最新提示☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.1209│ 0.0900│ 0.0250│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.7585│ 3.7283│ 3.7491│ 3.7237│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2200│ 2.4000│ 0.6800│ 8.0200│
│实际流通A股(万股) │ 140931.60│ 140931.60│ 140654.00│ 140130.88│
│限售流通A股(万股) │ 1777.23│ 1777.23│ 2256.33│ 2779.44│
│总股本(万股) │ 142708.83│ 142708.83│ 142910.33│ 142910.33│
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│●最新公告:2025-11-28 20:56 东北制药（000597）：第十届董事会第八次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-28 02:47 图解东北制药三季报：第三季度单季净利润同比下降14.92%(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):547808.51 同比增(%):-10.69；净利润(万元):17270.31 同比增(%):-16.96 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
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│●股东人数:截止2025-11-20,公司股东户数47900,减少2.84% │
│●股东人数:截止2025-11-10,公司股东户数49300,减少0.80% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-26投资者互动:最新1条关于东北制药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 辽宁方大集团实业有限公司 截至2025-07-24累计质押股数：4874.00万股 占总股本比：3.42% 占其持股比:│
│14.81% │
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│●股东大会:2025-12-15召开2025年12月15日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
化学制药（包括原料药和制剂）、医药商业（批发与连锁）、医药工程（设计与制造安装）、生物医药（生物诊断试剂）
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.2660│ 0.0740│ -0.0220│ 0.5310│
│每股未分配利润(元) │ 0.9098│ 0.8793│ 0.9127│ 0.8873│
│每股资本公积(元) │ 1.7424│ 1.7424│ 1.7424│ 1.7424│
│营业收入(万元) │ 547808.51│ 385260.81│ 194727.76│ 750255.49│
│利润总额(万元) │ 23982.98│ 17764.48│ 6607.63│ 59391.04│
│归属母公司净利润(万) │ 17270.31│ 12917.86│ 3632.16│ 40984.85│
│净利润增长率(%) │ -16.96│ -17.62│ -36.98│ 14.34│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1209│ 0.0900│ 0.0250│
│2024 │ 0.2900│ 0.1455│ 0.1100│ 0.0400│
│2023 │ 0.2500│ 0.1532│ 0.0940│ 0.0490│
│2022 │ 0.2500│ 0.0939│ 0.0835│ 0.0510│
│2021 │ 0.0700│ 0.0189│ 0.0450│ 0.0290│
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【2.互动问答】
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│11-26 │问：请问公司截至11月20日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2025年11月20日，持有人数约4.79万。感谢您的关注│
│ │。 │
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│11-14 │问：请董秘告知下11月10日的股东人数。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2025年11月10日，持有人数约4.93万。感谢您的关注│
│ │。 │
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│11-14 │问：贵公司在ai制药领域有何运用或者是否会考虑使用ai制药这个辅助手段 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，AI技术方兴未艾，公司正密切关注AI在药物分子结构预测、靶点发现等方面的前沿应用，同时，│
│ │公司将通过不断学习、研究，积极探索AI辅助药物研发的合理路径。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-28 20:56│东北制药（000597）：第十届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 23 日发出会议通知，于 2025 年
11 月 28 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于会计估计变更的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。
议案二：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025
-074）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案三：关于修订、制定部分公司治理制度的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公
司治理体系，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。经逐项审议，通过以下议案：
序 表决内容 表决结果
号
1 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
3 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
4 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
5 关于修订《公司投融资管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
6 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
7 关于修订《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
8 关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
9 关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
10 关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
11 关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
12 关于修订《公司总经理工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
13 关于修订《公司董事会秘书工作细则》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
14 关于修订《公司内幕信息知情人登记和报备制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
15 关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
16 关于修订《公司外部信息报送和使用管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
17 关于修订《公司董事、高级管理人员持有及买卖公司证券的专 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
项管理制度》的议案
18 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
19 关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
20 关于修订《公司投资者关系管理工作制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
21 关于修订《公司接待和推广工作制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
22 关于修订《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
23 关于修订《公司独立董事专门会议制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
24 关于制定《公司董事离职管理制度》的议案 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0票
上述各项制度的修订、制定已经公司董事会逐项审议通过，其中第一至第七项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日
起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公司治理制度。
表决结果：本议案及各子议案均为同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
议案四：关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-
076）。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a7804bcc-82c1-43e5-9ed8-5f56719c98da.PDF
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2025-11-28 20:55│东北制药（000597）：第十届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2025 年 11 月 23 日发出会议通知，于 2025 年
11 月 28 日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于会计估计变更的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
议案二：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案
具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025
-074）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5ea3de73-0c78-4563-81f1-bae8621c2fa8.PDF
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2025-11-28 20:54│东北制药（000597）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
2025 年 11 月 28 日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议，以同意 11 票，反对 0票，
弃权 0票，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月15日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：现场
表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订 非累积投票提案 √
《公司章程》的议案
2.00 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《公司投融资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授 非累积投票提案 √
但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.披露情况
第 1-8 项议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关
公告；第 9项议案《关于拟变更会计师事务所的议案》已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10
月 28 日刊登于巨潮资讯网的相关公告；第 10 项议案《关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3月 6日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
3.议案 1为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4.公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份
证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2025 年 12 月 9日上午 8:30-11:30；13:00-16:00。
3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。
4．会议联系方式等其他事项：
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
（3）联系人：阎冬生
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/e1a60a68-171d-4550-a86c-dc1b7e47b8b5.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-28 02:47│图解东北制药三季报：第三季度单季净利润同比下降14.92%
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东北制药2025年三季报显示，公司主营收入54.78亿元，同比下降10.69%；归母净利润1.73亿元，同比下降16.96%；扣非净利润1.3
2亿元，同比下降4.32%。第三季度单季收入16.25亿元，同比下降17.28%；归母净利润4352.45万元，同比下降14.92%；但扣非净利润同
比上升27.54%，显示主业盈利改善。公司毛利率35.03%，负债率58.99%，财务费用902.14万元，投资收益841.43万元。整体营收与利润
承压，但扣非盈利显著回升。
https://stock.stockstar.com/RB2025102800002200.shtml
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2025-09-07 16:54│东北制药(000597)：聘任李新为财务总监
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格隆汇9月7日丨东北制药(000597.SZ)发布公告，公司董事会同意聘任李新为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本
届董事会换届之日止。
https://www.gelonghui.com/news/5079368
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2025-09-01 20:26│东北制药(000597)：财务总监周雅娜辞职
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格隆汇9月1日丨东北制药(000597.SZ)公布，公司董事会于近日收到公司财务总监周雅娜女士的书面辞职报告，周雅娜女士因个人
身体原因申请辞去公司财务总监职务。
https://www.gelonghui.com/news/5075275
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │2019-11-04 │处罚披露日 │2023-01-18 │
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│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
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│违法事实 │公司于2018年11月至2019年6月期间滥用在中国左卡尼汀原料药市场的支配地位，实施了以不公平的高价销售 │
│ │左卡尼汀原料药行为，违反《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》)，构成滥用市场支配地位 │
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