最新提示☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2025-07-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.2740│ 1.0200│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.3101│ 8.0125│ 7.7595│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 3.3200│ 13.0500│ 9.8500│
│实际流通A股(万股) │ 504715.75│ 504715.72│ 504715.70│ 504715.67│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 504715.75│ 504715.72│ 504715.70│ 504715.67│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-01 17:26 中信特钢（000708）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-20 17:07 中信股份(00267)：李国忠辞任中信特钢董事(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):2683985.13 同比增(%):-5.59；净利润(万元):138379.08 同比增(%):1.76 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派5.072162元(含税) 股权登记日:2025-05-08 除权派息日:2025-05-09 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数41247,减少7.04% │
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数44369,减少9.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-07-07投资者互动:最新1条关于中信特钢公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-07-15召开2025年7月15日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
钢铁冶炼、金属制品等。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-20
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1880│ 2.1280│ 0.7990│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 4.8983│ 4.6242│ 4.4252│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.8825│ 1.8586│ 1.8528│
│营业收入(万元) │ ---│ 2683985.13│ 10920294.15│ 8350383.95│
│利润总额(万元) │ ---│ 175465.41│ 592359.69│ 448767.11│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 138379.08│ 512562.70│ 383611.89│
│净利润增长率(%) │ ---│ 1.76│ -10.41│ -12.30│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.2740│
│2024 │ 1.0200│ 0.7600│ 0.5400│ 0.2690│
│2023 │ 1.1300│ 0.8670│ 0.6000│ 0.2930│
│2022 │ 1.4100│ 1.0980│ 0.7500│ 0.3860│
│2021 │ 1.5400│ 1.1750│ 0.8300│ 0.3820│
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【2.互动问答】
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│07-07 │问：河钢股份的绿色产品（如汽车板）比亚迪等头部新能源汽车客户建立直供关系，请问是否属实 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司产品广泛应用于燃油车和新能源车，并与特斯拉、比亚迪、上汽、大众、蔚来、理想、小鹏│
│ │、小米等新能源汽车零部件供应厂商建立了稳定的合作关系。公司在汽车用钢行业是头部企业，将聚焦中高端汽车│
│ │和新能源车对高标准、高性能特钢材料的增长需求，进一步牢固公司汽车用钢的优势。感谢您的关注！ │
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│07-03 │问：考虑到钢铁主业发展阶段，以及钢铁主业带来的现金流，公司是否关注中信系协同资源是否计划通过对中信系│
│ │相关证券进行适度投资，以增加公司业绩此举在整合资源、提升盈利方面有何考量 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司深耕特钢主业，坚持价值创造、绿色发展、技术创新和发展模式创新，始终高度重视与中信│
│ │集团各板块的协同发展。感谢您的关注和建议！ │
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│07-03 │问：水泥与钢铁同属过剩行业，海螺水泥热衷财务投资同行且收益显著,其通过战略持股同行（如天山股份、冀东 │
│ │水泥），既通过资本运作获取丰厚投资收益，又能以股东身份影响行业竞争格局，抑制价格战，维护市场秩序。建│
│ │议公司高层参考此模式，适度开展财务投资，在获取收益同时强化行业协同，助力公司在过剩竞争中优化盈利空间│
│ │，该策略是否具备可行性及实施要点有哪些 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司深耕特钢主业，坚持价值创造、绿色发展、技术创新和发展模式创新，积极承担国家使命，│
│ │助推产业链高质量发展。感谢您的关注和建议！ │
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│07-02 │问：董秘您好！关注到公司长期深耕钢铁主业且对行业周期具备深刻认知，同时持续开展同行对标优化。建议公司│
│ │可依托行业理解优势，成立专业证券投资部门，对钢铁板块上市公司进行财务性配置。这一策略既能通过价值投资│
│ │平滑主业波动风险，又能借助对钢企估值逻辑的深度把握提升投资胜率。请问公司是否有设立证券投资部的规划若│
│ │推进，将如何结合行业研究能力制定标的筛选标准，平衡投资收益与主业经营风险 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司深耕特钢主业，坚持价值创造、绿色发展、技术创新和发展模式创新，积极承担国家使命，│
│ │助推产业链高质量发展。感谢您的关注和建议！ │
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│07-02 │问：董秘您好！鉴于钢铁行业强周期性特征，建议公司依托对行业周期、同业财务的深度认知，组建专业证券投资│
│ │团队，对被低估钢企开展财务性投资。这一模式既可通过二级市场举牌实现价值发现，又能在合理估值区间获利退│
│ │出。请问公司是否有类似投资规划若推进，将如何结合公司的行业研究能力筛选标的，平衡投资收益与主业经营风│
│ │险 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司深耕特钢主业，坚持价值创造、绿色发展、技术创新和发展模式创新，积极承担国家使命，│
│ │助推产业链高质量发展。感谢您的关注和建议！ │
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│07-02 │问：董秘您好！公司深耕钢铁主业，对行业周期、同业经营及业绩测算优势显著。建议配置适度钢铁证券投资，借│
│ │实际参与感受股价波动，理解投资者持股体验，精准捕捉市场担忧点，以更共情视角回应 “价值低估” 等关切，│
│ │您怎么看 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司高度重视投资者关系管理，通过多元化渠道深化交流，积极传递内在价值与发展信心，致力│
│ │于以更优业绩回馈投资者。感谢您的关注和建议！ │
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│06-24 │问：中信特钢是国内唯一掌握高温合金、超高强度钢等全谱系技术的企业，军工特钢市占率超80%，产品应用于航 │
│ │天发动机、核潜艇、坦克等关键装备，近期伊以局势紧张，军工板块普涨，但贵司股价依旧低迷，请问是什么原因│
│ │所致 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司股价表现受宏观经济形势、行业波动、市场情绪及投资者偏好等多重因素综合影响。公司管│
│ │理层高度重视市值管理，推动内在价值与市场价值协同增长。感谢您的关注！ │
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│06-24 │问：中信特钢近两年来股价持续低迷，作为财政部控股央企，今年利润略有回升且有向好的趋势，在此条件下，是│
│ │否受益于国企市值管理考核政策近期公司是否有潜在的回购或增持可能 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！当前，随着宏观经济的逐步复苏，公司下游行业需求呈现改善迹象，公司整体经营保持稳健态势│
│ │。公司高度重视市值管理，与各方投资者保持充分沟通并不断改善，通过提高交流频率和扩大投资者覆盖范围，不│
│ │断提升公司投资价值和回报股东能力。未来如有相关事项，公司将严格按监管规定及时履行信息披露义务。感谢您│
│ │的关注！ │
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│06-14 │问：请问中信系的南钢股份已经开始中期分红，请问公司是否跟进 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司坚持稳健的分红政策回馈股东。感谢您的关注！ │
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│06-14 │问：预期西芒杜铁矿2025年尾项目投产之后，对本公司原材料的影响有多大呢预期在2026年就供应端趋宽松会降低│
│ │公司采购成本吗 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！西芒杜项目若能如期投产，预计将利好钢铁行业。公司有专业团队密切分析跟踪大宗原材料市场│
│ │走势，通过规模化、策略化采购以及沿江沿海的物流优势实施精准采购，努力降低采购成本。感谢您的关注！ │
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│06-12 │问：近期，多家车企如一汽、广汽、比亚迪等纷纷官宣将供应商支付账期统一压缩至 60 天内 ，这一举措在汽车 │
│ │行业引发广泛关注。想请问，这一行业性的结算周期变化，会对公司汽车板业务产生怎样的影响是会改善现金流、│
│ │提升资金周转效率，还是带来诸如与车企重新协商合作条款等挑战另外，也想了解下公司目前汽车板业务原本的结│
│ │算周期情况，以及面对行业新趋势，公司是否有相应的应对策略，以保障汽车板业务的稳健发展 。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司与客户建立长期战略合作，结算周期处于行业较优水平，保障了业务稳健发展。感谢您的关│
│ │注！ │
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【3.最新公告】
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2025-07-01 17:26│中信特钢（000708）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
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中信特钢（000708）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/07fe9cfb-0756-4dd0-b808-402b1ed4d19e.PDF
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2025-06-26 19:06│中信特钢（000708）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 21
日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 6月 26 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）有关规定，结合公司实际情况，对《中信泰富特钢集团股
份有限公司章程》进行了修订，公司将不设立监事会或监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权
，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款废止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》《中信泰富特钢集
团股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票。
6.审议通过了《董事离职管理制度》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司董事离职管理制度》。
表决结果：同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过了《关于增补非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补郏静洪先生为第十届董事会非独立董事，本次董事会将审议《关于修订〈
公司章程〉的议案》，该议案经股东大会审议通过后，将取消公司监事会，郏静洪先生不再担任公司监事会主席、监事职务。
增补郏静洪先生为第十届董事会非独立董事的议案尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过后，郏静洪先生将担任第十届董事
会战略、风险及 ESG 委员会委员，任期自股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于增补非独立董事的议案》之日
起至第十届董事会届满之日止。
本次增补非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
公司董事会提名委员会已审议通过此议案。
（附：非独立董事候选人简历）。
该议案表决结果：同意 8 票、反对 0票、弃权 0 票。
8.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 88,000 万元（含本数
）闲置募集资金进行现金管理。有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案表决结果：同意 8 票、反对 0票、弃权 0 票。
9.审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 7 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股
东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《董事离职管理制度》《关于增补非独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。
该议案表决结果：同意 8 票、反对 0票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十八次会议决议；
2.董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/65bb6b8d-739b-4563-9a3a-424af82cf6de.PDF
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2025-06-26 19:05│中信特钢（000708）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）
作为中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对中信特钢继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监许可[2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000张，每张面值 100 元，募集资
金总额为 5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 20,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 4,980,000,000.00 元（以
下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 3 月 3 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华
永道中天验字(2022)第 0209 号验资报告。
根据《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，截至 2024 年 12月 31 日，本次公开发行的募集资金拟投资项目及募
集资金使用情况如下：
金额单位：万元人民币
序 项目名称 募集资金承诺 调整后 截至 2024年
号 投资总额 投资总额 12月 31日
累计使用金额
1 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升 60,000.00 60,000.00 49,659.43
级改造项目（二期）
序 项目名称 募集资金承诺 调整后 截至 2024年
号 投资总额 投资总额 12月 31日
累计使用金额
2 大冶特殊钢有限公司新增80MW 亚 21,000.00 14,479.41 14,479.41
临界燃气轮发电机组项目
3 湖北中特新化能科技有限公司焦化环 140,000.00 120,111.94 120,111.94
保升级综合改造项目
4 青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气 18,000.00 8,570.36 8,570.36
综合利用热电建设项目
5 青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造 18,000.00 13,240.57 13,240.57
综合治理项目
6 铜陵泰富特种材料有限公司80MW超 19,000.00 19,036.68 19,036.68
高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电
项目
7 江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放 14,000.00 2,369.13 2,369.13
深度治理项目
8 大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升 60,000.00 114,462.80 17,803.66
级改造（三期）项目
9 补充流动资金项目 150,000.00 148,000.00 148,000.00
合计 500,000.00 500,270.89 393,271.18
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币1,129,882,605.41 元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提
高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金的使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用
闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 88,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个
月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过投资额度。本次闲置募集资金现金管理拟在中信银行股份有限公司投资相关存款产品，在中信银行开展存款业务的事项已经经过
公司第十届董事会第十五次会议审议通过及经过 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于与中信银行开展存贷款等业
务暨关联交易的公告》。
（三）投资范围及安全性
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不
超过十二个月的存款产品，包括但不限于七天通知存款、定期存款等产品，该现金管理产品不得质押，不新开产品专用结算账户、所有
存款产品均存放在已开立的募集资金存款专户上，不影响募集资金投资计划正常进行。
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