；衣原体属感染；回归热；布鲁菌病；霍乱；兔热病；鼠疫；软下疳。截至目前，该药品暂 │
│ │未组织生产。公司将综合评估市场需求、供应链及相关合规要求，决定是否排产。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-10-28 19:37│东北制药（000597）：关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告
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一、关于非独立董事、总经理辞职的情况
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到蔡永刚先生、黄成仁先生递交的辞职报告。蔡永刚先生因工作
调整原因辞去公司董事、总经理及第十届董事会相应专门委员会委员职务，其辞职后继续在公司任职。黄成仁先生因工作调整原因辞去
公司董事及第十届董事会相应专门委员会委员职务，其辞职后将不在公司及公司控股子公司任职。本次蔡永刚先生、黄成仁先生辞职未
导致公司董事会人数低于《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司日常生
产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，蔡永刚先生直接持有公司股份 350,000 股、黄成仁先生直接持有公司股份 3,220,100 股。蔡永刚先生、黄成
仁先生不存在应履行而未履行的承诺事项。蔡永刚先生、黄成仁先生所持公司股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法规、规范性文件的规定进行管理。
公司董事会对蔡永刚先生、黄成仁先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更总经理的议案》《关于补选非独立董事
的议案》《关于变更第十届董事会审计委员会委员的议案》。
（一）变更总经理的情况
经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任朱旻先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会届满之日止。
（二）补选非独立董事的情况
经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意提名朱旻先生、李新女士（简历详见附件）为公司第十届董事会非独
立董事候选人，本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关规定。
关于补选朱旻先生、李新女士为公司非独立董事的相关议案需提交公司股东会审议，朱旻先生、李新女士非独立董事职务任期为公
司股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
（三）变更第十届董事会审计委员会委员的情况
根据《上市公司治理准则》等相关制度，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，同意变更王新鹏先生为公司第十届董事会审
计委员会委员（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
变更后的第十届董事会审计委员会组成为曹越先生（主任委员）、王新鹏先生、刘兴明先生、黄永维先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/dfeea7f8-8c46-4a2d-9edc-98d221893944.PDF
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2026-10-28 19:34│东北制药（000597）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
2026 年 10 月 28 日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议，以同意 9票，反对 0票，
弃权 0票，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十六次会议决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 5日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于补选非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 补选朱旻先生为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 补选李新女士为公司第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.披露情况
上述提案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
3.全部议案采用累积投票表决方式，应选董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份
证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2026 年 11 月 6日上午 8:30-11:30；13:00-16:00。
3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。
4．会议联系方式等其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
（3）联系人：阎冬生
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4faa4f44-2eee-4b4e-a638-0470696b9228.PDF
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2026-10-28 18:26│东北制药（000597）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 18 日发出会议通知，于 2026
年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司 2026 年第三季度报告的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。
议案二：关于变更总经理的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会
审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。
议案三：关于补选非独立董事的议案
1.补选朱旻先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.补选李新女士为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会
审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-049）。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。本议案尚需提交公司股东会审议。
议案四：关于变更第十届董事会审计委员会委员的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会
审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。
议案五：关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-050）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会提名委员会会议决议；
3.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6bb39238-9f2a-4ede-8f13-a10d05f3cfa7.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-31 07:39│东北制药（000597）2026年三季报简析：净利润同比下降40.89%
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东北制药2026年三季报显示，公司营业总收入48.55亿元，同比下降11.37%；归母净利润1.02亿元，同比下滑40.89%。单季度营收
与净利润降幅分别达6.34%和58.12%。毛利率与净利率显著收缩，每股经营性现金流减半。长期来看，公司资本回报率（ROIC）较弱，
生意模式依赖营销驱动，且累计分红融资比较低。财务风险方面，应收账款占归母净利润比例高企，现金流对流动负债覆盖不...
https://stock.stockstar.com/RB2026103100016573.shtml
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2026-10-29 02:55│图解东北制药三季报：第三季度单季净利润同比下降58.12%
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东北制药2026年三季报显示，前三季度营收48.55亿元，同比下降11.37%；归母净利润1.02亿元，下滑40.89%。第三季度单季营收1
5.22亿元，同比下降6.34%；单季归母净利润1822.81万元，大幅下滑58.12%，扣非净利润降幅达73.69%。公司当前负债率为56.8%，毛
利率为32.22%，财务费用较高。整体业绩呈现显著下滑趋势。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102900003664.shtml
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2026-10-16 21:01│东北制药：10月15日董事郭建民减持股份合计5000股
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10月15日，东北制药董事郭建民减持公司股份5000股，占总股本0.0004%。变动当日公司股价下跌0.42%，收盘报4.77元。近半年内
公司高管及技术团队存在增减持行为，但该股最近90天内无机构评级。本文数据基于深交所及公司公告整理，仅供参考。...
https://stock.stockstar.com/RB2026101600038295.shtml
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