最新提示☆ ◇000677 恒天海龙 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0354│ 0.0151│ 0.0500│ 0.0454│
│每股净资产(元) │ 0.6200│ 0.5997│ 0.5846│ 0.5792│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8700│ 2.5500│ 9.0800│ 8.1600│
│实际流通A股(万股) │ 86397.79│ 86397.79│ 86397.79│ 86397.79│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 86397.79│ 86397.79│ 86397.79│ 86397.79│
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 恒天海龙（000677）：恒天海龙第十三届董事会第一次临时会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-15 14:57 A股异动｜恒天海龙跌逾4% 恒天集团拟减持不超3%公司股份(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):57555.18 同比增(%):5.18；净利润(万元):3056.52 同比增(%):16.79 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数65022,增加5.11% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数61863,减少2.66% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-22投资者互动:最新3条关于恒天海龙公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-09-13公告，持股5%以上股东2025-10-15至2026-01-14通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等于2591.93万股,占总股│
│本3.00% │
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│●质押占比:控股股东 温州康南科技有限公司 截至2025-04-02累计质押股数：13550.00万股 占总股本比：15.68% 占其持股比:67│
│.75% │
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【主营业务】
粘胶短丝、粘胶长丝、棉浆粕、帘帆布的生产与销售
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-24
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0560│ 0.0260│ 0.2030│ 0.1350│
│每股未分配利润(元) │ -1.4336│ -1.4539│ -1.4690│ -1.4744│
│每股资本公积(元) │ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│ 0.8075│
│营业收入(万元) │ 57555.18│ 26241.80│ 105502.19│ 82152.67│
│利润总额(万元) │ 8414.34│ 3615.11│ 14529.82│ 10946.79│
│归属母公司净利润(万) │ 3056.52│ 1303.39│ 4388.07│ 3925.47│
│净利润增长率(%) │ 16.79│ 24.79│ -5.38│ -1.45│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0354│ 0.0151│
│2024 │ 0.0500│ 0.0454│ 0.0303│ 0.0121│
│2023 │ 0.0500│ 0.0461│ 0.0290│ 0.0106│
│2022 │ 0.0600│ 0.0491│ 0.0351│ 0.0180│
│2021 │ 0.0900│ 0.0660│ 0.0366│ 0.0125│
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【2.互动问答】
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│09-22 │问：“公司于 2012 年 12 月 26 日通过破产重整加入恒天集团，全资子公司博莱特也于 2013 年 3月 26 日破产│
│ │重整完毕。…山东海龙及博莱特削债后的剩余债务分三类偿还，其中由潍坊恒和置业有限公司代849,491,984.10元│
│ │,并约定分期还款。截止目前，恒天海龙809,491,984.10元没有归还。”债务是恒天海龙的债务，为什么不是恒天 │
│ │海龙的股权债转股而是博莱特的股权债转股 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │ 您好，请参看公司2014年12月在巨潮资讯网上的相关公告内容，感谢您的关注。 │
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│09-22 │问：关于潍坊博莱特公司（山东海龙博莱特化纤有限责任公司）将债务转为潍坊国恒公司（现潍坊市国恒产业发展│
│ │集团有限公司）股权的操作，这实际上是2014年底至2015年初为了化解历史债务问题、整合资源而实施的一次重要│
│ │重组。这是腾讯元宝查询的请问为什么化债不是恒天海龙的股权而是子公司的股权能否详细的解释一下从诉讼的请│
│ │求来看要求国恒来返还股权的依据是什么 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │ 您好，请参看公司2014年12月在巨潮资讯网上披露的债转股公告内容，感谢您的关注。 │
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│09-22 │问：潍坊博莱特公司的纺织品有没有应用到灵巧手上 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者： │
│ │ 您好，暂无上述应用，感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙第十三届董事会第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次临时会议通知于 2025 年 9月 25 日以通讯方式发给公司董事
。会议于 2025 年 9月 29日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，推举季长彬先生主持会议，符合《公司法
》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长职务的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第十三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意票 8票，反对票 1票，弃权票 0票。
董事兰大培先生投反对票的理由如下：按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第六条，国有企业领导人员不得“离职或者退
休后三年内，在与原任职企业有业务关系的私营企业、外资企业和中介机构担任职务、投资入股，或者在上述企业或者机构从事、代理
与原任职企业经营业务相关的经营活动”，根据季长彬先生履历，对此议案投反对票。
2.审议通过《关于聘任姜大广先生担任公司总经理职务的议案》
根据董事长提名，公司聘任姜大广先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.审议通过《关于聘任季长彬先生担任公司财务负责人的议案》
根据总经理提名，公司聘任季长彬先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满
之日止。公司第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意票 8票，反对票 1票，弃权票 0票。
董事兰大培先生投反对票的理由如下：按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第六条，国有企业领导人员不得“离职或者退
休后三年内，在与原任职企业有业务关系的私营企业、外资企业和中介机构担任职务、投资入股，或者在上述企业或者机构从事、代理
与原任职企业经营业务相关的经营活动”，根据季长彬先生履历，对此议案投反对票。
4.审议通过《关于聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务的议案》
根据董事长提名，公司聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于聘任王志军先生担任公司证券事务代表职务的议案》
根据《股票上市规则》有关规定，公司聘任王志军先生担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
十三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.审议通过《关于选举第十三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第十三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第十三届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：
序号 专门委员会 召集人 委员会委员
1 审计委员会 黄益建 冯茂慧、刘冰洋、张洪茂、王宝会
2 提名委员会 张洪茂 季长彬、姜大广、黄益建、王宝会
3 战略委员会 王宝会 季长彬、丛文琳、张洪茂、黄益建
4 薪酬与考核委员会 张洪茂 季长彬、冯茂慧、黄益建、王宝会
表决结果：同意票 8票，反对票 1票，弃权票 0票。
上述各专门委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士，符合相
关法律、法规及《公司章程》规定。
董事兰大培先生投反对票的理由如下：按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第六条，国有企业领导人员不得“离职或者退
休后三年内，在与原任职企业有业务关系的私营企业、外资企业和中介机构担任职务、投资入股，或者在上述企业或者机构从事、代理
与原任职企业经营业务相关的经营活动”，根据季长彬先生履历，结合张洪茂先生从业经历，对此议案投反对票。
三、备查文件
1.第十三届董事会第一次临时会议决议；
2.第十三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fa6076c0-979f-4442-8cfc-dbfc83cc280c.PDF
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2025-09-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9月 23 日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举相
关议案，选举产生的董事与公司于2025年 8月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第十三届董事会。2
025 年 9月 29 日公司召开第十三届董事会第一次临时会议，选举公司第十三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司
高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：
一、公司第十三届董事会组成情况
（一）第十三届董事会组成情况
1.非独立董事：季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文琳女士。
2.独立董事：张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生。
3.职工代表董事：姜大广先生。
公司第十三届董事会由上述 9名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述第十三届董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-029）、《恒天海龙股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-032）。
（二）董事长及董事会各专门委员会组成情况
公司第十三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长职务的议案》《关于选举第
十三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长，并选举产生了公司第十三届董事会
各专门委员会委员及召集人，任期与公司第十三届董事会任期一致。董事会各专门委员会组成如下：
序号 专门委员会 召集人 委员会委员
1 审计委员会 黄益建 冯茂慧、刘冰洋、张洪茂、王宝会
2 提名委员会 张洪茂 季长彬、姜大广、黄益建、王宝会
3 战略委员会 王宝会 季长彬、丛文琳、张洪茂、黄益建
4 薪酬与考核委员会 张洪茂 季长彬、冯茂慧、黄益建、王宝会
上述各专门委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士，符合相
关法律、法规及《公司章程》规定。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第十三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第十三届董事会第一次临时会议审议通
过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体情况如下（简历附后）：
1.总经理：姜大广先生
2.财务负责人：季长彬先生
3.董事会秘书：姜大广先生
4.证券事务代表：王志军先生
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书姜大广先生及证券事务代表王志军先生均已取得《董
事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职符合
相关要求。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0536-7530007
传真号码：0536-7374678
邮箱：cu38324@163.com
联系地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼
证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0536-7530007
传真号码：0536-7374678
邮箱：716071958@qq.com
联系地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路 2998 号潍坊总部基地一期工程东 60号楼 3单元 101 室
三、备查文件
1.2025 年第一次临时股东大会决议；
2.第十三届董事会第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6c44ceb2-cd58-486d-81f5-2392d4a696d4.PDF
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2025-09-23 17:34│恒天海龙（000677）：恒天海龙2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 23 日 9:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2025 年 9月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
采用互联网投票的时间：2025年9月23日上午9:15至15:00期间的任意期间。2.召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号
楼 4层 402B、403A3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长季长彬
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东201人，代表股份302,336,006股，占公司有表决权股份总数的34.9935％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份170,930,100股，占公司有表决权股份总数的19.7841％。
通过网络投票的股东197人，代表股份131,405,906股，占公司有表决权股份总数的15.2094％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东199人，代表股份76,285,759股，占公司有表决权股份总数的8.8296％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份32,930,100股，占公司有表决权股份总数的3.8115％。
通过网络投票的中小股东196人，代表股份43,355,659股，占公司有表决权股份总数的5.0181％。
公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议，山东中强律师事务所的代表列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1.选举董事会非独立董事
本次股东大会以累积投票方式选举季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文琳女士为公司第十三届董事会非独立
董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.01《选举季长彬先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数：259,483,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的85.8263％。
中小股东表决情况：同意股份数：86,983,659股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的114.0235％。
表决结果：当选。
1.02《选举兰大培先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数：440,957,519股，占出席会议股东有效表决权股份总数的145.8502 ％；
中小股东表决情况：同意股份数：709,284股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9298％。
表决结果：当选。
1.03《选举冯茂慧先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数：255,626,071股，占出席会议股东有效表决权股份总数的84.5503％；
中小股东表决情况：同意股份数：83,125,071股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的108.9654％。
表决结果：当选。
1.04《选举刘冰洋先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数：255,117,529股，占出席会议股东有效表决权股份总数的84.3821％；
中小股东表决情况：同意股份数：82,616,529股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的108.2988％。
表决结果：当选。
1.05《选举丛文琳女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数：256,982,716股，占出席会议股东有效表决权股份总数的84.9990％；
中小股东表决情况：同意股份数：84,481,716股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的110.7438％。
表决结果：当选。
2.选举董事会独立董事
本次股东大会以累积投票方式选举张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生为公司第十三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。
2.01《选举张洪茂先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数：207,911,485股，占出席会议股东有效表决权股份总数的68.7684％；
中小股东表决情况：同意股份数：69,911,485股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.6442％。
表决结果：当选。
2.02《选举黄益建先生为公司第十三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数：335,018,690股，占出席会议股东有效表决权股份总数的110.8101％；
中小股东表决情况：同意股份数：64,943,320股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.1316％。
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