最新提示☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.2346│ 0.1116│ 0.5700│ 0.4782│
│每股净资产(元) │ 9.4557│ 9.5020│ 9.3878│ 9.3067│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4700│ 1.1800│ 6.2100│ 5.2200│
│实际流通A股(万股) │ 131518.40│ 131515.26│ 131515.26│ 131518.40│
│限售流通A股(万股) │ ---│ 3.14│ 3.14│ ---│
│总股本(万股) │ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│ 131518.40│
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│●最新公告:2025-08-27 18:56 航发控制（000738）：半年报董事会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-15 17:06 000738航发控制投资者关系管理信息20250915(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):273553.41 同比增(%):-2.50；净利润(万元):30850.53 同比增(%):-34.32 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.72元(含税) 股权登记日:2025-06-25 除权派息日:2025-06-26 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数66802,减少0.68% │
│●股东人数:截止2025-08-29,公司股东户数67259,减少0.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-12投资者互动:最新3条关于航发控制公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.7670│ 0.3480│ -0.1990│ -0.0630│
│每股未分配利润(元) │ 3.2268│ 3.2758│ 3.1642│ 3.0901│
│每股资本公积(元) │ 5.0816│ 5.0816│ 5.0816│ 5.0816│
│营业收入(万元) │ 273553.41│ 134877.14│ 548096.66│ 420969.94│
│利润总额(万元) │ 36278.81│ 17508.48│ 86808.75│ 73268.51│
│归属母公司净利润(万) │ 30850.53│ 14681.16│ 75027.03│ 62888.52│
│净利润增长率(%) │ -34.32│ -43.61│ 3.26│ 5.48│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.2346│ 0.1116│
│2024 │ 0.5700│ 0.4782│ 0.3572│ 0.1980│
│2023 │ 0.5500│ 0.4533│ 0.3419│ 0.1852│
│2022 │ 0.5200│ 0.4122│ 0.3099│ 0.1625│
│2021 │ 0.4000│ 0.3470│ 0.2590│ 0.1144│
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【2.互动问答】
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│09-12 │问：董秘，你好！截止9月10号，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年9月10日收盘，公司股东人数为66802。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-12 │问：请问截至9月10日，贵公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年9月10日收盘，公司股东人数为66802。 │
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│09-12 │问：贵司在航空发动机控制研发上具有唯一性，技术壁垒很高，但资本市场一直不受待见，“提质增效”不是口号│
│ │，望及时推出举措，维护贵司形象，提振投资者信心！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注，上市公司股票价格受多种因素综合影响，内在价值与市场价值相向而行是公司市│
│ │值管理的努力方向。公司管理层高度重视市值管理工作，将其融入日常经营管理中， 一方面坚持聚焦主责主业， │
│ │高质量完成主业科研批产任务，并积极拓展高附加值、高技术的衍生产业，培养新的经济增长点，为市值稳定增长│
│ │提供坚实的业绩支撑；另一方面积极开展投资者关系管理， 通过业绩说明会、投资者调研交流、加大现金分红等 │
│ │多种形式，持续深化与资本市场的互动，增进投资者对公司的了解与认同。 │
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│09-01 │问：董秘 你好 截止8月29号 股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年8月29日收盘，公司股东人数为67259。 │
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│09-01 │问：请问截至8月29日，贵公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年8月29日收盘，公司股东人数为67259。 │
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│08-21 │问：董秘，你好！截止8月20号，股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年8月20日收盘，公司股东人数为67822。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-21 │问：请问截至8月20日，贵公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：您好，截止2025年8月20日收盘，公司股东人数为67822。 │
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│08-15 │问：董秘您好，请问如何看航空发动机的换发需求谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，因发动机寿命短于飞机寿命，在飞机的全生命周期内，通常要更换多次发动机。另外，随着新研发动机│
│ │性能提升改进，也会有可能替换老一代发动机，或者国产化改进后替换进口动力。对于大批量生产的军民用飞机，│
│ │发动机需求量会成倍增加。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-15 │问：新一代螺旋爆震发动机，航发控制是否参与。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司是国家定点专业从事航空发动机及燃气轮机控制系统研制生产的核心企业，全方位参与国内所有在│
│ │研在役涡喷、涡扇、涡轴、涡桨等军民用航空发动机型号的研制生产。爆震发动机多用于高超声速飞行器，公司目│
│ │前没有可以披露的信息。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-27 18:56│航发控制（000738）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议于 2025 年 8月 26 日上午 9时以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于 2025 年 8月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议应出席董事
14 人，实际出席董事 14 人，其中董事邓志伟、牟欣、杨先锋、杜鹏杰、录大恩以通讯方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员
列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2025 年半年度报告摘要（公告编号：2025-026）及 2025 年半年度报告全文（公告编号：2025-027）详见巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
会前，2025 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
（二）审议通过了修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东会审议。
（五）逐项审议修订及制定部分治理制度及管理制度的议案
1.修订《董事会战略委员会工作细则》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
2.修订《董事会审计委员会工作细则》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
会前，本制度已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
3.修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过。4.修订《总经理工作细则》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
5.修订《独立董事工作制度》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
会前，本制度已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。
6.修订《独立董事专门会议工作细则》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
会前，本制度已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。
7.修订《董事会经费管理办法》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
8.更名并修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过。本制度尚需提交公司股东会审议。
9.更名并修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
10.修订《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议审议通过。11.修订《董事会秘书工作细则》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
12.修订《信息披露管理制度》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
13.修订《内幕信息知情人登记管理制度》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
14.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
15.修订《募集资金管理制度》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
16.修订《投资者关系管理制度》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
17.修订《内部审计制度》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
会前，本制度已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
18.修订《对外担保管理制度》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。本制度尚需提交公司股东会审议。
19.修订《关联交易管理制度》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。本制度尚需提交公司股东会审议。
20.修订《融资管理制度》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
21.制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》
同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
上述制度具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《董事和高级管理人员薪酬管理办法》《对外担保管理制度》《关联
交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《2025 年上半年募集资金存放与使用情况报告》的议案表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
《2025 年上半年募集资金存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2025-028）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
（七）审议通过了《与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》的议案
本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
中国航发集团财务有限公司（简称中国航发财务）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现中国航发财务存
在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；未发现中国航发财务的风险管理存在重大缺陷；公司与中国航发财务之间发生的关
联存贷款等金融业务风险可控。《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
会前，本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。
（八）审议通过了《选举第九届董事会董事长》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举刘浩（简历附后）为公司董事长。《关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-0
29）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《增补独立董事及审计委员会委员》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
同意提名魏云锋为公司独立董事及审计委员会委员。《关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告》（公告编号
：2025-029）、《候选人声明与承诺》（公告编号：2025-030）、《提名人声明与承诺》（公告编号：2025-031）详见《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。魏云锋先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议对该事项进行了审查，委员会认为：候选人具备《公司法》等法律法规规
定的担任上市公司独立董事的资格，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在不得
被提名为独立董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（十）审议通过了《关于提名独立董事王学华为审计委员会委员》的议案表决结果：同意 14 票，反对 0票，弃权 0票。
同意提名王学华为审计委员会委员。《关于变更董事长、提名独立董事、补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-029）详
见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十八次会议决议；
（二）2025 年第三次独立董事专门会议审查意见；
（三）董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第二次会议决议；
（四）董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1e349e3a-882d-40fc-be5f-cbe3b0f729f5.PDF
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2025-08-27 18:54│航发控制（000738）：经理层成员任期制和契约化管理实施细则
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（2025 年 8月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过）
1 总则
1.1 目的
为贯彻落实党中央、国务院国资委国企改革决策部署，建立健全市场化经营机制，激发企业活力，充分调动中国航发动力控制股份
有限公司（以下简称航发控制或公司）经理层成员干事创业的积极性、主动性、创造性，规范推行公司经理层成员任期制和契约化管理
工作，根据上级有关规定精神，结合公司实际，制定本细则。1.2 术语定义
经理层成员任期制和契约化管理，是指对公司经理层成员实行的，以固定任期和契约关系为基础，根据协议约定开展年度和任期经
营业绩考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（解聘）的管理方式。
1.3 基本原则
（1）坚持和加强党对国有企业的全面领导。坚持党管干部原则，确保党组织对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。
（2）坚持现代企业制度改革方向。依法落实董事会对经理层成员聘任（解聘）、业绩考核、薪酬分配等职权，充分保障经理层经
营自主权，推动形成协调运转、有效制衡的公司法人治理结构。
（3）坚持契约管理、依法合规、平等协商。建立以契约为核心的激励约束机制，突出“强激励、硬约束”，薪酬分配与企业战略
目标和发展阶段相适应、与量化经营业绩相挂钩，实现收入能增能减、职务能升能降。
1.4 引用文件
（1）《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》（国企改办发〔2020〕2号）；
（2）《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发〔2021〕7号）；
（3）关于印发《经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点》的通知（国企改办发﹝2022﹞6号）；
（4）《中国航发动力控制股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》（HFKZ0104）。
1.5 适用范围
适用于公司经理层成员，一般包括公司总经理、副总经理、总会计师、高级专务、专务、财务负责人等高级经营管理人员。
2 职责分工
2.1 各级党组织按照领导人员管理权限，对经理层成员任期制和契约化管理工作发挥领导和把关作用，研究解决其中的重大问题。
2.2 航发控制董事会是本级经理层成员任期制和契约化管理的责任主体，负责履行经理层成员聘任（解聘）程序，与经理层成员签
订岗位聘任协议和经营业绩责任书（含年度和任期，下同），完成经理层成员经营业绩考核、薪酬兑现方案制定等工作。2.3 人力资源
管理部门是经理层成员任期制和契约化管理工作的归口管理部门，按照相应权限开展经理层成员年度考核和任期考核工作。
3 任期制和契约化管理
3.1 经理层成员的任期一般为 3年，原则上与董事会的任期（届次）保持一致。3.2 经理层成员任期期满后，应重新履行聘任程序
并签订岗位聘任协议。未能续聘的，自然免职（解聘），如有党组织职务，原则上应一并免去。
3.3 董事会授权董事长代表董事会与总经理签订岗位聘任协议和经营业绩责任书（年度和任期），总经理与其他经理层成员签订岗
位聘任协议和经营业绩责任书（年度和任期）。岗位聘任协议和经营业绩责任书应于签订后一个月内报董事会备案。3.4 根据经理层成
员的岗位职责及分工，一人一岗签订差异化的岗位聘任协议和经营业绩责任书。任期内一般应保持经理层成员岗位稳定，原则上同一年
度内职责分工不进行调整。确实需要调整的，应结合实际情况对岗位聘任协议、经营业绩责任书进行修订，并重新执行签订、报备程序
。
3.4.1 岗位聘任协议一般包括以下内容：任期期限、岗位职责、权利义务、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容。
3.4.2 经营业绩责任书一般包括以下内容：双方基本信息，考核内容及指标，考核指标的目标值、确定方法及计分规则，考核实施
与奖惩等。
3.5 根据岗位职责和工作分工，按照定量与定性相结合、以定量为主的方式，确定每位经理层成员的考核内容及指标。考核内容及
指标分为质量效益、服务战略、精益管理三类。年度和任期经营业绩考核内容及指标应适当区分、各有侧重、有效衔接。3.6 考核指标
的目标值设置应科学合理、具有一定挑战性，结合企业发展战略、经营预算、历史数据、行业对标情况等差异化确定。
3.7 因宏观经济、市场形势、企业重组等因素导致预算或考核指标发生变化的，经双方协商一致并报董事会同意后，可对经营业绩
责任书有关条款进行修订，并重新执行签订程序。
3.8 按照属地化管理原则，公司经理层成员派出到子公司并负责子公司日常生产经营的，参照上述条款签订经营业绩责任书（年度
和任期）。
4 考核与薪酬管理
4.1 考核期末，董事会依据财务决算数据等，对经理层成员考核内容及指标完成情况进行考核，形成考核意见，并反馈给经理层成
员。经理层成员对考核结果有异议的，可及时向董事会反映。
4.2 年度经营业绩考核一般在次年年初进行，任期经营业绩考核一般结合任期届满当年的年度经营业绩考核一并进行。
4.3 经理层成员薪酬具体包括
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