最新提示☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-18 00:00 永安林业（000663）：关于公司独立董事辞职的公告(详见后)│
│●最新报道:2024-04-10 08:21 永安林业(000663)回复关注函：停止生物质能循环利用项目可│
│能引发合同相对方对公司追究违约责任(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):42182.25 同比增(%):-36.48；净利润(万元):13618│
│.71 同比增(%):-58.58 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数21980,增加3.88% │
│●股东人数:截止2024-03-08,公司股东户数21160,增加0.38% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-18投资者互动:最新2条关于永安林业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
林木（竹）的培育、采伐、收购和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-30
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3300│ 0.1600│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 3.1043│ 3.0462│ 2.8607│ 2.6997│
│加权净资产收益率(%) │ 13.9400│ 11.3200│ 5.7900│ 34.3800│
│每股经营现金流(元) │ 0.5910│ 0.4740│ 0.1710│ 1.3140│
│每股未分配利润(元) │ -2.5746│ -2.6533│ -2.8181│ -2.9791│
│每股资本公积(元) │ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│ 4.7782│
│营业收入(万元) │ 42182.25│ 30973.81│ 13799.70│ 75663.07│
│利润总额(万元) │ 13622.21│ 10950.47│ 5399.24│ 26825.58│
│归属母公司净利润(万) │ 13618.71│ 10967.43│ 5419.14│ 26800.41│
│净利润增长率(%) │ -58.58│ -65.40│ 382.08│ 390.62│
│实际流通A股(万股) │ 30629.74│ 30629.74│ 30629.80│ 30629.80│
│限售流通A股(万股) │ 3038.65│ 3038.65│ 3038.59│ 3038.59│
│总股本(万股) │ 33668.39│ 33668.39│ 33668.39│ 33668.39│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2023 │ ---│ 0.4000│ 0.3300│ 0.1600│
│2022 │ 0.8000│ 0.9800│ 0.9400│ 0.0300│
│2021 │ 0.1600│ 0.2700│ 0.0900│ 0.0400│
│2020 │ 0.1100│ -0.1900│ -0.0900│ -0.0500│
│2019 │ -0.7000│ -0.1100│ -0.0700│ -0.0500│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-18 │问：4月12日，新“国九条”以及证监系统一系列配套措施以及征意稿出台，其 │
│ │中对上市公司分红规定做出了重点安排。公司已经多年没有分红，请问分红规定│
│ │对公司的影响有多大 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司认真贯彻落实新“国九条”及证监会、深交所有│
│ │关政策，努力提升自身盈利能力和公司治理水平，为股东创造价值。感谢您的关│
│ │注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：董秘你好，公司控股股东为央企国资委，建议公司更名为中林永安，这样更│
│ │契合公司的国资属性，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司控股股东为中林（永安）控股有限公司，实际控│
│ │制人为国务院国资委。感谢您对公司的建议，我们会及时向决策层转达。感谢您│
│ │的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：贵公司生物质能项目的开展和暂停，是否是在响应国家大力推动国有资本高│
│ │质量发展要求 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司作为央企控股上市公司，始终胸怀国之大者，着│
│ │力落实提升央企控股上市公司质量具体要求。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：董秘您好： │
│ │请问最新的股东户数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截止到2024年4月10日，公司股东总户数为21,980户 │
│ │。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-04 │问：猪的周期快要来临，贵公司是否会考虑继续加大生猪繁养殖业务 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂无生猪繁养殖业务。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘您好： │
│ │管理层希望上市公司能积极分红，永安林业连续17年都没有分红，中林集团做为│
│ │一个负责任的央企，2023年年报会决定永安林业连续18年都不分红吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的建议，公司将综合考虑经营成果和财务状况│
│ │，2023年度利润分配方案以后续发布的公告为准。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：贵司林地是否有可可树种植 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司林地未种植可可树。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-25 │问：低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，│
│ │辐射带动相关领域融合发展的一种经济形态。如农业、林业方面大面积的播种、│
│ │喷洒等。请问，公司现有各类森林资源119万亩，拥有马尾松、杉木、特有珍稀 │
│ │树种闽楠木等，公司如何在更新造林、林地管护，林下生态种植、养殖等立体综│
│ │合生态产业建设方面应用低空经济，为建设美丽中国、国家储备林、标准化苗木│
│ │基地、珍贵珍稀树种和园林景观绿化树种花卉提供支持 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将持续关注新技术、新趋势的发展，如有合适机│
│ │会，公司将结合自身实际情况推进与森林经营业务的融合应用。感谢您的关注！│
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│永安林业（000663）：关于公司独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到公司独立董事江斌先生提交的
书面辞职报告。江斌先生因工作原因辞去公司独立董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会召集人职务，辞职后将不在公司及所属各单位担任任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》中第十五条规定，“独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不
符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之
日。”由于江斌先生的辞职将导致公司部分专门委员会的人数不满足公司章程中关于“专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人”的相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》以及《公司章程》等有关规定，江斌先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，江斌先生将按照
有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将根据《公司章程》的相关规定，尽快完成董事补选工作。
截至本公告日，江斌先生未持有公司股份。
公司董事会对江斌先生在任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0e23869d-1bce-4540-a897-5fdb6c6f8a87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│永安林业（000663）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦公司会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长吕锦程先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 32人，代表股份 116,517,515股，占上市公司总股份的 34.6074％。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 91,065,079 股，占上市公司总股份的 27.0476％。通过网络投票的股东 27 人，代表股份 25,452,436 股，占上市公
司总股份的 7.5597％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 3,940,314股，占上市公司总股份的 1.1703％。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 19,614 股，占上市公司总股份的 0.0058％。通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 3,920,700 股，占
上市公司总股份的 1.1645％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案 1《：关于停止生物质能循环利用项目投资建设的议案》
总表决情况：
同意 92,033,979 股，占出席会议所有股东所持股份的78.9872％；反对 2,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的2.5334
％；弃权 21,531,736 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 18.4794％。
中小股东总表决情况：
同意 988,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的25.0872％；反对 2,951,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.9
128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：李敏、张晓萌
（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/23a2d884-a9be-45e0-9b84-6234bcf00b6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│永安林业（000663）：永安林业-关于2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永安林业（000663）：永安林业-关于2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/d44acc19-a090-4e7b-8f2d-ebee58c4329e.PDF
【4.最新报道】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 08:21│永安林业(000663)回复关注函：停止生物质能循环利用项目可能引发合同相对方对公司追究违约责任
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，永安林业(000663.SZ)回复深圳证券交易所关注函，本次停止生物质能循环利用项目投资建设将使项目投资形成
的资产触及减值迹象，存在减值风险，具体计提的减值金额未定。此外，本次停止生物质能循环利用项目投资建设可能会引发项目合
同相对方对公司追究违约责任。以上风险可能对公司2023年度定期报告造成一定影响。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1100354.html
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-23 16:45│2月23日永安林业(000663)涨5.91%，南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A基金重仓该股
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，2月23日永安林业（000663）涨5.91%，收盘报6.45元，换手率5.38%，成交量16.48万手，成交额1.04亿元。该股
为林业碳汇、林业、装修装饰、家具家居、国企改革、土地流转、央企改革概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024022300027829.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-19 17:09│2月19日永安林业(000663)涨5.11%，南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)基金重仓该股
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，2月19日永安林业（000663）涨5.11%，收盘报5.55元，换手率5.74%，成交量17.57万手，成交额9640.88万元。
该股为装修装饰、林业碳汇、家具家居、国企改革、林业、土地流转、央企改革概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024021900021744.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-07 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-9.57 成交量(万股):6612.99 成交额(万元):34107.41
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 │ 842.08│ 390.76│
│机构专用 │ 637.78│ 550.11│
│机构专用 │ 577.08│ 440.20│
│中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 │ 563.01│ 0.00│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 496.76│ 32.72│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│机构专用 │ 341.67│ 1629.42│
│机构专用 │ 0.00│ 1055.07│
│机构专用 │ 119.25│ 882.34│
│中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 │ 9.07│ 858.00│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 107.43│ 717.33│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
●交易日期:2023-09-26 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.81 成交量(万股):3715.79 成交额(万元):35227.52
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 │ 2099.53│ 0.57│
│东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 │ 765.79│ 0.00│
│平安证券股份有限公司三亚新风街证券营业部 │ 612.62│ 2.61│
│上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 │ 535.23│ 534.84│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 466.86│ 65.48│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 │ 0.00│ 2080.33│
│国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 │ 0.95│ 1505.88│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 7.17│ 1235.20│
│华鑫证券有限责任公司上海分公司 │ 105.91│ 720.64│
│机构专用 │ 2.81│ 718.85│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
┌──────┬─────────────┬──────┬─────────────┐
│立案日期 │2021-02-19 │处罚披露日 │2021-08-21 │
├──────┼─────────────┼──────┼─────────────┤
│立案类型 │信披违法违规 │案情进展 │审理终结 │
├──────┼─────────────┴──────┴─────────────┤
│违法事实 │经查明,永安林业存在以下违法事实: │
│ │ （一）永安林业2016年年度报告的财务数据存在虚假记载 │
│ │ 2016年度，福建永安市森源家具有限公司(以下简称永安森源，系福建森 │
│ │源全资子公司，永安林业原全资孙公司)对海南海口丽思卡尔顿酒店活动家具 │
│ │项目、广州珠江新城汇悦台1号楼固定家具项目、海南三亚太阳湾柏悦酒店独 │
│ │立客房活动家具项目、福建厦门正元希尔顿逸林酒店固定家具项目等4个项目 │
│ │，通过采取提前确认收入、延迟结转成本等方式，提前确认营业收入27783954│
│ │元，提前确认营业成本20976048.96元,导致永安林业2016年年度报告的财务数│
│ │据存在虚增营业收入27783954元,虚增营业成本15842388.69元，虚增净利润78│
│ │80072.7元，占当年净利润129117934.27元的比例达6.10％。同时导致永安林 │
│ │业2017年年度报告的财务数据存在虚减营业收入27783954元，虚减营业成本20│
│ │084396.10元，虚减2017年净利润4864899.61元，占当年净利润71280009.64元│
│ │的比例达6.83％。 │
│ │ （二）永安林业2017年年度报告的财务数据存在虚假记载 │
│ │ 2017年度，福建森源(系永安林业原全资子公司)及永安森源对广东广州泰│
│ │康之家月粤园7-10号楼活动家具项目、浙江宁波东钱湖二期03-7号地块酒店活│
│ │动家具项目、广州珠江新城汇悦台2号楼固定家具项目、安徽合肥洲际酒店客 │
│ │房活动家具项目、上海南京东路201号楼改造活动家具项目、三亚太阳湾度假 │
│ │村中酒店独立客房固定家具项目、海南陵水北万豪酒店套房固定家具项目等7 │
│ │个项目，通过采取提前确认收入、延迟结转成本等方式，提前确认营业收入77│
│ │595800.84元，虚增营业收入7005392.40元，提前确认营业成本36962416.25元│
│ │，导致永安林业2017年年度报告的财务数据存在虚增营业收入84601193.24元 │
│ │，虚增营业成本36962416.25元，虚增利润43068852.95元。 │
│ │ 结合上述2016年度提前确认营业收入、延迟结转营业成本等相关事项对20│
│ │17年度的影响,福建森源与永安森源上述事项导致永安林业2017年年度报告的 │
│ │财务数据存在虚增营业收入56,817,239.24元,虚增营业成本16,878,020.15元,│
│ │虚增净利润27,436,740.1元,占当期披露净利润71,280,009.64元的比例达38.4│
│ │9%。 │
│ │ 上述违法事实,有相关人员询问笔录和情况说明、相关合同、相关公告、 │
│ │记账凭证及原始凭证等证据证明，足以认定。 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│处罚决定 │根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券│
│ │法》第一百九十三条第一款的规定，我局决定: │
│ │ 1、对福建省永安林业（集团）股份有限公司给予警告,并处以50万元罚款│
│ │； │
│ │ 2、对苏加旭、陈松柏、陈振宗给予警告,并分别处以30万元罚款； │
│ │ 3、对吴景贤给予警告,并处以20万元罚款。 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【交易所监管】
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2023-04-27 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-04-06 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司董监高 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-03-21 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │苏加旭、陈松柏、陈振宗、福建省永安林业(集团)股份有限公司、吴景贤、董│
│ │永平 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │公开谴责 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
┌──────┬──────────────────────────────────┐
│处理日期 │2022-03-21 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│涉及对象 │福建省永安林业(集团)股份有限公司、董永平、苏加旭、陈松柏、陈振宗、吴│
│ │景贤 │
├──────┼──────────────────────────────────┤
│监管措施 │通报批评 │
└──────┴──────────────────────────────────┘
【特别处理】
┌──────┬─────────────┬──────┬─────────────┐
│公告日期 │2020-04-30 │变更日期 │2020-05-06
|
