最新提示☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-19 00:00 通化金马（000766）：2023年年度审计报告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-19 14:27 A股异动丨通化金马(000766)涨超8% 业绩增长+新药将提交上 │
│市申请(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):147334.53 同比增(%):0.18；净利润(万元):4393.3│
│7 同比增(%):45.71 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数75318,增加13.10% │
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数59452,减少21.07% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-19投资者互动:最新3条关于通化金马公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 于兰军 截至2023-11-14累计质押股数：15000.00万股 占总股本比：15│
│.52% 占其持股比:78.95% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
中西成药及相关产品。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-19
★2024一季报预约披露时间:2024-04-23
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│最新主要指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0161│ 0.0112│ 0.0072│
│每股净资产(元) │ 2.3980│ 2.3977│ 2.4290│ 2.4251│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8600│ 0.6600│ 0.4600│ 0.3000│
│每股经营现金流(元) │ 0.1170│ 0.0880│ 0.0430│ 0.0070│
│每股未分配利润(元) │ -2.4178│ -2.4472│ -2.4521│ -2.4560│
│每股资本公积(元) │ 3.7034│ 3.7324│ 3.7687│ 3.7687│
│营业收入(万元) │ 147334.53│ 104424.21│ 72849.11│ 30855.74│
│利润总额(万元) │ 5485.51│ 2216.89│ 1051.71│ 557.17│
│归属母公司净利润(万) │ 4393.37│ 1555.06│ 1077.69│ 696.24│
│净利润增长率(%) │ 45.71│ 24.76│ 43.12│ 20.29│
│实际流通A股(万股) │ 96597.02│ 96597.02│ 84856.44│ 84856.44│
│限售流通A股(万股) │ 52.45│ 52.45│ 11793.03│ 11793.03│
│总股本(万股) │ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│ 96649.47│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.0500│ 0.0161│ 0.0112│ 0.0072│
│2022 │ 0.0300│ 0.0129│ 0.0078│ 0.0060│
│2021 │ 0.0400│ 0.0163│ 0.0238│ 0.0042│
│2020 │ -0.3700│ -0.1600│ -0.0800│ -0.0460│
│2019 │ -2.1100│ 0.1638│ 0.1200│ 0.0527│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-19 │问：《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024年）》的快速出台旨在加│
│ │速医药健康产业创新，助力发展新质生产力，满足人民群众防病治病需求。公司│
│ │所在省份有相关措施出台吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司持续关注、积极响应国家和地方相关行业政策，积极开展新药上│
│ │市申请的有关工作。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：阿尔兹海默症这个注册申请的时间是什么日期也没给我回答呀，让我上互动│
│ │易app看也没看到啊 │
│ │ │
│ │答：您好，公司按照相关规定，正在组织有关新药注册申报所需要的各方面资料│
│ │，积极开展新药上市申请的有关工作。涉及公司新药的重大信息，均会在指定信│
│ │息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-19 │问：请问：公司既然达不到分红条件为什么不回购股份呢回购股份也是一种分红│
│ │的特殊方式。回报投资者不是光靠画大饼！希望能看到公司用行动回馈广大投资│
│ │者！ │
│ │ │
│ │答：您好，您的建议公司将认真研究和对待，感谢关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：公司近几年在多次处理不良资产过程中，出现了亏损。都处理哪些不良资产│
│ │ │
│ │答：您好，详见公告编号为2020-36的关于计提商誉减值准备的公告。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-18 │问：下个月可以顺利二次揭盲统计学，临床实验报告。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司按照相关规定，正在组织有关新药注册申报所需要的各方面资料│
│ │，积极开展新药上市申请的有关工作。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：公司医院资产后续如何处置 │
│ │ │
│ │答：您好，涉及公司的重大信息均会在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海│
│ │证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布，请关注公司公告。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：今年计划分红吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司2023年年度报告将于2024年4月19日披露，届时请关注公司公告 │
│ │。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：阿尔兹海默症，这个药注册申报的时间是什么时候 │
│ │ │
│ │答：您好，公司按照相关规定，正在组织有关新药注册申报所需要的各方面资料│
│ │，积极开展新药上市申请的有关工作。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：请问：新规新增现金分红ST情形，公司是否会被st │
│ │ │
│ │答：您好，新“国九条”出台后，深交所发布了《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │ （2024 年修订征求意见稿）》，提出“本所对其股票交易实施其他风险警示”│
│ │的条件之一是： “最近一个会计年度净利润为正值，且公司合并报表、母公司 │
│ │报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额│
│ │低于最近三个会计年度年均净利润的30%， 且最近三个会计年度累计分红金额低│
│ │于 5000 万元。”对照上述条款，我公司不属于被风险警示的公司。主要原因是│
│ │，我公司在多次处理不良资产过程中，出现了亏损，至今未分配利润为负值，所│
│ │以不满足被其他风险警示的前置条件。目前，公司的资产质量较好，正在深耕实│
│ │体产业运营，强化创新经济价值，力争尽快达到规则允许的分红条件，实现公司│
│ │高质量发展，让投资者享受到公司创新高速成长带来的红利。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：董秘你好，如果贵司1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片，提交注册申请，是否会 │
│ │公告去年9月份揭盲后，怎么这么长时间没提交注册预计什么时候提交注册 │
│ │ │
│ │答：您好，公司按照相关规定，正在组织有关新药注册申报所需要的各方面资料│
│ │，积极开展新药上市申请的有关工作。涉及公司新药的重大信息，均会在指定信│
│ │息披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：国家号召大家科技兴国，医疗水平随意科技发展也越来越快。请问咱们公司│
│ │有无科技类板的布局，具体是怎么布局的谢谢。 │
│ │ │
│ │答：您好，公司注重科技创新工作，致力于创新药品研发，力争以创新驱动成长│
│ │，努力推进公司高质量发展。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-12 │问：您好董秘，请问截止4月10日，股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，公司会在定期报告中披露对应时点的股东人数信息，敬请关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：阿尔兹海默症的药上报多长时间了国家药品监督管理部门到现在还没有批下│
│ │来，是什么原因 │
│ │ │
│ │答：您好，公司按照相关规定，正在组织有关新药注册申报所需要的各方面资料│
│ │，积极开展新药上市申请的有关工作。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-02 │问：市场传闻公司旗下永康制药3月份己取得1.1类中药创新药秦威颗粒生产许可│
│ │证，是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好，涉及公司的重大信息均会在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海│
│ │证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布，公司所有信息均以在上述指定媒体刊│
│ │登的信息为准。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-01 │问：公司领导好：A D研发费用是资本化还是费用化的 │
│ │ │
│ │答：您好，相关事项详见公司已披露的年度报告。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：成都永康制药是公司全资子公司还是控股子公司 │
│ │ │
│ │答：您好，成都永康制药有限公司为公司全资孙公司。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：董秘您好！根据公司2023年12月披露的信息显示：临床报告、统计学报告两│
│ │大报告经过揭盲后都已经得到了确定性的结论，各方面的综合数据都符合预期，│
│ │完整的科学依据金马药业将严格按照国家药监局CDE的要求，遵照相关的法律法 │
│ │规、尽快提报材料，以最短时间高质量地完成注册工作。请问截止今日三个月了│
│ │，注册新药的相关材料得到国家药监局的受理了吗通化市政府协助公司推进相关│
│ │注册申报工作了吗请正面回答股东的提问！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司按照相关规定，正在组织有关新药注册申报所需要的各方面资料│
│ │，积极开展新药上市申请的有关工作。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-28 │问：请问公司治疗阿尔兹海默症的新药目前什么进展了，是否近期提交注册 │
│ │ │
│ │答：您好，公司按照相关规定，正在组织有关新药注册申报所需要的各方面资料│
│ │，积极开展新药上市申请的有关工作。涉及新药的重大信息，公司会在指定信息│
│ │披露媒体发布，请投资者关注公告。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：公司新药临床实验报告，统计学报告大概什么时候公布 │
│ │ │
│ │答：您好，公司密切关注1.1类化学药琥珀八氢氨吖啶片项目的后续进展，并严 │
│ │格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：请问公司三期揭盲对标的药物是哪种多奈哌齐还是其它 │
│ │ │
│ │答：您好，我公司研制的琥珀八氢氨吖啶片主要用于治疗轻中度阿尔茨海默病。│
│ │详见《关于国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验揭盲结果的公告》│
│ │。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：成都永康1.1类药秦威颗粒已经拿到批文号开始销售，请问公司为何不公告 │
│ │临床试验情况及上市销售情况 │
│ │ │
│ │答：您好。有关公司研发方面的重要信息，公司将依法依规履行信息披露义务。│
│ │感谢关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-21 │问：请问贵公司有无“AI 医疗”方面相关布局是否考虑在琥珀八氢氨吖啶片等 │
│ │新药研发、注册、审批等方面适时使用AI，提高工作效率 │
│ │ │
│ │答：您好，公司密切关注行业前沿技术的发展动态，根据市场需求，结合自身情│
│ │况，审慎论证。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-21 │问：请问贵公司未来会涉及AI+医疗领域么 │
│ │ │
│ │答：您好，公司密切关注行业前沿技术的发展动态，根据市场需求，结合自身情│
│ │况，审慎论证。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-21 │问：临床试验受试者出组后，研究人员仍需继续随访。请问新药三期临床，所有│
│ │患者按临床试验法规及方案要求，顺利出组后，是否仍需随访如有随访要多久时│
│ │间 │
│ │ │
│ │答：您好，相关工作公司将严格遵守国家相关规定，感谢关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-21 │问：请问公司如何看待国家鼓励发展新质生产力会涉足新质生产力领域么 │
│ │ │
│ │答：您好，公司注重技术创新工作，力争以创新驱动成长，努力推进公司高质量│
│ │发展。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-21 │问：尊敬的董秘你好，近两年AI逐渐普及，想请问贵公司在新药研发以及未来的│
│ │公司发展中，有无“AI+医疗”的计划如果有，又是如何计划的呢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司密切关注行业前沿技术的发展动态，根据市场需求，结合自身情│
│ │况，审慎论证。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-20 │问：国际提出的X疾病概念，公司会结合人工智能AI技术和CRO技术提供更快的新│
│ │药研发吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司新药项目正有序推进中，涉及新药的重大信息，均会在指定信息│
│ │披露媒体发布，请投资者关注公司公告。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：2023年年度审计报告
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通化金马（000766）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/81be9014-219f-4576-9709-b04068cb07bc.PDF
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议通知于 2024年 4月 9日以微信形式送达全体监事。
2.2024年 4月 18日上午 11时以现场和通讯方式召开。
3.会议应到监事 3人，实到监事 3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司 2023 年年度报告及其摘要
监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提请公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年年度报告及其摘要。
2、审议公司 2023 年度监事会工作报告
内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马 2023 年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度监事会工作报告。
3、审议公司 2023 年度财务决算报告
公司 2023 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度
实现营业收入1,473,345,301.05 元，利润总额 54,855,050.55 元，净利润 43,225,935.66 元（其中：归属于母公司所有者的净利
润 43,933,703.90 元），所有者权益2,318,127,178.29 元（其中：归属于母公司所有者权益 2,317,662,919.56 元），每股收益 0
.05元。
本议案需提请公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度财务决算报告。
4、审议公司 2023 年度利润分配方案
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 43,933,703.90 元，2023 年末累计
可供股东分配的利润为-2,336,779,070.32 元；母公司的净利润为-23,651,110.03 元，2023 年末累计可供股东分配的利润为-596,5
70,486.08元。
依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现
金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案需提请公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度利润分配方案。
5、审议公司 2023 年度内部控制自我评价报告
监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制的自我评
价报告，认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了
公司全体股东的根本利益；公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、
制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告事项。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度内部控制自我评价报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6504e148-ea82-426b-ac6f-7ebb4d1ba1d4.PDF
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于 2024年 4月 9日以微信形式送达全体董事。
2.2024年 4月 18日上午 10时以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司 2023 年度董事会工作报告
《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析
”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”等章节。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网，独立董事将在公司 2023 年度股东
大会上进行述职。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度董事会工作报告。
2、审议公司 2023 年年度报告及其摘要
内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年年度报告及其摘要。
3、审议公司 2023 年度财务决算报告
公司 2023 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度
实现营业收入1,473,345,301.05 元，利润总额 54,855,050.55 元，净利润 43,225,935.66 元（其中：归属于母公司所有者的净利
润 43,933,703.90 元），所有者权益2,318,127,178.29 元（其中：归属于母公司所有者权益 2,317,662,919.56 元），每股收益 0
.05元。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度财务决算报告。
4、审议公司 2023 年度利润分配方案
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 43,933,703.90 元，2023 年末累计
可供股东分配的利润为-2,336,779,070.32 元；母公司的净利润为-23,651,110.03 元，2023 年末累计可供股东分配的利润为-596,5
70,486.08元。
依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现
金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度利润分配方案。
5、听取 2023 年度总经理工作报告
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
经审议，同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。详见同日公司在巨潮资
讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
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