最新提示☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2026-03-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0422│ 0.0020│ -0.0148│ -0.0889│
│每股净资产(元) │ 2.0386│ 1.9881│ 1.9480│ 1.9584│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0700│ 0.1000│ -0.7500│ -4.3400│
│实际流通A股(万股) │ 291224.64│ 291224.64│ 291224.64│ 291224.64│
│限售流通A股(万股) │ 16469.58│ 16469.58│ 16469.58│ 16469.58│
│总股本(万股) │ 307694.22│ 307694.22│ 307694.22│ 307694.22│
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│●最新公告:2026-01-30 00:00 晋控电力（000767）：2025年度业绩预告(详见后) │
│●最新报道:2026-02-24 09:40 异动快报：晋控电力（000767）2月24日9点38分触及涨停板(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-30 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为15500万元至19500万元，与上年同期相比变动幅度为383.21%至507.9%。扣│
│非后净利润14328.00万元至18328.00万元，与上年同期相比变动幅度为276.20%-325.39%。 │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):1118550.19 同比增(%):-5.82；净利润(万元):31536.93 同比增(%):203.02 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-02-27,公司股东户数138743,增加7.58% │
│●股东人数:截止2026-02-13,公司股东户数128967,增加21.67% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-03-03投资者互动:最新4条关于晋控电力公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
电力商品、热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-23
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4990│ 0.2830│ 0.0490│ -0.3180│
│每股未分配利润(元) │ -0.4700│ -0.5101│ -0.5270│ -0.5121│
│每股资本公积(元) │ 1.3402│ 1.3365│ 1.3196│ 1.3206│
│营业收入(万元) │ 1118550.19│ 740931.85│ 400642.13│ 1666965.32│
│利润总额(万元) │ 37220.18│ 18606.51│ 7542.02│ -2410.57│
│归属母公司净利润(万) │ 31536.93│ 14321.39│ 6072.30│ 3207.74│
│净利润增长率(%) │ 203.02│ 138.08│ 111.95│ 106.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0422│ 0.0020│ -0.0148│
│2024 │ -0.0889│ -0.1825│ -0.1821│ -0.2177│
│2023 │ -0.2542│ -0.1147│ -0.0518│ -0.0984│
│2022 │ -0.2555│ -0.0076│ -0.0009│ 0.0009│
│2021 │ -0.0072│ 0.0111│ 0.0117│ 0.0046│
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【2.互动问答】
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│03-03 │问：请问公司最新一期的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，截止2月27日，公司股东总户数为138743。 │
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│03-03 │问：公司2023年安全培训423次，较其他年度约800-900次明显减少，为确保学术的严谨性，想知道您上次的答复统│
│ │计口径是否一致如果一致的话，那是什么原因造成2023年的培训次数显著低于其他年度呢期待您的解答！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。2023年，为优化效率，我们将多项内容合并为单次培训，故总数减少。经实践检验，培训时长│
│ │过长影响效果，现已恢复原有安排。 │
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│03-03 │问：董秘您好，公司是否有运用新一代信息技术赋能制造和生产，谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司结合生产实际部署了部分智能模块和系统，以达到提高设备运行可靠性、提升系统运行经│
│ │济性和降低人员劳动强度的目的。 │
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│03-03 │问：请问截止2026年2月13日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，截止2026年2月13日，公司股东数是128967。 │
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│02-12 │问：您好！贵公司2025年年报虽然预增，但4季度亏损严重，是经营并未好转吗 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注,公司部分检修项目四季度集中结算影响利润，公司整体经营情况稳定。 │
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│02-12 │问：2025年收入占比如何火电水电风电占比多少收入占比都在哪些地域收入占比最大在哪个区域公司是否直接介入│
│ │新能源充电桩业务为新能源充电桩供电业务在收入占比又是多少同业对比公司又有哪些优势又有哪些不足公司未来│
│ │业绩是否有增长点若未来煤价大幅度上涨，公司成本控制这一块是否有好的应对策略预计公司哪一块业务会成为未│
│ │来盈利增长点，收入占比是否会逐年递增 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注,公司2025年度经营管理情况请关注公司年度报告。 │
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│02-12 │问：董秘，为什么迟迟不公布业绩预告，非要拖到最后一天你们对普通投资者、对市值管理是如此漠视吗能不能向│
│ │其它公司学习下 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注与建议，公司业绩预告的披露严格遵循法律法规要求，综合考虑财务核算进度、审计工作安排等│
│ │多方面因素，旨在确保披露信息的准确与完整。后续公司也会持续加强与投资者的沟通，及时回应关切。 │
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│02-11 │问：请问截止2026年1月31日公司的股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，截止2026年1月30日公司的股东总户数105995。 │
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│02-11 │问：公司市值管理如何开展，请有条理的回答 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司市值管理工作主要围绕以下三个维度展开： │
│ │1. 夯实发展基础，提升内在价值 │
│ │聚焦主业持续深耕，全力以赴做好生产经营管理，稳步提升经营效率和盈利能力，保持公司稳定健康发展；同时持│
│ │续提升公司治理水平，保障公司规范运作。 │
│ │2. 强化价值传递，促进市场认同 │
│ │积极向市场传递公司价值，通过多渠道开展价值宣传，加强投资者关系管理，提高公司市场认知度，促进市场价值│
│ │与内在价值的协调统一。 │
│ │3. 坚守合规底线，保障规范运作 │
│ │坚守合规底线，维护上市公司良好形象，以高质量信息披露为公司发展和市值管理提供重要保障。 │
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│02-11 │问：为什么公司股票市值还低于公司净资产股票价格是否低估了 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，股票价格是否被低估，取决于市场情况及投资者对公司成长前景的整体判断。 │
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│02-04 │问：公司2025年报预告什么时候公告为什么今年那么迟 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司业绩预告已在1月30日登报公告。 │
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│02-04 │问：您好，您在2023年的ESG报告治理领域当中纰漏安全培训次数为423次，为满足学术需求，可以告知一下2020年│
│ │，2021年，2022年及2024年的安全培训次数吗期待您的回复！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司及各单位2020年度安全培训次数合计778次；2021年度安全培训次数合计880次；2022年度│
│ │安全培训次数合计905次；2024年度安全培训次数合计927次。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-30 00:00│晋控电力（000767）：2025年度业绩预告
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晋控电力（000767）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b8c1b5e9-0d2f-40a6-8b23-576beeaafa75.PDF
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2026-01-04 15:39│晋控电力（000767）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2025 年第六次临时股东会的法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会
规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务所（
以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派余丹、杨扬律师出席公司 2025年第
六次临时股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如下
：
一、关于股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据公司十届二十三次董事会会议决议，公司董事会决定于 2025 年 12 月31日召开本次临时股东会。
公司董事会于 2025年 12月 16 日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2025年第六次临时股东
会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东会的召集符合《公司法》《
规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2025年 12月 31日上午 9:00，本次股东会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力 15楼 1517会议室召开。公司董事长师李军先生出
席并主持本次股东会。
网络投票时间为：2025 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 31日 9:15至 15
:00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东会符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东会人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）349人，代表股份 1,334,769,446股，占上市公司
总股份的 43.3797％。其中：
1.出席现场会议的股东（或股东授权代理人）1人，代表股份 1,204,783,810股，占上市公司总股份的 39.1552％；
2.通过网络投票的股东 348 人，代表股份 129,985,636 股，占上市公司总股份的 4.2245％。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 348人，代表股份 129,985,636股，占上市公司总股份的 4.2245％。其中：
1、通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、通过网络投票的中小股东 348人，代表股份 129,985,636股，占上市公司总股份的 4.2245％。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（三）列席会议的人员
列席本次股东会的人员包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东会审议并表决了《会议通知》
中载明的全部议案。
四、股东会的表决程序
（一）本次股东会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进
行计票、监票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的
合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.关于 2026 年度日常关联交易预计的议案。
总表决情况：
同意 118,278,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9933％；反对11,567,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.898
8％；弃权 140,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1079％。
中小股东总表决情况：
同意 118,278,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9933％；反对11,567,136 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8
.8988％；弃权 140,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1079％。
表决结果：通过。
本议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省国有资产监督管理委员会回避表决。
2.关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
总表决情况：
同意 1,326,256,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3622％；反对8,365,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.62
67％；弃权 147,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 121,472,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4508％；反对8,365,136 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.
4354％；弃权 147,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1138％。
表决结果：通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会没有对《会议通
知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的
人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b3b4b99b-61fe-47c8-874f-01cac048b40c.PDF
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2026-01-04 15:39│晋控电力（000767）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部两项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月31日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2025年12月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日上午9
:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15至15:00期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 349 人 ， 代 表 股 份1,334,769,446 股，占公司有表决权股份总数的 43.3797%。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份1,204,783,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。
通过网络投票的股东 348 人，代表股份 129,985,636 股，占公司有表决权股份总数的 4.2245%。
8.公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案
本议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省国有资产监督管理委员会已主动回避表决。
总表决情况：
同意118,278,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9933%；反对11,567,136股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的8.8988%；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1079%。
中小股东总表决情况：
同意118,278,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9933%；反对11,567,136股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.8988%；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1079%。
表决结果：通过。
议案2.00 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意1,326,256,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3622%；反对8,365,136股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6267%；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：
同意121,472,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4508%；反对8,365,136股，占出席本次股东会中小
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