最新提示☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0511│ 0.0456│ 0.0343│ 0.0463│
│每股净资产(元) │ 6.0749│ 6.0238│ 6.0124│ 6.0445│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8500│ 0.7600│ 0.5700│ 0.7700│
│实际流通A股(万股) │ 35265.86│ 35265.86│ 33263.87│ 33263.87│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 2001.99│ 2001.99│
│总股本(万股) │ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│
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│●最新公告:2025-06-06 19:54 渤海股份（000605）：2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-26 14:56 渤海股份(000605)：目前不涉及进入城镇公共水厂的海水淡化相关业务(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):55120.14 同比增(%):-7.71；净利润(万元):1803.08 同比增(%):1.26 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.2元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数23859,减少15.24% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数28148,增加40.47% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-12投资者互动:最新1条关于渤海股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
原水开发供应、区域间调水、粗质水、自来水生产及输送、优质地下水高附加值经营、直饮水、水环境治理、城镇集中式供水、水务
新技术研发应用、水务基础设施投资建设及运营管理、污水处理等。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1030│ 0.7220│ 0.0740│ 0.0550│
│每股未分配利润(元) │ 1.7788│ 1.7277│ 1.7268│ 1.7589│
│每股资本公积(元) │ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│ 3.0885│
│营业收入(万元) │ 55120.14│ 176120.13│ 120284.71│ 92192.54│
│利润总额(万元) │ 4341.42│ 5536.00│ 2719.18│ 3751.49│
│归属母公司净利润(万) │ 1803.08│ 1609.12│ 1209.22│ 1633.56│
│净利润增长率(%) │ 1.26│ -20.03│ 20.52│ 35.97│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0511│
│2024 │ 0.0456│ 0.0343│ 0.0463│ 0.0505│
│2023 │ 0.0571│ 0.0285│ 0.0341│ 0.0388│
│2022 │ 0.0464│ 0.0308│ 0.0454│ 0.0274│
│2021 │ 0.0324│ 0.0473│ 0.0566│ 0.0342│
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【2.互动问答】
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│06-12 │问：公司做市值管理吗公司采取哪些有力措施保护中小股东 │
│ │ │
│ │答：您好，公司始终重视投资者权益保护，致力于整体价值的提升，力争为股东创造更大的价值。感谢您的关注。│
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│06-11 │问：天津市水利经济管理办公室、天津水务集团同属于天津市水利局，为啥不回避6月6日临时股东大会表决 │
│ │ │
│ │答：您好，天津水务集团有限公司为天津市国资委实际控制的主体，具体请以公司在巨潮资讯网发布的相关公告为│
│ │准。感谢您的关注。 │
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│06-06 │问：股东人数 │
│ │ │
│ │答：您好，请关注公司发布的定期报告，感谢您的关注。 │
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│06-04 │问：博天水务已在香港上市，为啥注入还需要那么久，大股东不履行承诺，上市公司如何应对，公司为啥不制定市│
│ │值管理制度，是否违反国资委相关规定，请实事求是回复，已安抚投资者情绪 │
│ │ │
│ │答：您好，具体信息以公司在巨潮资讯网披露的相关公告为准。感谢您的关注。 │
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│06-03 │问：董秘你好，天津水务集团资产重组延期的原因是不盈利，但是公开信息显示2023年水务集团旗下津滨威立雅净│
│ │利润7000万，自来水集团6300万、塘沽中法3800万合计1.7亿，加上华博水务1.55亿，仅这四家公司净利润就有3.2│
│ │5亿了，假如这些资产注入就有脱胎换骨的变化 │
│ │ │
│ │答：您好，具体信息以公司在巨潮资讯网披露的相关公告为准。感谢您的关注。 │
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│05-27 │问：董秘你好，请问公司申请的40亿元的并购贷款年利率是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，公司严格按照相关规定进行信息披露，公司重大事项以公司在巨潮资讯网披露的公告为准。感谢您的关│
│ │注。 │
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│05-23 │问：刚刚印发了《天津市定价目录》的通知。并自2025年6月1日起施行，其中有提到根据价格市场化改革要求，将│
│ │市级以下电网销售价格、公共管网供应的再生水价格、进入城镇公共水厂的淡化海水价格、从目录中移除。请问公│
│ │司业务中涉及的海水淡化是否因此积极受益在收入、利润端能有多大的改变 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前不涉及进入城镇公共水厂的海水淡化相关业务，感谢您的关注。 │
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│05-23 │问：董秘你好！今天贵公司因为延期问题股价直接跌停，严重损害中小股东利益，这是否与贵公司公告里说的不存│
│ │在损害股东利益有违背。希望您能对延期公告进行解读，避免市场用脚投票，华博水务注入时间大概多久，希望公│
│ │司能正面回复！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司股价受多方面因素的影响，公司严格按照相关规定进行信息披露，目前没有应披露而未披露的事项│
│ │，请关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。感谢您的关注。 │
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│05-23 │问：董秘你好！贵公司发广告说同业竞争承诺延期，但是我发现文件里说华博水务这类优质资产完成整改后会注入│
│ │上市公司，网上查了一下华博水务资产有五十亿左右，请问这对于公司来说是利好吗希望董秘做出正面回应，请勿│
│ │再说让我们自己看公告这种套话，并对今天的股价跌停做出回应，避免中小投资者利益受损！谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司股价受多方面因素的影响，公司严格按照相关规定进行信息披露，目前没有应披露而未披露的事项│
│ │，请关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。感谢您的关注。 │
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│05-22 │问：董秘你好，请问公司的竞业重组情况如何了能按照约定的时间完成吗 │
│ │ │
│ │答：您好，请关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。感谢您的关注。 │
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│05-22 │问：根据证监发行字〔2007〕303号规定，公司定向增发结束后，应在发行情况报告书中公告各发行对象的申购报 │
│ │价情况及其获得配售的情况。我们注意到，其他上市公司在非公开发行完成后均披露了申购报价信息。贵公司于20│
│ │14年3月1日采用询价方式完成非公开发行并发布了相关公告，但该公告中未见披露申购报价的具体情况。请问，贵│
│ │公司未披露上述信息的原因是什么是否存在特殊情况或依据可豁免披露该信息烦请说明。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司严格按照相关规定进行信息披露，目前没有应披露而未披露的事项。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-06-06 19:54│渤海股份（000605）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2025 年 6 月 6 日（星期五）9:15 至 15:00
间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 473 人，代表股份 30,579,010 股，占公司有表决权股份总数的 8.6710％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占公司有表决权股份总数的 4.8179％。
通过网络投票的股东 472 人，代表股份 13,588,148 股，占公司有表决权股份总数的 3.8531％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 473 人，代表股份 30,579,010 股，占公司有表决权股份总数的 8.6710％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占公司有表决权股份总数的 4.8179％。
通过网络投票的中小股东 472 人，代表股份 13,588,148 股，占公司有表决权股份总数的 3.8531％。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1：关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 17,622,862 57.6306% 12,889,780 42.1524% 66,368 0.2170%
中小股东表决情况 17,622,862 57.6306% 12,889,780 42.1524% 66,368 0.2170%
审议结果：通过。
本提案为避免同业竞争承诺延期履行的相关提案，承诺人天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）为公司持股 5%以上股
东，且与公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）互为一致行动人，因此，水务集团和兴津公司为本提案的
关联股东，在本提案的审议中回避表决。
提案 2：关于全资子公司债务展期暨关联交易的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 20,746,986 67.8471% 9,532,596 31.1737% 299,428 0.9792%
中小股东表决情况 20,746,986 67.8471% 9,532,596 31.1737% 299,428 0.9792%
审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，本次交易对手方为公司控股股东兴津公司，且兴津公司与水务集团互为一致行动人，因此，兴津公司和水务
集团为本提案的关联股东，在本提案的审议中回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2.律师姓名：王冠、侯镇山。
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于渤海水业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/83022b58-2336-47b9-91de-5c5058783661.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 19:54│渤海股份（000605）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业
务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见
合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起
予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查
和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年5月22日在深
圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《渤海水业股份有限公司关于
召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议
事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年6月6日在天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长王新玲
女士主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15-9:25，9
:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月6日9:15至15:00间的任意时间。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深
圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计473人，代表股份30,579,010股，占公司有表决权股份总数的8.6710%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有
效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中
所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的提案》
表决情况：同意17,622,862股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的57.6306%；反对12,889,780股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的42.1524%；弃权66,368股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2170%。
表决结果：通过。
（二）《关于全资子公司债务展期暨关联交易的提案》
表决情况：同意20,746,986股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的67.8471%；反对9,532,596股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的31.1737%；弃权299,428股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9792%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确
定最终表决结果后予以公布。其中，公司对全部议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。关联股东已对相关议
案回避表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/2c85c953-9d37-419d-a832-4d0c29382aa9.PDF
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2025-05-21 18:07│渤海股份（000605）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议
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渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025年 5月 19日以通讯表决方式召开，会
议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次独立董事专门会议的召开及程序符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《渤
海水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅，全体独立董事认为：本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承
诺》等相关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的
情形。独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十二次（临时）会议和公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审阅，全体独立董事认为：本次债务展期有助于水元投资统筹资金安排，将对公司发展产生积极影响。本次债务展期不存在损害
上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，且符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意将本议案
提交公司第八届董事会第二十二次（临时）会议和公司 2025年第二次临时股东大会审议。
独立董事：龚国伟、段咏、汪斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/98d12210-dca4-451d-acdb-b0f0d2ed9d9c.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-26 14:56│渤海股份(000605)：目前不涉及进入城镇公共水厂的海水淡化相关业务
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