最新提示☆ ◇000657 中钨高新 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-11股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2358│ 0.1100│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.1838│ 4.5821│ 5.4035│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.5600│ 2.8800│ 12.5300│
│实际流通A股(万股) │ 125502.71│ 124697.94│ 124730.91│ 124730.91│
│限售流通A股(万股) │ 102392.72│ 103197.50│ 84217.16│ 14932.13│
│总股本(万股) │ 227895.44│ 227895.44│ 208948.07│ 139663.04│
│最新指标变动原因 │ 激励股份解禁│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 中钨高新（000657）：第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-29 20:00 中钨高新(000657)2025年9月29日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):784883.48 同比增(%):3.09；净利润(万元):51037.41 同比增(%):8.70 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.6元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
│●增发:2025-03-18 通过非公开发行18947.3684万股 发行价:9.500元 增发上市日:2025-04-16 股权登记日:--- 发行对象:募集配│
│套资金的发行对象为国调二期协同发展基金股份有限公司、国泰基金管理有限公司等共计17名投资者。 │
│●增发:2024-12-27 通过非公开发行69285.0302万股 发行价:6.920元 增发上市日:2025-01-21 股权登记日:--- 发行对象:购买资│
│产的发行对象为五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司。 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数46843,减少8.15% │
│●股东人数:截止2025-04-20,公司股东户数51000,增加4.94% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-28投资者互动:最新2条关于中钨高新公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2025-10-15 解禁数量:18947.37(万股) 占总股本比:8.31(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-01-21 解禁数量:1984.47(万股) 占总股本比:0.87(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
│●限售解禁:2026-06-01 解禁数量:68.28(万股) 占总股本比:0.03(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-01-21 解禁数量:67300.56(万股) 占总股本比:29.53(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
有色金属、稀有金属的生产与销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-27
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│最新主要指标 │ 按08-11股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1700│ -0.2410│ 0.6460│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.0759│ 1.2079│ 1.6513│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.0455│ 2.2293│ 2.6906│
│营业收入(万元) │ ---│ 784883.48│ 339170.21│ 1474276.88│
│利润总额(万元) │ ---│ 67375.59│ 28872.59│ 117621.25│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 51037.41│ 22097.22│ 93945.25│
│净利润增长率(%) │ ---│ 247.28│ 246.06│ 93.87│
│最新指标变动原因 │ 激励股份解禁│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2358│ 0.1100│
│2024 │ 0.4500│ 0.1475│ 0.2268│ 0.1000│
│2023 │ 0.3900│ 0.2257│ 0.1732│ 0.0700│
│2022 │ 0.3800│ 0.2855│ 0.1652│ 0.1000│
│2021 │ 0.4800│ 0.3748│ 0.1833│ 0.0700│
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【2.互动问答】
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│09-28 │问：公司PCB钻头的客户有胜宏科技吗还有哪些 │
│ │ │
│ │答：您好！全球前二十大PCB客户，金洲公司覆盖率超80%。如您对金洲公司业务较感兴趣，建议关注微信公众号“│
│ │金洲精工科技”。谢谢！ │
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│09-28 │问：公司与鼎泰高科的产品（尤其是PCB微钻方面）有哪些优劣势 │
│ │ │
│ │答：您好！我公司旗下深圳金洲精工科技股份有限公司（简称金洲公司）是全球领先的设计和生产硬质合金钻头、│
│ │铣刀以及精密刀具和精密模具的首批国家级高新技术企业，第一批国家制造业单项冠军企业，曾荣获“2019年度国│
│ │家科学技术进步二等奖”、“中国机械工业科学技术奖一等奖”、“中国电子电路优秀民族品牌”（连续五届）、│
│ │“深圳市自主创新龙头企业”等殊荣。金洲公司拥有全球最先进的微钻自动化设备和智能制造生产线，有近三十年│
│ │设计和制造各种微钻产品及高精度模具的丰富经验，生产的PCB用微钻品种规格齐全，研发能力一流，产品生产、 │
│ │技术水平在同行业中处于领先地位。感谢您的关注！ │
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│09-19 │问：董秘您好！请问贵司目前在上市公司层面钨矿自给率是多少若以钨金属制成品为统计对象，其矿产原料自给率│
│ │又是多少 │
│ │ │
│ │答：从上市公司股权口径统计，钨矿自给率和原料自给率约20%-30%。 │
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│09-19 │问：美政府霍免钨和美元降息的情况下对公司业绩会促进吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司对美业务在公司总体业务总量中占比较小，我们将持续关注外部环境政策变化做好应对。 │
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│09-19 │问：请详细介绍下其余四家矿山注入时间计划，现在处于那个阶段 │
│ │ │
│ │答：您好！矿山注入的时间计划等安排属于股价敏感信息，公司实际控制人中国五矿已作出相关承诺并将积极履行│
│ │承诺。如涉及需要披露的信息，公司将及时履行信息披露义务。谢谢。 │
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│09-18 │问：请问贵公司生产的铋纯度可以达到多少6N级的铋是不是涨到320万一吨了 │
│ │ │
│ │答：您好！公司旗下柿竹园公司目前出售的为铋精矿，暂不涉及铋的加工业务。谢谢！ │
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│09-18 │问：1、据网络信息，可控核聚变中需用到大量的钨，请问是否属实 │
│ │2、在新兴行业中，有哪些行业需要用到钨 │
│ │3、在公司中报中，扣非净利润增长310%，三季度以来，钨矿价格已经翻倍，请问公司全年利润增速预计能达到多 │
│ │少 │
│ │ │
│ │答：您好，1、据我们所知，可控核聚变尚未商业化，公司不清楚也无法验证相关说法。谢谢！ │
│ │2、新兴行业中，钨的应用领域包括：高端硬质合金（受益于国产替代及高端制造需求）、光伏钨丝、航空航天、 │
│ │能源及重工、电子电气（精密加工工具）等。此外，钨在国防、模具、船舶及化工等领域也有重要应用。 │
│ │3、钨价上涨对公司盈利的影响需综合考虑资源端收益与下游产品结构的优化，不能简单线性化计算。公司未发布 │
│ │过2025年度业绩指引，相关信息请以公司公告为准。 │
│ │感谢您对公司的关注。 │
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│09-18 │问：请问承诺并入的四个矿山，主要是什么矿储量有多少 │
│ │ │
│ │答：您好！集团公司作出的是避免同业竞争承诺，承诺注入的为钨矿山。 │
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│09-18 │问：尊敬的董秘：您好！同样是做微钻的鼎泰高科市值都快赶上贵公司了，贵公司的全资子公司深圳金洲同样也是│
│ │PCB微钻工具的领先者，请问金洲和鼎泰哪个强公司有计划让金洲公司上市吗 │
│ │ │
│ │答：您好！有关上市公司信息请您通过公开渠道查询，公司不便评论其他上市公司。谢谢！ │
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│09-10 │问：请问公司截止9月10日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！根据信息披露有关要求，公司在定期报告中披露相应时点的股东人数。如您需要查阅非定期报告时点的│
│ │股东人数，根据相关规定，您可发送需要查询时点的持股身份证明和联系方式至公司邮箱zwgx000657@126.com，我│
│ │们将在核实您的股东身份后为您提供有关查询。感谢您的关注。 │
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│09-10 │问：请问贵公司的钼，铌，钽，莹石及钴的产量，每年有多少这些稀有资源都在涨价，对贵公司的业绩有什么影响│
│ │ │
│ │答：您好！公司旗下柿竹园公司为大型的钨多金属矿，除主产钨精矿外，其他伴生产品包括钼精矿、铋精矿和萤石│
│ │，现有钼精矿和铋精矿年产量均为1500吨左右，萤石约32万吨左右。如公司在产的伴生金属矿产品价格上涨有利于│
│ │提升公司盈利水平。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│中钨高新（000657）：第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次（临时）会议于 2025 年 9月 29 日以通讯表决方式召开
。本次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》
董事会同意公司按原股比对控股子公司南昌硬质合金有限责任公司（以下简称“南昌硬质合金”）货币增资 12745.005 万元，所
有股东共增资 15000 万元。本次增资款项主要用于南昌硬质合金产品线装备智能化改造及补充流动资金。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.战略与可持续发展委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b2e530f7-98bb-45de-9200-e2f5cfbf6929.PDF
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2025-09-15 20:29│中钨高新（000657）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 9月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15日交易时间，即 9:15—9:25，9
:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李仲泽
6.合规性：经公司第十一届董事会第四次会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 826 人，代表股份 1,514,397,477股，占公司有表决权股份总数的 66.4514％。（截至股权登记日
，公司总股本为 2,278,954,380 股）。其中：出席现场会议股东及股东代表为 1 人，代表有表决权的股份 697,212,812 股，占公司
享有表决权的股份总数 30.5935%；通过网络投票的股东 825 人，代表股份817,184,665 股，占公司有表决权股份总数的 35.8579％。
2.公司董事、高级管理人员参加了本次股东会。
3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东会提交了 4项议案，经与会股东及股东代表现
场和网络投票表决，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于聘用 2025 年度财务和内控审计机构暨变更会计师事务所的议案》
子议案 1 《关于聘用 2025 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,513,704,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9543％；反对 588,026 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0388％；弃权 104,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0069％。
中小股东总表决情况：同意 143,486,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5195％；反对 588,026 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4078％；弃权104,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0726％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
子议案 2 《关于聘用 2025 年度内控审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,513,745,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570％；反对 571,826 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0378％；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0053％。
中小股东总表决情况：同意 143,527,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5481％；反对 571,826 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3966％；弃权79,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0553％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
(二)审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 1,513,540,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9434％；反对 765,626 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0506％；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0060％。
中小股东总表决情况：同意 143,321,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4055％；反对 765,626 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5310％；弃权91,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0635％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
(三)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,513,656,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9511％；反对 623,026 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0411％；弃权 118,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0078％。
中小股东总表决情况：同意 143,438,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4860％；反对 623,026 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4321％；弃权118,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0818％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(四)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 1,513,686,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9530％；反对 624,526 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0412％；弃权 86,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0057％。
中小股东总表决情况：同意 143,467,886 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5067％；反对 624,526 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4332％；弃权86,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0601％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：曾雨竹、秦忠杰
3.结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《中钨高新材料股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》
2.《法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/34911fd5-8b97-45cd-a6d4-18877714147a.PDF
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2025-09-15 20:29│中钨高新（000657）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：中钨高新材料股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钨高新材料股份有限公司
2025年第六次临时股东会的法律意见书
嘉源(2025)-04-668北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指
派本所律师出席公司2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。本所指派本所律师对本次股东
会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《中钨高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、股东会议事规则的规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，并查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而
言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致
、副本与正本一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、2025年8月25日，公司召开第十一届董事会第四次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2025年8月27日，公司在指定信息披露媒体上公告了《中钨高新材料股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记
方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年9月15日14:30在湖南省株洲市荷塘区钻
石路288号钻石大厦1006会议室举行，现场会议由董事长李仲泽先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票
系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通
过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年9月15日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
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