最新提示☆ ◇000619 海螺新材 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0869│ -0.0657│ -0.0557│ -0.2437│
│每股净资产(元) │ 5.7806│ 5.8018│ 5.8119│ 5.8675│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4900│ -1.1300│ -0.9500│ -4.0700│
│实际流通A股(万股) │ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│限售流通A股(万股) │ 8116.88│ 8116.88│ 8116.88│ 8116.88│
│总股本(万股) │ 44116.88│ 44116.88│ 44116.88│ 44116.88│
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│●最新公告:2025-11-14 19:09 海螺新材（000619）：2025年第三次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-09-15 18:12 海螺新材(000619)2025年9月15日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):365537.47 同比增(%):-10.57；净利润(万元):-3834.81 同比增(%):-45.19 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数26369,减少13.10% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数30345,减少6.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-11-18投资者互动:最新1条关于海螺新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2027-02-05 解禁数量:8116.88(万股) 占总股本比:18.40(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
塑料型材及铝型材的生产与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3930│ 0.1940│ 0.0850│ 0.2450│
│每股未分配利润(元) │ 2.2556│ 2.2768│ 2.2869│ 2.3425│
│每股资本公积(元) │ 1.9449│ 1.9449│ 1.9449│ 1.9449│
│营业收入(万元) │ 365537.47│ 240083.39│ 102817.18│ 527617.83│
│利润总额(万元) │ -3209.85│ -2523.13│ -2530.44│ -10089.83│
│归属母公司净利润(万) │ -3834.81│ -2899.82│ -2455.51│ -10586.04│
│净利润增长率(%) │ -45.19│ -140.75│ -59.00│ -469.46│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.0869│ -0.0657│ -0.0557│
│2024 │ -0.2437│ -0.0611│ -0.0282│ -0.0373│
│2023 │ -0.0516│ -0.0073│ -0.0077│ -0.0537│
│2022 │ -0.2561│ -0.0311│ -0.0222│ -0.0728│
│2021 │ -0.3985│ -0.1377│ -0.0226│ -0.0784│
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【2.互动问答】
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│11-18 │问：请问公司截至10月31日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。根据《公司法》相关规定，请您将股东身份证明材料及联系方式发送到公司邮箱hlxc@c│
│ │hinaconch.com，待公司核实股东身份后将为您提供相关数据。 │
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【3.最新公告】
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2025-11-14 19:09│海螺新材（000619）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师列席公司于 2025年 11月 14日下午 15时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38号公司办公楼5楼会议室召开的 2025
年第三次临时股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中
国法律法规”）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东会的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第十届董事会第二十三次会议决议以
及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本
次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉
及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为本次
股东会必需文件予以公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司第十届董事会第二十三次会议于 2025年 10月 28日审议通过了召开本次股东会的议案，并于 2025 年 10 月 29 日在《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》的公告。该公告载明了本次股东会届次、会议召集人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日期、时
间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及
其他事项，并说明了截至 2025年 11月 7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东会共审议 4项议案，为《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》《关于修订公司〈
关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。上述议案或议案的主要内容已经于 2025年 10月 29日
公告。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表 3 名（代表 8 名股东），代表股份201,920,034股，占公司有表决权股份总数的 45.7693%。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 101名，代表股份 1,433,911股，占公司有表决权股份总数的 0.3250％。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加本次股东会表决的中小投资者股东
出席本次股东会并进行表决的中小投资者股东代表 103名（代表 106名股东），代表有表决权的股份数为 1,805,721股，占公司有
表决权股份总数的 0.4093%。
3、出席及列席本次股东会的其他人员
经验证，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会的现场会议。
三、本次股东会的召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的议案。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的方式。股东通过
深圳证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；股东通
过互联网投票系统参加网络投票的具体时间为 2025年 11月14日 9:15-15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。现场表决参照公司章程规定的程序进行计票、监票，并在会议现场宣
布了表决结果。网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。在现场投票和网络投票结
束后，公司合并了两种投票方式的表决结果。
本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。本次股东会审议的议案表决结果如下：
议案 1《关于拟变更会计师事务所的议案》为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过，具体表决情况如
下：
同意 203,231,845 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9400%；反对105,600股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0519
%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权的 0.0081%。
中小投资者股东的表决结果为：同意 1,683,621股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 93.2382%；反对 105,600股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 5.8481%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者股
东所持有效表决权的 0.9138%。
议案 2《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过，具体表决
情况如下：
同意 203,231,845 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9400%；反对105,600股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0519
%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权的 0.0081%。
中小投资者股东的表决结果为：同意 1,683,621股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 93.2382%；反对 105,600股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 5.8481%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者股
东所持有效表决权的 0.9138%。
议案 3《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过，具体
表决情况如下：
同意 203,230,045 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9391%；反对105,600股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0519
%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权的 0.0090%。
中小投资者股东的表决结果为：同意 1,681,821股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 93.1385%；反对 105,600股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 5.8481%；弃权 18,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者股
东所持有效表决权的 1.0134%。
议案 4《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过，具体
表决情况如下：
同意 203,231,845 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9400%；反对105,600股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0519
%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权的 0.0081%。
中小投资者股东的表决结果为：同意 1,683,621股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 93.2382%；反对 105,600股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的 5.8481%；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者股
东所持有效表决权的 0.9138%。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本
次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中一份由本所提交公司，二份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/871dad5f-96ac-42ea-a9cc-9f0e821023e5.PDF
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2025-11-14 19:09│海螺新材（000619）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程
》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 104 人，代表股份 203,353,945 股，占公司有表决权股份总数
的 46.0944%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东和股东授权委托代表共有 3人，代表股份 201,920,034 股，占公司有表决权股份总数的 45
.7693%；参加网络投票的股东共有 101 人，代表股份 1,433,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.3250%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况
：通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表 103 人，代表股份 1,805,721 股，占公司有表决权股份总数的 0.4093%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份371,810股，占公司有表决权股份总数的 0.0843%。
通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 1,433,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.3250%。
3、其他出席人员情况：
公司董事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,231,845 99.9400% 105,600 0.0519% 16,500 0.0081%
表决情况
其中：中 1,683,621 93.2382% 105,600 5.8481% 16,500 0.9138%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
2、《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,231,845 99.9400% 105,600 0.0519% 16,500 0.0081%
表决情况
其中：中 1,683,621 93.2382% 105,600 5.8481% 16,500 0.9138%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
3、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,230,045 99.9391% 105,600 0.0519% 18,300 0.0090%
表决情况
其中：中 1,681,821 93.1385% 105,600 5.8481% 18,300 1.0134%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
4、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
（1）表决情况：
普通股 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东 203,231,845 99.9400% 105,600 0.0519% 16,500 0.0081%
表决情况
其中：中 1,683,621 93.2382% 105,600 5.8481% 16,500 0.9138%
小股东表
决情况
（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵洋、车继晗、王文豪
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股
东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/018cd325-4672-4ff7-901c-53657320093e.PDF
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2025-11-12 18:23│海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告
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海螺新材（000619）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/93f4fd8c-8e9d-4eac-bcbb-d183bb735698.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-15 18:12│海螺新材(000619)2025年9月15日投资者关系活动主要内容
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投资者提出的问题及公司回复情况：
1、新收购的两家公司直接业绩有两个月了，业绩如何是否能在三季度实现业绩扭亏为盈
答：感谢您对公司的关注。自公司完成河南康宁特环保科技股份有限公司及郑州康宁特环境工程科技有限公司管理权交接以来，在
股东双方的支持下，两家公司迅速推进资源整合和管理融合，目前生产经营情况正常。上述两家公司财务状况请详见公司于 2025年 6
月 18日披露的《关于收购河南康宁特环保科技股份有限公司 80%股权及郑州康宁特环境工程科技有限公司 100%股权的公告》。
关于公司三季度业绩情况，请您关注公司 2025年第三季度报告。
2、请问贵公司 7月至今收购的新公司是否实现盈利
答：感谢您对公司的关注。自公司完成河南康宁特环保科技股份有限公司及康宁特环境工程科技有限公司管理权交接以来，在股东
双方的支持下，两家公司迅速推进资源整合和管理融合，目前生产经营情况正常。
3、奇瑞控股将埃科泰克 41%股权质押给海螺新材是否属实？
答：感谢您对公司的关注。您提及的上述相关信息不属实，关于公司的相关信息请以公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关
公告为准。
4、公司连续五年亏损，公司有哪些应对措
答：感谢您对公司的关注。公司近年来在塑料型材业务基础上，加快了向铝材、门窗、SCR脱硝催化剂、生态家居等产品领域的转
型升级，同时不断强化营销模式创新，加快终端市场拓展，加大海外市场布局。未来，公司将继续加快产业优化升级，加大产品及技术
创新力度，进一步开拓增量市场，加强新产业运营和布局，持续深化对新材料产业的调研，进一步拓展公司产业领域，努力改善经营业
绩，提升公司价值，回报广大投资者。
5、公司第三季度马上要结束了营收和去年同期如何？是否能扭亏为盈
答：感谢您对公司的关注。关于公司三季度业绩情况，请您关注公司 2025年第三季度报告。
6、请问海螺型材有参与大模型项目吗？
答：感
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