最新提示☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.0422│ 0.0020│ -0.0148│ -0.0889│
│每股净资产(元) │ 2.0386│ 1.9881│ 1.9480│ 1.9584│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0700│ 0.1000│ -0.7500│ -4.3400│
│实际流通A股(万股) │ 291224.64│ 291224.64│ 291224.64│ 291224.64│
│限售流通A股(万股) │ 16469.58│ 16469.58│ 16469.58│ 16469.58│
│总股本(万股) │ 307694.22│ 307694.22│ 307694.22│ 307694.22│
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│●最新公告:2026-01-04 15:39 晋控电力（000767）：2025年第六次临时股东会的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2025-12-02 18:58 晋控电力(000767)：控股股东与实际控制人之间产权层级减少(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):1118550.19 同比增(%):-5.82；净利润(万元):31536.93 同比增(%):203.02 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数109606,减少3.96% │
│●股东人数:截止2025-11-30,公司股东户数114127,增加1.28% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-01-15投资者互动:最新1条关于晋控电力公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
电力商品、热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-23
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.4990│ 0.2830│ 0.0490│ -0.3180│
│每股未分配利润(元) │ -0.4700│ -0.5101│ -0.5270│ -0.5121│
│每股资本公积(元) │ 1.3402│ 1.3365│ 1.3196│ 1.3206│
│营业收入(万元) │ 1118550.19│ 740931.85│ 400642.13│ 1666965.32│
│利润总额(万元) │ 37220.18│ 18606.51│ 7542.02│ -2410.57│
│归属母公司净利润(万) │ 31536.93│ 14321.39│ 6072.30│ 3207.74│
│净利润增长率(%) │ 203.02│ 138.08│ 111.95│ 106.23│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.0422│ 0.0020│ -0.0148│
│2024 │ -0.0889│ -0.1825│ -0.1821│ -0.2177│
│2023 │ -0.2542│ -0.1147│ -0.0518│ -0.0984│
│2022 │ -0.2555│ -0.0076│ -0.0009│ 0.0009│
│2021 │ -0.0072│ 0.0111│ 0.0117│ 0.0046│
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【2.互动问答】
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│01-15 │问：您好！为完成学术研究，烦请披露晋控电力2024年度以下安全培训核心数据（公司层面汇总口径，不含基层单│
│ │位单独统计）： │
│ │1.安全培训总次数（含专项、全员、“三违”人员等各类培训）； │
│ │2.安全培训覆盖总人次（重复参训按1人次计）； │
│ │3.安全培训累计时长（或年度人均培训时长）； │
│ │4.安全培训考核合格率。 │
│ │请注明数据统计口径与来源，感谢配合！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，公司2024年度 1. 安全培训总次数：10次（含专项、全员、“三违”人员等各类培训）； 2. │
│ │安全培训覆盖总人次：1236人（重复参训按1人次计）； 3. 安全培训累计时长：46课时（或年度人均培训时长） │
│ │； 4. 安全培训考核合格率100%。 │
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│01-09 │问：公司市值管理何时提上日程，请给给时限，不要玩文字游戏。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。公司将持续夯实主业、优化治理、强化投资者沟通，推动公司市值管理工作。 │
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│01-09 │问：公司反复强调加强和投资者的沟通，目前的沟通方式都是被动式回复，回复的频率很低，完全达不到有效沟通│
│ │效果，如何改进 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司投资者关系工作提出的中肯意见。您的反馈对公司至关重要，我们已将其列为改进的重点。我们│
│ │理解您对沟通时效性的期待。公司在每次定期报告发布后都安排了业绩说明会，这是一个非常好的双向交流机会，│
│ │诚挚邀请您参加。为了能更及时地回应您的关切，我们建议您在工作时间通过投资者专线（0351-7785895、0351-7│
│ │785896）与我们联系。相比平台留言，电话沟通能让我们更迅速地为您提供所需信息。再次感谢您的监督与支持！│
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│01-09 │问：公司市值管理目前由什么部门负责 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司实行多部门协同的市值管理机制，资本运营部通过投资者热线、互动易平台等，积│
│ │极倾听并回应中小股东关切，通过定期举办业绩说明会、保持热线畅通等多种方式，努力搭建与投资者高效沟通的│
│ │桥梁。 │
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│01-09 │问：集团公司是否会考核我们公司市值管理有标准吗如果没有考核，我们董事会是否应该制定相关考核制度，而不│
│ │是口头协议很重要。 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，集团与公司就市值管理进行过沟通，具体的制度和考核标准目前还没有下发。 │
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│01-09 │问：请问截至12月31日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，截至2025年12月31日，公司股东人数为109606。 │
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│01-09 │问：近期，超临界二氧化碳发电技术已经在贵州六盘水投产，作为一家以火力发电为主的公司，我们公司是否有这│
│ │方面技术的研究或者引进该项技术提高发电产能 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注，贵州六盘水投产的15MW二氧化碳发电技术适用场景为钢厂余热利用，不适用于大容量煤电机组│
│ │。公司一直在关注研究燃煤发电二氧化碳发电技术的研发进展。 │
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│12-24 │问：公司反复强调市值管理是一个系统工程，我们有没有针对这个系统工程制定一个系统性的市值管理制度 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。公司将持续夯实主业、优化治理、强化投资者沟通，推动公司市值管理工作。 │
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│12-24 │问：市值管理是一个系统工程，多少年了，不说分红了，公司有专门部门负责管理市值吗都做了什么工作 │
│ │ │
│ │答：感谢您的关注。公司将持续夯实主业、优化治理、强化投资者沟通，推动公司市值管理工作。 │
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【3.最新公告】
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2026-01-04 15:39│晋控电力（000767）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2025 年第六次临时股东会的法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会
规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务所（
以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派余丹、杨扬律师出席公司 2025年第
六次临时股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如下
：
一、关于股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据公司十届二十三次董事会会议决议，公司董事会决定于 2025 年 12 月31日召开本次临时股东会。
公司董事会于 2025年 12月 16 日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2025年第六次临时股东
会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东会的召集符合《公司法》《
规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2025年 12月 31日上午 9:00，本次股东会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力 15楼 1517会议室召开。公司董事长师李军先生出
席并主持本次股东会。
网络投票时间为：2025 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 31日 9:15至 15
:00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东会符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东会人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）349人，代表股份 1,334,769,446股，占上市公司
总股份的 43.3797％。其中：
1.出席现场会议的股东（或股东授权代理人）1人，代表股份 1,204,783,810股，占上市公司总股份的 39.1552％；
2.通过网络投票的股东 348 人，代表股份 129,985,636 股，占上市公司总股份的 4.2245％。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 348人，代表股份 129,985,636股，占上市公司总股份的 4.2245％。其中：
1、通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、通过网络投票的中小股东 348人，代表股份 129,985,636股，占上市公司总股份的 4.2245％。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（三）列席会议的人员
列席本次股东会的人员包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东会审议并表决了《会议通知》
中载明的全部议案。
四、股东会的表决程序
（一）本次股东会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进
行计票、监票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的
合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.关于 2026 年度日常关联交易预计的议案。
总表决情况：
同意 118,278,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9933％；反对11,567,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.898
8％；弃权 140,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1079％。
中小股东总表决情况：
同意 118,278,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9933％；反对11,567,136 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8
.8988％；弃权 140,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1079％。
表决结果：通过。
本议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省国有资产监督管理委员会回避表决。
2.关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
总表决情况：
同意 1,326,256,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3622％；反对8,365,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.62
67％；弃权 147,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 121,472,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4508％；反对8,365,136 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.
4354％；弃权 147,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1138％。
表决结果：通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会没有对《会议通
知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的
人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b3b4b99b-61fe-47c8-874f-01cac048b40c.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:39│晋控电力（000767）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部两项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月31日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2025年12月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日上午9
:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15至15:00期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 349 人 ， 代 表 股 份1,334,769,446 股，占公司有表决权股份总数的 43.3797%。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份1,204,783,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。
通过网络投票的股东 348 人，代表股份 129,985,636 股，占公司有表决权股份总数的 4.2245%。
8.公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案
本议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省国有资产监督管理委员会已主动回避表决。
总表决情况：
同意118,278,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.9933%；反对11,567,136股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的8.8988%；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1079%。
中小股东总表决情况：
同意118,278,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9933%；反对11,567,136股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.8988%；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1079%。
表决结果：通过。
议案2.00 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意1,326,256,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3622%；反对8,365,136股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6267%；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：
同意121,472,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4508%；反对8,365,136股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.4354%；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.1138%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：余丹 杨扬
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届二十三次董事会决议；
2.公司2025年第六次临时股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2025年第六次临时股东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/12cf7c81-cc18-4c82-9dac-9d637933dd34.PDF
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2025-12-15 15:56│晋控电力（000767）：十届二十三次董事会决议公告
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晋控电力（000767）：十届二十三次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e786b5ae-fdb3-460c-935d-216b43506c0f.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-02 18:58│晋控电力(000767)：控股股东与实际控制人之间产权层级减少
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