最新提示☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0119│ 0.0044│ 0.0303│ 0.0084│
│每股净资产(元) │ 0.5031│ 0.4953│ 0.4909│ 0.4718│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3900│ 0.9000│ 6.3500│ 1.7900│
│实际流通A股(万股) │ 38510.35│ 38510.35│ 38510.35│ 38510.35│
│限售流通A股(万股) │ 0.29│ 0.29│ 0.29│ 0.29│
│总股本(万股) │ 38510.64│ 38510.64│ 38510.64│ 38510.64│
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│●最新公告:2025-09-08 17:56 合金投资（000633）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-20 19:16 合金投资(000633)股东招银叁号拟减持不超3%股份(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):16409.54 同比增(%):73.46；净利润(万元):457.58 同比增(%):44.12 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数22538,减少33.50% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数33890,增加38.53% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-08-21公告，持股5%以上股东2025-09-11至2025-12-10通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于1155.31万股,占总股│
│本3.00% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-09-24召开2025年9月24日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
镍基合金材料的生产和销售业务、园林绿化等业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0390│ 0.0030│ 0.0680│ 0.0010│
│每股未分配利润(元) │ -0.7810│ -0.7884│ -0.7928│ -0.8148│
│每股资本公积(元) │ 0.1243│ 0.1243│ 0.1243│ 0.1243│
│营业收入(万元) │ 16409.54│ 8683.13│ 27718.47│ 14863.92│
│利润总额(万元) │ 729.96│ 334.04│ 1668.15│ 658.59│
│归属母公司净利润(万) │ 457.58│ 170.10│ 1167.79│ 322.77│
│净利润增长率(%) │ 44.12│ 27.82│ 100.78│ -35.19│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0119│ 0.0044│
│2024 │ 0.0303│ 0.0084│ 0.0082│ 0.0035│
│2023 │ 0.0151│ 0.0129│ 0.0074│ 0.0031│
│2022 │ 0.0153│ 0.0173│ 0.0166│ 0.0061│
│2021 │ 0.0087│ 0.0052│ 0.0012│ 0.0036│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-09-08 17:56│合金投资（000633）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 4日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第二
十三次会议通知，会议于2025 年 9月 8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，
其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，经公司股东提名，董事会提名委员会审查，同意柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士、
杨华强先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
表决情况如下：
1.1提名柴宏亮先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.2提名付湛辉先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.3提名严冬梅女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1.4提名杨华强先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第十三届董事
会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2、审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，经公司股东提名，董事会提名委员会审查，同意胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生为
公司第十三届董事会独立董事候选人，其中胡本源先生为会计专业人士。
2.1提名胡本源先生为公司第十三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.2提名郭金龙先生为公司第十三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.3提名刘文斌先生为公司第十三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股
东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第十三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
3、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册地址，
并对《公司章程》相关条款进行修订。
同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能
，精简管理流程，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
上述变更事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相关登记手续。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及部分制度的公告
》《公司章程》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.1关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.2关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.3关于修订《股东会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.4关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.5关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会、董事会、
董事长和总经理决策权限管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
董事会认为：公司受让汇一智能部分股权暨关联交易事项，为公司加大在新能源运输服务及相关领域的投入，符合公司的未来战略
发展规划，有利于促进公司长远发展，符合公司的整体利益，助力公司高质量发展，进一步提升公司在新能源重卡运输领域的核心竞争
力。本次交易定价原则公允、合理，符合有关法律法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
本议案构成关联交易，关联董事韩士发先生已予以回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
6、审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
因公司日常业务发展需要，公司及控股子公司在年度议案范围外分别与关联人发生或可能发生新的关联交易事项。结合 2025年已
实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度不超过 6,508万元。
本议案构成关联交易，关联董事韩士发先生已予以回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，2025年审计费用预计为人民币 62万元。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025年 9月 24日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第二十三次会议决议
2、2025年第一次董事会提名委员会会议决议
3、2025年第四次董事会审计委员会会议决议
4、第十二届董事会第四次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9cd50cf0-884d-48ee-b4b6-2bd1e42e9d1a.PDF
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2025-09-08 17:55│合金投资（000633）：第十二届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 9 月 4日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第二
十次会议通知，会议于2025 年 9月 8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，部分高管列
席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司受让汇一智能部分股权暨关联交易事项决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有
关规定。关联董事已回避表决，表决结果合法有效。本次交易定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，监事会认为：公司此次新增关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，关联董事已回避表决，表
决结果合法有效。交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小
股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
3、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司2025年度财务审计和内部
控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司审议聘用审计机构的程序合法合规，不存在损害公司和股东
利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
三、备查文件
第十二届监事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/6b8ddc6b-8204-4ae2-8043-2d20baf33459.PDF
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2025-09-08 17:55│合金投资（000633）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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合金投资（000633）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/4f727403-b529-4504-81bd-90973942af5d.PDF
【4.最新报道】
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2025-08-20 19:16│合金投资(000633)股东招银叁号拟减持不超3%股份
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智通财经APP讯，合金投资(000633.SZ)发布公告，股东共青城招银叁号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“招银叁号”)，计划自
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内减持公司股份累计不超过1155.31万股，占公司总股本比例不超过3%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1332298.html
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2025-08-14 17:45│图解合金投资中报：第二季度单季净利润同比增55.89%
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合金投资2025年中报显示，公司主营收入达1.64亿元，同比增长73.46%；归母净利润457.58万元，同比增44.12%；扣非净利润466.
8万元，同比增长57.41%。其中第二季度单季收入7726.41万元，同比增长55.17%；归母净利润287.48万元，同比增55.89%；扣非净利润
306.38万元，同比大增75.87%。公司负债率46.74%，财务费用575.0万元，毛利率15.43%。业绩呈现加速增长态势，盈利能力持续提升
。
https://stock.stockstar.com/RB2025081400033153.shtml
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2025-08-14 17:31│合金投资(000633)发布上半年业绩，归母净利润457.58万元，同比增长44.12%
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智通财经APP讯，合金投资(000633.SZ)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入1.64亿元，同比增长73.46%。实现归
属于上市公司股东的净利润457.58万元，同比增长44.12%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润466.8万元，同比增
长57.41%。基本每股收益0.0119元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1329641.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-07-03 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-6.93 成交量(万股):5246.80 成交额(万元):32031.66
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 393.29│ 226.17│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 389.04│ 94.64│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 344.76│ 236.42│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 315.03│ 181.05│
│机构专用 │ 268.48│ 186.23│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 171.50│ 938.82│
│机构专用 │ 114.66│ 597.29│
│中国中金财富证券有限公司深圳分公司 │ 5.28│ 396.62│
│东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 │ 182.82│ 365.88│
│机构专用 │ 14.73│ 303.45│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-03-28 信息类型:振幅值达15%的证券
涨跌幅(%):-5.36 成交量(万股):9253.22 成交额(万元):54622.29
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1169.10│ 626.07│
│国金证券股份有限公司深圳分公司 │ 793.59│ 209.25│
│东莞证券股份有限公司南京分公司 │ 708.06│ 304.86│
│中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 │ 646.51│ 5.22│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 590.60│ 224.47│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 │ 23.79│ 1169.62│
│机构专用 │ 128.03│ 785.77│
│国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 │ 17.08│ 717.19│
│申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 │ 0.25│ 633.13│
│机构专用 │ 1169.10│ 626.07│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│立案日期 │2022-10-31 │处罚披露日 │2023-04-27 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │关联方违法违规 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │广汇集团作为广汇物流股份有限公司（以下简称“广汇物流”）的控股股东，在2018年至2021年期间存在如下│
│ │违法事实：未按规定向“广汇物流”所有股东发出收购要约、短线交易“广汇物流”股票、违规减持“广汇物│
│ │流”股票、未告知广汇物流其持股变动情况，广汇集团、公司实际控制人承担责任。 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│处罚决定 │根据上述违法行为情形，深圳证监局决定对广汇集团给予警告，处以330万元罚款；对公司实际控制人给予警 │
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