最新提示☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2026-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0400│ -0.1100│ -0.0600│ -0.0300│ -0.0300│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.6951│ 1.7134│ 1.7349│ 1.6852│ 1.7001│ 1.7395│
│加权净资产收益率(%│ -2.5100│ -6.2400│ -3.3600│ -1.9700│ -1.7200│ -4.3200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 45961.18│ 45961.18│ 45961.18│ 45961.18│ 45961.18│ 45961.18│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 45961.18│ 45961.18│ 45961.18│ 45961.18│ 45961.18│ 45961.18│
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│●最新公告:2026-07-30 00:00 襄阳轴承（000678）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知(详见后) │
│●最新报道:2026-07-14 20:12 襄阳轴承：预计2026年1-6月归属净利润亏损约2450万元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-07-15 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2026年01-06月归属于上市公司股东的净利润为-2450万元，与上年同期相比变动幅度为-57.76%。扣非后净利润-3618.00 │
│万元至-3618.00万元，与上年同期相比变动幅度为-65.33%--65.33%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):32305.33 同比增(%):-11.06；净利润(万元):-1899.82 同比增(%):-39.40 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-07-31,公司股东户数69233,增加0.19% │
│●股东人数:截止2026-07-20,公司股东户数69105,减少1.10% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-08-04投资者互动:最新3条关于襄阳轴承公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2026-08-17召开2026年8月17日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-27
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0530│ -0.0930│ 0.3870│ 0.2200│ 0.0500│ 0.2000│
│每股未分配利润(元)│ -1.1507│ -1.1094│ -1.0496│ -1.0363│ -1.0322│ -1.0025│
│每股资本公积(元) │ 1.6714│ 1.6714│ 1.6597│ 1.5953│ 1.5953│ 1.5953│
│营业收入(万元) │ 32305.33│ 153926.28│ 117881.19│ 79632.10│ 36323.47│ 145526.09│
│利润总额(万元) │ -2377.78│ -7320.09│ -4137.75│ -2574.23│ -2109.30│ -4850.08│
│归属母公司净利润( │ -1899.82│ -4912.47│ -2685.77│ -1553.02│ -1362.82│ -3536.92│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -39.40│ -38.89│ -38.06│ -25.18│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0400│
│2025 │ -0.1100│ -0.0600│ -0.0300│ -0.0300│
│2024 │ -0.0800│ -0.0420│ -0.0300│ -0.0300│
│2023 │ -0.1200│ -0.0970│ -0.0900│ -0.0500│
│2022 │ -0.2700│ -0.1820│ -0.1160│ -0.0600│
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【2.互动问答】
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│08-04 │问：请问贵公司股价连续走低，公司连续亏损，公司有没有ST风险 │
│ │ │
│ │答：根据深交所《股票上市规则》的相关规定，目前公司主营业务收入不低于3亿元，也不存在净资产为负的情况 │
│ │，公司2025年度财务审计报告及内部控制审计报告均为标准无保留意见的报告，也不存在《股票上市规则》中规定│
│ │的交易类强制退市、财务类强制退市、规范类强制退市、重大违法强制退市及其他风险警示的情形。综上，公司无│
│ │ST或退市风险。 │
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│08-04 │问：襄阳轴承会不会st │
│ │ │
│ │答：根据深交所《股票上市规则》的相关规定，目前公司主营业务收入不低于3亿元，也不存在净资产为负的情况 │
│ │，公司2025年度财务审计报告及内部控制审计报告均为标准无保留意见的报告，也不存在《股票上市规则》中规定│
│ │的交易类强制退市、财务类强制退市、规范类强制退市、重大违法强制退市及其他风险警示的情形。综上，公司无│
│ │ST或退市风险。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-04 │问：董秘，你好 截止7月31号，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：截止2026年7月31日，公司股东总户数为69233户。 │
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│07-24 │问：董秘 你好！截止7月20号股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：截止2026年7月20日，公司股东总户数为69105户。 │
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【3.最新公告】
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2026-07-30 00:00│襄阳轴承（000678）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 8月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于增补独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 增补陈正林先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 增补李存荣先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案采取累积投票制方式选举。本次增补独立董事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案
经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，详细内容同日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份
证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法
定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相
关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2026 年 8月 17 日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
4、股东会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678、3577209
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/a188155b-bea6-4b45-b001-526e7dd0c0b9.PDF
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2026-07-30 00:00│襄阳轴承（000678）：第七届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2026 年 7月 29 日以现场和通讯相结合的方式
召开，会议通知于 2026年 7月 24 日以通讯方式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增补独立董事的议案》
鉴于公司独立董事傅孝思先生、施军先生申请辞去独立董事职务，经公司董事会的推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会同意
提名陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
陈正林先生、李存荣先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于增补独立董事的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 8 月 17 日（星期一）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2026 年第三次临
时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十七次会议决议；
2、提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/281c44f6-f374-49c3-a5f7-baea0327c6d6.PDF
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2026-07-30 00:00│襄阳轴承（000678）：独立董事提名人声明与承诺（李存荣）
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提名人襄阳汽车轴承股份有限公司董事会现就提名 李存荣 为襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在
充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并
承诺如下事项：
一、被提名人已经通过襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 ■ 否
如否，请详细说明：_被提名人承诺参加最近一次独立董事培训_
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相
关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任
职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
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