最新提示☆ ◇000612 焦作万方 更新日期：2026-11-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ 1.4700│ 1.0320│ 0.4280│ 0.8980│ 0.7600│ 0.4490│
│每股净资产(元) │ 7.2289│ 6.7905│ 6.4638│ 6.0314│ 5.8669│ 5.5575│
│加权净资产收益率(%│ 22.1200│ 15.8900│ 6.8600│ 16.0000│ 13.6800│ 8.2800│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 119219.94│ 119219.94│ 119116.04│ 119116.04│ 119142.01│ 119142.01│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ 103.90│ 103.90│ 77.93│ 77.93│
│总股本(万股) │ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│ 119219.94│
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│●最新公告:2026-11-11 17:20 焦作万方（000612）：焦作万方关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2026-10-31 11:39 焦作万方（000612）2026年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):593863.92 同比增(%):19.21；净利润(万元):175307.94 同比增(%):93.51 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 每10股派3.25元(含税) 股权登记日:2026-05-25 除权派息日:2026-05-26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-10-30,公司股东户数80694,减少0.56% │
│●股东人数:截止2026-10-20,公司股东户数81147,减少0.06% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-13投资者互动:最新1条关于焦作万方公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2026-11-16召开2026年11月16日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
公司主要业务为铝冶炼及压延加工，配套火力发电。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 1.3100│ 0.9770│ 0.2790│ 0.8440│ 0.5010│ 0.3880│
│每股未分配利润(元)│ 4.2034│ 3.7648│ 3.4864│ 3.0580│ 3.0053│ 2.6949│
│每股资本公积(元) │ 1.4257│ 1.4257│ 1.4233│ 1.4230│ 1.3947│ 1.3947│
│营业收入(万元) │ 593863.92│ 414808.27│ 175665.62│ 649497.01│ 498154.39│ 330852.35│
│利润总额(万元) │ 226576.44│ 160085.19│ 65980.58│ 138787.71│ 113317.54│ 67019.22│
│归属母公司净利润( │ 175307.94│ 123017.67│ 51073.91│ 107112.32│ 90592.05│ 53583.97│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 93.51│ 129.58│ 216.46│ 81.95│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 1.4700│ 1.0320│ 0.4280│
│2025 │ 0.8980│ 0.7600│ 0.4490│ 0.1350│
│2024 │ 0.4940│ 0.4430│ 0.3020│ 0.1180│
│2023 │ 0.4970│ 0.2960│ 0.1110│ 0.0200│
│2022 │ 0.2540│ 0.2950│ 0.3210│ 0.1700│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-13 │问：原承诺中‘自2025年3月3日起60个月内解决同业竞争’的独立条款并未失效。 │
│ │根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规 │
│ │定，大股东不得超期未履行承诺。目前，宁创新材与上市公司均从事电解铝业务，且公司刚将7万吨指标租给宁创 │
│ │新材，这已构成实质性的同业竞争。 │
│ │请问：锦江集团打算怎么解决这个同业竞争，收购重组 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注与建议。关于您提及的产能指标合作事项，系公司盘活闲置资产的经营安排，公司已按照│
│ │关联交易相关规定履行审议程序并予以披露，具体情况详见公司相关公告。关于同业竞争，实际控制人及相关股东│
│ │出具的承诺目前处于正常履行期限内，公司将持续与实际控制人及相关股东保持沟通，跟踪督促承诺履行，如承诺│
│ │履行进展等事项达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。关于收购重组，公司目前暂无相关计划；该类│
│ │事项属于重大事项，如后续有相关安排，公司将严格履行审议程序和信息披露义务。公司会将您的意见和建议传达│
│ │给管理层及相关股东方，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-12 │问：锦江系以极高比例掌控董事会，如今股价跌到9块多，大股东的担当在哪里 原定的解决同业竞争承诺何时兑现│
│ │是否会考虑现金收购宁创新材以提振市场 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注与建议。公司实际控制人、大股东严格按照相关法律法规和监管规则行使股东权利、履行│
│ │股东义务，并通过合规方式支持公司发展。关于避免同业竞争的相关承诺，目前承诺处于正常履行期限内。公司将│
│ │持续跟踪督促承诺履行，如承诺履行等事项达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。关于以现金方式收│
│ │购宁创新材的建议，公司目前暂无相关计划；该类事项属于重大事项，如后续有相关安排，公司将严格履行审议程│
│ │序和信息披露义务。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：实控人锦江集团在环保和新能源领域布局深厚。请问：在降低电解铝电力成本方面，上市公司是否与锦江集团│
│ │旗下的绿电（风光储）或垃圾发电资产有过协同合作的探讨 │
│ │另外，大股东在杭州，公司在河南，公司在管理机制上是否会引入江浙地区更灵活、更具资本运作效率的先进经验│
│ │未来锦江系还会在哪些方面赋能上市公司 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。关于电力成本协同，公司目前与锦江集团旗下绿电及垃圾发电资产暂无相关合作事项，│
│ │如有相关合作且达到信息披露标准，公司将及时履行披露义务。关于公司治理与管理机制，公司严格按照上市公司│
│ │治理相关法规规范运作，将持续借鉴先进管理经验，不断完善治理结构、提升经营管理水平。锦江集团将在法律法│
│ │规和监管规则允许的范围内，支持上市公司持续健康发展。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：原重组中锦江集团承诺将宁创新材托管给上市公司，重组终止后该承诺是否仍有效公司是否考虑用现金直接收│
│ │购宁创新材控股权，以’小而美’的方式替代319亿大重组，既不稀释股本，又解决同业竞争 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注与建议。关于原重组中锦江集团将宁创新材托管给上市公司的相关承诺安排，鉴于该重组│
│ │已终止，以重组为前提出具的相关承诺已失效，其余承诺请以公司相关公告为准。关于以现金方式收购宁创新材控│
│ │股权的建议，公司目前暂无相关计划；该类事项属于重大事项，如后续有相关安排，公司将严格履行审议程序和信│
│ │息披露义务。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：26年10月31号的股东人数是多少啊 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2026年10月30日，公司股东总户数为80,694户，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-11 │问：请问公司截止2026年11月10日的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2026年10月30日，公司股东总户数为80,694户，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：请问董秘，近期5%以下股东济南汇勤持续清仓式减持，严重压制公司市值。请问公司是否核查过，济南汇勤自│
│ │司法拍卖受让股份后的减持行为，是否严格遵守了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》其是否有通过融券出借│
│ │、大宗交易暗盘等方式变相违规减持公司作为信披第一责任人，是否向其发送过合规提示函请明确回答‘是’或‘│
│ │否’。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司始终严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规，高度重视信息披露合规与│
│ │全体股东权益保护。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：公司主业为电解铝，但作为行业老兵，在‘新质生产力’号召下，公司是否有向半导体或电子级高纯铝（如高│
│ │纯铝靶材、电子铝箔）等高附加值、高科技领域延伸的技术储备或研发计划 │
│ │结合公司极其充裕的现金流，是否有收购或并购半导体材料相关企业的意向，以摆脱传统周期股的估值束缚 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前主要围绕电解铝主业发展，暂未直接涉及半导体及电子级高纯铝材料领域。新产业投资及并购│
│ │事项属于重大事项，公司秉持审慎原则，如后续发生达到信息披露标准的事项，将严格依规履行披露义务。感谢您│
│ │的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：董秘您好，随着AI算力的爆发，数据中心（IDC）液冷散热和大型储能设备对铝合金材料的需求激增。请问公 │
│ │司的铝加工产品，是否具备进入数据中心散热或储能电池外壳供应链的能力 │
│ │另外，大股东锦江集团在新能源和环保领域布局深厚，未来是否有将集团旗下的储能或新能源散热相关资产注入上│
│ │市公司的规划 以形成‘绿电+铝+算力散热’的产业闭环。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司铝加工产品主要为铝合金产品，用于下游铝加工企业进一步加工，并非直接供应上述应用领域。关│
│ │于后续资产规划，截至目前暂无需披露的信息，如后续达到信息披露标准，公司将严格按照相关规定及时履行披露│
│ │义务。感谢您的建议与关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：000831的停牌是集团把凉山资产装进现有A股平台。公司持股的中国稀有稀土是集团旗下另一个独立主体，H股│
│ │上市也在推进中。 │
│ │作为持有其11.73%股权的上市公司，想请问：集团层面‘A股平台整合’与‘中国稀有稀土H股资本化’两条线并行│
│ │推进时，公司是否评估过这对自身这笔股权价值的影响 如果H股上市取得实质性进展，公司是否会触发相应的信息│
│ │披露或价值重估程序 │
│ │ │
│ │答：您好，公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%的股权，目前公司未获悉中国稀有稀土股份有限公司上述相│
│ │关确切消息，若有达到披露标准的事项，公司将及时进行信息披露，感谢您的关注，注意投资风险。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-03 │问：董秘您好，公司刚公告将7万吨闲置产能出租给兄弟公司宁创新材赚取收益，且三季报显示公司现金流极其充 │
│ │裕。既然公司非常善于‘盘活闲置资产’，那么面对目前不到5倍PE、市净率逼近1倍的严重低估的‘公司自身股权│
│ │’，公司为什么不用自有资金进行回购注销这难道不是回报股东、对抗5%以下股东减持最好的方式吗请问公司管理│
│ │层在回购和分红上究竟是如何考量的 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，公司股价受宏观经济、行业政策、市场情绪及公司基本面等多重因素影响，公司高度重视股东│
│ │回报，持续通过提升内在价值、分红、投资者关系管理等方式回应市场、维护股东利益；同时公司会将您的建议如│
│ │实向董事会及经营管理层转达，如涉及有关事项，公司将严格按照信息披露规则及时公告。感谢您对公司的关注！│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：请问公司截止2026年10月20日的股东户数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2026年10月20日，公司股东总户数为81,147户，谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-21 │问：董秘您好。当前监管层（新国九条）大力鼓励上市公司通过‘回购注销’来提升每股收益和投资者回报。公司│
│ │目前资产负债率仅10.41%，账面未分配利润高达44亿，现金流极其充沛。而当前股价对应动态PE仅4.7倍，处于历 │
│ │史极低位。请问管理层是否评估过动用部分自有资金进行‘股份回购并注销’的可行性在终止重组后，公司打算如│
│ │何提升这几十亿闲置资金的回报率，是否有具体的市值管理计划 │
│ │ │
│ │答：您好。公司股价波动受宏观经济、市场情绪等多重因素影响，请理性看待并注意投资风险。公司将结合监管要│
│ │求、资金状况、经营发展需要，持续重视股东回报工作，如有相关计划，公司将按规定及时履行信息披露义务，请│
│ │以公告内容为准。谢谢关注！ │
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│10-21 │问：公司股价近期跌破净资产边缘（注：市净率目前较低），严重偏离公司真实的内在价值。目前公司总市值仅11│
│ │0多亿，而半年报净利润就高达12.3亿。面对如此极端的估值折价，请问大股东（锦江系）及地方国资是否有增持 │
│ │公司股份的计划大股东作为实际控制人，是否有意愿通过真金白银的增持，向市场传递对公司长期发展的信心，维│
│ │护中小股东利益 │
│ │ │
│ │答：您好。公司理解投资者对股价的关切。股价受宏观经济、市场情绪等多重因素影响，存在一定的波动，请理性│
│ │看待并注意投资风险。如有相关计划，将按规定及时履行信息披露义务，请以公告内容为准。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-19 │问：请问公司截至当前最新的现金流是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，相关经营数据请以公司定期报告公告为准。目前已公告最新数据为公司2026年8月29日披露的半年度报 │
│ │告，详情请查阅公司2026年半年度报告。感谢您的关注，谢谢。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2026-11-11 17:20│焦作万方（000612）：焦作万方关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 10月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-048）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东会投票权，现披露关于召开公司 2026 年第三
次临时股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于聘任公司 2026 年度审计机构并决定 非累积投票提案 √
其审计费用的议案
2 、 上 述 议 案 详 情 请 见 公 司 于 2026 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-045
）及《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》
（公告编号：2026-043）。
3、 以上议案为股东会普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
三、会议登记等事项
1、出席通知
出席现场会议的股东请于 2026 年 11 月 10 日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。
通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
2、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
授权委托书见附件 2。
（3）参加网络投票股东无需登记。
3、登记时间：2026 年 11 月 10 日 9:00 至 17:00。
4、登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室。
5、会议联系方式
联系人：李蕙鑫
联系电话：0391-3119099 传真：0391-3119339
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：jzwfzqb@163.com
6、出席本次股东会股东的相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/e24718f8-438e-46da-a489-f8de657270f0.PDF
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2026-10-30 00:00│焦作万方（000612）：焦作万方与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为盘活闲置资产，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司宁夏焦万新材料有限公司(以下简称
“宁夏焦万”)于 2025 年 10 月将 7 万吨闲置电解铝产能指标许可给关联方宁夏宁创新材料科技有限公司(以下简称“宁创新材”)使
用，为期一年，并收取许可费。由于与宁创新材关于《电解铝产能指标合作协议》即将到期，合约期内双方合作顺利，且结合现有生产
产线情况、电力政策、经济效益等相关因素，公司 7万吨电解铝产能指标暂不具备复产条件，该资产仍处于闲置状态，因此宁夏焦万与
宁创新材续签该协议。
根据《电解铝产能指标合作协议》，交易价格：7万吨电解铝产能指标每月调整一次交易价格，当月 SMM A00 铝（AL99.70）铝锭
报价月均价为20,300 元/吨时，当月指标许可费按[1,200元/吨/年] ÷12 收取；当月 SMM A00 铝（AL99.70）铝锭报价月均价在 20,3
00 元/吨基础上每上涨或下跌达到 1,200 元/吨（小于 1,200 元/吨不作调整），指标许可费同步增加或减少240 元/吨/年，指标许可
费最低为 300 元/吨/年。合作期限 2年，预计许可费合计收入不超过 2.7 亿元。(上述价格均为含税价格)。
宁创新材与本公司为同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，宁创新材为公司关联方，本
次交易构成关联交易。
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议，审议通过《关于与关联方宁夏宁创新材料
科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议；2026 年 10 月
29 日公司召开第十届董事会第十六次会议，非关联董事审议通过了《关于与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨
关联交易的议案》，关联董事喻旭春、戴祚、卓静洁、张晓峰回避该议案的表决。本次交易额度未超过董事会审议标准，无需提交股东
会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：宁夏宁创新材料科技有限公司
住所：宁夏回族自治区中宁县石空镇工业园区
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91640521694309204K
注册资本：100000 万人民币
法定代表人：齐敏华
主营业务：一般项目：新型合金铝板带箔产品、铝合金材料及制品、铝线材、铝导体材料、铸造铝合金锭、精铝、纯铝、金属镁、
铝、阳极碳素及副产品生产、销售；铝合金生产技术咨询、推广服务；铝制品贸易；碳素制品贸易（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
主要股东和实际控制人：杭州锦江集团有限公司持股 100%，实际控制人为自然人钭正刚。历史沿革：2009 年 10 月 21 日注册成
立，从公司设立至今，控股股东均为：杭州锦江集团有限公司。
最近一个会计年度及最近一期主要财务数据：2025 年宁创新材营业收入 493,043.39 万元，净利润 80,996.02 万元，2025 年末
净资产 208,604.05 万元；2026 年 1-9 月营业收入438,433.68 万元，净利润 123,505.93 万元，截至 2026 年 9月末净资产 182,92
8.28 万元（未经审计）。
关联关系：宁创新材与本公司为同一实际控制人控制的企业。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交
易。
履约能力分析：宁创新材不是失信被执行人，经营情况正常。
三、关联交易标的的基本情况
1、本次关联交易的标的为公司全资子公司宁夏焦万的 7万吨电解铝产能指标。焦作万方全资子公司宁夏焦万继续将 7万吨电解铝
产能指标许可宁创新材使用。
2、该交易标的所涉及的 7万吨电解铝产能指标权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁
事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司 7 万吨电解铝产能指标处于闲置状态，宁夏焦万与宁创新材拟续签的关联交易是基于公司盘活闲置资产的需要，本次交易的
许可费综合考虑公司复产 7 万吨闲置产能的支出及复产后的经济效益，交易双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，在平等
、互利的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。
五、关联交易协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：宁夏焦万新材料有限公司
乙方：宁夏宁创新材料科技有限公司
（二）交易标的
甲方将自有的 7万吨电解铝产能指标有偿许可乙方使用。
（三）合作期限
本协议项下合作自协议生效之日开始计算，合作期限 2年。
如合作期满，乙方仍有使用意向的，甲方优先与乙方继续合作。
（四）交易价格
7万吨电解铝产能指标每月调整一次交易价格，当月 SMM A00 铝（AL99.70）铝锭报价月均价为 20,300 元/吨时，当月指标许可费
按[1,200 元/吨/年] ÷12 收取；当月 SMM A00 铝（AL99.70）铝锭报价月均价在20,300元/吨基础上每上涨或下跌达到1,200元/吨（
小于1,200元/吨不作调整），指标许可费同步增加或减少 240 元/吨/年，指标许可费最低为 300 元/吨/年。(上述价格均为含税价格)
。
（五）结算及付款方式
自本协议项下合作起始日，按照双方约定的价格执行，以 SMM A00 铝（AL99.70）月均价结算，在甲方开具增值税专用发票后 7日
内由乙方支付给甲方。
（六）违约责任
双方必须信守协议，任何一方违反本协议的约定，并给守约方造成损失的，守约方有权要求违约方就损失额承担赔偿责任。
乙方逾期支付许可使用费的，以逾期总额的万分之三按日加收违约金。
（七）协议解除
若甲方提出该产能指标终止使用，该指标需运行满一个自然年或需提前 90 天通知乙方，双方协商一致解除。
若乙方提出该产能指标终止使用，需提前 30 天通知甲方，双方协商一致解除。
（八）合同生效
本协议自甲乙双方共同签字并盖章之日生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次继续对外许可使用的 7万吨电解铝产能指标是公司因电力、经济效益等因素出现闲置的部分产能指标，主要目的是为盘活公司
闲置资产，提升公司盈利水平。本次交易可为公司带来稳定的现金收入，定价合理，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不会
对公司及中小股东利益造成不利影响，对公司本期和未来财务状况、经营成本不存在不利影响。宁创新材依法存续经营，资产及财务状
况良好，不存在潜在影响其履约能力的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1月 1日至 2026 年 9月 30 日，因 7万吨电解铝指标许可事项，公司与宁创新材已发生关联交易金额 8,381.73 万元（
含税）。除上述事项外，公司未与宁创新材发生其他关联交易。
八、独立董事过半数同意意见
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议，审议通过《关于与关联方宁夏宁创新材料
科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案》，独立董事专门会议认为：经审核，独立董事认为本次关联交易事项为盘活公司闲
置资产，符合公司利益。独立董事同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1、第十届董事会第十六次会议决议
2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议决议
3、《电解铝产能指标合作协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/978181d1-6097-4dd0-84e0-a86aedd3f40d.PDF
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2026-10-30 00:00│焦作万方（000612）：焦作万方第十届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
第十届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2026 年10 月 29 日采取现场加通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席会议。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《公司 2026 年第三季度报告》全文
《 公 司 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 于 2026 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露。
本议案已经公司审计委员会审议通过，全体审计委员同意将本议案提交公司董事会审议。议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票，议案表决通过。
（二）关于聘任公司 2026 年度审计机构并决定其审计费用的议案公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司 2026 年度股东会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费60 万元，内控
审计费 10 万元。
本议案已经公司审计委员会审议通过，全体审计委员同意将本议案提交公司董事会审议，本议案尚需提交公司股东会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票，议案表决通过。本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026
-045）。
（三）关于公司高级管理人员任免的议案
为严格遵守《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，保障董事会秘书独立履职，公司对高级管理人员任职安排作出相应调整
：公司原副总经理兼董事会秘书兼财务总监刘梦曦女士不再担任副总经理兼财务总监职务，仍继续担任公司董事会秘书职务；公司总经
理已提名宋晓锋先生为公司财务总监人选，任期自董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司审计委员会和提名委员会审议通过，全体委员同意将本议案提交公司董事会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票，议案表决通过。本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司高级管理人员任免的公告》（公告编号
：2026-046）。
（四）关于与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的议案结合公司现有生产产线情况、电力政策、经
济效益等相关因素，公司 7万吨电解铝产能指标暂不具备复产条件，该资产仍处于闲置状态。为盘活闲置资产，提升公司盈利水平，同
时基于合约期内双方合作顺利，公司全资子公司宁夏焦万新材料有限公司（以下简称“宁夏焦万”）与关联方宁夏宁创新材料科技有限
公司（以下简称“宁创新材”）续签《电解铝产能指标合作协议》，将 7万吨闲置电解铝产能指标继续许可给宁创新材使用，合作期限
2 年，预计许可费合计收入不超过 2.7 亿元（含税）。同时，董事会同意授权管理层负责对本事项的组织实施，并签署协议等相关法
律文件。
后续若市场环境发生重大异常变动，公司将严格按照监管要求及内部制度规定及时对本次关联交易相关安排履行调整审议及信息披
露义务。
宁创新材与本公司为同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，宁创新材为公司关联方，本
次交易构成关联交易。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本次交易额度未超过董事会审议标准，无需提交股东会审议。
议案表决情况：
有权表决票数 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。关联董事喻旭春、戴祚、卓静洁、张晓峰回避表决。
本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股
份有限公司与关联方宁夏宁创新材料科技有限公司续签指标合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-047）。
（五）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
公司将于 2026 年 11 月 16 日（星期一）在公司二楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会，会议审议《关于聘任公司 2026 年
度审计机构并决定其审计费用的议案》。本议案为股东会普通决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数审议通过。
议案表决情况：
有权表决票数 9 票，同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票，议案表决通过。本议案详情请见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2026-048）。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十六次会议决议。
2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议决议。
3、第十届董事会审计委员会 2026 年第五次、第六次会议决议。
4、第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/608063b4-1934-4a1f-b75e-304525fb725c.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-31 11:39│焦作万方（000612）2026年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升
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焦作万方2026年三季报显示，公司营业总收入与归母净利润同比分别增长19.21%和93.51%，单季度业绩亦显著改善。盈利能力大幅
提升，毛利率与净利率同比分别增长73.47%和62.33%，三费管控成效显著。财务健康度优化，每股经营性现金流激增161.2%。历史数据
显示公司资本回报率波动较大，但近期经营效率提升明显，现金资产充裕。当前获基金持仓关注，整体经营表现向好。...
https://stock.stockstar.com/RB2026103100024825.shtml
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2026-10-30 02:44│图解焦作万方三季报：第三季度单季净利润同比增长41.29%
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焦作万方2026年三季报显示，前三季度营收59.39亿元，同比增长19.21%；归母净利润17.53亿元，同比大增93.51%。其中第三季度
单季营收17.91亿元，增长7.03%；单季归母净利润5.23亿元，同比增长41.29%。公司毛利率达36.26%，负债率仅10.33%，财务状况稳健
，盈利能力显著提升。...
https://stock.stockstar.com/RB2026103000005503.shtml
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2026-09-21 19:50│焦作万方(000612)2026年9月21日投资者关系活动主要内容
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焦作万方铝业股份有限公司于2026年9月21日在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）举行投资者关系活动，参
与单位名称及人员有上市公司董事长、上市公司董事会秘书、锦江集团高级管理人员、三门峡铝业高级管理人员和独立财务顾问主办人
通过全景网“投资者关系互动平台”参加本次说明会的投资者，上市公司接待人员有采用网络远程的方式。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-21/1225575788.PDF
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-11-12 │ 85317.11│ 2365.29│ 499.38│ 0.00│ 85816.49│
│2026-11-11 │ 84929.79│ 3396.26│ 512.72│ 0.31│ 85442.51│
│2026-11-10 │ 84734.01│ 4221.12│ 518.01│ 0.79│ 85252.02│
│2026-11-09 │ 86483.89│ 1566.40│ 525.01│ 0.12│ 87008.90│
│2026-11-06 │ 86170.44│ 2023.75│ 523.86│ 1.93│ 86694.30│
│2026-11-05 │ 86365.60│ 2738.05│ 518.93│ 0.71│ 86884.53│
│2026-11-04 │ 86441.95│ 2478.38│ 529.56│ 1.21│ 86971.51│
│2026-11-03 │ 87324.72│ 2744.95│ 508.16│ 0.07│ 87832.87│
│2026-11-02 │ 86647.11│ 2786.02│ 520.34│ 0.29│ 87167.44│
│2026-10-30 │ 86476.09│ 5225.16│ 519.79│ 2.64│ 86995.88│
│2026-10-29 │ 87170.52│ 3600.04│ 500.89│ 0.96│ 87671.42│
│2026-10-28 │ 86109.13│ 2937.45│ 505.90│ 2.34│ 86615.03│
│2026-10-27 │ 85278.57│ 3663.67│ 484.41│ 0.09│ 85762.98│
│2026-10-26 │ 85216.12│ 2390.62│ 495.75│ 0.00│ 85711.87│
│2026-10-23 │ 85897.28│ 3180.03│ 505.33│ 2.12│ 86402.61│
│2026-10-22 │ 86120.52│ 1663.63│ 482.37│ 2.73│ 86602.89│
│2026-10-21 │ 86264.00│ 1053.40│ 471.20│ 1.27│ 86735.20│
│2026-10-20 │ 87108.34│ 2748.39│ 462.79│ 0.97│ 87571.13│
│2026-10-19 │ 86546.75│ 1561.60│ 463.80│ 0.60│ 87010.55│
│2026-10-16 │ 87447.07│ 1807.11│ 475.69│ 0.96│ 87922.76│
│2026-10-15 │ 89837.77│ 6183.44│ 462.05│ 0.01│ 90299.81│
│2026-10-14 │ 88269.45│ 3344.39│ 485.70│ 1.70│ 88755.15│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
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