最新提示☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-04-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ 0.3855│ 0.2720│ 0.1139│ 0.6632│
│每股净资产(元) │ 8.1418│ 8.0383│ 7.8804│ 7.7618│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8400│ 3.4200│ 1.4500│ 9.0100│
│实际流通A股(万股) │ 46478.89│ 46478.89│ 37622.68│ 37622.68│
│限售流通A股(万股) │ 4.06│ 388.43│ 9244.65│ 9244.65│
│总股本(万股) │ 46482.95│ 46867.32│ 46867.32│ 46867.32│
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│●最新公告:2025-03-28 18:39 甘咨询（000779）：甘咨询2025年第二次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-07 11:31 异动快报：甘咨询（000779）4月7日11点29分触及跌停板(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):137036.39 同比增(%):-19.32；净利润(万元):18032.50 同比增(%):-3.06 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.8元(含税) 股权登记日:2024-07-24 除权派息日:2024-07-25 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数40286,增加25.67% │
│●股东人数:截止2025-03-10,公司股东户数32057,增加3.25% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-04-07投资者互动:最新2条关于甘咨询公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
工程咨询服务业。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-24
●2025一季报预约披露时间:2025-04-24
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.2710│ -0.4430│ -0.5310│ 0.2150│
│每股未分配利润(元) │ 3.3021│ 3.2394│ 3.0826│ 2.9696│
│每股资本公积(元) │ 3.6728│ 3.6818│ 3.6818│ 3.6775│
│营业收入(万元) │ 137036.39│ 90039.27│ 43056.02│ 238910.50│
│利润总额(万元) │ 21635.11│ 15141.45│ 6012.64│ 28784.49│
│归属母公司净利润(万) │ 18032.50│ 12644.51│ 5296.61│ 25443.07│
│净利润增长率(%) │ -3.06│ 0.26│ 15.09│ 12.46│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.3855│ 0.2720│ 0.1139│
│2023 │ 0.6632│ 0.4947│ 0.3354│ 0.1224│
│2022 │ 0.6004│ 0.4101│ 0.2031│ 0.1084│
│2021 │ 0.8737│ 0.5869│ 0.3560│ 0.1530│
│2020 │ 0.8330│ 0.5795│ 0.3345│ 0.1529│
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【2.互动问答】
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│04-07 │问：请问公司业绩有造假吗 │
│ │ │
│ │答：公司2024年年报将于2025年4月24日披露，请关注公司披露的定期报告。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-07 │问：请问截至2025年3月31日公司的股东总数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：截至2025年3月31日收盘，公司最新股东人数为40286。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-03 │问：公司股价近期被量化做空会不会造成国有资产流失，损害国家利益 │
│ │ │
│ │答：股票价格波动是二级市场多种因素综合影响形成的结果，公司目前生产经营正常。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-03 │问：公司的百亿市值计划需要多少年能完成 │
│ │ │
│ │答：市值管理不仅与资本市场所处环境、上市公司所处行业政策变化等外部因素密切相关，也与上市公司加强内部│
│ │控制、规范公司运作、完善公司治理、提高价值创造能力、提升信息披露质量等内部因素紧密相关。目前公司经营│
│ │正常，正在按照国企改革要求推进实施新一轮国企改革提升行动，公司严格履行信息披露义务，无应披露而未披露│
│ │的相关信息。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-03 │问：公司的年度分红预期如何，是否有送股计划 │
│ │ │
│ │答：请关注公司2024年度报告及同步披露的利润分配预案。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-03 │问：国家提倡科技兴国，公司有没有计划对外投资主流的被卡脖子的科技类公司 │
│ │ │
│ │答：公司无相关应披露而未披露的信息。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│04-03 │问：公司作为国有企业在19年重组上市以来业绩稳中向好，目前市净率只有1.1的水平明显低于市场平均值值，在 │
│ │国家的中特估政策中如何保障国有资产在资本市场中逐渐壮大，增加国有资产价值！在国企市值管理及增值方面未│
│ │来有什么计划 │
│ │ │
│ │答：市值管理不仅与资本市场所处环境、上市公司所处行业政策变化等外部因素密切相关，也与上市公司加强内部│
│ │控制、规范公司运作、完善公司治理、提高价值创造能力、提升信息披露质量等内部因素紧密相关。目前公司经营│
│ │正常，正在按照国企改革要求推进实施新一轮国企改革提升行动，公司严格履行信息披露义务，无应披露而未披露│
│ │的相关信息。谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-27 │问：公司有没有计划通过甘肃省国资委进一步并购 丝绸之路信息港股份公司 │
│ │ │
│ │答：公司严格遵守深圳证券交易所信息披露相关规定，无相关应披露而未披露的信息。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-27 │问：年报将近，公司做为国有企业是否应带头响应国家及证监会鼓励政策，提高年度分红力度 │
│ │ │
│ │答：公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定履行信息披露义务，请关注公司披露的相关公告。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-27 │问：公司做为国有企业，在挑大梁和发展主业的同时，如何看待国家重点发展突破人工智能及Ai技术和机器人发展│
│ │机遇，是否对外考虑投资 │
│ │ │
│ │答：公司严格遵守深圳证券交易所信息披露相关规定，无相关应披露而未披露的信息。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-27 │问：公司与智谱Ai有没有合作业务 │
│ │ │
│ │答：公司与智谱Ai没有合作业务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-13 │问：贵公司有无子公司单独上市计划如果有大概多久能实现 │
│ │ │
│ │答：公司无子公司单独上市的计划。谢谢关注 │
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│03-13 │问：1.项目名称：甘肃省景电灌区现代化改造工程初步设计阶段勘察设计项目 │
│ │3.项目投资估算：644,960.70 万元 │
│ │贵公司的合同金额是多少为什么每次都不公布 │
│ │ │
│ │答：该项目投资估算64.49亿元，公司中标费率4.49%，项目取费以正式合同条款为准执行。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-12 │问：请问截止3月10日收盘公司股东数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：截至2025年3月10日收盘，公司最新股东人数为32057。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-11 │问：尊敬的董秘您好！关注到贵司在机器人、智慧农业和智慧政务领域均有布局：1.智慧政务方面，贵司是否参与│
│ │政务大厅智能化建设，集成AI导办、虚拟人交互等技术2.智慧农业方面，贵司是否将相关技术应用于甘肃特色农业│
│ │（如节水灌溉、高原夏菜等）3.机器人方面，贵司是否已有用于项目的机器人同时请问：公司是否已形成三领域协│
│ │同发展的业务矩阵在甘肃“数字强省”政策下，是否有标杆项目落地谢谢！ │
│ │ │
│ │答：公司主营业务为工程咨询服务，未在机器人、智慧农业和智慧政务领域有布局，谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-11 │问：尊敬的董秘您好！算力租赁作为AI新基建关键环节，市场潜力巨大。注意到贵司在数据中心、云计算领域有多│
│ │年布局，请问：1）公司是否已开展或规划算力租赁相关业务2）在甘肃"东数西算"枢纽节点布局中，贵│
│ │司在服务器集群建设、高性能算力资源储备方面有何具体优势3）公司如何把握智算服务市场化机遇，是否考虑通 │
│ │过合作共建等方式切入算力租赁赛道期待您的专业解答，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：公司主营业务为工程咨询技术服务，谢谢关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-11 │问：截止3月1号，公司股东人数多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：截至2025年2月28日收盘，公司最新股东人数为31047。谢谢关注 │
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│03-11 │问：甘咨询董秘您好！住建部明确将2000年前建成的老旧小区全面纳入城市更新改造，涵盖加装电梯、管网更新、│
│ │智慧社区建设等领域，并强调“城市体检”与“政府市场”资金模式。作为工程咨询企业，甘咨询是否已参与相关│
│ │项目的规划或评估未来将如何结合“完整社区建设”“安全生命线工程监测”等方向拓展技术服务和业务布局公司│
│ │是否具备老旧小区改造中的创新服务能力（如居民协商机制、智慧化升级） │
│ │ │
│ │答：公司下属子公司已参与省内部分老旧小区更新改造项目，并将继续抢抓政策机遇，结合“完整社区建设”“安│
│ │全生命线工程监测”等业务方向从规划、咨询、设计着手，融入数字化技术，构建数字化底座，实施开展适老化、│
│ │无障碍设计等专项服务，满足不同人群需求，参与社区微更新和智慧物业管理系统，提供从监测体系设计到智能感│
│ │知硬件覆盖的服务，更好服务于经济社会发展。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-11 │问：精简后的问题（149字）： │
│ │甘咨询董秘您好！住建部明确将2000年前建成的老旧小区全面纳入城市更新改造，涵盖加装电梯、管网更新、智慧│
│ │社区建设等领域，并强调“城市体检”与“政府市场”资金模式。作为工程咨询企业，甘咨询是否已参与相关项目│
│ │的规划或评估未来将如何结合“完整社区建设”“安全生命线工程监测”等方向拓展技术服务和业务布局公司是否│
│ │具备老旧小区改造中的创新服务能力（如居民协商机制、智慧化升级） │
│ │ │
│ │答：公司下属子公司已参与省内部分老旧小区更新改造项目，并将继续抢抓政策机遇，结合“完整社区建设”“安│
│ │全生命线工程监测”等业务方向从规划、咨询、设计着手，融入数字化技术，构建数字化底座，实施开展适老化、│
│ │无障碍设计等专项服务，满足不同人群需求，参与社区微更新和智慧物业管理系统，提供从监测体系设计到智能感│
│ │知硬件覆盖的服务，更好服务于经济社会发展。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-10 │问：（黄干二期工程）国家发改委过审了没 │
│ │ │
│ │答：黄河甘肃段河道防洪治理工程（黄干二期工程）可行性研究报告尚处在可研审批阶段。谢谢关注 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-10 │问：丝绸之路信息港，有无为 Manus提供大规模存储资源 │
│ │ │
│ │答：丝绸之路信息港没有为 Manus提供大规模存储资源。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-03-28 18:39│甘咨询（000779）：甘咨询2025年第二次临时股东大会决议公告
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特本别提示：
公 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。司
一、会议召开和出席情况
及
（一）会议召开情况
董
1.会议召开日期和时间
事（1）现场会议时间：2025年 3月 28日 14:40开始。会 （2）网络投票时间：2025年 3月 28日，其中：
全 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日9:体15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；
成 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
员
2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一保
会议室
证3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开信。
息 4.会议召集人：公司第八届董事会
披 5.会议主持人：董事长张佩峰先生
露 6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司八届董事会第十一次会议审议通过，会的
内
- 1 -容
真
议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.于本次股东大会的股权登记日 2025 年 3 月 21 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表 251 人，代表
股份 215,060,436 股，占公司有表决权股份总数的 46.2665％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 205,306,775 股，占公
司有表决权股份总数的 44.1682％。通过网络投票的股东 250 人，代表股份 9,753,661 股，占公司有表决权股份总数的 2.0983％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 249 人，代表股份 4,055,173 股，占公司有表决权股份总数的 0.8724％。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 249 人，代表股份 4,055,173 股
，占公司有表决权股份总数的 0.8724％。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员、纪委书记列席了本次股东大会。
3.上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、殊宏斐二位律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果
。议案表决结果如下：
提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 214,359,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6742％；反对 595,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2767％；弃权 105,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491％。
中小股东总表决情况：
同意 3,354,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7233％；反对 595,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 14.6751％；弃权 105,501 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.6016％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
2.见证律师姓名：霍吉栋、殊宏斐
3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《
规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会
的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/8772ee1e-2271-4bb2-921b-3ae8231c8172.PDF
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2025-03-28 18:39│甘咨询（000779）：2025年度第二次临时股东大会的律师见证法律意见书
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关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：甘肃工程咨询集团股份有限公司
根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上
市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件以
及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《甘肃工程咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》（
以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）指派霍吉栋、殊宏斐律师出席了公
司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东
大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
（一）本次股东大会的召集人
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司第八届董事会召集。
（二）本次股东大会的召集程序
根据公司第八届董事会第十一次会议决议，公司本次股东大会定于 2025 年3 月 28 日召开。
公司第八届董事会于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东大会的通知》，会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、
会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对
网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则
》《治理准则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
公司本次股东大会于 2025 年 3 月 28 日下午 14:40 时在甘肃省兰州市
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