最新提示☆ ◇000682 东方电子 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.3869│ 0.3005│ 0.1759│ 0.6802│ 0.3692│ 0.2255│
│每股净资产(元) │ 4.7125│ 4.6628│ 4.5885│ 4.4106│ 4.1032│ 3.9950│
│加权净资产收益率(%│ 8.4200│ 6.5900│ 3.9100│ 16.5000│ 9.2600│ 5.7400│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 134060.00│ 134060.00│ 134059.93│ 134059.93│ 134055.69│ 134055.69│
│限售流通A股(万股) │ 12.70│ 12.70│ 12.77│ 12.77│ 17.01│ 17.01│
│总股本(万股) │ 134072.70│ 134072.70│ 134072.70│ 134072.70│ 134072.70│ 134072.70│
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│●最新公告:2026-11-10 18:39 东方电子（000682）：东方电子2026年第二次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-10-30 15:17 东方电子(000682)：积极推动海外拓展战略落地，目前已形成源网荷储完整的产品和解决方案的核│
│心竞争力(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):602903.08 同比增(%):16.74；净利润(万元):51870.72 同比增(%):4.79 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 每10股派0.37元(含税) 股权登记日:2026-09-14 除权派息日:2026-09-15 │
│●分红:2025-12-31 每10股派0.5元(含税) 股权登记日:2026-07-07 除权派息日:2026-07-08 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-09-30,公司股东户数85162,增加0.55% │
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数84696,增加10.90% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-12投资者互动:最新6条关于东方电子公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
调度及云化业务；输变电自动化业务；智能配用电业务；新能源及储能业务；综合能源及虚拟电厂业务；工业互联网及智能制造业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ -0.4830│ -0.5750│ -0.2830│ 0.6030│ -0.2650│ -0.4110│
│每股未分配利润(元)│ 2.7163│ 2.6669│ 2.5923│ 2.4164│ 2.1472│ 2.0405│
│每股资本公积(元) │ 0.8593│ 0.8595│ 0.8595│ 0.8595│ 0.8595│ 0.8595│
│营业收入(万元) │ 602903.08│ 366734.55│ 151893.43│ 837748.29│ 516464.46│ 316213.15│
│利润总额(万元) │ 57149.24│ 44279.56│ 25839.42│ 102680.22│ 51426.26│ 31206.19│
│归属母公司净利润( │ 51870.72│ 40285.63│ 23582.57│ 91199.24│ 49501.52│ 30239.06│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 4.79│ 33.22│ 95.06│ 33.35│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.3869│ 0.3005│ 0.1759│
│2025 │ 0.6802│ 0.3692│ 0.2255│ 0.0902│
│2024 │ 0.5101│ 0.3141│ 0.1885│ 0.0756│
│2023 │ 0.4037│ 0.2570│ 0.1509│ 0.0573│
│2022 │ 0.3270│ 0.2094│ 0.1245│ 0.0453│
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【2.互动问答】
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│11-12 │问：公司拟投资24.7亿元建设智慧能源创新产业园。请问公司目前现有园区的产能、研发及办公空间具体瓶颈在哪│
│ │里新园区建成后，预计新增哪些业务产能或收入来源公司如何测算该项目的投资回报周期和内部收益率特别是虚拟│
│ │电厂、综合能源、储能、智能微电网等新业务未来占比如何规划另外，如项目建设期间资金投入较大，公司如何平│
│ │衡资本开支、研发投入与股东分红回报希望公司能进一步说明项目长期价值及对股东收益的贡献。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的提问。公司按照《公司章程》《深圳证券交易所上市规则》等要求，详细披露了投资│
│ │24.7亿元建设智慧能源创新产业园项目相关内容，请参见相关公告。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-12 │问：公司8.5亿扩建还没有看到收益，又推出24.7万亿扩建项目。是不是步子迈的太快这些扩建有没有考虑中小股 │
│ │东的利益及对上市公司的股价影响还是作为国企，为了完成国家的政治任务，而强推扩建项目 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者，感谢您的提问。公司投资建设产业园是基于中长期发展规划做出的审慎决策并及时发布相│
│ │关公告，投资事项履行了法定的审议程序，符合公司内控制度和各级监管规则要求。未来公司将积极拓展主责主业│
│ │，加快投资成果转化，为全体股东创造价值。谢谢。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-12 │问：董秘您好，公司拟投资约24.7亿元建设智慧能源创新产业园，其中土地约2.3亿元、建设成本约19.2亿元，而 │
│ │生产线及设备仅约1.2亿元。请问如此高比例的建设投入是否合理42.5万平方米园区中，智能制造、物流、研发、 │
│ │中试、行政办公、展示及配套设施分别占多少面积另外，园区建成后具体由哪些上市公司及子公司使用，东方电子│
│ │集团及其下属非上市公司是否会入驻或使用若存在关联方使用，是否会支付公允租金公司目 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者，感谢您的提问。公司投资24.7亿元建设智慧能源创新产业园事项请详阅公司前期发布的相│
│ │关公告。公司将严格遵守信息披露的相关规则，做好信息披露工作。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-12 │问：公司自从通过《关于公司购置土地并投资建设智慧能源创新产业园的议案》后股价一路下跌，基金一路减持，│
│ │说明资金对此项目并不看好。公司单凭董事会决议就做出如此重大投资是否欠考虑，作为一名长期持有公司股票的│
│ │股东，我希望公司招开股东大会重新表决. │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者，感谢您的提问。公司投资建设产业园是基于中长期发展规划做出的审慎决策并及时发布相│
│ │关公告，投资事项履行了法定的审议程序，符合公司内控制度和各级监管规则要求。未来公司将严格遵守信息披露│
│ │规则要求，披露项目进行情况，同时积极拓展主责主业，加快投资成果转化，为全体股东创造价值。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-12 │问：董秘您好！我曾致电公司反映互动易回复效率问题，工作人员竟认为投资者等待数周甚至数月才得到回复属于│
│ │正常现象，令人失望。上市公司不是管理层自己的公司，中小股东同样是公司的所有者，也有权获得及时、有效的│
│ │信息沟通。请问公司是否建立了明确的互动易回复时限和考核机制为何长期存在问题集中回复、投资者等待时间过│
│ │长的现象希望管理层真正重视中小股东诉求，而不是将低效率视为理所当然。尊重投资者不应只停留在口号上。 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者，感谢您对我们工作的鞭策，我们将持续改进不足，提升工作效率，更好的为股东服务。谢│
│ │谢！ │
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│11-12 │问：董秘您好！公司拟投资24.7亿元建设智慧能源创新产业园，但此前东方威思顿数智产业园尚未正式投产，预计│
│ │2027年下半年才能投入使用。请问公司是否充分论证了新项目的必要性现有园区未来产能利用率、订单需求及投资│
│ │回报率如何测算为何不等原有园区投产并验证产能需求后，再决定是否扩大建设如此大规模的资本开支，是否会挤│
│ │占研发投入、影响经营现金流及股东回报希望公司提供具体测算依据。 │
│ │ │
│ │答：答：尊敬的投资者，感谢您的提问。公司投资建设产业园是基于中长期发展规划做出的审慎决策并及时发布了│
│ │相关公告，投资事项履行了法定的审议程序，符合公司内控制度和各级监管规则要求。未来公司将严格遵守信息披│
│ │露规则要求，披露项目进行情况，同时积极拓展主责主业，加快投资成果转化，为全体股东创造价值，感谢关注。│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-30 │问：董秘好！虚拟电厂国家标准自2026年9月1日起开始实施，对公司的业务拓展、落地有哪方面帮助预计对于今年│
│ │业绩有哪些影响按照国家十五五规划，虚拟电厂国内的市场规模有多大目前公司在虚拟电厂的市占率有多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的提问。虚拟电厂国家标准的推出对促进行业健康发展具有积极作用。根据国家能源局│
│ │的公开信息，在系统调节能力方面，到2030年虚拟电厂最大调节能力超过5000万千瓦，行业发展前景良好，公司将│
│ │抓住市场机遇，积极拓展虚拟电厂业务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-30 │问：东方电子在业绩报告中把南网数字股价账面浮赢记入归母利润中，这种计算办法会不会不严谨，因为还在十八│
│ │个月锁定期，没法变现！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的提问。公司持有的南网数字股份系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产│
│ │（其他非流动金融资产），该股份虽然目前处于限售期，但限售状态不影响按公允价值计量，其公允价值变动依据│
│ │《企业会计准则第 22 号 —— 金融工具确认和计量》第 64 条计入当期损益并全额计入归母净利润，公司一贯采│
│ │用市价计量，会计政策保持一贯性。 │
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│10-30 │问：公司在三季度增收不增利，8.5亿威斯顿项目没有落地的情况下是不是还要继续推进24.7亿产业园项目，请说 │
│ │明增收不增利的根本原因 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的提问。2026年三季度公司受部分产品行业价格下降，同时电子元器件、芯片、铜等物│
│ │料采购价格上涨等因素叠加影响，综合毛利率下降，业绩呈现营业收入持续稳定增长，净利润增速放缓的特点。后│
│ │续公司将积极采取措施，强化项目全周期成本管控，改善和提升盈利水平。公司董事会审议通过的投资事项系根据│
│ │公司业务发展现状和中长期产业布局，在充分考虑财务能力和风险控制的前提下审慎做出的决策。 │
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│10-30 │问：公司此前提到海外订单覆盖调度主站、配网自动化、储能、微电网等业务，请问目前海外订单转收入的进展如│
│ │何，毛利率是否有望改善这些业务能否成为2027年业绩增长动力另外，请问公司在固态变压器（SST）方面的研发 │
│ │进展如何，目前处于技术预研、样机验证还是客户测试阶段未来是否有明确的应用场景、产业化计划或相关项目布│
│ │局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您的提问。公司积极推动海外拓展战略落地，目前已形成源网荷储完整的产品和解决方案│
│ │的核心竞争力，确立了从国内主流企业到国际主流企业的跃升目标，制订了深耕海外重点区域战略，公司会遵守信│
│ │披规则及时披露海外业务情况。公司已将固态变压器研发列入公司研发计划，目前研发工作正在有序推进中，公司│
│ │根据客户需求和业务发展布局相关产业，目前固态变压器对公司现有业务尚未产生影响。 │
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【3.最新公告】
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2026-11-10 18:39│东方电子（000682）：东方电子2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年11月10日14:30
网络投票时间：2026年11月10日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年11月10日9:15至15:00。（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司
多功能会议室。
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议主持人：公司董事长方正基先生因工作原因未能现场出席会议，以视频方式参会，经超过半数董事推举，本次会议由公
司董事李小滨先生主持。
（5）股权登记日：2026年11月4日
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东456人，代表股份585,525,768股，占公司有表决权股份总数的43.6723%。其中：通过现场投票的股东12
人，代表股份555,670,042股，占公司有表决权股份总数的41.4454%。通过网络投票的股东444人，代表股份29,855,726股，占公司有表
决权股份总数的2.2268%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东454人，代表股份29,900,530股，占公司有表决权股份总数的2.2302%。其中：通过现场投票的中小
股东10人，代表股份44,804股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。通过网络投票的中小股东444人，代表股份29,855,726股，占公司
有表决权股份总数的2.2268%。
3、公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师出席、列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下提案：
提案1.00《关于变更会计师事务所的议案》表决情况：
同意584,791,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8746%；反对467,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0798%；弃权267,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
其中，中小股东同意29,166,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5447%；反对467,161股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.5624%；弃权267,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8930%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邢其贤律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，公司本次股东会的召集与召
开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/13ff03ad-5cdb-49a3-b37e-9b4bda029f40.PDF
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2026-11-10 18:39│东方电子（000682）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：东方电子股份有限公司
北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、邢
其贤律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《东方电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务
执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所及经办律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责的精神，出具本法律意
见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，2026 年 10月 22 日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，会议决定于 2026年 11月 10日下午 14:30召
开公司 2026 年第二次临时股东会，该决议已于 2026年 10月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告，同日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
公司本次股东会会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行,现场会议的时间为 2026 年 11 月 10 日下午 14:30。网络投票
时间：2026 年 11 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月10日上午 9:15－9:25、
9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 11月 10日 9:15-15:00。会议召开的时间
、地点符合公告通知的内容。
经本所律师审查，公司董事会按照《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次
会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、会议方式及会议内容与会议通知所载明的
相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
1、现场出席会议的股东及股东代理人
经本所律师审查出席本次股东会股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代理人
经本所律师审查，通过现场和网络投票的股东456人，代表股份585,525,768股，占公司有表决权股份总数的 43.6723%。其中：通
过现场投票的股东 12 人，代表股份 555,670,042 股，占公司有表决权股份总数的 41.4454%。通过网络投票的股东444人，代表股份2
9,855,726股，占公司有表决权股份总数的 2.2268%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 454 人，代表股份 29,900,530 股，占公司有表决权股份总数的 2.2302%。其中：通过现场投票
的中小股东 10 人，代表股份 44,804 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。通过网络投票的中小股东444 人，代表股份 29,855,
726 股，占公司有表决权股份总数的 2.2268%。
2、现场出席、列席会议的其他人员
经本所律师现场审查，出席本次股东会人员除上述股东及股东代理人外，还有董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席、列席本
次会议。
3、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票数据。
经本所律师现场审查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东444人，代表股份29,855,726股，占公司有表
决权股份总数的 2.2268%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
4、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长方正基先生因工作原因未能现场出席会议，以视频方式参会，经超过半数董事推举
，本次会议由公司董事李小滨先生主持。
经本所律师审查，本次股东会召集人的资格合法有效。
综上，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的
规定；召集人为董事会符合相关法律、法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序：
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的股东代表按《
公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统
计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师审查，本次股东会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次股东会没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意584,791,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8746%；反对467,161股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0798%；弃权267,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
其中，中小股东总表决情况：同意29,166,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5447%；反对467,161股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5624%；弃权267,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.8930%。
表决结果：通过。
经本所律师审查，公司本次股东会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法
律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会决议的必备文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/01b867e6-8d23-4af5-9d66-89a0c3aa8054.PDF
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2026-10-23 17:09│东方电子（000682）：关于召开公司2026年第二次临时股东会通知的公告
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根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议决议，公司计划于2026年11月10日召开2026年第
二次临时股东会，现将会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会通知经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所
业务规则和公司章程等文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2026年11月10日14:30
网络投票时间：2026年11月10日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年11月10日9:15－15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年11月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年11月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司多功能会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
上述议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，并同意提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司与
本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、特别事项
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件
、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件二）
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书
见附件二）
2、登记时间：2026年11月9日9:00—16:30
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司主楼一楼大厅。
4、联系方式
（1） 联系人：张琪
（2） 电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市机场路2号
邮政编码：264000
5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年11月10日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年11月10日9:15－15:00。
2、本次股东会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件一。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2026年10月22日
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年11月10日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
股东授权委托书
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2026年11月10日召开的公司2026年第二次临时股东会，并对会议议案行使如下表决权：
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 该列打勾的栏目 意 对 权
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票的议案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/644bc1c4-c36c-440a-9b8d-eec6a1efe079.PDF
【4.最新报道】
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2026-10-30 15:17│东方电子(000682)：积极推动海外拓展战略落地，目前已形成源网荷储完整的产品和解决方案的核心竞争力
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东方电子（000682）积极推动海外拓展战略落地，已形成源网荷储完整产品与解决方案的核心竞争力，确立了向国际主流企业跃升
的目标。公司将在遵守信披规则基础上，及时披露海外业务进展。此外，固态变压器研发已列入计划并有序推进，但截至目前该业务对
公司现有经营尚未产生实质影响。...
https://www.gelonghui.com/news/5339075
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2026-10-26 18:52│东方电子(000682)2026年10月26日投资者关系活动主要内容
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一、介绍了公司 2026 年三季度整体经营情况。
二、投资者问答内容
1、公司前三季度营业收入增长速度高于利润增长速度的原因是什么？
答：公司受部分产品行业价格下降，同时电子元器件、芯片、铜等物料采购价格上涨等因素叠加影响，导致报告期综合毛利率下降
，公司三季度业绩呈现营业收入持续稳定增长，但净利润增速放缓的特点。后续公司将积极采取措施，强化项目全周期成本管控，改善
和提升盈利水平。
2、今年前三季度海外业务的拓展情况如何？
答：今年前三季度公司海外业务有序推进。公司海外布局多年，早期以配网终端等单品出口为主。近年来，公司已形成源网荷储完
整的产品和解决方案的核心竞争力，确立了从国内主流企业到国际主流企业的跃升目标，制订了深耕海外重点区域战略，加大资源投入
，实现从单一设备供货到产业协同、源网荷储一体化解决方案输出。前三季度海外订单类型覆盖调度主站、配网自动化、储能、微电网
、变电站后台、光伏新能源等产品和系统方案。
3、公司综合能源业务未来发展规划是什么？
答：公司将在电网业务中积累的技术和解决方案积极拓展电网行业外市场和应用，紧跟新型能源体系建设和双碳方向，聚焦综合能
源服务、绿电直连多连零碳园区、新能源集中智慧管控、能碳管理、虚拟电厂和电力交易等绿色低碳业务，持续打造综合能源管控、新
能源集中智慧管控、源网荷储智慧调度、能碳管理、虚拟电厂和电力交易等核心技术。在国内持续打造标杆项目并规模化复制推广，同
时配套海外拓展，助力全社会绿色低碳高质量发展。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225626332.PDF
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2026-10-24 01:06│图解东方电子三季报：第三季度单季净利润同比下降39.86%
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东方电子2026年三季报显示，前三季度营收60.29亿元，同比增长16.74%，归母净利润5.19亿元，增长4.79%。但第三季度单季营收
23.62亿元，虽同比增17.94%，归母净利润却降至1.16亿元，同比下降39.86%，扣非净利润亦下滑7.96%。公司当前负债率52.52%，毛利
率29.63%，整体呈现前三季度稳健增长但三季度业绩承压的态势。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102400002139.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-11-11 │ 59715.15│ 898.40│ 480.10│ 6.38│ 60195.25│
│2026-11-10 │ 59704.43│ 1749.04│ 436.74│ 2.46│ 60141.17│
│2026-11-09 │ 59177.81│ 1605.39│ 457.27│ 12.89│ 59635.08│
│2026-11-06 │ 59400.38│ 2275.76│ 339.28│ 4.36│ 59739.66│
│2026-11-05 │ 58732.73│ 833.84│ 310.19│ 0.27│ 59042.91│
│2026-11-04 │ 58711.53│ 1308.51│ 317.30│ 0.00│ 59028.82│
│2026-11-03 │ 58650.02│ 532.00│ 367.82│ 0.71│ 59017.84│
│2026-11-02 │ 59279.96│ 750.43│ 388.42│ 1.72│ 59668.38│
│2026-10-30 │ 59749.97│ 676.40│ 395.53│ 1.52│ 60145.49│
│2026-10-29 │ 60061.10│ 854.64│ 410.21│ 2.96│ 60471.31│
│2026-10-28 │ 60384.96│ 778.26│ 400.25│ 3.39│ 60785.20│
│2026-10-27 │ 60432.92│ 450.96│ 368.45│ 4.15│ 60801.37│
│2026-10-26 │ 60507.50│ 1725.72│ 411.73│ 15.90│ 60919.23│
│2026-10-23 │ 61692.96│ 1161.02│ 283.39│ 0.30│ 61976.35│
│2026-10-22 │ 61583.93│ 414.47│ 287.57│ 1.51│ 61871.50│
│2026-10-21 │ 61678.20│ 583.59│ 353.64│ 0.03│ 62031.84│
│2026-10-20 │ 61703.81│ 658.34│ 380.75│ 0.10│ 62084.56│
│2026-10-19 │ 62007.75│ 984.83│ 403.50│ 0.94│ 62411.25│
│2026-10-16 │ 62037.43│ 315.23│ 409.85│ 0.78│ 62447.28│
│2026-10-15 │ 62502.36│ 598.77│ 399.60│ 2.74│ 62901.96│
│2026-10-14 │ 62663.12│ 436.92│ 392.92│ 2.48│ 63056.04│
│2026-10-13 │ 62697.21│ 581.97│ 411.36│ 0.62│ 63108.57│
│2026-10-12 │ 62983.05│ 967.17│ 463.38│ 0.54│ 63446.43│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】
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│公告日期 │2004-04-23 │变更日期 │2004-04-26 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│变更类型 │摘帽 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│变更原因 │--- │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2002-04-30 │变更日期 │2002-05-08 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│变更类型 │戴帽 │
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│变更原因 │为确保公司信息披露的及时、准确和完整，严格遵守企业会计制度和会计准则，公司对前期会计处理进行了较│
│ │大会计差错更正，预计更正后公司2001年经营业绩与2000年已公布数相比可能会出现大幅下滑，具体情况待会│
│ │计师事务所审计确定后在2001年年度报告中披露。 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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