最新提示☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2026-01-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0258│ 0.0174│ 0.0120│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 2.3810│ 2.3510│ 2.3456│ 2.3336│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1000│ 0.7400│ 0.5100│ 2.4200│
│实际流通A股(万股) │ 96600.77│ 96600.77│ 96600.77│ 96600.77│
│限售流通A股(万股) │ 48.70│ 48.70│ 48.70│ 48.70│
│总股本(万股) │ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│
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│●最新公告:2026-01-04 15:36 通化金马（000766）：第十一届董事会2025年第十次临时会议决议公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-12 09:40 异动快报：通化金马（000766）1月12日9点36分触及涨停板(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):89225.11 同比增(%):-7.88；净利润(万元):2496.35 同比增(%):4.35 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数38232,减少3.20% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数39497,增加6.54% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-13投资者互动:最新1条关于通化金马公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 于兰军 截至2023-11-14累计质押股数：15000.00万股 占总股本比：15.52% 占其持股比:78.95% │
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【主营业务】
医药产品的研发、生产与销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-22
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0730│ 0.0810│ 0.0430│ 0.1680│
│每股未分配利润(元) │ -2.3336│ -2.3420│ -2.3474│ -2.3594│
│每股资本公积(元) │ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│ 3.7034│
│营业收入(万元) │ 89225.11│ 64998.38│ 29928.24│ 132255.77│
│利润总额(万元) │ 3458.83│ 2420.36│ 1441.62│ 6708.50│
│归属母公司净利润(万) │ 2496.35│ 1680.40│ 1158.28│ 5643.73│
│净利润增长率(%) │ 4.35│ 34.77│ 26.09│ 28.46│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0258│ 0.0174│ 0.0120│
│2024 │ 0.0600│ 0.0248│ 0.0129│ 0.0095│
│2023 │ 0.0500│ 0.0161│ 0.0112│ 0.0072│
│2022 │ 0.0300│ 0.0129│ 0.0078│ 0.0060│
│2021 │ 0.0400│ 0.0163│ 0.0238│ 0.0042│
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【2.互动问答】
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│01-13 │问：新药在海外业务有没有相应进展，欧洲，日本等有计划推进吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司新药琥珀八氢氨吖啶片获批后的商业化和国际化事宜正按集团战略部署推进。有关新药的重大信息│
│ │，均会在指定信息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
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│01-12 │问：你好董秘董高管，新年伊始恭喜贵司创新药审评又进一步，那么接下来到那个环节了 │
│ │ │
│ │答：您好，我公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病。目前该新药已完成综 │
│ │合审评工作并已按要求提供各专业研究资料，进入最后审评环节，各项工作进展正常。有关新药的重大信息，均会│
│ │在指定信息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
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│01-09 │问：请问贵公司创新药完成综合审评后是否已提交综合审评报告进入行政审批 │
│ │ │
│ │答：您好，我公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病。目前该新药已完成综 │
│ │合审评工作并已按要求提供各专业研究资料，进入最后审评环节，各项工作进展正常。有关新药的重大信息，均会│
│ │在指定信息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
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│01-09 │问：请问综合审评的结果是否需要补充资料！ │
│ │ │
│ │答：您好，我公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病。目前该新药已完成综 │
│ │合审评工作并已按要求提供各专业研究资料，进入最后审评环节，各项工作进展正常。有关新药的重大信息，均会│
│ │在指定信息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
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│01-08 │问：董秘你好。按照公司之前公告，12月12日机构调研公司的问答记录显示，公司新药当前已经处于综合审评阶段│
│ │，并且按照CDE规定完成了临床、统计和药学方面的专家综合审评会议，公司完成了上市申请的各项工作。据此是 │
│ │否意味着公司并未收到发补的通知请问临床、药学和统计项目的综评会议后，综合审评的合规环节是否完成按照正│
│ │常规定，CDE有无综合审评的规定时限 │
│ │ │
│ │答：您好，我公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病。目前该新药已完成综 │
│ │合审评工作，进入最后审评环节，各项工作进展正常。有关新药的重大信息，均会在指定信息披露媒体发布，请投│
│ │资者关注公司公告。 │
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│01-07 │问：公司新药是几月几号进入综合审评阶段的，看互动9月16日董秘回复就已经进入审评，中间还补了小实验，没 │
│ │有补发。请认真回答问题。 │
│ │ │
│ │答：您好，我公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病。目前该新药已完成综 │
│ │合审评工作，进入最后审评环节，各项工作进展正常。有关新药的重大信息，均会在指定信息披露媒体发布，请投│
│ │资者关注公司公告。 │
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│01-06 │问：公司新药进展如何了 │
│ │ │
│ │答：您好，我公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病。目前该新药已完成综 │
│ │合审评工作，进入最后审评环节，各项工作进展正常。有关新药的重大信息，均会在指定信息披露媒体发布，请投│
│ │资者关注公司公告。 │
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│12-30 │问：请问新药的审批到什么程度了按照规定还需要多长时间 │
│ │ │
│ │答：您好，我公司研制的化学1类新药琥珀八氢氨吖啶片，已完成各项专业审评工作，进入了综合审评环节，各项 │
│ │审评工作正常进行中。有关新药的重大信息，均会在指定信息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-04 15:36│通化金马（000766）：第十一届董事会2025年第十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第十次临时会议通知于2025年12月30日以微信和电子邮件形式送达全体董
事。
2.2025 年 12 月 31 日上午 9时 30 分以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
鉴于 2025 年公司向中国建设银行股份有限公司通化分行申请的贷款即将到期，为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟再次向
中国建设银行股份有限公司通化分行申请最高额不超过 12,000 万元的融资贷款，在该额度期限内可循环滚动使用。
本次申请融资额度拟以公司部分自有土地、房产作为抵押，具体如下：
抵押人 抵押物名称 权证号 所处地址 占地面积
通化金马药业 土地及房产 吉（2018）通 吉林省通化市 共 有 宗 地 面
集团股份有限 化市不动产权 二道江区桦树 积：95262 ㎡；
公司 第 0011621 号 村 房屋建筑面积
69738.6 ㎡
公司拟用于抵押的上述自有资产截止 2025 年 9 月 30 日的账面价值总额为19,492.81 万元，占公司最近一期经审计总资产的 4.
24%。
本次贷款期限、贷款利率、贷款用途等内容以公司与中国建设银行股份有限公司通化分行签订的相关协议为准。
除本次抵押外，上述抵押资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押
、冻结等司法强制措施。
公司与中国建设银行股份有限公司通化分行不存在关联关系，本次申请贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项经公司董事会审议后，无须
提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/52c090b7-68a4-45ee-bec9-5d092b49af97.PDF
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2025-11-28 16:24│通化金马（000766）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年11月28日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15
:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张玉富先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共363人，代表股份245,896,803股，占公司股份总数的25.4421%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份200,019,800股，占公司股份总数的20.6954%。
通过网络投票的股东共计355人，代表股份45,877,003股，占公司股份总数的4.7467%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
出席会议的中小股东及中小股东代表共362人，代表股份55,896,803股，占公司股份总数的5.7835%。
其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共7人，代表股份10,019,800股，占公司股份总数的1.0367%。
通过网络投票的中小股东共计355人，代表股份45,877,003股，占公司股份总数的4.7467%。
3、公司全体董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、裴昕桐律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
1、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
总体表决情况：同意245,584,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8729%；反对291,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.1183%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。
中小股东总体表决情况：同意55,584,303股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4409%；反对291,000股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5206%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0385%。
表决结果：通过。
2、关于公司对下属子公司担保额度预计的议案
总体表决情况：同意245,542,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8560%；反对332,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.1352%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总体表决情况：同意55,542,703股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3665%；反对332,400股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5947%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0388%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案
。
3、关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案
总体表决情况：同意245,548,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8582%；反对334,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.1360%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
中小股东总体表决情况：同意55,548,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3764%；反对334,400股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5982%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0254%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案
。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬、裴昕桐
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2025年第四次临时股东会决议；
2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/24b40d1a-a2df-4cf5-a27c-64c965073aa9.PDF
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2025-11-28 16:24│通化金马（000766）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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关于通化金马药业集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法律意见书致：通化金马药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 202
5 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的公告
材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、裴昕桐律师出席了公司于 2025 年11 月 28 日下午 14 点 30 分在公司七楼会议室召开
的本次股东会，审查了公司提供的召开本次股东会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集和召开程序
公司董事会已于 2025 年 11 月 13 日在深圳证券交易所指定的报纸《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站
分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了召
开 2025 年第四次临时股东会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登
记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的召开时间：2025 年 11 月 28 日下午 14 点 30 分，会议地点为吉林省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会
议室。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师审查，公司本次股东会召开的时间、地点符合公告通知的内容。公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》、《
证券法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 修订）》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会的股东共计 363 人，均为 2025 年 11
月 20 日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 245,896,803
股，占本公司总股份的 25.4421%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 200,019,800 股，占公司股份总数的20.
6954%；通过网络投票的股东共 355 人，代表股份 45,877,003 股，占本公司总股份的 4.7467%；公司董事、部分高级管理人员和本所
律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东会现场会议的股东或股东代理人及列席人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会按照《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。 出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投票
与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，并
当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过公告列明的如下议案：
1、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
总体表决情况：同意245,584,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8729%；反对291,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.1183%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。
中小股东总体表决情况：同意55,584,303股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4409%；反对291,000股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5206%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0385%。
表决结果：通过。
2、关于公司对下属子公司担保额度预计的议案
总体表决情况：同意245,542,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8560%；反对332,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数0.1352%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总体表决情况：同意55,542,703股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3665%；反对332,400股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5947%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0388%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案
。
3、关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案
总体表决情况：同意245,548,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8582%；反对334,400股，占出席本次股东会
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