最新提示☆ ◇000612 焦作万方 更新日期：2026-01-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.7600│ 0.4490│ 0.1350│ 0.4940│
│每股净资产(元) │ 5.8669│ 5.5575│ 5.3681│ 5.2296│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6800│ 8.2800│ 2.5500│ 9.7900│
│实际流通A股(万股) │ 119142.01│ 119142.01│ 119142.01│ 119142.01│
│限售流通A股(万股) │ 77.93│ 77.93│ 77.93│ 77.93│
│总股本(万股) │ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│
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│●最新公告:2025-12-30 00:00 焦作万方（000612）：焦作万方2025年第七次临时股东会法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2026-01-12 13:20 异动快报：焦作万方（000612）1月12日13点19分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):498154.39 同比增(%):4.03；净利润(万元):90592.05 同比增(%):71.58 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.3元(含税) 股权登记日:2025-05-26 除权派息日:2025-05-27 │
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│●股东人数:截止2026-01-09,公司股东户数68659,减少2.26% │
│●股东人数:截止2025-12-19,公司股东户数70245,减少3.13% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-16投资者互动:最新2条关于焦作万方公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-03-14
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.5010│ 0.3880│ -0.1760│ 0.8020│
│每股未分配利润(元) │ 3.0053│ 2.6949│ 2.5107│ 2.3753│
│每股资本公积(元) │ 1.3947│ 1.3947│ 1.3942│ 1.3942│
│营业收入(万元) │ 498154.39│ 330852.35│ 148258.87│ 646518.53│
│利润总额(万元) │ 113317.54│ 67019.22│ 19894.79│ 71051.45│
│归属母公司净利润(万) │ 90592.05│ 53583.97│ 16139.02│ 58869.78│
│净利润增长率(%) │ 71.58│ 49.06│ 14.62│ -0.73│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.7600│ 0.4490│ 0.1350│
│2024 │ 0.4940│ 0.4430│ 0.3020│ 0.1180│
│2023 │ 0.4970│ 0.2960│ 0.1110│ 0.0200│
│2022 │ 0.2540│ 0.2950│ 0.3210│ 0.1700│
│2021 │ 0.3330│ 0.4410│ 0.4240│ 0.1740│
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【2.互动问答】
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│01-16 │问：今年业绩如何，怎么不申请发预报 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司正在进行2025年度财务核算，如属于法规规定的应披露业绩预告的有关情形，公司将按照规定│
│ │及时披露2025年度业绩预告。感谢您的关注和支持！ │
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│01-16 │问：公司在推进与三门峡铝业重大重组、主业盈利持续向好、并持有中国稀有稀土战略股权的背景下，市值表现却│
│ │长期疲弱，与内在价值的提升严重背离。当前二级市场股价（约12.8元）与公司重组方案中5.39元的定增发行价之│
│ │间存在超过130%的巨额价差。这不禁让广大中小股东产生疑虑：公司是否存在为保障原有低价定增方案顺利实施，│
│ │而主观或客观上忽视了市值维护公司对此有何评价是否采取主动调价 │
│ │ │
│ │答：您好！二级市场股价走势受宏观经济、市场环境及投资者偏好等多方面因素影响。公司将通过不断提升经营管│
│ │理、夯实主营业务、做好投资者关系管理等方式做好市值管理工作，为股东带来长期的价值回报。感谢您的关注和│
│ │支持！ │
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│01-14 │问：董秘你好，请问截止到2026年1月12日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2026年1月9日，公司股东总户数为68,659户，谢谢。 │
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│12-25 │问：请问下截止到20号股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年12月19日，公司股东总户数为70,245户，谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-30 00:00│焦作万方（000612）：焦作万方2025年第七次临时股东会法律意见书
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致：焦作万方铝业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规章和规范性文件以及
《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为焦作万
方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2025年第七次临时股东会（以下简称“本次股东会”
），并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，以及出席本
次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提
供机构验证其身份。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定和要求，对公司提供的
与本次股东会相关的文件和事实进行了核查和验证，在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1．提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2．提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
4．所有提供给本所的文件的复印件均与其原件一致，且该等文件的原件均`是真实、准确、完整的。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告。非经本所书面同意，本法律意见书不得用于
其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和事
实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
公司董事会于 2025年 12月 13日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和符合中国证监会要求的信息披露媒体发布了《
焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2025年第七次临时股东会的通知》。通知中载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出
席对象、登记方法等。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 29 日下午 14 点 30 分，在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室
召开，会议由公司董事长喻旭春先生主持。
本次股东会网络投票时间为 2025 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 2
9 日上午 9 点 15 分至 9 点 25分、上午 9点 30 分至 11 点 30 分、下午 13 点至 15 点；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9点 15 分至下午 15 点期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知中载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规
则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、行政法规
、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会召集人资格与出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、
规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的出席会议人员资格
根据本次股东会通知，截至 2025 年 12 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东或其委托代理人均有权出席本次股东会。
1．出席本次股东会的股东及委托代理人
本次股东会现场会议未有股东及委托代理人出席；通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票的股东资格身份已
经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司统计确认，在网络投票时间内通过网络投票方式表决的股东共计 380名
，持有公司有表决权的股份数为 320,182,054股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 26.8564%。
2．出席及列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书。公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人资格与出席会议人员资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，未有股东及委托代理人现场出席，股东及委托代理人均通过网络投票的方式进行
表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
（二）本次股东会的表决结果
根据网络投票的表决结果，本次股东会议案表决结果如下：
1．《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 89,146,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0476%；反对 676,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7513%；弃权 181,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2011%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。关联股东宁波中曼科技管理有限公
司、浙江安晟控股有限公司已回避对该议案的表决。
2．《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 257,154,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6714%；反对 661,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2565%；弃权 185,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。关联股东焦作市万方集团有限责任
公司已回避对该议案的表决。
综上，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规
章和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政
法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/48ef7bfc-4634-4cf3-b364-3a6fe15cc657.PDF
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2025-12-30 00:00│焦作万方（000612）：焦作万方2025年第七次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次大会未出现提案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 2点 30 分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日，上午 9:15-下午 15:00
。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长喻旭春先生主持本次股东会。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 380 人，代表股份 320,182,054 股，占公司有表决权股份总数的 26.8564％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东 380 人，代表股份 320,182,054 股，占公司有表决权股份总数的 26.8564％。
(八)中小股东（指，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情
况
通过现场和网络投票的中小股东 377 人，代表股份 27,823,363 股，占公司有表决权股份总数的 2.3338％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 377 人，代表股份 27,823,363 股，占公司有表决权股份总数的 2.3338％。
(九)董事 9人出席本次大会；高级管理人员 2人、律师 2人列席本次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1、审议通过了《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》
提案表决情况：
总的表决情况：
同意 89,146,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0476％；反对676,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.7513％；弃权 181,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2011％。
中小股东表决情况：
同意 26,966,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9191%；反对 676,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.4303%；弃权181,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6505%。
关联股东宁波中曼科技管理有限公司、浙江安晟控股有限公司及与其有利害关系的关联股东所代表的表决权股份数量为 230,178,6
91 股，关联股东回避了该议案的表决。关联关系：浙江锦链通与本公司实控人均为钭正刚先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，浙江锦链通为公司关联方，本次交易构成关联交易。表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。
2、审议通过了《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》
提案表决情况：
总的表决情况：
同意 257,154,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6714％；反对661,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2565％；弃权 185,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721％。
中小股东表决情况：
同意 26,975,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9533％；反对 661,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.3786％；弃权 185,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.6681％。
关联股东焦作市万方集团有限责任公司与其有利害关系的关联股东所代表的表决权股份数量为 62,180,000 股，关联股东回避了对
该议案的表决。关联关系：关联股东为公司持股 5%以上股东。
表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市中伦律师事务所
(二)律师姓名：沈旭、李宗煊
(三)结论性意见
北京市中伦律师事务所接受本公司的委托，指派沈旭、李宗煊律师参加了本次股东会，并对本次股东会的相关事项进行见证。认为
，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程
序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
(一)与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议。
(二)北京市中伦律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/79c4c92d-210f-4f1d-b770-74ca2a70d05b.PDF
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2025-12-24 16:04│焦作万方（000612）：焦作万方关于召开公司2025年第七次临时股东会的提示性公告
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焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 12月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2025年第七次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-099）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东会投票权，现披露关于召开 2025年第七次
临时股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日 非累积投票提案 √
常关联交易预计的议案
2.00 关于与焦作市万方集团有限责任公司日 非累积投票提案 √
常关联交易预计的议案
2、上述议案详细内容见 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-096）、《焦作万方铝
业股份有限公司关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）和《焦作万方铝业股份有
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