最新提示☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2026-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0094│ 0.0400│ 0.0258│ 0.0174│ 0.0120│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.4001│ 2.3906│ 2.3810│ 2.3510│ 2.3456│ 2.3336│
│加权净资产收益率(%│ 0.3900│ 1.5100│ 1.1000│ 0.7400│ 0.5100│ 2.4200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 96600.77│ 96600.77│ 96600.77│ 96600.77│ 96600.77│ 96600.77│
│限售流通A股(万股) │ 48.70│ 48.70│ 48.70│ 48.70│ 48.70│ 48.70│
│总股本(万股) │ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│
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│●最新公告:2026-06-18 00:04 通化金马（000766）：2025年年度股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-05-19 14:14 通化金马(000766)2026年5月19日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):30010.32 同比增(%):0.27；净利润(万元):912.93 同比增(%):-21.18 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数34606,减少9.48% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数43008,增加24.28% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-06-15投资者互动:最新1条关于通化金马公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟增持:2026-03-04公告，董事长兼总经理2026-03-04至2026-09-03通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持小于等于2000.00万│
│元 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 于兰军 截至2023-11-14累计质押股数：15000.00万股 占总股本比：15.52% 占其持股比:78.95% │
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【主营业务】
医药产品的研发、生产与销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0420│ 0.1090│ 0.0730│ 0.0810│ 0.0430│ 0.1680│
│每股未分配利润(元)│ -2.3145│ -2.3239│ -2.3336│ -2.3420│ -2.3474│ -2.3594│
│每股资本公积(元) │ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│
│营业收入(万元) │ 30010.32│ 116995.77│ 89225.11│ 64998.38│ 29928.24│ 132255.77│
│利润总额(万元) │ 998.99│ 4271.35│ 3458.83│ 2420.36│ 1441.62│ 6708.50│
│归属母公司净利润( │ 912.93│ 3428.65│ 2496.35│ 1680.40│ 1158.28│ 5643.73│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ -21.18│ -39.25│ 4.35│ 34.77│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0094│
│2025 │ 0.0400│ 0.0258│ 0.0174│ 0.0120│
│2024 │ 0.0600│ 0.0248│ 0.0129│ 0.0095│
│2023 │ 0.0500│ 0.0161│ 0.0112│ 0.0072│
│2022 │ 0.0300│ 0.0129│ 0.0078│ 0.0060│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│06-15 │问：请问贵公司新药审核进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好，公司新药琥珀八氢氨吖啶片正按药审中心工作程序开展审评工作，审评进展请以药审中心公示信息为准│
│ │。有关新药的重大信息，均会在指定信息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-10 │问：请问公司新药是否会申请进入今年医保！ │
│ │ │
│ │答：您好，我公司新药琥珀八氢氨吖啶片正按药审中心工作程序开展审评工作。关于医保基本目录申请事项，将按│
│ │国家已公布政策的指导意见开展相关工作。如公司发生达到信息披露标准的事项，公司将根据相关信息披露的规定│
│ │和要求予以披露。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-09 │问：尊敬的董秘您好，请问公司是否已经做好了吖啶片的商业化准备 │
│ │ │
│ │答：您好，公司新药琥珀八氢氨吖啶片获批后的商业化事宜正按集团战略部署推进。有关新药的重大信息，均会在│
│ │指定信息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-04 │问：请问一下董秘，一般公司的新药，不管是中成药还是创新型西药，在什么情况下才会考虑进医保，或者说进不│
│ │进医保都可以，进或者不进哪种方式更有利于公司未来的利润拓展 │
│ │ │
│ │答：您好，我公司新药琥珀八氢氨吖啶片正按药审中心工作程序开展审评工作。关于医保基本目录申请事项，将按│
│ │国家已公布政策的指导意见开展相关工作。如公司发生达到信息披露标准的事项，公司将根据相关信息披露的规定│
│ │和要求予以披露。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-25 │问：建议公司更名为金马创新，将创新精神落实到底，贯彻国家战略方针。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注和建议。 │
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│05-18 │问：请问贵公司，创新药预计何时获批，六灯灭了又复亮到底是何原因请给投资者明确回应，避免不必要误解，谢│
│ │谢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司新药琥珀八氢氨吖啶片正按药审中心工作程序开展审评工作，审评进展请以药审中心公示信息为准│
│ │。有关新药的重大信息，均会在指定信息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
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【3.最新公告】
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2026-06-18 00:04│通化金马（000766）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年6月17日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:
00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张玉富先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共246人，代表股份206,890,249股，占公司股份总数的21.4062%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份200,033,900股，占公司股份总数的20.6968%。
通过网络投票的股东共计235人，代表股份6,856,349股，占公司股份总数的0.7094%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
出席会议的中小股东及中小股东代表共245人，代表股份16,890,249股，占公司股份总数的1.7476%。
其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共10人，代表股份10,033,900股，占公司股份总数的1.0382%。
通过网络投票的中小股东共计235人，代表股份6,856,349股，占公司股份总数的0.7094%。
3、公司全体董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、裴昕桐律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
1、公司2025年度董事会工作报告
总体表决情况：同意206,468,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7963%；反对400,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1938%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。
中小股东总表决情况：同意16,468,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5045%；反对400,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3736%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1220%。
表决结果：通过。
2、公司2025年年度报告及其摘要
总表决情况：同意206,473,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7984%；反对400,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1938%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。
中小股东总表决情况：同意16,473,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5311%；反对400,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3736%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0953%。
表决结果：通过。
3、公司2025年度财务决算报告
总表决情况：同意206,491,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8073%；反对353,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1706%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。
中小股东总表决情况：同意16,491,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6401%；反对353,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0900%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2700%。
表决结果：通过。
4、公司2025年度利润分配方案
总表决情况：同意206,373,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7503%；反对470,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2275%；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。
中小股东总表决情况：同意16,373,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9414%；反对470,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7868%；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.2718%。
表决结果：通过。
5、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意206,324,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7267%；反对549,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2657%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。
中小股东总表决情况：同意16,324,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6525%；反对549,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2551%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0924%。
表决结果：通过。
6、关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意206,366,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7468%；反对497,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2402%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。
中小股东总表决情况：同意16,366,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8982%；反对497,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9425%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1593%。
表决结果：通过。
7、关于续聘公司2026年度审计机构的议案
总表决情况：同意206,571,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%；反对305,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1476%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。
中小股东总表决情况：同意16,571,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1149%；反对305,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8081%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0770%。
表决结果：通过。
8、关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
采取累积投票制选举公司第十二届董事会非独立董事
8.01、非独立董事候选人张玉富先生
总体表决情况：同意204,179,651股。
中小股东总体表决情况：同意14,179,651股。
表决结果：当选。
8.02、非独立董事候选人张皓琰女士
总体表决情况：同意204,160,020股。
中小股东总体表决情况：同意14,160,020股。
表决结果：当选。
8.03、非独立董事候选人魏英杰女士
总体表决情况：同意204,199,015股。
中小股东总体表决情况：同意14,199,015股。
表决结果：当选。
8.04、非独立董事候选人荆宇先生
总体表决情况：同意204,150,015股。
中小股东总体表决情况：同意14,150,015股。
表决结果：当选。
8.05、非独立董事候选人周强先生
总体表决情况：同意204,150,022股。
中小股东总体表决情况：同意14,150,022股。
表决结果：当选。
9、关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
采取累积投票制选举公司第十二届董事会独立董事
9.01、独立董事候选人张玲女士
总体表决情况：同意204,240,229股。
中小股东总体表决情况：同意14,240,229股。
表决结果：当选。
9.02、独立董事候选人赵微女士
总体表决情况：同意204,227,713股。
中小股东总体表决情况：同意14,227,713股。
表决结果：当选。
9.03、独立董事候选人张忠伟先生
总体表决情况：同意204,226,817股。
中小股东总体表决情况：同意14,226,817股。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬、裴昕桐
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2025年年度股东会决议；
2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/309723d4-1ed5-4046-9940-49810f8e02e9.PDF
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2026-06-18 00:02│通化金马（000766）：关于董事会完成换届选举的公告
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议并通过《关于董事会换届选
举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，选举张玉
富先生、张皓琰女士、魏英杰女士、荆宇先生、周强先生为第十二届董事会非独立董事，选举张玲女士、赵微女士、张忠伟先生为第十
二届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王欢先生共同组成公司第十二届董事会。
同日公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》，选举张玉富先生为公司第十
二届董事会董事长。
以上人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情
形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6c7cec73-f4dc-4500-ae34-118228cd8d72.PDF
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2026-06-18 00:02│通化金马（000766）：关于聘任公司高级管理人员暨高级管理人员换届的公告
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议并通过董事会换届选举相关
议案。同日公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
经公司董事会审议，同意聘任张玉富先生为公司总经理；聘任荆宇先生为公司副总经理；聘任张海龙先生为公司副总经理；聘任王
欢先生为公司副总经理；聘任于军先生为公司副总经理兼财务总监（财务负责人）；聘任苗艳东先生为公司副总经理；聘任贾伟林先生
为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。
上述高级管理人员均具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，符合所聘岗位的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》
等规定中禁止任职的情形。其中，董事会秘书贾伟林先生从2002年起至今一直担任公司董事会秘书并已取得深圳证券交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》，熟悉证券相关的法律法规和深圳证券交易所业务规则, 具备履行职责所必需从业经验。贾伟林先生遵纪守法,对
企业忠诚,工作认真、踏实,具有良好的职业道德及个人品德，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未曾被中国证监会行政处
罚或者采取三次以上行政监督管理措施，未曾被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被中国证监会采取不得担任上市公司董
事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期
限已届满，任职资格符合相关法律法规的规定，能够胜任董事会秘书的工作。
董事会秘书联系方式如下：
办公电话： 0435-3910232 0435-3907298
电子邮箱：thjmjt@163.com
通讯地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
本聘任议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任于军先生为公司财务总监（财务负责人）的相关事项，另经公司董事
会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/40f34b92-6f39-47fb-a097-d5d182d1968e.PDF
【4.最新报道】
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2026-05-19 14:14│通化金马(000766)2026年5月19日投资者关系活动主要内容
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