最新提示☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ 0.1780│ 0.1649│ 0.0963│ 0.2500│ 0.3049│ 0.2346│
│每股净资产(元) │ 9.5867│ 9.5706│ 9.5770│ 9.4766│ 9.5293│ 9.4557│
│加权净资产收益率(%│ 1.8700│ 1.7300│ 1.0100│ 2.7000│ 3.2100│ 2.4700│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│
├─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│●最新公告:2026-11-12 19:10 航发控制（000738）：董事和高级管理人员薪酬管理办法(详见后) │
│●最新报道:2026-11-05 15:30 航发控制(000738)2026 年11月5日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-09-30 营业收入(万元):390336.49 同比增(%):-1.62；净利润(万元):23408.75 同比增(%):-41.61 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2026-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2025-12-31 每10股派0.77元(含税) 股权登记日:2026-06-25 除权派息日:2026-06-26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-09-30,公司股东户数81491,减少10.60% │
│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数91154,减少1.92% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-11-06投资者互动:最新2条关于航发控制公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
航空发动机及燃气轮机控制系统、国际合作、控制系统技术衍生产品
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0740│ 0.4190│ -0.2590│ 0.7180│ 0.5120│ 0.7670│
│每股未分配利润(元)│ 3.3311│ 3.3180│ 3.3263│ 3.2301│ 3.2971│ 3.2268│
│每股资本公积(元) │ 5.0816│ 5.0816│ 5.0816│ 5.0816│ 5.0816│ 5.0816│
│营业收入(万元) │ 390336.49│ 275929.19│ 134903.67│ 517163.45│ 396771.72│ 273553.41│
│利润总额(万元) │ 27699.07│ 25394.41│ 14496.81│ 38689.51│ 46991.83│ 36278.81│
│归属母公司净利润( │ 23408.75│ 21690.90│ 12660.27│ 33442.41│ 40093.72│ 30850.53│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -41.61│ -29.69│ -13.77│ -55.43│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ 0.1780│ 0.1649│ 0.0963│
│2025 │ 0.2500│ 0.3049│ 0.2346│ 0.1116│
│2024 │ 0.5700│ 0.4782│ 0.3572│ 0.1980│
│2023 │ 0.5500│ 0.4533│ 0.3419│ 0.1852│
│2022 │ 0.5200│ 0.4122│ 0.3099│ 0.1625│
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【2.互动问答】
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│11-06 │问：您好！请问截至10月底公司股东人数是多少，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。公司股东人数请您以公司在指定信息披露媒体披露的定期报告为准。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-06 │问：董秘您好，我关注到中国航发拟将8.95亿元国有独享资本公积转为四家子公司股权，公司放弃优先认缴，持股│
│ │由100%降至87.15%—96.06%。请问：1.此次不新增现金，转股对公司享有的权益及后续国拨资金安排有何影响2.8.│
│ │95亿元中仅部分计入注册资本，剩余计入资本公积，持股比例如何计算并保证公允3.协议约定过渡期损益按增资后│
│ │比例分配，对2026年归母利润及少数股东权益有何影响盼回复。 │
│ │ │
│ │答：本次增资的主要目的是按照国有资产管理和国有权益落实的相关规定，将相关权益转化为国有股权，理顺公司│
│ │及下属子公司国拨资金申请与国有权益转化关系，有利于增强子公司资本实力、支撑长期科研生产能力建设。本次│
│ │增资涉及的持股比例计算详见公司公告《关于实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》（编号2026-0│
│ │43）。本次增资不改变公司总股本，不构成股本层面的摊薄，因少数股东损益增加，归母净利润将按中国航发在四│
│ │家子公司的持股比例相应减少。 │
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│10-26 │问：董秘您好！关注到 CJ1000A 发动机目前已进入适航取证收尾阶段，想向公司咨询：公司配套 CJ1000A 的发动│
│ │机控制系统相关研制、适航验证工作当前最新进展如何是否已经参与民航局 TC-Only 批次制造符合性审查后续随 │
│ │着 CJ1000A 取证推进，公司相关产品的量产准备、产能规划有无安排感谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注。公司主要业务情况已在定期报告中披露，敬请查阅。关于您提及的具体型号项目│
│ │进展、适航验证及产能安排等事项，公司不存在应披露而未披露的信息，相关经营情况请以公司在指定信息披露媒│
│ │体及巨潮资讯网披露的公告和定期报告为准。 │
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│10-26 │问：请问公司有多少项航发控制系统会批量亮相珠海航展吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司严格按照信息披露相关规定履行披露义务，未披露的经营及业务具体信息不便回复。有关公司参展│
│ │及展品展示等事项，请您以公司公告或官方渠道发布的信息为准。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2026-11-12 19:10│航发控制（000738）：董事和高级管理人员薪酬管理办法
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（经公司 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第四次临时股东会审议通过）1总则
1.1 目的
为进一步完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制
，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上
市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
1.2 术语定义
本办法薪酬是指公司董事和高级管理人员因履职为公司提供劳务、服务，依法从公司取得的货币性税前收入。
1.3 原则
公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（1）坚持按照国家法律法规、国资委和公司薪酬制度有关规定进行管理的原则；（2）坚持业绩导向和国企历史背景兼顾，薪酬水
平与公司规模、业绩及外部薪酬水平相符的原则；
（3）坚持激励与约束并重，责、权、利对等，薪酬激励与保障公司可持续发展相结合的原则；
（4）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
1.4 适用范围
（1）内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（2）外部董事，指由非公司员工等外部人员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事及其专门委员会职务以外的其他职务；
（3）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（4）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他人员。
2管理机构
2.1 公司董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称委员会），职责如下：（1）制定董事及高级管理人员的薪酬和分配机制、支付
及止付追索等薪酬政策；（2）制定董事及高级管理人员考核标准并进行考核；
（3）制定董事及高级管理人员薪酬发放方案。
2.2 董事会薪酬与考核委员会办公室（以下简称办公室）主要负责拟定内部董事、高级管理人员年薪以及独立董事津贴方案，经党
委会前置研究讨论并履行决策程序后完成薪酬日常发放。
内部董事的年薪方案以及独立董事津贴方案经委员会审议后，提交董事会审议，报股东会决定，并予以披露后实施。
高级管理人员的年薪方案经委员会审议，报董事会批准，向股东会说明，并予以披露后实施。
3薪酬构成及标准
3.1 在公司关联方单位任职的外部董事不从公司领取薪酬;独立董事津贴标准以股东会批准的津贴方案为准，独立董事履职需要发
生的合理费用根据公司《独立董事工作制度》等据实报销，不纳入津贴范围。
3.2 内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效年薪占年度薪酬的比例原则上不低
于 60%。
3.3 内部董事、高级管理人员薪酬纳入公司工资总额管理，其薪酬标准根据公司经营状况和绩效考核情况进行综合确定。
4薪酬发放管理
4.1 公司采取月度预发、年度兑现的方式向内部董事和高级管理人员发放年薪。其中兼任子公司主要领导的，薪酬日常发放管理工
作可委托所在子公司负责。4.2 独立董事津贴按月发放，其评价采取自我评价、相互评价等方式进行。在董事会、委员会对董事个人进
行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。4.3 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付，并依据
经审计的财务数据开展。强化内部董事和高级管理人员薪酬与业绩联动，如公司经营业绩较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大
，董事、高级管理人员平均绩效年薪未相应下降的，公司应按照相关规定披露具体原因；公司当年新增亏损或处于亏损期间的，在董事
、高级管理人员薪酬审议的各环节，需特别说明薪酬变化是否与公司业绩联动。
4.4 公司向董事和高级管理人员发放的薪酬为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除下列事项后发放给个人。公司代扣代
缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。4.5 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的
，按其实际任期和评价情况计算薪酬并予以发放。
4.6 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权进行年薪扣减，或不予发放津贴，已发放的公司有权追索
：
（1）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）严重损害公司利益的；
（3）因个人原因擅自离职、辞职给公司造成不良影响，或被公司解除职务的；
（4）公司董事会认定的严重违反公司有关规定的其他情形。5.监督管理
5.1 公司董事会负责依据会计师审计报告和董事会审计委员会的内审报告对高级管理人员的年度经营业绩进行监督审核。对于出现
财务数据不实，有虚假情况或高级管理人员有重要决策失误等情况，董事会将视情况轻重，调整高级管理人员薪酬标准，扣罚直至停发
直接责任者薪酬。
5.2 公司董事会审计委员会对董事、高级管理人员薪酬方案制定、考核、发放等进行监督。
5.3 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以追回超额
发放部分。
5.4 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
5.5 公司董事和高级管理人员按本办法规定标准领取薪酬外，其他货币性收入须按公司有关管理制度执行。
5.6 公司董事会应当向股东会报告董事履职情况及其薪酬情况等，并可通过董事会工作报告予以披露。高级管理人员的薪酬分配方
案应按照董事会的审批情况，向股东会说明，并予以披露。
6 附则
6.1 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行。本办法与国家有关法律、法规和行政规章存在冲突时
，按照国家有关法律、法规和行政规章等规定执行。
6.2 本办法由公司董事会负责解释。
6.3 本办法自公司股东会审议通过之日起实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/c35609ea-d3cf-4509-b86e-e00399e19365.PDF
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2026-11-12 19:09│航发控制（000738）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。3.会议方
式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议地点：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路 111 号）
5.召集人：公司董事会
6.主持人：公司董事长刘浩先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 316 人，代表股份 732,196,695 股，占公司有表决权股份总数的 55.6726%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 587,009,843 股，占公司有表决权股份总数的 44.6333%。
通过网络投票的股东 310 人，代表股份 145,186,852 股，占公司有表决权股份总数的 11.0393%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 312 人，代表股份 68,784,201 股，占公司有表决权股份总数的 5.2300%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 22,331,181 股，占公司有表决权股份总数的 1.6980%。
通过网络投票的中小股东 309 人，代表股份 46,453,020 股，占公司有表决权股份总数的 3.5321%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 名称 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 决
编 （股） （股） （股 结
码 ） 果
1. 关于调 总表决 731,782,994 99.9435% 297,201 0.0406% 116,500 0.0159% 0 通
0 整 情况 过
0 2021
年非公
开发行
部分募
投项目 其中， 68,370,500 99.3986% 297,201 0.4321% 116,500 0.1694% 0
建设内 中小股
容的议 东的表
案 决情况
2. 关于公 总表决 68,376,600 99.4074% 291,101 0.4232% 116,500 0.1694% 663,4 通
0 司实际 情况 12, 过
0 控制人 494
对公司
全资子
公司增 其中， 68,376,600 99.4074% 291,101 0.4232% 116,500 0.1694% 0
资暨关 中小股
联交易 东的表
的议案 决情况
3. 关于修 总表决 731,557,09468 99.9126%99 621,80162 0.0849%0. 17,8001 0.0024%0. 00 通
0 订《董 情况其 ,144,600 .0701% 1,801 9040% 7,800 0259% 过
0 事和高 中，
级管理 中小股
人员薪 东的表
酬管理 决情况
办法》
的议案
上述议案 2 涉及关联交易，出席会议的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理
有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司已在股东会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司663,412,494 股，
占公司总股份的 50.4426%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2.律师姓名：刘璐、陈逸扬
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2.北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/45a8789c-a519-4c9c-b999-bc22fcb9fec2.PDF
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2026-11-12 19:09│航发控制（000738）：航发控制2026年第四次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中国航发动力控制股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：中国航发动力控制股份有限公司
根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务
合同》的约定及受本所指派，本所律师出席公司 2026 年第四次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发动力控
制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对
公司本次股东会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意
见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对本
法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事
实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经查验，本次股东会由 2026 年 10 月 27 日召开的公司第十届董事会第九次会议决定召开。公司董事会于 2026 年 10 月 28 日
在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《中国航发动力控制股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（以下简称
《股东会通知》）。
《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理人
出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东会规则》和
《公司章程》的要求。
本次股东会的现场会议于 2026 年 11 月 12 日 14:30 在中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术
开发区松花江路 111 号）召开。本次股东会的网络投票时间为 2026 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间
为 2026年 11 月 12 日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、 本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。
经查验，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及股东代理人共 316 人，代表股份 732,196,695 股，占
公司有表决权股份总数的55.6726%。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证
其身份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就《股东会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东会现场投票
由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会现场投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的总表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，
出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经查验，公司本次股东会审议及表决的议案为公司《股东会通知》中所列出的议案，本次股东会没有对《股东会通知》中未列明的
事项进行表决。
（二） 本次股东会的表决结果
经查验，本次股东会审议通过如下议案：
1.审议通过《关于调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的议案》
表决结果：同意 731,782,994 股，反对 297,201 股，弃权 116,500 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持
（代表）有表决权股份总数的99.9435%。
其中中小投资者表决情况：同意 68,370,500 股，反对 297,201 股，弃权 116,500股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（
股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.3986%。
2.审议通过《关于公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 68,376,600 股，反对 291,101 股，弃权 116,500 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的99.4074%。
其中中小投资者表决情况：同意 68,376,600 股，反对 291,101 股，弃权 116,500股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（
股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.4074%。
本议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航
发沈阳黎明航空发动机有限责任公司已回避表决。
3.审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：同意 731,557,094 股，反对 621,801 股，弃权 17,800 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的99.9126%。
其中中小投资者表决情况：同意 68,144,600 股，反对 621,801 股，弃权 17,800股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.0701%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/3d398675-3a53-4940-85e1-301b7c683ad0.PDF
【4.最新报道】
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2026-11-05 15:30│航发控制(000738)2026 年11月5日投资者关系活动主要内容
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1.除了研制生产以外，公司在燃气轮机运维市场及到寿燃气轮机国产替代方面的市场开拓做了哪些工作？
答：感谢您的提问，公司积极开展多领域市场的燃气轮机控制系统产品自主性研发及服务，目前已与相关能源客户开展合作，与公
司现有产品、能力高度契合，具备市场开拓良好前景。
2.公司燃气轮机控制系统技术水平处于何种水平？是否有较强的竞争优势？
答：感谢您的提问，公司综合评判认为航发控制经过多年技术沉淀和经验积累，在国内燃气轮机控制系统领域具有相对领先的技术
优势，同时近些年公司的生产制造能力快速提升，可以满足燃气轮机客户的研制交付及配套服务需求，但需持续深化成本工程，提升产
品的价格竞争力。
3.最近国家能源局等部门发布了促进燃气轮机创新发展的指导意见，请问这对公司未来发展有何影响？公司将采取哪些举措来抓住
燃气轮机自主创新和产业链供应链安全可控的政策机遇？
答：感谢您的提问，公司高度重视燃机产业发展，将其作为未来产业发展的重要支撑，目前正充分发挥动力控制系统专业核心技术
优势、资源和能力，积极协助军民客户开展多型燃机产品研制生产服务。
4.2026年四季度和2027年，因募投项目转固而新增的年度折旧金额大约是多少？在毛利率已经降至22.7%的背景下，这部分增量折
旧对2027年净利润的影响是多少？
答：感谢您的提问，公司募投项目转固后折旧费用将相应增加，具体金额按会计准则计提并在定期报告中披露。项目验收达产后，
公司将通过工艺优化、降本增效等措施提升产能利用效率，抵减折旧增加的影响。欢迎您和广大投资者来公司现场走访交流，体验募投
项目的建设成效。特别提示：本次说明会答复中如有相关陈述与公司已经披露的公告信息存在个别不一致的情况，敬请以公告为准；如
涉及对行业或公司等相关的展望，不能视作公司或公司管理层对该展望的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险，谢谢。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-11-06/1225660740.PDF
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2026-10-28 03:10│图解航发控制三季报：第三季度单季净利润同比下降81.41%
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航发控制2026年三季报显示，前三季度营收39.03亿元，同比微降1.62%；归母净利润2.34亿元，同比下降41.61%。其中第三季度表
现疲软，单季营收11.44亿元，同比降7.15%；归母净利润仅1717.85万元，同比大幅下滑81.41%。公司当前负债率为17.03%，毛利率维
持在22.74%。整体业绩呈现显著下滑趋势，主要受单季度利润锐减拖累。...
https://stock.stockstar.com/RB2026102800003084.shtml
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2026-08-21 06:09│航发控制（000738）2026年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大
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航发控制2026年中报显示营收微增0.87%至27.59亿元，但归母净利润同比下滑29.69%至2.17亿元，呈现增收不增利态势。毛利率与
净利率分别下降11.45和29.29个百分点。主要风险在于应收账款激增，体量达净利润的13倍。此外，公司三费占比上升，经营性现金流
大幅减少。机构预计2026年业绩仍承压，需密切关注其应收账款风险及资本开支效益。...
https://stock.stockstar.com/RB2026082100004840.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
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│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
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│2026-11-12 │ 90476.25│ 3224.08│ 701.62│ 0.32│ 91177.87│
│2026-11-11 │ 89353.08│ 1000.24│ 725.93│ 0.02│ 90079.01│
│2026-11-10 │ 89563.67│ 2329.75│ 732.96│ 0.00│ 90296.63│
│2026-11-09 │ 89010.93│ 1737.92│ 829.49│ 2.54│ 89840.42│
│2026-11-06 │ 88353.24│ 2238.13│ 798.08│ 0.62│ 89151.32│
│2026-11-05 │ 88904.85│ 2015.06│ 788.99│ 0.71│ 89693.84│
│2026-11-04 │ 88682.45│ 2623.28│ 776.53│ 0.92│ 89458.99│
│2026-11-03 │ 88023.26│ 1819.65│ 753.84│ 0.97│ 88777.10│
│2026-11-02 │ 88100.85│ 2641.49│ 738.08│ 0.71│ 88838.93│
│2026-10-30 │ 87803.95│ 1528.16│ 731.24│ 0.15│ 88535.19│
│2026-10-29 │ 88402.88│ 1765.29│ 795.46│ 1.16│ 89198.34│
│2026-10-28 │ 89099.15│ 2864.41│ 905.49│ 1.54│ 90004.63│
│2026-10-27 │ 89146.34│ 2902.35│ 915.92│ 0.92│ 90062.26│
│2026-10-26 │ 87683.34│ 1712.19│ 974.74│ 4.65│ 88658.08│
│2026-10-23 │ 87818.87│ 1616.32│ 895.07│ 0.95│ 88713.94│
│2026-10-22 │ 89892.51│ 1955.11│ 851.37│ 0.26│ 90743.89│
│2026-10-21 │ 90430.03│ 1938.16│ 927.90│ 1.83│ 91357.93│
│2026-10-20 │ 89750.27│ 2300.19│ 925.23│ 1.38│ 90675.50│
│2026-10-19 │ 89732.22│ 3129.36│ 1005.88│ 5.41│ 90738.10│
│2026-10-16 │ 91288.90│ 3545.58│ 901.99│ 3.58│ 92190.89│
│2026-10-15 │ 91169.38│ 2031.95│ 823.17│ 1.57│ 91992.55│
│2026-10-14 │ 91830.05│ 3250.63│ 906.32│ 1.19│ 92736.38│
│2026-10-13 │ 90759.36│ 1925.99│ 901.79│ 1.93│ 91661.15│
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【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】
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│处理日期 │2025-12-12 │
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│涉及对象 │上市公司 │
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│监管措施 │监管函 │
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【特别处理】
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│公告日期 │2010-10-14 │变更日期 │2010-10-15 │
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│变更类型 │摘帽 │
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│变更原因 │--- │
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│公告日期 │2007-06-08 │变更日期 │2007-06-11 │
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│变更类型 │摘* │
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│变更原因 │--- │
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┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2006-04-27 │变更日期 │2006-04-28 │
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│变更类型 │戴帽披* │
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│变更原因 │最近两年净利润均为负 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2004-04-26 │变更日期 │2004-04-27 │
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│变更类型 │摘帽 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│变更原因 │--- │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2002-04-29 │变更日期 │2002-04-30 │
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│变更类型 │戴帽 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│变更原因 │由于本公司最近两个会计年度审计结果显示的净利润为负值，按照深圳证券交易所《股票上市规则》第九章“│
│ │特别处理”的有关规定，本公司股票于2002年4月30日开始实行特别处理，现将特别处理期间有关事项公告如 │
│ │下： │
│ │ 1、股票简称由“南方摩托”变更为“ST南摩”(ST是“特别处理”的英文缩写)；股票代码仍为：000738 │
│ │。 │
│ │ 2、股票报价的日涨跌幅限制为：5％。 │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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