最新提示☆ ◇000617 中油资本 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新公告:2024-04-23 00:00 中油资本（000617）：关于召开2023年度业绩说明会并征集问│
│题的公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-20 05:07 中油资本(000617)：4月19日北向资金增持497.55万股，深股 │
│通排名第40(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
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│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):77034.21 同比增(%):20.23；净利润(万元):492637│
│.36 同比增(%):0.16 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1.17元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数158498,增加7.59% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数147321,减少8.76% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-11投资者互动:最新1条关于中油资本公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-17召开2024年5月17日召开2023年度股东大会 │
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【主营业务】
财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.4200│ 0.3100│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 7.9205│ 7.9282│ 7.8194│ 7.7459│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0300│ 5.3700│ 3.9900│ 2.2600│
│每股经营现金流(元) │ 3.2080│ 7.5020│ 2.8290│ -2.0430│
│每股未分配利润(元) │ 2.8625│ 2.9217│ 2.8142│ 2.8001│
│每股资本公积(元) │ 2.7741│ 2.7734│ 2.7734│ 2.7723│
│营业收入(万元) │ 77034.21│ 55488.75│ 36826.31│ 18717.34│
│利润总额(万元) │ 1341674.91│ 1140959.62│ 815712.51│ 440603.75│
│归属母公司净利润(万) │ 492637.36│ 526616.77│ 390692.84│ 218938.71│
│净利润增长率(%) │ 0.16│ 5.95│ 11.11│ 27.13│
│实际流通A股(万股) │ 1264207.91│ 1264207.91│ 1264207.91│ 1264207.91│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 1264207.91│ 1264207.91│ 1264207.91│ 1264207.91│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.3900│ 0.4200│ 0.3100│ 0.1700│
│2022 │ 0.3900│ 0.3900│ 0.2800│ 0.1400│
│2021 │ 0.4400│ 0.4100│ 0.3000│ 0.1400│
│2020 │ 0.6200│ 0.4900│ 0.3400│ 0.2100│
│2019 │ 0.8600│ 0.6700│ 0.4500│ 0.2300│
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【2.互动问答】
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│04-11 │问：您好，请问贵司参股或旗下控股公司，是否有新质生产力类型公司和人工智│
│ │能相关公司。名称是参股比例是多少。谢谢 │
│ │ │
│ │答：答：投资者朋友您好！公司所属金融企业密切关注人工智能技术发展，积极│
│ │探索人工智能应用场景，如智能客服、远程视频、客户画像等，通过人工智能技│
│ │术提升运营效率和更好的客户服务体验。公司参股企业昆仑数智科技有限责任公│
│ │司（参股比例10%）正在积极探索大模型技术在油气行业的应用。谢谢！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-23 00:00│中油资本（000617）：关于召开2023年度业绩说明会并征集问题的公告
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中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3月 29日披露了 2023 年度报告及其摘要。为便于广大投资者更
深入全面地了解公司发展战略、经营状况、财务状况等投资者所关心的问题，公司定于 2024 年 4 月 25 日（周四）通过网络互动
方式召开 2023 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1. 召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 15:00-17:00
2. 召开方式：网络互动
3. 出席人员：董事长谢海兵先生，副董事长、总经理卢耀忠先生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘强先生，独立董事陈武
朝先生及部分所属金融企业代表。
4. 网络互动参与方式：
本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关
系互动平台”网站（http://ir.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分保障投资者利益，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可在 2024 年 4 月 25日中午
12:00前发送至本公司电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn。
公司将对收到的问题进行整理，于 2023 年度业绩说明会上就投资者重点关注的部分问题进行回复。
三、咨询方式
联系人：王云岗、卢子怡
电 话：010-89025597、010-89025596
邮 箱：wangyungang@cnpc.com.cn、ziyi-lu@cnpc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5e6c3e0d-c08c-4203-8a28-3806c778db94.PDF
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2024-03-29 00:00│中油资本（000617）：董事会战略与ESG委员会议事规则
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第一条 为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）治理结构，健全战略规划和投资决策程序，提高重大投资决策
效益和质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法
》等法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《中国石油集团资本股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》，制定本规则。
第二条 董事会战略与 ESG委员会（以下简称委员会）是按照《公司章程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事
会负责。
第二章 委员会职责
第三条 委员会的主要职责为：
（一）对公司经营目标、中长期发展战略以及专项规划进行审议；
（二）对战略性资本配置以及需经董事会批准的重大合作、投资、融资、并购方案进行审议；
（三）对重大机构调整方案进行审议；
（四）对各类业务协调发展状况进行评估；
（五）对公司治理结构进行审查和评估；
（六）对公司 ESG等相关事项开展研究、分析和风险评估，提出ESG 相关的战略与目标；
（七）对公司 ESG事项相关政策制定、执行管理、监督检查进行评估；
（八）审议公司可持续发展、ESG 事项相关报告，并向董事会汇报；
（九）审议公司五年规划纲要和总体规划、远景规划；
（十）对其他与公司可持续发展、ESG相关的事项进行审议；
（十一）对影响公司发展的其他重大事项进行审议；
（十二）有权听取下属公司关于战略规划、业绩指标、利润分配及其他重大事项的汇报；
（十三）法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及董事会授权的其他事项。
第四条 委员会可根据需要，聘请外部专家或中介机构为其提供咨询服务，费用由公司承担。委员会聘请外部专家或中介机构，
应按公司有关规定履行程序，并报董事会备案。
第三章 委员会组成
第五条 委员会至少由包括董事长在内的三名董事组成。委员资格应符合法律、行政法规、部门规章、《上市规则》相关规定。
第六条 委员会委员由公司董事会提名与薪酬委员会提名，提交董事会审议。
提名与薪酬委员会委员低于规定人数或其他情形导致其无法正常履职的，可由董事长提名委员人选，提交董事会审议。
第七条 委员会设主任委员一名，由董事长担任。
第八条 委员应保证履职工作时间和精力，熟悉与履职相关的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，按时出席委员会会议，
并就会议事项发表意见、行使表决权。委员有权提出委员会会议讨论议题，可列席公司有关会议，开展调查研究，要求公司提供履职
需要的报告和文件资料。
第九条 主任委员主持委员会工作，主要职责包括主持委员会会议、提议召开临时会议、确定委员会会议议程、签发会议决议等
。主任委员应确保出席委员会会议的委员了解所议事项，获得完整、可靠信息；确保会议议案都有明确结论。
第十条 委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，可连选连任。委员不再担任董事职务的，自动失去委员资格，董事会应及
时按程序补足委员人数。因委员辞职或其他原因而导致委员人数低于本规则规定人数时，在董事会根据本规则及时补足委员人数之前
，原委员仍按本规则履行相关职责。
第十一条 委员会下设工作支持小组，为委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支持。
第十二条 工作支持小组由证券事务部、发展研究部、财务部组成，证券事务部负责会议组织、工作联络和总体协调。工作支持
小组主要职责包括但不限于：负责拟定议案、报告，收集资料、开展研究，落实委员会交办的其他工作等事项，其中：涉及战略规划
、投资并购等相关事项，由发展研究部负责；涉及 ESG 报告组织编制、公司治理等相关事项，由证券事务部负责；涉及业绩利润指
标等相关事项，由财务部负责。
公司其他部门根据委员会工作实际需要，在工作支持小组的协调下，为委员会运作提供支持。
第四章 议事规则
第十三条 委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其
他方式召开，也可采用现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十四条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须遵循法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程
》等有关规定。
第十五条 委员会每年至少应召开一次会议。董事会、董事长、主任委员或委员会半数以上委员有权提议召开委员会临时会议。
第十六条 委员会会议应由全体委员半数以上出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托一名委员代为
主持。主任委员既不履行职责，也不委托其他委员代行其职责的，由董事会指定一名委员代行主任委员职责。
第十七条 委员会会议通知应于会议召开三日前发出。经全体委员一致同意，可豁免前述通知期。
第十八条 委员应亲自参加委员会会议。不能出席的，可书面委托其他委员代为出席。
除非法律、行政法规、《公司章程》另有规定，委员不得授权除委员会委员以外的其他人代为出席。委员会可根据需要，邀请委
员会之外的其他人员列席委员会会议。
第十九条 委员会现场会议可采用举手表决或书面记名投票表决。委员会召开现场会议，委员以电话或其他通讯设备参加，现场
与会委员能听清其发言并进行有效交流的，应被视作亲自出席会议，其口头表达的表决意见视为有效，会后应及时签署并反馈书面表
决文件。
现场口头表决与会后书面签字具有同等效力。会后书面签字与现场口头表决不一致的，以现场口头表决为准。采取书面记名投票
表决的，委员可先以传真、电子邮件等方式反馈表决结果，会后及时反馈签署后的表决文件原件。
第二十条 委员会会议以通讯方式召开的，委员应于会议通知规定的时限内签署明确的表决意见，并反馈签署后的表决文件。未
在规定时限内表达意见的，视为弃权。
第二十一条 每名委员有一票表决权。会议做出的决议，须经全体委员半数以上表决通过。
第二十二条 委员会会议应做会议记录，出席会议的委员和记录人应在会议记录上签名。
会议记录应作为公司重要的文件资料由证券事务部按照公司档案管理有关规定保存。保存期限不少于十年。
第二十三条 委员会会议通过的需提交董事会审议的议案及其表决结果，应及时向董事会报告。
第二十四条 委员会休会期间，如有重大或特殊事项需提请董事会研究，应向董事会提交书面报告，并可建议董事长召集董事会
会议。
第五章 附 则
第二十五条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十六条 本规则未尽事宜，或本规则与法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及《公司章程》不一致时，应按法律、
行政法规、部门规章、《上市规则》和《公司章程》执行。
第二十七条 本规则由董事会负责解释。
第二十八条 本规则自董事会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/0374c9cf-8884-410c-ae96-65f9f5b01446.PDF
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2024-03-29 00:00│中油资本（000617）：2023年度独立董事述职报告（陈武朝）
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根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人对 2023 年度
作为中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职情况述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历
本人毕业于清华大学，会计学博士研究生学历，管理学（会计）博士，注册会计师。1998 年 10 月 30 日至今任教于清华大学
经济管理学院，会计系副教授。现任中信信托有限责任公司、芯原微电子（上海）股份有限公司、长鑫科技集团股份有限公司(曾用
名：睿力集成电路有限公司)独立董事。2023年 6 月 16 日任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、
未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2023年度述职期间（自 2023年 6月 16日至 2023年 12月 31日，下同），公司共召开 5 次董事会会议，其中现场会议 2次。本
人均亲自出席，未委托他人出席董事会会议。
本人作为公司的独立董事，在董事会会议召开前，主动了解情况，并获取所需要的资料，认真研读会议文件，为董事会的表决作
了充分的准备。在亲自出席的 5 次董事会会议上，本人详细听取公司对各项议案的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议讨论并
结合自身的专业知识作出判断，站在公正、客观、独立的角度审议各项议案。对于2023年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本
人均投了同意票。同时作为审计委员会、提名与薪酬委员会委员，认真履行了相关职责。
（二）出席股东大会会议情况
2023 年度述职期间，公司共召开 2 次股东大会，本人作为公司独立董事出席了 1次股东大会。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2023年度述职期间，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，2次董事会提名与薪酬委员会会议，本人均亲自参加。
本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身专业作用。在董事会各专门委员会会议召开前，认真审阅会议议案及相
关资料，就相关内容与公司进行沟通，公司均能积极配合、及时反馈。在会议召开过程中，就审议议案与其他董事进行充分讨论，并
就相关细节询问公司管理层，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为
，每次专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的
规定。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
结合实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》，确立了独立董事专门会议机制，计划在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作
。
（四）行使独立董事职权的情况
2023 年度述职期间，本人未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度述职期间，本人听取了公司内部审计机构及会计师事务所关于公司定期报告及公司股东审计相关工作汇报，就相关问
题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2023 年度述职期间，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关
信息，利用自身专业知识作出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。同时
，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。
（七）现场工作情况
2023 年度述职期间，本人先后参与了公司组织的陕甘地区、新疆地区的实地走访和调研活动，参加公司在新疆地区举办的市场
营销暨企业文化成果发布活动、列席董事长办公会及经营活动分析会等，深入了解公司经营情况。调研期间，本人通过出席会议、交
流座谈、参加研讨、到访企业等丰富活动，深入了解公司经营、管理、营销、文化及客户等有关情况。公司将调研与经营和品牌文化
相结合、与市场和客户相结合、与监管和地方相结合，调研工作能够落到实处、务求实效。此外，通过电话、会谈等多种方式与公司
其他董事和高管保持良好沟通，及时掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，同时还
关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，向公司提出合理建议。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司十分重视与本人的沟通，将相关经营情况和重大事项的进展及时进行汇报，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公
司经营动态。董事会及相关会议召开前，公司均按照《公司章程》及相关议事规则要求发布会议通知、提供相关会议材料，并对本人
的疑问及时解答，为本人的履职提供了必要的条件和大力的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年度述职期
间，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
无
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案无
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
无
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》《2023年三季度报告》等相关报告，并且均经公司董事会和监事会审议
通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。上述报告符合公司实际情况，准确披露了相应报告期
内的数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所无
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
无
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
无
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2023 年 6 月 16 日和 8 月 29 日分别召开第十届董事会第一次会议和第二次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员
的议案》，提名及聘任流程符合法律法规和《公司章程》要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
无
（十）独立董事发表意见事项
述职期间，本人严格根据法律法规及监管规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关注，并依法发表意
见，具体情况如下：
序号 公告时间 发表的独立意见的事项 意见
类型
1 2023年 6月 16 日 关于聘任高级管理人员的议案 同意
2 2023年 8月 29 日 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和 同意
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
3 关于中油财务风险持续评估报告的议案 同意
4 关于聘任高级管理人员的议案 同意
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，在 2023 年度述职期间严格遵守法律法规、监管规定及公司内部管理制度的相关规定，独立审慎发表建
议和意见，积极履行职责，为维护公司及全体股东、尤其是中小股东利益起到积极作用。
2024 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势，
忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力
和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈武朝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/24823bcc-0635-4a0c-ad90-243800734db5.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-20 05:07│中油资本(000617)：4月19日北向资金增持497.55万股，深股通排名第40
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证券之星消息，4月19日北向资金增持497.55万股中油资本，按当日市值估算，北向资金当日净流入2948.86万元，净流入在深股
通排名第40，增持股数在深股通排名第7。近5个交易日中，获北向资金增持的有2天，累计净增持8.72万股。近20个交易日中，获北
向资金减持的有12天，累计净减持695.52万股。截至目前，北向资金持有中油资本1.03亿股，占公司A股总股本的0.81%。
https://stock.stockstar.com/RB2024042000010009.shtml
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2024-04-15 17:18│【风口解读】2023年多家央企分红率明显提升，中特估起飞中油资本(000617)收涨6.07%
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1、2023年多家央企分红率明显提升，中特估概念活跃，中油资本收涨6.07%。
2、新“国
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