最新提示☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0352│ -0.2700│ -0.1600│ -0.0970│ -0.0364│ -0.2200│
│每股净资产(元) │ 0.4058│ 0.4410│ 0.5539│ 0.6171│ 0.6777│ 0.7141│
│加权净资产收益率(%│ -8.3200│ -47.2800│ -25.2700│ -14.5700│ -5.2300│ -26.4700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│
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│●最新公告:2026-07-17 19:34 大连友谊（000679）：2026年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-07-16 11:15 异动快报：大连友谊（000679）7月16日11点8分触及涨停板(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-07-15 预告业绩:预计减亏 │
│预计公司2026年01-06月归属于上市公司股东的净利润为-3200万元至-2400万元，与上年同期相比变动幅度为7.4%至30.55%。扣非 │
│后净利润-3180.00万元至-2390.00万元，与上年同期相比变动幅度为-25.21%-5.90%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):11328.34 同比增(%):20.40；净利润(万元):-1255.68 同比增(%):3.25 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数21362,增加11.85% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数19316,减少9.58% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
线下百货业态；线上新零售业务
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-28
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ -0.0200│ -0.4780│ -0.4840│ -0.4090│ -0.0010│ -0.2720│
│每股未分配利润(元)│ -1.3438│ -1.3085│ -1.1957│ -1.1324│ -1.0719│ -1.0355│
│每股资本公积(元) │ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│
│营业收入(万元) │ 11328.34│ 42096.98│ 25855.52│ 17750.27│ 9409.19│ 37224.69│
│利润总额(万元) │ -1526.12│ -11356.46│ -6669.87│ -4262.58│ -1694.89│ -9712.95│
│归属母公司净利润( │ -1255.68│ -9732.11│ -5710.01│ -3455.77│ -1297.90│ -7763.99│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 3.25│ -25.35│ -38.12│ -30.86│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ -0.0352│
│2025 │ -0.2700│ -0.1600│ -0.0970│ -0.0364│
│2024 │ -0.2200│ -0.1200│ -0.0740│ -0.0355│
│2023 │ -0.1000│ -0.0400│ -0.0160│ -0.0250│
│2022 │ -0.1400│ -0.0970│ -0.0670│ -0.0270│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2026-07-17 19:34│大连友谊（000679）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026年 7月 17日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 17 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:
00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 17日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事姜广威先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 86 名，代表股份 105,731,848 股，占公司有表决权股份总数的 29.6666%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3人，代表股份 100,015,000股，占公司有表决权股份总数的 28.0626%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 83 人，代表股份 5,716,848 股，占公司有表决权股份总数的 1.6041%。
（三）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
审议《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。
表决结果：
同意 105,464,950股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7476%；反对 245,298股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.
2320%；
弃权 21,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0204%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况
：
同意 5,464,950股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.3436%；
反对 245,298股，占出席会议中小投资者所持股份的 4.2796%；
弃权 21,600股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.3768%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、张雪律师现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的
召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/39891478-1864-477d-b083-bd8cfa078afc.PDF
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2026-07-17 19:34│大连友谊（000679）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：大连友谊（集团）股份有限公司
国浩律师（大连）事务所（以下简称“本所 ”）接受大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准
则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法
律、行政法规、规范性文件以及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《大连友谊（集团）股份有
限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会有关事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于
公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意
见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案
中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次
股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
1.本次股东会由公司董事会召集。公司已于2026年7月1日召开公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开2026年第二
次临时股东会的议案》。
2.公司董事会已于2026年7月2日在深圳证券交易所（https://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/）、巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）等网站披露了《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，会议通知中载明了
本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方
式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，
公司在会议通知中亦对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了说明。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会现场会议于2026年7月17日下午14:30在辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室召开，公司董事长
李剑先生因故无法履行本次股东会主持职务，经半数以上董事推举，本次股东会由公司非独立董事姜广威先生主持。
2.本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp. cninfo. com. cn）进行。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
的投票时间为 2026年7月17日9:15—15:00。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年7月10日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的见
证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席本次现场会议的股东和股东授权
委托代表共3人，代表股份100,015,000股，占公司有表决权股份总数的28.0626%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共83名，代表股
份5,716,848股，占公司有表决权股份总数的1.6041%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认
证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计86名，代表有表决权的公司股份数105,731,848股，占公司有表决
权股份总数的29.6666%。通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）及其代理人共计85名，拥有及代表的股份数5,731,848股，占公司有表决权股份总数的1.6083%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所经办律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东会的资格。本次股东会出席、
列席人员的资格合法有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
1. 《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与本次股东会会议通知中列明的审议事项一致，本次股东
会未发生对通知的议案进行实质性修改的情形、未发生股东提出新议案的情形。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议议案进行投票表决。本次股东会按《公司章程》《股东
会议事规则》规定的程序进行了计票和监票。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，深圳
证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。公司合并统计了现场和网络投票的表决结果并形成本次股东会的最终表
决结果，表决结果当场予以公布。
（二）表决结果
根据本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议议案的表决结果如下：1.审议《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》
表决情况：同意105,464,950股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7476%；反对245,298股，占出席会议有表决权股东所持股
份的0.2320%；弃权21,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0204%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意5,464,950股，占出席会议中小投资者所持股份的95.3436%；反对245
,298股，占出席会议中小投资者所持股份的4.2796%；弃权21,600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3768%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会表决程序及表决结果合法、有效。
若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/87f8e624-a277-4d16-8d72-98f0e6809651.PDF
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2026-07-14 18:23│大连友谊（000679）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,200 ～ -2,400 -3,455.77
扣除非经常性损益后的净利润 -3,180 ～ -2,390 -2,539.83
基本每股收益（元/股） -0.09 ～ -0.07 0.097
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损减少，主要原因如下：
（一）报告期内，公司新零售业务不断加大产品结构调整，营收规模及毛利率水平相比上年同期有所提升；
（二）同期，公司控股子公司结清项目土地增值税清算税款本金，滞纳金停止计算，导致本期营业外支出相比上年同期大幅减少。
四、风险提示
（一）本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。
（二）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d735a93c-94e2-4536-b7bf-34aa0f4d1f59.PDF
【4.最新报道】
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2026-07-16 11:15│异动快报：大连友谊（000679）7月16日11点8分触及涨停板
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大连友谊（000679）于7月16日11点08分触及涨停板，所属一般零售行业当日表现强势，新零售及房地产概念涨幅分别为1.63%和1.
31%。资金流向显示，15日主力资金净流入45.08万元，占比1.24%；游资净流出237.24万元，散户资金净流入192.16万元。该股兼具新
零售与房地产双重概念，市场关注度较高，但需注意投资风险。...
https://stock.stockstar.com/RB2026071600013940.shtml
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2026-07-14 20:12│大连友谊：预计2026年1-6月归属净利润亏损2400万元至3200万元
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大连友谊预告2026年上半年归母净利润亏损2400万元至3200万元，亏损幅度较上年同期收窄。业绩改善主要得益于两点：一是新零
售业务通过产品结构调整，提升了营收规模与毛利率；二是控股子公司完成土地增值税清算，滞纳金停止计算，大幅减少当期营业外支
出。公司2026年一季度营收同比增长20.4%，但毛利率仍维持在20.08%，负债率高达95.03%。...
https://stock.stockstar.com/RB2026071400044470.shtml
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2026-07-01 19:57│大连友谊(000679)：拟设立宁波汉连物产有限公司
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大连友谊（000679.SZ）拟出资2亿元设立全资子公司宁波汉连物产有限公司，以拓展进出口贸易业务并优化国内布局。新公司依托
港口优势，将在大宗商品供应链、跨境电商及进出口贸易等领域深化与长三角头部企业合作，旨在培育新业绩增长点，提升公司整体经
营效益。...
https://www.gelonghui.com/news/5261471
【5.最新异动】
●交易日期:2026-06-18 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):3.13 成交量(万股):7871.21 成交额(万元):57732.32
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│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 2895.49│ 1917.08│
│机构专用 │ 1895.77│ 1449.66│
│机构专用 │ 1668.75│ 2073.72│
│机构专用 │ 1516.84│ 1716.04│
│机构专用 │ 1419.31│ 1126.70│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1668.75│ 2073.72│
│机构专用 │ 2895.49│ 1917.08│
│机构专用 │ 1516.84│ 1716.04│
│机构专用 │ 1895.77│ 1449.66│
│机构专用 │ 1167.66│ 1295.28│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
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│公告日期 │2024-05-30 │函件类别 │年报问询函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对大连友谊(集团)股份有限公司202
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