最新提示☆ ◇000632 三木集团 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ -0.2254│ -0.0627│ -1.1416│ -0.1958│
│每股净资产(元) │ 1.9595│ 2.1223│ 2.1849│ 3.1307│
│加权净资产收益率(%) │ -10.8800│ -2.9100│ -41.4300│ -6.0700│
│实际流通A股(万股) │ 46548.16│ 46548.16│ 46548.16│ 46548.16│
│限售流通A股(万股) │ 3.80│ 3.80│ 3.80│ 3.80│
│总股本(万股) │ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│ 46551.96│
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│●最新公告:2025-09-12 18:54 三木集团（000632）：2025年第七次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-29 06:26 三木集团（000632）2025年中报简析：净利润同比下降1517.45%(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):376158.44 同比增(%):-44.71；净利润(万元):-10492.87 同比增(%):-1517.45 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数28833,减少0.60% │
│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数29007,减少2.18% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-11投资者互动:最新2条关于三木集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
房地产开发、经营性物业运营管理和进出口贸易。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3310│ 0.5510│ -0.8440│ -0.3750│
│每股未分配利润(元) │ -1.3537│ -1.1910│ -1.1283│ -0.1825│
│每股资本公积(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业收入(万元) │ 376158.44│ 211469.29│ 1048083.92│ 943265.56│
│利润总额(万元) │ -10028.61│ -2738.80│ -50744.03│ -3470.93│
│归属母公司净利润(万) │ -10492.87│ -2916.67│ -53144.54│ -9116.08│
│净利润增长率(%) │ -1517.45│ -656.33│ -66.59│ -878.44│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.2254│ -0.0627│
│2024 │ -1.1416│ -0.1958│ 0.0159│ 0.0113│
│2023 │ -0.6853│ 0.0252│ 0.0250│ 0.0145│
│2022 │ 0.0319│ 0.0329│ 0.0217│ 0.0136│
│2021 │ 0.0548│ 0.0535│ 0.0406│ 0.0353│
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【2.互动问答】
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│09-11 │问：请问贵公司截止到九月十日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月10日，公司股东人数为28833。 │
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│09-11 │问：请问截止2025年9月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年9月10日，公司股东人数为28833。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-10 │问：传统行业转型新兴行业是大势所趋。希望公司早点行动。发展第二增长曲线。国家，证监会也出台了很多收购│
│ │兼并的优惠政策。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，您的建议我们已经收到，感谢您对公司长期的关注与支持！ │
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│09-03 │问：董秘你好，公司中报业绩爆跌，是什么原因造成的。公司领导通过什么措施来提升投机者的持股信心 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司半年度业绩下滑的主要原因系公司主营业务受市场行情的影响较去年同期有所下滑导致的。│
│ │目前，公司管理层已针对上述经营问题制定相关解决措施，包括但不限于加大对存量项目的去化等。 │
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│09-01 │问：请问截止2025年8月底，公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月29日，公司股东人数为29007。 │
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│09-01 │问：请问贵公司截止到八月三十一日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月29日，公司股东人数为29007。 │
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│09-01 │问：尊敬的公司董秘：您好！请问截止到9月1日，公司股东人数是多少谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月29日，公司股东人数为29007。 │
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│09-01 │问：请问截止2025年8月31日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月29日，公司股东人数为29007。 │
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│08-29 │问：因城施策增强城市发展动力。立足城市资源禀赋和基础条件，精心培育创新生态，激发创新创业活力。加强原│
│ │始创新和关键核心技术攻关，强化科技创新与产业创新协同，统筹推进传统产业改造升级、新兴产业培育壮大、未│
│ │来产业布局建设，因地制宜发展新质生产力。新华社发的文章。公司要响应国家号召发展新质生产第二增长曲线。│
│ │ │
│ │答：感谢您的持续关注与支持，公司目前暂不存在应披露而未披露事项。 │
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│08-29 │问：国家都发文件了叫传统行业转型新质生产力。公司要抓住机会。公司的旗下创投基金参股有好的科技公司可以│
│ │收购过来。现在第一高价股市科技股了。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的建议，公司当前暂不存在应披露而未披露事项。 │
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│08-21 │问：金融监管总局晚上发文转型新质生产力放宽贷款。公司要抓住机会响应国家号召。传统行业转型新质生产力。│
│ │ │
│ │答：您好，公司目前暂不存在应披露而未披露事项。 │
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│08-21 │问：2025年8月20日公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2025年8月20日，公司股东人数为29653。 │
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│08-21 │问：请问截止2025年8月20日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，截至2025年8月20日，公司股东人数为29653。 │
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│08-21 │问：看看邻居浙江杭州科技六小龙全国声名远扬。做为福建省会还在做传统产业还多年亏损。公司的贸易业务转给│
│ │福建别的国资贸易公司去做。置换点高科技进来发展第二增长曲线。最好把福建晋华集成电路科技公司置换过来。│
│ │ │
│ │答：感谢您的持续关注与支持，公司目前暂不存在应披露而未披露事项。 │
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│08-18 │问：公司有没有市值管理。股价多年都在低位徘徊。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的持续关注与支持，公司目前暂不存在应披露而未披露事项。 │
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│08-14 │问：建议公司把传统贸易转型为，为中国高科技服务的电子元器件贸易。可以收购些有发展前景的电子科技贸易公│
│ │司。深圳市瑞凡微电子科技类公司。以后科技强国军事强国都需要科技服务。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您的建议我们已经收到，感谢您对公司长期的关注与支持，公司目前暂不存在应披露而未披露│
│ │事项。 │
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│08-14 │问：中国经济发达的地方成都，天津，杭州，北京，武汉都有国资控股的园区上市公司。这几年都是亏损。除了上│
│ │海的张江高科可能靠参股高科技股权公司赚钱。其他的都经营困难不赚钱。成都的高新发展转型芯片算力。武汉的│
│ │东湖高新转型算力。天津的转型AI还有的都在寻求转型。希望公司去安徽发展高新园区谨慎投资。国家重要会议请│
│ │的都是年轻的科技创新企业家出席。就知道国家有多重视科技发展。希望公司响应国家号召。抓紧时间抓住机会！│
│ │ │
│ │答：感谢您的建议，公司目前暂不存在应披露而未披露事项。 │
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│08-14 │问：建议公司学学衢州国资委控股的衢州发展。从房地产逐渐转型半导体材料。公司的贸易产业园都没有发展空间│
│ │了。产业园现在发达的地方都搞不好，不要说在安徽搞了。成都的高新发展。北京的空港股份。杭州的st数源湖北│
│ │的东湖高新，天津的津滨发展。。都发展的不好都纷纷在转型。建议公司公司把钱用在刀刃上响应国家号召号召发│
│ │展第二增长曲线收购点有核心技术的科技公司。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的建议，公司目前暂不存在应披露而未披露事项。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-12 18:54│三木集团（000632）：2025年第七次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第十一届董事会；
5、主持人：林昱董事长；
6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建三木集团股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加现场会议及通过网络投票的股东 125 人，代表股份 115,003,048 股，占公司有表决权股份总数的 24.7042％。
其中：参加现场会议股东 0 人；通过网络投票的股东 125 人，代表股份115,003,048 股，占公司有表决权股份总数的 24.7042％
。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 123 人，代表股份 15,042,447 股，占公司有表决权股份总数 3.2313％。
公司董事、高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所陈璐新、陈韵律师出席本次股东会进行见证，并出具法律
意见书。
四、提案议案审议和表决情况
本次股东会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：议案 1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意114,710,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7458％；反对 253,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2200％；弃权39,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0342％。
中小股东总表决情况：
同意 14,750,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0568％；反对 253,001 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.6819％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2613％。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。
议案 2.00 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 12,653,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.1163％；反对 863,601 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 5.7411％；弃权1,525,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.1426％。
中小股东总表决情况：
同意 12,653,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1163％；反对 863,601 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.7411％；弃权 1,525,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 10.1426％。
关联股东福州开发区国有资产营运有限公司、福建三联投资有限公司对本议案回避表决。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。
五、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所陈璐新、陈韵律师为本次股东会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 202
5 年第七次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/49dc5199-5792-4539-aab6-ec5b4fdfdf3d.PDF
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2025-09-12 18:54│三木集团（000632）：【三木集团】2025年第七次临时股东会法律意见书
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福建天衡联合（福州）律师事务所
关于福建三木集团股份有限公司
2025年第七次临时股东会的法律意见书
〔2025〕天衡福顾字第 0058-04号致：福建三木集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025年
第七次临时股东会的（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规
和规范性文件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的
文件资料（包括但不限于公司第十一届董事会第四次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告文件、本次会议股权登记
日的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致
，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露
与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人
员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有
效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证
及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股
东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券交易所股东会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果
，本所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，
各份文本具有同等法律效力。正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2025年 8月 26日，公司第十一届董事会召开第四次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2025年 8月 28日，公司董事会在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开 2025年第七次临时股东会的通知》，载明了本次
会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于 2025年 9月 12日 14时 30分在福建省福州市台江区群众东路 93号三木大厦 17层公司会议室召开。本次会议由公
司董事长林昱主持。
本次股东会网络投票时间为 2025年 9月 12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为本次股东会召开当
日的 9:15-15:00。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
本次会议无股东或股东代理人现场出席及表决。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 125人，代
表股份 115,003,048股，占公司股份总数的 24.7042％。合并统计现场投票和网络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理
人）125人，所持有表决权的股份总数为 115,003,048股，占公司股份总数的 24.7042％。其中，中小投资者股东 123人，代表股份 15
,042,447股，占公司股份总数的 3.2313％。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2025年 9月 5日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司
股票的股东（或股东代理人）。
（三）列席本次会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、董事会秘书和公司总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合
法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次会议不存在
临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。公司合并统计
了现场方式投票和网络投票的表决
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