最新提示☆ ◇000688 国城矿业 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0475│ 0.0392│ 0.0030│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.6063│ 2.5904│ 2.5229│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.7200│ 1.4300│ 0.1100│
│实际流通A股(万股) │ 112539.23│ 111769.46│ 111769.45│ 111769.45│
│限售流通A股(万股) │ 0.43│ 0.43│ 0.43│ 0.43│
│总股本(万股) │ 112539.66│ 111769.90│ 111769.89│ 111769.89│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-02-16 15:32 国城矿业（000688）：关于重大资产重组的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-01-21 01:00 国城矿业因信息披露违规等违规行为被证监会责令改正(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-01-21 预告业绩:业绩预亏 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-11600万元至-8500万元，与上年同期相比变动幅度为-284.97%至-235.54%│
│。扣非后净利润-9380.00万元至-6280.00万元，与上年同期相比变动幅度为-244.19%--196.54%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):137905.72 同比增(%):68.42；净利润(万元):5202.00 同比增(%):1998.73 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.18元(含税) 股权登记日:2024-07-25 除权派息日:2024-07-26 │
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│●股东人数:截止2025-01-10,公司股东户数22700,增加3.64% │
│●股东人数:截止2025-01-20,公司股东户数22287,减少1.82% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-01-21投资者互动:最新3条关于国城矿业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 国城控股集团有限公司 截至2022-09-01累计质押股数：31804.69万股 占总股本比：27.96% 占其持股比:99│
│.96% │
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【主营业务】
铅、锌、铜等有色金属和金、银等稀贵金属采选，并在此基础上积极开展矿山综合利用。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-03-22
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│最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1770│ 0.1570│ 0.0370│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.0415│ 1.0515│ 1.0160│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.3155│ 0.2888│ 0.2632│
│营业收入(万元) │ ---│ 137905.72│ 77659.31│ 29888.52│
│利润总额(万元) │ ---│ 11379.24│ 7383.98│ 779.28│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5202.00│ 4299.10│ 332.77│
│净利润增长率(%) │ ---│ 1998.73│ 1116.58│ -80.80│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.0475│ 0.0392│ 0.0030│
│2023 │ 0.0572│ -0.0025│ 0.0032│ 0.0155│
│2022 │ 0.1692│ 0.1449│ 0.1156│ 0.0391│
│2021 │ 0.1894│ 0.1411│ 0.1106│ 0.0453│
│2020 │ 0.1343│ 0.0798│ 0.0448│ 0.0240│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│01-21 │问：你好，请问1月20日股东户数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：答：截至2025年1月20日收盘，公司股东户数为22287户。 │
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│01-21 │问：公司这次受到处罚后对后续的生产经营有什么影响吗会不会被st │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司高度重视行政监管措施决定书中指出的相关问题，正在严格按照相关法律法规以及四川│
│ │证监局的要求积极整改。本次公司收到责令改正措施不会影响公司正常的生产经营活动，亦不触及《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》（2024年修订）中规定的被实施风险警示或强制退市的情形。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-21 │问：公司卖了宇邦不是赚了6个亿吗，怎么24年还会亏损 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，宇邦矿业已于2025年1月14日完成股权工商变更登记手续，此次资产出售所带来的收益，将 │
│ │计入2025年度投资收益。 │
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【3.最新公告】
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2025-02-16 15:32│国城矿业（000688）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日披露的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预
案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据
相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本
次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）不低
于 60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024年12月17日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<国城矿业股份有
限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并履行了相关信息披露程序。具体内容详见公司于2024年12月18
日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
本次交易预案披露后，公司于2025年1月18日披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-01
2）。
截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体
事宜。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。
三、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不
确定性。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公
告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/daee3cef-677e-4604-b475-43e1a230ea6e.PDF
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2025-02-10 18:14│国城矿业（000688）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
?本次股东大会无否决议案的情形。
?本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30 开始
网络投票时间：2025 年 2 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十二届董事会
会议主持人：公司董事长吴城先生
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规
范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 118 人，代表股份62,435,244 股，占公司有表决权股份总数的 5.6283%
。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 1 人，代表股份 57,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.1383%；通过网络投
票的股东 117 人，代表股份5,435,244 股，占公司有表决权股份总数的 0.4900%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师王士龙先生及王羽先生对本次股东大会进行
了现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下：
1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案
总表决情况：同意 62,102,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4663％；反对 227,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.3637％；弃权 106,109 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：同意 5,102,035 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8695％；反对 227,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 4.1783％；弃权 106,109 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.9522％。
本议案涉及关联交易，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团有限公司未出席本次会议。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：王士龙、王羽
3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人
资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定
，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/5a580aba-6356-4e48-9f46-42b87eb2ab18.PDF
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2025-02-10 18:13│国城矿业（000688）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：国城矿业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称“本所”）接受国城矿业股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所王士龙、王羽律师（以下称“本所律师”）现场出席公司 2025 年第三次临时股东大会
，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依
法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是
完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会根据公司第十二届董事会第三十二次会议决议由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司
董事会已于 2025 年 1 月25 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
前述股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股
东大会审议的议案也已依法充分披露。
经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2025 年 2 月 10日下午 14：30在北京市丰台区南四环西路 188号 16区
19号楼 11层会议室召开，会议由董事长吴城先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的
要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人士出席了本次股东大会现场会议：
（一）出席现场会议的人员
1. 出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 1 名，所持有表决权股份数为 57,000,000 股，占公司有表决股份总数的
5.1383%。
2. 列席现场会议的人员
出席现场会议的人员包括董事、监事和董事会秘书，列席现场会议的人员包括总经理及其他高级管理人员以及公司聘请的本所律师
。
（二）网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数 117 名，代表股份 5,435,244
股，占公司有表决股份总数的 0.4900%。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司
法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2025 年 1 月25 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第三次
临时股东大会的通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司第十二届董事会第三十二次会议决议和《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会已依据有关法律、
法规和《公司章程》的规定公告披露了本次股东大会的议案：
1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司披露的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知
所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票
表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投
票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表
当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。
（二）网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投
票的操作流程已经在会议通知中详细列明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程
序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
（四）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案
表决情况：同意 62,102,035 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4663%；反对 227,100 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.3637%；弃权 106,109 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1700%
。
其中，中小股东的表决情况为：同意 5,102,035 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.8695%；反对 227,100 股
，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.1783%；弃权 106,109 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 1.9522%。
本议案涉及关联交易，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团有限公司未出席本次会议。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法
有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议
事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项
决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/e51f3dfc-2ab9-4841-b4b5-f520bafdd6ca.PDF
【4.最新报道】
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2025-01-21 01:00│国城矿业因信息披露违规等违规行为被证监会责令改正
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证券之星报道，国城矿业因信息披露违规被四川监管局责令改正。违规行为包括会计核算不准确、在建工程项目未及时转入固定资
产、固定资产折旧年限错误、采矿权摊销基数和无形资产摊销年限存在差错等问题。监管局采取出具警示函和责令改正的行政监管措施
，并记入证券期货市场诚信档案。上述内容由智能算法生成，仅供参考，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025012100000283.shtml
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2025-01-20 20:03│国城矿业：预计2024年全年归属净利润亏损8500万元至1.16亿元
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国城矿业发布业绩预告，预计2024年全年归属净利润亏损8500万元至1.16亿元。亏损主要原因是全资子公司内蒙古国城资源综合利
用有限公司处于产量爬坡期，生产成本高，以及钛白粉行业销售价格较低。此外，受锂产品市场价格下滑影响，参股子公司马尔康金鑫
矿业有限公司业绩下滑，导致公司投资收益减少。尽管如此，2024年前三季度，国城矿业主营收入和净利润均实现大幅增长，但第三季
度净利润同比增长依然显著。
https://stock.stockstar.com/RB2025012000030582.shtml
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2025-01-20 19:48│国城矿业(000688)：预计2024年亏损8500万元–1.16亿元
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国城矿业预计2024年亏损8,500万元至11,600万元，扣非亏损6,280万元至9,380万元。主要原因是全资子公司内蒙古国城资源综合
利用有限公司产量爬坡期成本较高，同时钛白粉行业销售价格较低，以及锂产品市场价格整体下滑导致投资收益减少。
https://www.gelonghui.com/news/4930075
【5.最新异动】
●交易日期:2024-12-18 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.46 成交量(万股):2811.47 成交额(万元):42761.32
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│ 买入前五营业部 │
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