最新提示☆ ◇000757 浩物股份 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.0155│ -0.0400│ -0.0451│ -0.0346│
│每股净资产(元) │ 2.9238│ 2.9116│ 2.9130│ 2.9417│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5300│ -1.2700│ -1.5200│ -1.1600│
│实际流通A股(万股) │ 53271.45│ 53271.45│ 53271.45│ 53271.45│
│限售流通A股(万股) │ 0.16│ 0.16│ 0.16│ 0.16│
│总股本(万股) │ 53271.61│ 53271.61│ 53271.61│ 53271.61│
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│●最新公告:2025-08-11 20:11 浩物股份（000757）：十届六次董事会会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-07-25 16:16 浩物股份(000757)：目前公司轴齿类产品暂未应用于机器人领域(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2025-07-15 预告业绩:预计扭亏 │
│预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为2800万元至3300万元，与上年同期相比变动幅度为252.27%至279.46%。扣 │
│非后净利润2500.00万元至3000.00万元，与上年同期相比变动幅度为235.73%-262.88%。 │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):68536.36 同比增(%):-26.88；净利润(万元):818.12 同比增(%):155.75 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数24780,增加0.11% │
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数24754,减少2.83% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-08-11投资者互动:最新4条关于浩物股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●股东大会:2025-08-27召开2025年8月27日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
多缸发动机曲轴的研发、制造与销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-28
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│最新主要指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.3000│ 0.5880│ 0.5940│ 0.3690│
│每股未分配利润(元) │ -0.9575│ -0.9729│ -0.9802│ -0.9698│
│每股资本公积(元) │ 2.8044│ 2.8041│ 2.8040│ 2.8037│
│营业收入(万元) │ 68536.36│ 359471.87│ 262953.06│ 173697.50│
│利润总额(万元) │ 712.79│ 761.52│ -1868.43│ -1181.54│
│归属母公司净利润(万) │ 818.12│ -2000.57│ -2389.20│ -1838.81│
│净利润增长率(%) │ 155.75│ 84.05│ 53.10│ 48.58│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0155│
│2024 │ -0.0400│ -0.0451│ -0.0346│ -0.0275│
│2023 │ -0.2100│ -0.0827│ -0.0559│ -0.0280│
│2022 │ -0.1000│ 0.0077│ 0.0169│ -0.0120│
│2021 │ 0.1300│ 0.1160│ 0.0691│ -0.0040│
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【2.互动问答】
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│08-11 │问：董秘你好，请问截止到2025年8月10日公司股东户数是多少谢谢啦！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年8月8日，公司股东户数为24,780户。谢谢。 │
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│08-11 │问：尊敬的董秘您好！请问8月10号公司股东户数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年8月8日，公司股东户数为24,780户。谢谢。 │
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│08-11 │问：你好，请问截止8月10日最新股东人数是多少，谢谢您 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年8月8日，公司股东户数为24,780户。谢谢。 │
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│08-11 │问：请问最新股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年8月8日，公司股东户数为24,780户。谢谢。 │
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│08-01 │问：公司之前说飞凡销售中心已处于停滞状态，那现在门店还在交租金吗这不是在套公司的利润吗飞凡租用的门店│
│ │是哪位集团领导的 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。有关公司情况，请投资者关注公司公告。谢谢。 │
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│08-01 │问：请公布最新股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年7月31日，公司股东户数为24,754户。谢谢。 │
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│08-01 │问：尊敬的董秘您好！请问7月31日公司股东户数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年7月31日，公司股东户数为24,754户。谢谢。 │
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│07-25 │问：请问公司是否有在研发机器人关节轴 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。公司将积极关注相关业务的发展现状及趋势，目前公司轴齿类产品暂未应用于机器人领│
│ │域。有关公司情况，请投资者关注公司公告。谢谢。 │
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│07-21 │问：截至7月18日股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。截至2025年7月18日，公司股东户数为25,475户。谢谢。 │
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【3.最新公告】
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2025-08-11 20:11│浩物股份（000757）：十届六次董事会会议决议公告
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四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2
025 年 8 月 11 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监
事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后
的《公司章程》全文。
二、审议《关于修订、制定或整合部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律法规、规章制度和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定或整合部分治理制度。
（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，并将本议事规则更名为《股东会议事规则》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，将《对外投资管理制度》、公司内部《对外投资实施细则》进行整合，并将本制度更名
为《投资管理制度》，原《对外投资实施细则》相应废止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
公司修订《信息披露管理制度》，并将原《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》整合至《信息披露
管理制度》，原《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》相应废止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并将本制度更名为《董事和高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议《关于修订<参股公司管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）审议《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）审议《关于修订<反舞弊工作条例>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十六）审议《关于修订<筹资内部控制管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十七）审议《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）审议《关于修订<财务报告编制及披露制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十九）审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十）审议《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十一）审议《关于修订<高级管理人员内部问责制度>的议案》
公司对《高级管理人员内部问责制度》进行修订，增加对董事的内部问责，并将本制度更名为《内部问责制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十二）审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案（一）至议案（八）尚需提交股东大会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后
的各项制度全文。
三、审议《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案》公司定于 2025 年 8 月 27 日（星期三）14:00 在成都分公司
会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召开二〇二五年第二次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-50号）。
四、备查文件：《十届六次董事会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/81aa7af6-29dd-4b64-8ad3-522a2f38f353.PDF
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2025-08-11 20:09│浩物股份（000757）：关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月11日，公司十届六次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二五年第二次临时
股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期及时间：2025年8月27日（星期三）14:00
（2）网络投票的日期及时间：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 27 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 8 月 27 日（星期三）9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。
二、会议审议事项
1、提案编码及提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：8
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2、提案的具体内容
上述议案已经公司 2025 年 8 月 11 日召开的十届六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在《上海
证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《十届六次董事会会议决议公
告》（公告编号：2025-49 号）。
3、特别提示事项
（1）议案 1.00、2.01、2.02 属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。议案 2.00
需逐项表决。
（2）公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
2、登记时间：2025 年 8 月 26 日 9:00-11:30，14:00-17:00；
3、登记地点：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋4 单元 9 楼；
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权
人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
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