最新提示☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-11 00:00 双环科技（000707）：2024年第二次临时股东会法律意见书( │
│详见后) │
│●最新报道:2024-04-14 13:09 双环科技(000707)新提交“减先锋”商标注册申请(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):285250.99 同比增(%):-13.45；净利润(万元):4553│
│8.36 同比增(%):-39.36 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数47861,减少5.18% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数50474,减少2.68% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-03-24投资者互动:最新2条关于双环科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 湖北双环化工集团有限公司 截至2022-10-17累计质押股数：5700.00万│
│股 占总股本比：12.28% 占其持股比:48.90% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
化工业务、房地产业务、贸易业务。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-25
★2024一季报预约披露时间:2024-04-30
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.9811│ 0.6421│ 0.4850│ 1.8810│
│每股净资产(元) │ 4.1410│ 3.8008│ 3.6462│ 3.1590│
│加权净资产收益率(%) │ 26.8800│ 18.4500│ 14.2600│ 84.9200│
│每股经营现金流(元) │ 0.6710│ 0.4450│ 0.2260│ 2.2130│
│每股未分配利润(元) │ 0.1422│ -0.1967│ -0.3539│ -0.8389│
│每股资本公积(元) │ 2.5445│ 2.5445│ 2.5445│ 2.5445│
│营业收入(万元) │ 285250.99│ 198033.11│ 112474.58│ 436430.18│
│利润总额(万元) │ 45612.77│ 29876.40│ 22509.00│ 87270.43│
│归属母公司净利润(万) │ 45538.36│ 29805.09│ 22509.71│ 87304.36│
│净利润增长率(%) │ -39.36│ -42.11│ 16.98│ 106.58│
│实际流通A股(万股) │ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│ 46414.58│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.9811│ 0.6421│ 0.4850│
│2022 │ 1.8810│ 1.6180│ 1.1092│ 0.4146│
│2021 │ 0.9105│ 0.2737│ -0.0544│ -0.0823│
│2020 │ -1.0350│ -0.6688│ -0.5155│ -0.2727│
│2019 │ 0.0243│ -0.0309│ 0.0133│ 0.0182│
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【2.互动问答】
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│03-24 │问：您好，最近纯碱价格持续下跌，贵公司是否会参与套保来抵御风险,对公司 │
│ │利润是否会有影响 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前没有开展纯碱期货套期保值业务。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-24 │问：到底什么时候增发完毕 │
│ │ │
│ │答：您好，本次向特定对象发行股票的工作前期完成了对拟收购标的的审计评估│
│ │，与标的公司的股东磋商和签署收购协议，完成上市公司内部决策程序。后续要│
│ │报深交所审核，证监会同意注册，股票发行等环节。公司暂时无法确定本项工作│
│ │的准确完成时间，公司将及时披露本工作的进展情况，也欢迎您来电交流。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-11 00:00│双环科技（000707）：2024年第二次临时股东会法律意见书
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致：湖北双环科技股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开二○二四年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 3 月 18 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，决议召集本次股
东大会。
公司已于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发出了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、
召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项
、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已
超过 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024年 4月 10日 14时 50分在湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室
如期召开，由公司董事长汪万新主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 4 月 10 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 4 月 10 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。股东的股权登记日为 2024 年 4月 3日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 33 人，代表有表决权股份 118,244,057 股，所持有表决权股份数占公司股
份总数的 25.4756%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东大会现场会议在通知时间召开时，没有股东出席本次股东大会。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 33 人
，代表有表决权股份118,244,057 股，占公司股份总数的 25.4756%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 32人，代表有表决权股份 1,680,847 股，占公司有表决权股份总数的 0.3
621%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
三、 本次股东大会审议的议案
本次股东大会议通知审议的提案为：1.《关于制定<湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。2.《关于重新制定
<湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。3.《关于变更独立董事的议案》。
上述提案已于 2024 年 3 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）网站上进行了公告。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1.《关于制定<湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 117,375,047股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2651％；反对 869,010 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.7349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 811,837 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 48.2993％；反对 869,010 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 51.7007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
2.《关于重新制定<湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 117,375,047股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2651％；反对 869,010 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.7349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 811,837 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 48.2993％；反对 869,010 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 51.7007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
3.《关于变更独立董事的议案》
表决结果：同意 117,375,047股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2651％；反对 869,010 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.7349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 811,837 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 48.2993％；反对 869,010 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 51.7007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。
本法律意见书一式二份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/29b5e24a-472c-45a1-904d-9f46f98600bf.PDF
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2024-04-11 00:00│双环科技（000707）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会现场会议召开时间为2024年4月10日（星期三）下午 14:50。
深交所互联网投票系统的投票时间为：2024年4月10日上午 9:15－下午15:00。深交所交易系统投票时间为：2024年4月10日上午
9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长汪万新先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 33 人，代表有表决权股份118,244,057 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 2
5.4756%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 0 人，持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000％；通过网
络投票的股东共计 33 人，代表有表决权股份118,244,057 股，占公司有表决权股份总数的 25.4756%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 1,680,847 股，占公司股份总数0.3621％。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于制定＜湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》
表决结果：同意 117,375,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.2651％；反对 869,010 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.7349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 811,837 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 48.2993％；反对 869,010 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的51.7007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000
％。
（二）审议通过了《关于重新制定＜湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度＞的议案》
表决结果：同意 117,375,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.2651％；反对 869,010 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.7349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 811,837 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 48.2993％；反对 869,010 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的51.7007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000
％。
（三）审议通过了《关于变更独立董事的议案》
表决结果：同意 117,375,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.2651％；反对 869,010 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.7349％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 811,837 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 48.2993％；反对 869,010 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的51.7007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000
％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：彭磊、方伟
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/a7bac08c-92d4-453d-9595-2e9a6f6ae472.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-19 00:00│双环科技（000707）：双环科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2024年第二次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2024年 3月 18日召开的湖北双环科技股份有
限公司第十届董事会第三十四次会议同意召开本次临时股东大会。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1.本次股东大会现场会议召开时间为：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午14:50。
2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2024年 4月 10日上午 9:15－下午 15:00。
3.深交所交易系统投票时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2024年4月3日。
（七）出席对象
1、截止2024年4月3日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等
股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、公司聘请的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票
提案
1.00 审议《关于制定<湖北双环科技股份有限公司 √
独立董事工作制度>的议案》
2.00 审议《关于重新制定<湖北双环科技股份有限 √
公司募集资金使用管理制度>的议案》
3.00 审议《关于变更独立董事的议案》 √
1、以上提案的具体内容已于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网上披露，详见《湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十
四次会议决议公告》及相关公告；
2、以上提案不涉及关联交易、不涉及需要 2/3以上股东同意的特别决议事项；以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将
结果予以披露。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举
一名独立董事，不适用累积投票制。
三、股东大会会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2024年4月3日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程
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