最新提示☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ 0.0174│ 0.0120│ 0.0600│ 0.0248│
│每股净资产(元) │ 2.3510│ 2.3456│ 2.3336│ 2.4228│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7400│ 0.5100│ 2.4200│ 1.0300│
│实际流通A股(万股) │ 96600.77│ 96600.77│ 96600.77│ 96600.77│
│限售流通A股(万股) │ 48.70│ 48.70│ 48.70│ 48.70│
│总股本(万股) │ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│
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│●最新公告:2025-09-15 16:34 通化金马（000766）：2025年第三次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-22 06:06 通化金马（000766）2025年中报简析：营收净利润同比双双增长，短期债务压力上升(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):64998.38 同比增(%):0.12；净利润(万元):1680.40 同比增(%):34.77 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数39497,增加6.54% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数37074,减少20.24% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-03投资者互动:最新2条关于通化金马公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 于兰军 截至2023-11-14累计质押股数：15000.00万股 占总股本比：15.52% 占其持股比:78.95% │
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│●股东大会:2025-09-15召开2025年9月15日召开3次临时股东会 │
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【主营业务】
中西成药及相关产品。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0810│ 0.0430│ 0.1680│ 0.1150│
│每股未分配利润(元) │ -2.3420│ -2.3474│ -2.3594│ -2.3930│
│每股资本公积(元) │ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│
│营业收入(万元) │ 64998.38│ 29928.24│ 132255.77│ 96858.92│
│利润总额(万元) │ 2420.36│ 1441.62│ 6708.50│ 2579.61│
│归属母公司净利润(万) │ 1680.40│ 1158.28│ 5643.73│ 2392.37│
│净利润增长率(%) │ 34.77│ 26.09│ 28.46│ 53.84│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.0174│ 0.0120│
│2024 │ 0.0600│ 0.0248│ 0.0129│ 0.0095│
│2023 │ 0.0500│ 0.0161│ 0.0112│ 0.0072│
│2022 │ 0.0300│ 0.0129│ 0.0078│ 0.0060│
│2021 │ 0.0400│ 0.0163│ 0.0238│ 0.0042│
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【2.互动问答】
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│09-03 │问：请问公司有进入进入临床的治疗渐冻症TM112药物吗 │
│ │ │
│ │答：您好，目前公司在研产品暂无该品种。如公司发生达到信息披露标准的事项，公司将根据相关信息披露的规定│
│ │和要求予以披露，请投资者关注公司公告。 │
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│09-03 │问：有消息称新药审评8月30号提示进入新报任务，请问是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好，公司新药目前处于正常的审评过程中。公司新药琥珀八氢氨吖啶片审评进展请以药审中心公示信息为准│
│ │，如公司发生达到信息披露标准的事项，公司将根据相关信息披露的规定和要求予以披露。 │
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│09-02 │问：后续如何偿还圣泰药业15亿多的贷款并购重组已经高溢价买过一次了，商誉减值了20多亿。不会让公司再出钱│
│ │买一次买三次圣泰 │
│ │ │
│ │答：您好，圣泰生物系我公司的全资子公司，生产经营正常进行，资信情况良好。公司的重大信息均会在指定信息│
│ │披露媒体发布，届时请投资者关注公司公告。 │
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│08-28 │问：目前看到新药审评8月30号提示进入新报任务 这个新报任务具体是指什么 │
│ │ │
│ │答：您好，公司新药目前处于正常的审评过程中。公司新药琥珀八氢氨吖啶片审评进展请以药审中心公示信息为准│
│ │，如公司发生达到信息披露标准的事项，公司将根据相关信息披露的规定和要求予以披露。 │
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│08-26 │问：贵司新药在进行上市后继续研究的具体内容有哪些 │
│ │ │
│ │答：您好，公司正在积极筹备在当前治疗轻、中度AD患者适应症的基础上，进一步开展治疗中、重度AD患者适应症│
│ │的深度研发工作。同时，基于当前对AD患者的研发基础及试验发现，公司正在部署联合适应症的研发工作，重点针│
│ │对血管性痴呆（VD）的方向进行研发。有关新药的信息公司将根据有关规定和要求予以披露，请投资者关注公司公│
│ │告。 │
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│08-22 │问：请问董秘，贵公司公开信息发布关于目前进入审评最后阶段的新药在进行上市后的深度、多领域、继续研究是│
│ │指具体的哪几个方面 │
│ │ │
│ │答：您好！按董事会的战略部署，集团计划在3-5年内实现金马药业由单一的生产型企业向集生产、研发型的企业 │
│ │转型。鉴于目前首个1类创新药审批接近尾声，基于新药的作用机制和疗效特点，同时根据有关专家的意见及市场 │
│ │的广泛需求和国际化的战略部署，公司正在积极筹备在当前治疗轻、中度AD患者适应症的基础上，进一步开展治疗│
│ │中、重度AD患者适应症的深度研发工作。同时，基于公司当前对AD患者的研发基础及试验发现，根据有关专家的研│
│ │判，公司正在部署联合适应症的研发工作，重点针对血管性痴呆（VD）的方向进行研发。公司将以此次新药研发为│
│ │契机，充分挖掘新药的疗效特点，全力快速的推动新药的审批进展，尽早投放市场。有关新药的信息公司将根据有│
│ │关规定和要求予以披露，请投资者关注公司公告。 │
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│08-22 │问：后续通过什么方式尝还圣泰制药贷款了融资 │
│ │ │
│ │答：您好，圣泰生物系我公司的全资子公司，目前生产经营正常进行，资信情况良好。 │
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│08-20 │问：直接可以开展四期临床试验是否存在违规开展 │
│ │ │
│ │答：您好，公司处于对新药未来市场的判断及国际化的战略规划，从深度研发、扩大适应症等方面，积极筹备IV期│
│ │临床试验。有关新药的信息公司将根据有关规定和要求予以披露，请投资者关注公司公告。 │
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【3.最新公告】
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2025-09-15 16:34│通化金马（000766）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年9月15日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:
00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张玉富先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共317人，代表股份207,546,714股，占公司股份总数的21.4742%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份200,010,900股，占公司股份总数的20.6945%。
通过网络投票的股东共计308人，代表股份7,535,814股，占公司股份总数的0.7797%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
出席会议的中小股东及中小股东代表共316人，代表股份17,546,714股，占公司股份总数的1.8155%。
其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共8人，代表股份10,010,900股，占公司股份总数的1.0358%。
通过网络投票的中小股东共计308人，代表股份7,535,814股，占公司股份总数的0.7797%。
3、公司全体董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、张怀明律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案
总体表决情况：同意206,673,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5790%；反对449,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.2167%；弃权424,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2043%。
中小股东总体表决情况：同意16,673,014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0207%；反对449,700股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5629%；弃权424,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的2.4164%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案
。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬、张怀明
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2025年第三次临时股东会决议；
2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e1d474af-b270-447f-abce-d04ae800bca5.PDF
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2025-09-15 16:30│通化金马（000766）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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关于通化金马药业集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书致：通化金马药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 202
5 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的公告
材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、张怀明律师出席了公司于 2025 年9 月 15 日下午 14 点 30 分在公司七楼会议室召开的
本次股东会，审查了公司提供的召开本次股东会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集和召开程序
公司董事会已于 2025 年 8月 29 日在深圳证券交易所指定的报纸《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站分
别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了召开
2025 年第三次临时股东会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记
日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的召开时间：2025 年 9月 15 日下午 14 点 30 分，会议地点为吉林省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会议
室。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经本所律师审查，公司本次股东会召开的时间、地点符合公告通知的内容。公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》、《
证券法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 修订）》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会的股东共计 317 人，均为 2025 年 9
月 5日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 207,546,714 股
，占本公司总股份的 21.4742%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 200,010,900 股，占公司股份总数的20.69
45%；通过网络投票的股东共 308 人，代表股份 7,535,814 股，占本公司总股份的 0.7797%；公司董事、部分高级管理人员和本所律
师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东会现场会议的股东或股东代理人及列席人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会按照《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。 出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投票
与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，并
当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过公告列明的如下议案：
关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案
总体表决情况：同意206,673,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5790%；反对449,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.2167%；弃权424,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2043%。
中小股东总体表决情况：同意16,673,014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0207%；反对449,700股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5629%；弃权424,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的2.4164%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案
。
经本所律师审查，公司本次股东会的表决方式和表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4547dbf7-b006-4287-887f-c6f40f8a0893.PDF
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2025-08-28 17:01│通化金马（000766）：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第七次临时会议通知于2025年8月27日以微信和电子邮件形式送达全体董
事。
2.2025 年 8月 28 日上午 9时 30 分以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款的议案
为满足全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）生产经营和发展的需要，圣泰生物拟向营口银行股份有
限公司（以下简称“营口银行”）申请最高额不超过 15.70 亿元的信用贷款，贷款期限三年，在该额度期限内可循环滚动使用。
董事会授权经营层全权办理本次贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。
本次贷款利率、贷款用途等内容以公司与营口银行签订的相关协议为准。
公司与营口银行不存在关联关系，本次申请贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项经公司董事会审议后，无须提交公司股东会审议。
圣泰生物本次申请贷款是基于其实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好，
具备较好的偿债能力，本次申请贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案
因生产经营所需，圣泰生物拟向营口银行申请最高额不超过 15.70 亿元的信用贷款，公司同意为圣泰生物上述贷款提供信用担保
，担保金额不超过人民币 15.70亿元本金及相应利息和费用，担保期限为三年。本次担保具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。
董事会提请股东会授权经营层全权办理本次担保相关手续并签署相关合同及文件。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过关于制定、修订公司部分治理制度的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，制定、修订公司部分治理制度。
本议案的子议案需逐项表决，表决结果如下：
3.1 关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.3 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.4 关于制定《突发事件处理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.5 关于制定《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.6 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.7 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.8 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.9 关于修订《总经理工作
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