最新提示☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1620│ 0.6820│ 0.5870│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 3.9649│ 3.7983│ 4.0551│ 4.0118│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1600│ 17.3100│ 15.0000│ 10.0200│
│实际流通A股(万股) │ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│ 91801.54│
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│●最新公告:2025-06-10 00:00 模塑科技（000700）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-03 18:10 模塑科技(000700)：北京海纳川拟将北汽模塑51%股权全部转让至渤海汽车(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):159897.39 同比增(%):-11.65；净利润(万元):14837.13 同比增(%):2.74 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-09-30 10派2.17元(含税) 股权登记日:2025-01-21 除权派息日:2025-01-22 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数64006,增加4.94% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数61514,减少3.89% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-05-27投资者互动:最新3条关于模塑科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 江阴模塑集团有限公司 截至2025-05-08累计质押股数：26728.97万股 占总股本比：29.12% 占其持股比:77│
│.00% │
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│●股东大会:2025-06-16召开2025年6月16日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售；三级心血管病专科医院。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.1130│ 1.3140│ 0.9970│ 0.6150│
│每股未分配利润(元) │ 1.9926│ 1.8310│ 2.0908│ 1.8938│
│每股资本公积(元) │ 0.7302│ 0.7302│ 0.7302│ 0.7302│
│营业收入(万元) │ 159897.39│ 713613.03│ 524895.54│ 354940.83│
│利润总额(万元) │ 17746.21│ 64170.39│ 57761.06│ 37339.15│
│归属母公司净利润(万) │ 14837.13│ 62631.94│ 53912.14│ 35822.10│
│净利润增长率(%) │ 2.74│ 39.46│ 30.52│ 60.37│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1620│
│2024 │ 0.6820│ 0.5870│ 0.3900│ 0.1570│
│2023 │ 0.4890│ 0.4500│ 0.2440│ 0.0727│
│2022 │ 0.5430│ 0.4578│ 0.2794│ 0.1015│
│2021 │ -0.2140│ -0.2417│ 0.2009│ 0.0926│
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【2.互动问答】
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│05-27 │问：你好，请问董秘，在2025年2月07日扣除的红利税，贵公司进行申报了吗我在税务系统查不到相关缴税记录。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：公司个人股东分红的个人所得税由中登公司代扣后打到公司专门的账户，公司根据收到的│
│ │金额于次月汇总申报，感谢您对公司的关注! │
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│05-27 │问：特斯拉M2订单落地了吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：有关公司信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，感谢您对公司的关注! │
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│05-27 │问：截止目前股东人数，谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好：截止2025年3月31日，公司的股东人数为61,514户。公司每季度末的股东人数都披露于定 │
│ │期报告中，请注意查阅。如您需查询其他时点的股东人数，请提供证明您持有公司股份的书面文件，联系电话0510│
│ │-68242802，邮箱scy@000700.com，公司经核实股东身份后将告知，感谢您对公司的关注! │
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【3.最新公告】
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2025-06-10 00:00│模塑科技（000700）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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本公司第十一届董事会第三十九次会议决定召开公司2024年度股东大会，并于 2025 年 5 月 23 日在《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》【2025-034】，根据相关规则的要求，现对
本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规
范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年6月16日【星期一】下午2：00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月16日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2025年6月9日
（七）出席对象：
（1）截止 2025 年 6 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附
后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（八）会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议的议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票议案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度报告正文及摘要 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 公司为全资子（孙）公司提供担保的议案 √
7.00 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司审计事务所的议案
8.00 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 √
2025 年度薪酬发放方案的议案
9.00 关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 √
发放方案的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司股东会议事 √
规则》的议案
12.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事会议事 √
规则》的议案
13.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司独立董事工 √
作制度》的议案
14.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司关联交易管 √
理制度》的议案
15.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司对外担保管 √
理制度》的议案
16.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司累积投票制 √
度》的议案
17.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司募集资金管 √
理办法》的议案
18.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事、高级 √
管理人员薪酬管理制度》的议案
19.00 江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 √
20.00 江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离 √
职管理制度
累积投票提案 等额选举
21.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5）人
21.01 选举曹克波先生为非独立董事 √
21.02 选举曹明芳先生为非独立董事 √
21.03 选举姚伟先生为非独立董事 √
21.04 选举朱晓东先生为非独立董事 √
21.05 选举曹轶沫先生为非独立董事 √
22.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
22.01 选举胡跃年先生为独立董事 √
22.02 选举蒋荣状先生为独立董事 √
22.03 选举李山先生为独立董事 √
特别强调事项：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、第（21）、（22）项议案采取累积投票制方式选举。
4、第（10）项议案需以特别决议审议通过。
5、以上议案分别经公司第十一届董事会第三十九次会议、第十一届董事会第四十一次（临时）会议、第十一届监事会第十六次会
议、第十一届监事会第十八次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 5 月23 日公司于《证券时报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 6 月 13 日【星期五】上午 9：00 至下午 5：00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印
件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进
行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号模塑科技董事会秘书办公室
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江南模塑科技股份有限公司
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十九次会议决议。
2、第十一届董事会第四十一次（临时）会议决议。
3、第十一届监事会第十六次会议决议。
4、第十一届监事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/be66c06a-83be-4343-a551-3918d11ee66d.PDF
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2025-06-06 19:21│模塑科技（000700）：第十一届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四十二次（临时）会议已于 202
5 年 6 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出
席董事 5 名，实出席董事 5 名，其中姚伟先生、穆炯女士、许庆华先生以通讯方式参与。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请查阅 2025 年 6 月 7 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技
股份有限公司关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的公告》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第四十二次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/88b71f7b-8fa5-4c0f-82f1-ac1252a1b8a5.PDF
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2025-06-06 19:20│模塑科技（000700）：模塑科技关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的公告
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重要内容提示：
●江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟减少全资孙公司MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.（以下简称“墨西哥名
华”） 尚未使用的投资额度56,430,032.80美元，并回收投资资金78,569,967.2美元。
●本事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。
●本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、 交易情况概述
1、墨西哥名华历史投资情况
2016年，公司在墨西哥圣路易斯波托西设立墨西哥名华，投资总额33,500万美元，其中公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司
（以下简称“聚汇投资”）持股97.3134%、公司全资子公司沈阳名华模塑有限公司（以下简称“沈阳名华”）持股2.6866%。
具体投资情况如下：
股东名称 应投资额（万美元） 实际投资额（万美元）
聚汇投资 32,600 26,956.9967
沈阳名华 900 900
合计 33,500 27,856.9967
2、本次减少投资总额及回收部分投资资金情况
目前，墨西哥名华生产经营平稳、现金流充沛，各类业务有序开展。为盘活海外资金，提高资金使用效率，根据墨西哥名华实际经
营情况，公司拟减少墨西哥名华尚未使用的投资额度56,430,032.80美元，并回收投资资金78,569,967.2美元。
本次减少投资总额及回收部分投资资金，不会减少墨西哥名华注册资本，不会导致墨西哥名华的股权结构发生变化，公司仍通过聚
汇投资及沈阳名华持有墨西哥名华100%股权。
3、董事会审议情况
公司第十一届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于减少全资孙公司投资总额暨回收部分投资资金的议案》。本事项在
董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、全资孙公司基本情况
1、公司名称：MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.；
2、注册资本：39.24 亿比索；
3、注册地址：墨西哥圣路易斯波托西；
4、企业类型：股份有限公司；
5、法定代表人：董鸣；
6、主营业务：汽车零部件、塑料制品、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨询服务。
7、主要投资人的持股比例：公司通过全资子公司“聚汇投资”及“沈阳名华”合计持有“墨西哥名华”100%股权；
8、主要财务指标：
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
总资产 2,090,498,585.60 2,115,030,694.43
净资产 1,815,228,517.28 1,753,457,194.61
项目 2024年1-12月 2025年1-3月
营业收入 1,423,259,525.95 344,759,523.96
净利润 363,123,513.50 11,996,805.61
三、本次减少全资孙公司投资总额及回收部分投资资金的原因
本次减少全资孙公司投资总额及回收部分投资资金是公司基于整体发展规划以及全资孙公司的实际经营现状进行的资源整合和优化
配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，不会影响全资孙公司正常业务的开展。
四、本次减少全资孙公司投资总额及回收部分投资资金对公司的影响
本次减少墨西哥名华投资总额并回收部分投资资金，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发
生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对墨西哥名华经营活动的管理，做好风险管理和控制。
公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/b0b97f8f-dd06-4c9b-9d7b-1f223852e6eb.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-03 18:10│模塑科技(000700)：北京海纳川拟将北汽模塑51%股权全部转让至渤海汽车
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格隆汇6月3日丨模塑科技(000700.SZ)公布，公司于近日收到北京海纳川汽车部件股份有限公司(简称“北京海纳川”)通知拟将持
有的北京北汽模塑科技有限公司(简称“北汽模塑”)51%股权全部转让至北京海纳川控股子公司渤海汽车系统股份有限公司(股票简称：
渤海汽车，股票代码：600960)。
https://www.gelonghui.com/news/5014613
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2025-05
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