最新提示☆ ◇000597 东北制药 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-14股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0250│ 0.2900│ 0.1455│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.7491│ 3.7237│ 3.6182│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.6800│ 8.0200│ 4.1400│
│实际流通A股(万股) │ 140903.60│ 140654.00│ 140130.88│ 140686.56│
│限售流通A股(万股) │ 1805.23│ 2256.33│ 2779.44│ 2223.77│
│总股本(万股) │ 142708.83│ 142910.33│ 142910.33│ 142910.33│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-20 20:24 东北制药（000597）：2025年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-10 21:01 6月10日东北制药发布公告，股东增持1311.24万股(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):194727.76 同比增(%):0.36；净利润(万元):3632.16 同比增(%):-36.98 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2025-06-20 除权派息日:2025-06-23 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数64917,增加3.62% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数60559,减少6.71% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
医药及其相关业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按06-14股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0220│ 0.5310│ 0.3000│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.9127│ 0.8873│ 0.7546│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.7424│ 1.7424│ 1.7460│
│营业收入(万元) │ ---│ 194727.76│ 750255.49│ 613351.25│
│利润总额(万元) │ ---│ 6607.63│ 59391.04│ 34903.77│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 3632.16│ 40984.85│ 20796.86│
│净利润增长率(%) │ ---│ -36.98│ 14.34│ -5.37│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0250│
│2024 │ 0.2900│ 0.1455│ 0.1100│ 0.0400│
│2023 │ 0.2500│ 0.1532│ 0.0940│ 0.0490│
│2022 │ 0.2500│ 0.0939│ 0.0835│ 0.0510│
│2021 │ 0.0700│ 0.0189│ 0.0450│ 0.0290│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-20 20:24│东北制药（000597）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 20日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 6月 20日 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15 至15:00。
2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有限公司。
3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长周凯先生
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限
公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共 208 名，代表股份 829,694,397 股，占公司有表决权股份总数 58.1390％；
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份799,119,185股，占公司有表决权股份总数的 55.9965％。
参加网络投票的股东共 205名，代表股份 30,575,212股，占公司有表决权股份总数的 2.1425％。
2.中小股东出席情况
参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）及股东
授权委托代表共 206 名，代表股份 42,764,342 股，占公司有表决权股份总数的 2.9966％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份12,189,130股，占公司有表决权股份总数的 0.8541％。
通过网络投票的中小股东 205人，代表股份 30,575,212股，占公司有表决权股份总数的 2.1425％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议，北京德恒律师事务所律师出席会议并出具见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
1.关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 818,868,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6952％；反对10,631,306股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2814
％；弃权 194,458股（其中，因未投票默认弃权 29,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％。
中小股东总表决情况：
同意 31,938,578 股，占出席会议的中小股东所持股份 74.6851％；反对10,631,306 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.8
602％；弃权 194,458 股（其中，因未投票默认弃权 29,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4547％。
表决结果：通过。
2.关于变更公司第十届董事会董事的议案
本议案采用累积投票方式选举蔡永刚先生、王新鹏先生为公司第十届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情
况如下：
2.01选举蔡永刚先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意 817,517,074 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.5323%；其中，出席会议的中小股东投票表决情
况为：同意 30,587,019股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 71.5246%。
表决结果：当选。
2.02选举王新鹏先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意 817,345,286 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.5116%；其中，出席会议的中小股东投票表决情
况为：同意 30,415,231股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 71.1229%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．律师姓名：李哲 王冰
3．德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提
案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《东北制药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/f5877d04-7152-4b21-81e7-c9ddba95434e.PDF
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2025-06-20 20:24│东北制药（000597）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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东北制药（000597）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/ff522b8b-0eb9-44e7-8faf-d37a35de00bd.PDF
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2025-06-16 19:52│东北制药（000597）：2024年年度权益分派实施公告
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东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获公司 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分派方案情况
1.公司于 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 20
24 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,429,103,265股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1元（含税），共计分配现金红
利 142,910,326.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2.自上述利润分派方案披露至实施期间，公司于 2025年 6月 13 日完成回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 2,
015,000 股，公司总股本由1,429,103,265 股减少至 1,427,088,265 股，因本次利润分派的股本基数以扣除公司回购注销的股票激励
计划部分限制性股票 2,015,000 股后的 1,427,088,265股为基数，按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行调整，总计分配142,7
08,826.50元【（1,429,103,265股-2,015,000股）/10股×1元】。
3.本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施的权益分派距离 2024 年度股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,427,088,265 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 20 日，除权除息日为：2025 年 6月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 6月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****499 辽宁方大集团实业有限公司
2 08*****472 江西方大钢铁集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 13 日至登记日：2025 年 6月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整情况
根据《东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定：激励对象获授
的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行
除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司将在本次权益分派实施完毕后，根据激励计
划对回购价格进行调整，届时详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
七、有关咨询方法
1.咨询机构：董事会办公室
2.咨询地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
3.咨询联系人：阎冬生
4.咨询电话：024-25806963
八、备案文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议；
3.东北制药集团股份有限公司 2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/4723436c-9084-4846-9e82-ed771468e9a5.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-10 21:01│6月10日东北制药发布公告，股东增持1311.24万股
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东北制药股东江西方大钢铁集团于2025年4月16日至6月5日增持公司1311.24万股，占比0.9175%，期间股价下跌2.01%，收盘价5.36
元。此为法律意见书内容，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025061000035855.shtml
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2025-06-10 19:26│东北制药(000597)：控股股东一致行动人累计增持1.0237%股份
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格隆汇6月10日丨东北制药(000597.SZ)公布，自2025年4月9日至2025年6月10日收盘期间，控股股东一致行动人通过深圳证券交易
所以集中竞价交易方式合计增持公司股份14,629,900股，占公司总股本比例的1.0237%，合计增持金额为7,500.4222万元（不含交易费
用），本次增持计划已实施完成。
https://www.gelonghui.com/news/5018480
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2025-06-04 20:33│东北制药(000597)：原料药磷霉素氨丁三醇收到欧洲药品质量管理局签发CEP证书
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格隆汇6月4日丨东北制药(000597.SZ)公布，公司于近日收到欧洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书(简称“CEP证
书”)。磷霉素氨丁三醇为抗生素类药，用于对本品敏感的致病菌所引起的呼吸道感染，下尿路感染，如膀胱炎、尿道炎和肠道感染以
及皮肤软组织感染。
https://www.gelonghui.com/news/5015589
【5.最新异动】
●交易日期:2024-08-13 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.00 成交量(万股):18513.86 成交额(万元):90153.95
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 │ 2908.97│ 0.00│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 2512.38│ 43.71│
│华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 │ 1713.67│ 948.66│
│机构专用 │ 1298.21│ 906.44│
│深股通专用 │ 1097.39│ 921.74│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 249.50│ 1931.05│
│华泰证券股份有限公司镇江分公司 │ 16.54│ 1181.78│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 851.23│ 1023.42│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 591.05│ 994.53│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 705.81│ 960.74│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-08-12 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.02 成交量(万股):23366.33 成交额(万元):133171.04
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 │ 2007.48│ 1571.85│
│华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 │ 1669.87│ 338.89│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 1620.18│ 373.78│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1435.70│ 460.59│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 1369.05│ 401.73│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 │ 4.06│ 6801.36│
│东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 │ 4.13│ 3835.06│
│山西证券股份有限公司大连五五路证券营业部 │ 0.00│ 2988.30│
│深股通专用 │ 1230.12│ 2342.05│
│申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 │ 233.04│ 2234.44│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │2019-11-04 │处罚披露日 │2023-01-18 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │公司违法经营 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │公司于2018年11月至2019年6月期间滥用在中国左卡尼汀原料药市场的支配地位，实施了以不公平的高价销售 │
│ │左卡尼汀原料药行为，违反《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》)，构成滥用市场支配地位 │
│ │以不公平的高价销售商品行为。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │根据修改前的《反垄断法》以及《行政处罚法》规定，辽宁省市场监督管理局对公司从轻处罚，拟对公司处20│
│ │18年度中国境内销售额百分之二的罚款，共计13300.44万元。 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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