最新提示☆ ◇000628 高新发展 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0080│ 0.1740│ 0.3420│ 0.1670│
│每股净资产(元) │ 6.0037│ 6.0042│ 6.1620│ 5.9969│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1300│ 2.9100│ 5.6100│ 2.7500│
│实际流通A股(万股) │ 19208.26│ 19208.26│ 19208.43│ 19207.40│
│限售流通A股(万股) │ 16019.74│ 16019.74│ 16019.57│ 16020.60│
│总股本(万股) │ 35228.00│ 35228.00│ 35228.00│ 35228.00│
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│●最新公告:2025-06-06 20:01 高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第五次临时会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-19 10:50 异动快报：高新发展（000628）5月19日10点47分触及涨停板(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):72206.89 同比增(%):-37.57；净利润(万元):278.81 同比增(%):-91.92 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派0.55元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-10,公司股东户数65834,减少0.10% │
│●股东人数:截止2025-05-30,公司股东户数65897,减少9.62% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-13投资者互动:最新2条关于高新发展公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-06-27召开2025年6月27日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
建筑业，并兼营期货业务、厨柜制造及旅游酒店业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ -0.3040│ -1.8750│ -4.3110│ -3.5860│
│每股未分配利润(元) │ 2.3473│ 2.3394│ 2.5124│ 2.3371│
│每股资本公积(元) │ 2.5513│ 2.5513│ 2.5491│ 2.5494│
│营业收入(万元) │ 72206.89│ 712724.38│ 465663.91│ 302073.18│
│利润总额(万元) │ 964.74│ 15531.29│ 18809.78│ 10099.68│
│归属母公司净利润(万) │ 278.81│ 6136.97│ 12044.80│ 5867.60│
│净利润增长率(%) │ -91.92│ -83.23│ -52.55│ -37.12│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0080│
│2024 │ 0.1740│ 0.3420│ 0.1670│ 0.0980│
│2023 │ 1.0390│ 0.7210│ 0.2650│ 0.0890│
│2022 │ 0.5650│ 0.2360│ 0.1930│ 0.0330│
│2021 │ 0.4640│ 0.3330│ 0.2610│ 0.0440│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│06-13 │问：您好高新发展作为四川科技龙头平台高投集团旗下唯一上市公司，公司今年市值跌幅30%面对行业周期性波动 │
│ │或市场情绪影响，公司是否有应对市值短期波动的机制。公司一直强调科技转型，请问公司具体做出了哪些行动 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至目前，公司生产经营正常。公司将努力做好各项经营工作，不断提升上市公│
│ │司质量。涉及公司发展战略和经营计划相关内容，请具体参见公司已披露的定期报告“管理层讨论与分析”章节，│
│ │公司将在后续定期报告中持续披露相关内容。公司定期报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实│
│ │质承诺，敬请投资者注意投资风险，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-13 │问：你好董秘，请问贵公司是否有足球草坪相关的业务拓展 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至目前，公司未开展题述相关业务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-11 │问：请问题最新一期的公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新一期下发的股东名册，截至│
│ │2025年6月10日，公司股东人数为65,834，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-11 │问：请问截止2025年6月10日，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至2025年6月10日，公司股东人数为65,834，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-11 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到六月十日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至2025年6月10日，公司股东人数为65,834，谢谢！ │
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│06-10 │问：公司这几年一直口头说辞是：将持续推进科技转型战略，积极推动公司治理能力和经营质效提升，涉及公司发│
│ │展战略和经营计划相关内容。翻阅了你公司近几年的报告。都是些“假”，“大“，”空”的。作为小股东没看到│
│ │你公司实质的“科技转型”。近几年不管营收还是净利润都是下滑态势。作为国企希望能贴近群众。少“忽悠”。│
│ │谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司将坚持向科技型企业转型战略目标，不断提升上市公司质量。建筑业务方面│
│ │将通过提质增效筑牢主业基本盘，科技转型业务方面将通过强化业务攻坚、扩容应用场景等推动良性发展。涉及公│
│ │司发展战略和经营计划相关内容请具体参见公司已披露的定期报告“管理层讨论与分析”章节，公司将在后续定期│
│ │报告中持续披露相关内容。公司定期报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资│
│ │者注意投资风险，谢谢！ │
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│06-10 │问：四川省国资委在2025年Q1会议中明确要求“6月底前完成3家国企战略性重组”，而成都高投集团作为省内最大│
│ │科技国资平台，需在规定时间内推进资产整合。高新发展作为高投集团唯一上市平台，承担着科技转型的核心职能│
│ │。请问公司如何因应省国资委战略重组的要求。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司严格遵守各项法律法规，积极推动公司治理能力和经营质效提升，涉及公司│
│ │发展战略和经营计划相关内容请具体参见公司已披露的定期报告“管理层讨论与分析”章节，公司将在后续定期报│
│ │告中持续披露相关内容。敬请投资者理性投资，注意投资风险，谢谢！ │
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│06-03 │问：董秘您好，请问截止到5月31日收盘公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最新一期下发的股东名册，截至│
│ │2025年5月30日，公司股东人数为65,897，谢谢！ │
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│06-03 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到五月三十日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至2025年5月30日，公司股东人数为65,897，谢谢！ │
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│05-30 │问：董秘好，证监会重大资产重组新规已出台，很多公司也发布了重大资产重组方案，公司既然在向科技战略转型│
│ │，且上一次重组方案终止已一年多时间（对公司新管理层上台后的表现无法用言语表达），请问公司控股股东高投│
│ │集团以及背后国资是否还有意愿继续推动公司向科技转型的资产重组谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司将持续推进科技转型战略，积极推动公司治理能力和经营质效提升，涉及公│
│ │司发展战略和经营计划相关内容请具体参见公司已披露的定期报告“管理层讨论与分析”章节，公司将在后续定期│
│ │报告中持续披露相关内容。敬请投资者理性投资，注意投资风险，谢谢！ │
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│05-27 │问：张月秘书总长您好，公司自2022年以来拓展半导体业务，至今已有3年之久，该业务经营状况不升反降，主业 │
│ │建筑亦是如此，甚至都是靠关联交易讨口饭吃！请问公司管理层对此需要负什么责任如此以往还继续在市的意义是│
│ │什么反观同为国资委旗下高新园区上市企业苏州高新、张江高科不断的创新发展，硕果累累。如果公司现管理层没│
│ │能力管理公司，建议尽早换人！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司将持续聚焦主责主业，坚持科技转型战略，积极向优秀企业对标学习，推动│
│ │公司治理能力和经营质效提升，保障中小投资者利益。敬请投资者理性投资，注意投资风险，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-27 │问：张月秘书长您好，请介绍一下公司子公司倍特投资，参股的科比特、罗莱迪思、伏尔肯、光创联科技这几家公│
│ │司的基本情况。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。题述参股企业为公司下属控股子公司以前年度投资形成的投资项目，投资持股比│
│ │例极小，对公司当前经营无重大影响。公司将持续对非核心业务及资产进行梳理和优化，集中优势资源支持公司转│
│ │型发展。公司相关信息请以公司在指定媒体披露的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-27 │问：张月秘书长您好，请问公司旗下倍特基金5/16参投的高新愿景电子信息产业股权投资合伙企业主要工作职能是│
│ │什么，倍特基金作为执行事务合伙人将发挥怎样的作用是否会为公司带来意想不到的惊喜 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司参股企业成都倍特私募基金管理有限公司根据相关法律法规独立开展业务。│
│ │截止目前，公司未参与题述股权合伙企业的投资。公司相关信息请以公司在指定媒体披露的公告为准。敬请投资者│
│ │理性投资，注意投资风险，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-22 │问：尊敬的董秘您好，请问贵公司到五月二十日的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至2025年5月20日，公司股东人数为72,915，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-22 │问：董秘你好，贵公司在24年华鲲终止会议明确说明，会继续推进相关股权收购，截止目前没有任何的消息，请问│
│ │关于华鲲振宇的收购工作是否还在继续，是否有计划进行收购谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司已于2024年4月19日披露《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募 │
│ │集配套资金暨关联交易事项的公告》（2024-25），本次重组已终止。前述公告内容“五、对上市公司的影响分析 │
│ │”中已提示题述相关事项存在不确定性。截至目前，题述事项不存在根据相关规定应披露未披露的信息。公司若有│
│ │达到信息披露标准的事项，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险，谢│
│ │谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-22 │问：公司在24年华鲲终止会议明确说明，会继续推进相关股权收购，截止目前没有任何的消息，请问关于华鲲振宇│
│ │的收购工作是否还在继续，是否有计划进行收购 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司已于2024年4月19日披露《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募 │
│ │集配套资金暨关联交易事项的公告》（2024-25），本次重组已终止。前述公告内容“五、对上市公司的影响分析 │
│ │”中已提示题述相关事项存在不确定性。截至目前，题述事项不存在根据相关规定应披露未披露的信息。公司若有│
│ │达到信息披露标准的事项，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险，谢│
│ │谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-22 │问：董秘您好！想请问在重组新规发布后，贵公司推进重组的具体计划是怎样的后续有何新举措 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司已于2024年4月19日披露《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募 │
│ │集配套资金暨关联交易事项的公告》（2024-25），本次重组已终止。前述公告内容“五、对上市公司的影响分析 │
│ │”中已提示题述相关事项存在不确定性。截至目前，公司无题述根据相关规定应披露未披露的信息。公司若有达到│
│ │信息披露标准的事项，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险，谢谢！│
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│05-22 │问：董秘您好，请问截止到5月20日收盘公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截至2025年5月20日，公司股东人数为72,915，谢谢！ │
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│05-19 │问：有并购重组吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。截止目前，公司无题述应披露未披露的信息，公司若有达到信息披露标准的事项│
│ │，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险，谢谢！ │
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│05-19 │问：请问是否有回购计划 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司若有达到信息披露标准的事项，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务│
│ │。敬请投资者理性投资，注意投资风险，谢谢！ │
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【3.最新公告】
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2025-06-06 20:01│高新发展（000628）：高新发展第九届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高新
区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、
龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。公司监事会主席漆佳红，监事郑辉、晏庆，财务总监、董事会秘书
张月列席了会议。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修订
，修订内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司章程修正案（2025 年 6 月）》。提请股东大会授权公
司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司股东会议事规则》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善内部控制机制，优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，会议同意对部分治理制度进行修订。出席会议的董事对议案进
行逐项表决，表决结果如下：
5.1 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.2 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.3 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.4 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司重大事项报告制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.5 审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关制度全文。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》
会议同意提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案，具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案
的公告》（2025-25）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司 2025 年度财
务报告和内部控制进行审计。2025 年度报告审计费用为 90 万元（含税），其中财务报告审计费用 63 万元（含税），内控审计费用
27 万元（含税），与上期审计费用一致（具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于拟续聘 20
25 年度审计会计师事务所的公告》（2025-26））。
董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于召开 2024年度股东大会的议案》
会议同意公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第九届董事会第五次临时会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
（三）第九届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/7127435a-0bdb-4138-bd0f-cf741f1186b8.PDF
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2025-06-06 20:00│高新发展（000628）：高新发展第九届监事会第三次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第三次临时会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面等方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高
新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到3 人。监事会主席漆佳红，监事郑辉、晏庆出席了会议。
会议由监事会主席漆佳红主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》
会议认为本议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，稳定投资者分红预期
，程序合法合规，不存在损害公司
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