最新提示☆ ◇000756 新华制药 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-03-29 00:00 新华制药(000756):董事会对独立董事独立性评估的专项意│
│见(详见后) │
│●最新报道:2024-03-28 18:20 新华制药(000756):2023年度净利润增20.79%至4.97亿元 拟1│
│0派2.5元(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):649753.48 同比增(%):19.15;净利润(万元):39196│
│.84 同比增(%):33.58 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2023-07-25 除权派息日:2023-07-26 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-09-30,公司股东户数101977,减少7.74% │
│●股东人数:截止2023-06-30,公司股东户数110533,增加2.78% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-03-20投资者互动:最新1条关于新华制药公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-04-14 解禁数量:3709.20(万股) 占总股本比:5.44(%) 解禁原因:非公开发 │
│行限售 状态:预估 │
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【主营业务】
开发、制造和销售化学原料药、制剂、化工及其他产品。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-03-29
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│最新主要指标 │ 按01-15股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.7400│ 0.5800│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ ---│ ---│ 6.6392│ 6.4190│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 11.4100│ 9.0500│ 6.2700│
│每股经营现金流(元) │ ---│ ---│ 0.1130│ 0.0300│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.4171│ 3.3276│ 3.1466│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.5637│ 1.5737│ 1.5534│
│营业收入(万元) │ ---│ 810084.47│ 649753.48│ 467226.90│
│利润总额(万元) │ ---│ 53268.57│ 44647.68│ 33194.58│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 49651.22│ 39196.84│ 26980.72│
│净利润增长率(%) │ ---│ 20.79│ 33.58│ 38.80│
│实际流通A股(万股) │ 44783.59│ 44100.62│ 44100.62│ 44100.62│
│限售流通A股(万股) │ 3957.17│ 3867.67│ 3867.67│ 3867.67│
│总股本(万股) │ 68240.76│ 67468.28│ 67468.28│ 67468.28│
│最新指标变动原因 │ 期权行权│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ ---│ 0.5800│ 0.4000│ 0.2300│
│2022 │ 0.6200│ 0.4500│ 0.3000│ 0.1700│
│2021 │ 0.5600│ 0.4600│ 0.3200│ 0.1600│
│2020 │ 0.5200│ 0.4000│ 0.2800│ 0.1400│
│2019 │ 0.4800│ 0.3800│ 0.2400│ 0.1200│
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【2.互动问答】
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│03-20 │问:董秘您好,新华制药什么时候分红呢 │
│ │ │
│ │答:您好!上市公司利润分配方案需经过董事会审议、股东大会批准后,在规定│
│ │时间内(两个月)实施。请您关注公司于巨潮资讯网发布的有关公告。 │
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│03-18 │问:现在国家政策正在鼓励和引导上市公司增加分红,建议具有悠久历史的新华│
│ │制药增加分红比率,制定长期分红政策,提升公司股息率,即有利于提升股东回│
│ │报,又有利于公司市值提升。另外,公司港股股价严重偏低,建议公司进行回购│
│ │注销,以进一步提升公司的ROE。 │
│ │ │
│ │答:您好!您的建议与意见已经收悉,公司会认真对待。 │
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│03-01 │问:春季是呼吸道疾病高发季节,使用最广泛的就是解热镇痛类药物,请问公司│
│ │都有生产哪些细分种类目前销量如何 │
│ │ │
│ │答:您好!公司生产销售布洛芬、阿司匹林等多种解热镇痛类原料药及多规格制│
│ │剂产品,是全球解热镇痛类药物重要供应商。具体产品目录参见公司官网http:/│
│ │/www.xhzy.com,谢谢您对公司关注与支持! │
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【3.最新公告】
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2024-03-29 00:00│新华制药(000756):董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》等要求,山东新华制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司在任独立董事潘广成先生、
朱建伟先生、凌沛学先生、张菁菁女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事潘广成先生、朱建伟先生、凌沛学先生、张菁菁女士的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/df88deb1-5f95-483b-ad29-06c4a77973dd.PDF
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2024-03-29 00:00│新华制药(000756):独立董事2023年度述职报告 -张菁菁
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本人,张菁菁,作为山东新华制药股份有限公司(“公司”)的独立董事,2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求,认真履行各项职责,促进公司
规范运作,促进公司治理不断完善,对相关事项发表了独立客观的意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益,维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
2023 年 12 月 22 日公司召开股东大会进行了换届选举,本人首次被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人的基本情况请
详见公司《2023 年年度报告》中披露的简历。另外本人任职期间还担任公司董事会下属的独立审核委员会主席、战略发展委员会委
员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
作为公司的独立董事,本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验,并且与公司不存在关联关系及相关利益安排,故不存在
任何影响独立性的情况。
二、2023年度履职概况
(一)出席会议情况
在任职期间,本人出席董事会、股东大会的具体情况如下:
姓名 董事会出席情况 股东大会出席情况 备注
应参加 亲自 委托 缺席 投票情况 应参加 亲自 缺席
次数 出席 出席 次数 出席
张菁菁 1 1 0 0 赞成票 0 0 0 2023年 12月 22日获
委任
(二)维护投资者合法权益情况
在任职期间,本人本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度,严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对提交董事会的
全部议案进行了认真审议,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断,在发表表决意见时,不受公司和主要股东的
影响,切实维护中小股东的合法权益。
(三)在公司进行现场工作的情况
2023 年任职期间,本人通过参加董事会对公司现场实地考察,充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况;
在日常工作期间,通过电子邮件、电话或微信等多种方式与公司内部董事、董事会秘书等高级管理人员保持了充分的沟通,及时了解
公司的经营状况及公司各重大事项的进展情况,并及时获取能够做出独立判断的资料,积极有效地履行了独立董事的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
关于商标使用费的日常关联交易的议案:
通过上述日常关联交易,本公司及/或其附属公司可以在国内外营销产品,且可在未来生产产品中继续使用该商标,从而对本公
司的持续经营发挥重要作用。上述关联交易是经过公平协商,属本公司日常业务,并按照一般商业条款达成的,有关交易的条款公平
合理,并符合股东的整体最佳利益。因此,我们同意公司将关于商标使用费的日常关联交易的议案提交公司董事会审议。
(二) 信息披露的执行情况
公司严格按照法律法规和境内外上市监管规定,遵循公开、公正、公平和“从多不从少,从严不从宽”的信息披露原则,认真负
责地完成了年度信息披露工作。公司还及时更新、维护、完善公司网站、微信公众号等内容,确保投资者能及时了解公司情况。
(三) 董事会下设各专门委员会、独立董事专门会议的运作情况
根据各自的专业经验和知识,作为董事会下设的各专门委员会的成员,本人亲自参加了各专门委员会会议。
任职期间,本人召集了一次独立审核委员会,审议通过关于聘任公司财务负责人的议案。任职期间,本人参加了一次提名委员会
,主要审议通过了关于提名公司高级管理人员的议案,本人认为以上提名人员任职资格符合相关法律法规规定,表决程序合法有效。
任职期间,本人参加了一次独立董事专门会议,主要审议了关于聘任公司高级管理人员的议案及关于商标使用费的日常关联交易
的议案。
四、总体评价和建议
2023年,公司管理层认真贯彻执行公司董事会的各项决议,面对复杂多变的经营环境,公司管理层积极应对,保持了公司主营业
务健康稳定的发展。作为独立董事,本人本着诚信原则,勤勉尽责,在工作中保持了独立性,为保证公司规范运作、维护中小股东权
益等方面起到了应有的作用。
2024 年,本人将严格按照法律法规对独立董事的要求,继续加强同公司监事会和管理层之间的沟通和协作,忠实、勤勉、尽责
地履行独立董事职责,切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
独立董事签字:
张菁菁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/997e8646-ff15-40f4-9dd1-6189a70e6b09.PDF
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2024-03-29 00:00│新华制药(000756):独立董事2023年度述职报告 -卢华威
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本人,卢华威,作为山东新华制药股份有限公司(“公司”)的独立董事,2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求,认真履行各项职责,促进公司
规范运作,促进公司治理不断完善,对相关事项发表了独立客观的意见,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益,维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
公司第十届董事会于 2023年 12月 22日届满,根据有关规定,本人离任公司独立董事。本人的基本情况请详见公司《2023 年年
度报告》中披露的简历。另外本人任职期间还担任公司董事会下属的独立审核委员会主任、战略与发展委员会委员、提名委员会委员
、薪酬与考核委员会委员。
作为公司的独立董事,本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验,并且与公司不存在关联关系及相关利益安排,故不存在
任何影响独立性的情况。
二、2023年度履职概况
(一)出席会议情况
在任职期间,本人出席董事会、股东大会的具体情况如下:
姓名 董事会出席情况 股东大会出席情况 备注
应参加 亲自 委托 缺席 投票情况 应参加 亲自 缺席
次数 出席 出席 次数 出席
卢华威 6 6 0 0 均为赞成票 1 1 0 2023年 12月 22日任
期届满离任
(二)维护投资者合法权益情况
在任职期间,本人本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度,严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对提交董事会和
股东大会的全部议案进行了认真审议,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断,在发表表决意见时,不受公司和
主要股东
独立董事 2023 年度述职报告 1
的影响,切实维护中小股东的合法权益。
(三)在公司进行现场工作的情况
2023 年任职期间,本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察,充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制
的执行情况;在日常工作期间,通过电子邮件、电话或微信等多种方式与公司内部董事、董事会秘书等高级管理人员保持了充分的沟
通,及时了解公司的经营状况及公司各重大事项的进展情况,并及时获取能够做出独立判断的资料,积极有效地履行了独立董事的职
责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)董事、监事、高级管理人员薪酬情况
本人认为公司 2023年董事、监事及高管薪酬议案符合公司的实际情况。
(二)聘任或者更换会计师事务所情况
经审查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,恪尽职守。为
保持公司审计工作的稳定性、连续性,本人同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年审计机构,公司严
格按照《公司章程》等相关规定,将上述议案提交股东大会审议并通过。
(三) 现金分红及其他投资者回报情况
公司的分红政策保持了一定的连续性和稳定性,同时兼顾了公司的长远利益及可持续发展。本人认为 2022年度利润分配方案符
合公司实际情况及有关法律法规要求,并符合全体股东利益。
(四) 信息披露的执行情况
公司严格按照法律法规和境内外上市监管规定,遵循公开、公正、公平和“从多不从少,从严不从宽”的信息披露原则,认真负
责地完成了年度信息披露工作。公司还及时更新、维护、完善公司网站、微信公众号等内容,确保投资者能及时了解公司情况。
(五) 内部控制的执行情况
除履行对财务信息的审查职责外,本人持续了解内控工作进展情况,听取了公司内控审计部、外部审计师的工作汇报,并提出相
关工作建议。经审查,本人认为报告期内公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部
控制。
(六)使用自有资金购买结构性存款情况
公司将在不影响日常经营、主营业务正常开展及保证资金安全的前提下,使用部分暂时
独立董事 2023 年度述职报告 2
闲置的自有资金购买银行结构性存款,有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公
司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司分析了投资风险,并制定了相应的风险控制措施,相关审批程序符合法律法规及
公司章程的相关规定。同意公司使用不超过 3亿元额度的自有资金开展结构性存款业务,使用期限自第十届董事会第十次会议审议通
过之日起 12个月内有效。
(七)会计政策变更情况
2022年 11月 30日,财政部以财会〔2022〕31号发布了《企业会计准则解释第 16号》,公司对现行的会计政策予以相应变更。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及
股东的权益,同意公司本次会计政策的变更。
(八) 董事会下设各专门委员会、独立董事专门会议的运作情况
根据各自的专业经验和知识,作为董事会下设的各专门委员会的成员,本人亲自参加了各专门委员会会议。
任职期间,本人召集了四次独立审核委员会,对公司 2022年经审计财务报告、2023年半年度财务报告以及 2023年第一、三季度
财务报告进行了认真审阅。在编制公司 2022年度报告期间,与公司的管理层、外部审计师分别进行了沟通与交流,了解公司的相关
经营情况,听取并审查了外部审计师对公司内控合规情况及审计工作计划的汇报,及时提出了意见或建议。
任职期间,本人参加了一次薪酬与考核委员会,主要审议公司 2023年董事、监事及高级管理人员的薪酬预案,本人认为该议案
符合公司实际。
任职期间,本人参加了一次提名委员会,主要审议通过了关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名第十一届
董事会独立非执行董事候选人的议案,本人认为以上提名人员任职资格符合相关法律法规规定,表决程序合法有效。
(九)其他重要事项
报告期内本人还对以下事项发表了独立意见:
1、关于 2022年度核销和计提资产减值准备的议案,经审查,本人认为议案中各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核
销,均符合公司的实际情况。
2、关于为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案,经审查,本人认为此
独立董事 2023 年度述职报告 3
项议案符合有关规定及公司的实际情况。
3、 关于公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案,经审查,本人认为此报告符合中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,真实、准确、完
整地披露了募集资金的存放与实际使用情况。
四、总体评价和建议
2023年,公司管理层认真贯彻执行公司董事会的各项决议,面对复杂多变的经营环境,公司管理层积极应对,保持了公司主营业
务健康稳定的发展。作为独立董事,本人本着诚信原则,勤勉尽责,在工作中保持了独立性,为保证公司规范运作、维护中小股东权
益等方面起到了应有的作用。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
独立董事签字:
卢华威
2024年 3月 28日
独立董事 2023 年度述职报告 4
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/335a570b-accc-4843-9214-7a6b88d1552a.PDF
【4.最新报道】
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2024-03-28 18:20│新华制药(000756):2023年度净利润增20.79%至4.97亿元 拟10派2.5元
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格隆汇3月28日丨新华制药(000756.SZ)公布2023年年度报告,2023年公司实现营业收入81.01亿元,同比增长7.97%;归属于上市
公司股东的净利润4.97亿元,同比增长20.79%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.62亿元,同比增长21.94%;基本
每股收益0.74元;拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。
https://www.gelonghui.com/news/4719840
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2024-02-03 06:08│新华制药(000756):2月2日北向资金增持250.55万股,深股通排名第29
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证券之星消息,2月2日北向资金增持250.55万股新华制药,按当日市值估算,北向资金当日净流入3802.88万元,净流入在深股
通排名第29。近5个交易日中,获北向资金增持的有4天,累计净增持304.8万股。近20个交易日中,获北向资金增持的有12天,累计
净增持376.66万股。截至目前,北向资金持有新华制药611.52万股,占公司A股总股本的0.9%。
https://stock.stockstar.com/RB2024020300010529.shtml
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2024-02-03 02:38│新华制药(000756)获得实用新型专利授权:“水杨酸生产中高效羧化装置”
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证券之星消息,根据企查查数据显示新华制药(000756)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“水杨酸生产中高效羧化装置
”,专利申请号为CN202321731663.1,授权日为2024年2月2日。专利摘要:本实用新型涉及水杨酸生产技术领域,具体为一种水杨酸
生产中高效羧化装置。
https://stock.stockstar.com/RB2024020300003938.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2023-10-16 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.02 成交量(万股):6421.37 成交额(万元):156479.27
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│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
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│长江证券股份有限公司上海分公司 │ 6222.57│ 5.85│
│中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 │ 5508.00│ 0.49│
│深股通专用 │ 4820.48│ 3471.07│
│湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 │ 4027.34│ 0.00│
│安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 │ 3669.55│ 0.00│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
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│中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 │ 44.33│ 11525.01│
│深股通专用 │ 4820.48│ 3471.07│
│华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 │ 46.89│ 3239.62│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 773.65│ 2138.93│
│中山证券有限责任公司东莞钱屋街证券
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