最新提示☆ ◇000688 国城矿业 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-30股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.4694│ 0.5513│ -0.1028│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.0169│ 3.0973│ 2.5433│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 16.0100│ 18.5500│ -3.8900│
│实际流通A股(万股) │ 112539.27│ 112539.27│ 112539.26│ 112539.23│
│限售流通A股(万股) │ 0.43│ 0.43│ 0.43│ 0.43│
│总股本(万股) │ 112539.70│ 112539.70│ 112539.69│ 112539.66│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-10-10 17:47 国城矿业（000688）：关于重大资产重组的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-12 19:17 国城矿业(000688)2025年9月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):108523.61 同比增(%):39.74；净利润(万元):52076.66 同比增(%):1111.34 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-19,公司股东户数25786,减少2.35% │
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数26406,减少5.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-22投资者互动:最新17条关于国城矿业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 国城控股集团有限公司 截至2022-09-01累计质押股数：31804.69万股 占总股本比：27.96% 占其持股比:99│
│.96% │
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【主营业务】
铅、锌、铜等有色金属和金、银等稀贵金属采选，并在此基础上积极开展矿山综合利用。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 按09-30股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.3030│ -0.3000│ 0.2010│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.3509│ 1.4316│ 0.8882│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.4054│ 0.4070│ 0.4017│
│营业收入(万元) │ ---│ 108523.61│ 52976.51│ 191775.13│
│利润总额(万元) │ ---│ 65880.63│ 74283.07│ -5507.36│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 52076.66│ 61161.77│ -11257.93│
│净利润增长率(%) │ ---│ 1111.34│ 18279.65│ -279.51│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.4694│ 0.5513│
│2024 │ -0.1028│ 0.0475│ 0.0392│ 0.0030│
│2023 │ 0.0572│ -0.0025│ 0.0032│ 0.0155│
│2022 │ 0.1692│ 0.1449│ 0.1156│ 0.0391│
│2021 │ 0.1894│ 0.1411│ 0.1106│ 0.0453│
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【2.互动问答】
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│09-22 │问：请问截止到9月20日股东户数多少 │
│ │ │
│ │答：答：截至2025年9月19日收盘，公司股东户数为25786户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：上半年锂辉石、钛白粉及东升庙矿产能不及预期的原因是什么下半年有何措施提升产能 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，有色金属企业的经营与国内外经济环境紧密相关，公司业绩较大程度上依靠主要产品的产销│
│ │量、市场价格及有色金属采选业务成本，全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能及库存等因素均│
│ │对公司经营业绩构成影响。公司将通过提升现有矿山产能，丰富自身资源储备，努力降低有色金属行业周期轮换和│
│ │新能源产业波动等造成的影响。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：请问辽宁新能驰远的主营业务是什么 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，您所述的企业不在公司合并报表范围内。 │
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│09-22 │问：请问目前临河新海公司是否结束了与电投融和的相关借款往来 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司子公司临河新海与中电投融和融资租赁有限公司已签订《融资租赁合同》，该笔业务仍│
│ │在存续期内，具体情况请您详见相关公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：磷酸铁锂货源趋紧，请问临河新海公司的主营业务是否有扩张的计划 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司子公司临河新海主营产品为工业硫酸，目前暂无上述计划。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：请问金鑫在去年底完成增储后，进一步的勘探增储工作是否仍在进行相关的报告递交到自然资源部了吗 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，截至2024年年末，金鑫矿业锂辉石矿矿业权内保有锂矿石资源量8,425.5万吨，其中Li2O资 │
│ │源量1,120,731吨，平均品位1.33%。金鑫矿业所处地区锂矿资源丰富，后续将根据自身发展规划有序开展探矿增储│
│ │工作。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：锂矿相关公司的股价节节攀升，请问公司目前是否有回购或实际控制人增持的计划。 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，如有达到信息披露标准的事项，公司将严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：请问国城实业股权的质押、冻结，是否是目前收购无法进行的原因 │
│ │ │
│ │答：答：公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜，本次交易的进展情况请您持续关注公司后续披露的相│
│ │关公告。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：自公司披露收购大苏计钼矿以来已经过去9个月。请问在这9个月当中公司具体做了哪些工作 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推│
│ │进本次交易的具体事宜。具体工作开展情况请您参见公司披露的《关于重大资产重组的进展公告》。感谢您的关注│
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：马尔康金鑫矿业增资已经进行很久了。请问办理迟缓的原因以及目前办理的具体进度。 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，如有达到信息披露标准的事项，公司将严格法律法规的规定及时履行信息披露义务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：请问贵公司的硫化物产品有无跟固态电池产业链相关公司送样或者签署采购协议或合同。谢谢 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司未开展上述业务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：硫化物固态电池已成为主流发展方向。请问贵公司公司拥有的硫铁矿资源储量和产量有多少在国内上市公司处│
│ │于何地位 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，根据《2024年年度报告》，公司2024年硫精矿产量为281,112.31吨。子公司东矿所在矿区的│
│ │硫铁矿储量位居全国前列。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：你好，能否告知公司目前各类矿产资源的储量，以及公司正在重点开采和计划大规模采矿的稀有金属类别，谢│
│ │谢！ │
│ │ │
│ │答：答：截止2024年12月31日，公司下属三家子公司（东矿、金鹏矿业、中都矿产）保有矿石量14,179.25万吨， │
│ │锌金属量1,247,794吨，铅金属量332,332吨，铜金属量18,016吨，金金属量25,547公斤；此外公司参股子公司金鑫│
│ │矿业锂辉石矿矿业权内保有锂矿石资源量8,425.5万吨，其中Li2O资源量1,120,731吨。具体资源储量情况及开采计│
│ │划请您参见《2024年年度报告》。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：你好，公司硫铁矿储量位居全国之首。硫化物是固态电池的重要组成，请问公司如何看待固态电池硫化物的发│
│ │展趋势，是否计划通过加大硫化物的市场供给，介入固态电池产业链，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司目前未有相关计划，未来公司将密切关注其市场需求和行业动态。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：贵公司有硫铁矿吗 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司子公司东矿开采矿种包括锌矿、铅矿、硫铁矿等。 │
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│09-22 │问：请问公司是否有购入国城盛通股份的计划 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司未有相关计划。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-22 │问：你好，1.据媒体报道，公司拟收购的钼矿资源，五年三次作价，每次收购的价值都提高了很多，请问资产价格│
│ │会不会虚增，通过利益输送，转嫁给中小投资者2.标的资产收购，是否触发重大资产重组3.标的资产本身为实控人│
│ │担保事项，会不会转嫁给上市公司，损害投资人利益谢谢！ │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，本次交易符合公司发展战略，有利于增强公司的竞争力，有利于公司的长远持续发展，有利│
│ │于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争，符合公司的全体股东的利益，不会损害公司及其股东特别是中│
│ │小投资者利益。此外，由于本次交易的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据并结合公司的财│
│ │务数据初步判断，预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公│
│ │司重大资产重组。本次交易的有关情况请您持续关注公司后续披露的相关公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-12 │问：请问，截止9月10日股东户数多少 │
│ │ │
│ │答：答：截至2025年9月10日收盘，公司股东户数为26406户。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-12 │问：你好，请问公司，1.钛白粉业务停止接单了吗下半年，行业反内卷自律后，公司钛白粉业务净利润是否好转2.│
│ │公司钼矿资源收购已经持续8个多月了，为何一直没有实质性进展，主要原因是什么 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，1、国城资源钛白粉项目目前生产经营正常，公司将持续优化生产流程、有效降低生产成本 │
│ │、积极拓展多元化销售渠道，逐步增强市场竞争力，为后续发展夯实基础。2、公司及有关各方正在有序推进本次 │
│ │交易的具体事宜，本次交易的进展情况请您持续关注公司后续披露的相关公告。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-12 │问：九个月了，请问公司的钼矿注入计划是否发生变化 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜，本次交易的进展情况请您持续关注公司│
│ │后续披露的相关公告。 │
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│09-12 │问：请问大苏计钼矿注入进展如何 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜，本次交易的进展情况请您持续关注公司│
│ │后续披露的相关公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-12 │问：钛白粉生产商生产磷酸铁锂具备成本优势。公司不考虑跨界减亏吗 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司将持续聚焦主业，未来适时根据行业发展情况、公司发展战略及经营目标统筹考虑。感│
│ │谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-10-10 17:47│国城矿业（000688）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日披露的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预
案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据
相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本
次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）不低
于 60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024 年 12 月 17 日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<国城矿业股
份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并履行了相关信息披露程序。具体内容详见公司于 2024年 1
2月 18日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
2025年 1月 18日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-012）；
2025年 2月 17日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-023）；
2025年 3月 18日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-030）；
2025年 4月 17日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-043）；
2025年 5月 17日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-048）；
2025年 6月 16日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-049）；
2025年 7月 15日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-055）；
2025年 8月 14日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-060）；
2025年 9月 13日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-073）。
截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体
事宜。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。
三、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不
确定性。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公
告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/8482cbde-4e23-4e20-aaeb-2aa708e115af.PDF
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2025-10-10 00:00│国城矿业（000688）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
证券代码：000688 证券简称：国城矿业
债券代码：127019 债券简称：国城转债
转股价格：人民币12.58元/股
转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿
业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如
下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核
准，公司于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转债，每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]674号”文同意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日
起在深交所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，
公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1
月21日至2026年7月14日。
（四）转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为公
司股份，初始转股价为21.07元/股，最新转股价格为12.58元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”
的转股价格已于2021年6月30日起由21.07元/股调整为21.06元/股。
2、公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销。由于公司已于2022年11月15
日在中国结算深圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》的相关
规定，“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价格自2022年11月17日起生效。
3、因公司实施2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”
的转股价格已于2023年7月31日起由21.23元/股调整为21.20元/股。
4、公司于2024年6月21日、2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董
事会提议向下修正“国城转债”转股价格的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修
正“国城转债”转股价格的议案》，“国城转债”的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价格自2024年7月9日
起生效。
5、由于公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债
”的转股价格已于2024年7月26日起由12.60元/股调整为12.58元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025年第三季度，“国城转债”未发生转股。截至 2025年 9月 30 日，剩余可转换公司债券余额为 751,808,100元，剩余可转换
公司债券数量为 7,518,081张。
公司 2025年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+、-）（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 4,320 0.00 4,320 0.00
高管锁定股份 0 0.00 0 0.00
首发前限售股 4,320 0.00 4,320 0.00
二、无限售条件流通股 1,125,392,701 100.00 1,125,392,701 100.00
三、总股本 1,125,397,021 100.00 1,125,397,021 100.00
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