最新提示☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.1600│ -0.0970│ -0.0364│ -0.2200│
│每股净资产(元) │ 0.5539│ 0.6171│ 0.6777│ 0.7141│
│加权净资产收益率(%) │ -25.2700│ -14.5700│ -5.2300│ -26.4700│
│实际流通A股(万股) │ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│ 35640.00│
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│●最新公告:2025-12-04 18:19 大连友谊（000679）：2025年第五次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-11-01 06:35 大连友谊（000679）2025年三季报简析：增收不增利(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):25855.52 同比增(%):107.52；净利润(万元):-5710.01 同比增(%):-38.12 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数19099,减少5.67% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数20247,减少8.80% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-02投资者互动:最新1条关于大连友谊公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
线下百货业态；线上新零售业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.4840│ -0.4090│ -0.0010│ -0.2720│
│每股未分配利润(元) │ -1.1957│ -1.1324│ -1.0719│ -1.0355│
│每股资本公积(元) │ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│ 0.1931│
│营业收入(万元) │ 25855.52│ 17750.27│ 9409.19│ 37224.69│
│利润总额(万元) │ -6669.87│ -4262.58│ -1694.89│ -9712.95│
│归属母公司净利润(万) │ -5710.01│ -3455.77│ -1297.90│ -7763.99│
│净利润增长率(%) │ -38.12│ -30.86│ -2.69│ -108.89│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.1600│ -0.0970│ -0.0364│
│2024 │ -0.2200│ -0.1200│ -0.0740│ -0.0355│
│2023 │ -0.1000│ -0.0400│ -0.0160│ -0.0250│
│2022 │ -0.1400│ -0.0970│ -0.0670│ -0.0270│
│2021 │ -0.6100│ -0.1090│ -0.0700│ -0.0300│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-02 │问：请问董秘：金石谷项目常年搁置，为什么不收回来建个滑雪场呢高尔夫球场 造成污染，水源浪费，滑雪场很 │
│ │环保啊！希望向有关部门申请做出一个环境友好、特色鲜明、运营精细的高质量的冰雪项目。 │
│ │ │
│ │答：投资者你好，感谢您的建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：请问董秘：关于金石谷，贵公司的回复是：在建工程为公司“金石谷”项目。目前，该项目正在进行项目整体│
│ │转型的调研工作。转型可以理解，之前政府审批这块是不是已经通过了就是之前要求整改，一直悬而未决的问题。│
│ │什么时候对这块地进行整体评估请直接回答，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好，有关金石谷项目的转型发展工作，未来如有实质进展，公司将及时公告，欢迎关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-17 │问：请问公司截至10月31日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司在年报、半年报及季度报告中披露各季度末时点的股东人数数据。截止2025年9月末，公司 │
│ │股东人数为19099人。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-06 │问：请问董秘：能公开你们和友谊集团的和解过程吗你们用什么条件来换取和解，是否还有其他的抽屉协议 │
│ │ │
│ │答：投资者您好。有关新老控股股东之间的合同诉讼事宜，公司已随诉讼进展披露了相关公告。欢迎查阅公司于20│
│ │25年8月1日披露的《股票交易异常波动公告》，2025年8月7日披露的《关于重大诉讼的进展公告》以及2025年8月1│
│ │5日披露的《重大事项公告》。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-04 18:19│大连友谊（000679）：2025年第五次临时股东会决议公告
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大连友谊（000679）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9be78402-89b4-42e9-b744-aafd01cb2295.PDF
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2025-12-04 18:15│大连友谊（000679）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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致：大连友谊（集团）股份有限公司
国浩律师（大连）事务所（以下简称“本所 ”）接受大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席公司2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理
准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等
法律、行政法规、规范性文件以及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《大连友谊（集团）股份
有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会有关事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于
公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意
见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案
中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次
股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
1.本次股东会由公司董事会召集。公司已于2025年11月18日召开公司第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2025年第五
次临时股东会的议案》。
2.公司董事会已于2025年11月19日在深圳证券交易所（https://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/）、巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）等网站披露了《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》，会议通知中载明
了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系
方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
，公司在会议通知中亦对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了说明。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会现场会议于2025年12月4日下午14:30在辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室召开，由公司董事
长李剑先生主持。
2.本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp. cninfo. com. cn）进行。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月4日9:15—9:25，9:30—11:30 ，13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统的投票时间为 2025年12月4日9:15—15:00。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2025年11月27日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的
见证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席本次现场会议的股东和股东授权
委托代表共3人，代表股份100,015,000股，占公司有表决权股份总数的28.0626%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共105名，代表
股份3,329,837股，占公司有表决权股份总数的0.9343%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程
》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计108名，代表有表决权的公司股份数103,344,837股，占公司有表决
权股份总数的28.9969%。通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）及其代理人共计107名，拥有及代表的股份数3,344,837股， 占公司有表决权股份总数的0.9385%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所经办律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东会的资格。本次股东会出席、
列席人员的资格合法有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
1.《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与本次股东会会议通知中列明的审议事项一致，本次股东
会未发生对通知的议案进行修改的情形、未发生股东提出新议案的情形。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议议案进行投票表决。本次股东会按《公司章程》《股东
会议事规则》规定的程序进行了计票和监票。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，深圳
证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。公司合并统计了现场和网络投票的表决结果并形成本次股东会的最终表
决结果，表决结果当场予以公布。
（二）表决结果
根据本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议议案的表决结果如下：1.审议《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》
表决情况：同意102,702,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3784%；反对87,198股，占出席会议有表决权股东所持股
份的0.0844%；弃权555,239股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5373%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意2,702,400股，占出席会议中小投资者所持股份的80.7932%；反对87,
198股，占出席会议中小投资者所持股份的2.6069%；弃权555,239股，占出席会议中小投资者所持股份的16.5999%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会表决程序及表决结果合法、有效。
若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d848a909-d147-49c5-a26e-1814baa05f2d.PDF
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2025-11-27 18:19│大连友谊（000679）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告
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大连友谊（000679）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a1429a8d-2c9e-4820-9afb-f1478af52310.PDF
【4.最新报道】
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2025-11-01 06:35│大连友谊（000679）2025年三季报简析：增收不增利
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大连友谊2025年三季报显示，营收同比大增107.52%至2.59亿元，但归母净利润亏损5710.01万元，同比扩大38.12%，呈现增收不增
利。三季度单季营收增长65.01%，净利亏损扩大至2254.23万元。毛利率同比下降24.48%至17.89%，净利率为-25.8%，ROIC中位数近十
年为-4.96%，投资回报极差。
https://stock.stockstar.com/RB2025110100007193.shtml
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2025-10-31 03:17│图解大连友谊三季报：第三季度单季净利润同比下降50.94%
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大连友谊2025年前三季度主营收入达2.59亿元，同比大增107.52%，但归母净利润为-5710.01万元，同比下滑38.12%，扣非净利润-
4806.35万元，同比下降81.59%。第三季度单季收入8105.26万元，同比增长65.01%，但净利继续亏损，达-2254.23万元，同比扩大50.9
4%，扣非净利亏损-2266.52万元，同比扩大122.6%。公司负债率高达88.61%，财务费用2986.64万元，毛利率17.89%，盈利压力显著。
https://stock.stockstar.com/RB2025103100003337.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-31 00:40│大连友谊(000679)发布前三季度业绩，归母净亏损5710.01万元
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，大连友谊(000679.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为2.59亿元，同比增长107.52%。归属于
上市公司股东的净亏损为5710.01万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4806.35万元。基本每股亏损为0.16元。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1363286.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-08-05 信息类型:连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):-2.96 成交量(万股):5127.16 成交额(万元):49158.26
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 1560.07│ 492.76│
│平安证券股份有限公司辽宁分公司 │ 963.58│ 33.38│
│华福证券有限责任公司长汀金碧路证券营业部 │ 902.55│ 0.00│
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 865.97│ 3.30│
│机构专用 │ 832.63│ 112.50│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 │ 374.91│ 2305.77│
│长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 │ 64.05│ 1616.69│
│光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 │ 0.00│ 923.33│
│中信证券股份有限公司湖北分公司 │ 8.36│ 901.40│
│华泰证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 │ 282.16│ 900.70│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-08-04 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.97 成交量(万股):528.15 成交额(万元):4816.73
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 │ 229.73│ 0.36│
│万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 │ 198.82│ 0.00│
│平安证券股份有限公司辽宁分公司 │ 160.79│ 6.93│
│华泰证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 │ 129.32│ 2.01│
│长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 │ 114.73│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信证券股份有限公司大连高新园区证券营业部 │ 0.00│ 209.58│
│南京证券股份有限公司靖江骥阳路证券营业部 │ 0.00│ 136.80│
│东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 │ 47.06│ 107.34│
│海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 │ 0.00│ 99.23│
│国信证券股份有限公司上海分公司 │ 1.09│ 99.20│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2024-05-30 │函件类别 │年报问询函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对大连友谊(集团)股份有限公司2023年年报的问询函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018FC70DB6323FEAE5CE30C3EB0D3F.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】
┌────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│处理日期 │2025-08-20 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│涉及对象 │上市公司 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│监管措施 │监管函 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【特别处理】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2020-04-29 │变更日期 │2020-04-30 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│变更类型 │戴帽披* │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│变更原因 │最近两年净利润均为负 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对
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