最新提示☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2025-12-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0422│ 0.0020│ -0.0148│ -0.0889│
│每股净资产(元) │ 2.0386│ 1.9881│ 1.9480│ 1.9584│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0700│ 0.1000│ -0.7500│ -4.3400│
│实际流通A股(万股) │ 291224.64│ 291224.64│ 291224.64│ 291224.64│
│限售流通A股(万股) │ 16469.58│ 16469.58│ 16469.58│ 16469.58│
│总股本(万股) │ 307694.22│ 307694.22│ 307694.22│ 307694.22│
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│●最新公告:2025-12-04 18:04 晋控电力（000767）：2025年第五次临时股东会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-02 18:58 晋控电力(000767)：控股股东与实际控制人之间产权层级减少(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):1118550.19 同比增(%):-5.82；净利润(万元):31536.93 同比增(%):203.02 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数112680,减少11.99% │
│●股东人数:截止2025-07-18,公司股东户数128037,增加6.74% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-11-25投资者互动:最新2条关于晋控电力公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
电力商品、热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4990│ 0.2830│ 0.0490│ -0.3180│
│每股未分配利润(元) │ -0.4700│ -0.5101│ -0.5270│ -0.5121│
│每股资本公积(元) │ 1.3402│ 1.3365│ 1.3196│ 1.3206│
│营业收入(万元) │ 1118550.19│ 740931.85│ 400642.13│ 1666965.32│
│利润总额(万元) │ 37220.18│ 18606.51│ 7542.02│ -2410.57│
│归属母公司净利润(万) │ 31536.93│ 14321.39│ 6072.30│ 3207.74│
│净利润增长率(%) │ 203.02│ 138.08│ 111.95│ 106.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0422│ 0.0020│ -0.0148│
│2024 │ -0.0889│ -0.1825│ -0.1821│ -0.2177│
│2023 │ -0.2542│ -0.1147│ -0.0518│ -0.0984│
│2022 │ -0.2555│ -0.0076│ -0.0009│ 0.0009│
│2021 │ -0.0072│ 0.0111│ 0.0117│ 0.0046│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-25 │问：尊敬的董秘，贵公司最近称，把市值回归纳入公司制度顶层设计，高度重视中小投资者利益。引导市值合理回│
│ │归。非常感谢公司全体领导和全体职工的良苦用心。请问，公司预计公司市值多少才是合理呢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注，公司以夯实主业为基础，持续在生产管理、经营业绩、公司治理等方面苦练内功、提质│
│ │增效，提升核心竞争力。通过多元化渠道和方式不断优化投资者关系，增进投资者对公司的认知，提升公司市场形│
│ │象，提高价值创造能力，促进公司在资本市场健康发展。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-25 │问：请问公司目前市值管理成效滞是否是以下原因内外部因素共同作用的结果，包括行业转型阵痛、自身业务结构│
│ │单一、市场预期管理不足等。如果是，是否可通过加速新能源布局、改善财务结构、强化价值传递来逐步扭转局面│
│ │。 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司将持续夯实主业，提升经营效率和盈利能力，增强价值创造能力；并通过加强投资│
│ │者关系管理、提升信息披露质量等措施，树立良好的市场形象，推动公司在资本市场健康发展。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-06 │问：请问公司扭亏为盈后为什么市值管理却如此糟糕 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。自实现扭亏为盈以来，公司始终高度重视市值管理工作，并将其作为2025年董事会重点│
│ │任务之一，系统推进价值提升与市场沟通。公司坚持以提升发展质量为核心，科学、规范、持续地开展市值管理。│
│ │一方面，我们持续夯实主业基础，聚焦生产管理精细化、经营业绩稳步提升和公司治理结构优化，不断增强核心竞│
│ │争力与持续盈利能力；另一方面，我们也积极拓展投资者沟通渠道，通过多元化方式增强市场对公司的了解与认同│
│ │，提升公司资本市场形象，推动价值有效传递。未来，公司将继续扎实做好经营管理，全力提升业绩水平和内在价│
│ │值，以实实在在的成长回报投资者的信任与支持。再次感谢您对公司的关心与建议！ │
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│11-06 │问：公司市值管理制度是否落实 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的持续关注！公司多部门协同维护中小股东权益，董事会决策优先平衡全体股东利益，资本运营│
│ │部通过热线、互动平台及时传递中小股东声音。经营层面，公司聚焦电源建设与火电升级，强化成本、电量、安全│
│ │精细化管理，持续提升盈利内核；同步优化信息披露和投资者关系，依托业绩说明会、热线等渠道保持高透明度，│
│ │推动市值与内在价值相匹配。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-06 │问：公司越发展，市值越低，为什么 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的持续关注！公司多部门协同维护中小股东权益，董事会决策优先平衡全体股东利益，资本运营│
│ │部通过热线、互动平台及时传递中小股东声音。经营层面，公司聚焦电源建设与火电升级，强化成本、电量、安全│
│ │精细化管理，持续提升盈利内核；同步优化信息披露和投资者关系，依托业绩说明会、热线等渠道保持高透明度，│
│ │推动市值与内在价值相匹配。 │
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│11-06 │问：公司有在管理市值吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的持续关注！公司多部门协同维护中小股东权益，董事会决策优先平衡全体股东利益，资本运营│
│ │部通过热线、互动平台及时传递中小股东声音。经营层面，公司聚焦电源建设与火电升级，强化成本、电量、安全│
│ │精细化管理，持续提升盈利内核；同步优化信息披露和投资者关系，依托业绩说明会、热线等渠道保持高透明度，│
│ │推动市值与内在价值相匹配。 │
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│11-06 │问：公司哪个部门可以维护中小股东利益 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的持续关注！公司多部门协同维护中小股东权益，董事会决策优先平衡全体股东利益，资本运营│
│ │部通过热线、互动平台及时传递中小股东声音。经营层面，公司聚焦电源建设与火电升级，强化成本、电量、安全│
│ │精细化管理，持续提升盈利内核；同步优化信息披露和投资者关系，依托业绩说明会、热线等渠道保持高透明度，│
│ │推动市值与内在价值相匹配。 │
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【3.最新公告】
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2025-12-04 18:04│晋控电力（000767）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部一项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月4日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2025年12月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月4日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 455 人 ， 代 表 股 份1,232,430,864 股，占公司有表决权股份总数的 40.0538%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,205,245,910股，占公司有表决权股份总数的 39.1702%。
通过网络投票的股东 453 人，代表股份 27,184,954 股，占公司有表决权股份总数的 0.8835%。
8.公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于为下属公司融资提供担保的议案
总表决情况：
同意1,220,247,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0115%；反对11,742,163股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.9528%；弃权440,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。
中小股东总表决情况：
同意15,463,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9336%；反对11,742,163股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的42.4717%；弃权440,901股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5947%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 余丹
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届二十二次董事会决议；
2.公司2025年第五次临时股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2025年第五次临时股东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二五年十二月四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/cde815e7-c28c-422f-bf4c-868f644e47b2.PDF
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2025-12-04 18:04│晋控电力（000767）：2025年第五次临时股东会之法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2025 年第五次临时股东会的法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会
规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务所（
以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2025年
第五次临时股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如下
：
一、关于股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据公司十届二十二次董事会会议决议，公司董事会决定于 2025年 12月 4日召开本次临时股东会。
公司董事会于 2025年 11月 19 日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东
会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东会的召集符合《公司法》《
规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2025 年 12 月 4日上午 9:00，本次股东会在太原市晋阳街南一条 10 号晋控电力 15楼 1517会议室召开。公司董事长师李军先生
出席并主持本次股东会。
网络投票时间为：2025年 12月 4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年12月 4日 9:15至 15:00期
间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东会符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东会人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）455 人，代表股份总数 1,232,430,864 股，占公
司有表决权股份总数的40.0538%。其中：
1、通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,205,245,910股，占公司有表决权股份总数的 39.1702%。
2、通过网络投票的股东 453 人，代表股份 27,184,954股，占公司有表决权股份总数的 0.8835%。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 454人，代表股份 27,647,054股，占公司有表决权股份总数的 0.8985%。其中：
1、通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 462,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0150%。
2、通过网络投票的中小股东 453人，代表股份 27,184,954股，占公司有表决权股份总数的 0.8835%。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（三）其他出席及列席本次会议的人员
其他出席及列席本次股东会的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东会审议并表决了《会议通知》
中载明的全部议案。
四、股东会的表决程序
（一）本次股东会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进
行计票、监票。本次股东会会议未有股东现场出席。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的
合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.关于为下属公司融资提供担保的议案。
总表决情况：
同意 1,220,247,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0115%；反对 11,742,163 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9528%；弃权440,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0358%。
中小股东总表决情况：
同意 15,463,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.9336%；反对 11,742,163股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 42.4717%；弃权 440,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.5947%。
表决结果：通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会没有对《会议通
知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的
人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/5b9c741e-f341-4645-b5f0-a4946dca8ee8.PDF
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2025-12-02 18:52│晋控电力（000767）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告
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晋控电力（000767）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6d4ae948-4ecb-4fde-be9e-660ed0469c6b.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-02 18:58│晋控电力(000767)：控股股东与实际控制人之间产权层级减少
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晋控电力（000767.SZ）公告，山西省政府将山西国资运营公司持有的晋控集团90%股权划转至山西省国资委直接持有，导致控股股
东与实际控制人之间产权层级减少。此次调整不改变公司直接控股股东（晋能控股煤业集团）及实际控制人（山西省国资委）的状况，
亦不涉及要约收购。
https://www.gelonghui.com/news/5128346
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2025-11-18 16:54│晋控电力(000767)拟协议转让同赢热电51%股权
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晋控电力拟向晋北能源公司协议转让其全资子公司同赢热电51%股权，交易采用非公开方式。同赢热电主营电热生产销售，目前处
于火电项目筹建期，尚未开展生产销售。据评估报告，以2025年6月30日为基准日，同赢热电净资产评估值为5.21亿元，51%股权估值为
2.66亿元。此次转让旨在优化资产结构，聚焦核心业务。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1370525.html
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2025-11-05 09:38│晋控电力(000767)2025年11月5日投资者关系活动主要内容
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1.以前公司还有煤电一体化资产重组计划，现在根本就不讲了任由股价长期低位，完全不珍惜上巿公司希缺价值。是师董事长安于
现状放弃了追求，还是集团公司放弃了担当作为。这符合国家的导向要求吗？
答:感谢您的关注，公司通过坑口电厂、上下游对口供应的方式推进煤电一体化。
2.各位领导好！请问咱们公司在过去一年中有没有探索新的业务领域，是否可以分享一下，谢谢！
答:感谢您的关注。公司持续保持火电、水电、风电、光伏发电项目稳步经营，同时积极推进大容量、低能耗新项目发展，并在储
能方面积极探索，以适应行业发展新趋势。
3.
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