最新提示☆ ◇000628 高新发展 更新日期：2025-07-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0080│ 0.1740│ 0.3420│ 0.1670│
│每股净资产(元) │ 6.0037│ 6.0042│ 6.1620│ 5.9969│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1300│ 2.9100│ 5.6100│ 2.7500│
│实际流通A股(万股) │ 19208.26│ 19208.26│ 19208.43│ 19207.40│
│限售流通A股(万股) │ 16019.74│ 16019.74│ 16019.57│ 16020.60│
│总股本(万股) │ 35228.00│ 35228.00│ 35228.00│ 35228.00│
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│●最新公告:2025-06-27 19:24 高新发展（000628）：高新发展2024年度股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-19 10:50 异动快报：高新发展（000628）5月19日10点47分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):72206.89 同比增(%):-37.57；净利润(万元):278.81 同比增(%):-91.92 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.55元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数64846,增加0.41% │
│●股东人数:截止2025-06-20,公司股东户数64580,减少1.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-08投资者互动:最新2条关于高新发展公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
建筑业，并兼营期货业务、厨柜制造及旅游酒店业务。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3040│ -1.8750│ -4.3110│ -3.5860│
│每股未分配利润(元) │ 2.3473│ 2.3394│ 2.5124│ 2.3371│
│每股资本公积(元) │ 2.5513│ 2.5513│ 2.5491│ 2.5494│
│营业收入(万元) │ 72206.89│ 712724.38│ 465663.91│ 302073.18│
│利润总额(万元) │ 964.74│ 15531.29│ 18809.78│ 10099.68│
│归属母公司净利润(万) │ 278.81│ 6136.97│ 12044.80│ 5867.60│
│净利润增长率(%) │ -91.92│ -83.23│ -52.55│ -37.12│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0080│
│2024 │ 0.1740│ 0.3420│ 0.1670│ 0.0980│
│2023 │ 1.0390│ 0.7210│ 0.2650│ 0.0890│
│2022 │ 0.5650│ 0.2360│ 0.1930│ 0.0330│
│2021 │ 0.4640│ 0.3330│ 0.2610│ 0.0440│
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【2.互动问答】
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│07-08 │问：公司参与华鲲振宇增资扩股事项是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。关于题述事项公司目前没有按照相关规定应披露未披露的信息，上市公司相关信│
│ │息请投资者以公司在指定媒体披露的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。谢谢！ │
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│07-08 │问：根据西南联合产权交易所公告（项目编号：G62024SC1000028）华鲲振宇增资扩股项目近期公布。网传公司或 │
│ │关联方有参与且为独一参与者。请问是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。关于题述事项公司目前没有按照相关规定应披露未披露的信息，上市公司相关信│
│ │息请投资者以公司在指定媒体披露的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。谢谢！ │
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│07-07 │问：董秘好，1、2025上半年已结束，据统计，公司股票以31.7%的跌幅位居四川股票第一，投资者风险自负，请问│
│ │公司及新管理层有何感想2、请在不违反信披的前提下分别概括一下公司建筑业、半导体行业上半年的经营情况谢 │
│ │谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司目前生产经营正常，将努力做好各项经营工作，提升公司竞争能力。涉及公│
│ │司2025年上半年经营情况，请关注公司将于2025年8月28日披露的半年度报告。敬请投资者理性投资，注意投资风 │
│ │险，谢谢！ │
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│07-01 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到六月三十日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至2025年6月30日，公司股东人数为64,846，谢谢！ │
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│07-01 │问：问2025年6月30日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至2025年6月30日，公司股东人数为64,846，谢谢！ │
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│06-30 │问：高新发展曾在2023年筹划收购华鲲振宇70%股权，但于2024年4月宣布终止该收购计划。请问董秘先生：高新发│
│ │展如果直接收购大股东间接持有华鲲振宇的55%股权，会有哪些障碍谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司已于2024年4月19日披露《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募 │
│ │集配套资金暨关联交易事项的公告》（2024-25），本次重组已终止。截至目前，题述事项不存在根据相关规定应 │
│ │披露未披露的信息。公司若有达到信息披露标准的事项，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者│
│ │理性投资，注意投资风险，谢谢！ │
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│06-30 │问：从成都高新区管委会官网获悉，成都高新区虚拟电厂开放接入中，截至目前，虚拟电厂已成功接入206家重点 │
│ │用电企业。请问该项目与贵公司研发的数智虚拟电厂平台是否有关系 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司开展的数字能源业务涉及虚拟电厂应用场景，相关业务情况请参见公司已披│
│ │露的定期报告“管理层讨论与分析”章节，公司将在后续定期报告中持续披露相关内容。数字能源业务为公司科技│
│ │转型拓展业务，目前该业务规模较小，占公司整体收入比例极低，尚处于培育阶段。敬请投资者理性投资，注意投│
│ │资风险，谢谢！ │
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│06-24 │问：最有价值董秘您好！近几年公司经验状况急剧下滑，基本靠卖公司和关联交易维持，依靠喊口号做市值管理，│
│ │放眼全球贵公司也算是独一份了。在此呼吁公司主动退市，给高投集团旗下优质企业让路，同时还能减少投资者损│
│ │失！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司目前生产经营正常，将努力做好各项经营工作，提升公司竞争能力。敬请投│
│ │资者理性投资，注意投资风险，谢谢！ │
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│06-23 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到六月二十日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至2025年6月20日，公司股东人数为64,580，谢谢！ │
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│06-23 │问：请问截止6月20日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至2025年6月20日，公司股东人数为64,580，谢谢！ │
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│06-23 │问：请问最新一期公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新一期下发的股东名册，截至│
│ │2025年6月20日，公司股东人数为64,580，谢谢！ │
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│06-13 │问：您好高新发展作为四川科技龙头平台高投集团旗下唯一上市公司，公司今年市值跌幅30%面对行业周期性波动 │
│ │或市场情绪影响，公司是否有应对市值短期波动的机制。公司一直强调科技转型，请问公司具体做出了哪些行动 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至目前，公司生产经营正常。公司将努力做好各项经营工作，不断提升上市公│
│ │司质量。涉及公司发展战略和经营计划相关内容，请具体参见公司已披露的定期报告“管理层讨论与分析”章节，│
│ │公司将在后续定期报告中持续披露相关内容。公司定期报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实│
│ │质承诺，敬请投资者注意投资风险，谢谢！ │
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│06-13 │问：你好董秘，请问贵公司是否有足球草坪相关的业务拓展 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至目前，公司未开展题述相关业务。 │
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│06-11 │问：请问题最新一期的公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新一期下发的股东名册，截至│
│ │2025年6月10日，公司股东人数为65,834，谢谢！ │
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│06-11 │问：请问截止2025年6月10日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至2025年6月10日，公司股东人数为65,834，谢谢！ │
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│06-11 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到六月十日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至2025年6月10日，公司股东人数为65,834，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-27 19:24│高新发展（000628）：高新发展2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日下午 13：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6 月 27 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025 年 6 月 27 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长周志
（七）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 412 人，代表公司有表决权股份 187,475,233 股，占公司有表决权股份总
数352,280,000 股的 53.2177%。其中，出席现场会议的股东及代理人共8 人，代表有表决权股份 172,316,080 股，占公司有表决权股
份总数352,280,000股的48.9145%。通过网络投票出席会议的股东共 404人，代表公司有表决权股份 15,159,153 股，占公司有表决权
股份总数352,280,000 股的 4.3032%。
（九）本次股东大会所有董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了会议，其中独立董事马桦女士、副总经理孟繁新
先生以视频方式出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下：
（一）《2024 年度董事会工作报告》
1.表决情况：
同意 187,233,433 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8710％；反对 192,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1028％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.026
1％。
2.表决结果：通过。
（二）《2024 年度监事会工作报告》
1.表决情况：
同意 187,226,133 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8671％；反对 193,400 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1032％；弃权 55,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0297
％。
2.表决结果：通过。
（三）《2024 年年度报告》全文及摘要
1.表决情况：
同意 187,234,133 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8714％；反对 195,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1044％；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242
％。
2.表决结果：通过。
（四）《2024 年度财务决算报告》
1.表决情况：
同意 187,233,233 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8709％；反对 197,600 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1054％；弃权 44,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0237
％。
2.表决结果：通过。
（五）《2024 年度利润分配方案》
1.表决情况：
同意 187,220,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8642％；反对 198,700 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1060％；弃权 55,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298
％。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，持有公司 5%以下股份的股东
表决情况如下：
同意 2,723,243 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.4502％；反对 198,700 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 6.6726％；弃权 55,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.8772％。
2.表决结果：通过。
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 352,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.55 元（含税），共派现 19,375,400.00 元。公司 2024 年度不送股，也不进行资本公积转增股本。
（六）《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》
1.表决情况：
同意 186,057,738 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2439％；反对 1,365,395 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.7283％；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02
78％。
2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（七）《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.表决情况：
同意 186,047,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2382％；反对 1,364,495 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.7278％；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03
39％。
2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（八）《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.表决情况：
同意 186,056,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2430％；反对 1,374,795 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.7333％；弃权 44,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.02
37％。
2.表决结果：同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（九）《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.表决情况：
同意 186,044,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2371％；反对 1,371,895 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.7318％；弃权 58,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03
12％。
2.表决结果：通过。
（十）《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》
1.表决情况：
同意 187,238,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8740％；反对 189,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1012％；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0248
％。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，持有公司 5%以下股份的股东
表决情况如下：
同意 2,741,543 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.0647％；反对 189,800 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 6.3737％；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5615％。
2.表决结果：通过。
（十一）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
1.表决情况：
同意 187,231,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8702％；反对 179,800 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0959％；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0339
％。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，持有公司 5%以下股份的股东
表决情况如下：
同意 2,734,443 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.8263％；反对 179,800 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 6.0379％；弃权 63,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.1358％。
2.表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了独立董事龚敏、张腾文、马桦分别所作的2024 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈莉、曾亚西
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