最新提示☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.2500│ 0.0800│ 0.2500│ 0.2000│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 11.1974│ 10.9361│ 10.7890│ 10.8132│ 10.8002│ 10.6515│
│加权净资产收益率(%│ 5.0500│ 2.3000│ 0.7100│ 2.2900│ 1.8400│ 1.3500│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 114749.00│ 115701.28│ 115701.31│ 115701.31│ 115701.32│ 115701.32│
│限售流通A股(万股) │ 0.05│ 0.05│ 0.01│ 0.01│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 114749.04│ 115701.32│ 115701.32│ 115701.32│ 115701.32│ 115701.32│
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│●最新公告:2026-11-11 20:04 风华高科（000636）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见(详见后) │
│●最新报道:2026-11-05 22:54 风华高科(000636)2026年11月5、6日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):579877.85 同比增(%):41.15；净利润(万元):64176.95 同比增(%):180.90 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 10派1元(含税) 股权登记日:2026-07-09 除权派息日:2026-07-10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-10-30,公司股东户数335994,减少16.08% │
│●股东人数:截止2026-09-30,公司股东户数400355,减少8.57% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-05投资者互动:最新4条关于风华高科公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2026-10-13公告，控股股东2026-11-04至2027-02-03通过集中竞价拟减持小于等于685.56万股,占总股本0.60% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 广东省广晟控股集团有限公司 截至2022-08-06累计质押股数：7853.40万股 占总股本比：6.79% 占其持股 │
│比:29.78% │
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【主营业务】
公司的主营业务为研制、生产、销售电子元器件及电子材料等。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.5430│ 0.1390│ -0.1880│ 0.3680│ 0.2240│ 0.3140│
│每股未分配利润(元)│ 3.3162│ 2.9852│ 2.9100│ 2.8334│ 2.7860│ 2.7328│
│每股资本公积(元) │ 6.1101│ 6.1812│ 6.1784│ 6.1784│ 6.1780│ 6.1780│
│营业收入(万元) │ 579877.85│ 349979.68│ 151469.81│ 575640.82│ 410836.87│ 277152.77│
│利润总额(万元) │ 72359.31│ 31814.54│ 9621.67│ 31020.90│ 24187.37│ 17758.90│
│归属母公司净利润( │ 64176.95│ 29030.02│ 8855.91│ 28331.67│ 22847.22│ 16682.90│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 180.90│ 74.01│ 37.14│ -16.02│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.5600│ 0.2500│ 0.0800│
│2025 │ 0.2500│ 0.2000│ 0.1500│ 0.0600│
│2024 │ 0.2900│ 0.2300│ 0.1800│ 0.0600│
│2023 │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0800│ 0.0500│
│2022 │ 0.3100│ 0.3000│ 0.3700│ 0.2000│
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【2.互动问答】
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│11-05 │问：董秘您好！ │
│ │目前科技板块整体持续杀跌，公司股价也经历了深度调整，众多持有公司股票的中小投资者心里已经没有底了。但│
│ │我们一直看好风华高科，相信公司长期发展前景，未来能够成长到更高的高度。 │
│ │在此恳请公司将广大中小投资者的诉求转达给控股股东广晟控股集团：当前市场信心十分脆弱，希望集团能考虑现│
│ │在这个特殊时点，延后本次减持计划，提振市场士气、稳住当下局势。等后续行情回暖，让机构和全市场都充分看│
│ │到风华高科的发展 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司会将您的建议及时传达给大股东相关部门，感谢您对公司的建议与关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-05 │问：董秘您好！请问截止2026年10月 30日公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据中国证券登记结算有限责任公司定期下发的股东名册，截至2026年10月30日，公司股东总户│
│ │数为335,994户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-05 │问：你好，董秘。公司的AI算力服务器专用高容MLCC实现稳定量产供货，目前体量是多少未来扩产的空间有多大对│
│ │应的客户有哪些 │
│ │ │
│ │答：您好，公司募投项目“祥和工业园项目“已全面达产，目前产品订单充足，产能利用率保持在较高水平，后续│
│ │公司将紧密结合行业和市场实际情况规划产能。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-05 │问：公司股价最近跌跌不休，是否会取消减持采取回购措施，提升股价！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司股价受宏观经济、市场环境等多种因素的影响。公司持续聚焦主业发展，不断提升主营业务│
│ │的综合竞争力，同时公司始终将企业的长期可持续发展及股东利益相结合，为社会、股东及合作伙伴创造价值。感│
│ │谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：请问截止2026年10月20日公司的股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国证券登记结算有限责任公司定期下发的股东名册，截至2026年9月30日，公司股东总户数为400│
│ │,355户。感谢您的关注！ │
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│10-28 │问：请问截止2026年10月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国证券登记结算有限责任公司定期下发的股东名册，截至2026年9月30日，公司股东总户数为400│
│ │,355户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：您好！请问截至9月30日公司的最新股东数谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国证券登记结算有限责任公司定期下发的股东名册，截至2026年9月30日，公司股东总户数为400│
│ │,355户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：您好！请问截至10月10日的最新股东数谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国证券登记结算有限责任公司定期下发的股东名册，截至2026年9月30日，公司股东总户数为400│
│ │,355户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：公司高容MLCC通过哪些客户认证 │
│ │ │
│ │答：您好，公司深耕电子元件行业四十年，具备较为完整的产业体系、深厚的研发实力以及较强的行业品牌影响力│
│ │，并已与家电、通讯、汽车、工控、新能源等各应用领域客户建立长期稳定合作关系，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-12 │问：您好！请问截至9月10日公司股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国证券登记结算有限责任公司定期下发的股东名册，截至2026年9月30日，公司股东总户数为400│
│ │,355户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-12 │问：请问截止到9月10日公司股东人数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国证券登记结算有限责任公司定期下发的股东名册，截至2026年9月30日，公司股东总户数为400│
│ │,355户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-12 │问：请问截止到9月10日公司股东人数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好，根据中国证券登记结算有限责任公司定期下发的股东名册，截至2026年9月30日，公司股东总户数为400│
│ │,355户。感谢您的关注！ │
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│10-12 │问：董秘您好，请问贵公司有没有发第三季度业绩预告的安排 │
│ │ │
│ │答：您好，公司将严格按照监管规则要求进行相关信息披露，具体安排请以公司在指定信息披露渠道发布的正式公│
│ │告为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-12 │问：人民币升值对贵司的出口业务有何影响 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前境外营收占比较低，后续公司将密切关注国际贸易政策与汇率环境变化，结合公司经营实际，│
│ │积极采取措施应对相关风险。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-12 │问：贵公司是MLCC龙头企业，日本停产部分MLCC连续涨价，对业绩会产生积极影响么 │
│ │ │
│ │答：您好，今年以来电子元器件行业景气度持续上行，公司目前产品订单充足，产能利用率保持在较高水平，同时│
│ │公司集中资源聚焦高端转型和新兴市场开拓，主营产品价格稳步上升。后续公司将根据市场供求情况、客户及产品│
│ │结构等因素制定价格策略。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-11-11 20:04│风华高科（000636）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见
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广东风华高新科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简
称“本所”）接受广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“风华高科”或“公司”）的委托，指派谢振声、骆瑜律师(以下简称“本
所律师”）出席风华高科2026年第二次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集
人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务
所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由风华高科董事会根据于2026年10月22日召开的第十届董事会2026年第六次会议决议召集，风华高科董事会已于2026年
10月24日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开
时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作（2025年修订）》(以下简称《主板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以
下简称《网络投票实施细则》)和风华高科章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月11日9:15—9:25、9:30—11:30、13:
00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月11日9:15—15:00期间任意时间。
本次股东会的现场会议于2026年11月11日15:00在广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室召开。
风华高科部分董事和高级管理人员、本所律师出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高
科章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)风华高科董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验
证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计4人，均为2026年11月5日15:00深圳证券交易所交易收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的风华高科的股东，该等股东持有及代表的股份总数为272,923,977股，占风华
高科有表决权股份总数的23.7844%。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计1,790人，代表股份数75,729,543股
，占风华高科有表决权股份总数的6.5996%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《股东会规则》《主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和
风华高科章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1.现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由肖敏先生、区荣亮先生出任计票人及监票人，和本
所律师按照《公司法》《股东会规则》和风华高科章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2.网络投票表决程序
风华高科通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况
1.《公司董事2025年度薪酬考核结果及兑现方案》的表决结果
总表决情况：
同意347,066,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5449%；反对1,470,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4219%；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。
中小股东总表决情况：
同意74,172,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9057%；反对1,470,801股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9414%；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1529%。
2.《公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》的表决结果
总表决情况：
同意335,505,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2289%；反对13,006,737股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.7306%；弃权141,200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。
中小股东总表决情况：
同意62,610,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6450%；反对13,006,737股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.1686%；弃权141,200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1864%。
3.《关于增补第十届董事会独立董事的议案》的表决结果
3.01 《选举杨碧云女士为公司第十届董事会独立董事》的表决结果总表决情况：
同意345,335,458股，占出席会议有表决权股份总数的99.0483%。
中小股东总表决情况：
同意72,440,841股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6202％。
3.02 《选举褚衍辉先生为公司第十届董事会独立董事》的表决结果总表决情况：
同意345,322,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.0447%。
中小股东总表决情况：
同意72,428,338股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6037％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则
》和风华高科章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《主
板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高科章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/9847de4e-8dc5-4bcc-80fa-55f5c6bc1c78.PDF
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2026-11-11 20:04│风华高科（000636）：公司2026年第二次临时股东会决议公告
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一、特别提示
（一）本次股东会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日（星期三）下午 15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 11 日 9:15—9:25、9:30—11:30、1
3:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年11 月 11 日 9:15—15:00 期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：董事长李程先生。
7.本次股东会内容及会议通知已于2026年10月 24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
8.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,794 人，代表股份 348,653,520 股，占公司有表决权股份总数的 30.3840%。通过现场和网络投票
的中小股东 1,793 人，代表股份 75,758,903 股，占公司有表决权股份总数的6.6021%。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,147,490,419 股，其中享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
2.现场会议出席股东情况
现场出席本次股东会的股东共 4 人，代表股份 272,923,977 股，占公司有表决权股份总数的 23.7844％。其中：通过现场投票的
中小股东 3 人，代表股份 29,360 股，占公司有表决权股份总数的 0.0026％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东 1,790 人，代表股份 75,729,543 股，占公司有表决权股份总数的 6.5996%。其中：通过网络投票的中小股
东 1,790人，代表股份 75,729,543 股，占公司有表决权股份总数的 6.5996%。
公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次股东会议。国浩律师（广州）事务所律师谢振声、骆瑜见证了本次股
东会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议 3 项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议
，议案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：
1.审议通过了《公司董事 2025 年度薪酬考核结果及兑现方案》
总表决情况：
同意 347,066,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5449%；反对 1,470,801 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4219%；弃权 115,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0332%。
中小股东总表决情况：
同意 74,172,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9057%；反对 1,470,801 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9414%；弃权 115,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1529%。
表决结果：通过。
2.审议通过了《公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 335,505,583 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2289%；反对 13,006,737 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.7306%；弃权 141,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405%。
中小股东总表决情况：
同意 62,610,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6450%；反对 13,006,737 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.1686%；弃权 141,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1864%。
表决结果：通过。
3.逐项审议通过了《关于增补第十届董事会独立董事的议案》
3.01 选举杨碧云女士为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意 345,335,458 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0483%。
中小股东总表决情况：
同意 72,440,841 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6202％。
3.02 选举褚衍辉先生为公司第十届董事会独立董事
总表决情况：
同意 345,322,955 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0447%。
中小股东总表决情况：
同意 72,428,338 股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6037％。
表决结果：杨碧云女士、褚衍辉先生的累积投票得票总数均超过出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份数的二分之一
，当选为公司第十届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师姓名：谢振声、骆瑜
（三）结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《主板上市
公司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高科章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/3bcb4598-f04d-4369-afdc-f88bd765a1a4.PDF
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2026-10-23 20:27│风华高科（000636）：独立董事提名人声明与承诺（褚衍辉）
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提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名褚衍辉为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
独立董事候选人褚衍辉先生承诺如下：本人将积极报名参加中国证监会及其授权机构所组织的最近一期的培训，并承诺取得深圳证
券交易所认可的相关证书。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相
关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任
职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人
员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解
除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律
责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专
区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三、被提
名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即
辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/2474a670-64e6-4001-af2e-76731246044b.PDF
【4.最新报道】
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2026-11-05 22:54│风华高科(000636)2026年11月5、6日投资者关系活动主要内容
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1、请介绍下公司前三季度的经营成果？
答复：2026年前三季度公司营收利润双增长，取得一系列经营成果：产销量方面，公司前三季度产销量均创历史新高；市场开拓方
面，主要是车载电子、工控新能源、海外等市场高速增长，其中车载电子市场销售额同比增长71%，工控新能源市场同比增长75%；客户
方面，公司持续深化大客户战略，聚焦汽车电子、工控、智能终端等领域头部优质客户深耕合作，1-9月前十大客户销售额同比增长18%
；产品升级方面，车规级、工业级高容MLCC、合金电阻、功率电感等高端产品快速上量，产品机构持续优化。
2、请问目前MLCC的价格变化如何？
答复：今年以来，MLCC产业景气度持续上行，产品价格稳步上升，该行业为充分市场竞争行业，公司后续将根据市场供求情况、客
户及产品结构等因素及时调整价格策略。
3、请问公司MLCC产品今年上半年的毛利率变化情况？
答复：今年以来，MLCC产业景气度持续上行，公司紧抓市场机遇，聚焦产品结构高端化转型，重点关注新兴领域发展趋势，围绕高
可靠、高容量、高温度、高电压、高精密、高频率等六大高端方向持续开展产品研发和市场开拓，MLCC业务毛利率稳步提升，其中2026
年第三季度MLCC产品毛利率较上半年显著上升。
4、请问公司目前稼动率水平如何？
答复：今年以来，公司产能利用率保持在较高水平，目前公司在手订单充足，后续将根据自身规划和市场需求推进高容品、车规电
阻、合金电阻、一体成型电感等高端产品占比，加速公司高端转型。
5、请问公司在前瞻性产品方面是否有技术突破？
答复：公司深耕电子元件行业四十余年，具备完整的材料、产品、装备三位一体产业布局，已前瞻性布局硅电容、TLVR电感等新产
品。（1）硅电容：公司已前瞻性布局并掌握硅基无源元件产品的核心技术，针对高深宽比刻蚀、纳米级高质量薄膜沉积、精密光刻图
形化工艺及薄膜材料分析等技术进行了系统研究并申请相关专利，形成专利保护，基于以上技术研究推出高度适配小型化、高频化、及
微组装技术应用需求的硅电容产品，已实现2D-MIM、2D-MIS及3D-MIM硅电容的研制。（2）TLVR电感：公司依托先进金属磁性材料技术
和超高压热压平台，已推出新一代热压工艺TLVR电感100510、110475、110750等产品，与早期的氧化物磁性材料组装电感相比，在损耗
相同的情况下，新型热压TLVR电感实现了更小的体积、更高的电流承载能力与更低的直流电阻（DCR），完美契合高功率密度需求。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-11-06/1225662705.PDF
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2026-11-04 17:29│风华高科涨9.57%，中邮证券一个月前给出“买入”评级
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风华高科股价大涨9.57%，报收33.1元。中邮证券分析师吴文吉、陈天瑜于9月17日发布研报，维持“买入”评级。机构预测公司20
26至2028年营收将稳步增长至120亿元，归母净利润分别达9.2亿、16.4亿及19.5亿元，业绩成长性持续凸显。数据显示，该分析师团队
对风华高科的历史盈利预测准确度为59.19%，处于较高水平。...
https://stock.stockstar.com/RB2026110400032670.shtml
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2026-11-04 14:35│异动快报：风华高科（000636）11月4日14点34分触及涨停板
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11月4日14时34分，风华高科（000636）触及涨停板。当日被动元件、智能眼镜/MR头显及5G概念板块表现强劲，涨幅显著。资金流
向显示，该股近5日主力资金净流出3.21亿元，游资净流出5800.96万元，而散户资金净流入3.79亿元。作为被动元件、智能穿戴及5G概
念热股，其股价异动受板块情绪与资金博弈共同影响。...
https://stock.stockstar.com/RB2026110400023207.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2026-09-14 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):5.20 成交量(万股):49671.20 成交额(万元):2741145.94
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 179816.85│ 165069.42│
│机构专用 │ 40506.72│ 8.12│
│机构专用 │ 38925.90│ 49086.60│
│机构专用 │ 36181.66│ 25157.57│
│机构专用 │ 36130.05│ 48225.12│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 179816.85│ 165069.42│
│机构专用 │ 38925.90│ 49086.60│
│机构专用 │ 36130.05│ 48225.12│
│机构专用 │ 33054.92│ 42788.13│
│机构专用 │ 19715.21│ 25647.68│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2026-09-11 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.00 成交量(万股):18607.83 成交额(万元):998486.36
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 59203.14│ 52015.37│
│机构专用 │ 19274.16│ 2835.83│
│国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 │ 18304.67│ 147.27│
│机构专用 │ 16017.42│ 4861.90│
│机构专用 │ 14995.06│ 14469.55│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│深股通专用 │ 59203.14│ 52015.37│
│机构专用 │ 10310.61│ 26131.58│
│机构专用 │ 9050.00│ 17934.48│
│机构专用 │ 14995.06│ 14469.55│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 9197.90│ 8708.60│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-11-10 │ 210111.03│ 13010.93│ 1267.39│ 0.23│ 211378.42│
│2026-11-09 │ 212453.74│ 15499.98│ 1298.21│ 10.17│ 213751.95│
│2026-11-06 │ 210821.22│ 13169.04│ 1027.52│ 0.69│ 211848.73│
│2026-11-05 │ 213423.17│ 21429.00│ 1148.60│ 2.62│ 214571.77│
│2026-11-04 │ 216170.92│ 21861.38│ 1527.23│ 5.41│ 217698.16│
│2026-11-03 │ 218643.27│ 12910.56│ 1276.98│ 2.05│ 219920.24│
│2026-11-02 │ 231327.93│ 16582.93│ 1388.75│ 2.31│ 232716.68│
│2026-10-30 │ 247770.14│ 18345.00│ 1410.73│ 3.36│ 249180.87│
│2026-10-29 │ 259786.99│ 15461.89│ 1508.67│ 1.14│ 261295.66│
│2026-10-28 │ 269468.38│ 20656.61│ 1712.16│ 1.59│ 271180.54│
│2026-10-27 │ 269189.95│ 15731.52│ 1710.51│ 2.35│ 270900.47│
│2026-10-26 │ 275501.86│ 19472.95│ 1823.57│ 10.21│ 277325.43│
│2026-10-23 │ 278447.25│ 21879.35│ 1630.49│ 3.75│ 280077.74│
│2026-10-22 │ 285454.11│ 22309.83│ 1715.79│ 10.43│ 287169.91│
│2026-10-21 │ 284412.16│ 21419.89│ 1580.09│ 2.15│ 285992.25│
│2026-10-20 │ 281731.54│ 17130.52│ 1638.63│ 0.76│ 283370.17│
│2026-10-19 │ 279285.75│ 15194.57│ 1700.71│ 1.58│ 280986.46│
│2026-10-16 │ 286774.02│ 15655.71│ 1713.14│ 1.69│ 288487.16│
│2026-10-15 │ 291251.33│ 19694.25│ 1898.04│ 1.42│ 293149.37│
│2026-10-14 │ 300347.85│ 24636.94│ 2044.01│ 4.18│ 302391.87│
│2026-10-13 │ 301930.19│ 24915.69│ 1927.26│ 3.71│ 303857.45│
│2026-10-12 │ 306032.64│ 20397.13│ 1819.10│ 0.46│ 307851.74│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
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【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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