最新提示☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.2520│ 0.1340│ 0.0370│ 0.3950│
│每股净资产(元) │ 5.5924│ 5.5038│ 5.5277│ 5.4876│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5200│ 2.4100│ 0.6700│ 8.0900│
│实际流通A股(万股) │ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│
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│●最新公告:2024-11-12 17:46 金岭矿业（000655）：第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-31 18:48 金岭矿业(000655)子公司金钢矿业将预计负债余额全部转回 涉及金额2408.35万元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):110403.63 同比增(%):2.35；净利润(万元):14988.43 同比增(%):-15.21 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-09-30 10派0.5元(含税) │
│●分红:2024-06-30 10派0.2元(含税) 股权登记日:2024-09-27 除权派息日:2024-09-30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-10-18,公司股东户数34706,增加0.05% │
│●股东人数:截止2024-10-10,公司股东户数34687,减少0.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-15投资者互动:最新1条关于金岭矿业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-11-28召开2024年11月28日召开5次临时股东会 │
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【主营业务】
铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1520│ -0.2950│ -0.1300│ 0.5730│
│每股未分配利润(元) │ 3.1995│ 3.1019│ 3.1248│ 3.0878│
│每股资本公积(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│营业收入(万元) │ 110403.63│ 69752.86│ 28063.53│ 145408.38│
│利润总额(万元) │ 18242.99│ 9743.71│ 2738.38│ 28571.89│
│归属母公司净利润(万) │ 14988.43│ 7988.93│ 2206.43│ 23525.02│
│净利润增长率(%) │ -15.21│ -25.00│ 34.29│ 15.82│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.2520│ 0.1340│ 0.0370│
│2023 │ 0.3950│ 0.2970│ 0.1790│ 0.0280│
│2022 │ 0.3410│ 0.3350│ 0.2740│ 0.0690│
│2021 │ 0.2150│ 0.6260│ 0.4310│ 0.1630│
│2020 │ 0.3870│ 0.3480│ 0.2110│ 0.0520│
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【2.互动问答】
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│11-15 │问：尊敬的金岭矿业董秘：您好！我对公司发展很关注。请问公司核心业务是什么是专注于铁矿石开采与加工，还│
│ │是有其他业务拓展公司知名产品有哪些在市场上有何竞争优势如今 AI 发展迅速，公司有无计划将其融入业务比如│
│ │在开采环节利用 AI 优化勘探和开采方案，在选矿过程中用 AI 提高选矿精度和效率，以此促进业务增长期待您的│
│ │解答。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。公司生产│
│ │铁精粉品位基本在65%~66%，品质好。公司立足市场化寻求新资源，前期竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权，详 │
│ │情请见相关公告。近年，公司也在积极探索前沿智能技术对生产的助力。公司子公司金召矿业启用了智慧矿山集中│
│ │管控中心，助力实现效率提升；公司选矿厂引入集中控制系统，通过远程控制、自动调节及数据监视，基本实现矿│
│ │山生产线的集中控制，实现极致生产效率和本质化安全。未来，公司将持续运用更多智能技术提高采矿效率，营建│
│ │数智化矿山。非常感谢您对公司提出的建议。感谢您的关注。 │
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│10-23 │问：请问截止2024年10月22日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，最新是截止到2024年10月18日，公司在册│
│ │股东人数为34706户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-12 17:46│金岭矿业（000655）：第九届董事会第三十次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议（临时）通知于 2024 年 11月 8日以专人书面送达
的方式发出，2024 年 11月 12日10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加
表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于调整独立董事津贴的议案
为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，有效激励独立董事积极参与公司现场管理与监督，结合同行业、同地区等上市
公司独立董事津贴水平和公司实际情况，将独立董事津贴由 5万元/年（税前）调整为 7万元/年（税前），全年津贴按季度平均发放，
个人所得税统一由公司代扣代缴。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
独立董事对此项议案存在利害关系，公司董事会薪酬与考核委员会审议此项议案时直接提交公司董事会审议，独立董事肖岩先生、
王毅先生、孙晓琳先生均已回避表决。
本议案需提交股东会审议。
2、审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案
公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据董
事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生为公司
第十届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件一），董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制
对非独立董事候选人进行逐项表决。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠
实、勤勉地履行董事的职责。新一届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
3、审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案
公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据董
事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生为公司第十届董事会独立董事候选
人（上述候选人简历见附件二），公司独立董事候选人肖岩先生、刘江宁女士、刘元锁先生均已取得独立董事资格证书，其中，刘元锁
先生为会计专业人士。独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
本次提名的独立董事不存在连续任期超过六年的情形。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会
审议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事任职前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，
忠实、勤勉地履行董事的职责。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案提交董事会前，已经第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
4、审议通过关于优化调整公司组织机构的议案
为进一步提升管理效率，优化管理流程，以职责清晰、 精干高效、运行顺畅为原则，学习借鉴先进管理模式，结合公司实际，对
公司组织机构进行优化调整。具体内容如下：
一、设办公室/党委办公室/董事会办公室/证券部/公司治理部/武装部、经营财务部、运营改善部/风险合规部、纪委/党委巡察工
作领导小组办公室、党委组织部/人力资源部、资产管理部/投资管理部、安全监督部/环保管理部、党群工作部/党委宣传部/企业文化
部/党委统战部/工会/团委/督察办公室 8个总部部门。
二、设战略发展部（矿产资源研究院）/济南分公司、技术中心、审计法务中心、采购（仓储）中心、质计中心、运行维护保障中
心（信息化办公室、节能办）、金鼎三工段、运输部、机械厂、淄博分公司 10 个直属机构。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
5、审议通过关于召开 2024年第五次临时股东会的议案
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于召开 2024年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-071）。
以上议案第 1-3 项需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/ae7f455a-45d1-4914-8aee-6ae5d21928b9.PDF
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2024-11-12 17:42│金岭矿业（000655）：独立董事候选人声明与承诺（肖岩）
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金岭矿业（000655）：独立董事候选人声明与承诺（肖岩）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/a2bff7bf-dc8d-4bde-be6e-865790c6f945.PDF
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2024-11-12 17:42│金岭矿业（000655）：独立董事提名人声明与承诺（刘元锁）
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金岭矿业（000655）：独立董事提名人声明与承诺（刘元锁）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/374fd7fc-d479-4eb2-8168-8654da1fefc2.PDF
【4.最新报道】
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2024-10-31 18:48│金岭矿业(000655)子公司金钢矿业将预计负债余额全部转回 涉及金额2408.35万元
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智通财经APP讯，金岭矿业(000655.SZ)发布公告，公司全资子公司金钢矿业已于2024年6月24日取得了采矿许可证，金钢矿业可以
在采矿许可证范围内进行开采，至此，金钢矿业因受环保政策闭矿而承担的矿山地质环境保护与治理恢复的责任和义务终止，金钢矿业
将预计负债余额全部转回，计入当期损益。本次预计负债转回金额为2408.35万元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1205039.html
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2024-10-25 19:53│金岭矿业(000655)发布前三季度业绩，净利润1.5亿元，同比下降15.21%
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智通财经APP讯，金岭矿业(000655.SZ)发布2024年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入11.04亿元，同比增长2.35%。归属于
上市公司股东的净利润1.5亿元，同比下降15.21%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，同比下降19.70%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1200179.html
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2024-10-17 10:23│山钢集团金岭矿业竞得一富矿探矿权
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10月12日，山东金岭矿业股份有限公司（股票代码：000655，以下简称金岭矿业）成功竞拍获得山东省齐河县大张地区铁矿普查探
矿权，标志着该公司在资源领域迈出坚实的一步。齐河县大张地区铁矿普查探矿权是山东省自然资源厅2024年第二批探矿权出让推介会
项目，位于齐河—禹城富铁矿重点勘查区。该区富铁矿资源是我国罕见的高品位富铁矿，具有分布面积广、矿体厚度大、矿石品位高、
找矿前景好的特点。
http://www.dongtaibao.cn/#/releaseDetail?id=596775
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2024-11-20 │ 17364.05│ 756.43│ 12.84│ 0.02│ 17376.90│
│2024-11-19 │ 17288.16│ 430.12│ 14.36│ 0.00│ 17302.52│
│2024-11-18 │ 17230.97│ 968.72│ 14.02│ 0.00│ 17244.99│
│2024-11-15 │ 17347.50│ 769.74│ 14.18│ 0.00│ 17361.68│
│2024-11-14 │ 16954.68│ 528.42│ 14.27│ 0.01│ 16968.95│
│2024-11-13 │ 17630.37│ 696.11│ 14.70│ 0.00│ 17645.07│
│2024-11-12 │ 17368.07│ 1206.15│ 14.63│ 0.00│ 17382.70│
│2024-11-11 │ 17107.54│ 729.13│ 14.74│ 0.00│ 17122.28│
│2024-11-08 │ 17371.86│ 1385.73│ 14.85│ 0.00│ 17386.71│
│2024-11-07 │ 17462.90│ 774.71│ 15.19│ 0.00│ 17478.09│
│2024-11-06 │ 17713.31│ 1139.36│ 14.99│ 0.00│ 17728.30│
│2024-11-05 │ 17661.78│ 1342.14│ 15.10│ 0.42│ 17676.87│
│2024-11-04 │ 17699.85│ 1246.45│ 12.16│ 0.00│ 17712.01│
│2024-11-01 │ 17875.95│ 2218.99│ 11.90│ 0.00│ 17887.85│
│2024-10-31 │ 17324.56│ 1116.18│ 14.56│ 0.42│ 17339.12│
│2024-10-30 │ 17323.73│ 1068.74│ 11.59│ 0.00│ 17335.32│
│2024-10-29 │ 17203.28│ 2744.64│ 13.40│ 0.00│ 17216.68│
│2024-10-28 │ 17180.25│ 2873.75│ 13.92│ 0.00│ 17194.17│
│2024-10-25 │ 18355.85│ 683.71│ 12.66│ 0.45│ 18368.51│
│2024-10-24 │ 18251.84│ 297.03│ 9.80│ 0.00│ 18261.64│
│2024-10-23 │ 18316.13│ 470.01│ 9.83│ 0.44│ 18325.96│
│2024-10-22 │ 18792.37│ 601.83│ 7.21│ 0.00│ 18799.58│
│2024-10-21 │ 18610.76│ 652.68│ 8.44│ 0.01│ 18619.20│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】
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│公告日期 │2018-04-12 │变更日期 │2018-04-13 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│变更类型 │戴帽披* │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│变更原因 │最近两年净利润均为负 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2006-05-08 │变更日期 │2006-05-09 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│变更类型 │戴帽 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│变更原因 │最近两年净利润均为负 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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