最新提示☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.5390│ -0.3410│ -0.1870│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.1174│ 2.3259│ 2.4792│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -20.5400│ -12.5000│ -6.6600│
│实际流通A股(万股) │ 370823.63│ 370823.52│ 370823.22│ 370823.20│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 410823.63│ 410823.52│ 410823.22│ 410823.20│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-01-05 16:26 本钢板材（000761）：本钢板材2025年第四季度可转债转股情况公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-22 20:00 本钢板材(000761)2025年12月22日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):3520083.40 同比增(%):-12.47；净利润(万元):-221578.86 同比增(%):30.60 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数46600,增加0.76% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数46250,减少3.47% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-01-12投资者互动:最新4条关于本钢板材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢棒材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-04
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│最新主要指标 │ 按12-31股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.0240│ 0.0910│ -0.1020│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -2.3642│ -2.1655│ -2.0114│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.2193│ 3.2193│ 3.2193│
│营业收入(万元) │ ---│ 3520083.40│ 2469780.04│ 1233778.39│
│利润总额(万元) │ ---│ -213100.55│ -134667.96│ -72633.16│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -221578.86│ -139927.78│ -76631.11│
│净利润增长率(%) │ ---│ 30.88│ 9.78│ 15.38│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.5390│ -0.3410│ -0.1870│
│2024 │ -1.2260│ -0.7770│ -0.3750│ -0.2190│
│2023 │ -0.4190│ -0.3000│ -0.2446│ 0.0100│
│2022 │ -0.3000│ -0.0600│ 0.1400│ 0.1100│
│2021 │ 0.6000│ 0.9200│ 0.5700│ 0.1800│
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【2.互动问答】
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│01-12 │问：公司钢材有给飞机、大炮、坦克等装备使用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 │
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│01-12 │问：公司在军工方面，是那些产品的供应商，有那些合作呢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 │
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│01-12 │问：公司钢材有用于火箭制作吗能否介绍一下。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 │
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│01-12 │问：请问董秘：公司在高端特钢、板材及合金材料方面具备较强研发与制造能力，是否已有或正在布局商业航天领│
│ │域相关材料的供给或技术储备（如火箭结构件、航天用特钢、耐高温耐疲劳材料等）若有，主要面向哪些应用场景│
│ │谢谢。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司基本建成了以汽车钢为主的精品钢材基地，形成了60多个品种、75│
│ │00多个规格的产品系列，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家│
│ │电、航空航天、机械制造、能源交通、金属制品等领域。公司将坚持市场导向，进一步开发下游客户群拓展销售渠│
│ │道，紧盯有市场前景的产品，形成营销牵引、研发配合、生产支撑的一体化协同。 │
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│01-04 │问：公司重组是否考虑修改方案 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司对控股│
│ │股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响，目前公司正在结合自身实际│
│ │，对交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估，不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。相│
│ │关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
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│01-04 │问：公司与鞍钢同业竞争2026年8月到期，公司如何解决同业竞争问题 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。鞍钢集团承诺将在5年内并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门 │
│ │的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于本钢板材发展和维护股东利益尤其是中│
│ │小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争│
│ │问题。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-05 16:26│本钢板材（000761）：本钢板材2025年第四季度可转债转股情况公告
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本钢板材（000761）：本钢板材2025年第四季度可转债转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e99076bc-31d3-47fe-9c62-e26077793da3.PDF
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2025-12-25 19:21│本钢板材（000761）：本钢板材关于向下修正本钢转债转股价格公告
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特别提示：
1.债券代码：127018 债券简称：本钢转债
2.修正前转股价格：3.95元/股
3.修正后转股价格：3.29元/股
4.修正后转股价格生效日期：2025年12月26日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。
经深交所“深证上〔2020〕656号”文同意，公司68.00亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢
转债”，债券代码“127018”。
根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，本次发行的可转
换公司债券转股期为2021年1月4日至2026年6月28日。初始转股价格为5.03元/股。
（二）转股价格调整情况
因公司实施2020年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元/股。具体内容详见公
司于2021年7月10日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2021-037）。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2021年10月13日起由5.02元/股调整为4.55元/股。具体内容详
见公司于2021年9月28日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2021-059）。
因公司实施2021年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自2022年6月16日起由4.55元/股调整为3.95元/股。具体内容详见公
司于2022年6月8日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公告编号：2022-032）。
截至本公告披露日，“本钢转债”转股价格为3.95元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款及触发情况
（一）转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，“本钢转债”转股价格向下修正条款如下：
1.修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登
相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开
始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
自 2025 年 11 月 25 日至 2025 年 12 月 9 日，公司 A 股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%的情况，已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正的条款。
三、本次向下修正“本钢转债”转股价格的说明
2025年12月9日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》，并将该议
案提交公司2025年第二次临时股东会审议。
2025年12月25日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》，同
意向下修正“本钢转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“本钢转债”转股价格的相关事
宜。
2025年12月25日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“本钢转债”转股价格的议案》。鉴于2025年第
二次临时股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价为3.28元/股，前一个交易日的公司A股股票交易均价为3.29元/股。因此，
公司本次“本钢转债”向下修正后的转股价格应不低于3.29元/股。
根据《募集说明书》相关条款以及公司2025年第二次临时股东会授权，公司董事会同意将“本钢转债”的转股价格由3.95元/股向
下修正为3.29元/股，修正后的转股价格自2025年12月26日起生效。
四、其他事项
投资者如需了解“本钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年6月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《本钢板
材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/d7451fee-cc93-49ec-b39a-7515cdb14d6f.PDF
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2025-12-25 19:21│本钢板材（000761）：本钢板材十届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2025 年 12 月 25日在公司会议室召开。
3.本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8 人。
4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于董事会提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于向下修正本钢转债转股价格的
公告》
本议案已经公司战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
2.审议通过《关于高级管理人员 2024 年度年薪兑现意见的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
该议案关联董事黄作为、全喜红回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
3.审议通过《关于修订<全面风险与内部控制管理规定>的议案》
本议案已经公司审计与风险委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
4.审议通过《2026 年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告
》。
该议案为关联交易事项，关联董事王东晖、唐耀武、刘振刚回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
5.审议通过《关于修订<公司治理主体决策事项清单>的议案》
本议案已经公司战略委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e0e2b38c-290b-4261-9216-b4bc9d0f6855.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-22 20:00│本钢板材(000761)2025年12月22日投资者关系活动主要内容
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1.重大资产置换目前是否还在推进，进展情况？
答：公司于2023年6月披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大
幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响，目前公司正在结合
自身实际，对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存
在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
2.本钢转债即将到期，公司对可转债有哪些安排？
答：一方面公司以市值管理为抓手，持续落实估值提升计划，采取降本增效提高公司盈利、进行专业化整合提高管理效能、实施重
大资产置换重新定位公司估值等符合法律法规及相关监管规则的方式提升上市公司质量。另一方面公司也将积极拓展融资渠道，做好可
转债到期兑付准备。
3.公司对可转债下修价格有什么考虑？
答：公司将遵守《募集说明书》的约定，修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交
易日公司A股股票交易均价之间的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
4.钢铁行业反内卷政策的影响？
答：公司将积极响应“反内卷”的工作要求，结合行业发展趋势，以市场为导向，合理安排产量，扎实推进“稳运行、防风险、提
质量、优结构、促转型、增效益”等相关工作，以用户结构最优、生产模式最优的原则推进极致生产。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-23/1224893164.PDF
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2025-12-18 20:00│本钢板材(000761)2025年12月18日投资者关系活动主要内容
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1.重大资产置换目前是否还在推进，进展情况？
答：公司于2023年6月披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大
幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响，目前公司正在结合
自身实际，对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存
在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
2.本钢转债即将到期，公司对可转债有哪些安排？
答：一方面公司以市值管理为抓手，持续落实估值提升计划，采取降本增效提高公司盈利、进行专业化整合提高管理效能、实施重
大资产置换重新定位公司估值等符合法律法规及相关监管规则的方式提升上市公司质量。另一方面公司也将积极拓展融资渠道，做好可
转债到期兑付准备。
3.公司在提高盈利水平方面有哪些措施？
答：公司进一步加大高附加值的产品研发与生产，缩小与头部企业的产品竞争力差距，通过差异化产品提高售价与毛利率。持续降
低采购成本，稳步实施择机采购、品种替代、量价优惠，科学制定经济库存。探索区域合作，扩大就近销售半径，减少跨区域运输成本
推进生产流程智能化改造，运营端通过精细化管理优化人员与设备效率，提升产能利用率。
4.公司在产能产量方面有哪些考虑？
答：公司将结合行业发展趋势，以市场为导向，合理安排产量，扎实推进“稳运行、防风险、提质量、优结构、促转型、增效益”
等相关工作，以用户结构最优、生产模式最优的原则推进极致生产。
5.公司如何解决同业竞争问题？
答：鞍钢集团有限公司对公司控股股东本钢集团有限公司实施重组后，公司与鞍钢集团及其所属子企业在钢铁主业方面存在一定的
重合和市场竞争。针对该问题，鞍钢集团承诺将在5年内并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律
法规及相关监管规则的前提下，本着有利于本钢板材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、业务调整、
委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。
6.公司突然下修转股价的原因？
答：充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期稳健发展。
7.公司对可转债下修价格有什么考虑？
答：公司将遵守《募集说明书》的约定，修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交
易日公司A股股票交易均价之间的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-19/1224886715.PDF
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2025-12-17 20:00│本钢板材(000761)2025年12月17日投资者关系活动主要内容
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1.重大资产置换目前是否还在推进，进展情况？
答：公司于2023年6月披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大
幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响，目前公司正在结合
自身实际，对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存
在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
2.公司亏损的原因？
答：公司地处东北，受地域限制销售和采购半径要高于行业水平，叠加东北严寒期较长导致生产成本较高。另外公司产品优势不明
显，与行业头部钢企存在一定差距。面对严峻复杂的市场形势，公司采取多种方式努力克服不利因素，公司业绩同比已有所改善。
3.公司在提高盈利水平方面有哪些措施？
答：公司进一步加大高附加值的产品研发与生产，缩小与头部企业的产品竞争力差距，通过差异化产品提高售价与毛利率。持续降
低采购成本，稳步实施择机采购、品种替代、量价优惠，科学制定经济库存。探索区域合作，扩大就近销售半径，减少跨区域运输成本
推进生产流程智能化改造，运营端通过精细化管理优化人员与设备效率，提升产能利用率。
4.本钢转债已快到期，公司有什么相关安排？
答：一方面公司以市值管理为抓手，持续落实估值提升计划，采取降本增效提高公司盈利、进行专业化整合提高管理效能、实施重
大资产置换重新定位公司估值等符合法律法规及相关监管规则的方式提升上市公司质量。另一方面公司也将积极拓展融资渠道，做好可
转债到期兑付准备。
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