最新提示☆ ◇000605 渤海股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0343│ 0.0463│ 0.0505│ 0.0571│
│每股净资产(元) │ 6.0124│ 6.0445│ 6.1200│ 5.9982│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5700│ 0.7700│ 0.8400│ 0.9500│
│实际流通A股(万股) │ 33263.87│ 33263.87│ 33764.37│ 33764.37│
│限售流通A股(万股) │ 2001.99│ 2001.99│ 1501.49│ 1501.49│
│总股本(万股) │ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│ 35265.86│
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│●最新公告:2025-02-24 16:47 渤海股份（000605）：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-12-12 19:49 渤海股份(000605)：副总经理于志民辞职(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):120284.71 同比增(%):1.06；净利润(万元):1209.22 同比增(%):20.52 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.2元(含税) 股权登记日:2024-07-08 除权派息日:2024-07-09 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数20039,增加7.32% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数18672,减少4.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-03-26投资者互动:最新1条关于渤海股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
原水开发供应、区域间调水、粗质水、自来水生产及输送、优质地下水高附加值经营、直饮水、水环境治理、城镇集中式供水、水务
新技术研发应用、水务基础设施投资建设及运营管理、污水处理等。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-25
●2025一季报预约披露时间:2025-04-25
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0740│ 0.0550│ 0.0940│ 0.8660│
│每股未分配利润(元) │ 1.7268│ 1.7589│ 1.7304│ 1.7126│
│每股资本公积(元) │ 3.0885│ 3.0885│ 3.1925│ 3.0885│
│营业收入(万元) │ 120284.71│ 92192.54│ 59727.82│ 184476.01│
│利润总额(万元) │ 2719.18│ 3751.49│ 3898.15│ 4348.22│
│归属母公司净利润(万) │ 1209.22│ 1633.56│ 1780.70│ 2012.18│
│净利润增长率(%) │ 20.52│ 35.97│ 30.27│ 28.95│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0343│ 0.0463│ 0.0505│
│2023 │ 0.0571│ 0.0285│ 0.0341│ 0.0388│
│2022 │ 0.0464│ 0.0308│ 0.0454│ 0.0274│
│2021 │ 0.0324│ 0.0473│ 0.0566│ 0.0342│
│2020 │ 0.0573│ 0.0695│ 0.0382│ 0.0239│
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【2.互动问答】
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│03-26 │问：董秘你好，请问天津水价4.9元每立方，其他城市都是3-4元，为啥你公司净利润还那么低 │
│ │ │
│ │答：您好，城市供水价格受地区差异、供水成本、水资源状况、政府政策等多种因素影响，公司水价依据政府主管│
│ │部门物价文件执行。感谢您的关注。 │
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│03-21 │问：董秘你好，在前期披露中说“以数字化推动业务转型升级和高质量发展”“以数字化、网络化、智能化为核心│
│ │”，我在网络上只找到公司与豪旗科技达成合作用友云财务、友友空间之类达成所谓的信息化管理，那么公司本身│
│ │在数字化网络化智能化方面有何建树，特别是近几年AI发展，公司在智能化方面有什么具体落地的。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司坚持创新驱动，以数字化、网络化、智能化为核心，以数字孪生为支撑，通过水量调度模型和水质│
│ │调控模型，构建具有“预警、预演、预案”功能的水务决策平台。推动供热站AI智慧供热改造，建设数据智慧中心│
│ │，通过数字化技术的应用，实现供热技术和供热质量的全面提升。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-02-24 16:47│渤海股份（000605）：关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告
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为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 2 月 21 日下午14:00 以现场表决的方式召开 2025 年第一次职工代表大会，会议经民主投票表决作出以下决议：
选举赵永艳女士为公司第八届监事会职工代表监事，赵永艳女士任职期限为自职工代表大会通过之日起至公司第八届监事会任期届
满之日。
赵永艳女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/46dfa696-60d3-46b7-8190-d17312559b38.PDF
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2025-02-10 18:24│渤海股份（000605）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15 至 15:0
0 间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 144,045,842 股，占上市公司总股份的 40.8457%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占上市公司总股份的 17.8245%。
通过网络投票的股东 201 人，代表股份 81,186,249 股，占上市公司总股份的23.0212%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 201 人，代表股份 18,976,790 股，占上市公司总股份的 5.3811%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司总股份的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 200 人，代表股份 1,985,928 股，占上市公司总股份的 0.5631%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1：关于选举公司第八届董事会独立董事的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,580,142 99.6767% 389,900 0.2707% 75,800 0.0526%
中小股东表决情况 18,511,090 97.5460% 389,900 2.0546% 75,800 0.3994%
审议结果：通过。
提案 2：关于日常关联交易预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 18,520,450 97.5953% 390,140 2.0559% 66,200 0.3488%
中小股东表决情况 18,520,450 97.5953% 390,140 2.0559% 66,200 0.3488%
审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，本次关联交易预计的交易对手方为公司持股 5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）
及其所控制的企业，公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行动人，因此，水务集团和
兴津公司为本提案的关联股东，在本提案的审议中回避表决。
提案 3：关于公司及子公司担保额度预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 143,586,202 99.6809% 390,440 0.2711% 69,200 0.0480%
中小股东表决情况 18,517,150 97.5779% 390,440 2.0575% 69,200 0.3647%
审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2.律师姓名：王冠、侯镇山。
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/ff3c30e1-345e-401b-b69c-e0073452aa24.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 18:20│渤海股份（000605）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行
政法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起
予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第八届董事会第二十次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年1月24日在在深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公开发布了《渤海水业股份有限公司关于召开2025
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出
席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年2月10日在天津市南开区红旗南路325号渤海水业股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长王新玲
女士主持。本次会议通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15至下午15:00。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格
。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深
圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计203人，代表股份144,045,842股，占公司有表决权股份总数的40.8457%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知
中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）《关于选举公司第八届董事会独立董事的提案》
表决情况：同意143,580,142股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6767%；反对389,900股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.2707%；弃权75,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0526%。
表决结果：通过。
（二）《关于日常关联交易预计的提案》
表决情况：同意18,520,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.5953%；反对390,140股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的2.0559%；弃权66,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3488%。
表决结果：通过。
（三）《关于公司及子公司担保额度预计的提案》
表决情况：同意143,586,202股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6809%；反对390,440股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.2711%；弃权69,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0480%。
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确
定最终表决结果后予以公布。其中，公司对全部议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。关联股东已对相关议
案回避表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/3fb14a4f-aaa3-43c6-b802-003c6bc81f35.PDF
【4.最新报道】
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2024-12-12 19:49│渤海股份(000605)：副总经理于志民辞职
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格隆汇12月12日丨渤海股份(000605.SZ)公布，公司董事会于近日收到公司副总经理于志民先生提交的辞职申请。于志民先生由于
工作原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司继续任职。于志民先生的辞职不影响公司的正常运营。截至本公告披露之日，
于志民先生未持有公司股票。
https://www.gelonghui.com/news/4910104
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2024-11-27 17:40│渤海股份最新公告：目前经营情况正常
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
渤海股份发布公告称，公司股票连续两日跌幅累计超过20%，属于交易异常波动。经自查，公司经营情况和内外部环境均正常，未
发现重大影响的未公开信息，且无应披露而未披露的重大事项。控股股东及其一致行动人也未进行买卖股票行为。
https://stock.stockstar.com/RB2024112700030851.shtml
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2024-11-21 19:50│13天9板渤海股份：水务集团财务顾问招标工作已完成 相关尽调、评估工作尚未开展
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
渤海股份发布股票交易异常波动公告，称其控股股东一致行动人水务集团已完成财务顾问招标工作，但相关尽职调查和评估工作尚
未开展，解决同业竞争事项存在较大不确定性。
https://stock.stockstar.com/RB2024112100032425.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-11-27 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-10.04 成交量(万股):5936.39 成交额(万元):58822.46
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 │ 2196.22│ 0.92│
│中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 │ 1233.09│ 4.67│
│广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 │ 1172.54│ 3.25│
│平安证券股份有限公司天津分公司 │ 791.74│ 556.69│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 692.22│ 934.41│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 │ 0.00│ 4466.49│
│国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 │ 38.95│ 2502.08│
│国投证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 │ 0.00│ 1376.54│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 692.22│ 934.41│
│东莞证券股份有限公司东莞分公司 │ 39.49│ 839.40│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-11-27 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-10.04 成交量(万股):6736.05 成交额(万元):67586.95
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 │ 2196.22│ 3.77│
│中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 │ 1233.09│ 4.67│
│广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 │ 1179.01│ 3.25│
│东
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