最新提示☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3703│ 0.2525│ 0.0825│ 0.3430│
│每股净资产(元) │ 5.8954│ 5.7751│ 5.7250│ 5.6377│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4200│ 4.3800│ 1.4500│ 6.1300│
│实际流通A股(万股) │ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│ 59534.02│
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│●最新公告:2025-12-10 00:00 金岭矿业（000655）：2025年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-10 14:56 金岭矿业(000655)：公司没有自研AI智能技术相关应用(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):124729.26 同比增(%):12.98；净利润(万元):22046.82 同比增(%):47.09 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-09-30 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-11-26 除权派息日:2025-11-27 │
│●分红:2025-06-30 10派0.5元(含税) 股权登记日:2025-10-16 除权派息日:2025-10-17 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数34840,减少1.27% │
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数35288,减少1.10% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-11投资者互动:最新5条关于金岭矿业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3500│ 0.2120│ 0.0070│ 0.1050│
│每股未分配利润(元) │ 3.5007│ 3.3828│ 3.3228│ 3.2404│
│每股资本公积(元) │ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│ 0.8197│
│营业收入(万元) │ 124729.26│ 76849.19│ 35636.07│ 154547.81│
│利润总额(万元) │ 28353.09│ 19324.58│ 6261.50│ 23477.04│
│归属母公司净利润(万) │ 22046.82│ 15030.02│ 4909.91│ 20396.35│
│净利润增长率(%) │ 47.09│ 88.14│ 122.53│ -13.30│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.3703│ 0.2525│ 0.0825│
│2024 │ 0.3430│ 0.2518│ 0.1342│ 0.0371│
│2023 │ 0.3950│ 0.2970│ 0.1790│ 0.0280│
│2022 │ 0.3410│ 0.3350│ 0.2740│ 0.0690│
│2021 │ 0.2150│ 0.6260│ 0.4310│ 0.1630│
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【2.互动问答】
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│12-11 │问：尊敬的董秘您好！请问12月10日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2025年12月10日，公司在册股东人数│
│ │为34,840户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
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│12-11 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到十二月十日股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2025年12月10日，公司在册股东人数│
│ │为34,840户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-11 │问：董秘你好，请问12月10日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2025年12月10日，公司在册股东人数│
│ │为34,840户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-11 │问：请问截止2025年12月10日公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2025年12月10日，公司在册股东人数│
│ │为34,840户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-11 │问：请问截止本月10号的股东人数，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2025年12月10日，公司在册股东人数│
│ │为34,840户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
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│12-02 │问：公司报道了大张铁矿“超常规提速”专项推进会，做为公司的长期投资者，非常振奋，请问超常规提速的具体│
│ │工作目标是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司此次提出的“超常规提速”，旨在通过进一步加大勘探力度、优化施工组织与资源保│
│ │障，全力以赴推进项目高质高效实施，争取早日实现勘查成果的落地，感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-01 │问：董秘你好，请问11月30日的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2025年11月28日，公司在册股东人数│
│ │为35,288户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
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│12-01 │问：尊敬的董秘您好，请问公司到十一月底的股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2025年11月28日，公司在册股东人数│
│ │为35,288户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
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│12-01 │问：请问截止11月底的股东人数，非常感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2025年11月28日，公司在册股东人数│
│ │为35,288户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
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│12-01 │问：董秘，您好！请问公司截至11月28日收盘公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2025年11月28日，公司在册股东人数│
│ │为35,288户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
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│12-01 │问：尊敬的董秘您好！请问11月28日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2025年11月28日，公司在册股东人数│
│ │为35,288户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
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│11-25 │问：请问公司截至11月20日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2025年11月20日，公司在册股东人数│
│ │为35,682户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
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│11-24 │问：请问截止本月20日的股东人数，非常感谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，经查询中国证券登记结算有限责任公司的数据，截至2025年11月20日，公司在册股东人数│
│ │为35,682户（含信用账户合并名册），感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-10 00:00│金岭矿业（000655）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 9日 14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
：2025 年 12 月 9日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长迟明杰先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 228 人，代表股份372,676,665 股，占公司有表决权股份总数的 62.5989％，其中
：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份347,740,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.4103％；通过网
络投票方式出席会议的股东共 227 人，代表股份 24,936,520 股，占公司有表决权股份总数的 4.1886％。本次会议中小股东（指除公
司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股
东共计227 人，代表股份 24,936,520 股，占公司有表决权股份总数的4.1886％。
公司董事、拟任董事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：
1.审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案同意 372,194,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.8706
％；
反对 465,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.1249％；
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0045％。
其中，中小股东表决情况为：同意 24,454,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.0663％；反对 465,300 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.8659％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权的0.0678％。
表决结果：通过。
2.审议关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决
。
同意 24,441,120 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的 98.0134％；
反对 469,200 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的 1.8816％；
弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.1051％。
其中，中小股东表决情况为：同意 24,441,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.0134％；反对 469,200 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 1.8816％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权的0.1051％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
2.律师姓名：赵新磊 吴彬
3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、
行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/48387a58-629b-4132-bcae-6f86a57d1ca3.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│金岭矿业（000655）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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关于山东金岭矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之
法律意见书
致：山东金岭矿业股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）的委托，指
派赵新磊律师、吴彬律师（以下简称“本所律师”）出席了金岭矿业 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券业务执业规
则（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应的法律责任。
金岭矿业已向本所保证其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头
证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅按照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序是否符合法
律、行政法规及规范性文件、《公司章程》；召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有
效发表法律意见。不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为金岭矿业本次股东会公告材料，按照有关法律、行政法规、规范性文件的规定随其他资料呈送深
圳证券交易所公告。
本所律师就本次股东会的有关事宜谨发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会系由金岭矿业于 2025 年 11 月 21 日召开的公司第十届董事会第十二次会议（临时）决议召开。
公司董事会已于 2025 年 11 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）向公司
股东公告了《山东金岭矿业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。前述通知载明了本次股东会的届次、召集人、
合法合规性、会议时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、现场会议登记方式、参加网络投票的具体
操作流程等事项。
本所律师认为，上述会议通知的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）根据《山东金岭矿业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），本次股
东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）14:30 在山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会
议室召开。
金岭矿业本次股东会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与《股东会通知》中所公告的内容一致。
（三）本次股东会的《股东会通知》已于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
金岭矿业董事会召开本次股东会的通知时间符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）本次股东会现场会议由董事长迟明杰主持并完成了全部会议议程。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人、出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为金岭矿业董事会，召集人的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会的股东和代理人
根据金岭矿业制作的股东名册，并经本所律师对出席本次股东会现场会议的股东提交之身份证明资料、金岭矿业提供的中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来截至 2025 年 12 月 3日的公司股东名册、深圳证券信息有限公司提供的本次股东
会网络投票结果的统计资料等进行核查：
1、出席本次股东会现场会议的股东和代理人共 1人，均为截至股权登记日2025年 12月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东，上述出席的股东和代理人合计持有金岭矿业有表决权股份347,740,145 股，占公司有表决权股
份总数的 58.4103%。
2、在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 227人，合计持有金岭矿业有表决权股份 24,936,520 股，
占公司有表决权股份总数的 4.1886%，参与网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（三）出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事、拟任董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员的资格均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案包括：
1、审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案；
2、审议关于 2026 年度日常关联交易预计的议案。
经本所律师核查，上述议案经金岭矿业第十届董事会第十二次会议（临时）审议通过，作为《股东会通知》中列明的审议议案公告
。此外，本次股东会无其他临时提案，所审议的议案与公告中列明的事项相符，股东会审议时也未对所审议的议案进行任何修改。
本所律师认为，本次股东会审议的议案已经金岭矿业董事会决议通过，提交本次股东会审议，并已在《股东会通知》中列明，符合
《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案进行表决。在现场投
票全部结束后，本次股东会按《公司章程》等规定的程序由律师进行计票和监票，统计并当场公布了现场会议表决结果。网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和统计数。
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东会投票表决的股东和代理人共计 228
人，合计持有金岭矿业有表决权股份 372,676,665 股，占金岭矿业有表决权股份总数的 62.5989%。其中，通过现场投票和网络投票
参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 227
人，持有金岭矿业有表决权股份 24,936,520 股，占金岭矿业有表决权股份总数的 4.1886%。
（二）本次股东会的议案全部为非累积投票议案，其中，第 2项议案涉及关联交易，有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应
回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票，其他议案为普通表决议案，所有议案均对中小股东表决单独计票。根据本所律师验证，
本次股东会表决通过了全部议案，具体表决结果如下：
1、审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案
表决结果：同意 372,194,465 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8706%；反对 465,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1249%；弃权16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0045%。
中小投资者表决情况：同意 24,454,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0663%；反对 465,300 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8659%；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0678%。
2、审议关于 2026 年度日常关
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