最新提示☆ ◇000688 国城矿业 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-05-08 00:00 国城矿业（000688）：关于全资子公司签署协议的公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2024-05-06 16:34 5月6日国城矿业(000688)涨7.52%，东证融汇成长优选混合A基│
│金重仓该股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):29888.52 同比增(%):5.38；净利润(万元):332.77 │
│同比增(%):-80.80 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派0.18元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数20652,减少0.15% │
│●股东人数:截止2024-04-10,公司股东户数20549,减少0.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-12投资者互动:最新3条关于国城矿业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 国城控股集团有限公司 截至2022-09-01累计质押股数：31804.69万股 │
│占总股本比：27.96% 占其持股比:99.96% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-31召开2024年5月31日召开2023年度股东大会 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
铅、锌、铜等有色金属和金、银等稀贵金属采选，并在此基础上积极开展矿山综合利用。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0030│ 0.0572│ -0.0025│ 0.0032│
│每股净资产(元) │ 2.5229│ 2.4994│ 2.4904│ 2.4936│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1100│ 2.1600│ -0.0900│ 0.1200│
│每股经营现金流(元) │ 0.0370│ 0.5200│ 0.1310│ 0.1120│
│每股未分配利润(元) │ 1.0160│ 1.0130│ 0.9571│ 0.9977│
│每股资本公积(元) │ 0.2632│ 0.2505│ 0.3034│ 0.2727│
│营业收入(万元) │ 29888.52│ 119584.25│ 81882.39│ 55030.78│
│利润总额(万元) │ 779.28│ 6129.00│ -1390.94│ -628.11│
│归属母公司净利润(万) │ 332.77│ 6271.44│ -273.97│ 353.38│
│净利润增长率(%) │ -80.80│ -66.17│ -101.73│ -97.21│
│实际流通A股(万股) │ 111769.45│ 111769.45│ 111764.36│ 111764.36│
│限售流通A股(万股) │ 0.43│ 0.43│ 0.43│ 0.43│
│总股本(万股) │ 111769.89│ 111769.89│ 111764.79│ 111764.79│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.0030│
│2023 │ 0.0572│ -0.0025│ 0.0032│ 0.0155│
│2022 │ 0.1692│ 0.1449│ 0.1156│ 0.0391│
│2021 │ 0.1894│ 0.1411│ 0.1106│ 0.0453│
│2020 │ 0.1343│ 0.0798│ 0.0448│ 0.0240│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-12 │问：请问公司银矿宇邦矿业技改完成后，24年恢复生产规模年采矿多少万吨盼答│
│ │复，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，宇邦矿业采矿许可证生产规模为825万吨/年，正在逐步通│
│ │过技改扩建释放产能，提高实际生产规模。2024年的具体产能情况请您持续关注│
│ │公司披露的定期报告。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：公司现在白银年产量有多少 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司白银年产量请您参见公司后续披露的《2023年年度报│
│ │告》。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：公司2023年提出的十大增量项目”“十大基建工程”“十一大权证手续”“│
│ │非核心资产处置”是否如期完成可否具体说明一下 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，如有达到信息披露标准的事项，公司将按照相关法律法规│
│ │的规定及时予以披露。感谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：请问一下2024年4月10号的股东人数是多少人 │
│ │ │
│ │答：答：截至2024年4月10日收盘，公司股东户数为20549户。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-11 │问：请问截止到4月10日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：答：截至2024年4月10日收盘，公司股东户数为20549户。 │
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【3.最新公告】
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2024-05-08 00:00│国城矿业（000688）：关于全资子公司签署协议的公告
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一、概况
2022 年 2 月 23 日，国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）下属企业海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“国城常青”）、广州国城德远有限公司（以下简称“国城德远”）与阿坝州众和新能源有限公司（以下简称“阿坝新能源”
）、马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）签署《增资扩股协议书》，国城常青、国城德远（以下合称“增资方”）向
金鑫矿业增资 42,880.42 万元，并获得其 48.9797%股权。此外，由于金鑫矿业增资时，其母公司众和股份正在推动重整，经协商，
在《增资扩股协议书》约定足额支付增资款的基础上，由国城集团及增资方自愿向阿坝新能源、金鑫矿业和福建众和股份有限公司（
以下简称“众和股份”）三方出具《承诺函》，承诺如未来在众和股份重整程序中的评估机构对金鑫矿业进行评估并出具评估报告，
且评估基准日在 2022 年 6 月 30 日或之前的，如果评估结果高于 2022 年 2 月增资估值（42,880.42 万元，扣除增资中增资款及
财务费用的影响）的，由增资方按照新的评估结果调增投资款。
2022 年 10 月，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“国城矿业”）全资子公司四川国城合融新能源
技术开发有限责任公司、北京国城嘉华科技有限公司分别以 44,727.55 万元、4,969.73 万元现金收购国城德远、国城集团合计持有
的国城常青 100%份额，从而间接持有金鑫矿业 48%股权，具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 23 日、2022 年 10 月 11 日在
指定信息披露媒体上刊登的相关公告。为充分保护上市公司利益，该次交易安排前述调增增资义务由国城集团承担，国城集团承诺如
下：国城集团保证国城常青持有的金鑫矿业股权权属完整、清晰；本次交易完成后，国城集团将结合众和股份的重整进展和协商情况
及时履行对金鑫矿业调增投资款的承诺（如涉及），国城常青无需承担相关承诺，并确保国城常青持有金鑫矿业股权不受到任何影响
。国城集团向众和股份管理人和众和股份出具了《关于金鑫矿业增资补偿款相关事宜的函》，国城集团原则上同意按照《福建众和股
份有限公司破产重整涉及马尔康金鑫矿业有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》的评估结果，按照 2022 年 2 月 23日签署
的《战略合作协议书》、《增资扩股协议书》以及《关于金鑫矿业增资补偿款相关事宜的函》等规定调增金鑫矿业的投资款，调增部
分作为增资补偿款由国城集团承担。
为了上述调增增资款事项按照各方前期达成的支付安排得到落实，国城常青、国城集团、国城德远、阿坝新能源、金鑫矿业及众
和股份于近日签署了《增资补偿协议》（以下简称“本协议”），各方就国城集团向金鑫矿业支付增资补偿款等相关事宜达成一致。
根据本协议，国城集团将承担上述增资补偿款支付义务，充分保护了上市公司的利益。本协议不属于公司全资子公司国城常青与
公司关联方之间发生的转移资源或义务的事项，不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不属于《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组或重组上市的情形，本事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、协议主要内容
甲方：海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）
乙方：广州国城德远有限公司
丙方：阿坝州众和新能源有限公司
丁方：马尔康金鑫矿业有限公司
戊方：福建众和股份有限公司
己方：国城控股集团有限公司
（一）增资补偿款
1.1 根据《重整评估报告》，以2022年6月30日为评估基准日，金鑫矿业100%股东权益评估值为171,926.93万元。该评估结果高
于 2022年2月增资估值（42,880.42万元，扣除增资中增资款及财务费用的影响），增资方应履行按照《重整评估报告》中新的评估
结果调增投资款的义务。
1.2 各方确认，金鑫矿业收到的增资款财务费用影响为517.2670万元（按2022年央行1年期贷款年利率3.7%计算自增资款支付日
至评估基准日2022年6月30日止）。
1.3 《重整评估报告》中的金鑫矿业100%股东权益估值扣除已支付增资款42,880.42万元及财务费用后为128,529.2430万元，各
方同意据此计算增资方应支付的增资款金额。
1.4 各方确认，调增后增资方取得48.9797%股权所需要支付的增资款为123,388.5823万元，其中：国城常青应支付的增资款为12
0,920.5561万元，计算方式为：国城常青应支付的增资款金额=扣除增资方已支付的增资款及财务费用后的金鑫矿业 100%股权估值 1
28,529.2430 万元× 5,701.824万元 /6,060.6万元=120,920.5561万元（本计算方式中5,701.824万元为国城常青出资额，6,060.6万
元为金鑫矿业增资前注册资本）；国城德远应支付的增资款金额为2,468.0261万元，计算方式为：国城德远应支付的增资款金额=扣
除增资方已支付的增资款及财务费用后的金鑫矿业100%股权估值128,529.2430万元×116.376万元/6,060.6万元=2,468.0261万元（本
计算方式中116.376万元为国城德远出资额，6,060.6万元为金鑫矿业增资前注册资本）。
1.5 各方同意，增资方应支付增资补偿款的金额=增资方取得48.9797%股权所需要支付的增资款123,388.5823万元-增资方已支付
的增资款42,880.42万元=80,508.1623万元。其中：国城常青扣除已支付的增资额后应补交的增资款金额为78,897.8329万元，国城德
远扣除已支付的增资额后应补交的增资款金额为1,610.3293万元。
1.6 国城集团承诺向金鑫矿业支付增资补偿款80,508.1623万元，各方确认国城集团已于2024年1月31日支付3,000.00万元，余款
77,508.1623万元的支付期限为在众和股份等四家公司重整计划规定的普通债权留债期限内；在支付余款时，国城集团应当支付利息
，利息自本协议生效之日起计至增资补偿款实际支付之日，利率按照同期LPR贷款利率计算。如国城集团依约履行付款义务，金鑫矿
业不得再要求国城常青、国城德远支付增资补偿款及利息。
1.7 若国城集团未按本协议1.6款约定支付增资补偿款及利息，丙方、丁方、戊方均有权要求国城常青、国城德远依据2022年2月
23日《承诺函》履行相关义务。
（二）保密条款
2.1 除法律或有管辖权的法院或政府机构或相关证券监管机关要求披露外，本协议任何一方对从其他方获得的有关本协议所计划
交易的任何商业信息以及尽职调查资料均应保密。任何一方均不得通过新闻媒体或其他任何方式向任何第三方（各方聘请的中介机构
除外）披露/或泄露此等信息。
2.2 本协议任何一方未经对方许可擅自向任何第三方透露和提供商业信息给本协议对方造成损失的，须赔偿相应损失。各方依照
相关证券监管机关的要求进行的信息披露，不违背本协议项下保密义务的要求。
（三）适用法律及争议解决
3.1 本协议适用中华人民共和国法律。
3.2 凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能达成一致，应当依照级
别管辖的规定向福建省莆田市秀屿区人民法院或莆田市中级人民法院提起诉讼解决。
（四）本协议的成立、生效、修改与终止
4.1 本协议自各方签署之日起成立，自众和股份股东大会通过本协议之日起生效。
4.2 除本协议另有约定外，经协议各方书面一致同意解除本协议时，本协议方可解除。
三、签署目的及对上市公司的影响
本协议内容旨在明确金鑫矿业增资补偿款的具体金额及支付安排等事项。本协议中约定国城集团支付相应增资补偿款，是对前期
增资款相关承诺的具体落实，本协议的签署对公司无重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、各方签署的《增资补偿协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-08/25001188-fcb2-4409-a946-59467d9d5f36.PDF
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2024-04-30 00:00│国城矿业（000688）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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国城矿业（000688）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/a2477e70-becc-4456-9a7c-34321d777e76.PDF
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2024-04-27 00:00│国城矿业（000688）：独立董事2023年述职报告（王志强-离任）
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各位股东及股东代表：
2023年，本人作为国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及
《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的
合法权益。2023年1月30日，因董事会完成换届，本人任期届满离任。离任后，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关
职务。现将本人2023年度任职期间履职情况作如下报告：
一、2023年度总体工作情况
报告期任职期内，本着对全体股东高度负责的原则，本人严格依照有关法律法规独立客观履行职责，确保公司规范化运作，对公
司发展提供建设性的建议和思路，并对公司董事会审议的重大事项发表了意见。本人在履职过程中未受公司股东、实际控制人或其他
与公司存在利害关系的组织和个人影响的情况，有效维护了公司及广大中小股东的合法权益。
二、独立董事年度履职概况
（一）报告期内出席公司董事会及股东大会情况
出席董事会情况 出席股东大会情况
姓名 本报告期应 现场 通讯方式 委托 缺席 是否连续 本报告期应 实际出
参加董事会 出席 参加次数 出席 次数 两次未亲 参加 席
次数 次数 次数 自参会 股东大会次 次数
数
王志强 2 2 0 0 0 否 1 1
报告期任职期内，本人对会议审议的各项议案及其他事项均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审议程序，相关决议合法有效。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会提名委员会
报告期任职期内，本人作为董事会提名委员会原召集人，组织召开了1次董事会提名委员会，审议通过1项议案，具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议内容
2023/1/4 2023 年提名委员会第一次会议 审议《提名公司第十二届董事会董事候选人的议案》
2、董事会审计委员会
报告期任职期内，本人作为董事会审计委员会委员，参与了1次会议，具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议内容
2023/1/5 2023 年审计委员会第一次会议 就 2022 年年审工作事前沟通会议内容，形成如下书面意
见：
1、同意财务部对 2022 年财务事项所作的会计处理。
2、管理层应根据与年审会计师事务所协商确定的审计工
作安排，积极配合年审会计师事务做好 2022 年度年审工
作。
3、同意将财务部编制的财务会计报表提交年审会计师事
务所审计。
（三）公司信息披露情况
报告期任职期内，作为独立董事，本人对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息
披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的
合法权益。2023年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解审计工作计划及进展情况，重点关注公司年度审
计、关联交易情况等，及时督促年审工作的顺利开展。
（五）中小投资者合法保护权益工作
报告期任职期内，本人未发现公司及控股股东损害中小投资者利益的情形，也不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的行为
。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期任职期内，同时，通过现场、电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司
内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情
权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。
（七）发表意见情况
序号 发表时间 会议届次 事项 发表
意见
1 2023/1/9 第十一届董事会 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 同意
第五十七次会议 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》 同意
2 2023/1/18 第十一届董事会 《关于修改＜公司章程＞的议案》 同意
第五十八次会议
（八）其他工作
1、报告期任职期内，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
2、报告期任职期内，无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
关于公司董事会换届及聘任高级管理人员事项：
公司于 2023 年 1 月 9 日召开了第十一届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。本次 董事会换届的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名
人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有法律法规规定的不得担任公司董事
、独立董事的情形。本人对该议案发表了同意的意见，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会对该事项
的审议及披露程序合法合规。
公司于 2023年 1月 30日召开了第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，本次提
名聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定；经审查，被提名人的任职资格符
合担任高级管理人员的条件。本人发表了同意的意见。
四、总体评价和建议
2023年度任职期内，作为公司独立董事，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉履行职责，独立、客观、公正、审慎地行使表
决权，切实维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人任职期间，充分利用出席董事会、股东大会等形式了解公司的
内部控制和财务状况，及时获悉公司重大事项的进展情况，确保公司规范运作、健康持续发展，积极有效地履行了独立董事的职责。
2023年1月30日公司董事会完成换届，本人因任期届满不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，希望公司在今后能够继
续稳健经营、规范运作，实现持续、稳定、健康发展！
特此报告。
独立董事：王志强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/e93e4f99-d69f-41f3-bc55-b9a8fcbaf0b3.PDF
【4.最新报道】
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2024-05-06 16:34│5月6日国城矿业(000688)涨7.52%，东证融汇成长优选混合A基金重仓该股
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证券之星消息，5月6日国城矿业（000688）涨7.52%，收盘报14.16元，换手率0.95%，成交量10.6万手，成交额1.49亿元。该股
为钛白粉、有色·钛、有色金属、白银、有色·钼、有色·锌、有色·钴概念热股。
https://stock.stockstar.com/RB2024050600015100.shtml
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2024-04-27 02:14│图解国城矿业(000688)一季报：第一季度单季净利润同比减80.80%
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证券之星消息，国城矿业2024年一季报显示，公司主营收入2.99亿元，同比上升5.38%；归母净利润332.77万元，同比下降80.8%
；扣非净利润185.76万元，同比下降85.6%；负债率62.25%，投资收益172.91万元，财务费用961.86万元，毛利率38.41%。财报数据
概要请见下图:
https://stock.stockstar.com/RB2024042700003915.shtml
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2024-04-26 21:57│国城矿业(000688)：一季度净利润332.77万元 同比下降80.8%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格隆汇4月26日丨国城矿业(000688.SZ)公布第一季度报告，营业收入2.99亿元，同比增长5.38%，净利润332.77万元，同比下降8
0.8%，扣非净利润185.76万元，同比下降85.60%，基本每股收益0.0030元。
https://www.gelonghui.com/news/4749153
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-05-07 │ 24449.99│ 478.65│ 244.10│ 1.20│ 24694.09│
│2024-05-06 │ 24227.33│ 1101.80│ 305.70│ 3.84│ 24533.03│
│2024-04-30 │ 23816.67│ 992.98│ 265.89│ 3.10│ 24082.56│
│2024-04-29 │ 24162.11│ 733.49│ 241.99│ 3.25│ 24404.10│
│2024-04-26 │ 24813.06│ 291.89│ 262.53│ 1.96│ 25075.59│
│2024-04-25 │ 24950.97│ 485.42│ 324.37│ 1.94│ 25275.34│
│2024-04-24 │ 25064.72│ 1241.00│ 343.14│ 1.29│ 25407.87│
│2024-04-23 │ 24143.72│ 1700.25│ 358.31│ 0.85│ 24502.02│
│2024-04-22 │ 23089.80│ 427.79│ 352.30│ 0.99│ 23442.10│
│2024-04-19 │ 23335.62│ 411.36│ 389.17│ 0.17│ 23724.79│
│2024-04-18 │ 23468.69│ 943.43│ 422.88│ 0.45│ 23891.57│
│2024-04-17 │ 22958.29│ 1443.50│ 429.68│ 2.03│ 23387.97│
│2024-04-16 │
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